' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Ontwerp begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 : : 27 juni 2017 F.A. Petter : Drs. J.E. Dik : Middelen, Financiën : J.E.Dik@bergenopzoom.nl : (0164)277531 : 1. Bestuurlijk domein Voorstel: 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 van de 2. De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de BWB: a. De raad gaat ervan uit dat de formatieve omvang en de gedeeltelijke dekking hiervan door met name de vervolgingskosten nadrukkelijk gemonitord worden; b. De raad gaat ervan uit dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen worden in de begroting 2018 en de toekomstige jaarrekeningen conform de vereisten van het BBV; c. De raad gaat ervan uit dat voor de acquisitie van nog niet deelnemende gemeenten niet tot 2018 wordt gewacht, maar dat dit direct weer wordt opgepakt Type voorstel: 0 Kaderstellend Hl Controlerend Hl Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 Hl Financiële consequenties 0 Hl Ja Nee Inspraakverordening van toepassing Hl 0
^ p Gemeente fl Bergen op Zoom Communicatieparagraaf: Een regionaal panel heeft de ontwerp begroting, begrotingswijziging en jaarrekening getoetst en van een advies voorzien. Dit advies is door ons overgenomen, waar nodig aangevuld met lokale inbreng en verwerkt in dit voorstel. Samenvatting: Een gemeenschappelijke regeling zoals de BWB dient jaarlijks de ontwerpbegroting voor het volgende jaar op te stellen om uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen, dit geldt ook indien er sprake is van een begrotingswijziging voor het lopende jaar. Daarnaast dient de BWB de jaarrekening ter kennisname op te stellen. In dit voorstel wordt de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de BWB aan de gemeenteraad voorgelegd voorzien van een advies om zienswijzen in te dienen naar de betreffende gemeenschappelijke regeling. Tevens wordt de jaarrekening 2016 van de BWB aan de gemeenteraad ter kennisname gebracht. (geef aan of een bijlage is bijgevoegd offer inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlagen: Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 1 Ontwerpbegroting 2018 BWB Bijgevoegd 2 Begrotingswijziging 2017 BWB Bijgevoegd 3 Jaarrekening 2016 BWB Bijgevoegd 4 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 BWB Bijgevoegd 6
Gemeente Bergen op Zoom I Datum raadsvergadering 13 juli 2017 Nummer Onderwerp Ontwerp begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 van de 2. De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de Inleiding BWB: a. De raad gaat ervan uit dat de formatieve omvang en de gedeeltelijke dekking hiervan door met name de vervolgingskosten nadrukkelijk gemonitord worden; b. De raad gaat ervan uit dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen worden in de begroting 2018 en de toekomstige jaarrekeningen conform de vereisten van het BBV; c. De raad gaat ervan uit dat voor de acquisitie van nog niet deelnemende gemeenten niet tot 2018 wordt gewacht, maar dat dit direct weer wordt opgepakt. In de uitwerking van de spelregels van de nota verbonden partijen zijn afspraken gemaakt om de jaarcyclus van verbonden partijen vorm te geven. Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2018 van de BWB voorgelegd met het eventueel indienen van een zienswijze. Tevens wordt -gezien de nauwe relatie- de begrotingswijziging 2017 van de BWB voorgelegd met het eventueel indienen van een zienswijze. Ook wordt de jaarrekening 2016 van de BWB ter kennisname gebracht. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.
Gemeente ŕ Bergen op Zoom I Uitwerking voorstel Uw raad is eerder per brief geïnformeerd dat de ontwerpbegroting en jaarrekening van de BWB niet tijdig zijn ingediend, omdat deze stukken een extra kwaliteitsimpuls verdienden. Inmiddels zijn de ontwerpbegroting en jaarrekening tezamen met de begrotingswijziging 2017 van de BWB wel ontvangen. In de bijlage 4 bij dit voorstel treft u een sjabloon aan waarin een beoordeling van de ontwerpbegroting in essentie is opgenomen en een voorstel voor in te dienen zienswijze. Tevens treft u als bijlagen de ontwerpbegroting, jaarrekening en begrotingswijziging. Na besluitvorming door uw raad zal de zienswijze aan het bestuur van de BWB worden gezonden zodat deze betrokken kan worden bij hun besluitvorming over de begroting 2018 en begrotingswijziging 2017. Consequenties van het voorstel Financieel valt de definitieve bijdrage van Bergen op Zoom over 2016 aan de BWB C 2.349 lager uit als in de jaarrekening van de gemeente was opgenomen. Wel is C 104.221 meer als de bijdrage die Bergen op Zoom middels het indienen van een zienswijze had begroot. Dit komt door een hogere productie, meer inhuur als geraamd en ontwikkelkosten om de afvalstoffenheffing op 1 aanslagbiljet mogelijk te maken. De begroting van de BWB wordt voor 2017 bijgesteld om zowel de hogere kosten voor personeel als voor invorderingskosten mee te nemen. Hoewel het totaal van de deelnemersbijdragen niet wijzigt, zijn er wel verschuivingen onderling vanwege andere productie aantallen. Voor Bergen op Zoom valt de bijdrage voor 2017 C 7.972 hoger uit als in de gemeentelijke begroting van 2017 is opgenomen. De ontwerpbegroting 2018 van de BWB valt ondanks de hogere kosten voor personeel î 16.228 lager uit als in de meerjarenbegroting van de gemeente is opgenomen. Compensatie van de hogere kosten vindt plaats door de toetreding van Rucphen in 2018 en lagere inhuur van externen. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico s Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten X 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak X 3. Imago gemeente X 4. Algemene en externe omgeving X 5. Veiligheid X 6. Financiën X 7. Juridisch X 8. Planning X 2
Gemeente fl Bergen op Zoom a Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 9. Kwaliteit uitvoering X 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners X De in de jaarrekening 2016 geconstateerde ontwikkelingen in personele kosten en invorderingskosten, welke vervolgens zijn meegenomen in de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018, dienen door de BWB nadrukkelijk gemonitord te worden. Dit geldt ook qua efficiency voor de organisatie waardoor de effecten zichtbaar vertaald zullen worden in de toekomstige meerjarenbegroting 2019-2022. Alternatieven Wij hebben dit voorstel aan u voorgelegd waarbij de geformuleerde zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 regionaal is afgestemd. De geformuleerde zienswijze op de begrotingswijziging.2017 is hiervan afgeleid. U kunt van deze voorgestelde zienswijzen afwijken. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris, A.C. Spindler r. F.A. Petter 3
Gemeente ñ Bergen op Zoom iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii I De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 27 juni 2017, nr. ; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 van de 2. De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de BWB: a. De raad gaat ervan uit dat de formatieve omvang en de gedeeltelijke dekking hiervan door met name de vervolgingskosten nadrukkelijk gemonitord worden; b. De raad gaat ervan uit dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen worden in de begroting 2018 en de toekomstige jaarrekeningen conform de vereisten van het BBV; c. De raad gaat ervan uit dat voor de acquisitie van nog niet deelnemende gemeenten niet tot 2018 wordt gewacht, maar dat dit direct weer wordt opgepakt Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 4