Algemene Ledenvergadering THEMADAG WELKOM

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering THEMADAG WELKOM"

Melanie Bosman
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Algemene Ledenvergadering THEMADAG WELKOM

2 Agenda ochtend THEMADAG uur Binnenlopen uur Welkom door de voorzitter Notulen 21 april 2018 Mededelingen/korte bespreekpunten uur Bestuursverkiezingen uur Presentatie en bespreking: Activiteitenplan 2019 Begroting uur Lunch

3 Algemene Ledenvergadering THEMADAG NOTULEN ALV

4 Algemene Ledenvergadering THEMADAG BESTUURSVERKIEZING

5 Algemene Ledenvergadering THEMADAG We nemen vandaag afscheid van Willem Vinke als bestuurslid van de NVN

Algemene Ledenvergadering THEMADAG Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge Ik ben 66 jaar en zelf nierpatiënt en heb een jaar hemodialyse en peritoneaal dialyse gedaan (2014-2015).

6 Algemene Ledenvergadering THEMADAG Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge Ik ben 66 jaar en zelf nierpatiënt en heb een jaar hemodialyse en peritoneaal dialyse gedaan ( ). Sinds augustus 2015 is dialyse niet meer nodig vanwege een significante stijging van de nierfunctie (stabiel op 30-31%). Deze maand ben ik met pensioen gegaan. Ik werkte in de ICT sector, laatstelijk bij KPN en Atos Nederland. Mijn vooropleiding is HBS-B, kandidaatsexamen Psychologie en relevante opleidingen in de ICT.

7 Algemene Ledenvergadering THEMADAG Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge Sedert februari 2015 ben ik vice voorzitter van de Cliëntenraad van het Dialyse Centrum Groningen (DCG) en sinds augustus 2016 bestuurslid van de RNV Noord- Nederland (NVNN). Vanuit de NVNN participeer ik in een aantal projectgroepen o.a. STERK 2.0 (Stimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven) en "Patiëntenraadpleging Nameting Nierfalen" en het Niercafé. Ook ben ik betrokken bij het beoordelen van voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek vanuit patiëntenperspectief voor de NVN. Zaterdag 24 november 2018 kan ik helaas niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de NVN vanwege een reeds geplande korte vakantie.

8 Algemene Ledenvergadering THEMADAG Activiteitenplan 2019

9 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Hoofdlijnen 2017 startjaar nieuw meerjarenbeleidsplan( ) A.d.h.v. de 6 speerpunten veel bereikt toepasbare informatie eigen regie ervaringskennis delen maatschappelijke participatie donatie & transplantatie en kwaliteit & onderzoek Combineren met drie nieuwe invalshoeken: beter bereikbaar aandacht voor de individuele mens gericht op een brede gezondheidsopvatting

10 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Toepasbare informatie Trio benadering bezoekers per dag Het goede behouden en verbeteren

11 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Eigen regie

12 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Ervaringskennis delen

13 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Maatschappelijke participatie

14 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Donatie & Transplantatie

15 Activiteitenplan THEMADAG 2019 Kwaliteit & ONDERZOEK

16 Activiteitenplan THEMADAG 2019 KWALITEIT & Onderzoek

17 Activiteitenplan THEMADAG 2019 We blijven werken aan

18 Activiteitenplan 2019 THEMADAG Vragen of onduidelijkheden? Punten ter discussie? Kan de ALV haar goedkeuring geven aan het Activiteitenplan 2019?

19 THEMADAG Algemene Ledenvergadering CONTRIBUTIES EN TARIEVEN 2019

20 Contributie en tarieven THEMADAG 2019 Contributies Direct lidmaatschap 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50 Direct partner lidmaatschap 12,50 13,00 13,25 13,25 13,75 Lidmaatschap via lokale vereniging Partnerlidmaatschap via lokale vereniging 9,50 10,00 10,20 10,50 10,75 4,75 5,00 5,10 5,25 5,35 Tarieven Tarieven voor bezwaar en beroepzaken Abonnement Wisselwerking in NL Abonnement Wisselwerking in Europa Abonnement Wisselwerking buiten Europa 75,00 100,00 100,00 101,50 103,00 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50 40,00 42,50 43,25 44,00 44,75 60,00 62,50 63,50 65,00 66,00

21 THEMADAG Contributie en tarieven 2019 VOORSTEL: 1. Niet-leden - ook partners die geen lid zijn - die een themadag bezoeken wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van 35,00 voor gemaakte kosten; 2. Bij twee betalende volwassenen mogen kinderen gratis mee De bijdrage van 35,00 is inclusief 6,07 btw. De NVN moet btw afdragen over toegangsprijzen; Lid of partner lid worden is goedkoper 27,50 resp. 13,75 per jaar en geeft toegang tot alle themadagen, zonder BTW verplichting; Ook aan professionals - anders dan inleiders - die deelnemen aan deze dagen, zal eenzelfde bijdrage worden gevraagd. De NVN regelt nu al op een aantal dagen accreditatie voor nascholing van de zorgprofessionals.

22 THEMADAG Contributie en tarieven KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN CONTRIBUTIE EN TARIEVEN 2019? 2. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL OM TOEGANG TE HEFFEN VOOR NIET-LEDEN? 3. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL BIJ 2 BETALENDE VOLWASSENEN KINDEREN GRATIS MEE?

23 THEMADAG Algemene Ledenvergadering BEGROTING 2019

24 Begroting 2019 THEMADAG Uitgangspunten 1. Structurele lasten lager dan structurele baten 2. Risicoreserve van circa 1 jaaromvang van de salarissen (900K) Meerjaren afspraak Nierstichting 1. Afspraken over samenwerking en subsidie ( ) 2. Huurovereenkomst (juli ) Basissubsidie waarvan structureel extra voor speerpunt Eigen Regie en voor intensivering samenwerking met RNV s; Exploitatie overschot vloeit terug aan NSN bij een verenigingsvermogen hoger dan

25 BEGROTING 2019 THEMADAG Baten Realisatie 2017 Begroting 2018 Prognose 2018 % van baten Begroting 2019 % van baten Subsidie NSN (incl. aanvullende subsidie) ,7% ,3% Aanvullende subsidie NSN tbv ondersteuning RNV s Aanvullende subsidie NSN diverse ,4% ,3% ,3% ,9% VWS - subsidie PGO ,9% ,8% Sponsoring/fondsenwerving (incl. advertenties WW) Overige opbrengsten, incl vacatie- en projectgelden ,1% ,9% ,4% ,5% Contributies ,0% ,1% Opbrengsten bezwaar- en beroep trajecten ,2% ,2% Totaal % ,0% Rentebaten (baten minus lasten)

26 BEGROTING 2019 THEMADAG Baten lager dan begroot Opbrengsten sponsoring, fondsenwerving, rentebaten, contributies (- 61K) Extra inkomsten subsidie Nierstichting voor uren inzet en ontwikkelkosten NVN en bijdragen in projecten (+ 33K) Vrijwilliger Hubert Kolkman (start mei budgetten bedrijven al verdeeld) Begrote baten Sponsorwerving (inmiddels begonnen met werving 2019) Contributies

27 BEGROTING 2019 THEMADAG Lasten Realisatie 2017 Begroting 2018 Prognose 2018 % van lasten Begroting 2019 % van lasten Personeelskosten ,8% ,5% Huur ,1% ,2% Bureaukosten ,2% ,6% Bestuurskosten * ,1% ,6% Activiteitenkosten ,9% ,8% Afschrijvingen ,9% ,3% Totaal % % Resultaat *incl. ALV, accountant, advieskosten

28 BEGROTING 2019 THEMADAG Personeelskosten Bureaukosten (licentiekosten ICT zijn structureel te laag begroot) Activiteitenkosten Bestuurskosten (accountant + kosten ALV) Prognose baten / Prognose lasten in Prognose exploitatie / (= 2,3%) Maatregel na tekort 2016/2017: personeelsstop en Nederlandse Nierdag en brede achterbanraadpleging 2019

29 BEGROTING 2019 THEMADAG Personeelskosten Personeel (in fte s) Toepasbare informatie 2,60 2,67 2,72 Eigen regie 1,22 1,25 1,36 Ervaringskennis delen 2,17 2,14 2,03 Maatschappelijke participatie 1,78 1,44 1,17 Donatie & transplantatie 0,33 0,44 0,53 Kwaliteit en onderzoek 1,89 1,78 1,78 Hieraan blijven we werken 1,17 1,17 1,17 Overhead (directie; financ. administratie; secretariaat) 4,00 4,00 3,75 Totaal 15,16 14,89 14,51 Realisatie Begroting Prognose Begroting Salariskosten Ziekteverzuim Doorbelast op projecten Overige personeelskosten Personeelskosten

30 BEGROTING 2019 THEMADAG Toelichting prognose personeelskosten 2018 t.o.v. begroting 2018 Extra personeel voor vervanging zwangerschapsverlof, ziekte, extern gefinancierd project Salarisverhoging van 2% per Structureel lagere personele bezetting -/ Hogere tegemoetkoming ziektegelduitkering -/ Hogere doorbelaste personeelskosten -/ Overige kosten* * Stijging o.a. reservering loopbaanbudget, verzuimverzekering, bezwaar/ beroep

31 BEGROTING 2019 THEMADAG Toelichting verwachting personele kosten 2019 In 2018 genomen maatregelen op personele vlak krijgen in 2019 pas volledig effect; Hogere doorbelaste personeelskosten door extra projecten in 2019 (deels al bekend); WIA traject medewerker afgerond; geen extra uren ziektevervanging. CAO nog niet bekend

32 BEGROTING 2019 THEMADAG Vragen of onduidelijkheden? Punten ter discussie? Kan de ALV haar goedkeuring geven aan de begroting 2019?

33 THEMADAG BEDANKT VOOR UW INBRENG! Smakelijke lunch

34 THEMADAG RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE Meer inzicht in de werkwijze van transplantatiecentra

35 THEMADAG RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE Mevr. Mariëlla Ensing (nierpatiënt, getransplanteerd) Dr. Diederik van Kimenai (ErasmusUMC) dr. Aziz Nurmohammed (AmsterdamUMC) Ellen Jansen (verpleegkundig specialist UMCGroningen, voorheen transplantatie coördinator en betrokken bij keuring en nazorg ontvangers en donoren)

Vergelijkbare documenten

Algemene Ledenvergadering THEMADAG WELKOM

Algemene Ledenvergadering THEMADAG WELKOM Agenda ochtend THEMADAG 10.00 uur Binnenlopen 10.30 uur Welkom door de voorzitter 10.35 uur Notulen 18 november 2017 10.50 uur Bestuursverkiezingen 11.00 uur Presentatie