: *11IT007277* ontwerp begroting Regionaal Archief West-Brabant Zaaknr. : 11.B0209/11.ZK12114 Kenmerk : 11IT Barcode

Transcriptie

1 Zaaknr. : 11.B0209/11.ZK12114 Kenmerk : 11IT Barcode : *11IT007277* ontwerp begroting Regionaal Archief West-Brabant 2012 Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2011; Agendapunt 4b In de vergadering van het voorlopig algemeen bestuur van 29 juni 2004 heeft het bestuur besloten om zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting, vastgestelde begroting en eventuele begrotingswijzigingen van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) te mandateren aan het sectorhoofd Middelen. Dit wel onder de verplichting hiervan mededeling te doen in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks - en algemeen bestuur. Conform het bepaalde in artikel 33 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West- Brabant (RAWB) is de ontwerpbegroting 2012 op 11 mei 2011 toegezonden. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de opgelegde bezuinigingsopdracht van 3% en de eventuele toetreding van de gemeente Rucphen tot de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West- Brabant. Omdat de conceptbegroting 2012 al begin dit jaar is opgesteld en de ontwikkelingen nog niet waren meegenomen is aan dagelijks bestuur van het RAWB meegedeeld dat er voorlopig geen bezwaren en opmerkingen zijn en dat het waterschap instemt met de ontwerpbegroting Wel onder het voorbehoud dat de begroting 2012 wordt aangepast op het moment dat de gemeente Rucphen het besluit neemt om per 1 januari 2012 toe te treden. De concept-begroting ligt ter inzage bij de Concernstaf.

2

3 Agendapunt 4.c. Aan de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Barcode: Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Verzenddatum: 11IT IT E. Schellekens september oktober 2011 Onderwerp: Managementletter Geacht bestuur, Bijgaand ontvangt u ter kennisname de derde managementletter over het dienstjaar In 2011 wordt viermaal een managementletter gepresenteerd. Op basis van de meest actuele inschattingen wordt een prognose gedaan met betrekking tot de inhoudelijke en financiële bedrijfsresultaten voor het volledige dienstjaar. Deze derde managementletter heeft als peildatum 5 juli Inschatting bedrijfsresultaat Op basis van de bijgestelde prognoses wordt een negatief resultaat verwacht van ,- Ten opzichte van de begroting is dit ,- nadelig. Bij managementletter werd nog een negatief resultaat verwacht van ,-. Het negatieve verschil van ,- ten opzichte van managementletter 2 kan grotendeels als volgt worden verklaard worden: - Bij het uitvoeren van een brede screening van projecten is gebleken dat een aantal investeringen in de staat van activa zijn opgenomen met een onjuiste afschrijvingstermijn. De kapitaallasten nemen door deze correctie ten opzichte van de begroting en managementletter 2 toe met Ondanks een zorgvuldig onderzoek dat in 2008 is gedaan door de afdeling FEZ, in samenwerking met de toenmalige accountant, zijn mogelijk door onduidelijke benamingen en door de complexiteit van de materie een aantal investeringen niet opgemerkt en derhalve niet gecorrigeerd. Door de brede screening die nu is uitgevoerd kan met een grote mate van zekerheid worden gesteld dat de afschrijvingstermijnen van de reeds bestaande investeringen juist zijn vastgesteld. De correctie draagt bij aan een schone overgang naar het GAS. - De verwachte kostenpost met betrekking tot calamiteit Bath bedraagt ,-. Dekking zal deels plaatsvinden door een onttrekking uit de calamiteitenreserve ( ,-) en deels door het verwachte overschot op programma 4000 Zuiveringstechnische werken ( ,-). De extra lasten van ,- komen derhalve ten laste van de exploitatie. - Het voordeel op de salarislasten in verband met openstaande vacatures bedraagt ,-. Tegenover deze besparing staat de kostenpost inhuur personeel binnen formatie van ,-. De extra lasten ten opzichte van managementletter 2 bedragen ,-. Dit nadeel wordt organisatiebreed opgevangen binnen de exploitatie.

4 Wij hopen u met deze managementletter voldoende te hebben geïnformeerd met betrekking tot de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten en projecten tot op heden. Het dagelijks bestuur, De dijkgraaf De secretaris-directeur J.A.M. Vos ir. H.T.C. van Stokkom

5 Managementletter Bestemd voor: dagelijks bestuur Datum: 20 september 2011 Registratienummer: *11IT012183* Barcode : 11IT012183

6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Inleiding, doelstelling en algemene aandachtspunten Inleiding Doelstelling Aandachtspunten Belangrijke ontwikkelingen per Programma Programma Planvorming Programma Aanleg en onderhoud keringen Programma Inrichting onderhoud watersystemen Programma Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken Programma Inrichting en oh vaarwegen/havens Programma Vergunningverlening Programma Beheersing van lozingen Programma 6002/ Handhaving Keur en WVO Programma Heffing en invordering Programma Bestuur en communicatie Programma Dekkingsmiddelen en saldo Ondersteunend programma Secretaris - Directeur Ondersteunend programma Sector Middelen Ondersteunend programma Sector Financiën/ICT Ondersteunend programma Concernstaf Ondersteunend programma Muskusrattenbestrijding Bedrijfsresultaat Inschatting bedrijfsresultaat Risicoparagraaf Risico's Conclusie en bijlagen Conclusie Bijlagen 1

7 1. INLEIDING, DO EL ST ELLING EN ALG E M ENE AAN D AC HT SP UNT EN INLEI DING Op basis van afspraken vanuit de Planning en Controlcyclus, worden er gedurende het kalenderjaar periodiek managementletters opgesteld, die door het DB worden vastgesteld en ter kennisname aan het AB worden aangeboden. Hierbij treft u de derde managementletter over 2011 aan. DOEL ST ELLING De doelstelling van de managementletter is het bestuur op beknopte en overzichtelijke wijze te informeren over de inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsprocessen en projecten en daarmee over de inschatting van het bedrijfsresultaat voor het lopende jaar. Om beknopt en overzichtelijk te kunnen rapporteren wordt zoveel mogelijk op basis van het principe management by exception gerapporteerd. Ten aanzien van de reguliere bedrijfsactiviteiten wordt derhalve alleen gerapporteerd over zaken die, inhoudelijk of financieel, positief of negatief belangrijk afwijken ten opzichte van de begroting. De status van bijzondere activiteiten, doelstellingen en risico s worden, voor zover bekend, vermeld. Een volledig beeld van de voorgenomen activiteiten treft u aan in de begroting. AAN DAC HT SPUNT EN Bedrijfsresultaat Voor 2011 wordt op basis van de bijgestelde prognoses een negatief resultaat verwacht van Dit is een negatief verschil van ten opzichte van de begroting, waar een negatief resultaat geraamd was van Bij managementletter 2 werd nog een voordelig resultaat verwacht van ten opzichte van de begroting. Correctie afschrijvingstermijnen Tijdens een brede screening van projecten is gebleken dat een aantal investeringen in de staat van activa zijn opgenomen met een onjuiste afschrijvingstermijn. Voor een deel betreft dit investeringen waarvan de afschrijvingstermijn in 2009 in het kader van de nieuwe Waterschapswet gewijzigd had moeten worden. Voor het overige deel betreft het investeringen die bij de fusie in 2004 niet goed zijn omgezet vanuit de oorspronkelijke staten van activa van de fuserende waterschappen naar de samengestelde staat van activa van Waterschap Brabantse Delta. De gecorrigeerde projecten zijn opgenomen in bijlage 5a. De kapitaallasten nemen door deze correctie ten opzichte van de begroting en managementletter 2 eenmalig toe met Doordat de meeste afschrijvingstermijnen zijn ingekort, ontstaat in de komende jaren een voordelig effect op de kapitaallasten ten opzichte van kadernota Dit meerjarig effect is in beeld gebracht in bijlage 5b. De correctie van de afschrijvingstermijnen is in de cijfers van managementletter 3 verwerkt. Ook in de begroting 2012 wordt met deze correctie rekening gehouden. De correctie bespoedigt een soepele overgang naar het GAS-systeem. Verantwoording afschrijving en rente op tijdstip van ingebruikname. Gelijktijdig met de begroting 2011 is door het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van 2011 de rente en afschrijving van projecten te berekenen op twee momenten van ingebruikname (1 januari of 1 juli). Reden van deze wijziging was dat het nieuwe financiële systeem niet voorziet in maandelijkse afschrijving en renteberekening. Onlangs is echter gebleken dat het nieuwe financiële systeem de afschrijving en rente wel op maandelijkse basis kan verantwoorden. Omdat maandelijkse verantwoording een beter en actueler inzicht geeft in de financiële stand van projecten is gekozen over te gaan op een maandelijkse wijze van verantwoorden. Bij de vaststelling van de begroting 2012 zal hiervoor expliciet een besluit van het Algemeen Bestuur worden gevraagd. Vooruitlopend op dit besluit kan worden gemeld dat deze wijziging leidt tot een nadeel van ten opzichte van de begroting Dit bedrag wordt in managementletter 4 meegenomen in het geprognosticeerde resultaat. 2

8 Spoedwet Doelmatig Waterbeheer Op 1 juli 2011 is de spoedwet in werking getreden. Hiermee zijn de afspraken uit het Bestuursakkoord Water, ten aanzien van de muskusrattenbestrijding en de financiële bijdragen van de waterschappen aan verbetering van primaire waterkeringen (HWBP), bij wet vastgelegd. In het Bestuursakkoord Water is aangegeven dat de kosten voor de muskusrattenbestrijding na goedkeuring van de wet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 voor rekening komen van de waterschappen. Het waterschap heeft deze kosten reeds voorzien in de begroting De bijdrage aan het HWBP wordt geactiveerd en de kapitaallasten komen waarschijnlijk vanaf 2012 voor het eerst ten laste van de waterschapsbegroting. Budgetbeheer en -prognose In het derde kwartaal vinden voor direct bij het proces betrokken medewerkers cursussen plaats om het budgetbeheer in de organisatie te verbeteren. 3

9 2. BEL AN G RIJK E ONTWIKKELINGEN PER PROGR AM M APL AN Programma 1000 Planvorming Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Waterberging Waterkeringen Visie waterketen Afvalwaterakkoorden Doelstelling: Het komen tot voorstellen om de gevolgen van waterberging in de Delta te compenseren of mitigeren. Activiteiten en afwijkingen: In het regionaal gebiedsproces voor West-Brabant heeft het waterschap samen met gemeenten de volgende zaken afgesproken: - Als bestuurlijk uitgangspunt is met Rijkswaterstaat vastgesteld dat West- Brabant, als gevolg van de inzet van het Volkerak Zoommeer (VZM) voor waterberging, er niet op achteruit mag gaan voor wat betreft regionale waterveiligheid en wateroverlast. Verschillende gemeenten hebben het waterschap een compliment gegeven voor zijn regisserende rol. - Het waterschap heeft een robuustheidtoeslag voor de regionale keringen afgesproken met Rijkswaterstaat. Dit betreft extra maatregelen om de stabiliteit van de regionale keringen te borgen indien het VZM wordt ingezet voor waterberging. Doelstelling: Het formuleren van normen en kaders voor maatregelen met betrekking tot het op orde hebben van de regionale waterkeringen in Activiteiten en afwijkingen: De Planstudie Waterberging VZM heeft geresulteerd in de noodzaak om regionale keringen te verhogen en een aantal lacunes op te heffen. Het compleet maken van het stelsel wordt in de tweede helft van 2011 opgepakt. De huidige planning voor aanpassing van regionale keringen ( ) wordt versneld om zo snel mogelijk klaar te zijn voor waterberging op het VZM, die per 1 januari 2016 ingezet kan worden. Doelstelling: Uitvoering van de in 2010 opgestelde visie over samenwerking in de waterketen. Uitwerking van het Storm akkoord tussen Unie van Waterschappen en VNG over de samenwerking in de waterketen. Activiteiten en afwijkingen: De waterketenvisie van het waterschap is ingebracht in de bestuurlijke route. Het vormgeven van de werkeenheden gaat voortvarend. In het beheergebied zijn vier werkeenheden in oprichting. De regionale afbakening van deze gebieden is in samenwerking met de gemeenten vormgegeven. Doelstelling: Met alle gemeenten afvalwaterakkoorden afsluiten en de samenwerking met gemeenten intensiveren. Activiteiten en afwijkingen: De OAS-studies en de afvalwaterakkoorden worden in 2011 afgerond. 4

10 Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Eigen plannen met een rapportcijfer gelijk of hoger dan 7 (in %) 80% - 80% Rapportcijfer tevredenheid bestuur 7-7 Tevreden gemeenten m.b.t. plannen van derden (in %) 90% - 90% Toelichting prestatie indicatoren Tevredenheid gemeenten: In 2011 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden inzake relatiebeheer. De rapportage wordt na de zomer verwacht. Bij contacten blijkt dat gemeenten tevreden zijn met het operationeel en tactisch relatiebeheer (adviseurs water- en emissiebeheer Plantoetsing & Vergunningen). Ook bij de calamiteit leidingbreuk Bath is gebleken dat de één-op-één benadering (communicatie via de bovengenoemde adviseurs) bijzonder gewaardeerd wordt. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Op basis van de huidige inzichten wordt een positief resultaat van verwacht ten opzichte van het jaarplan. Door het eerder afronden van de afvalwaterakkoorden zijn de kapitaallasten hoger dan managementletter 2, maar wel lager dan het jaarplan. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Alle doelstellingen worden op dit moment binnen de beschikbare middelen opgepakt. Ontwikkeling in samenwerking, Storm en effluenteisen maakt een heroverweging van optimalisatie in de afvalwaterketen noodzakelijk. Dit wordt meegenomen in het begrotingsproces

11 Programma 2000 Aanleg en onderhoud keringen Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Met betrekking tot dit programma zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal km onderhouden overige waterkering / kade (km) Verwijderen houtbeplanting en herstel steenbekleding primaire keringen Uitvoeren maaiwerken via Europese aanbesteding Status gegevens beheerregister waterkeringen op orde (%) 95% 70% 95% Toelichting prestatie indicatoren Status gegevens beheerregister waterkeringen op orde: de percentages betreffen de gegevens die daadwerkelijk in IRIS staan. Het beheerregister bevat inmiddels ook de brongegevens van de leggers, die nu op orde zijn. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een voordeel van De directe kosten zijn lager in verband met: - Het wegwerken van achterstallig cultuurtechnisch onderhoud, extra lasten: ; - Het aframen van de begrote bijdrage van aan het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In oktober 2011 wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld hoeveel de waterschappen gaan bijdragen. Naar verwachting zal de eerste betaling van de bijdrage in 2012 plaatsvinden. De kapitaallasten komen dan ook voor het eerst in De kapitaallasten vallen hoger uit ( ) doordat de begrote subsidie voor project Drongelens kanaal in 2011 is vervallen en doordat project GIS beheerregister keringen een half jaar eerder in gebruik is genomen. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Alle doelstellingen worden op dit moment opgepakt. Onderzocht wordt op welke wijze eventuele waterberging op Volkerak Zoommeer effect heeft op het investeringsprogramma met betrekking tot de keringen. 6

12 Programma 3000 Inrichting onderhoud watersystemen Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Duurzaam watersysteem Peilbesluit Brabantse Wal (nieuw) Vaststellen leggers oppervlaktewaterlichamen (nieuw) Doelstelling: Een duurzaam watersysteem tot stand brengen door gedifferentieerde aanpak van beheer en onderhoud, waaronder ook baggeren ten behoeve van de afvoercapaciteit en de waterkwaliteit. Het stimuleren van toepassing van innovaties in het waterbeheer. Activiteiten en afwijkingen: - Doorontwikkeling en optimalisatie van de afhandeling van meldingen naar een Contact Centrum (CC). Per 1 juli is het CC operationeel. - Een innovatieve centrale bedieningskamer (verkeerstoren) inrichten en een bedieningsplan voor kunstwerken opstellen dat het waterbeheer flexibeler maakt en wateroverlast verder beperkt. Een belangrijke basis voor de verkeerstoren is monitoring en de resultaten daarvan. De opdracht is gegund waarmee het project nu loopt. Aan het snel beschikbaar maken van gevalideerde monitoringsresultaten wordt gewerkt. Doelstelling: Voordat waterschap Scheldestromen de noodzakelijke maatregelen heeft uitgevoerd om overtollig water in te kunnen zetten in de Reigersbergsche polder, hebben de waterschappen de uitgangspunten vastgelegd in een waterakkoord. In het waterakkoord zijn afspraken opgenomen over de te hanteren peilen en beheersmarges in het gezamenlijke peilgebied. Voor een juiste afweging en voldoende inspraakmogelijkheden is een peilbesluit noodzakelijk. Activiteiten en afwijkingen: Het overtollige water aan de voet van de Brabantse Wal wil Scheldestromen inzetten voor de Reigersbergsche polder op het moment dat de huidige zoetwatervoorziening (Volkerak-Zoommeer) wegvalt. Lange tijd is gedacht dat er sprake was van een geen-spijt-maatregel en de maatregel voor verzilting van het VZM uitgevoerd zou gaan worden. Dit lijkt echter achterhaald. De noodzaak om op korte termijn een peilbesluit (en waterakkoord) gereed te hebben lijkt hierdoor niet meer aanwezig. De komende maanden komt hierin meer duidelijkheid. Doelstelling: Alle leggers oppervlaktewaterlichamen in 2011 actueel vastgesteld conform nieuwe eisen Waterwet. Evaluatie van het IP project Actualiseren legger en beheerregister en van het gehele proces van en rond het opstellen van leggers en het opzetten en borgen van het beheerproces voor leggers. Activiteiten en afwijkingen: De leggers worden, volgens planning, in 2011 ter vaststelling aan het dagelijks bestuur aangeboden. 7

13 Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal km te maaien waterlopen d.m.v. Europese aanbesteding Aantal km te baggeren waterlopen Aantal te reinigen duikers Aantal oefeningen calamiteitenbestrijding Status gegevens beheerregister oppervlaktewater op orde (%) 95% 85% 95% Toelichting prestatie indicatoren Aantal km te baggeren waterlopen: blijkt na inventarisatie lager uit te vallen dan voorzien, er hoeft dus minder gebaggerd te worden; Aantal te reinigen duikers: is verlaagd na inventarisatie van de te baggeren watergangen. Aantal oefeningen calamiteitenbestrijding: Door een andere aanpak worden er minder oefeningen gehouden, maar meer trainingen gegeven. De oefeningen zijn doorgeschoven naar het najaar vanwege de calamiteiten. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een nadelig resultaat van Kapitaallasten: Tijdens een brede screening van projecten is gebleken dat een aantal investeringen in de staat van activa zijn opgenomen met een onjuiste afschrijvingstermijn (met name baggerprojecten, uitgevoerd voor 2004). De correctie leidt tot een extra kapitaallast van voor 2011 en lagere kapitaallasten vanaf 2013 (zie bijlage 5 en onder aandachtspunten). Afdelingskosten: De afdelingskosten zijn gestegen met Conclusie en bijsturingsmaatregelen In het eerste half jaar is gewerkt aan een groot aantal calamiteiten, zoals de brand bij Chemie-Pack, wateroverlast (onder meer in januari 2011), de brand in Zevenbergen, de leidingbreuk in Bath en de waterschaarste in het gehele gebied. Hierdoor zijn er beduidend meer uren besteed aan calamiteitenbestrijding dan begroot. Dit heeft tot gevolg dat een deel van het preventief onderhoud is uitbesteed en een aantal ontwikkelingsprojecten vertraagd worden opgestart. De begroting wordt niet gerealiseerd vanwege de eenmalige extra afschrijving als gevolg van het aanpassen van de afschrijvingstermijnen. 8

14 Programma 4000 Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken Programmabeheerder: A. van Rijn Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Nalevingspercentage lozingseisen (%) 90,0% 99,9% 90,0% Voldoen aan de afnameverplichting (%) 90,3% 89,2% 89,2% Zuiveringsprestatie (%) 81,0% 81,6% 81,0% Stikstofverwijderings-rendement (%) 77,0% 75,7% 76,0% Fosfaatverwijderings-rendement (%) 76,0% 76,3% 76,0% CZV-verwijderingsrendement (%) 90,0% 89,0% 90,0% Omzet investeringsprojecten (in miljoen ) 36,9 9,6 19,5 Toelichting prestatie indicatoren De prestatie-indicator voldoen aan de afnameverplichting is door de cultuuromslag minder 'hard" aan het worden en is dus niet meer de juiste prestatie-indicator. Het stikstofverwijderingsrendement staat onder druk van slechte zuiveringsresultaten op de rwzi Bath. Dit is het gevolg van problemen met het beluchtingsysteem, het niet functioneren van de awzi van Ecco en de calamiteit breuk persleiding. In bijlage 2 wordt de prognose van de investeringsprojecten toegelicht. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld In ML werd een voordelig verwacht saldo verwacht van Dit saldo is in ML teruggelopen tot Het nadelig verschil van wordt veroorzaakt door: Hogere directe kosten ( ) op onderhoud (vervanging en installatie van een vijftal monitoren), chemicaliën (extra koolstofbron-dosering op Bath) en reiniging/afvalverwerking (extra reinigingswerkzaamheden vanwege het ongeroosterd zuiveren op Bath); Per saldo neemt het overschot op de kapitaalasten af met Door vervanging van de influentleiding op Bath worden de sloopkosten en de restwaarde van de bestaande leiding in één termijn afgeschreven; De afdelingskosten vallen hoger uit, door invulling van het sociaal statuut Zimpro-installatie (tijdelijke inhuur operators) en overwerkvergoedingen; Door minder verbruik en een scherp contract is er een voordeel op energieverbruik van Conclusie en bijsturingsmaatregelen Per saldo bedraagt het verwachte voordeel ten opzichte van het jaarplan Het behalen van alle doelstellingen (zuiveringsresultaten, geen vergunningsoverschrijdingen, bouwprogramma op orde, geen kwaliteitsproblemen) is niet meer vanzelfsprekend. De calamiteiten en het, soms als gevolg daarvan,samenvallen van (bouw)projecten, verstoorden en verstoren nog vaak de reguliere werkprocessen. Met overwerk en soms 'kunst en vliegwerk" wordt er alles aan gedaan om toch de producten en diensten te leveren. Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2011 besloten een bedrag van beschikbaar te stellen voor noodmaatregelen met betrekking tot de calamiteit op rwzi Bath. De cijfers worden niet op dit beleidsveld verwerkt, maar worden afzonderlijk in beeld gebracht (zie risicoparagraaf). 9

15 Programma 5000 Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Assetmanagement (nieuw) Baggeren Vaststellen leggers vaarwegen (nieuw) Doelstelling: Het verkennen van de meerwaarde van assetmanagement voor watersystemen. Activiteiten en afwijkingen: Er wordt een pilot uitgevoerd op het gebied van beheer vaarwegen en havens. De eerste notitie wordt in 2011 afgerond. Doelstelling: Voldoende baggeren om de scheepvaartfunctie mogelijk te maken en te houden en optimalisatie van het meerjaren baggerprogramma. Activiteiten en afwijkingen: Uit de peilingen van mei/juni 2011 is een nieuw meerjaren baggerprogramma opgesteld.. Doelstelling: Alle leggers voor vaarwegen in 2011 actueel vaststellen conform nieuwe eisen Waterwet. Evaluatie van het IP project actuele leggers en beheerregisters en van het gehele proces van en rond het opstellen van leggers en het opzetten en borgen van het beheerproces voor leggers. Activiteiten en afwijkingen: De leggers worden, volgens planning, in december 2011 ter vaststelling aan het DB aangeboden. Prestatie indicatoren Afgerond onderhoud t.o.v. het onderhoudsplan vaarwegens en havens (%) Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 100% <5% 100% Afgerond baggeren t.o.v. het baggerprogramma (%) 100% 0% 0% Status gegevens beheerregister vaarwegen op orde (%) 95% 90% 95% Toelichting prestatie indicatoren Afgerond onderhoud t.o.v. het onderhoudsplan vaarwegens en havens (%): Het onderhoud van de oevers vindt regulier plaats in het najaar en is vastgelegd in bestekken. Incidenteel zijn wel enkele rietbermen gemaaid, maar dit betreft slechts een geringe omvang (< 5%). Afgerond baggeren t.o.v. het baggerprogramma: Er wordt dit jaar niet meer gebaggerd. In vervolg op de nieuwe metingen en de aangekondigde bezuinigingen vanuit de provincie is besloten het baggeren tot een minimum terug te brengen. Vooralsnog zijn alleen in 2013 en 2015 baggerwerkzaamheden gepland. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een voordelig resultaat van Als gevolg van de aanpassing van de data van ingebruikname van een aantal projecten en een hogere subsidiebijdrage vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Wegens bezuinigingsmaatregelen door de provincie Noord-Brabant wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de planning. Dit kan tot gevolg hebben dat een aantal geraamde bedragen naar beneden moet worden bijgesteld of dat activiteiten verschuiven in de planning. 10

16 Programma 6001 Vergunningverlening Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Met betrekking tot dit programma zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter 2 te melden. Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal afgeronde reguleringen Afgeronde procedures binnen wettelijke termijn (%) 100% 84% 85% Toelichting prestatie indicatoren Aantal afgeronde reguleringen: De prognose is naar beneden bijgesteld. Enerzijds komen er minder aanvragen binnen vanwege de nasleep van de crisis. Anderzijds verandert de verhouding complexe / niet-complexe aanvragen. Het afgelopen jaar is het aantal complexe aanvragen toegenomen. Deze vergen meer vooroverleg met de initiatiefnemer en meer tijd voor afhandeling. Het project 'lean six sigma' is opgestart om te komen tot kortere doorlooptijden op diverse onderdelen in het werkproces. Hierbij wordt ook bekeken of de afhandeling van complexe aanvragen sneller en efficiënter kan plaatsvinden. Afgeronde procedures binnen wettelijke termijn: De resultaten (doorlooptijden) zijn beter ten opzichte van De ambitie van 100% wordt echter nog niet gehaald. Het project lean six sigma is opgestart om te komen tot kortere doorlooptijden. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een voordelig resultaat van Ten opzichte van de begroting zijn de uitbestede laboratoriumkosten met naar beneden bijgesteld. De publicatiekosten zijn met verlaagd vanwege het digitaal publiceren van aankondigingen. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Alle doelstellingen worden conform jaarplannen opgepakt. De aandacht voor het verkorten van de doorlooptijd wordt voortgezet. 11

17 Programma 6501 Beheersing van lozingen Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Met betrekking tot dit programma zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal afgewikkelde meldingen Aantal Wabo-adviezen Toelichting prestatie indicatoren Geen bijzonderheden. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een nadelig resultaat van Ten opzichte van de begroting zijn de laboratoriumkosten naar boven bijgesteld met Dit wordt veroorzaakt door onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater (brede screening 2011). Dit onderzoek was wel gepland maar onvoldoende meegenomen in de begroting. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Alle doelstellingen worden op dit moment opgepakt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de brede screening van het oppervlaktewater. 12

18 Programma 6002/6502 Handhaving Keur en Handhaving WVO Programmabeheerder: M.J. van Overveld Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Implementatie nieuwe regelgeving lozingen Samenwerking in de handhaving Professionalisering handhaving keur Doelstelling: Invoering van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en aanpassing van het activiteitenbesluit. Activiteiten en afwijkingen: Het Blbi is op 1 juli 2011 in werking getreden. Het wetsvoorstel art 17.2 Wm (Wet milieubeheer, melding ongewone voorvallen) is thans op 28 juni 2011 door de Tweede Kamer aanvaard en ligt nu bij de Eerste Kamer. Doelstelling: Verdere afstemming en versterking van het toezicht en handhaving met de andere handhavingpartners. Activiteiten en afwijkingen: - Momenteel wordt in Brabant toegewerkt naar de vorming van 3 regionale uitvoeringsdiensten (RUD) die op 1 januari 2013 operationeel moeten zijn; - De handreiking wijziging art Wm is namens de UvW met medewerking van waterschap Brabantse Delta opgesteld; - De bevindingen van de tussenevaluatie naar de praktijkervaringen met de dienstverleningsovereenkomsten aan de provincie en gemeenten is teruggekoppeld naar de NBWB. Doelstelling: Streven naar effectief toezicht en handhaving van de keur, waarbij wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. Activiteiten en afwijkingen: Het DB heeft in mei 2011 ingestemd met een projectmatige aanpak van het inhalen van de achterstand op het gebied van handhaving keur en de benodigde structurele capaciteit. Inmiddels is gestart met de werving van 4 fte handhavers en voorstellen tot aanpassing van de begroting 2012 en kadernota Prestatie indicatoren 6002 Handhaven keur Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal toezichtcontroles Aantal beschikkingen Aantal processen-verbaal Aantal repressieve controles Toelichting prestatie indicatoren Aantal toezichtcontroles: We hanteren een 25% schouwvoering, terwijl in het jaarplan 2011 nog is uitgegaan van 100%. Het aantal schouwcontroles is derhalve aangepast van naar De schouwvoering vindt in december 2011 plaats. Daarnaast worden 400 controles uitgevoerd in het kader van de waterkwantiteit (inclusief technisch toezicht). Verder worden in het 3 e kwartaal percelen gecontroleerd op de waterkeringen. Tot slot worden 10 controles uitgevoerd met betrekking tot vaarwegbeheer. Totaal afgerond controles. Aantal beschikkingen: Er zijn 145 beschikkingen opgesteld, waarvan 137 in verband met schouwvoering. De prognose is derhalve bijgesteld naar 150. Aantal processen-verbaal: Tot ML zijn geen processen-verbaal opgemaakt. Om die reden is de prognose bijgesteld. Aantal repressieve controles Keur: In het kader van de schouwvoering 2010 zijn repressieve controles uitgevoerd, naast 165 overige repressieve controles. De prognose is bijgesteld naar controles. Ook is de telwijze voor de controle van de percelen aangepast: het aantal percelen wordt geteld in plaats van eigenaren c.q. overtreders. Hierop is de prognose aangepast. 13

19 Geld 6002 Handhaven Keur Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld De prognose is lager door minder doorrekeningen vanuit de ondersteunende producten. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager door uitstel van het project professionalering handhaving. Conclusie en bijsturingsmaatregelen 6002 Handhaven Keur Er wordt op basis van de huidige inzichten een voordeel verwacht van ten opzichte van het jaarplan. Prestatie indicatoren 6502 Handhaven WVO Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal toezichtcontroles Aantal beschikkingen Aantal processen-verbaal Aantal repressieve controles Toelichting prestatie indicatoren Aantal toezichtcontroles WVO: Ten opzicht van het jaarplan 2011 is het aantal toezichtcontroles bijgesteld naar in verband met een geringer aantal aspectcontroles team Buitengebied en Bouw door deelname aan grote projecten zoals aanleg rijksweg A4. Daarnaast worden minder perceelscontroles uitgevoerd vanwege wegvallen controles in het kader van Cross Compliance. Deze perceelscontroles worden uitgevoerd door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit uitgevoerd (nvwa). Tot slot zijn minder afvalwatermonsters genomen vanwege de extra inzet voor de calamiteit Chemie-Pack Moerdijk. Aantal processen-verbaal: Tot ML 3 zijn ten opzichte van het jaarplan 2011 minder processen-verbaal opgemaakt in verband met de inzet bij calamiteiten (zoals Chemie-Pack). Daarnaast zijn nog drie boeterapporten in het kader van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden opgemaakt die naar de nvwa zijn gezonden. Om genoemde redenen is de prognose bijgesteld naar 10 processen-verbaal. Aantal repressieve controles: Ten opzichte van het jaarplan 2011 worden 200 repressieve controlebezoeken minder geprognosticeerd in verband met deelname aan grote projecten (rijksweg A4) en als gevolg van een geringer aantal uit te voeren hercontroles in verband met een licht verbeterd naleefgedrag. Geld 6502 Handhaven WVO Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld De prognose is lager door minder doorrekeningen vanuit ondersteunende producten en lagere kapitaallasten. Conclusie en bijsturingsmaatregelen 6502 Handhaven WVO Er wordt op basis van de huidige inzichten een voordeel verwacht van op beleidsveld

20 Programma 7000 Heffing en invordering Programmabeheerder: C. Cantrijn Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Met betrekking tot dit programma zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal bezwaarschriften Uitspraken op bezwaar- en beroepschriften binnen termijn WVO huishoud./ ingezetenen/ forf.bedrijven (%) Uitspraken op bezwaar- en beroepschriften binnen termijn WVO- overige bedrijven (%) Uitspraken op bezwaar- en beroepschriften binnen termijn gebouwd/ongebouwd (%) Toelichting prestatie indicatoren 95% 99,1% 95% 95% 98,4% 95% 95% 99,1% 95% De percentages zijn berekend aan de hand van het maandoverzicht van aangiften en reacties per 31 juli N.B.: Bezwaren gekoppeld aan een WOZ-bezwaar vallen hier buiten. Hiervoor gelden ook andere termijnen. Het waterschap is dan afhankelijk van de uitspraak van de gemeente op het WOZ-bezwaar. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld Er wordt een overschrijding verwacht op de afdelingskosten. Dit betreft inhuur van personeel van derden binnen formatie om toekomstige desintegratiekosten bij de overgang naar de BWB te beperken. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Er wordt op basis van de huidige inzichten een nadeel verwacht van ten opzichte van het jaarplan. 15

21 Programma 8000 Bestuur en communicatie Programmabeheerder: H. van Stokkom Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Rekenkamerfunctie Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek door DB Externe communicatie Doelstelling: Rekenkameronderzoek en -rapportage door de rekenkamercommissie. Activiteiten en afwijkingen: De rekenkamercommissie heeft de eerste rapportage (projecten) afgerond en aangeboden. Inmiddels is ook een tweede onderzoek (samenwerking in de afvalwaterketen) nagenoeg afgerond. Daarna wordt beoordeeld of, en zo ja welk, onderzoek nog zal plaatsvinden in Doelstelling: Uitvoeren artikel 109A onderzoek door het AB. Activiteiten en afwijkingen: In september 2011 wordt een voorstel in het dagelijks bestuur besproken, waarna een notitie aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd. Op basis van de hierbij vast te leggen afspraken kan het DB vervolgens een planning/aanpak opstellen voor uit te voeren onderzoek. Doelstelling: Uitvoering geven aan communicatiestrategie en -beleid en (pro)actief communiceren met media en omgeving, inclusief invulling regionale binding, e-government en interactieve beleidsvorming. Activiteiten en afwijkingen: Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe communicatiebeleidsplan Daarnaast wordt een verbeteringsplan mediacommunicatie geïmplementeerd en een onderzoek naar verdere professionalisering van de website gestart. Veel aandacht gaat uit naar de (media)communicatie rondom de gevolgen van de brand Chemie- Pack Moerdijk. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto kosten Toelichting Geld Per saldo ontstaat er naar verwachting een nadeel van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat rekening is gehouden met niet geraamde extra afschrijving van voorbereidingskosten van (innovatieve) waterwegen projecten waar geen vervolg op komt. Hier volgt op korte termijn een afzonderlijke notitie over. Verder zijn er extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd op locatie Bergschot in verband met de oplevering. Conclusie en bijsturingsmaatregelen De uitvoering van dit programma ligt grotendeels op schema waarbij de totale kosten voor dit beleidsveld door genoemde redenen naar verwachting hoger uitkomen dan geraamd. 16

22 Programma 9000 Dekkingsmiddelen en saldo Programmabeheerder: C. Cantrijn Opbrengst Waterschapsbelastingen 2011 Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Opbrengst omslag gebouwd Opbrengst omslag ongebouwd Opbrengst omslag ingezetenen Opbrengst omslag natuurterreinen Opbrengst verontreinigingsheffing Opbrengst zuiveringsheff.bedrijven Opbrengst zuiveringsheff.huish Totaal ML 4 Toelichting opbrengst Waterschapsbelastingen 2011 Ten opzichte van het jaarplan wordt meer aan belastinginkomsten verwacht. De grootste afwijking ten opzichte van het jaarplan betreft de opbrengst zuiveringsheffing huishoudens. Verder is het aantal kwijtscheldingen en oninbaren ten opzichte van managementletter naar boven bijgesteld in verband met een opschoonactie in aanloop naar de belastingsamenwerking. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 Totaal netto opbrengsten Toelichting Geld De prognose van de belastingopbrengst is naar boven bijgesteld met Er is nog geen claim gedaan op de post onvoorzien, groot Door de Nederlandse Waterschapsbank wordt een stringenter dividendbeleid gehanteerd. Hierdoor is het dividend naar beneden bijgesteld met Vanwege een hogere beginstand van de reserves wordt meer rente toegerekend aan de exploitatie ( ). Conclusie en bijsturingsmaatregelen Er wordt op basis van de huidige inzichten een nadeel ten opzichte van het jaarplan verwacht van

23 Programma 0200 Centraal Management Programmabeheerder: H. van Stokkom Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen De doelstellingen voor dit programma liggen op schema binnen de daarvoor gestelde kaders. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Geen bijzonderheden. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Geen bijzonderheden. 18

24 Programma 0300 Ondersteunende producten sector Middelen Programmabeheerder: M.J. van Overveld Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Projecten en beleid P&O Professionaliseren/ verbeteren vastgoed Verder ontwikkelen mediation Doelstelling: Voor 2011 staan de volgende projecten op de rol: - Verdere invoering van het vervoersplan dat eind 2010 is vastgesteld; - Verdere invoering van GAS met het nieuwe bijbehorende salarissysteem PASO en voorbereiding van de invoering werkkostenregeling. Activiteiten en afwijkingen: Het vervoersplan is eind 2010 vastgesteld. Acties die direct uitgevoerd konden worden, zijn inmiddels uitgevoerd (facilitaire aanpassingen). In het tweede kwartaal 2011 is de communicatie rondom de genomen maatregelen geïntensiveerd. De voorgestelde regelingen worden uitgevoerd vanaf augustus Op 1 januari 2012 wordt het individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft een direct gevolg voor het gebruik van de HR-module in GAS. De consequenties zijn in april concreet gemaakt. In mei is besloten dat met de huidige systemen Youpp/Pims/LPS doorgegaan wordt. Landelijke ontwikkelingen en financiële afwegingen liggen hieraan ten grondslag. P&O neemt met betrekking tot de invoering van het IKB deel aan de landelijke projectgroep en de landelijke werkgroepen. Doelstelling: Het team Vastgoed is beter in control waar het gaat om het beheer en de verwerving van vastgoed. Activiteiten en afwijkingen: De makelaarsdiensten zijn aanbesteed. Met de komst van twee gedetacheerde medewerkers (totaal 1fte), is een aantal achterstanden weggewerkt. Het vullen van het systeem Ergo, om grondgerelateerde contracten te kunnen beheren is vastgelopen op het systeem. Uiteindelijk is een eigen contractendatabase ontwikkeld. Door de perikelen met Ergo is er een vertraging opgelopen van bijna een half jaar. Doelstelling: Effectiviteit van het inzetten van mediationvaardigheden wordt in de organisatie breed onderkend. Activiteiten en afwijkingen: Het project loopt zeer voortvarend en succesvol. Door het ministerie van BZK wordt het waterschap als een pionier gezien en wordt regelmatig geconsulteerd om kennis en ervaring in te brengen. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld De prognose van managementletter 3 geeft een voordeel van te zien ten opzicht van het jaarplan: - Het werkgeversdeel van de pensioenlasten is hoger als gevolg van een stijging van de premies per 1 april 2011; - Er dient eenmalig een extra pensioenverzekering te worden afgesloten, als gevolg van artikel 5.3 sociaal statuut reorganisatie waterschappen in West- Brabant, ter waarde van ; - Op salarissen is in verband met openstaande vacatures een voordeel van Tegenover deze besparing staat de kostenpost inhuur personeel binnen formatie ( ), welke op de afdelingskosten geboekt wordt. Het nadeel van wordt organisatiebreed opgevangen binnen de exploitatie; - Op Facilitaire zaken wordt een voordeel verwacht van door lagere huisvestingskosten (locatie Druivenstraat) en lagere papier- en portokosten (scherpere tariefafspraken en versturen minder post). - Het product algemene bestuurlijke en juridische ondersteuning geeft een nadeel van vanwege een eenmalige extra afschrijving op het project Contractenregistratiesysteem. De contracten komen in GAS en niet in Corsa Contract. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Er wordt op basis van de huidige inzichten een voordeel verwacht van op beleidsveld

25 Programma 0400 Sector Financiën/ICT + Programma 600 GEO Programmabeheerder: C. Cantrijn Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Met betrekking tot dit programma zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen ten opzichte van managementletter Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Aantal geautomatiseerde werkplekken Toelichting prestatie indicatoren Geen bijzonderheden. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Het voordeel van ten opzichte van het jaarplan kan als volgt worden verklaard: Doordat GAS en het WVO-vergunningen en handhavingsysteem in 2012 live gaan, worden in 2011 geen kapitaallasten berekend (voordeel: ). Tevens worden de begrote onderhoudskosten GAS door de uitgestelde livedatum niet aangewend (voordeel: ). De posten die samenhangen met de ODB (overheidsdatabase) in het kader van het project Tax-i zullen niet uitgegeven worden, evenals enkele kleinere posten (lagere kosten: ). Conclusie en bijsturingsmaatregelen Er wordt op basis van de huidige inzichten een voordeel verwacht van ten opzichte van het jaarplan. 20

26 Programma 0500 Ondersteunende producten Concernstaf Programmabeheerder: H. van Stokkom Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Doelstelling: Het op basis van het vastgestelde visie en masterplan MVO verder implementeren van het MVO-denken en doen binnen de organisatie. Activiteiten en afwijkingen: Na het traject MVO tussen 1000 oren wordt in 2011 de verdere strategie/aanpak uitgewerkt en gekoppeld aan de klimaatstrategie die dit jaar wordt opgesteld. Daarmee ontstaat er een nieuwe organisatiebrede basis om een en ander de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Daarbij zal ook het werken met de MVO-paragraaf in de bestuurlijke nota s worden meegenomen. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Geen bijzonderheden. Conclusie en bijsturingsmaatregelen Geen bijzonderheden. 21

27 Programma Muskusrattenbestrijding Programmabeheerder: A. Meuleman Specifieke doelstellingen, activiteiten en afwijkingen Vangstaantallen Doelstelling: Het voorkomen dan wel minimaliseren van schade aan met name waterkeringen. Activiteiten en afwijkingen: Gestreefd wordt uiteindelijk naar zo laag mogelijke vangstaantallen. Immers hoe minder dieren in het veld, des te minder risico op schade. De jaarvangst muskusratten zal in 2011 oplopen tot globaal (tegenover in 2010). Voor een toelichting zie de toelichting op de prestatie indicator 'jaarvangst muskusratten. Prestatie indicatoren Jaarplan 2011 Gerealiseerd t/m ML 3 ML 3 Jaarvangst muskusratten Jaarvangst beverratten Vangst muskusratten per uur 0,14 0,17 0,17 Vangst muskusratten per km watergang 0,2 0,15 0,20 Toelichting prestatie indicatoren Jaarvangst muskusratten: De vangsttoename is het gevolg van een combinatie van factoren in de afgelopen twee jaren, zoals te geringe bestrijdingsinzet als gevolg van hoog ziekteverzuim. Jaarvangst beverrat: De vangst van beverratten kan sterk fluctueren en is niet beïnvloedbaar. Oorzaken kunnen zijn: weersomstandigheden, hoog water of veranderingen vangst in andere regio s. Vangst per uur muskusrat: Bij een vangst per uur van maximaal 0,25 is het effect van de bestrijding op de omvang van de muskusrattenpopulatie afdoende. Dit is een landelijk gehanteerde norm. Geld Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Totaal netto kosten ML 4 Toelichting Geld Dit programma prognosticeert een nadelig resultaat van Conclusie en bijsturingsmaatregelen De bestrijding heeft continu grote aandacht, met als doel de vangsttoename te beperken en om te buigen tot een vangstdaling. Met extra inzet en verschuivingen van medewerkers worden probleemgebieden aangepakt. 22

28 3. BEDRIJF SR ESULTAAT bedragen x 1000) Programma Jaarplan 2011 ML 1 ML 2 ML 3 Afwijking t.o.v. Jaarplan Netto lasten Planvorming Waterkeringen Watersystemen Zuiveringstechnische werken * Vaarwegen en havens Vergunningverlening Handhaven keur Beheersing van lozingen Handhaving WVO Heffing en invordering Bestuur en communicatie Overige dekkingsmiddelen Totaal netto lasten Dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Opbrengst waterschapsbelastingen Omslag watersysteem gebouwd Omslag watersysteem ongebouwd Omslag watersysteem ingezetenen Omslag watersysteem natuurterrein Omslag zuivering bedrijven Omslag zuivering huishoudens Omslag Verontreiningsheffing Totaal dekking Verwachte kosten calamiteit Bath * Onttrekking calamiteitenreserve * Inschatting resultaat Afwijking t.o.v. jaarplan * Dekking van de verwachte kosten met betrekking tot calamiteit Bath ( ) zal plaatsvinden door een ontrekking uit de calamiteitenreserve ( ) en het verwachte overschot op programma 4000 Zuiveringstechnische werken ( ). 23

29 4. RISICOP AR AG R AAF RISICO'S Algemeen In producten als het bestuursprogramma, de kadernota, de begroting en jaarrekening worden de belangrijkste risico's voor de bedrijfsvoering belicht. Ook hier zijn voor de beeldvorming de belangrijkste risico s opgenomen en waar van toepassing de actualiteit daarvan aangegeven. Grondverwerving Vaak heeft het waterschap grond nodig om maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld voor het hermeanderen van waterlopen en het realiseren van ecologische verbindingszones. Grondverwervingsprocedures kunnen lang duren en daardoor veel vertraging veroorzaken. Vanwege de discussie over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de korting op de ILG-budgetten (Investeringsbudget Landelijk Gebied) ligt de grondverwerving binnen de EHS sinds eind 2010 volledig stil. Dit leidt tot vertraging voor verschillende projecten die het waterschap in voorbereiding heeft. Op dit moment is er een akkoord bereikt tussen staatssecretaris Bleker en de Provincies. De bezuinigingen en de aangepaste doelstelling kunnen gevolgen hebben voor de projecten van het waterschap, die binnen de EHS zijn gelegen. De grondverwerving voor ecologische verbindingszones staat los van de EHS en kan wel doorgang vinden. Risico s betreffende de Cross Border Lease overeenkomsten Het (theoretische) risico met betrekking tot de CBL-overeenkomsten hangt samen met de vraag of alle in de deal opgenomen installaties gedurende de totale looptijd van de overeenkomsten, 19 jaar (HWB) en 21 jaar (SNB), in bedrijf blijven. Wanneer dit niet het geval is, dient de investeerder gecompenseerd te worden voor het door hem gemiste voordeel met betrekking tot de betreffende installatie(s). De omvang van deze compensatie is afhankelijk van welke installatie het betreft en het tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd. Switchtransactie waterschap Brabantse Delta Het risico op de switchtransactie wordt continue beoordeeld door de organisatie. Per kwartaal wordt door Société Générale het verwachte kredietverlies berekend. De berekening per geeft aan dat er geen uitstroom van middelen wordt verwacht en er geen voorziening hoeft te worden gevormd. Daarnaast vindt maandelijks een update plaats vanuit de portfoliomanager. Door de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten en de daardoor toenemende risico s wordt de portefeuille goed in de gaten gehouden. Hoewel de gehele economische situatie zorgelijk is, kan gesteld worden dat er momenteel geen directe dreigingen van faillissementen zijn waardoor een mogelijke uitstroom van middelen zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast hebben veel bedrijven zorggedragen voor voldoende buffers om mogelijke problemen te voorkomen. Grondoverdracht 4-de Bergboezem Eind 2006 heeft het waterschap schriftelijk een toezegging gedaan aan de provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer om ca. 30 ha grond, om niet, in te brengen ten behoeve van natuurlijke inrichting in de nabijheid van de 4-de bergboezem. Deze gronden vertegenwoordigen een waarde van ca Momenteel wordt door het waterschap onderzocht hoe deze gronden juridisch en financieel kunnen worden ingebracht. In het najaar van 2011 zal een voorstel richting het algemeen bestuur worden gemaakt. Procedure niet nakomen afhaakcontract Het waterschap voert een procedure tegen een onderneming vanwege het niet nakomen van de verplichtingen voortkomend uit een zogenaamd afhaakcontract. Het waterschap heeft in eerste instantie een bedrag van ,- gevorderd. Deze vordering is in 2009 in de jaarrekening verwerkt. Recentelijk heeft het waterschap deze vordering vermeerderd tot ,-. Het waterschap loopt het risico dat deze vordering geheel of gedeeltelijk afgeboekt moet worden, wanneer blijkt dat geen (of slechts gedeeltelijke) toewijzing van de vordering van het waterschap plaatsvindt. De zaak is onlangs behandeld door de rechtbank. Binnen enkele maanden - zo is de verwachting - zal de rechter vonnis wijzen. In een vergelijkbare zaak enkele jaren geleden, is het waterschap in het gelijk gesteld. Gevolgen brand bij chemische fabriek te Moerdijk Naast de hierboven aangehaalde calamiteit bij zuivering Bath is het waterschap geconfronteerd met hoge kosten als gevolg van de brand bij Chemie-Pack. De kosten van de werkzaamheden, die door waterschap Brabantse Delta zijn of worden betaald, bedragen ongeveer 13,5 miljoen. Er vindt momenteel volop overleg plaats met het Rijk over een eventuele bijdrage. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het Rijk meebetalen aan de schade. De hoogte van het bedrag is echter nog niet bekend. Inmiddels is Chemie-Pack failliet verklaard. De beslagen die het waterschap Brabantse Delta in een eerdere fase heeft gelegd zijn door dit faillissement vervallen. De openstaande claim en vorderingen worden nu bij de curator neergelegd. Het waterschap beraadt zich over de ontstane situatie. Inzet is nog steeds zoveel mogelijk kosten te verhalen, teneinde zo min mogelijk lasten bij de burger neer te leggen. De kans dat het waterschap alle kosten kan verhalen is door het faillissement echter sterk afgenomen. 24

30 Financiële gevolgen calamiteit bij Zuivering Bath In de ochtend van vrijdag 27 mei 2011 is een leidingbreuk geconstateerd in de influentleiding op het terrein van RWZI Bath. Naar verwachting bedragen de kosten van deze calamiteit miljoen. In de vergadering van 6 juli 2011 heeft het algemeen bestuur besloten hiervoor te onttrekken uit de calamiteitenreserve voor de taak Zuiveringsbeheer. De resterende wordt gedekt door het te verwachten overschot in de begroting 2011 op te nemen voor de taak Zuiveringsbeheer. Voor bovenstaande is een begrotingswijziging vastgesteld. In de begroting 2012 zal hiermee rekening gehouden worden. Risico belastingsysteem Tax-i Waterschapshuis Voor actuele inhoudelijke informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de separate vertrouwelijke mededeling omtrent dit onderwerp. Uit deze notitie blijkt op basis van huidige inschattingen een maximaal risico voor waterschap Brabantse Delta van 1,7 miljoen indien het Tax-i-traject wordt beëindigd. Voor dit project is destijds een krediet gevoteerd. Bij beëindiging van het traject zal dit bedrag ten laste van de exploitatie worden afgeboekt. Nota bene: deze tekst is opgesteld voordat er discussie in het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden over de voortgang van Tax-i. 5. CONCLUSIE EN BIJL AG EN CONCLU SIE Voor de exploitatie wordt in 2011 op basis van de bijgestelde prognoses een nadelig resultaat verwacht van Dit is een voorlopig verwacht nadeel ten opzichte van de begroting van BIJLAG EN In bijlage 1 is het bedrijfsresultaat uitgesplitst naar de taken. Bijlage 2 geeft voor de projecten inzicht in de verwachte investeringsuitgaven. In het Investeringplan is voor 2011 uitgegaan van 100 miljoen aan investeringsuitgaven. De prognose voor 2011 is bij managementletter 1 en 2 naar beneden bijgesteld, tot respectievelijk 74,8 miljoen (74,8% realisatie) en 69,6 miljoen (69,5% realisatie). Op basis van de laatste inzichten is de prognose bij managementletter 3 verder naar beneden bijgesteld tot 63,5 miljoen (63,4% realisatie). In bijlage 3 wordt de voortgang van de grootste projecten toegelicht. In bijlage 4 is een overzicht van de tot op heden in 2011 toegekende kredieten (inclusief verwachte subsidies) opgenomen. Bijlage 5a en 5b bevat een overzicht van de projecten waarvan de afschrijvingstermijn is gecorrigeerd (zie ook onder aandachtspunten). In bijlage 6 worden de ontwikkelingen en afwijkingen met betrekking tot de verbonden partijen weergegeven. 25

31 Bijlage 1 ML : Bedrijfsresultaat 2011 naar taken uitsplitsing prognose naar de taken Programma Omschrijving Begroting 2011 ML bedragen x 1.000,- Watersystemen Zuivering Vaarwegen 1000 Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en Onderhoud watersystemen Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens Vergunningverlening Handhaving keur Beheersing van lozingen Handhaving WVO Heffing en invordering Bestuur en communicatie Dekkingsmiddelen Totaal Bijdrage provincie vaarwegenbeheer Voorlopig resultaat Verwachte kosten calamiteit Bath * Ontrekking calamiteitenreserve * Voorlopig resultaat 2011 (inclusief calamiteit Bath) * Dekking van de verwachte kosten met betrekking tot calamiteit Bath ( ) zal plaatsvinden door een onttrekking uit de calamiteitenreserve ( ) en het verwachte overschot op programma 4000 Zuiveringstechnische werken ( ).

32

33 Bijlage 2 ML : investeringsuitgaven 2011 Investeringen per programma (x 1.000) Programma's Ontwikkelingsinvesteringen Instandhoudingsinvesteringen Totaal investeringen Begroting 2011 * Realisatie t/m realisatie 2011 Begroting 2011 * Realisatie t/m realisatie 2011 Begroting 2011 * Realisatie t/m realisatie Planvorming Aanleg en onderhoud keringen Inrichting onderhoud watersystemen Bouw en exploitatie zuivingstechnische werken Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens Vergunningverlening Beheersing van lozingen Heffing en invordering Bestuur en communicatie Centraal Management Sector Middelen Sector Financien/ICT Concernstaf Ondersteunend Fin/ICT (GIS) Vervanging/aanpassing materieel en werkplaatsen Totaal (EUR) % realisatie ML : 74,75% % realisatie ML : 69,52% % realisatie ML : 63,40% * De bedragen vermeld in de kolom begroting 2011 betreffen de ramingen uit het IP (kadernota 2010) en de uitgaven in de Staat van Activa begroting Toelichting per beleidsveld: De uitgaven van bestaand beleid zullen naar verwachting meer stijgen dan begroot, met name door verwachte hogere uitgaven Watersysteemtoets ( 0,17 mln; kadernota 2011; de aanpak is intern verder uitgewerkt waardoor er een beter beeld is gekomen van de kosten), OAS ( 0,3 mln; enige vertraging van de studies heeft ervoor zorgt dat de kosten van enkele projecten is doorgeschoven naar 2011) en Basisinspanning conform NBW ( 0,3 mln; er is duidelijkheid verkregen over het aantal onderzoeken en daarbij behorende financiële gevolgen) De daling in investeringsuitgaven wordt met name veroorzaakt door het project Overdiepse Polder. Dit project kent een aanbestedingsvoordeel, hetgeen resulteert in een lagere uitgavenstroom (voor 2011: 3,7 mln). Het bestuur zal door middel van een nota nog nader ingelicht worden over dit aanbestedingsvoordeel, waarin alle details verder uitgewerkt zijn (december 2011). Het overige verschil zit in Verbetering Waterkeringen ( 1,3 mln) dat een jaar doorgeschoven is. Eerst zal namelijk de normering en toetsing van de regionale keringen uitgevoerd moeten worden. Na het opstellen van de begroting 2011 zijn diverse acties doorgevoerd, zie de herschikkingsnota die behandeld is in het AB van december 2010 en de Kadernota Door de temporisering stijgt het investeringsvolume minder dan gepland en worden de investeringen nu gelijkmatiger verdeeld over de jaren. Momenteel speelt tevens de discussie over de aankoop van de EHS gronden waardoor bijvoorbeeld de projecten Noordrand Midden en Noordpolder vertraging oplopen. De daling van de 'prognose realisatie 2011' ten opzicht van ML met 0,5 mln wordt met name veroorzaakt door vertraging/uitstel van het clusterproject renovatie gemalen. Dit wordt deels goedgemaakt door "meer realisatie" of voordeel op andere projecten. Projecten calamiteit rwzi Bath kunnen nog invloed hebben. Enerzijds omdat minder wordt gerealiseerd doordat alle aandacht en focus naar Bath gaat, anderzijds meer realisatie vanwege dit onverwachte extra project van 1,5 mln. Het netto effect is naar verwachting nagenoeg nul Voor de renovatie cultuurhistorische werken is een hogere investering geraamd dan begroot door overloop vanuit De renovatie van dienstwoningen is in het IP als ontwikkelingsinvestering opgenomen, dit betreft echter een instandhoudingsinvestering. De noodstroomvoorziening Bouvigne is een nieuwe investering waar nog geen rekening mee is gehouden. Delta Digitaal is in het IP als instandhoudingsinvestering opgenomen, is echter ontwikkelingsinvestering. Ontwikkelingsinvesteringen: het GAS-project wordt opgeleverd, waardoor de prognose in 2011 afwijkt van het IP. Tevens is in 2010 een aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd, wat niet in het oorspronkelijke IP is opgenomen. Instandhoudingsinvesteringen: De prognose is lager als gevolg van vertraging van het project Tax-I ( 1 mln) en het project infrastructuurplan. Tevens is in het IP project GAS 2.0 gedefineerd, dit wordt echter later uitgevoerd als gevolg van de vertraging van GAS 1.0 ( 0,5 mln). 600 Instandhoudingsinvesteringen: dit wordt veroorzaakt door een vertraging van het project Iris. In overleg met het waterschapshuis worden de toekomstige stappen bepaald. Ontwikkelingsinvesteringen: de afwijking wordt veroorzaakt door een vertraging van het project basisregistraties, vanwege aangepaste wetgeving in de loop der jaren.

34

35 Bijlage 3 ML : Overzicht voortgang projecten Selectiecriteria projecten waarover gerapporteerd is: - ontwikkelingsinvesteringen vanaf instandhoudingsinvesteringen vanaf uitgaven in 2011 Gebruikte symbolen: = geen informatie beschikbaar = negatieve afwijking (doelen < 90%, geld > 110% en planning > 2 maanden vertraging) = op schema (doelen en geld > 90% en < 110% en binnen planning of < 2 maanden vertraging) = positieve afwijking (doelen >110%, geld < 90%) 4 Doelen Geld Voortgang Project Toelichting Halderberge Om in 2015 te kunnen voldoen aan de NBW normen wordt er in Halderberge hard gewerkt aan het oplossen van knelpunten in verband met wateroverlast. Uit een eerder uitgevoerde modelstudie zijn korte en lange termijn maatregelen naar voren gekomen. De eerste knelpunten zijn aangepakt. En voor de tweede fase is recent UVK beschikbaar gesteld. Het aanpakken van deze geenspijt maatregelen worden momenteel voorbereid Noordrand Midden Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Brabantse Wal Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Beekherstel Roosendaal Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Oud Prinslandse Polder Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Tonnekreek/Keenehaven In de vorige ML is aangegeven dat er gekeken wordt om ook de aanleg van vistrappen in het project te betrekken. Momenteel is de focus uitgebreid met het aanleggen van vistrappen Merkske De IGA s Merkske en de Bremer zijn vertaald naar concrete uitvoeringsplannen ('Bremer', 'Merkske-oost', 'Castelré'). Deze plannen zijn in 2010/2011 uitgevoerd. Eind 2011 loopt de onderhoudsperiode af. Indien er voldoende financiële ruimte is, wordt eind 2011 een inrichtingsplan gemaakt voor de de resterende EHS-gronden, die dan vervolgens in 2012 ingericht worden. Met de gemeente Baarle-Nassau wordt in 2011 bezien wat het ambitieniveau is m.b.t. het realiseren van de natte EVZ s Chaamsche Beken Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen de Bergboezem Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Kleine beek/aa of weerijs Het herstel van de Natte natuurparel de Matjes ondervindt vertraging als gevolg van een beroepszaak over ongewenste vernatting, de uitvoering wordt eind 2011 opgepakt. Voor de rest geen wijzigen tov ML Turfvaart/Bijloop In het zuiden van het projectgebied speelt het project Turfvaart-Bijloop Zuid. In september zal er met de uitvoering van de maatregel venherstel gestart worden. Gezien de beperkingen vanuit de provincie voor de aankoop van EHS gronden is besloten om de maatregelen zodanig aan te passen dat er geen verwachte schade is voor de aanwezige agrariërs. Het inrichten van de Lange Matenloop wordt hierin meegenomen Bovenmark De 1e fase wordt in 2011 opgeleverd. De 2de fase wordt gekoppeld aan de wettelijke herverkaveling in Weerijs-zuid. De integrale herinrichting van het Markdal valt voorlopig niet te verwachten als gevolg van een aankoopstop van de provincie van EHS-gronden. Het waterschap is in gesprek met natuurorganisaties en de landbouw om de mogelijkheden van herinrichting nader te verkennen Kreken Steenbergen Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Rietkreek/Langewater Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Overdiepse Polder Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Westelijke Langstraat Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen.

36 Doelen Geld Voortgang Project Toelichting Donge Medio 2011 is een deel (4 km) van de natte EVZ gerealiseerd (EVZ Donge om Dongen). Voor het resterende deel (fase 3) is de grondverwerving in 2010 opgestart De Leijen Met Defensie wordt -in het kader van natuurcompensatie- samengewerkt om een deel van de EVZ langs de Grote Leij te realiseren Gat van den Ham Op 2 maart is de tweede vrijwillige kavelruil gat van den Ham gepasseerd. Dit betekent dat er een groot aantal stukken EVZ in het bezit zijn gekomen van het waterschap. Dankzij een beschikking vanuit de provincie voor het gemeentelijk deel kunnen we daarom starten aan het inrichten van deze percelen, inclusief een aantal percelen dat al in ons bezit was. Het ontwerp ligt klaar om voor te leggen voor de inspraak Mark-Vliet Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Lokale knelpunten watersystemen Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Geb.inr.Kibbel-Brandsche vaart Een inrichtingsplan voor EVZ en waterberging langs de Vossenbergsevaart wordt in het najaar 2011 aan het algemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. Middels een kavelruilconstructie is in de omgeving van het Hellegat een grondpositie verkregen voor bijna 2 km EVZ. Aanvullende kavelruilen zijn in voorbereiding. In de omgeving van Sint Willebrord (Luijenhoek) wordt in 2011 een waterbergingsgebied ingericht. 50 Afvalwaterakkoord Zundert reservering OAS Alleen 501 moet nog gerealiseerd worden, alle overige onderliggende maatregelen zijn uitgevoerd. 501 Buffer BBB Laarpark -> Slibvang Zundert Loopt achter in verband met grondverwerving. Dit projectinitiatief valt onder project 50 Afvalwaterakkoord Zundert reservering OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteemstudies). 521 Verbetering stikstofverw. RWZI Bath Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Er is nog niet gestart met het onderzoek naar stikstofverwijdering in afwachting van bestuurlijke besluitvorming. Bestuurlijke besluitvorming wordt begin 2012 verwacht. 523 Nieuwveer deelstroom De haalbaarheidsstudie is inmiddels afgerond. Het vervolg van dit project wordt momenteel bepaald. 765 Huijbergen: rg, uitbreid. Reservering OAS Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Het project is uitgesteld in verband met onderzoek naar samenwerking in de keten. De start is verschoven naar Oplossen afnamecap. Reservering OAS Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Reservering ten behoeve van Optimalisatie Afvalwatersysteemstudies (OAS). Geen nieuwe informatie beschikbaar AWP: Reservestelling op persstations Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Nieuwe Planning: start verschoven naar 2013 in afwachting van bestuurlijke besluitvorming over risicoreductie (Bestuurlijke besluitvorming wordt in 2011 verwacht). Dit heeft geen omzetconsequenties voor 2045 Bath: slibverwerking Project is in de voorbereidings- en ontwerpfase vertraagd door diverse oorzaken. Deze vertragingen werken in de realisatie door. De realisatie verloopt als gepland, maar met de huidige prognoses wordt verwacht dat er een tekort ontstaat van ,-. Hiervoor is aan het bestuur een verzoek gedaan voor aanvullend krediet. In bedrijfname medio Oplevering eind AWP Boosterstation Hoeven Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. De planning is bijgesteld op basis van de noodzaak om OAS Bath eerst af te ronden. Het project kan hierdoor niet voor van start gaan Nieuwveer slibverwerking De nieuwbouw is gestart in oktober Het biogasbenuttingsperceel is in maart aanbesteed. Momenteel ligt het project 6 weken achter op planning, maar dit heeft geen invloed op de datum van ingebruikname op De deelstroombehandeling is separaat in dit overzicht vermeld als project Rijen Rwzi.Slibindikking Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Er is momenteel een afwijking van het budget vanwege een aanbesteding. Hier is aanvullend krediet voor aangevraagd en verstrekt Nieuw Vossemeer: RWZI 4e TRAP De onderzoeksfase naar de toepassing van het fuzzy filter als 4e trap zuivering is afgerond. Uit de resultaten blijkt dat het Fuzzy Filter nog ontwikkeling behoeft om concurrerend te kunnen worden ingezet als alternatief voor een zandfilter. Inmiddels is de huidige watervergunning verlengd en zijn vooralsnog geen strengere lozingsnormen gesteld. Gelet hierop is de 4e trap zuivering vooralsnog niet noodzakelijk. Er vindt overleg plaats met leverancier Bosman over een vervolgonderzoek aan deze installatie. Onderwerp van overleg is of er onderzoek nodig is en zo ja, of dit leidt tot een verdere samenwerking tussen firma Bosman het waterschap en eventueel STOWA.

37 Doelen Geld Voortgang Project Toelichting 6005 OAS Optimal.afvalwater studie Ten opzichte van ML zijn er geen belangrijke wijzigingen. Het bestuursakkoord Water geeft de mogelijkheid van heroverwegen van maatregelen. In de af te sluiten Afvalwaterakkoorden (AWA) wordt daar rekening mee gehouden. De laatste OASstudies worden in juli afgerond. Alle AWA's zullen dit jaar gesloten worden Breda Lage Vughtpolder watermaatregelen Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Uitvoeringsmaatregelen gemeentelijke Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Vermindering blauwalgen overlast 1e fase Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Afvalwaterakkoord Roosendaal Ten opzichte van ML zijn er geen belangrijke wijzigingen. De uitvoering loopt. Door complicaties bij de bouw zijn meerkosten opgetreden. Tussen gemeente en aannemer is een verschil van mening, waardoor nu vertraging ontstaat. Naar verwachting zullen de kosten wel binnen budget blijven Optimalisatie agarisch waterbeheer Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Vermindering blauwalgen overlast 2e fase Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Innovatieve maatregelen blauwalgen Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen Drongelens Kanaal verbet.dijk Overdracht heeft nog steeds niet plaats gevonden, wel is er intiensiever overleg over de overdracht Dijkverb Amer-Donge dijkr 35 Op basis van deze voorkeursvariant wordt momenteel het ontwerp-projectplan gemaakt en de vereiste vergunningaanvragen opgesteld. Projectplan zal na het doorlopen van interne bestuursroute eind 2011 ter besluitvorming aan staatssecretaris worden voorgelegd. Voor de uitvoeringsfase dient een realisatie-overeenkomst met Rijkswaterstaat te worden gesloten. Na de zomervakantie 2011 zal gestart worden met overleg over de realisatie-overeenkomst Actuele leggers en beheerreg. Ten opzichte van ML zijn er geen wijzigingen. Nota bene: dit schema is nog niet aangepast naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de beschikbaarheid van de ILG/EHS-middelen.

38

39 Bijlage 4 ML : Overzicht toegekende kredieten 2011 Invest. Besluit Proj. nr. Omschrijving project AANGEVRAAGD TOEGEKEND Datum bruto krediet inkomsten bruto krediet inkomsten AV-verg. Nr Aanpassingen sluizencomplex AB f Nr e influentrooster rwzi bath AB c Nr Herinrichting Weerijs Zuid AB d Nr Knelpunten wateroverlast fase 2 Halderberge AB e Nr Vbk clusterproject renovatie diverse rwzi's AB b Nr Aanvullend vbk aansluiting Putte en Ossendrecht op Bath DB d Nr Calamiteit Moerdijk (Chemiepack) * AB * Nr Rijen slibindikking (aanvullend krediet) AB c Nr Herstel beluchting Bath AB h Nr Maatregelen peilbesluiten (aanvullend krediet) DB a Nr Conserveren sectordeuren Manderssluis DB b Nr Kleine Beek (aanvullend krediet) AB b Nr Baggeren stedelijk water Breda DB b Nr Calamiteit Bath AB e Nr Renovatie RG Hollandsch Diep DB b Agendapunt Totaal kredieten * Betreft een begrotingswijziging, geen investeringsbesluit

40

41 Bijlage 5a: Correctie kapitaallasten als gevolg van corrigeren afschrijvingstermijnen 2011 Product Project Omschrijving In gebruik: maand In gebruik: jaar Afschr. termijn nieuw Afschr. termijn oud Totale kapitaal lasten ná corr. Totale kapitaal lasten vóór corr. Extra last voor 2011 Boekwaarde per 1/1 Boekwaarde per 31/12 na corr Breda Sonsbeekpark ecol. herinr. en baggeren 40% Roosendaal Rozenven Waterbodemsaneringenbijdr. ecol.herstel Baggeren stedelijk gebied Breda % Baggeren stedelijk gebied Breda % Baggeren stedelijk gebied Breda % Baggeren stedelijk gebied Breda % Baggeren stedelijk gebied Breda % Baggeren stedelijk gebied Breda % Natuurontwikkeling Trippelenberg (bodemsanering) Waalwijk Waterbodemsanering Weteringsweg Waalwijk Oosteind Waterbodemsanering Oosteind Autom.stuwen Oost/west mech Zuidsingel Baggerond. en opw. EVZ Zuidsingel 90% Bagger Zwaluwse Haven Baggerwerk Haven Hooge Zwaluwe Willemstad Baggerwerk kern Willemstad Algemeen Watermanagement agrarische gebieden (16) Bovensluis Baggerwerk Bovensluis Tonnekreek Baggerwerk Tonnekreek 2001/ Weerijs Bestrijding verdr. UBV Weerijs (27) Hoogeind II Retentievoorziening Hoogeind II (17) Bovenmark MHW Bovenmark (uitvoering) (28) Oosterhout: Paterserf-M.de Jongstraat-Lange Voren-etc Corrigeren ML3: Product Product Product Product Product Product Bijlage 5b: Meerjarig effect correctie afschrijvingstermijnen Totaal kapitaallasten van de betrokken projecten exclusief tegenraming: Omschrijving Kapitaallasten vóór correctie Kapitaallasten ná correctie Effect per jaar (37.681)

42

43 Bijlage 6: Verbonden partijen Verbonden partijen zijn in deze bijlage opgenomen wanneer er sprake is van: significante ontwikkelingen, onder meer ten aanzien van de risico s, binnen of ten aanzien van de verbonden partij; te verwachten inhoudelijke of financiële afwijkingen van de prognoses/begroting van het waterschap en/of van de verbonden partij. Naam verbonden partij GR Belastingsamenwerking West-Brabant NV Slibverwerking Noord- Brabant Het Waterschapshuis Delta Waterlab/ Aquon Ontwikkelingen en/of afwijkingen Voor het jaar 2010 is een jaarrekening opgesteld. Deze beslaat de periode van 1 maart (het feitelijke moment van oprichting van de GR) tot en met 31 december De jaarrekening is door het Algemeen Bestuur van de BWB vastgesteld. De meerjarenbegroting is door het Algemeen Bestuur voorlopig vastgesteld. De voorgestelde berekeningswijze voor de kostenverdeling tussen de deelnemers kan nog niet rekenen op een versterkte meerderheid van ten minste tweederde van het maximaal aantal uit te brengen stemmen. De meerjarenbegroting kan dus pas in formele zin definitief worden vastgesteld op het moment dat er sprake is van een besluit over de bedoelde verrekeningswijze. In een aantal sessies wordt een toelichting over de totstandkoming en achtergronden van de verdeelsystematiek aan de deelnemers gegeven. Tevens wordt door de accountant informatie vergaard bij andere samenwerkingsverbanden, die ook beschikbaar wordt gesteld. De deelnemers kunnen op basis hiervan hun besturen informeren met de bedoeling om voor 15 november 2011 een definitief besluit te nemen over de berekeningswijze, al dan niet met verevening op basis van nacalculaties achteraf. Switchtransactie SNB De switchtransactie van de SNB wordt evenals de switchtransactie van waterschap Brabantse Delta continue beoordeeld. Door de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten en de daardoor toenemende risico s, wordt de portefeuille goed in de gaten gehouden. Hoewel de gehele economische situatie zorgelijk is, kan gesteld worden dat er momenteel geen directe dreigingen van faillissementen zijn, waardoor een mogelijke uitstroom van middelen zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast hebben veel bedrijven zorggedragen voor voldoende buffers om mogelijke problemen te voorkomen. Afvalwaterzuiveringsinstallatie SNB SNB wil een eigen AWZI realiseren die leidt tot een eigen biologische stikstofverwijdering. Vanuit maatschappelijk oogpunt en bezien over de hele afvalwaterketen is dit de beste oplossing. De omvang van de investering bedraagt maximaal en het voordeel ligt tussen en per jaar. De besparing voor Brabantse Delta ligt tussen en Door deze investering zal het aanbod VE verminderen met tot ve, hetgeen een inkomstenderving betekent van tot De investering wordt gefinancierd door de aandeelhouders, door bijstorting op agio naar rato van het aandeel in SNB. Voor Brabantse Delta betekent dit een bijstorting van maximaal De bouwkundige oplevering staat gepland voor 31 december Risico belastingsysteem Tax-i Waterschapshuis Voor actuele inhoudelijke informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de separate vertrouwelijke mededeling omtrent dit onderwerp. Uit deze notitie blijkt op basis van huidige inschattingen een maximaal risico voor waterschap Brabantse Delta van 1,7 miljoen indien het tax-i-traject wordt beëindigd. Voor dit project is destijds een krediet gevoteerd. Bij beëindiging van het traject zal dit bedrag ten laste van de exploitatie worden afgeboekt. Overgang Delta Waterlab naar Gemeenschappelijke regeling Aquon Delta Waterlab heeft haar activiteiten met ingang van 1 juli 2011 gestaakt en overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Aquon. In september 2011 zal de rekening over de periode van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 worden opgesteld en door de accountant van Delta Waterlab worden gecontroleerd. Pas daarna kan een definitieve afrekening van Delta Waterlab met de deelnemers plaatsvinden en de Gemeenschappelijke Regeling Delta Waterlab worden opgeheven.

44

45 Zaaknr. : 11.B0215/11.ZK26882 Kenmerk : 11IT Barcode : *11IT010608* kosteneffectiviteit defosfatering rwzi Dongemond Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2011; Agendapunt: 4d Aanleiding Het algemeen bestuur heeft de suggestie gedaan om de inlaat van fosfaat bij het Markkanaal te reduceren (motie emissiebeheer, april 2010). In reactie hierop is aangegeven dat het verdergaand defosfateren op rwzi Dongemond mogelijk een kosteneffectieve maatregel zou kunnen zijn (nota beantwoording vragen motie emissiebeheer, vergadering ). Aanvullend op de nota is destijds in de vergadering gesteld dat met de huidige installatie een geringe reductie bereikt kan worden met beperkte middelen door meer chemische defosfatering toe te passen. Dit heeft echter geen meetbaar effect op de ecologische waterkwaliteit. Voor een grotere fosfaatreductie is een nageschakelde zuiveringsstap (een zandfilter) nodig. Beloofd is om hierop terug te komen. Deze mededeling gaat in op de kosteneffectiviteit van een zandfilter bij rwzi Dongemond op de waterkwaliteit in de Mark. Resultaat De resultaten uit de nadere raming (zandfilter) en modelberekeningen (oppervlaktewater) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Scenario's Aantal dagen per jaar met inlaat van effluentwater* Aandeel vracht P van rwzi in Mark Kosteneffectiviteit zandfilter in /kg P Concentratiedaling in Mark door zandfilter Huidig (zoet Volkerak) % 300 ruim 10% Zoetwater via Oosterhout en Zevenbergen (zout Volkerak) 102 7% 400 ruim 5% Zoetwater grotendeels via Zevenbergen (zout Volkerak) 0 0% geen effect 0 * Als het inlaatdebiet groter is dan 1,5 m 3 /s en er geen afvoer is vanuit het Wilhelminakanaal (anders dan schutverliezen) stroomt ook het effluentwater van rwzi Dongemond naar de waterinlaat in het Markkanaal. De investeringskosten voor realisatie van een zandfilter bij de rwzi Dongemond zijn geraamd op 7,4 miljoen. Het filter is alleen operationeel gedurende het zomerhalfjaar en bereikt dan een fosfaatreductie in het effluent van 75% ten opzichte van de huidige situatie. Rekening houdend met afschrijvingstermijnen en jaarlijkse kosten, bedragen de jaarlijkse lasten dan ,-. Alterra hanteert voor beoordeling van kosteneffectiviteit verschillende rangordes (Noij, Gert-Jan et al, 2008). Voor fosfaat komt dit globaal neer op de volgende indeling: kosteneffectief: /kg; matig kosteneffectief: /kg; niet kosteneffectief: > 2000 /kg. De zomergemiddelde fosfaatconcentratie in de Mark is sinds 2003 vrij constant (geen trend waarneembaar). De fosfaatconcentratie ligt in de zomer rond het niveau van de vigerende richtwaarde van 0,14 mg/l (voor een kleine rivier met voldoende stroming) en heeft een natuurlijke variatie van 30% (± 15%). Voor een meetbaar (chemisch) effect van een structurele maatregel is minimaal een concentratiedaling van minimaal 10% nodig. Voor een ecologische verbetering in de huidige stromingsarme situatie zou een concentratiedaling van 50% nodig zijn. Conclusies Uit de resultaten kan het volgende worden geconcludeerd: alleen bij het huidige inlaatregime is het realiseren van een zandfilter bij rwzi Dongemond een matig kosteneffectieve maatregel is (300 /kg P/ja, concentratiedaling >10%). De maatregel kan een mogelijke bouwsteen vormen in combinatie met andere maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit. Het is geen maatregel die op zichzelf direct een positief effect zal hebben op de verbetering van de ecologische waterkwaliteit (dus geen altijd goed maatregel ). Bovendien is de maatregel niet zinvol als besloten wordt het Volkerak Zoommeer zout te maken met daarbij een alternatieve zoetwatervoorziening. Het kabinet heeft de besluitvorming over het Volkerak Zoommeer uitgesteld tot Gelet op deze conclusies is het nodig om het eventueel realiseren van een zandfilter bij rwzi Dongemond meer integraal af te wegen in het planproces voor het volgende waterbeheerplan (planperiode ). Dit planproces start in Literatuur: Noij, Gert-Jan et al., 2008, Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland, Wageningen, Alterra, rapport 1618.

46

47 Zaaknr. : 11.B0297/11.ZK26841 Kenmerk : 11IT Barcode : *11IT012192* Voortgang Landschap van Allure Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2011 Agendapunt 4.e. Inleiding Op 10 december 2010 heeft provinciale staten het Investeringsvoorstel Landschappen van Allure goedgekeurd. De provincie wil met Landschappen van Allure een gerichte bijdrage leveren aan de ambitie om van Brabant een hoogwaardige kennis- en innovatieregio te maken. Hoogwaardig groene landschappen zijn immers van belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant. In die zin zijn hoogwaardige landschappen complementair aan de sterke en innovatieve stedelijke landschappen: Samen vormen zij een essentiële vestigingsfactor en een waardevol bezit voor de complete kennis- en innovatieregio die we nastreven. Met het investeringsvoorstel 'Landschappen van Allure' wil de provincie de 3 provinciale landschappen De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst ontwikkelen tot 3 toplocaties als het gaat om het beleven en ervaren van natuur en landschap in Brabant. In het totaal wil de provincie 56,2 miljoen hierin investeren en vraagt van de regio s om een cofinanciering van tussen de 75% en 100% als multiplier. Daarmee komt de totale investering uit op minimaal 98 miljoen. Het investeringsvoorstel moet worden uitgevoerd in de periode Het plan moet zich richten op: Versterking van de landschappen zelf. Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van economie en infrastructuur in en rond deze landschappen. Verbreding en versterking van recreatie, toerisme en de plattelandseconomie. Versterking van het landschap als groene long. Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen op gebied van economie & infra. Uitvoeren van de wateropgave. Vergroten van bestuurlijke slagkracht. Onder leiding van het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal is een visie opgesteld waarin is besloten een investeringsvoorstel (projectfiche) voor vier robuuste projecten op te stellen: - Robuuste groene long - Waterkracht - Tuin van de Delta - Recreatieve motor Het fiche Waterkracht Het DB lid de heer H. Hieltjes en de wethouder van Bergen op Zoom zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het programmaonderdeel Waterkracht. Medewerkers van het waterschap hebben de afgelopen weken in samenwerking de gemeente Bergen op Zoom en andere partners het fiche opgesteld. Het fiche onderscheidt 3 projecten: 1. Waterbron 2. Waterfort 3. Waterweg Het algemeen beoogde resultaat is van bron tot monding optimaal gebruik maken van het beschikbare water; water wat beleefbaar wordt en bijdraagt aan de kwaliteit van de Brabantse Wal als geheel. Water bepaalt hiermee voor een belangrijk deel het vestigingsklimaat. 1. Waterbron: De Wal is bron voor veel en hoogwaardig (drink)water. Dit water heeft vele gebruiksmogelijkheden en kan beter benut worden door onder andere langer vasthouden. Door het doen van gerichte investeringen die verdroging tegengaan en tevens de waterkwaliteit verbeteren en ongeremd watergebruik rationaliseren wordt waterkwantiteit en kwaliteit versterkt. Het waterschap levert hier reeds een belangrijke investering met het project Jagersrust. Onder het Landschap van Allure zijn hier aan toegevoegd: waterberging en recreatieontwikkeling bij het Eiland te Huijbergen; voorlichting aan grondwateronttrekkers op de Wal met als doel onttrekking te minimaliseren; naamsbekendheid door verkoop flesjes Walwater. 2. Waterfort: in het verleden is het water van de Wal gebruikt als verdedigingslinie en voor het transport van turf. Hieraan ontlenen de gebieden ten Noorden van de Wal hun identiteit. De Ligne en de Zoom zijn beeldbepalende lijnen in het landschap die Bergen op Zoom en Steenbergen verbinden.

48 Het projectvoorstel omvat: verbetering van de beleefbaarheid van Ligne en Zoom door de aanleg van de fietsroutes; verbetering van de waterhuishouding van de Zoom met als doel lokale wateroverlast in Bergen op Zoom te beperken en de Zoom langer watervoerend te houden waardoor het omringende gebied minder snel verdroogd; waterberging in combinatie met de ontwikkeling van een golfbaan; Herstel van cultuurhistorische elementen van de West Brabantse Waterlinie; waterberging en waterkwaliteitsverbetering in de Ligne; waterconservering ten behoeve van de landbouw. 3. Waterweg: Het zoete hoogwaardige kwaliteitswater verlaat via een beek- en krekenstelsel het gebied en kenmerkt zo de overgang zoet/zout. Resultaten van het project zijn de betere beleefbaarheid van de zeewering en de natuur in de omgeving door combinatie van het inspectiepad met een fietsroute; beek- en kreekherstel in combinatie met waterberging en recreatieve ontwikkelingen. Financiële aspecten Het huidige voorstel ( begin september 2011) voor het Landschap van Allure Brabantse Wal heeft een totale investering van 140 miljoen; de gevraagde bijdrage vanuit de provincie is 21 miljoen en de gezamenlijk bijdrage van de partners bedraagt 119 miljoen. Voor het project Waterkracht is de totale investering 14,5 miljoen met een bijdrage van 7,5 vanuit de provincie en 7 miljoen van de partners. De bijdrage van het waterschap is geraamd op ca 2,5-3 miljoen. Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor waterdoelen (kerntaak waterschap). Hiervan is op dit moment 1,5-2 miljoen gedekt in de Kadernota. Dit is echter een voorlopige raming aangezien op 8 september het voorstel nog wordt besproken in het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal. Het waterschap is hierin vertegenwoordigd door het DB lid de heer H. Hieltjes. Bestuurlijke besluitvorming Het DB is eerder geïnformeerd over de plannen in het kader van het Landschap van Allure in een thema-db en door middel van een adviesnota op 6 september jl. Momenteel worden de plannen nader uitgewerkt in een investeringsvoorstel voor Provinciale Staten. Provinciale Staten zullen in november dit jaar een selectie maken uit de investeringsvoorstellen. Daarna zullen de plannen meer in detail samen met de partners verder worden uitgewerkt en komen de financiële consequenties duidelijker in beeld. Geen van de betrokken partners is tot nu toe een bestuurlijk commitment aangegaan. De deelname aan het investeringsvoorstel houdt wel in dat het waterschap zich optimaal zal inspannen om de benodigde financiële middelen te verwerven voor zover dit de kerntaak van het waterschap betreft. Het bestuur van het waterschap zal na het besluit van Provinciale Staten worden geïnformeerd over de plannen en de financiële consequenties; en hiervoor om instemming worden gevraagd. Het totale financieel beeld zal uiterlijk bij de behandeling van de Kadernota voor 2012 ter goedkeuring aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Communicatie en organisatie (marketing) Per programmaonderdeel zijn er projecttrekkers aangewezen, maar voor de complete coördinatie dient een coördinator te worden aangesteld. Na het besluit van de provincie zorgt de coördinator voor coördinatie en afstemming tussen de programmaonderdelen. Communicatie is een aspect dat hierbij wordt meegenomen. Voorlopige Planning (2011) 8 september Bestuurlijk Overleg + aanleveren investeringsprogramma eind september Analyse investeringsprogramma s door provinciale kwaliteitscommissie (onder leiding van Landschapsarchitect Dirk Sijmons) medio oktober Vergadering van Gedeputeerde Staten november Statencommissie Ecologie & Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling -2-

49 Zaaknr. : 11.B0330/11.ZK27214 Kenmerk : 11IT Barcode : *11IT013846* resultaten meting tevredenheid dienstverlening waterschap Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2011 Agendapunt 4f Aanleiding voor het onderzoek en aanpak In 2007 is op verzoek van het algemeen bestuur een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de dienstverlening van het waterschap. De tevredenheid is gemeten voor vier producten waarbij veel contact is met externe relaties: belastingen, vergunningverlening, onderhoud waterlopen en bereikbaarheid. Daarnaast is er een intern traject geweest om de klantgerichtheid te vergroten. Uit de onderzoeken bleek dat het waterschap het behoorlijk doet. De relaties gaven het waterschap gemiddeld een 7. Om deze score zo te houden of zelfs nog verder om hoog te brengen zijn er in 2007 voor de vier producten verbeterplannen opgesteld. Ook is afgesproken om 1x in de drie jaar de relatiebehoefte te onderzoeken. Op 11 januari 2011 heeft het dagelijks bestuur de bestuursopdracht voor deze vervolgmeting dienstverlening waterschap goedgekeurd. Het onderzoek is ten opzichte van de vorige meting uitgebreid met de producten relatiebeheer en handhaving en is uitgevoerd in de periode april-juni De onderzoeken voor de producten vergunningverlening, belastingen en relatiebeheer zijn via een digitale vragenlijst (internet) verlopen. Voor het onderzoek onderhoud waterlopen is een brief met een inlogcode voor een digitale vragenlijst toegezonden. Het enquête handhaving is via papieren vragenlijsten afgenomen en de bereikbaarheid van het waterschap (centrale nummer) en van de afdeling belastingen is telefonisch bevraagd. Resultaten De algehele tevredenheid is op twee dimensies bevraagd: op tevredenheid (ontevreden, tevreden, zeer tevreden) en via stellingen met een 4-punts schaal (zeer oneens, oneens, eens, zeer eens). Bij deze wijze van meten is een 6,7 een goede score omdat deze score gelijk staat aan de antwoordoptie eens.in de rapportage (geplaatst op extranet) zijn de scores weergegeven in de vorm van een stoplicht. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 85% van de burgers, bedrijven en samenwerkingspartners tevreden of zelfs meer dan tevreden is over de dienstverlening van het waterschap. Vertaald in een rapportcijfer is dat een 6,79. Dat is een ongeveer gelijke score ten opzichte van vergelijkbare onderzoeken bij een aantal andere waterschappen. De scores van de individuele producten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit 2007, waarbij er op vraagniveau op een aantal punten duidelijk verbetering is te zien. De spiegelonderzoeken,waarin medewerkers is gevraagd wat zij verwachtten dat de externen hebben geantwoord, laten zien dat de medewerkers over het algemeen een goed beeld hebben van de mening van de afnemers van hun diensten. Op basis van de resultaten hebben de betreffende afdelingen voor hun product concrete acties geformuleerd om de aandachtspunten uit het onderzoek te verbeteren. De uitvoering van deze acties loopt inmiddels. Naast deze specifieke uitkomsten per product laten de onderzoeken een aantal algemenere aandachtspunten zien: Het gebruik van internet kan verder worden verbeterd. Respondenten geven aan dat zij niet bekend zijn met de informatievoorziening via internet of vinden de toegevoerde waarde van informatie via internet onvoldoende. De verschillende afdelingen, waaronder handhaving en plantoetsing & vergunningen zijn al bezig steeds meer informatie via het internet toegankelijk te maken. Daarnaast zal met de afdeling communicatie worden gekeken in hoeverre de informatie op de website voldoende onder de aandacht wordt gebracht en welke aanvullende informatie zich leent om via de website te communiceren. Bij de producten vergunningverlening, handhaving en relatiebeheer gaf een deel van de respondenten aan dat zij vindt dat de medewerkers van het waterschap niet weten wat er speelt bij de andere partij dan wel dat zij niet voldoende kennis hebben van de specifieke situatie en omstandigheden van het bedrijf. Het contactcentrum wil graag een regiefunctie vervullen om te komen tot nog klantgerichter denken. Daarnaast is de vraag wat wil de klant een centraal punt in zowel het voor 2012 geplande management development traject als de nieuwe methode voor procesmanagement. Snelle en correcte opvolging van acties is volgens het onderzoek een onderwerp waar het waterschap op verschillende punten de dienstverlening verder kan verbeteren. Hier gaat het zowel om bijvoorbeeld het reageren op een melding als om het tijdig afhandelen van acties die zijn besloten tijdens bestuurlijke

50 overleggen. Dit punt wordt door de verschillende afdelingen opgepakt met een speciale rol voor het contactcentrum en de relatiemanagers. Uit de onderzoeken bereikbaarheid en belastingen blijkt dat er wat betreft de telefonische bereikbaarheid nog veel winst te behalen is. De wachttijden bij het doorverbinden worden vaak als lang ervaren. Daarnaast zijn medewerkers waaraan wordt doorverbonden niet altijd bereikbaar. Als een voic bericht wordt ingesproken, wordt er door de medewerker niet altijd teruggebeld. Dit punt en te ondernemen vervolgacties zullen door een kleine werkgroep dit najaar nader worden uitgewerkt. Het dagelijks bestuur zal de opvolging van acties en verbeterpunten monitoren. Vervolgmetingen Waterschapsbreed wordt het uitvoeren van periodieke onderzoeken om de tevredenheid over de dienstverlening te meten als een waardevol instrument gezien. Naast een klein vervolgonderzoek in de tweede helft van volgend jaar specifiek op de nu gesignaleerde en opgepakte knelpunten, zal er over drie jaar daarom opnieuw een waterschapsbreed onderzoek worden gehouden. Ook is een aantal afdelingen al bezig om continue te meten of de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Communicatie De externe respondenten zijn door de afdelingen geselecteerd en per brief of per uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens de waterschapskring in juni is het onderzoek genoemd en is opgeroepen om de vragenlijst belastingen in te vullen. Voor het onderzoek relatiebeheer is gebruik gemaakt van een vooraankondiging. De resultaten zullen in oktober 2011 per worden teruggekoppeld aan de respondenten die hebben aangegeven hier prijs op te stellen. -2-

51 Zaaknr. : 11.B0318/11.ZK52187 Kenmerk : 11IT Barcode : *11IT013460* Proces Afvalwaterakkoorden Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2011 Agendapunt 4.g. Samenvatting Deze zomer kwamen drie sporen bij elkaar: (1) de afronding van de laatste optimalisatiestudies in het kader van het OAS-programma (Optimalisatie Afvalwatersystemen), (2) de cultuurverandering zoals beschreven in het Bestuursakkoord Water en (3) de samenwerking tussen gemeenten en waterschap in de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB). In het Proces Afvalwaterakkoorden geeft het waterschap samen met gemeenten invulling aan afvalwaterakkoorden, waarin de uitkomsten van de OAS-studies, de heroverweging van maatregelen naar aanleiding van het bestuursakkoord én de voortzetting van de samenwerking in de (voorlopige) werkeenheden een plek hebben. Drie sporen komen bij elkaar Deze zomer zijn de laatste optimalisatiestudies in het kader van het OAS-programma (Optimalisatie Afvalwatersysteem) afgerond. Waterschap en gemeenten leggen de afspraken over de resultaten van de optimalisatiestudies vast in afvalwaterakkoorden (bilaterale overeenkomsten tussen partijen over de uitvoering en financiering van maatregelen). 1 Tot nu toe zijn twee afvalwaterakkoorden gesloten en een aantal akkoorden in voorbereiding of procedure. Het waterschap wil graag dit jaar nog met het sluiten van afvalwaterakkoorden met alle gemeenten het OAS-programma afronden. Dat is ook wenselijk vanuit de Samenwerking Water West Brabant. De samenwerking met gemeenten op het gebied van de afvalwaterketen (inclusief het afstemmen van investeringen) wordt na sluiten van de afvalwaterakkoorden voortgezet in de vier (voorlopige) werkeenheden. 2 Naast het OAS-spoor (Optimalisatie Afvalwatersystemen) en het SWWB-spoor (Samenwerking Water West-Brabant) is ook het spoor van het recent op nationaal niveau ondertekende Bestuursakkoord Water van belang. Dit akkoord spreekt van een cultuurverandering, die ruimte biedt om op basis van nieuwe kennis en inzichten in de lokale situatie, bestaande afspraken over te nemen investeringen te heroverwegen. Procesafspraken over deze mogelijke heroverweging krijgen een plek in de afvalwaterakkoorden die nu gesloten worden. Naast afspraken over de resultaten van de OAS en eventuele heroverweging van maatregelen, komen in het afvalwaterakkoord ook (proces)afspraken over de eventuele overname van gemalen, doorvoerregelingen en andere zaken die waterschap en gemeente onderling willen regelen m.b.t. de afvalwaterketen. 1 Conform het proces al omschreven in de Handleiding OAS d.d. maart In lijn met het convenant Samenwerken in de afvalwaterketen d.d. 25 februari 2010 en de bestuurlijke slotverklaring van oktober 2010.