BESLUITENLIJST van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 13 juni 2007 Aanwezig: C.A.M. van Bokhoven voorzitter A.J. Emmen griffier Aanwezige leden drs. J.J. de Bonth Mw. A.C.A. Couwenberg mw. ing./msc I. Dekker A.L.J. van Delft mw. J.M.C.J.M. van den Dungen D.H. van Helvoort mw. L.A.J. van der Heijden ing. A.P.M. van den Hoven T.M. de Laat F.A. van der Lee drs. J.J.G. Levink mw. drs. M.A.T. Merkx mw. A.T.E. Muskens-de Bont C.M.M. Musters A.J.M.C. Pulles E.W.H.M. van Spaandonk drs. P.C.M. Verboven mw. M. de Wild Verder aanwezig: drs. H.P.T.M. Willems, burgemeester wethouders B.M. Groen A.A.G. van Mierlo R. van den Bos dr. M.G.M. van der Poel M. Buijs 1. 2. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij doet een beroep op de raadsleden om op korte termijn actie te ondernemen met betrekking tot het voorzien in het voorzitterschap van de informatievergadering, nu uit informatie is gebleken dat de minister van Binnenlandse Zaken het niet aanvaardbaar vindt dat gemeenteraden voor hun informatievergadering voorzitters van buiten de raad aanstellen. De heer Pulles stelt dat hij er in de werkgroep altijd voor heeft gepleit om voorzitters uit de eigen kring van de raad te benoemen. De heer Musters stelt dat indien de vergaderingen in clusters tegelijkertijd op één avond blijven plaatsvinden, hij niet beschikbaar is voor een voorzitterschap van een informatievergadering. Vaststelling van de agendade agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag/Jaarrekening 2006 van de gemeente Heusden De voorzitter meldt dat als er raadsleden zijn die nog behoefte hebben aan een toelichting op het hen toegezonden simulatiemodel mbt de voorjaarsnota, die nog gegeven kan worden. Een beamer en een projectiescherm zijn daarvoor opgesteld. Aan een dergelijke toelichting bestaat geen behoefte. De heer Van den Hoven (Gemeentebelangen) stelt dat weinig zaken van de beleidsplanning zijn gehaald en sommige onderwerpen uit die planning zijn zelfs geheel genegeerd. Vraag: Wat is er met alle niet-bestede uren gebeurd.resultaat geeft vertekend beeld omdat twee incidentele meevallers (dividend Intergas en Nederlandse Bank) worden meegerekend (bijna 3 miljoen). Zonder die meevallers resultaat 600.000 negatief. Hoe kan dit? Post onvoorzien wordt door het college veel te vaak en veel te snel ingezet. Accountantsrapport: aanbevelingen mbt doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken worden overgenomen maar niet uitgevoerd. Motie Gemeentebelangen over gemeentelijke eigendommen niet uitgevoerd. Accountantsrapport niet aan raad toegezonden, managementrapportages niet ter kennis van de raad gebracht. - Jaarverslag blz. 25:Illegaal grondgebruik: bij de Heidijk géén actie ondernomen terwijl dit een ernstig probleem was. - Jaarverslag blz. 33: onderzoek naar mogelijke combinatie Sporthal-Voorste Venne. Wie heeft er om dat onderzoek gevraagd? Wat kost dat? Wie betaalt dat? Graag informatie daarover. - Jaarverslag blz. 61: bedrijfsvoering: structuur en leiding organisatie opnieuw aangepast. Is dit in de gemeenteraad besproken, is de raad geïnformeerd? Dat is wel verplicht wat de leiding van de organisatie betreft. - Jaarverslag blz. 91: Extra afschrijving parallelstructuur. Niet duidelijk waarom dat gedaan is. - Annuïtaire afschrijving investering kunstgrasvelden niet volgens de geldende voorschriften. Zie nota november 2004. - reserve algemene uitkering wordt terloops opgeheven. Dat moet via een raadsbesluit. - voorstel: rekeningresultaat bestemmen voor Wijkvisie Oudheusden. De heer Levink: - resultaat op eerste gezicht rooskleurig, maar eigenlijk tekort van 600.000.en groot aantal activiteiten niet uitgevoerd. - de Van Hulten deal: boekwaarde gronden Zuid-Oostlob is met 1 miljoen toegenomen. Dat betekent dat de deal op een bepaalde wijze in de jaarrekening is verwerkt. Laten zien hoe die verwerking heeft plaatsgevonden en waar het resultaat van die deal terecht is gekomen. - Boekwaarde Het Hoog 1: toegenomen met 780.000. Afgelopen periode stond in teken van uitgifte van terreinen, je zou dus opbrengsten verwachten en vermindering van boekwaarde, omdat je minder vierkante meters overhoudt. Graag verklaring hiervoor. - Exploitatie Die Heygrave: 150.000 extra besteed aan exploitatie vanuit de ambtelijke organisatie; Bij besluitvorming over Die Heygrave is daar helemaal geen sprake van geweest. Fractie wenst stand van zaken notitie, de probleemschets en alternatieven hoe de exploitatie van Die Heygrave gunstiger gemaakt kan worden. - Oplevering MFA Vliedberg (blz. 29) in 2008. In krant gelezen dat dat 2010 wordt. Blijkbaar in korte tijd veel gebeurd. Graag verklaring waarom dit twee jaar doorschuift. Post overige vorderingen: in balans 7,8 miljoen. Wijkt af van patroon van voorgaande jaren. Er wordt in het geheel geen toelichting op gegeven. De ambtelijke organisatie had bij deze post kunnen bedenken dat een specificatie daarvan wel gewenst zou zijn. De accountant had zijn invloed moeten gebruiken om hier een specificatie van te geven. De fractie verwacht die specificatie alsnog.
- geactiveerde materiële vaste activa: 28.000. Op het moment dat je immateriële vaste activa activeert, moet het wel gaan om belangrijke bedragen, waardoor je bedragen activeert die een lange termijn waarde houden en het daardoor gerechtvaardigd is om zo n bedrag te activeren. Een bedrag van 28.000 hoort daar niet bij. - het boekwaardeverloop geactiveerde activa met maatschappelijk nut: boeking vanuit de reserve die leidt tot vermindering van de boekwaarde met 696.000. Die mutatie is in de reserve niet terug te vinden. Graag toelichting hierop. - blij dat reserve Gemeentefonds is opgeheven. - in raad 26 juni 2007 wordt ook een besluit genomen over de reserve budgetoverheveling en over de storting in dat budget. - hele lijst van zaken die niet zijn uitgevoerd. Die komt aan de orde in de raad van 26 juni 2007. De heer De Laat: - kan zich voorstellen dat er nog vragen schriftelijk beantwoord worden na deze informatievergadering en tijdig voor de raadsvergadering van 26 juni 2007. - in het Jaarverslag treffen we heel veel niet uitgevoerde beleidsvoornemens aan. Staan voor groot deel nog vermeld voor tweede helft van dit jaar en met name in het laatste kwartaal. Vraag: Is die planning nog juist? Bij een aantal nog géén planning aangegeven, graag daarbij voor de raadsvergadering óók de planning aangeven.- méér uren doorberekend aan kostenplaatsen: 819.000. Heeft het college hiervoor toestemming verleend aan de directie, is daar tussentijds overleg over geweest, zo ja, om welke reden is die toestemming verleend, zo nee, dan had dit niet mogen gebeuren. - kosten minimabeleid 49.000 minder. Wat is hiervan de oorzaak. - milieu: 79.000 minder besteed. Minder besteed aan handhaving en voorlichting, bestrijding van hondenoverlast en bestrijding bodem en luchtverontreiniging. Wat zijn de redenen hiervan, en welke cijfers horen bij welke onderwerpen. - bestuur en communicatie: 24.000 méér besteed, met name aan ondernemingsraad en overige communicatie. Graag cijfers per onderdeel. Verwijst naar passage in Jaarverslag ondernemingsraad waarin gesproken wordt van communicatie, miscommunicatie en vooral van géén communicatie. Dit verslag beschouwd als signaal aan de politiek. - onderwijs MFA Vliedberg. 30.000 méér besteed voor de realisering van de Brede School in de wijk Vliedberg. Kijkend naar resultaten en naar wat er tijdens de Informatievergadering van 7 juni 2007 is gezegd: Onbegrijpelijk dat daar toch 30.000 meer terecht komen. - Sport: 200.000 méér aan uren. Toestemming van het college? Zo ja, waarom, wat is daar misgegaan? Zijn er afspraken met de directie? Zo nee, hoe kan dit? Wat zijn de redenen van deze hoge overschrijding. - diverse onderhoudskosten: 55.000 meer besteed. Wat zijn de oorzaken daarvan? - beheer groen en Vesting Heusden: 60.000 overschot op de chemievrije onkruidbestrijding. In coalitieprogramma staat iets anders. Wat is hiervan de oorzaak. - milieu en afval: 210.000 voor stort- en verwerkingskosten, 210.000 minder als opbrengst. Hoe kan dat? Zijn er inmiddels maatregelen genomen in verband met het verminderde aanbos (personeel bezetting, openingstijden). - bouwen en wonen: 305.000 meer uren besteed. Hoe kan dit? Waar zijn die aan besteed? Is dat gebeurd met instemming van het college? - graag meer informatie over de voortgang van de bestemmingsplannen. De heer Van Spaandonk: - Kan kort zijn. De meeste vragen zijn gesteld. - aandacht voor een zaak: blz. 33 jaarrekening waarin staat dat er onderzoek is naar een combinatie Voorste Venne-Sporthal. Vorig college doorgeschoven naar 2008. Huidig college: doorschuiven van 2008 naar 2011. Dat betekent dat een weer volgend college daarmee aan de slag mag. - gevraagd om accountantsverslag; toegezonden gekregen de goedkeurende verklaring. Graag rapport ter kennis van de raad brengen.
Mevrouw Van der Heijden:- blz. 17: werkgroep uit de raad zou zich gebogen hebben over dehoofdlijnen van communicatie. Is deze nog actueel en wat is de stand van zaken; kan aangegeven worden wanneer de discussie hierover in de raad kan plaatsvinden, zodat communicatiebeleidsplan inclusief mediabeleid kan worden vastgesteld. - blz. 19: nieuwe rijbewijzen: consequenties worden nog in beeld gebracht. Wordt de raad daarover geïnformeerd? Wanneer zullen de consequenties in beeld zijn gebracht? - blz. 21: rampenplan in 2006 opnieuw vastgesteld. Wie voert controle over kwaliteit van het rampenplan van de gemeente? - openbaar vervoer: vanuit de provincie wordt een onderzoek gestart naar de lijnvoering van lijnen 136 en 137. Gehoord dat de bereikbaarheid vanuit de kernen naar het centrum van Drunen slecht is, omdat de opstapplaatsen te ver van het centrum af zijn gelegen, vooral voor ouderen. Is die bereikbaarheid meegenomen in de actualisering van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan? Zo niet, zou deze meegenomen kunnen worden? - blz. 29: MFA Oudheusden. Wie heeft er besloten tot nulmeting? Er wordt verwezen naar de raadsvergadering van 4 januari 2007, maar daar staat de fractie niets van bij. Komt daarover een terugkoppeling naar de raad? blz. 31: Openluchtrecreatie, ingetrokken per 1.1.2008. Er wordt nieuw beleid voorgesteld. Wat is de stand van zaken, en met het kampeerbeleid en is het zover dat het per 1.1.2008 in werking kan treden? blz. 41: bestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg. Niet mogelijk om in 2006 in procedure te brengen. Is nu gepland in vierde kwartaal 2007. Wat is de invloed op het voorbereidingsbesluit Vlijmen-Vliedberg en Bedrijventerrein Nassaulaan dat we in juni 2006 hebben vastgesteld. - marktgelden en standplaatsen: uitgaven niet volledig gedekt door opbrengsten, waarom zijn tarieven niet kostendekkend? Op verzoek van wethouder Van Mierlo schorst de voorzitter de vergadering voor 10 minuten voor nader beraad van het college. De voorzitter heropent de vergadering. - geanalyseerd op welke vragen en opmerkingen schriftelijk zal worden gereageerd. - alle zaken waarvan specificaties zijn gevraagd zullen schriftelijk worden gegeven. - ook op alle vragen en opmerkingen die formele besluiten aangaan wordt schriftelijke geantwoord. - er zijn nogal wat vragen gesteld over de inzet van uren.van het ambtelijke apparaat. Dat heeft te maken met de ambities van het college en met het feit dat het college met veel zaken tegelijk bezig is. Verder zijn er door de raad nogal wat schriftelijke vragen gesteld en de raad weet dat de beantwoording daarvan veel tijd kost. Raad krijgt specificatie over hoe het college daarmee is omgegaan. Er is niets buiten het college om gegaan. - de accountantsverklaring: aan de griffier is gevraagd aan de raad voor te leggen de verklaring van de accountant en het rapport was op verzoek beschikbaar. Als raadsleden daarom vragen krijgen ze dat rapport. - post onvoorzien: toen nieuw college aantrad in april 2006 was de post onvoorzien ook al bijna op. College heeft vanuit zijn ambities bewust die keuzes gemaakt. De raad kan het college uiteraard op die keuzes aanspreken.- illegaal grondgebruik: college voert actief beleid op dit punt. College heeft deal kunnen sluiten met Woonveste om in t Sempke een aantal zaken op te lossen. Met de Heidijk is het college momenteel bezig en dat zal dus aan de orde komen. Wethouder Buijs licht de huidige activiteiten van het college op het punt van illegaal grondgebruik kort toe met enkele concrete voorbeelden. - combinatie Sporthal-Voorste Venne: De jaarrekening is op een bepaald moment opgemaakt. Het college laat met betrekking tot dit onderwerp alle opties open. Alle mogelijkheden en alternatieven bezien of er win-win-situaties te creëren zijn. En dat zou de genoemde combi
kunnen zijn. De raad zal daar ook bij betrokken worden. Het college komt met voorstellen. - Die Heygrave: het college is bezig met een optimaliseringsslag. Daar kan in dit stadium nog niets nieuws over worden gemeld. Privatisering al in vorige raadsperiode teruggetrokken. College gaat gericht analyseren hoe de problemen opgelost kunnen worden, zodat er een eind kan komen aan de exploitatieverliezen. De heer Levink vraagt wanneer het college hierover met een stuk naar de raad denkt te komen. - eind van het jaar in ieder geval een stuk over hoe het college een en ander denkt aan te pakken.- MFA s: hierover krijgt de raad schriftelijk antwoord. - bereikbaarheid centrum Drunen openbaar vervoer: college zoekt naar heel gerichte oplossing en zal die ook bespreekbaar maken. De voorzitter constateert dat de overige zaken schriftelijk worden beantwoord en vraag wie er eventueel nog wil reageren. De heer Van den Hoven: - onderzoek naar combinatie Sporthal-Voorste Venne. College heeft blijkbaar opdracht gegeven. Kan het college aangeven wat de kosten van dat onderzoek zijn? - met betrekking tot het opheffen van reserves is het belangrijk dat daarover expliciet en duidelijk besluiten worden genomen, om misverstanden te voorkomen. - graag labeltje hangen aan bestemming resultaat dat nu in de algemene reserve wordt gestort, namelijk het labeltje Wijkvisie Oudheusden. - met betrekking tot kosten onderzoek volgt schriftelijke beantwoording. - resultaat, met name dividenduitkering Intergas besteden aan Wijkvisie Oudheusden. In Voorjaarsnota worden alle voornemens aangegeven om daarvoor steun van de raad te krijgen en vervolgens worden die uitgewerkt in de begroting. Vervolgens worden vanuit de algemene reserve gelden toegewezen aan allerhande zaken. Het college doet voorstellen en de raad bepaalt. College is niet van plan vooraf een deel van de middelen te labelen. De voorzitter sluit het informatiegedeelte over de jaarrekening af. 4. Eerste Bestuursrapportage 2007 De voorzitter opent de informatievergaring over de Eerste Bestuursrapportage 2007 en geeft het woord aan de heer Van Helvoort. De heer Van Helvoort:- HoWaBo (Hoog Water Den Bosch): er worden bedragen van 15.000 en 50.000 uitgetrokken. Moet de gemeente Heusden die betalen of worden die betaald door het Rijk, de Provincie of de gemeente den Bosch? De heer Musters: - blz. 1: gebruik post onvoorzien: in begroting post van 226.000 en drie maanden verder in 2007 is die post al ver overschreden. Hoe moet dat verder in 2007 want zo wordt het tekort nog groter dan het al is. - beleidsplanning: gemelde afwijkingen. Vergeleken met de bestuursrapportage van december 2006. Toen 19 items uitgesteld naar eerste helft 2007. Jaarrekening 2006: diezelfde posten worden allemaal nog veel verder doorgeschoven. Hij reikt een overzicht van de bedoelde onderwerpen aan voor de andere raadsleden. Met uitzondering van de kunstgrasvelden, niets uitgevoerd. Wat is er gebeurd? War zijn al die uren dan wel aan besteed? - blz. 2: herinrichting Dillenburgstraat gefinancierd uit allerlei bestaande budgetten ( 401.000). Welke budgetten dat zijn is niet duidelijk. Betekent dat andere zaken uitgesteld of niet uitgevoerd zijn. Desondanks aanzienlijke overschrijding van 35.000. Graag toelichting daarop. - blz. 3: budget sportrenovatie/beheerplan: 85.000 vooruitlopend op beheerplan besteed aan sportpark Nieuwkuijk. Welke criteria heeft het college hierbij toegepast? Waarom Nieuwkuijk en moet de raad daar geen goedkeuring aan geven? Het bedrag overschrijdt ruimschoots het
bedrag ( 50.000) als genoemd in de financiële verordening art. 213 gemeentewet. Graag een toelichting. - blz. 3: inhuur externe krachten t.b.v. kaderrichtlijn water: 50.000. Volgens financiële verordening had raad hiervoor toestemming moeten geven. Had in de raad moeten worden gebracht, niet via berap maar via een apart voorstel. Ook hier graag een toelichting. - blz. 4: huisvesting Stichting Applaus aan de Frans Halslaan. 31.000 extra kosten op bestaande budgetten. Welke bestaande budgetten zijn dat dan? Hoe groot waren die budgetten? Hoe groot zijn de totale lasten geworden? Betaalt de stichting Applaus een reguliere huur? - blz. 6: toeristenbelasting 25.000 geschrapt. Echter uit de laatste kolom (structurele doorwerking) blijkt dat die voor de volgende jaren wordt gehandhaafd. Het zou juister zijn geweest om dan bij de Voorjaarsnota alsnog een voorstel te doen voor het (weer) invoeren van de toeristenbelasting per 1 januari 2008. De heer Van Spaandonk: sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Musters. - recapitulatie: onderuitputting 500.000. Zo ontstaat een minder negatief beeld dan het werkelijk is. Graag uitleg over dat bedrag. De heer De Laat: - product 210: Wegen, straten, pleinen: Dillenburgstraat: graag specificatie van gebruikte bestaande budgetten. Was college bevoegd daarover te beschikken? Graag de volgende keer opnemen in de recapitulatie budgettaire effecten en niet alleen het saldo. - product 211: verkeersmaatregelen te land. Is sprake van een convenant. De fractie wil dat convenant graag ontvangen. - product 531: waarom bedrag 50.000 niet opgenomen in de begroting? Is reeds over dit bedrag beschikt? - product 611: werkgelegenheid: taakstellende bezuiniging die leidt tot een structureel nadeel van 29.000 voor de gemeente Heusden omdat er in 2006 reeds 160.000 is bespaard. Zat de besparing van 29.000 al in de besprang van 2006? - 42.000 verlies omdat er bij de ISD niet aan formaliteiten is voldaan. Nu wordt daaraan wel voldaan. Daarom niet duidelijk waarom 42.000 toch structureel is. - graag overzicht van 500.000 onderuitputting. De heer Levink: - Negatief saldo 299.000. Ieder jaar onderuitputting. Zou al bij de begroting ingerekend kunnen worden. Gebeurt nu bij 1 e Berap. - algemene uitkering gemeentefonds die 400.000 daalt valt wat minder op vanwege dat bedrag van onderuitputting. Verwachting wordt uitgesproken dat die 400.000 wel weer terug zal komen. Dat is de kern van het verhaal bij deze cijfers. Daardoor een optimistische voorstelling van zaken. - graag kopie convenant corridorstudie; - verheugd over start project ouderenproof. - post kinderopvang: waardoor wordt achterblijven gebruik uitvoeringsregeling veroorzaakt? - post investering kunstgrasvelden niet meegenomen. - tot welk moment is dit stuk opgemaakt, welke inzichten zijn er allemaal in meegenomen? - zijn er wat betreft de WMO nadere inzichten met betrekking tot de financiële exploitatie? Met instemming van de raad worden enkele technische vragen beantwoord door de heer Van der Heijden (Team Bedrijfseconomische Control):- gebruik post onvoorzien: in begroting post onvoorzien geraamd van 230.000. Daar is nu nog 226.000 van over. Begroting startte met een tekort van 344.000 en als je de ontwikkelingen van de bestuursrapportage daarbij betrekt dan is tekort van 344.000 per saldo met 33.000 toegenomen. - Stichting Applaus: daarvoor is gebruikt het budget voor aanpassing aan de brandveiligheidseisen. Daar was een bedrag voor uitgetrokken en dat is bij deze renovatie betrokken. De vraag betreffende de huurvergoeding kan op dit moment niet beantwoord worden.- onderuitputting: er is een specificatie van de samenstelling van het bedrag van 500.000. Die zal aan de raadsleden worden toegezonden. - de convenant corridorstudie: er is geen bezwaar dat die naar raadsleden wordt gezonden. - taakstellende bezuiniging ISD: taakstelling 29.000 zat al in besparing van 160.000 van
2006. - 42.000 wegens niet voldoen aan formaliteiten. Er was van uitgegaan dat er een bedrag van 42.000 aan apparaatskosten in het kader van de W.i.w. bij het Rijk gedeclareerd zou kunnen worden. Het Rijk heeft dat niet goedgekeurd en daarom zijn deze kosten overgeheveld naar de apparaatskosten zelf. Vandaar de structurele doorwerking. - korting algemene uitkering gemeentefonds: de verwachting is dat dit bij de junicirculaire weer wordt rechtgetrokken. - achterblijven kosten kinderopvang: wordt door de ISD uitgevoerd. Er zijn kennelijk niet meer aanvragen. Kosten zullen wel toenemen omdat in de toekomst de kosten van inspectie van de kinderdagverblijven ook uit dit budget betaald moeten worden. Daar is nog een potje voor, zodat het budget daarvoor tot nu toe nog niet hoefde te worden aangesproken. Wethouder Buijs: - Dillenburgstraat: Duurzaam Veilig jaarschijf 2006 140.000; Duurzaam Veilig jaarschijf 2007 100.000; Wegenonderhoud 45.000; Exploitatiebudget teerhoudend asfalt 80.000; Openbare verlichting 27.500; Onderhoud riool 8.000; Is integraal plan geworden, dus niet alleen de straat. Gezien situatie in de straat veel tijd besteed aan voorbereiding en samenspraak met de bewoners. - HoWaBo: door 50.000 te investeren in het opstellen van een eigen zienswijze liggen voor de gemeente Heusden de mogelijkheden open om kansen te creëren. Anders komen er kosten in het juridische natraject. Raad wordt binnenkort nader geïnformeerd. - Kaderrichtlijn water: qua waterkwaliteit moeten we het Rijk en Europa volgen. 50.000 zijn nodig om ambtelijke voorbereidingen te treffen en onze ecologische doelstellingen in beeld te krijgen. - convenant corridorstudie: overleg gehad met gedeputeerde. Deze wenste geen convenant maar een intentieverklaring. Geen overeenstemming over kostenverdeling. Nu staat A59 Heusden in het Bestuursakkoord van de provincie en komt er voor Heusden hopelijk een gunstiger kostenverdeling. We zijn bezig nu een nieuw convenant op te stellen. Kosten gemaakt voor interne capaciteit. Had wellicht via een raadsbesluit gemoeten, maar aan formele verplichting valt niet te ontkomen. Via berap wordt toestemming gevraagd om die middelen in te zetten. - toeristenbelasting: het college wil de raad voorstellen om deze per 1 januari 2008 in te voeren. In het raadsvoorstel zal dit worden gecorrigeerd. - sportveld Nieuwkuijk: wordt schriftelijk beantwoord. Er ontstaat tussen de heer Levink en wethouder Buijs een discussie over de gang van zaken rond het convenant inzake de corridorstudie en perspublicaties daaromheen. Het blijkt om twee verschillende zaken te gaan. De heer Musters: - Dillenburgstraat: in bestuursrapportage wordt gesproken over de kruising Dillenburgstraat. Die tekst moet dus gecorrigeerd worden, gelet op de toelichting van de wethouder. Wethouder Buijs: de situatie rondom de kruising is aanleiding geweest voor de herinrichting van de straat. De tekst zal worden aangepast. De heer Pulles: verzoekt de tekst mbt product 211 de tekst betreffende het convenant aan te passen. - vraagt kopie van bestuursakkoord Provincie. Dat wordt toegezegd. De voorzitter sluit de informatievergadering met betrekking tot de Eerste Bestuursrapportage 2007 af. Voorjaarsnota 2007-2011 Mevrouw Couwenberg: - Is er enig zicht op wanneer de junicirculaire binnenkomt. Benieuwd naar cijfers. - invoering toeristen- en woonforensenbelasting per 1 januari 2008: voorstander om opbrengsten te besteden aan uitgaven voor toerisme -systeemwijziging: incidentele baten en huidige reserves zouden ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld sportaccommodaties. Vraag is of je dat moet willen, want investeringen zullen
gekapitaliseerd moeten worden. Dit is géén incidentele uitgave, maar heeft een structureel karakter. Graag toelichting hierover. - OZB: hoe verhoudt de OZB-verhoging zich tot de stijging van de waarde van huizen? Als die stijging nog bovenop de voorgestelde verhoging komt is er sprake van een wel zeer hoge stijging. Daar heeft VVD fractie veel moeite mee. Uitspraak over voorstel verhoging met 8% komt tijdens raadsvergadering van 26 juni 2007. Mevrouw Merkx: - blz. 2: wat betekent win-win-aanpak in de sfeer van kunst en kultuur? - blz. 13, baten: ziet nog twee mogelijkheden om geld te genereren: bezuinigingen op uren als bestemmingsplannen op orde zijn; hoe wordt dat effect ingeschat? Automatisering: efficiënter werken leidt tot inverdieneffecten. Is daar een inschatting van? De heer Van Spaandonk: - stelt met mevrouw Couwenberg vast dat de stijging van de waarde van woningen ook een behoorlijke rol zal spelen in relatie tot de verhoging van de OZB.- uitgaande van huidig voorstel tot verhoging en inflatie komt men uit op een stijging van 7 à 7½% jaarlijks en dat maal 4, dan kom je uit op zo n 30% OZB verhoging. Discussie komt in de raad van 26 juni 2007 aan de orde. - graag voorbeeldcalculatie van de egalisatiereserve kapitaallasten. Graag helder maken wat ermee wordt bedoeld en gedaan. De heer De Laat: - om welke partners gaat het bij win-win-situaties op het gebied van kunst en kultuur? Passages zijn vaag, krijgt de indruk dat het hier gaat om ordinaire bezuinigingen. Graag toelichting. - aanpassingen noodzakelijk om coalitie-akkoord te kunnen uitvoeren: waar denkt het college dan aan? - egalisatiereserve: bij begroting 2007 gevraagd bedrag apart te zetten voor de sportvelden van RKDVC en Haarsteeg en dat kon toen niet. Nu doet het college hetzelfde nu kan het kennelijk wel. Fractie voelt zich belazerd. - het is de vraag of winsten die nog niet gerealiseerd zijn en waarvan het de vraag is of ze gerealiseerd worden zo in de begroting ingeboekt mogen worden. De fractie wil daar een zuiver formeel antwoord op hebben. - het college wil nagaan op welke wijze de huidige taken worden uitgevoerd: met welke partners en partijen gaat het college dit doen? Komt er weer een kerntakendiscussie? - graag inzicht in effecten mei/juni circulaire. - goed op orde houden van een aantal voorzieningen die tot gevolg hebben dat structurele lasten beperkt kunnen worden. Graag toelichting wat hier wordt bedoeld. - Welke onderwerpen uit het coalitie-akkoord krijgen géén plaats in de integrale beleidsplanning? Is een vraag voor de vergadering van 26 juni 2007. - baten grondexploitaties. Bedragen komen onbekend voor. Verzoekt grondexploitaties aan raadsleden te verstrekken en met name van die exploitaties waarvan de resultaten nu al besteed worden. - OZB: graag een eerlijker vergelijking met de landelijke gemiddelden. Kijken naar OZB, rioolrecht èn afvalstoffenheffing en dan vergelijken. De heer Levink: - veel taalfouten; - OZB 5%: niet mee eens. Is college bereid de minima (met eigen huis) tegemoet komen in de verhoging. - grondexploitatie: sluit zich aan bij de vraag van de heer De Laat hierover. In het verleden is dit nooit gebeurd. Op de gevolgen komt de fractie in de raadsvergadering terug. - fractie is tegen egalisatiereserve kapitaallasten. - investeringen: bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen 6 miljoen, waarvan 5 miljoen in de planperiode en 1 miljoen daarna. Er is geen onderbouwing. Graag een toelichting hierbij. - centrumplan Vlijmen: kostenpost van 1 miljoen wordt pas in 2012 ingepland. Betekent dit dat
voor het centrumplan Vlijmen pas in 2012 de eerste schop in de grond gaat? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? - Voorste Venne (B.2). Onder de Bogen investering 4 miljoen. Zit combinatie met Voorste Venne in deze post? Zo niet, dan zit de Voorste Venne eigenlijk niet in deze Voorjaarsnota! - blz. 11: grondexploitatie: Venne West III twee maal 5,5 miljoen als dekking. Volgens financiële richtlijnen mag winstneming pas plaatsvinden op het moment dat de laatste bouwkavel in een complex is uitgegeven. Venne West is een complex. De winst kan derhalve niet over twee jaren worden uitgesmeerd. - idem voor bedrijventerrein Het Hoog.- Brede Scholen: geen investeringsbedrag vermeld. Wel 150.000 vanaf 2009 Venne West en 2011 Oudheusden. In begroting 2007 MFA Venne West voor 1 miljoen opgenomen. Dat is ontoereikend (gelet wat we weten van MFA Vliedberg). Er wordt geen extra investering in Voorjaarsnota opgenomen. Er is dus geen dekking voor de plannen MFA Venne West. Graag toelichting hierover. Oudheusden: in begroting 2007 35.000 voor voorbereiding, maar niets over een investeringsbedrag, ook niet in de Voorjaarsnota. Dus ook voor die investering géén dekking. Wat is de logica in deze cijfers, ervan uitgaande dat het college ook een MFA in Oudheusden wil realiseren? - besparing één gemeentehuis: 150.000 is een marginaal bedrag, géén basis om plannen op te maken. Beter als P.M. post opgenomen. Wat er nu staan kan niet serieus worden genomen. De heer Musters: - voorwoord: ene lovende zin na de andere. In aankondiging in de pers: huishoudboekje is aan de krappe kant, toch 40 miljoen aan investeringen. In Voorjaarsnota: van 40 miljoen, 15 miljoen pas na 2011 geïnvesteerd. Dus dat relativeert een en ander wel. - blz. 4, egalisatiereserve kapitaallasten: merkwaardig dat je aan de ene kant de reserve gemeentefonds wordt opgeheven en aan de andere kant een nieuw wiebelfonds wordt ingevoerd. Opvangen golvingen aan de uitgavenkant. Wat is hiervan de reden? Hoe gaat dit instrument precies werken? In de uitwerking van de Voorjaarsnota zien we dat niet meer terug. Graag met cijfervoorbeeld toelichten. Hoe wordt die reserve gevuld? - toeristenbelasting: er moet gewoon een voorstel komen. Dat gaat gebeuren. - systeemwijziging: incidentele baten en reserves inzetten voor andere investeringen. Graag toelichting. Bestemmingsreserves zijn er niet voor niets. - blz. 10: investeringen uit incidentele baten en reserves: een hele serie investeringsbedragen genoemd, verdeeld over de jaren 2007-2009. Onderbouwing van die cijfers ontbreekt. Voor raadsvergadering aangeven hoe men tot deze getallen gekomen is. Niet alleen de totale investering, maar ook de verdeling daarvan over de verschillende jaren. - uitstel investering Onder de Bogen tot 2011: daar is de fractie niet tevreden mee, daar komt men nog op terug. - blz. 11: inboeking 7 miljoen verkoop eigendommen, verdeeld over 1 miljoen per jaar. Waar worden die miljoenen de komende jaren gevonden? Zijn het de cultuurgronden die allemaal verkocht moeten worden? - resultaat jaarrekening 2006: wordt ingezet 2,4 miljoen, toegevoegd aan de algemene reserve, maar dan moeten in de kolommen 8,9 en 10 en verder ook ingevuld worden de saldi van de jaarrekeningen 2008, 2009 en 2010, want die hebben ook een structureel effect. In 2007, 2008 en 2009 tekort in exploitatie van 2,3 miljoen, dan kom je op een investeringsbedrag uit van 46 miljoen. - grondexploitaties: 21,3 miljoen ingeboekt. Graag nadere onderbouwing. Voorbeelden Het Hoog, Nieuwkuijk, Centrumplan Drunen, Venne West enz. Realiteitsgehalte? - blz. 12: nieuw beleid en intensivering bestaand beleid: netto last kunstgrasvelden 109.000. Cijfers actualiseren. - eerlijker vergelijking lastenstijging. Bijvoorbeeld met provinciaal overzicht. - blz. 14: 2,3 miljoen tekort in exploitatie, heeft structureel effect en dat moet ook doorgerekend worden. Ernstige zorgen over de effecten na 2012: tekort 100.000 per jaar, dat zal toch gedekt moeten worden. Benieuwd naar voorstellen daarvoor. Mevrouw Van der Heijden: - nadere informatie gewenst over bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen.- investeringen
met maatschappelijk nut, recreatie en toerisme, ongeveer 2 miljoen. Graag meer informatie over wat college daarvoor gaat doen. - centrumplan Vlijmen: start dit pas in 2012? - nieuwe lasten in voorjaarsnota: muziek- en kunstonderwijs extra investering structureel 25.000. Waarop is dit gebaseerd? Dit zijn extra middelen waarom is dat nodig? - uitpunt bibliotheek: in 1 e berap bedrag van 11.000 subsidie voor Uitpunt bibliotheek beschi kbaar gesteld. Waarom ook in 2008 eenzelfde bedrag? - blz. 13: baten Onder de Bogen. Niet duidelijk in relatie tot investeringen. Graag toelichting hierover. De heer De Laat: - daar waar staat Het Hoog, wordt dan Het Hoog I, Het Hoog 2 of beide bedoeld? Graag daar meer duidelijkheid over. De voorzitter schorst de vergadering 10 minuten voor collegeberaad. De voorzitter heropent de vergadering en geeft als eerst het woord aan de heer Bogaard, concerncontroller, voor het beantwoorden van een aantal technische vragen, daarna zal wethouder Van Mierlo reageren op vragen van de raadsleden. De heer Bogaard: - junicirculaire: de cijfers zijn nog niet bekend. Blijkens informatie uit Den Haag zullen die cijfers erg laat komen. Betwijfelt of er voor de raadsvergadering van 26 juni 2007 al een indicatie gegeven zal kunnen worden. - toeristenbelasting: specifiek inzetten voor toerisme: in Voorjaarsnota is totaal voor 2 miljoen aan investeringen in toerisme opgenomen. Dat is de koppeling met de toeristenbelasting. - egalisatiereserve kapitaallasten is voor investeringen met een economisch nut èn met een groot maatschappelijk belang. Dat zou ook een sportaccommodatie kunnen zijn. Dat is niet op voorhand uitgesloten. - relatie OZB en stijging waarde onroerend goed: bij de stijging van het percentage is de opbrengst leidend en niet de waarde. Als de waardes stijgen, wordt éérst het tarief aangepast (naar beneden) en bij daling gaat het omhoog en pas daarna komt de procentuele verhoging en eventueel de inflatiecorrectie. - egalisatiereserve kapitaallasten: we hebben nu twee soorten investeringen: investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Voor deze laatste investeringen zegt het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft het de voorkeur om die ineens af te dekken, eventueel via reserves. Stelselwijziging: ook voor investeringen met een economisch nut wordt het mogelijk gemaakt om reserves te vormen en die vallen op dezelfde manier vrij als de investering met de boekwaarde en de rente. Voordeel is dat je ook reserves in kunt zetten voor investeringen met een economisch nut. Je vormt een reserve voor het bedrag dat je wilt egaliseren in de structurele last voortvloeiend uit de investering. Er ontstaat enige discussie over nut en noodzaak van een dergelijke reserve. Toegezegd wordt om de systematiek van deze reserve aan de hand van een eenvoudig voorbeeld toe te lichten. - provinciaal toezicht: momenteel repressief toezicht. Er is repressief toezicht als er sprake is van een structureel sluitende begroting dan wel een structureel sluitend meerjarenbeeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar elementen als nieuw beleid dat nog teruggedraaid kan worden en uitgaven waartoe nog niet definitief is besloten. De beoordeling vindt plaats bij de begroting. - rente-effect: als er negatieve resultaten geboekt worden kan dat een negatief rente-effect hebben. De rente die hier in beeld is gebracht zijn de rentegevolgen van de investeringen en de incidentele baten die hier genoemd zijn. Er is niet een complete herrekening gemaakt van het renteresultaat en allerlei andere factoren vanuit de begroting. Het is geen complete doorrekening van het renteresultaat. - baten grondexploitaties: overzicht wordt aan raadsleden toegezonden. - waar gesproken wordt van Het Hoog wordt bedoeld Het Hoog 1. - winstneming: In de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2007 is een nieuwe winstnemingsbepaling geregeld. Voorheen was het zo dat als de laatste kavel verkocht was,
winst genomen werd. Dat is mede op advies van de accountant wat vervroegd en is geworden: als 75% gerealiseerd is wordt de helft van de winst genomen, vandaar dat u twee keer hetzelfde bedrag ziet staan. - eerlijker vergelijking OZB in relatie met andere heffingen: intern wordt altijd de coello-atlas gehanteerd. Als je rekening houdt met andere heffingen zit de gemeente Heusden nog onder het gemiddelde.- centrumplan Vlijmen: opgenomen 1 miljoen in 2012. Gebeurt er voor die tijd niets? Centrum Vlijmen wordt behandeld als een grondexploitatie hoewel het formeel meer de ontwikkeling van een gebied is. De afwikkeling daarvan en de beschikking over de reserve vindt op een later tijdstip plaats. Dus niet: nu maken we kosten dus nu spreken we de reserve aan. De reserve is momenteel 3,8 miljoen Wethouder Buijs: Alles is erop gericht om in 2010 te starten met de uitvoering van het centrumplan Vlijmen. Als alle procedures tegenzitten wordt het misschien wat later. De heer Bogaard: - brede scholen: 150.000 Venne West en Oudheusden. Hier is bewust geen investeringsbedrag genoemd omdat nog onduidelijk is wat voor soort constructie het gaat wordt. Het bedrag betreft een inschatting van de structurele lasten - vulling egalisatiereserve kapitaallasten (investering met economisch nut èn een groot maatschappelijk belang): vanuit incidentele baten, vanuit rekeningresultaat, vanuit reserves, bijvoorbeeld de algemene reserve of omdat je vindt dat een bepaalde reserve niet meer nodig is. Als een bestaande bestemmingsreserve zou worden overgeheveld naar deze egalisatiereserve moet dat altijd via een raadsbesluit. - bezien zal worden of het mogelijk is het simulatiemodel te actualiseren. - het tekort ná 2012 is in het kader van het provinciaal toezicht niet aan de orde. De bedoeling van die kolommen is een verder inzicht te geven in wat de consequenties op de lange termijn zijn. Het is dus niet de intentie geweest om daar een sluitend beeld neer te zetten. - uitpunt bibliotheek: het was de bedoeling dat dat twee jaar zou duren. - baten Onder de Bogen: vermelde bedragen zijn bedragen betreffende onderuitputting. - centrumplan Drunen: komt bij overzicht grondexploitaties. - geeft een korte toelichting op de status van een Voorjaarsnota. - 6 miljoen bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen. Bedrijfsverplaatsingen betekent onderhandelingen. Het college gaat niet op voorhand concrete mededelingen daarover doen. - 7 miljoen cultuurgronden: gaat over cultuurgronden en over gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en ook stille reserves. Het is een inschatting, dus niet een hard getal. Zodra de gegevens meer concreet zijn wordt de raad daarover geïnformeerd. - één gemeentehuis: de raad krijgt terzake vóór het eind van het jaar een voorstel van het college. Het gaat om het onderbrengen van de back-offices op één locatie ergens in de gemeente. Front-office en zorgloket blijven in Drunen. - win-win-situaties: via het betrekken van andere overheden (subsidies) en derden (bedrijfsleven) middelen genereren voor belangrijke projecten bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur. - bestemmingsplannen en automatisering: voordelen mogen pas op lange termijn worden verwacht. De heer Van Helvoort:: - is, wat de wethouders vertelt over één gemeentehuis zijn persoonlijke visie of is dat een collegestandpunt. dat is een collegestandpunt. De heer Levink: - de plannen m.b.t. de Voorste Venne, zijn die in de Voorjaarsnota verwerkt vooralsnog wordt er van uitgegaan dat uitvoering van eventuele plannen m.b.t. De Voorste Venne budgettair neutraal kan plaatsvinden. De heer Levink: ook als het budgettair neutraal plaatsvindt had het vermeld moeten worden, want het is een plan, het is een voornemen. geeft toe dat de heer Levink gelijk heeft.
De heer De Laat: - gevraagd naar wat er van het coalitieprogramma nu wel en niet uitgevoerd gaat worden - het college wil zorgvuldig nagaan op welke wijze de huidige taken worden uitgevoerd en afgebouwd of afgestoten kunnen worden en welke rol de raad daarin heeft. - het goed op orde brengen en houden van een aantal voorzieningen die tot gevolg hebben dat de structurele lasten beperkt kunnen worden - het is een coalitieprogramma, het is geen raadsprogramma en het college hoort in een later stadium wel of de coalitie vindt dat er voldoende van het programma wordt uitgevoerd. Als de meerderheid van de raad vindt dat er ook nog andere punten opgenomen moeten worden dan moet het college bezien of dat mogelijk is. - het college gaat ook een oefening doen om te kijken waar nog ruimte zit om gemeentelijke uitgaven te beperken en daarmee indirect de lasten voor de burgers. Het gaat om een zoektocht naar mogelijke verbeterslagen en inverdieneffecten. Geen reorganisatie en geen kerntakendiscussie, maar wel een continue organisatieontwikkeling. Wethouder Buijs geeft nog een voorbeeld van mogelijke inverdieneffecten. 6. SpreekrechtEr hebben zich geen personen aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 7,8,9. De voorzitter concludeert dat Jaarverslag en Jaarrekening, Eerste Bestuursrapportage 2007 en de Voorjaarsnota als B-stuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 juni 2007. 10. 11. RondvraagVan de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgespeld in de informatievergadering van De griffier, De voorzitter,sluiti A.J. Emmen C.A.M. van Bokhovenng.