besluit: gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014;

Transcriptie

1 gemeente T -^^fc RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente ; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014; besluit: 1. Stelt de Kadernota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting vast; 2. Stemt in met de autonome ontwikkelingen en de dekkingsrichting 2015; 3. Stemt in om de dekkingsrichting mee te nemen bij de Programmabegroting ; 4. Stemt in met het instellen van de werkgroep "Nieuwe begrotingsopzet"; 5. Stelt dë kaders omtrent het opheffen en herformuleren van de doelstellingen van resen/es en voorzieningen vast (bijlage 3); 6. Koppelt de ondergrens van de Algemene Reserve en de Resen/e Bouwgrondexploitatie aan de 0,8 norm-ratio van het weerstandsvermogen; 7. Behandelt het Collegeprogramma en Veranderplan gelijktijdig met de Programmabegroting en zal de Algemene beschouwingen op dat momentte houden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente d.d. 14 juli 2014, de griffier, de voorzitter, O. VAN KOLCK de heer mr. drs. G. D. RENKEMA

2 Raadsvoorstel 1 4 JULI 2(M MJKEB& Raadsnummer: Onderwerp: Korte inhoud: Kademota 2015 Registratiekenmerk: Voor het opstellen van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting stelt uw raad de kademota met beleidsuitgangspunten vast Datum: 14 juli 2014 Portefeuillehouder: Wethouder Windhouwer Voorstel Wij stellen u voor om: de Kademota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting vast te stellen; in te stemmen met de autonome ontwikkelingen en de dekkingsrichting 2015; in te stemmen om de dekkingsrichting mee te nemen bij de Programmabegroting ; in te stemmen met het instellen van de werkgroep "Nieuwe begrotingsopzet"; de kaders omtrent het opheffen en herformuleren van de doelstellingen van resen/es en voorzieningen vast te stellen (bijlage 3); de ondergrens van de Algemene Reserve en de Reserve Bouwgrondexploitatie te koppelen aan de 0,8 norm-ratio van het weerstandsvermogen; het Collegeprogramma en Veranderplan gelijktijdig te behandelen met de Programmabegroting en de Algemene beschouwingen op dat moment te houden. Toelichting: Inleiding Voor u ligt de Kadernota Deze nota geeft de kaders aan voor het opstellen van de (meerjaren)begroting De Kademota vormt het startpunt van de begrotingsvoorbereiding. Met het vaststellen van de Kademota geeft uw raad de kaders voor de op te stellen programmabegroting voor het komende jaar en de drie jaren daama. De afgelopen drie jaar hebben wij in de Kademota's ook onze plannen en wensen voor nieuw beleid en de dekkingsmogelijkheden voor de tekorten gepresenteerd. Dit jaar zal de Kademota voornamelijk een beeld geven van de invloed van de autonome ontwikkelingen op ons financiële perspectief. Op 26 maart 2014 hebben wij middels de "Financiële stand van zaken " voor het laatst ons financiële perspectief geschetst. Dit perspectief is niet ingrijpend gewijzigd. Een mogelijkerwijs nog invloedrijke ontwikkeling is de verandering in de omvang van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze Kademota is net als de "Financiële stand van zaken " gebaseerd op de septembercirculaire Door het tijdstip van verschijnen van de meicirculaire zijn de effecten hien/an op deze Kademota nog niet geanalyseerd. Wanneer er grote effecten uit de meicirculaire blijken zullen deze vóór besluitvorming middels een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt worden. Dit geldt ook voor de bedragen voor de drie decentralisaties in het sociaal domein waarover ook middels de circulaires van het gemeentefonds wordt gecommuniceerd. In het coalitieakkoord "Samen de uitdaging aangaan!" is gesteld dat 31 augustus 2014 een collegeprogramma en een organisatie-verandervisie en veranderplan moeten verschijnen. De organisatieverandering moet een aanzienlijk deel van de noodzakelijke bezuinigingen opleveren. Omdat de documenten waarin het nieuw beleid en een aanzienlijk deel van het dekkingsplan worden uitgewerkt nog moeten worden opgesteld, zal deze Kademota voornamelijk technisch van aard zijn. Derhalve zijn er in deze Kademota geen nieuw beleid en geen wensen opgenomen. Belangrijke inhoudelijke kaders zullen pas op basis van het collegeprogramma en de verandervisie worden besproken.

3 gemeente '-^^fcr Deze Kadernota bevat wel de kaders die uit autonome ontwikkelingen worden afgeleid, zoals het bij het opstellen van de programmabegroting 2015 te hanteren inflatiepercentage. Daamaast zijn passages uit het coalitieakkoord die al een duidelijk kaderstellend karakter hebben overgenomen. Wellicht biedt de behandeling van deze Kademota nog aanvullende input voor het collegeprogramma en de programmabegroting In het coalitieakkoord staat dat er een nieuwe begrotingsopzet zou moeten komen bestaande uit drie programma's welke aansluiten bij de 3 pijlers uit het coalitieakkoord. Wij stellen voor om een raadsbrede werkgroep zich, komend najaar, te laten buigen over de nieuwe inrichting van de begroting, het lean herontwerpen van de P&C-cyclus en de bestuursinformatie. Voor het opstellen van de programmabegroting 2015, en het inpassen van de drie decentralisaties in het sociale domein, zal een pragmatische aanpak worden gekozen. De programmabegroting 2016 kan in de nieuwe indeling verschijnen. Overigens is er zeer recent een rapport opgesteld door een commissie onder leiding van Staf Depla met als doel het aanpassen van het BBV. Het rapport "Vemieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten" geeft onder andere adviezen over: indeling van de begroting, indicatoren, kengetallen financiële positie en inzicht in overhead en kosten. In het belang van de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten wordt geadviseerd om wat vrijheid qua invulling van begroting en rekening in te leveren. Omdat het rapport goed gemotiveerde adviezen geeft en gericht is op het aanpassen van de formele regels die voor onze programmabegroting gelden is het betrekken van het rapport bij de gewenste herinrichting van de begroting onontbeerlijk. Opbouw nota Het afgelopen jaar hebben we benut om zoveel mogelijk besparingsopties in beeld te krijgen. Dit was nodig omdat de meerjarige budgettaire positie oplopende tekorten ging vertonen. Dit werd grotendeels veroorzaakt door het doorwerken van de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds, de rentederving door de genomen verliezen op de grondexploitatie en de kapitaallasten van de nieuwe school in en/een. In de Kademota 2014 hebben we besparingsopties aangegeven voor de periode om in de komende raads- en collegeperiode te komen tot een sluitend meerjarenperspectief Bij het dekkingsvoorstel in het coalitieakkoord is er uitgegaan van het laatst bekende saldo. In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de mutaties op de algemene dekkingsmiddelen en de autonome ontwikkelingen. Deze mutaties hebben echter een relatief klein negatief effect op het meerjarig saldo. De noodzaak tot bezuinigen blijft hierdoor onverminderd van kracht om het verwachte tekort van 4,4 miljoen in 2018 te kunnen dekken. Ongeveer de helft van de noodzakelijke bezuinigingen ( 2 miljoen), willen wij overeenkomstig het coalitieakkoord realiseren vanuit de hervorming van de ambtelijke organisatie. Daamaast stellen wij u in deze Kademota 1 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen voor welke wij in 2015 willen doorvoeren. Het resterende gedeelte ( 1 miljoen) wordt vanaf 2016 gerealiseerd in samenspraak met de burger. Als de samenspraak onvoldoende voorstellen oplevert, zullen wij uw raad een voorstel doen uit de lijst met besparingsopties zoals deze is aangegeven in de Kadernota In deze Kadernota stellen wij u voor het resterende tekort van 2015 ( 1,3 miljoen) incidenteel te dekken door de reserve egalisering kredietcrisis en voor het meerjarig tekort, in samenspraak met de burgers, een dekkingsplan voor te leggen bij de programmabegroting Deze Kademota bevat daamaast verder de reguliere onderdelen zoals de stand van het weerstandsvermogen. Tenslotte bevat deze Kadernota onze voorstellen op basis van de motie "verminderen aantal resen/es". Bij het raadsbesluit van 31 oktober 2013 heeft uw raad al de criteria vastgesteld die worden gebmikt om te beoordelen of een reserve al dan niet kan worden opgeheven. De concrete opheffingsvoorstellen zijn, zoals destijds aangekondigd, opgenomen in deze Kademota. Specifiek aandachtspunt Kademota In deze Kademota komt het volgende specifieke aandachtspunt terug: Uitbreiding Coriaer College In deze Kademota is een structureel budget van opgenomen voor de uitbreiding van het Corlaer College. Naar verwachting zal het Corlaer College als gevolg van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in 2016 volgens de huisvestingsverordening onderwijs recht hebben op uitbreiding van het aantal lokalen. Via deze Kadernota wordt aan uw raad gevraagd om hiervoor structureel budget te creëren om de kapitaallasten van de investering te kunnen opvangen. Via het onderwijshuisvestingsprogramma 2016 zal waarschijnlijk het definitieve investeringsvoorstel plaatsvinden. Uitvoering

4 gemeente T -^^fc Conform de financiële verordening biedt het college uw raad jaariijks een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende begrotingsjaren, inclusief het beleid voor reserves en voorzieningen (artikel 7, lid 1). In de financiële verordening is opgenomen dat de Kademota uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar wordt vastgesteld door uw raad (artikel 7, lid 2). In afstemming met de agendacommissie is daar dit jaar van afgeweken. Burgemeester en wethouders van, de secretaü&r"^ / de burgemees mr. M.D. Haalstra drs. G.D. Renkema

5 r^2 Behandelvoorstel gemeente " ^ Onderwerp: Voorstelnummer: Korte inhoud: Kadernota Aan de raad wordt voorgesteld de kadernota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting vast te stellen. De kadernota is voornamelijk technisch van aard; er is geen nieuw beleid in opgenomen. De kadernota bevat kaders die uit de autonome ontwikkelingen kunnen worden afgeleid en passages uit het coalitieakkoord met een duidelijk kaderstellend karakter. De kadernota bevat ook voorstellen op basis vah de motie 'Verminderen aantal reserves' en de hiervoor door de raad vastgestelde criteria. Het college stelt voor een raadswerkgroep in te stellen die zich bezig houdt met de inrichting van de nieuwe begrotingsopzet, P&C cyclus en bestuursinformatie. Agendering Commissie Raadsvergadering Behandelwijze: Nvt 14 juli 2014 Kaderstellend Er zijn maximale spreektijden afgesproken. Zie toelichtend programma. Technische vragen kunnen vooraf via de griffie worden gesteld. Er wordt nog geïnventariseerd of er behoefte is aan een technisch vragenuurtje. Kernvragen 1. Wat is uw mening over de beleidsuitgangspunten in de kadernota voor het opstellen van de Prógrammabegroting ? 2. Wat is uw mening over de voorgestelde dekkingsrichting 2015? 3. Wat is uw mening over de voorgestelde procedure van begrotingsbehandeling en de instelling werkgroep nieuwe begrotingsopzet? Bijbehorende documenten 1. Raadsvoorstel en raadsbesluit (bijgevoegd) 2. Kadernota 2015 (bijgevoegd) Participatie nvt

6 Amendement Betreffende voorstelnummer: Volgnummer: fli Stemming: QwiMOKipe«~ v ^ ck,ua^ oa^ PlsOz» Onderwerp: Kademota 2015 De raad van de gemeente in vergadering bijeen op 14 juli 2014 Overwegende dat: - de kadernota geen beleidsuitgangspunten behelst; - nadere onderbouwing van de aannames in de kadernota pas volgt bij de programmabegroting; - het instellen van een werkgroep "nieuwe begrotingsopzet" geen formeel raadsbesluit behoeft; - de manier waarop de algemene beschouwingen gehouden kunnen worden geen formeel raadsbesluit behoeft. Besluit: Het raadsbesluit te vervangen door: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting ; 2. Kennis te nemen van de autonome ontwikkelingen en dekkingsrichting 2015; 3. Kennis te nemen van het voorstel om de dekkingsrichting mee te nemen bij de Programmabegroting ; 4. De kaders omtrent het opheffen en herformuleren van de doelstellingen van reserves en voorzieningen (bijlage 3) vast te stellen; 5. De ondergrens van de Algemene Reserve en de Reserve Bouwgrondexploitatie te koppelen aan de 0,8 norm-ratio van het weerstandsvermogen. Ondertekening: Namens PR021, A.C.J. de Bruin