B&W-vergadering van 27 januari 2015 Zaaknummer : 1123781 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl secretaris mr. F.G. Mencke Afwezig : wethouder de heer S.R. Bashara A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummers 1030502, 1040423, 1006522) Akkoord. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst van 20 januari 2015 Met inachtneming van een wijziging akkoord. 3 Akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 27 januari 2015 Voor kennisgeving aangenomen. 4 Financiën 4a 1119063 Memo investeringsplafond AC In het coalitieakkoord is een jaarlijks investeringsplafond opgenomen van 25 miljoen (exclusief riolering) met daarnaast een structurele ombuigingstaakstelling van 375.000,-- op de kapitaallasten vanaf 2015. De taakstelling op de kapitaallasten voor 2015 is gehaald. Voor 2016 en volgende jaren resteert er nog een taakstelling van 129.111,-- in 2016 die oploopt tot 139.580,-- in 2019. Er moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de investeringen. Wat kunnen we maximaal per jaar investeren, hoe komen we daarbinnen tot de juiste keuzes en hoe zorgen we er door die keuzes voor dat het investeringsplafond bijdraagt aan een sluitend meerjarenperspectief? Om dit te bereiken is het van belang dat we in control zijn met de kapitaallasten en dat de voorspelbaarheid van de kapitaallasten wordt vergroot. Het bij dit voorstel opgenomen memo geeft antwoord op bovenstaande vragen. Voorgesteld wordt om de in het memo beschreven lijn op te nemen in de nieuwe nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015. In te stemmen met het memo investeringsplafond en de daarin beschreven lijn voor investeringen op te nemen in de nieuwe nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015. 4b 1109111 Invulling restant ombuigingen 2010-2015 DIR In de begroting 2015 staat nog een restant-ombuigingstaakstelling open van 1.016.000 uit de vorige bestuursperiode. Het gaat daarbij om ombuigingen binnen de bedrijfsvoering,
2 van 8 reserves en voorzieningen, leges en tarieven en enkele beleidsvelden. In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met de verschillende afdelingen over de realisatiemogelijkheden. De oogst daarvan is gebundeld in dit totaaladvies. Op enkele onderdelen is sprake van een surplus (meer gerealiseerd dan de taakstelling) en op andere onderdelen een tekort. Voorgesteld wordt om deze mee te nemen naar de nieuwe taakstellingen uit het coalitieakkoord. - Het surplus aan behaalde ombuigingen binnen de bedrijfsvoering, afgerond 247.000,--, te verrekenen met de nieuwe taakstelling van 4 mln. Het college is het er niet mee eens dat de 60.000,- extra inzet voor KCC leidt tot een ophoging van de taakstelling. Nagaan wat dat concreet betekent voor de formatie-uitbreiding die op dit punt gerealiseerd is. - De nog te behalen ombuigingen gemeenschappelijke regelingen toe te voegen aan de nieuwe taakstelling van 2 miljoen. De niet gehaalde ombuigingen binnen de beleidsthema s, afgerond 102.000,-- in 2018, toe te voegen aan de nieuwe taakstelling van 2 mln. nog onbenoemde ombuigingen (wordt 2.150.000) - De financiële uitwerking in 2015 aan de raad voor te leggen door middel van een begrotingswijziging, voorzien van uitgebreide toelichting. 5 Stuurgroep Verslag van 12 januari en Agenda van 26 januari B Bespreeklijst 6 1112684 Ontwerp en kosten voor strand Grote Waal en fiets-/voetpad Westerdijk AC Het is praktische, technische en financieel voordelig om vóór de start van de onderhandelingen tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de 3 kandidaat aannemers voor de dijkversterking (z.g. dialoogfase), een samenwerkingsovereenkomst (sok) te sluiten met HHNK over het mee koppelen van onderdelen uit het ontwerp van het strand en Westerdijk. De raad dient echter eerst de kaders aan te geven, door het ontwerp en de daarbij behorende uitgangspunten vast te stellen. Dit is dan een basis voor het voeren van diverse procedures, het aanvragen van subsidies en het sluiten van allerlei overeenkomsten, zoals de sok met HHNK. De raad, in de raadsvergadering van 17 februari 2015, te vragen akkoord te gaan met het voorstel over het ontwerp en de kosten voor strand Grote Waal en fiets-/voetpad Westerdijk, alsmede kredietaanvraag voor algemene projectkosten 2014 en 2015. Conform aanvullend voorstel wordt gekozen voor een annuïtaire afschrijving. De 35.000,-- jaarlijks voor onderhoud wordt meegenomen in de financiële opzet (bijlage 1, tabel 2), totale lasten blijven binnen de 300.000,-. 7 1105311 Verkoop perceel grond belast met het recht van opstal gelegen aan de Roskam te Zwaag aan Vodafone Libertel B.V. te Maastricht STO Vodafone Libertel heeft sinds 17 december 2008 een opstalrecht op een perceel grond ter grootte van ongeveer 100 m² gelegen aan de Roskam te Zwaag t.b.v. een zendinstallatie.
3 van 8 Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding ontvangen van, in 2014 groot 13.876. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Het opstalrecht kan bij de jaarlijkse indexering door Vodafone worden opgezegd. Door de dalingen van de grondprijzen voor gronden bestemd voor zendinstallaties wenst Vodafone de jaarlijkse vergoeding te verlagen tot 7.000,--. Een andere optie voor hun is de grond te verwerven tegen een koopsom van totaal 50.000,--. - Aan Vodafone Libertel B.V. te Maastricht te verkopen een perceel grond, groot ongeveer 100 m² gelegen aan de Roskam, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie I, nummer 10909 bestemd voor een zendinstallatie tegen een verkoopprijs van 50.000,-- kosten koper. - De éénmalige opbrengst in 2015 ad 37.859,-- t.g.v. van het begrotingsresultaat te brengen. Vanaf 2016 het begrote opstalrecht ad 13.876,-- t.l.v. het begrotingsresultaat te brengen. - De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 8 1123158 Meningsvormende discussie omtrent samenwerking Belastingen West-Friese Gemeenten PUB In juni 2013 is een start gemaakt met een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de West-Friese gemeenten op het gebied van gemeentelijke belastingen. Er is een projectstructuur samengesteld. Daarbij is de wethouder Financiën van Medemblik aangewezen als Bestuurlijk Opdrachtgever. De gemeentesecretarissen van Medemblik en Opmeer zijn de Ambtelijk Opdrachtgevers. De projectleiding is in handen van Niels Ooijevaar (hoofd financiën Medemblik) en Arie Reijm (hoofd belastingen Hoorn). De werkgroepen worden bemand door medewerkers van de deelnemende gemeenten. Bij eventuele samenwerking wordt uitsluitend de uitvoerende werkzaamheden (heffen en innen van belasting) overgedragen. Het vaststellen van de beleidsuitgangspunten blijft bij de afzonderlijke gemeenten; beleid betreft onder meer welke belastingen worden geheven (ozb, hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting etc) en de hoogte van de tarieven. Op 30 januari 2015 vindt een bestuurlijk overleg plaats. De wethouders Financiën van 7 West-Friese gemeenten worden dan bijgepraat over het lopende onderzoek. Voor de vervolgstappen in dit proces wordt aan dit bestuurlijk overleg richting gevende uitspraken gevraagd, zodat in de verdere uitwerking van het onderzoek concreet in die richting kan worden gewerkt. Het verzoek aan uw college is om in een meningsvormende discussie de richting te bepalen waarin Hoorn zou kunnen samenwerken op het gebied van gemeentelijke belastingen. Omtrent samenwerking Belastingen een meningsvormende discussie te voeren. Voorkeursvolgorde zoals geadviseerd vanuit de afdeling, wordt gevolgd. Bureau en OR worden over deze voorkeur geïnformeerd. 10 1122919 Aanpak parkeerprobleem terrein Dampten 2 STB Bij het pand gelegen aan het Dampten 2 zijn te weinig parkeerplaatsen beschikbaar voor de gemaakte afspraken in de verschillende contracten. Het pand wordt verhuurd aan het UWV, het RUD en sinds 1 januari 2015 aan Werksaam. Om dit probleem aan te pakken zijn een aantal aanpassingen voorgesteld die gezamenlijk met de huurders zijn afgestemd waarmee de parkeersituatie wordt verbeterd en verwacht wordt dat de werknemers van het gebouw Dampten 2 in ieder geval kunnen parkeren op het terrein. Het terrein wordt afgesloten door
4 van 8 middel van slagbomen en door herindeling van de parkeervakken komen er parkeerplaatsen bij. De bezoekers dienen gezien de parkeerdruk die, ook na aanpassingen, blijft bestaan voor een deel elders te parkeren. Door het aanbrengen van een slagboom aan het begin van het parkeerterrein wordt voorkomen dat er onbevoegden parkeren op het terrein. Aanvullend is hierin meegenomen het plaatsen en aansluiten van een elektrische laadpaal voor het RUD. De investering wordt door middel van een huurverhoging gedekt. - Een krediet van 46.000,-- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen om de opties A, C en E uit te kunnen voeren; - De jaarlijkse kapitaallast van 3.680,-- (3%, 20 jaar) te dekken uit de huurverhoging; - De jaarlijkse onderhoudskosten behorend bij opties A, C en E van 545,-- per jaar te dekken uit de huurverhoging; - De raad voor te stellen de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. De portefeuillehouder verkeer zal in overleg gaan met de directies van RUD, Werksaam en UWV. 11 1087308 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 en beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015 STO Vanaf 2015 is de inkomensondersteuning in Hoorn veranderd. Dit komt door de invoering van de Participatiewet en de keuzes die de gemeenteraad op 25 november 2014 nam. Er komen meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door ruimere inkomensgrenzen. De ouderentoeslag en de brugklasvergoeding verdwijnen omdat deze categoriale bijzondere bijstand niet meer mag worden verstrekt. De langdurigheidstoeslag wordt een individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag wordt ingevoerd. Deze wijzigingen zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Een voor bijzondere bijstand en een voor inkomensondersteuning via sport- en cultuur. In de beleidsregel bijzondere bijstand 2015 staan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Ook staat er in hoe het college omgaat met bepaalde kostensoorten. In de beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015 staat onder welke voorwaarden inwoners van Hoorn in aanmerking kunnen komen voor de strippenkaart. 1. De beleidsregel bijzondere bijstand 2015 vast te stellen waarin staat hoe het college om gaat met bijzondere kostensoorten en onder welke voorwaarden bijzondere bijstand kan worden verstrekt vanaf 2015 2. De beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015 vast te stellen waarin staat onder welke voorwaarden inwoners van Hoorn in aanmerking kunnen komen 3. Beide beleidsregels ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad met een begeleidende brief. In de beleidsregels de meest actuele cijfers aan te houden. Eindredactie wordt gemandateerd aan de portefeuillehouder. aanvullend wordt besloten om: 4. a. (via wethouder Tap) in gesprek te gaan met het Jeugdsportfonds; b. de wijkteams te betrekken bij de inzet van de strippenkaarten; c. suggesties te vragen hoe de ouderen meer geïnteresseerd kunnen worden; d. graag nader inzicht in het concrete gebruik van de strippenkaart: hoeveel bij welke club, wijk etc, met als vraagstelling: waar is dit instrument succesvol, waar niet en hoe kan het geoptimaliseerd worden. 12
5 van 8 1109394 Aanpassen werving- en selectiebeleid, sollicitatiecode AC Actuele ontwikkelingen roepen de vraag op of aanpassing van het vacaturebeleid c.q. de sollicitatiecode van de gemeente Hoorn nodig is. Het gaat vooral om de overweging of bepaalde doelgroepen van niet-medewerkers (werkzoekenden met een uitkering) een voorkeurspositie kunnen/moeten krijgen in het Hoornse c.q. regionale beleid waarin interne medewerkers voorrang hebben. In het voorstel worden varianten tegen het licht gehouden en een keuze geadviseerd. Het voorstel aan te houden in verband met afwezigheid portefeuillehouder. 14 1122933 Veiligheidsambitie 2018 VVH De veiligheidsambitie 2010-2014 is afgelopen. Voor de bestuursperiode t/m 2018 is de (nieuwe) Veiligheidsambitie 2018 geformuleerd. Geadviseerd wordt de Veiligheidsambitie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad voor te stellen de Veiligheidsambitie 2018 vast te stellen, waarvan de doelstellingen zijn: er is hard gewerkt om op dit niveau te komen. Het zal de nodige inspanning vergen om daar te blijven. (veiligheids)problemen zijn in kaart gebracht (2015). Op de gesignaleerde problemen is een integrale aanpak (gezin, persoon, gebied) georganiseerd (2016-2017). De (eerste) positieve effecten van deze aanpak zijn zichtbaar (2016-2018): een verbetering van het Hoornse veiligheidsbeeld; potentiële veroorzakers van overlast en criminaliteit zijn bekend. Zij worden gericht aangepakt (2014-2018). De eerste positieve effecten van deze aanpak zijn zichtbaar (2016-2018); (2015). Hiertegen zijn de bijbehorende barrières georganiseerd (2016-2017). elen voor het veiligheids- DNA van Hoorn opgenomen (2015-2018). hun leefomgeving. Gemeente en politie vertellen helder wat wij hieraan doen, wat we samen moeten doen en wat wij als gemeente en politie niet (kunnen) doen. 15 1060915 Vervanging kademuur en herinrichting openbaar gebied aan het Hoofd AC De combinatie van de vervanging van de kademuur en de herinrichting van het openbaar gebied aan het Hoofd heeft de status gekregen van project. Op 18 december 2012 heeft het college ingestemd met de hiervoor opgestelde projectopdracht. Het doel van het project was om in samenwerking met het hoogheemraadschap beide activiteiten zo efficiënt mogelijk te realiseren. Binnen de begroting was voor de herinrichting een krediet beschikbaar van 324.000,--. De kademuur is vervangen, het openbaar gebied is opnieuw ingericht en in beheer overgedragen aan Stadsbeheer. Op basis van het bepaalde in de Leidraad Projectmatig werken heeft op 9 december 2014 een evaluatiebijeenkomst plaats gevonden. Het verslag is bijgevoegd. De kosten van de herinrichting waren geraamd op 185.000,-- en bedragen uiteindelijk afgerond 172.500,--. Het project kan worden afgesloten. Het af
6 van 8 ramen van het restantkrediet van 151.500,-- leidt tot een structureel voordeel voor de begroting van 12.160,-- per jaar. - Kennis te nemen van het evaluatieverslag van 9 december 2014. Het college is positief over de inbreng van en samenwerking met de bewoners en het Hoogheemraadschap, het heeft geleid tot een aansprekend resultaat waar de stad mooier van is geworden. Besloten wordt de evaluatie, onder uitspreken van waardering, toe te zenden aan het Hoogheemraadschap. - Het project Vervangen kademuur en herinrichten Hoofd af te sluiten. - Het restant krediet van 151.500,-- af te ramen in bijlage 1 van de jaarrekening 2014. 16 1120524 Vervanging steiger 1 Oostereiland STB De raad heeft het college gevraagd de steigers op het Oostereiland aan te passen aan de veiligheidsvoorschriften van de Veiligheidsregio om de schepen van de Riviercruise veilig te kunnen ontvangen. De Veiligheidsregio heeft beperkingen opgelegd t.a.v. de hoeveelheid schepen die op steiger 1 gedurende de dag en nacht mogen liggen. De benodigde capaciteit is hierdoor onvoldoende geworden om het huidige aantal reserveringen te kunnen verwerken en te voorkomen dat riviercruise schepen frequent aan het Houten Hoofd moeten afmeren. Het college wordt gevraagd het projectplan goed te keuren en voor de vervanging van steiger 1 een voorbereidingskrediet ter hoogte van 39.000,-- ter beschikking te stellen. Het voorstel aan te houden op verzoek van de portefeuillehouder. 17 1120806 Motie A-status Hulpverlenersdag STO De gemeenteraad heeft op 4 november 2014 een motie aangenomen om de Hulpverlenersdag de A-status toe te kennen. In 2009 heeft de raadscommissie ingestemd met een richtinggevende notitie over de strategische marketing/promotie genaamd 'Hoorn moet je voelen'. In deze notitie is aan zes evenementen de A-status toegekend omdat Hoorn zich hiermee kan profileren in (landelijke promotie en pr). Het is daarom ook aan de raad(scommissie) om een evenement toe te voegen. Er bestaan geen bezwaren om de Hulpverlenersdag ook als A-evenement aan te merken. Dit kan door middel van een addendum (toevoeging) aan de bestaande notitie. Het hebben van een A-status betekent niet dat hierdoor ook subsidie wordt toegekend. Het gaat meer om de marketingtechnische waarde van de A-status. In bijgevoegde brief wordt de raad hierover geïnformeerd. De Hulpverlenersdag de status van A-evenement te verlenen door middel van een addendum aan de notitie Hoorn met je voelen. C 18a Artikel 36-vragen 1113965 Beantwoording vragen fractie PvdA over het slopen van fietsen op het Transferium VVH De PvdA heeft vragen gesteld over het slopen van fietsen op het Transferium. In een brief worden de vragen beantwoord.
7 van 8 In te stemmen met de beantwoording van de vragen door middel van een brief. 18b 1104922 Beantwoording vragen fractie VOC Hoorn over zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen STB De VOC Hoorn heeft vragen gesteld over zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in Hoorn. Zij verwijst naar een raadsbesluit van 26 november 2013 over zonnepanelen. De VOC Hoorn constateert dat het co llege anders heeft uitgevoerd, dan conform het raadsbesluit was besloten. Vanwege afwezigheid portefeuillehouder het voorstel aan te houden. Zonodig een tussenbericht te versturen. 18c 1121236 Vragen fractie VOC Hoorn over Baggerdepot Ph Pijl Geadviseerde beslissing AC/STB De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 18d 1122257 Vragen fracties Tonnaer en VVD over onderzoek, voetgangersoversteek en flitspalen kruispunt Provincialeweg/Liornestraat Ph Pijl AC/STB Geadviseerde beslissing De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 18e 1121456 Vragen fractie Hoorns belang over defecten straatverlichting Ph Pijl Geadviseerde beslissing AC/STB De conceptbeantwoording tegemoet te zien. D Vaste afsluitende onderwerpen 19 Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie E Rondvraag 20 Lijst van representatieve activiteiten F Regio-aangelegenheden
8 van 8 21 Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 3 februari 2015 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester