Maandag 23 november 2015 Kort verslag
Algemene Ledenvergadering Op maandagavond 23 november 2015 woonden circa 40 leden de ledenvergadering bij. Evenals bij de laatste vergaderingen was de opkomst van de leden laag. Met name spelende leden (senioren en ouders van jeugdleden) ontbraken. Samenvatting: Tijdens de vergadering is de resultaatrekening van 2014-2015 vastgesteld met een verlies van bijna 5.000. De aangepaste begroting voor 2015-2016 is vastgesteld. Secretaris William Recker het herbenoemd als bestuurslid. Bestuurslid Jeugdzaken Ben Schilder gaf een presentatie over de stand van zaken bij de jeugd. 2
Verkiezing bestuur Secretaris William Recker was aftredend en is herbenoemd als bestuurslid. Hieronder het rooster van aftreden. Rooster van aftreden 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Functie Bestuurslid Voorzitter Bart Horseling x x Secretaris William Recker x x Voetbalzaken Arjan Geertsma t.t.* x x Jeugdzaken Ben Schilder x x Lid Koos Kappert x x Penningmeester Peter de Keyzer x x t.t.* = tussentijds gekozen 3
Financiële situatie Zoals uit de cijfers op de volgende pagina s blijkt heeft FC Weesp de laatste twee seizoenen met verlies gedraaid. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote teruggang in de kantineopbrengst. Er worden maatregelen getroffen om deze opbrengst weer te verhogen. De situatie voor 2015-2016 ziet er goed uit, wat te danken is aan (deels eenmalige) extra inkomsten uit verhuur van de accommodatie aan het Vechtstede College, SC Muiden en tvproductiemaatschappij BosBros. Voor een rooskleurig toekomstperspectief zal hard gewerkt moeten worden aan het verkrijgen van voldoende inkomsten uit de kantine, uit sponsoring en uit de verhuur. Daarnaast zal vaker de hand op de knip gehouden moeten worden. 4
Resultaatrekening 2014-2015 Baten Inclusief aangepaste begroting 2015-2016 Resultaat Begroting Resultaat Begroting (2) 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016 Contributie 142.432 147.500 147.276 155.000 Kantine 71.397 70.000 58.150 62.500 Sponsoring 29.649 30.000 29.878 32.500 Acties 9.559 8.050 5.579 7.500 Overig/verhuur 3.954 5.500 6.957 25.000 Totaal 256.991 261.050 247.840 282.500 Baten (euro) 5
Toelichting inkomsten kantine De inkomsten uit de kantine lopen de laatste jaren sterk terug. Er worden diverse acties ondernomen om de teruggang een halt toe te roepen: Realisatie van een buitenverkooppunt Verbeteringen in de organisatie en het assortiment Aanpassingen aan de inrichting Seizoen Omzet % per jaar t.o.v. 2011/12 2011/12 83.941 0,00% 0,00% 2012/13 82.540 1,7% -1,7% 2013/14 71.397 13,5% -14,9% 2014/15 58.150 18,6% -30,7% 6
Resultaatrekening 2014-2015 Lasten Inclusief aangepaste begroting 2015-2016 Resultaat Begroting Resultaat Begroting (2) 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016 Personeelskosten 68.032 68.762 73.985 73.000 Huisvestingskosten 34.853 31.300 33.082 34.000 Bureaukosten 10.961 11.650 9.764 10.500 Accomm./velden 81.291 71.000 73.471 80.000 Wedstrijdkosten 39.345 56.800 40.219 47.500 Bestuur/commissies 20.149 24.500 20.381 22.500 Afschrijvingen 1.637 2.500 1.595 2.500 Reservering onderh. - - - 12.500 Totaal 256.268 266.512 252.497 282.500 Resultaat 723-5.462-4.657 - Baten (euro) 7
Aanpassing begroting 2015-2016 De op 15 juni 2015 vastgestelde begroting is op enkele punten aangepast vanwege: De resultaatrekening van 2014-2015 Extra inkomsten uit verhuur van de accommodatie aan het Vechtstede College, aan SC Muiden en aan BosBros voor de opnamen van de tv-serie Voetbalmeisjes. De grotendeels eenmalige extra inkomsten worden deels gebruikt voor het dichten van het gat in de begroting en worden verder gereserveerd voor structureel onderhoud. 8
Ledenaantal totaal is stabiel 1000 900 800 700 Totaal 252 241 252 246 600 500 400 300 679 685 661 692 200 100 0 15-16 14-15 13-14 12-13 Totaal spelend Niet spel./don. 9
Jeugd: aandacht voor instroom E en F nodig 120 Jeugd 100 80 60 40 20 0 A B C D E F Kab/Mini 15-16 14-15 13-14 12-13 10
Aantal meisjes is nog relatief laag Jongens/meisjes 120 9 100 11 3 80 60 40 20 0 6 1 1 97 74 83 58 60 3 39 21 A B C D E F Kab/Mini M V 11
Het aantal meisjes neemt wel toe 40 35 30 25 34 Aantal meisjes 23 20 15 10 5 10 6 0 15-16 14-15 13-14 12-13 12
Afname aantal senioren vraagt aandacht 140 120 100 80 60 59 127 Senioren veld 118 114 116 97 76 75 40 20 0 15-16 14-15 13-14 12-13 Zaterdag totaal Zondag totaal 13
Bestuur en beleid Het bestuur werkt momenteel onder meer aan de volgende zaken: Oplossing zoeken voor tekort aan vrijwilligers Vaker kiezen voor projectmatige aanpak Aanpak omzetvergroting en uitstraling kantine Invoering Verklaring omtrent Gedrag voor jeugdstaf Uitvoeren van een ledenenquête onder alle leden en donateurs als input voor het beleid Opzetten beleid seniorenvoetbal en beter begeleiden van de instroom van de jeugd naar de senioren 14
Jeugd Op de volgende pagina s de korte presentatie van de stand van zaken van het jeugdbeleid. 15
Jeugd: stand van zaken & vooruitblik Accelereren waar mogelijk ALV 23-11-2015 Ben Schilder
De groei van ons jeugdbeleid Dagelijkse beslommeringen Tijd & beschikbaarheid Wensen 1 stap terug, 2 vooruit Meningen & verwachtingen Vallen en opstaan Fouten en goede dingen JCO Jeugd Technisch beleid & draagvlak Organisatorisch ondersteund Bemensing afgestemd op beleid Meer TJC capaciteit Trainingsplan Trainersbijeenkomsten JC taakvolwassener TC JEUGD Geen TJC Ieder op eigen manier Gebroken leercurves Weinig budget Geen enkel plan
Het krachtenveld 102 stafleden 570 ouders 440 jeugdleden
Het krachtenveld Consumentisme Toenemende verwachtingen Ook soms persoonlijk gekleurd Relatief (te..?) veel aandacht op wat niet goed gaat Druk op vrijwilligers Door op ingeslagen weg Vormgeven en stap voor stap implementeren van jeugdbeleid Juist ook de goede dingen voor ogen houden:
Ruimte voor verbetering Planning Bovenbouw Doorvertaling technisch beleid naar alle teams Evaluatie trainers/tijdige werving Communicatie
Waar worden we blij van?
Waar worden wij blij van? Meisjesvoetbal Schoolvoetbal Internationaal Toekomst toernooi Kampioenschappen Ouder-kind dag Sinterklaas feest Samenwerking ASA Technisch jeugdbeleid (stap voor stap) Teamgesprekken
Vooruitblik Technisch beleid Speerpunten Doorpakken TC-Jeugd Interne scouting Opleiding Jaarplanning Teamindelingen Evaluatie trainers 10 minuten gesprekken Organisatorisch beleid Speerpunten Uitbreiding JCO-team Jaarplanning Coaching/begeleiding Teams actief volgen Communicatie
Rondvraag Naar aanleiding van een vraag over de besteding van de opbrengst van het koeschijten aan de jeugd: Het is de bedoeling dat de opbrengst besteed wordt aan de hele jeugd en/of op gelijke wijze ten goede komt aan verschillende geledingen binnen de jeugd. Aanvragen kunnen bij bestuurslid Ben Schilder worden ingediend. 24