Algemene Vergadering Vereniging Golfclub Cromstrijen 28 mei 2015
Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen van de AV van 26 november 2014 4. Benoeming Niels von Hombracht tot bestuurslid 5. Organisatie bestuur 6. Jaarverslag 2014 7. Financieel jaarverslag 2014 8. Gang van zaken 2015 9. Toekomst van Golfclub Cromstrijen 10. Rondvraag 11. Sluiting
Bestuurszaken Benoeming Niels von Hombracht. Vacatures Bestuur Commissies
Voorzitter Hans Uithol (a.i.) Clubmanagement Secretaris Wilfried Broer Theo Dongelmans Financieel Management Hans Graafland Projectmanagement Niels von Hombracht Golfbanen Heleen Melkert (tot nov 2015) Wedstrijden & Competitie Jaap Benjamins Facilitair Management (vacant) Sport & Spel (vacant)
Ledenadministratie Secretariaat P&O Centraal Verzekeringen Secretaris Receptie & Sales Algemene ondersteuning bestuur Ontvangst Dagcontribuanten & shop Communicatie leden & Klachtenbehandeling
Baanpersoneel Head Greenkeeper Committed to Green Golfbanen Baancommissie Machinepark Driving range
Jaarverslag 2014 Behoud structuur van de vereniging Overdrachtsprijs participatie vastgesteld in 2013 ook gehandhaafd in 2014 Verjonging van het spelersbestand is een landelijk probleem Verminderde aandacht van jeugd voor golf Vergrijzing (landelijk en op clubniveau) Voortdurende economische crisis Sterke concurrentie omliggende golfbanen Er is al enige tijd sprake van een grotere uitstroom dan instroom. Eénmalige trendbreuk 2014/2015 Ultimo 2014 entree van nieuwe groep leden (77)
Jaarverslag 2014 Behoud structuur van de vereniging Overdrachtsprijs participatie vastgesteld in 2013 ook gehandhaafd in 2014 Verjonging van het spelersbestand is een landelijk probleem Verminderde aandacht van jeugd voor golf Vergrijzing (landelijk en op clubniveau) Voortdurende economische crisis Sterke concurrentie omliggende golfbanen Er is al enige tijd sprake van een grotere uit - dan instroom. Eénmalige trendbreuk 2014/2015 Ultimo 2014 entree van nieuwe groep leden (77)
Jaarverslag 2014 Exclusief aanbod 2015 (lid met 9-holes speelrecht [2 part.]) en tevens speelrecht, zowel vrij als met wedstrijden op de 18-holes baan Keuze voor 1 december 2015 Enthousiaste groep nieuwe leden die ook instromen in commissies en integreren in onze vereniging Samenwerking met de hospitality chain voortgezet 9 bevriende clubs (Club van 9) + 2 zelfstandig samenwerkende clubs Over en weer gebruik van elkaars banen tegen een vriendelijk tarief Waardevolle kennisuitwisseling op het gebied van organisatie, personeel en baanonderhoud
Jaarverslag 2014 Sponsorcommissie ondanks economische malheur succesvol Sponsorbijdragen voor het overgrote deel weer gerealiseerd Vertrekkende sponsor- c.q. bedrijfsleden leden zoveel als haalbaar opgevolgd door nieuwe leden
Ontwikkeling ledenbestand 27 holes speelrecht 01-01-13 01-01-14 21-11-14 01-01-15 18-05-15 Gewone leden 808 777 768 765 767 Jeugdleden 18 t/m 26 27 27 25 16 18 Ereleden 3 3 3 3 3 Sponsorleden 39 45 35 38 39 Totaal 27 holes 895 852 837 816 822 Begrenzing 1000 Jeugdleden t/m 17 58 65 44 47 48
Ontwikkeling ledenbestand 9 holes speelrecht 01-01-13 01-01-14 21-11-14 01-01-15 18-05-15 Gewone leden 178 173 165 160 165 Bijzondere categorie 77 77 Jeugdleden 18 t/m 26 1 1 2 6 6 Totaal 9 holes 179 174 167 243 248 Begrenzing 450 Leden golfschool 31 49 56 52 50
Jaarverslag 2014 Bestuurssamenstelling per ultimo 2014 Ries Krieger Voorzitter (opvolger van Dirk van der Heiden) Theo Dongelmans Secretaris (opvolger van Jan Dekker) Hans Graafland Penningmeester (opvolger van P. P. Hendriks) Heleen Melkert Bestuurslid Jaap Benjamins Bestuurslid Wilfried Broer Bestuurslid Hans Uithol Bestuurslid
Jaarverslag 2014 Bezetting secretariaat / receptie Nel Tuk ledenadministratie (PTE 20 uur) Jos Koops receptie (PTE 24 uur) Ank van Noort receptie (PTE 12 uur) Cees den Tuinder receptie / ICT (PTE 12 uur) Clubmedewerkers Dirk de Jong clubmedewerker all-round en receptietaken (1 FTE) Ruud van der Ende- clubmedewerker all-round (0,6 FTE 2014 > 0,4 FTE 2015)
Jaarverslag 2014 Greenkeepers In februari 2014 is uit kostenoverwegingen afscheid genomen van 1 greenkeeper Bezetting bestaat uit Headgreenkeeper Theo Bestebroer en 5 medewerkers Machinepark is up to date Commissies Alle commissies bestaan uit enthousiaste vrijwilligers die zich van harte inzetten om alle zaken de club betreffende in goede banen te leiden
Ontwikkelingen 2015 Permanente oplossing driving range Golfschool meer promoten als springplank voor lidmaatschap GCC Groei aantal marshals en vernieuwde aandacht voor taken marshals Twee maal per jaar keuze uit fundraising aanvragen GEO certificaat weer toegekend voor periode van 3 jaar
Ontwikkelingen 2015 Professionele aandacht aan bedrijfsleden en sponsoren Vaste waarden lijken alternatieve keuzes te maken, noodzaak hierop in te spelen ten behoeve van exploitatie Arrangementen met hotels in de regio Onderzoek naar drempelverlagende lidmaatschapconstructies Midzomerfestival met grote inzet van uit diverse commissies
Financieel jaarverslag 2014 Vereniging Golfclub Cromstrijen Vaststellen en goedkeuren jaarrekening Decharge verlenen aan bestuur
Resultaatvergelijking GC Cromstrijen 2014 2013 Opbrengsten 1.518.884 1.586.339 Personeelskosten 423.624 452.379 Afschrijvingen 96.483 65.204 Ov. Verenigingskosten 922.863 1.012.381 Financiële baten en lasten 2.707-1.119 Resultaat deelnemingen -6.539-3.950 E x p l o i t a t i e R e s u l t a a t 72.082 51.306
ACTIVA 2014 2013 '000 '000 Vaste activa: Materiele vaste activa 497 465 Financiële vaste activa 2.741 2.971 Vlottende activa: Voorraden 24 16 Handelsdebiteuren 57 35 Overige 63 65 Liquide middelen 408 473 -
PASSIVA 2014 2013 '000 '000 Eigen vermogen Participaties 2.299 2.633 Overige reserves 485 413 Overige voorzieningen 99 105 Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen 1 1 Leveranciers en handelskredieten 37 133 Schulden aan groepsmij. 3 111 Belastingen en soc. premies 20 21 Ov schulden en overlopende passiva 845 608
Verbeterpunten op advies van accountant Ledenadministratie en participatieregister optimaliseren Besluitvorming over inkoop participaties Dag contributiekaarten (genummerd) via horeca Kasprocedure Controle op uitgaande facturen verbeteren Autorisatie ICT systemen Opstellen financieel onderhoudsplan gebouwen en banen Overzicht materiele vaste activa
Financieel Jaarverslag 2014: Samenvatting Stevig werk aan de winkel! Gezond Resultaat positief, maar: Op toekomst gerichte aanpak groot onderhoud / vervanging van: Machines Beregening Drainage Driving range
Financieel Jaarverslag 2014: Besluitvorming Vaststellen en Goedkeuren Jaarrekening 2014 Decharge verlenen van bestuur over gevoerde beleid
De toekomst van Golfclub Cromstrijen Inleiding Presentatie
Golfclub Cromstrijen De komende 10 Jaar (AV 28 mei 2015 verkorte versie) 28-5-2015 NvH AV 28-05-2015 27
Taskforce en Doel Hans Graafland, Penningmeester GCC Huub van Gorp, Directeur B.V. Golfclub Cromstrijen Niels von Hombracht, Bestuurslid GCC Doel: Een visie ontwikkelen voor onze golfclub voor de komende 10 jaar rekening houdend met een sterk veranderende golfmarkt Alternatieven en de consequenties daarvan in kaart brengen
Inhoud Situatieschets tot nu De uitgangssituatie De marktpositie En nu? Alternatieven Het besluitvormings- en communicatie traject
Situatieschets tot nu Van tekort naar overschot aan banen Stagnatie golfsport Vergrijzing huidige golf generatie Minder vrije tijd en weinig clubbinding nieuwe golfer Daardoor: Hevige prijsconcurrentie
NL Golflandschap in cijfers Leeftijdsopbouw Leeftijd 60+ 70+ Landelijk 33% 10% Landelijk met homecourse 45% 15% Cromstrijen 63% 27% Binnen de clubs meer vergrijzing dan gemiddeld in NL Cromstrijen springt er nog eens extra uit Jongere golfers geen clublid
Leeftijdsopbouw leden Golfclub Cromstrijen. Zonder Golfschool leden en NGF registratie leden. Ouder dan 75 127 70-74 183 65-69 252 60-64 161 45-59 293 30-44 59 22-30 18 Jonger dan 21 57 Totaal 1150 310 leden ouder dan 70 562 leden ouder dan 65 Schatting : Uittreders per jaar 100-120! Nieuwe aanmeldingen 50 gemiddeld per jaar
Uitgangssituatie Prachtig **** 27 holes complex! Traditionele ledenclub met open karakter Greenfee spelers en bedrijfsevenementen GCC is duurste in regio met: o 1.100 contributie o 2.500 participaties
Marktpositie 18 banen binnen 30 km 5 leden banen en 13 commerciële banen Prijzenslag! Contributie 850-1.200 Entree / Participatie max 1.000
En nu? Concurreren of stagneren? Handhaving 4 **** complex Verenigingsgevoel en integratie nieuwe leden stimuleren Geen uitverkoop / prijzenslag Aantrekkelijkheid vergroten. Drempel participatie verlagen Slimme lidmaatschapsvormen Aangepaste activiteiten Optimaal benutten compact course Betere integratie golfschool
Participatie drempel verlagen Alternatieven Niets doen = geen optie! Terugloop leden Contributie verhogen / kosten besparen Participatie overdracht stagneert. Inkoop door vereniging is geen optie! Afwaarderen participaties is pijnlijk naar nodig ivm concurrentie Ondersteunt ledenaanwas Verbetert participatie handel / overdracht Compenseren participatiehouders (indien financieel haalbaar) Komende jaren contributie voordeel Vreemd vermogen aantrekken en (deels) uitbetalen Meevallende financiële resultaten benutten voor uitloting participaties Fiscaal gunstig schenken participaties aan de vereniging onderzoeken Speciale status oude participatie houders als Founding members met aantal niet financiële voordelen
Gedurende 2015 De juiste oplossingen vinden. Financieel verantwoord Juridisch correct Gebaseerd op verenigingsgevoel Bij voorkeur met breed draagvlak Bestuur kan nu geen besluit nemen voor eigen inkoop. Na 2015 stoppen met lenen van participaties Besluiten op ALV November, maar uiterlijk eind December Overgangssituatie met verrekening achteraf voor nieuwe leden. Regeling voor leden die nu leenparticipaties hebben
Besluitvorming,Tijdspad Eigen beeldvorming / discussies Alternatieven uitwerken Eventuele voorstellen vanuit de leden bespreken en beoordelen op haalbaarheid Reacties welkom: secretariaat@golfclubcromstrijen In september informatiebijeenkomst houden Definitief voorstel formuleren voor AV in november
Dank voor Uw aandacht vragen/opmerkingen? 28-5-2015 NvH AV 28-05-2015 39
Algemene Vergadering 10. RONDVRAAG
Algemene Vergadering 11. Sluiting Dank voor uw aanwezigheid en bijdrage en tot ziens