Bestuursrapportage (2 e Burap) januari augustus 2014

Bestuursrapportage (2 e Burap) januari augustus 2014

Inhoud Managementsamenvatting... 3 Financieel... 3 Gemeenschappelijke regeling... 4 Maatwerk in brandweerzorg... 5 Bestuur... 5 Samenwerking... 5 Thematische programma s... 6 Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio s... 6 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 7 Verbeteren en vernieuwen... 8 1.1 Bestuur & Financiers... 9 1.2 Klanten en partners... 14 1.3 Medewerkers... 16 1.4 Maatschappij... 17 Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten... 18 2.1 Programma Veiligheid... 20 2.2 Programma Bevolkingszorg... 30 2.3 Programma GMZ... 32 2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien... 34 2.5 Taakstelling... 37 2.6 Overzicht Investeringsplan 2014... 40 Onderdeel 3 Thematische programma s... 42 3.1 Maritieme veiligheid... 42 3.1.1Planvorming en Procedures... 42 3.1.2 Incidentbestrijdingsmaterieel... 42 3.1.3 Opleiden, Trainen en Oefenen... 43 3.1.4 Europese Projecten... 43 3.2 Nucleaire veiligheid... 44 3.3 Veerkrachtig Zeeland... 45 Onderdeel 4 Operationele gegevens... 46 4.1 GRIP-incidenten... 46 4.2 Operationele prestaties Brandweerzorg... 46 Bijlage 1: Operationele gegevens... 47

Managementsamenvatting Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus van 2014. De bestuursrapportage geeft tot en met augustus 2014 inzicht in de bestuurlijke, operationele en financiële stand van zaken van VRZ. Hierbij wordt de in 2013 ingezette lijn van slimmer anders werken om tot een versobering van de begroting te komen verder voortgezet. De begroting VRZ staat onder grote druk. In de eerste bestuursrapportage is reeds een taakstelling genoemd van structureel tussen 15 en 20% ten opzichte van VRZ begroting 2012 (die is gebaseerd op de gemeentelijke budgetten 2010) met de oorzaken daarvoor, waaronder een lagere BDUR-uitkering van het Rijk. Inmiddels is in juni 2014 de begroting 2015 verder onder druk komen te staan. Door het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 ( 326.000, 1,4% indexatie) en de nieuwe CAO verwacht VRZ structurele tekorten. Daarnaast leidt latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg tot tekorten op de huidige begroting en in komende jaren. Deze onderwerpen hebben tot gevolg dat VRZ momenteel bezuinigingsmogelijkheden, al dan niet met invloed op het (wettelijk) takenpakket, in kaart brengt. De betreffende notitie met bezuinigingsmogelijkheden wordt dit jaar aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Ondanks deze lastige financiële situatie heeft VRZ in de afgelopen periode ook successen behaald. De gemeenschappelijke regeling is na een lang proces door alle gemeentelijke colleges van B&W goedgekeurd. Daarnaast heeft in het kader van het project MIRG/Deltawateren een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden. Van alle betrokken partners kreeg VRZ alle lof over aanpak en uitwerking van het project MIRG/Deltawateren. Recent heeft VRZ een nieuwe website gelanceerd. Deze website is vanuit de organisatie integraal uitgewerkt en is een betere afspiegeling van VRZ na regionalisering van de gemeentelijke brandweren. Bovendien is de website innovatief. Met name voor de landelijke onderwerpen zoals maritieme en nucleaire veiligheid. Vanuit de Brandweer wordt veel energie gestoken in de campagne Brandveilig leven. Hiermee worden inwoners van Zeeland bewust gemaakt van de gevaren van brand en worden handelingsperspectieven geboden. Op 16 september 2014 heeft in Zeeland in de dichte mist een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden op de A58. De hulpverlening heeft die dag echter zeer effectief en efficiënt gewerkt. De samenwerking met onze partners verliep tijdens de inzet van hulpdiensten zeer goed. Veel tijd wordt besteed aan de voorbereiding op rampen en crisis waarvan wordt gehoopt dat deze nooit zal gebeuren. Het is goed om in de praktijk te ondervinden dat wanneer het erop aankomt de voorbereidingen goed zijn geweest. Daarnaast leert VRZ weer van de verbeterpunten die uit de evaluatie van de inzet naar voren komen. Financieel In onderdeel 2 van deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de baten en lasten van VRZ. Hiermee wordt inzicht verschaft in de financiële situatie van VRZ. De prognose eind 2014 op basis van de realisatie over de periode tot en met augustus 2014 laat vooralsnog per saldo geen voor- of nadeel zien voor 2014. Bij de jaarrekening kunnen vooralsnog nog verschillen naar voren komen. Dit omdat nog geen vergelijkende cijfers voor VRZ in totaliteit beschikbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 is pas de brandweerzorg van alle gemeenten overgedragen. VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling bedraagt de formatie in 2014 nu 212,36 fte. Er is sprake van een (lagere) bezetting van 208,20 fte, waarvan 3,89 fte bovenformatieven. Exclusief de bovenformatieven is er een verschil van ongeveer 8 fte. Een deel van deze vacatures wordt ingevuld door externe inhuur om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast worden geen vaste aanstellingen verstrekt indien programma s of projecten van tijdelijke aard zijn. Op deze wijze worden frictiekosten bespaard. 3

Op 15 juli 2014 is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO gemeenten. In de CAO is besloten dat gemeente ambtenaren in oktober 2014 een eenmalige betaling ontvangen van 350. Verder is besloten dat er per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ een nadeel wordt verwacht van 124.000 in 2014. Het nadeel voor 2015 is berekend op 300.000. Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op 350.000. De kosten van de brandweervrijwilligers zijn in 2014 op basis van de ervaringscijfers 2013 naar verwachting 65.000 hoger dan begroot. Deze verwachte overschrijding is al zichtbaar op basis van de ervaringscijfers 2013. Daarnaast worden diverse besparingen op de kosten van de vrijwilligers, die zijn ingeboekt op basis van maatregelen zoals herziening van de alarmering- en uitrukprocedures, reductie van nodeloze uitrukken en het centraal organiseren van oefeningen voor een totaalbedrag van 150.000 in 2014 nog niet volledig gerealiseerd, wel voor een deel. Het effect van de al genomen maatregelen op de kosten is moeilijk te isoleren. Naar verwachting is het wel mogelijk besparingen op de kosten vrijwilligers in 2015 nog deels te realiseren. Vanuit deze redenering wordt van de totale overschrijding van 216.000 nu circa 100.000 als structureel aangemerkt. De lagere rentelasten ad 125.000 zijn het gevolg van de historisch lage rentestand en de achterblijvende realisatie van het investeringsplan 2014, o.a. als gevolg van het te hoog inschatten van de overname van de brandweeractiva in 2014. Begin 2014 is de beleidsnotitie Monodisciplinair oefenen 2014-2016 voor de brandweer VRZ vastgesteld. De totale kosten bedragen 1.057.500. De kosten voor de realistische trainingen zijn in 2014 incidenteel 300.000 lager dan begroot, omdat er later is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de trainingen. Door de latere start was in sommige oefencentra geen ruimte meer beschikbaar. In 2015 zullen wel alle trainingen in overeenstemming met het oefenplan worden georganiseerd. De kosten van gemeentelijke taken die door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) worden uitgevoerd bedragen 30.000. In de begroting 2015 is hiervoor een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg opgenomen. Deze kosten worden in 2014 door VRZ éénmalig zelf bekostigd uit de post onvoorzien. De post onvoorzien van 100.000 wordt volledig aangesproken om met name onverwachte, niet beïnvloedbare éénmalige kosten te dekken. Door middel van de 4e begrotingswijziging 2014 wordt de post onvoorzien aangewend. Door VRZ wordt bewust ingespeeld op sommige nadelige verwachtingen, zodat deze nadelige verwachtingen geen negatieve financiële uitwerkingen zullen hebben. Gemeenschappelijke regeling De periode januari tot en met augustus 2014 heeft mede in het teken gestaan van het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling door alle colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Zeeland. Op 25 september 2014 was deze nieuwe gemeenschappelijke regeling een feit. Hierdoor kon de jaarrekening 2013 eveneens worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en konden de jaarstukken 2013 plausibel worden aangeleverd voor de Sisa verantwoording. In 2013 had één van de belangrijkste interne ontwikkelingen binnen VRZ betrekking op het project Doorontwikkeling. De focus lag hierbij op de organisatie van VRZ. Door dit project staat er een effectieve en efficiënte, op de toekomst gerichte organisatie met een heldere structuur. Op 1 februari 2014 is VRZ officieel gestart conform de nieuwe organisatiestructuur. Daarna is gestart met de implementatie van de doorontwikkeling. Verwachting is dat de implementatie grotendeels in 2014 is afgerond en vanaf 2015 aan de staande organisatie wordt overgedragen. 4

Maatwerk in brandweerzorg In deze periode heeft het project Maatwerk in Brandweerzorg veel aandacht gehad. Met dit project wordt onderzocht hoe de organisatie van de brandweerzorg beter kan worden georganiseerd naar de noodzaak en behoefte van de omgeving. De Zeeuwse burger kan en mag rekenen op een professionele inzet van de brandweer. Om deze inzet nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat goed wordt gekeken naar deze brandweerzorg. In diverse bestuurlijke overleggen zijn de uitgangspunten en argumenten achter dit project besproken. Bestuurlijke besluitvorming over dit project is uitgesteld van juni 2014 tot eerste helft van 2015. VRZ wil graag de brandweerzorg in de toekomst goed kunnen blijven organiseren. Daarnaast wil VRZ graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan bewustwording over fysieke veiligheid onder jongeren. Om die reden zijn alle jeugdbrandweren ingebed bij VRZ. Bestuur In 2014 is het de ambitie van VRZ om bestuurders en gemeenteraadsleden meer te betrekken bij VRZ. In april heeft naast de bestuurstweedaagse ook een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Centraal in deze bijeenkomsten staan de actuele ontwikkelingen VRZ, Risicobeheersing, Maatwerk in Brandweerzorg en de Gemeenschappelijke Regeling. Naast deze sessie is vanuit VRZ 8 maal een toelichting gegeven aan gemeenteraden over de taken en verantwoordelijkheden van VRZ. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd vanuit de behoefte van gemeenten voor een toelichting op de begroting van VRZ. Los van deze toelichtingen op begroting en werkwijze VRZ is het de wens om de raadsleden in afzonderlijke bijeenkomsten te informeren op de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid (brandweer en crisisbeheersing). Vanuit VRZ was voorgesteld om het derde deel van 2014 vier bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden geïnformeerd over de werkzaamheden van VRZ alsmede de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen is besloten om deze bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Op dit moment wordt bekeken hoe de gemeenteraadsleden op een passende wijze kunnen worden betrokken bij de werkzaamheden van VRZ. In 2014 zijn ook de oefeningen voor de Gemeentelijke Beleidsteams geïntensiveerd. Inmiddels zijn acht van dergelijk oefeningen georganiseerd. Hiermee wordt op gepaste wijze invulling gegeven aan de geoefendheid van bestuurders bij een ramp of crisis. Daarnaast is voor (nieuwe) locoburgemeesters inmiddels één werksessie georganiseerd gericht op hun rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het laatste kwartaal van 2014 worden nog twee sessies georganiseerd. Samenwerking Samenwerking met veiligheidsregio s in de Deltaregio, te weten Zuid-Holland-zuid, Rotterdam-Rijnmond en Midden en West Brabant is in deze periode verder geïntensiveerd. Gekeken worden hoe op inhoudelijke dossiers, maar ook bedrijfsmatig beter en meer kan worden samengewerkt. In de afgelopen periode is de samenwerking met Belgische counterparts verder opgepakt. De samenwerking op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing is verder uitgebouwd. Deze samenwerking moet er toe leiden dan ook ten tijde van een incident optimaal wordt samengewerkt. 5

Thematische programma s Naast 3 programma s zoals deze zijn benoemd in de begroting VRZ 2014, zijn drie thematische programma s benoemd: programma Nucleaire veiligheid, Maritieme veiligheid en (waarbinnen het project Deltawateren en het project Maritieme Incident Response Group (MIRG) zijn opgenomen) en Veerkrachtig Zeeland. Het project Deltawateren binnen het programma Maritieme veiligheid is in een vergevorderd stadium. In 2015 zal een evaluatie plaatsvinden. In dat jaar wordt bezien of en op welke wijze dit project een vervolg zal krijgen. Momenteel worden diverse elementen (bijvoorbeeld het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren en het operationele inzetsysteem MIRG/Deltawateren) uit dit project geïmplementeerd. Er vinden oefeningen plaats en procedures worden getest. Het project Veerkrachtig Zeeland staat daarentegen aan het begin en in 2014 worden de nodige initiatieven ontplooid om hieraan invulling te geven. Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio s In mei 2014 is de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s door het Veiligheidsberaad vastgesteld. In de strategische agenda zijn naast drie eigenstandige thema s een drietal gezamenlijke thema s opgenomen welke in samenwerking tussen het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt. Het betreft de volgende thema s: 1) Water en Evacuatie, 2) Continuïteit van de samenleving & 3) Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming waterveiligheid. Vanuit het Veiligheidsberaad zijn de volgende doelstellingen benoemd: 4) Kwaliteit en vergelijkbaarheid, 5) Versterking bevolkingszorg & 6) Versterking samenwerking veiligheidsregio s en Defensie. Geconstateerd wordt dat de drie thematische projecten van VRZ goed aansluiten bij de thema s 1, 2 en 3 uit de strategische agenda. Dit is mede te danken aan de betrokkenheid van VRZ bij de vorming van de landelijke strategische agenda. Vanuit VRZ wordt intensief meegewerkt aan de uitwerking van de thema s. 6

Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) Deze bestuursrapportage is opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de Concern A3) van VRZ. In de Concern 1 A3 van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2014 benoemd. In het onderstaande overzicht van de Concern A3 is in één overzicht de samenhang aangegeven tussen de actie- en de resultaatgebieden van het A3 jaarplan. De acties uit de aandachtsgebieden 1 tot en met 5 leiden tot de resultaten uit de aandachtsgebieden 6 tot en met 9. De vraag is of deze acties voldoende zijn geweest om de beoogde resultaten te realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie van de beoogde resultaten is voor de resultaatgebieden 6 tot en met 9 per resultaat in de vorm van stoplichten weergegeven wat de stand van zaken is aan het eind van 2014. De kleuren van het stoplicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat uit de aandachtsgebieden 6 tot en met 9: Symbool Status Omschrijving Status 0 Actie is nog niet gestart Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5 Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten Resultaat is afgerond Na het overzicht van de Concern A3 volgt per resultaatgebied een toelichting. 1 De Concern A3 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur VRZ van 21 november 2013. 7

Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan Concern versie 1.0 Missie: Visie: Succesbepalende factoren (SBF en): Samen Sterk voor veilig Zeeland Wij blinken uit in het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises. (EXPERT, NIEUWE KENNIS, INNOVATIEF) Wij benutten vakmanschap en gedrevenheid van onze medewerkers en maken gebruik van hedendaagse technieken en middelen.(trots, PROACTIEF, PROFESSIONEEL, SLIMMER) Wij werken als regisseur intensief samen en delen kennis met (veiligheids)partners en bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. (EXPERT, DIALOOG, VERBINDEND, REGIE) 1. 2. 3. Management van medewerkers 1. Leiderschap a) Verbindend en inspirerend leiderschap gebaseerd op een constructieve en positieve houding en gedrag. (2,7) b) Focus op kernwaarden, boodschap actief uitdragen (voorbeeldgedrag) (5,7) c) Coachen op resultaat- en ontwikkelingsgericht werken. (4,7,8) d) Sturen op en voorbeeldgedrag tonen bij het nakomen van afspraken. (4,5,7) e) Leidinggevenden werken als integraal managers. (2,5) f) Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement toepassen (7) g) Initiëren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (5) h) Aandacht voor en regie op verbeteren imago VRZ. (4) 5. Management van processen a) a) Faciliteren van medewerkers m.b.t. hun nieuwe taakgebied. (2,3,4) b) Sturen op strategische personeelsplanning.(2,7) c) Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren(2,3) b) c) d) e) 2. Strategie & Beleid a) Vaststellen en uitdragen beleid en strategie crisisbeheersing en rampenbestrijding (6) Actualiseren beleidsplan 20122015. (6,7) b) Ontwikkelen programma Nucleaire veiligheid (1,4,5,6,7) c) Ontwikkelen programma Maritieme veiligheid (1,4,5,6,7) d) Ontwikkelen programma veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid) (1,4,5,6,7) e) Herziene visie grensoverschrijdende (internationaal & -regionaal) samenwerking opstellen. (1,6) f) Opstellen convenanten publiekprivate samenwerking Kanaalzone, Sloegebied. (1,4,6,7) g) Meer directe verbinding tussen gemeenteraden en Veiligheidsregio Zeeland (1,4) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) 4. Management van middelen a) Faciliteren en stimuleren innovatiedenktank. (2,3,4) b) Toepassen van nieuwe innovatieve technieken en methodieken. ORGANISATIE r) s) SGB formeel integreren in VRZ (1,6,7) Implementeren visie doorontwikkeling VRZ. (1,6) Inrichten processen (1,6) Voorbereiden en uitvoeren van informatiebijeenkomsten voor colleges en raadsleden. (1,4,6) Organiseren 3 thematische bestuurssessies over veiligheid (1,6) Besluitvorming en realisatie Maatwerk in brandweerzorg (1,6) Voorbereiden van de pilot-visitatie conform landelijk model als onderdeel van onze visie op kwaliteitsmanagement. (1,3,4,6) Uitvoering transitieakkoord meldkamer. (1,6) In het veiligheidsoverleg van de kring van gemeentesecretarissen in Zeeland vindt intergemeentelijke afstemming over beleid bevolkingszorg plaats (5,6) Inrichten multi- processen crisisorganistie (6) Opstellen risicoprofiel 2016-2019. (6) MOTO- processen inrichten en afstemmen met gemeenten (1,3,4) Systematiek van risk management implementeren (5,6,7) Aandacht voor en regie op verbeteren imago VRZ. (4) Implementeren vastgesteld beleid inbedden jeugdbrandweren VRZ. (5) 1 project trekken mbt interregionale samenwerking. (1,3,4,6) Publiek private samenwerking Kanaalzone, Sloegebied met VRZ uitwerken. (1,4,6,7) Implementeren integraal management. (2,5) Uitvoeren pva RIE VRZ. (2,3) Verbeteren en vernieuwen 3. 4. 5. 6. 7. Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame leidinggevenden en medewerkers Lerend vermogen van de organisatie Betrouwbare en innovatieve partner Integraal werken en managen Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement De vier kleuren staan voor: Rood: Prestaties en verantwoording Groen: Samenwerking Blauw: Medewerkers Oranje: Maatschappelijke bijdrage 9. Bestuur & financiers 7. Medewerkers a) Door leidinggevenden wordt gewerkt volgens vastgestelde notitie integraal management. (2,5) b) Strategische personeelsplanning geïmplementeerd. (2,5,7) c) Er is een innovatiedenktank. (2,3,4) d) Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd en vertaald in pva. (2,3) e) Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en uitgevoerd conform planning. (2,3) 6. Klanten en partners a) Visie grensoverschrijdende (internationaal & -regionaal) samenwerking gereed (1,6) b) Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloe-gebied en Kanaalzone zijn bestuurlijk vastgesteld. (1,4,6,7) c) Regiobrede netwerkscan is opgesteld (1,4,6) 8. Maatschappij a) 3 acties in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn gerealiseerd (5) b) Verbeteren imago VRZ. (4) c) Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed in VRZ. (5) RESULTAAT a) In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek over de missie, visie en taken van VRZ (1,4,6) b) In 2014 is 3 * per jaar een thematische sessie met bestuur georganiseerd over de veiligheid. (1,6) c) De regionalisering is afgerond. (1,6,7) d) Het project doorontwikkeling VRZ is afgerond (1,6) e) Het project Maatwerk in brandweerzorg conform jaarschijf 2014 gerealiseerd. (1,6) f) In 2014 is er een pilot-visitatie conform landelijk model uitgevoerd. (1,3,4,6) g) In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder de aandacht gebracht dat VRZ als een van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer wil overdragen aan Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). (1,6) h) Pva crisisorganisatie geactualiseerd en conform planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. (6) i) Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening georganiseerd en aan alle wethouders is een table-top oefening/ dilemmasessie aangeboden. (1,3,4) j) Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan 2012-2015 in de vorm van een addendum. (6,7) k) Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het risicoprofiel 2016-2019 is opgesteld als basis voor het meerjarig beleidsplan en crisisplan 2016-2019. (6) l) De volgende programma s zijn gestart: (1,4,5,6,7) o nucleaire veiligheid o maritieme veiligheid o veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid) m) De beheerorganisatie van bevolkingszorg is geborgd (6,7,1) n) Eind 2014 is middels riskmanagementsystematiek het weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 bepaald en bestaat inzicht in risico s die VRZ bedreigen (5,6,7) o) Eind 2014 is verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op een te ontwikkelen landelijk uniform kwaliteitmanagementsysteem

1.1 Bestuur & Financiers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.a In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek over de missie, visie en taken van VRZ. 3 Vanuit VRZ is aan alle gemeenteraden aangeboden een toelichting te geven op de rol en taken VRZ alsmede op de(complexe) financiële documenten (zoals Begroting 2015). Deze financiële documenten van VRZ waren voor een zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. VRZ heeft in 8 gemeenteraden een toelichting te geven. 9.b In 2014 is 3x per jaar een thematische sessie met bestuur georganiseerd over de veiligheid. Vanuit VRZ was voorgesteld om het derde deel van 2014 vier bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden geïnformeerd over de werkzaamheden van VRZ alsmede de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen is besloten om deze bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Op dit moment wordt bekeken hoe de gemeenteraadsleden op een passende wijze kunnen worden betrokken bij de werkzaamheden van VRZ. 3 Op 3 en 4 april 2014 heeft een bestuurstweedaagse plaatsgevonden. Tijdens deze bestuurstweedaagse zijn de volgende onderwerpen besproken: actuele ontwikkelingen VRZ, Risicobeheersing, Maatwerk in Brandweerzorg, Bestuurlijk oefenen en Gemeenschappelijke Regeling. Op 24 april is het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen VRZ, de gemeenschappelijke regeling, de begroting en Maatwerk in Brandweerzorg. De derde thematische sessie is gepland op 27 en 28 november. Door het Algemeen Bestuur is de behoefte aangegeven om meer op thema s te worden geïnformeerd/te worden betrokken. Vanuit september 2014 wordt aan deze behoefte invulling gegeven. Een eerste voorbeeld hiervan was de rol van VRZ bij de bestrijding van infectieziekten. 0: Actie is nog niet gestart 9 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.c De regionalisering is afgerond. 3 Het personeel van de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg/Vlissingen (SGB) is per 1 januari 2014 formeel in dienst getreden van VRZ. De brandweerzorg is eveneens per 1 januari 2014 overgedragen. 9.d Het project doorontwikkeling VRZ is afgerond. 3 De implementatie van de doorontwikkeling is in 2014 gestart. Deze implementatie zal eind 2014 grotendeels zijn afgerond. Een aantal doorlopende activiteiten, zoals beïnvloeden van de gewenste organisatiecultuur, zal in de staande organisatie worden geborgd. 0: Actie is nog niet gestart 10 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.e Het project Maatwerk in brandweerzorg conform jaarschijf 2014 gerealiseerd. 1 In meerdere bestuursvergaderingen, zoals de bestuurstweedaagse van 3 en 4 april, een extra Algemeen Bestuursvergadering van 24 april en het Algemeen Bestuur van 25 september 2014 is het project Maatwerk in Brandweerzorg besproken. In het Algemeen Bestuur van 25 september 2014 is kennis genomen van de Tussenrapportage Maatwerk in Brandweer en van de gehanteerde richtinggevende uitgangspunten. Daarnaast is ingestemd met het voorgestelde proces met de invoeging van een extra bestuurlijke bespreking over Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens de bestuurstweedaagse van 27 en 28 november zal het onderwerp Maatwerk in Brandweerzorg als werksessie worden geagendeerd. De uitkomst van voornoemde werksessie en de reacties van gemeenten en medewerkers van de brandweer (beroeps en vrijwilligers) worden verwerkt is een voorlopige eindconceptversie van het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg. De voorlopige eindconceptversie van het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg wordt voor een principebesluit voorgelegd aan het AB van 18 december 2014. Uitgaande van een principebesluit in dit AB wordt het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg hierna voor een zienswijze voorgelegd aan alle gemeenteraden in Zeeland. Volgens planning had bestuurlijke besluitvorming plaats moeten vinden in het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. Op basis van voornoemde proces wordt definitieve besluitvorming voorzien in het eerste kwartaal van 2015. In de afgelopen periode zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd voor het project Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitgangspunten van het anders inrichten van de brandweerzorg besproken. Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen. Deze inbreng wordt zeer gewaardeerd en meegenomen in de uitwerking van het project. 0: Actie is nog niet gestart 11 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.f In 2014 is er een pilot-visitatie conform landelijk model uitgevoerd. 3 In 2013 heeft Brandweer Nederland in samenwerking met haar multidisciplinaire partners een visitatiesystematiek voor de veiligheidsregio ontwikkeld. De visitatie maakt onderdeel uit van het wettelijk verplichte kwaliteitzorgsysteem van een veiligheidsregio. Deze visitatiesystematiek wordt in een pilotsetting bij twee VR s beproefd en verfijnd om te komen tot een definitieve opzet van visitatie die vanaf 2015 in alle regio s toegepast kan worden. 9.g In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder de aandacht gebracht dat VRZ als een van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer wil overdragen aan Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). 9.h PvA crisisorganisatie geactualiseerd en conform planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. 9.i Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening georganiseerd en aan alle wethouders is een tabletop oefening/ dilemmasessie aangeboden. Het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 heeft met het voorstel ingestemd om als pilot te fungeren. De pilotdatum is bepaald op 20 november 2014. De voorbereiding op de visitatie loopt. 5 Tijdens het bezoek van de landelijke kwartiermaker in maart 2014 is de wens uitgesproken om als één van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer over te dragen. In het gesprek werd duidelijk dat dit eind 2015 plaats zal vinden. Momenteel worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 2 Actualisatie van het Regionaal Crisiscentrum is gestart. Daarnaast worden de besluiten van de rol-evaluatie in enge zin (rol-functionarissen vanuit VRZ) uitgewerkt. In het najaar 2014 zal worden gestart met een evaluatie van Rolevaluatie in ruime zin (ook functionarissen vanuit andere partners, zoals gemeenten, politie en Rijkswaterstaat. 2 In de maanden januari tot en met augustus van 2014 hebben 8 GRIP-3 (GBT) oefeningen plaatsgevonden. In het derde deel van 2014 staan nog 5 GBT-oefeningen gepland. Daarnaast heeft in deze periode één werksessie over de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders bij een ramp of incident (met name gericht op locoburgemeesters) plaatsgevonden. In de komende periode zijn nog twee van deze sessies ingepland. 0: Actie is nog niet gestart 12 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.j Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan 2012-2015 in de vorm van een addendum. 2 Het proces om te komen tot een addendum voor een meerjarig beleidsplan is nog niet gestart. De reden hiervoor is dat veel tijd is besteed aan de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling en het project Maatwerk in Brandweerzorg. Vaststelling van het addendum op het beleidsplan is echter nog steeds in 2014 voorzien. 9.k Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het risicoprofiel 2016-2019 is opgesteld als basis voor het meerjarig beleidsplan en crisisplan 2016-2019. 3 Het project om te komen tot een geactualiseerd regionaal risicoprofiel is opgestart. In het proces is ruimte ingepland voor het betrekken van de gemeenteraden om hun mening te geven over het risicobeeld van de betreffende gemeente. Verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2014 een geactualiseerd regionaal risicoprofiel gereed is en dat deze vervolgens ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt 9.l De volgende programma s zijn gestart: nucleaire veiligheid, maritieme veiligheid, veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid). aangeboden. 3 In onderdeel 3 Projecten zijn bondig de resultaten van de projecten opgenomen. 9.m De beheerorganisatie van bevolkingszorg is geborgd. 3 De borging van de beheerorganisatie van bevolkingszorg verloopt volgens planning. 9.n Eind 2014 is middels riskmanagementsystematiek het weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 bepaald en bestaat inzicht in risico s die VRZ bedreigen. 3 Het proces van risicobewustwording loopt. Voor de begroting 2015 zijn de risico's in kaart gebracht. Inmiddels zijn de beheersmaatregelen op genoemde risico's in beeld gebracht. 9.o Eind 2014 is verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op een te ontwikkelen landelijk uniform kwaliteitmanagementsysteem. 1 De visie op kwaliteit is 2 september vastgesteld door de Directie van VRZ. In deze visie op kwaliteit worden de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een uniform kwaliteitsmanagementsysteem meegenomen. Landelijk worden verdere ontwikkelingen verwacht begin 2015. Om die reden vindt in dat jaar verdere implementatie van de visie van VRZ plaats. 0: Actie is nog niet gestart 13 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

1.2 Klanten en partners Nr Resultaat Status Toelichting PI: 6.a Visie grensoverschrijdende (internationaal & - regionaal) samenwerking gereed. 1 In deze rapportageperiode zijn overleggen gevoerd met de kabinetten van de Belgische provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Tijdens de overleggen zijn de mogelijkheden tot samenwerking besproken. Op 10 juni 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met commandanten van de brandweren van Antwerpen, Gent en Brugge. In deze periode is het grensoverschrijdend-burenoverleg (GROS-overleg) voor de brandweerzorg opgestart. Op het terrein van geneeskundige hulpverlening wordt reeds intensief overleg gevoerd. Ten behoeve van crisisbeheersing heeft in deze periode twee overleggen plaatsgevonden. 6.b Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloegebied en Kanaalzone zijn bestuurlijk vastgesteld. Bovenstaande initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een visie op grensoverschrijdende samenwerking. In de komende periode zullen deze overleggen worden benut om de visie verder uit te werken. Na een consultatieronde van de visie bij de betrokken partners wordt de visie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 1 In deze rapportageperiode hebben twee brainstormbijeenkomsten met de directeuren van bedrijven plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft VRZ zijn intenties om samen te werken nader toegelicht. Voor een verdere uitwerking is VRZ afhankelijk van de medewerking van deze partners. Momenteel worden twee werkgroepen ten behoeve van de thema s materieel/diensten en opleiden en oefenen opgestart. Er wordt tevens een denktank ingesteld voor verdere integratie van publiek/private samenwerking. 0: Actie is nog niet gestart 14 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Nr Resultaat Status Toelichting PI: 6.c Regiobrede netwerkscan is opgesteld. 1 Doel van dit resultaat is een duidelijk beeld van mogelijke partners en een goede samenwerking met deze partners. In 2014 zijn op diverse vlakken initiatieven ontplooid om deze samenwerking (op verschillende niveaus) te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de instelling van de Veiligheidsdirectie waarin VRZ, politie en gemeenten intensief samenwerking, het Strategisch Veiligheidsoverleg Zeeland waarin naast eerdere partners ook provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat participeren. Daarnaast zijn ook, gebonden aan thema s netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Bovendien is inmiddels structureel overleg met de BRZO-RUD opgestart. 0: Actie is nog niet gestart 15 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

1.3 Medewerkers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 7.a Door leidinggevenden wordt gewerkt volgens vastgestelde notitie integraal management. 3 De notitie integraal management is vastgesteld en de leidinggevenden zijn meegenomen in de toepassing van integraal management binnen de werkprocessen. In de komende periode (van oktober 2014 tot voorjaar 2015) is een ontwikkeltraject voor leidinggevenden voorzien met integraal management als uitgangspunt. 7.b Strategische personeelsplanning geïmplementeerd. 1 Formatie is, als onderdeel van de strategische personeelsplanning, tot en met 2016 in beeld. Momenteel worden acties ondernomen om boventalligheid weg te werken. Verder noodzaken bezuinigingen vanaf 2016 tot een strategische personeelsplanning/formatie die op langere termijn wordt bezien. Mede om die reden vindt doorloop plaats naar 2015. In 2015 vindt verder afronding plaats. 7.c Er is een innovatiedenktank. 0 Gelet op alle andere werkzaamheden en ontwikkelingen is deze denktank nog niet opgestart. 7.d Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd en vertaald in pva. 7.e Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en uitgevoerd conform planning. Door het hoofdthema Slimmer anders is VRZ op alle fronten in de organisatie bezig om op innovatieve wijze slimmer en anders de te organiseren. Dit alles om efficiënter te kunnen werken. 3 De eisen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) GHOR zijn in het medewerkerstevredenheidsonderzoek geïntegreerd. In september is opdracht gegeven tot het uitvoeren van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in november en voor eind van het jaar zullen de resultaten daarvan bekend zijn 2 De gemeentelijke Risico-inventarisaties en evaluatie (RI&E s) van de afzonderlijke brandweren zijn geïntegreerd in een gezamenlijke RI&E. Diverse actiepunten uit deze samenvoeging moeten nog nader worden uitgewerkt. 0: Actie is nog niet gestart 16 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

1.4 Maatschappij Nr Resultaat Status Toelichting PI: 8.a 3 acties in het kader van maatschappelijk 5 Binnen diverse teams zijn stagiairs van verschillende studierichtingen werkzaam. verantwoord ondernemen zijn gerealiseerd. In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat in het derde kwartaal van 2014 een aanbesteding voor schoonmaak wordt gedaan. De aanbesteding zal plaatsvinden in het 4e kwartaal 2014. Binnen de vastgestelde aanbestedingsregels (er moet Europees worden aanbesteed) wordt getracht uiteindelijk te kunnen gunnen aan een Regionaal Werkvoorzieningschap. Naar verwachting kan gunning plaats vinden met ingang van 1 maart 2015. 8.b Verbeteren imago VRZ. 3 In de media zijn zowel positieve als negatieve berichten over VRZ verschenen; De Brandweer heeft in 2014 twee 'open dagen' (Ovezande en Westdorpe) gerealiseerd. Daarnaast is deelgenomen aan Rescue Vlissingen; Op het thema brandveilig leven wordt door middel van voorlichting risicocommunicatie gegeven; De VRZ heeft een nieuwe website die meer aansluit bij de nieuwe VRZ (na regionalisering van de brandweer); Er zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen en rond verschillende thema s, zoals Maatwerk in Brandweerzorg, regionaal crisisprofiel of risicobeheersing; Vanuit het project Deltawateren/MIRG is een afsluitende conferentie georganiseerd. Betrokken partijen hebben VRZ geprijsd voor de uitkomst en aanpak van het project. 8.c Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed in VRZ. 5 In deze rapportageperiode is eenduidige aansturing alsmede eenheid in uitrusting en tenue gerealiseerd. Proces voor het aanwijzen van jeugdleiders is in uitvoering. Hierna zal een visie op Zeeuwse jeugdbrandweren worden opgesteld. 0: Actie is nog niet gestart 17 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten Budget: 2014 Werkelijk Restant budget Eindejaars prognose Budget - Prognose V/N Saldo van baten en lasten 2.313.820-9.065.405 11.379.225 2.235.017 78.803 V Lasten 000 Niet in te delen lasten 100.000 0 100.000 0 100.000 V 110 Loonbetalingen en sociale premies 17.584.074 10.941.109 6.642.965 17.732.160-148.086 N 120 Sociale uitkeringen personeel 100.000 6.449 93.551 159.382-59.382 N 210 Werkelijk betaalde rente 325.000 73.051 251.949 185.000 140.000 V 230 Afschrijvingen 3.190.368 2.758.655 431.713 3.267.903-77.535 N 300 Personeel van derden 2.162.563 1.886.341 276.222 2.492.263-329.700 N 310 Energie 784.975 431.091 353.884 735.975 49.000 V 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 33.500 8.418 25.082 8.500 25.000 V 341 Betaalde belastingen 68.000 22.916 45.084 68.000 0 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 10.398.760 4.795.887 5.602.873 10.140.854 257.906 V 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 188.440 204.157-15.717 218.440-30.000 N 425 Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) 0 0 0 20.000-20.000 N Baten 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 0-5.075 5.075 0 0 300 Vergoeding voor personeel -495.315-204.623-290.692-552.715 57.400 V 321 Huren 0 0 0 0 0 340 Overige goederen en diensten -1.118.315-769.569-348.746-1.057.515-60.800 N 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.420.310-4.815.276-1.605.034-6.520.310 100.000 V 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) -24.427.920-24.398.939-28.981-24.427.920 0 423 Overige inkomensoverdrachten -160.000 0-160.000-235.000 75.000 V Mutaties Reserves -2.313.820 0-2.313.820-2.235.017-78.803 N Lasten 600 Reserveringen 1.317.439 0 1.317.439 1.317.439 0 Baten 600 Reserveringen -3.631.259 0-3.631.259-3.552.456-78.803 N Eindtotaal 0-9.065.405 9.065.405 0 0 *) De peildatum van de realisatiecijfers is 22 augustus 2014. Prognose resultaat 2014 De prognose eind 2014 op basis van de realisatie over de periode tot en met augustus 2014 laat per saldo geen voor- of nadeel zien. De onttrekkingen aan de reserve transitie en vernieuwing zijn naar verwachting 78.803 lager dan begroot. Deze middelen uit de reserves zullen nog hard nodig zijn om onder meer de verschillende taakstellingen te kunnen realiseren. Langs de lijn van de programmabegroting 2014 treft u een toelichting aan op hoofdlijnen voor verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 (oorspronkelijke begroting inclusief wijzigingen). 18

Formatie VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling bedraagt de formatie in 2014 nu 212,36 fte. Er is sprake van een (lagere) bezetting van 208,20 fte, waarvan 3,89 fte bovenformatieven. Exclusief de bovenformatieven is er een verschil van ongeveer 8 fte. Een deel van deze vacatures wordt ingevuld door externe inhuur om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. HRM, peildatum 31-08-2014 Formatie Bezetting VRZ 1 Veiligheid 197,47 188,75 1.1 Risico- en crisisbeheersing 46,00 46,00 1.2 Brandweer 86,00 82,85 1.3 GHOR 7,47 7,27 1.4 Directie, management en control 8,71 8,21 1.5 Bedrijfsvoering 49,29 44,42 2 Bevolkingszorg 2,00 2,00 3 GMZ *) 12,89 13,56 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,00 0,00 5 Bovenformatieven 0,00 3,89 Totaal 212,36 208,20 Verschil formatie en bezetting 4,16 Verschil formatie en bezetting (excl bovenformatieven) 8,05 Bezetting is exclusief externen *) In de bezetting GMZ is conform de formatie 0,5 fte opgenomen voor directeur meldkamer. De andere 0,5 fte is doorberekend aan politie Zeeland en West-Brabant. Bovenformatieven Op 31 augustus 2014 is er sprake van 3,89 fte bovenformatieven. In 2016 zal nog 1 fte de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. Voor de resterende 2,89 fte (het betreft 4 medewerkers) wordt nog een oplossing gezocht. 19

2.1 Programma Veiligheid Budget: 2014 Werkelijk Restant budget Eindejaars prognose Budget - Prognose 1 Veiligheid Saldo van baten en lasten 31.425.505 19.046.511 12.378.994 31.458.502-32.997 N Lasten 000 Niet in te delen lasten 0 0 0 0 0 110 Loonbetalingen en sociale premies 16.575.413 10.388.032 6.187.381 16.710.499-135.086 N 120 Sociale uitkeringen personeel 100.000 6.449 93.551 159.382-59.382 N 210 Werkelijk betaalde rente 325.000 73.051 251.949 185.000 140.000 V 230 Afschrijvingen 3.096.501 2.665.115 431.386 3.174.036-77.535 N 300 Personeel van derden 1.721.197 1.511.144 210.053 1.910.897-189.700 N 310 Energie 784.975 431.091 353.884 735.975 49.000 V 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 33.500 8.418 25.082 8.500 25.000 V 341 Betaalde belastingen 68.000 22.916 45.084 68.000 0 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 9.878.244 4.548.039 5.330.205 9.689.338 188.906 V 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 171.640 157.390 14.250 171.640 0 425 Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) 0 0 0 20.000-20.000 N Baten 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 0-5.075 5.075 0 0 300 Vergoeding voor personeel -236.950-103.340-133.610-192.050-44.900 N 321 Huren 0 0 0 0 0 340 Overige goederen en diensten -816.095-569.779-246.316-731.795-84.300 N 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 0 0 0-100.000 100.000 V 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) -115.920-86.940-28.980-115.920 0 423 Overige inkomensoverdrachten -160.000 0-160.000-235.000 75.000 V Mutaties Reserves -3.050.267 0-3.050.267-2.971.464-78.803 N Baten 600 Reserveringen -3.050.267 0-3.050.267-2.971.464-78.803 N Eindtotaal 28.375.238 19.046.511 9.328.727 28.487.038-111.800 N V/N 20

Toelichting De volgende mutaties liggen aan de eindejaarsprognose voor het programma Veiligheid ten grondslag. Er is een onderscheid gemaakt in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als er geen doorwerking naar de begroting 2015 wordt verondersteld, ook als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de primitieve begroting 2015. I/S Economische Categorie Omschrijving I S Eindtotaal 1. Lasten 122.738-201.535-78.797 110 Loonbetalingen en sociale premies 88.914-224.000-135.086 1. Loonstijging CAO gemeenten -124.000-124.000 2. Reductie formatie 80.000 80.000 3. Vacatureruimte 203.714 203.714 4. Ervaringscijfers brandweervrijwilligers -100.000-100.000 5. Brandweervrijwilligers -116.000-116.000 6. Project nucleaire veiligheid -78.800-78.800 120 Sociale uitkeringen personeel -59.382-59.382 1. Kosten voormalig personeel -59.382-59.382 210 Werkelijk betaalde rente 15.000 125.000 140.000 1. Lager overnamebedrag activa SGB 100.000 100.000 2. Lage marktrente 25.000 25.000 3. Overname activa Terneuzen en Schouwen-Duiveland in 2014 15.000 15.000 230 Afschrijvingen -77.535-77.535 1. Overname activa Terneuzen en Schouwen-Duiveland in 2014-77.535-77.535 300 Personeel van derden -189.700-189.700 1. Formatie, transitie en vernieuwing -169.700-169.700 2. Opleidingsinstructeurs -105.000-105.000 3. Meerjarenonderhoudsplan huisvesting 85.000 85.000 310 Energie 74.000-25.000 49.000 1. Energielasten gebouwen 74.000 74.000 2. Motorbrandstoffen -25.000-25.000 333 Overige aankopen duurzame goederen en diensten 25.000 25.000 1. Overig 25.000 25.000 343 Aankopen niet-duurzame goederen en diensten 188.906 188.906 1. Monodisciplinair oefenplan brandweer 300.000 300.000 2. Project nucleaire veiligheid -21.200-21.200 3. Communicator -51.500-51.500 4. Project Grote Zeesluis -25.000-25.000 5. Overig -13.394-13.394 425 Overige inkomensoverdrachten -20.000-20.000 1. Project Grote Zeesluis -20.000-20.000 2. Baten 145.800-100.000 45.800 300 Vergoedingen voor personeel -44.900-44.900 1. Verrekening vakantiegeldreserveringen SGB -61.000-61.000 2. Overig 16.100 16.100 340 Overige goederen en diensten 15.700-100.000-84.300 1. Verkoop voertuigen 20.000 20.000 2. Leergangen brandweer -100.000-100.000 3. Overig -4.300-4.300 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 100.000 100.000 1. Project nucleaire veiligheid 100.000 100.000 423 Overige inkomensoverdrachten 75.000 75.000 1. Project Grote Zeesluis 75.000 75.000 3. Mutaties reserves -78.803-78.803 600 Reserveringen -78.803-78.803 1. Maatwerk in brandweerzorg -110.000-110.000 2. Flexibele voertuigbezetting 110.000 110.000 3. Bovenformatieven -10.391-10.391 4. Afvloeiingskosten 59.382 59.382 5. Meerjarenonderhoudsplan huisvesting -85.000-85.000 6. Incidentele dekking tijdelijke formatie -27.794-27.794 7. Overig -15.000-15.000 Eindtotaal 189.735-301.535-111.800 21

Toelichting per economische categorie op hoofdlijnen 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) CAO Op 15 juli 2014 is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO gemeenten. In de CAO is besloten dat gemeente ambtenaren in oktober 2014 een eenmalige betaling ontvangen van 350. Verder is besloten dat er per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ een nadeel wordt verwacht van 124.000 in 2014. Het nadeel voor 2015 is berekend op 300.000. Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op 350.000. Formatie VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling is de formatie nu 212,36 fte. In de begroting was rekening gehouden met het terugbrengen van de formatie per 1-1-2016. Er is hierdoor sprake van een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting van circa 80.000 in 2014 en 2015. Binnen VRZ zijn nog vacatures. Gelet op de taakstelling wordt terughoudend omgegaan met de invulling ervan. Het nog niet invullen van deze vacatures zorgt voor een incidenteel voordeel van 203.714 in 2014. Brandweervrijwilligers De kosten van de brandweervrijwilligers zijn in 2014 op basis van de ervaringscijfers 2013 naar verwachting 65.000 hoger dan begroot. Daarnaast worden diverse besparingen op de kosten van de vrijwilligers, die zijn ingeboekt op basis van maatregelen zoals herziening van de alarmering- en uitrukprocedures, reductie van nodeloze uitrukken en het centraal organiseren van oefeningen voor een totaalbedrag van 150.000 in 2014 nog niet volledig gerealiseerd, wel voor een deel. Het effect van de al genomen maatregelen op de kosten is moeilijk te isoleren. Naar verwachting is het wel mogelijk besparingen op de kosten vrijwilligers in 2015 nog deels te realiseren. Vanuit deze redenering wordt van de totale overschrijding van 216.000 nu circa 100.000 als structureel aangemerkt. Project Nucleaire veiligheid Voor nucleaire veiligheid worden naar verwachting 78.800 aan salariskosten in 2014 gemaakt. Deze kosten waren nog niet begroot. Hier tegenover staan eveneens niet begrote baten (zie 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk). 120 Sociale uitkeringen personeel Onder deze post is het budget opgenomen voor de kosten van flankerend beleid in verband met het terugbrengen van de formatie. Bij het aanpassen van de jaarrekening 2013 in verband met de gebeurtenissen na balansdatum in de periode april-september 2014 is gebleken dat in 2013 59.382 minder kosten zijn gemaakt, omdat een medewerker op een eerder tijdstip dan in de conceptjaarrekening 2013 was voorzien een andere werkbetrekking heeft gevonden. Dit budget zal in de periode 2014/2015 nog hiervoor nodig zijn in verband met de nog bestaande bovenformativiteit. Deze kosten worden gedekt uit de reserve transitie. 22