College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 5 juni 2018 Zaaknummer: 436438 Portefeuillehouder : O.Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur : E.M. Kuiper Toestelnummer [Nr.] 863 Collegevoorstel besproken in PHO van: O.Gopal D.d. 28 mei 2018 Paraaf Burgemeester Kraaijenbrink Gopal Vemer Lammers de Graaf Secretaris Manager akkoord (kwaliteitscheck) E.H. Jansen Conform Paraaf: Bespreken Onderwerp Subsidie ICARE 2018 en vaststellen subsidie 2017 Samenvatting Gemeenten zijn volgens de wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor publieke gezondheidszorg, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar voor 2018 heeft ICARE een subsidieverzoek ingediend. Tevens hebben zij de jaarstukken over 2017 ingediend. Voorstel 1. Kennisnemen van het jaarverslag en de financiële verantwoording 2017; 2. De subsidie voor 2017 definitief vaststellen op 422.507,- voor het uniform deel en 13.635,- voor het maatwerkdeel; 3. Akkoord gaan met de concept-uitvoeringsovereenkomst 2018 tussen de gemeente Tynaarlo en ICARE JGZ; 4. Akkoord gaan met het verstrekken van een subsidiebedrag van 441.783,- voor de uitvoering van het uniforme deel van de JGZ; 5. Het verschil tussen het benodigde bedrag voor 2018 en het begrote bedrag voor 2018 ad. 26.157,- meenemen bij de voorjaarsbrief 2018. Besluit: pagina 1 van 5
1. Onderwerp Subsidie ICARE 2018 en vaststellen subsidie 2017. TOELICHTING B&W-ADVIES 2. Voorstel 1. Kennisnemen van het jaarverslag en de financiële verantwoording 2017; 2. De subsidie voor 2017 definitief vaststellen op 422.507,- voor het uniform deel en 13.635,- voor het maatwerkdeel; 3. Akkoord gaan met de concept-uitvoeringsovereenkomst 2018 tussen de gemeente Tynaarlo en ICARE JGZ; 4. Akkoord gaan met het verstrekken van een subsidiebedrag van 441.783,- voor de uitvoering van het uniforme deel van de JGZ; 5. Het verschil tussen het benodigde bedrag voor 2018 en het begrote bedrag voor 2018 ad. 26.157,- meenemen bij de voorjaarsbrief 2018. 3. Inleiding en perspectief Sinds 2012 is de Jeugdgezondheidszorg 0-4 ondergebracht bij ICARE. De dienstverlening van ICARE bestaat uit twee onderdelen: een uniform deel en een maatwerkdeel. De producten uit het uniform deel betreffen taken en activiteiten conform de Wet Publieke Gezondheid, het besluit publieke gezondheid en de Richtlijn Contactmomenten Jeugdgezondheidszorg. Het maatwerkdeel betreft specifieke activiteiten voor de CJG doelgroep en de prenatale zorg. Subsidieverzoek 2017 Eind 2016 heeft ICARE een subsidieverzoek ingediend voor 2017. Deze aanvraag was veel hoger dan in de jaren ervoor. Het jaar 2017 is dan ook gebruikt om met ICARE, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in overleg te treden over de reden hiervan. ICARE JGZ heeft hierbij ook aangegeven dat vanuit en er de laatste jaren onvoldoende strak is geregisseerd op deze subsidie. Dit komt mede door wisseling van personeel (ook de gemeente heeft wisselende ambtenaren op dit dossier gehad). De overleggen gaven voldoende vertrouwen om voor 2017 voor het uniforme deel het subsidiebedrag te verhogen met 42.000,-. Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2018 en verder is dit bedrag structureel meegenomen. Wat betreft het maatwerkdeel is het budget beschikbaar gesteld zoals jaarlijks door de gemeente beschikbaar wordt gesteld ( 14.000,-). De 10.000,- die meer is gevraagd wordt meegenomen naar 2018. Dit budget is bedoeld om de ketensamenwerking te versterken. Subsidieverzoek 2018 Eind 2017 heeft de gemeente het subsidieverzoek voor 2018 ontvangen. Dit verzoek (zowel uniform als maatwerk) ruim 26.000,- hoger te zijn dan wat de gemeente in haar begroting heeft staan. Hierover heeft de gemeente een aantal keer (ambtelijk) overleg gehad met ICARE totdat voldoende duidelijk was wat de redenen waren voor het hogere subsidiebedrag (hierdoor is het proces vertraagd). De hogere kosten komen voort uit de index die ICARE hanteert en door het feit dat er meer kinderen zijn geboren. Begrotingssystematiek en inkoop Om te vooromen dat ieder jaar de begroting via de raad, aangepast moet worden vanwege hogere kosten is het verstandig om met elkaar afspraken t maken over de begrotingssystematiek. Vanuit ICARE is er een voorstel voor een nieuwe begrotingssystematiek gedaan voor alle Drentse gemeenten die de JGZ hebben uitbesteedt aan ICARE. Deze is met alle betrokken ICARE gemeenten (Meppel, Coevorden en AA en Hunze) besproken. Het voorstel is dat er gewerkt gaat worden met een bedrag per kind, een bandbreedte op de kindaantallen en meerjarenafspraken. Wat echter op dit moment bij de gemeente Tynaarlo speelt is het onderzoek naar de verschillende subsidierelaties en of dit ook aanbesteed moet worden. Ook ICARE wordt hierbij meegenomen. In de loop van gemeente Tynaarlo pagina 2 van 5
dit jaar wordt duidelijk of ICARE via een subsidierelatie kan blijven bestaan of dat deze dienstverlening ingekocht moet worden. Wanneer dit zo is, dan zal in 2019 deze aanbesteding gaan lopen. Concreet betekent dit dat voor 2019 we nog op de huidige manier verder gaan maar dat we geen meerjarenafspraken kunnen maken met ICARE. Maatwerkdeel Het maatwerkdeel betreft activiteiten specifiek voor Tynaarlo. Voor 2017 heeft ICARE hier 10.000,-,meer gevraagd dan de jaren ervoor. Zij gaven aan dat de ketensamenwerking niet goed staat waardoor hier meer werk in zit. De gemeente (ambtelijk) erkent en herkent dit. Daarom is afgesproken om deze 10.000,- eenmalig beschikbaar te stellen en actie te ondernemen om deze ketensamenwerking te verbeteren. Concreet betekent dit gesprekken met de partners GGD en Yorneo. Het gesprek met de GGD heeft inmiddels plaatsgevonden (zie bijlage). Het gesprek met Yorneo staat gepland voor eind mei. 4. Argumenten 1.1 De jaarstukken laten zien hoe het jaar 2017 voor ICARE is verlopen. Het jaarverslag geeft op hoofdlijnen de dienstverlening van ICARE aan. 2.1 De geleden zijn rechtmatig besteed Er is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven. Dat betekent dat de gelden rechtmatig zijn besteed. De subsidie kan definitief worden vastgesteld. Het beschikbaar gestelde bedrag (uniform en maatwerk) door de gemeente Tynaarlo bedraagt 436.143,-. Het door ICARE werkelijk besteedde bedrag is 453.285,- Dat betekent dat ICARE zelf 17.142,- heeft moeten investeren. 3.1. De afspraken moeten vastgelegd worden Door een uitvoeringsovereenkomst worden voorwaarden en afspraken 2018 vastgelegd. 4.1. Deze taken moeten ook in 2018 weer uitgevoerd worden. De taken in het uniforme deel zijn wettelijk verplicht. Daarom wordt nu voorgesteld het bedrag wat in de begroting staat beschikbaar te stellen zodat ICARE haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. 5.1. Ook het maatwerkdeel moet uitgevoerd gaan worden. De begroting is niet voldoende om het totaal benodigde budget beschikbaar te stellen. Omdat naast het uniform deel ook het maatwerkdeel uitgevoerd moet worden, wordt nu voorgesteld om een bedrag van 26.157,- mee te nemen bij de voorjaarsbrief. 5. Kanttekeningen De positie van ICARE JGZ blijft aandacht vereisen. Zeker nu onderzocht wordt of er sprake is van een subsidierelatie of een inkooprelatie. Daarnaast blijft ook voor 2019 aandacht nodig voor de hoogte van het subsidieverzoek. gemeente Tynaarlo pagina 3 van 5
6. Advies Financiën Ja Nee De totale omvang van de gevraagde subsidie 2018 bedraagt 467.940,- opgebouwd uit een uniform deel van 443.440,- en een maatwerkdeel van 24.500,-. Binnen de begroting 2018 is een budget beschikbaar van 441.783,- op kostenplaats 4701450 JGZ 0-4 jarigen. Het verschil 26.157,- wordt incidenteel verwerkt bij de voorjaarsbrief en komt ten laste van het begrotingsresultaat 2018. Juridische Zaken Ja Nee HRM Ja Nee Communicatie Ja Nee Derden Ja Nee 7. Uitvoering 8. Besloten behandelen N.v.t. 9. Bijlage(n) 1. Subsidieverzoek 2018 2. Verslag overleg 10 april Gemeente-ICARE-GGd 3. Jaarverslag 2017 4. Financiële verantwoording ICARE 2017 5. Concept uitvoeringsovereenkomst gemeente Tynaarlo pagina 4 van 5
Handtekening adviseur. E.M. Kuiper gemeente Tynaarlo pagina 5 van 5