1
INFORMATIEVERGADERING Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Leiedal Leiedal, 23 oktober 2014
Agenda algemene vergadering 1. Begroting 2015 2. Jaaractieplan 2015 3. Aanstelling nieuwe leden Raad van Bestuur 4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 5. Varia I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 3
Begroting 2015 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4
Uitgangspunten inkomsten 2015 16 Verkochte ha/geschatte ha 14 12 10 geactualiseerde raming 2014 raming beleidsplan 2013 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5
Uitgangspunten inkomsten 2015 Verkochte ha/geschatte ha 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 verkochte oppervlakte ha nog verwacht te verkopen begrote oppervlakte I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 6
eigen/vreemd vermogen 45,00% 40,00% 38,90% 35,00% 35,32% 30,00% 31,65% 29,42% 32,29% 25,00% 20,00% 15,00% 25,62% 23,13% 20,65% 18,89% 20,73% 25,36% 16,28% Strikte benadering - min. 15% Ruime benadering - min. 25% 10,00% 5,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 7
uitgangspunten uitgaven gewone werkingskosten 2014-2019 GEMIDDELD PERIODE 2008-2013 BEGROTING 2013 RAMING 2014 RAMING 2019 personeel 3.424.652 3.605.000 3.242.000 3.758.000 pensioenen statutairen 45.250 135.000 135.000 149.000 kosten eigen aan instituut 226.369 265.000 213.000 235.000 algemene werkingskosten 446.829 487.000 460.000 508.000 kosten externen 118.446 110.000 110.000 110.000 afschrijvingen 170.456 210.000 210.000 210.000 totaal 4.432.002 4.812.000 4.370.000 4.970.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 8
Samenvatting GEWONE werkingskosten GEMIDDELDE PERIODE 2008-2013 BEGROTING 2014 RAMING 2015 personeel 3.424.652 3.242.000 3.200.000 pensioenen statutairen 45.250 135.000 138.000 kosten eigen aan instituut 226.369 213.000 (*)220.000 algemene werkingskosten 446.829 460.000 470.000 kosten externen 118.446 (*)110.000 95.000 afschrijvingen 170.456 210.000 210.000 totaal 4.432.002 4.370.000 4.333.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 9
Samenvatting GEWONE werkingskosten 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten Gemiddelde periode 2008-2013 3.424.652 45.250 226.369 3.000.000 2.500.000 2.000.000 Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten begroting 2014 3.242.000 135.000 213.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 algemene kosten externen afschrijvingen werkingskosten totaal Tabel: Samenvatting gewone werkingskosten raming 2015 3.200.000 138.000 (*)220.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 10
Uitgangspunten uitgaven Bijzondere externe werkingskosten 2014-2019 RAMING 2014 RAMING 2019 gewone werkingskosten 4.370.000 4.970.000 bijzondere externe werkingskosten 715.000 790.000 totaal 5.085.000 5.760.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 11
Samenvatting bijzondere externe werkingskosten GEM. 2008-2013 BEGROTING 2014 RAMING 2015 streekontwikkelingsprojecten andere regionale projecten 176.128 200.000 160.000 535.360 515.000 310.500 cofinanciering ikv engagementen tav provincie & kosten 50 jaar Leiedal 168.285 algemeen totaal 880.773 715.000 470.500 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 12
Samenvatting bijzondere externe werkingskosten 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten gem.2008-2013 Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten begroting 2014 Tabel: Samenvatting bijzondere externe werkingskosten raming 2015 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 13
Uitgangspunten inkomsten/uitgaven 2014-2019 2014 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL % Kosten 4.370.000 715.000 5.085.000 100 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie 130.000-130.000 2,56 B. Marge uit verkopen 2.072.000 385.000 2.457.000 48,32 C. Betaalde opdrachten 813.500 117.500 931.000 18,31 D. Subsidies 260.500 212.500 473.000 9,3 E. Bijdragen gemeenten 690.000-690.000 13,57 F. Diverse eigen inkomsten 404.000-404.000 7,94 2019 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL Kosten 4.970.000 790.000 5.760.000 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie 144.000-144.000 B. Marge uit verkopen 2.432.000 425.000 2.857.000 C. Betaalde opdrachten 898.000 130.000 1.028.000 D. Subsidies 288.000 235.000 523.000 E. Bijdragen gemeenten 762.000-762.000 F. Diverse eigen inkomsten 446.000-446.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 14
Samenvatting INKOMSTEN/UITGAVEN 2015 2015 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGSKOSTEN TOTAAL Kosten 4.333.000 470.500 4.803.500 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie 118.000 118.000 B. Marge uit verkopen 2.048.000 244.000 2.292.000 C. Betaalde opdrachten 700.000 108.000 808.000 D. Subsidies 360.000 118.500 478.500 E. Bijdragen gemeenten F. Diverse eigen inkomsten 695.000 695.000 412.000 412.000 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 15
Samenvatting Kosten/FINANCIERINGSBRONNen 695000 412.000 118.000 A. Toerekening aan eigen realisatie B. Marge uit verkopen C. Betaalde opdrachten 478.500 808.000 2.292.000 D. Subsidies E. Bijdragen gemeenten F. Diverse eigen inkomsten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 16
I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 17
WERKDOMEIN ONDERNEMEN EN ONTWIKKELING
fysieke en mentale ruimte voor ondernemen I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 19
fysieke en mentale ruimte voor ondernemen I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 20
Ondernemingsvriendelijk klimaat creëren I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 21
Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 22
Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 23
Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 24
WERKDOMEIN RUIMTE & LEEFOMGEVING
Ruimte en leefomgeving Partnerschap lokale besturen via projectwerking Verkenning intergemeentelijke omgevingsambtenaren Begeleiding omgevingsvergunning en digitaal omgevingsloket Regionale ruimtelijke visie verankeren I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 26
WERKDOMEIN MENS EN SAMENLEVING
Mens en samenleving I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 28
Mens en samenleving I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 29
Mens en samenleving Regionaal luik Leie 2015 Ondersteuning realisatie UiTPAS Ondersteunen sociale economie, sociaal- en welzijnsbeleid I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 30
E-government
E-government Ondersteuning ifv bestuurskracht en elektronische dienstverlening GIS-ondersteuning Verdere uitrol DRK en nieuwe websites Implementatie Europese e-gov projecten Nieuwe e-gov projecten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 32
Proces & projectregie
Proces- en projectregie I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 34
Communicatie & participatie
Communicatie en participatie WTV-reportages in coproductie met lokale besturen Verdere uitrol huisstijl Optimaal benutten opportuniteiten sociale media Uit met Leiedal uitbouwen Communicatieacties als volwaardige business case en borgen kennis rond participatie Regiovisie breder laten landen en actief laten proeven I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 36
REGIONALE SAMENWERKINGS- VERBANDEN & PROJECTEN
Behoud door ontwikkeling I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 38
Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 39
Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 40
Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 41
Klimaatneutrale regio I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 42
Blauw-groen netwerk I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 43
Blauw-groen netwerk I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 44
Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 45
Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 46
47