Gemeente ļj Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uwkenmerk Uw brief Onderwerp: Onskenmerk U14-013075 Beh.door K. Suijkerbuijk Opvolginginfo-avondoverP&C Afdeling Middelen,Beleid 4Control cyclus 4september jl Datum Doorkiesnr. Bijlage(n) 1 1 SEP. 2014 0164-277390 1:PPT-presentatie Geachte raadsleden en duoburgerleden, Op donderdag 4 september jl. heb ik u door middel van een infobijeenkomst meegenomen in de 4 jarige beleidscyclus en ben ik in het bijzonder ingegaan op de samenhang tussen de verschilende documenten die op korte termijn ter bespreking en/of vaststeling aan u worden aangeboden. Bijgaand treft u de presentatie ter informatie aan. Tijdens de presentatie zijn door u een aantal vragen gesteld waarop ik heb geantwoord dat deze vragen schriftelijk zulen worden beantwoord.op 9 september jl. zijn soortgelijke vragen ook in de auditcommissie aan de orde gekomen. Op 26 september zal het colege zowel het colegeprogramma 2014-2018 als de begroting 2015 aan u aanbieden. In de aanbiedingsbrief van deze twee belangrijke documenten zal de samenhang tussen deze documenten en de door het colege gehanteerde uitgangspunten nader worden toegelicht.de beantwoording op de door u gestelde vragen zal hierin worden meegenomen. Hoogachtend, A.J.M. Coppens «3? Wethouder Middelen Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E stadskantoor@bergenopzoom.nl Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom I www.bergenopzoom.nl T140164 F (0164) 245356 KvK 20169091 B nvbng rek. nr. 28.50.00.942 B IBAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC: BNGHNL2G
1 Gemeente ļj Bergen op Zoom 11 IJ
Aanleiding voor deze presentatie: Begin van een 4 jaarlijkse cyclus, met een nieuwe gemeenteraad Op korte termijn diverse beslismomenten: - Raadsvoorstel nieuwe programma indeling (Raad 18 sept.) - Collegeprogramma (bespreking in Raad 16 okt.) - Programmabegroting 2015 (Raad 6/13 nov.) - 2 e Concernbericht 2014 (Raad 6/13 nov.) - Verordening 212 (Auditcommissie 9 sep, 13 okt en Raad 20 nov.) Hoe verhouden deze documenten zich tot elkaar?
P&C-cyclus raadsperiode Beleīdsverkenning ļ Coalitieakkoord! Raadsprogramma Į Collegeprogramma Plannen Beleidskader (meerjaren) Programmabegroting (meerjaren) 1 a Concernbericht 2 9 Concernbericht U/a CQo Verantwoorden Jaarverslaglegging- en rekening
Beleidsverkenning» ambtelijk stuk (gemeentesecretaris) * opgesteld jaar voorafgaande aan verkiezingen - geen formele status (wordt niet door college of raad vastgesteld) * in de praktijk belangrijk handvat voor verkiezingsprogramma's I politieke onderhandelingen.
Coalitieakkoord Na de verkiezingen krijgen de politieke afspraken hun beslag in het Coalitieakkoord. "Merk toch hoe Sterk" So
Raadsprogramma Een document met onderwerpen en uitdagingen aan het college aangeboden ter concretisering in collegeprogramma. Het raadsprogramma bevat: - Algemene visie op de gemeente - Kaderstelling - Randvoorwaardelijke aandachtspunten - Onderwerpen en opdrachten En wordt gedragen door de gehele raad
Collegeprogramma Eigen werkprogramma van het college van B&W en beoogt invulling te geven aan de doelen die de coalitie in de komende regeringsperiode voornemens is te bereiken. Bevat voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen de komende vier jaar gaat voeren, aangeboden door het college aan de raad. Wordt alleen ter bespreking en niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In deze eerste cyclus worden collegeprogramma en begroting tegelijkertijd (26 sep) į-'o aangeboden, elk met een ander ambitieniveau. U/a
Collegeprogramma Er worden geen middelen of reserveringen in de begroting opgenomen voor nieuw beleid, voortvloeiend uit het collegeprogramma. Het uitgangspunt is "nieuw beleid voor oud beleid". De afwegingsfunctie is een bevoegdheid van de raad. Zaken die niet in de begroting 2015 zijn opgenomen maar door de raad worden ingebracht welke betrekking hebben op het jaar 2015, worden verwerkt dmv een begrotingswijziging. i?o Qr/v U/a OQq Zaken die betrekking hebben op 2016 en verder, worden integraal betrokken bij Beleidskader 2016.
Verordening 212 In de financiële verordening worden de spelregels opgenomen omtrent begroting  verantwoording. Basis is art. 212 van de Gemeentewet. Nieuwe Modelverordening VNG Modelverordening 2006 is aangepast als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de financiële verordening: «Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) - Mededingingswet Overheid(sbedrijven) ' Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) 0 Herziening financiële verordening In lijn met de nieuwe opzet van de programmabegroting en het nieuwe Model financiële verordening 2014 VNG, in samenspraak met (een afvaardiging van) de gemeenteraad/auditcommissie.
Beleidskader Het Collegeprogramma met de meerjarenprogrammabegroting vormen het beleidsmatige en het financiële kader voor de gehele collegeperiode (4 jr.). Het beleidskader is dan niet meer dan een bijstelling van afwijkingen hierop, op grond van actualiteiten en ontwikkelingen. Jaarlijks omstreeks mei Vormt de uitgangspunten/hoofdlijnen/kaders voor de opstelling van de (meerjaren-) programmabegroting Op basis van het collegeprogramma en vanuit nieuwe ontwikkelingen, de grote lijn uitzetten So
Planningfase Programmabegroting Omvat: - Beleidsbegroting per programma (3 W-vragen) - Paragrafen - Financiële begroting Kaderstellende bevoegdheid van de raad College van B&W doet voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen Meerjarig perspectief Raadsbehandeling vindt in de maanden oktober/november plaats
Planningfase Nieuwe programmabegroting (2015) Uitgangspunten: - Eenvoudiger, transparanter, beter stuurbaar en beter meetbaar - Geen middelen opgenomen voor nieuw beleid (nieuw beleid voor oud beleid) - ļn~uì - Aangesloten op raads- en collegeprogramma Nieuwe Begrotingsopzet i.s.m. werkgroep auditcommissie: - Programma-indeling ingedikt van 17 naar 5 programma's - Autorisatieniveau op productgroepniveau - 7 nieuwe paragrafen toegevoegd (thema's uit coalitieakkoord) - Onderscheid speerpunten vs reguliere taken Qr/v - Groeimodel: Het kan niet meteen perfect zijn.
Planningfase Sn ĩï Iff 3 1 a ia ŝ 2 j «3 5 lil į it Ilîl 1 1 5 S 0 a ft Q 1 1 i» 5 ÏJ î ļìp * 3 X Ę O g S 0 Isa? li II ĩ i if I Hf»ţ» 3 p ĩ Hl į 12 af III if* İ «flį "O ŭ) -1 i * a S economie 'werkgelegenheid Speerpunten: veranderende werkgelegenheid, economische agenda, midden en kieinbeamt en Dinnenstaū. bedrijventerreinen, economisch stimuleringsfonds 7. vemgtieia Speerpunten veiligheidsstad, aanpak drugscriminaliteit en bevordering veiligheid, overtast, fraudebestrijding en externe veiligheid 8 Duurzaamheid Speerpunten: Klimaat/leefomgeving, socrat return on investment, energie coöperatie, milieu/afval. 9. Samenwerking Speerpunten Brabantse Wal, andere bestuurlijke samenwerking, gemeenschappelijke regeliiìgen, stakeholders, lobby to. Patxicipatieiatnenleving Speerpunten: burgerparticipatie overneidspamcipave sociaal innovatetonds. communicatie So 1 1 11. Dienstverlening Speerpunten Klantgerichte, deskundige en sterk gedigitaliseerde dienstverlening
Planningsfase Programmabegroting f eguliere taken I business as sual peerpunten Kengetallen en kerncijfers Istellînae volumes tiviteiten(2 e W vraag) Kwaliteit ectindicatoren Kosten Sturing op afwijkingen Sturing op hoofdlijn à?o Qr/V Û3Q Paragrafen
1 e Concernbericht Bestuurlijke voortgangsrapportage (peildatum 1 april), waarbij het college aangeeft op welke punten we (dreigen) af (te) wijken van de begroting, hoe dit komt en welke consequenties dit heeft. (Afwijkingsrapportage, financiële insteek). - Sturingsinstrument Raad; tussentijds bijsturen middels een begrotingswijziging. * Wordt ingegaan op structurele doorwerking van de jaarrekening op lopende begrotingsjaar. U/a
2 e Concernbericht Tussentijds meldt het college aan de raad middels het 2 e Concernbericht de afwijkingen omtrent vastgesteld beleid en besteding van de middelen, (peildatum 1 september). Vertrekpunt is hier weer de begroting en hetgeen besloten is bij het 1e concernbericht (tussentijdse begrotingswijziging). 2e Concernbericht is te beschouwen als de voorloper c.q. prognose op de jaarrekening en geeft daarmee een doorkijk naar het einde van het jaar (beleidsmatig en financieel). Qr/v
Jaarverslaglegging  -rekening Na afloop van elk kalenderjaar legt het college aan de raad verantwoording af over: - doeltreffendheid - doelmatigheid - rechtmatigheid Bovendien wordt inzicht gegeven in de samenstelling van het vermogen (bezittingen en schulden). De indeling is gelijk aan die van de (programma)begroting. De analogie tussen deze stukken is essentieel. go De jaarstukken zijn in feite de verantwoording over de al dan niet behaalde resultaten van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting en geeft daarmee q expliciet antwoord op de 3 W-vragen.
De beleidscyclus is dynamisch. Het is een groeimodel. Graag trekken we daarin samen met u op! Zijn er nog vragen?