Profiel & Informatiememorandum Lid van het Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen ( ICFIFI ) van Oost NL en Topfonds Gelderland Oost NL 1. De organisaties en hun context Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale economie. Dit doen zij onder andere door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland en in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemers. Zij laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in Food, Health, Tech en Energy. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo leveren zij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen. Topfonds Gelderland Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL. Via Topfonds Gelderland investeert Oost NL met geld van de provincie in zowel innovatieve ondernemingen als projecten op het gebied van duurzame energievoorziening in de provincie Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemingen. 1
Investeren met publiek geld Met geld van de Rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven via participatiefonds Oost NL ( 98 miljoen), Topfonds Gelderland ( 174 miljoen), Innovatiefonds Overijssel ( 41 miljoen) en Innovatiefonds Twente ( 12 miljoen). In totaal heeft Oost NL een fondsvermogen onder beheer van ruim 325 miljoen. Het hierin begrepen vermogen voor fonds in fonds investeringen bedraagt ruim 60 miljoen, waarvan ruim 39 miljoen van Topfonds Gelderland. Er is momenteel meer dan 42 miljoen gecommitteerd aan een 17tal marktfondsen die op hun beurt in circa 50 bedrijven hebben geïnvesteerd. Business Units De activiteiten worden uitgevoerd via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken: Business development Business Development biedt het regionale MKB kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen ze consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van de business development activiteiten bestaat uit open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden. Capital De business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve MKB-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen zowel direct als indirect via markfondsen. Vanuit zijn regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. International De business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een zachte landing in hun regio. Voor deze bedrijven verzorgen ze bidbook-presentaties en fact finding trips op maat. Er worden handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Daarnaast wordt internationale bedrijven toegang verleend tot de regionale netwerken van Oost NL bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. 2. De organisaties en hun inrichting De aandeelhouders van Oost NL zijn Provincie Overijssel met 13,2%; Provincie Gelderland met 29,8%; Ministerie van Economische Zaken met 54,6%; Universiteit Twente met 2,4% aandelen; Regio Twente met 1 aandeel. Topfonds Gelderland behoort zowel economisch als qua zeggenschap toe aan de provincie Gelderland. 2
Kerngegevens Oost NL Naam Adres Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn Telefoonnummer 088 6670100 Kamer van Koophandel # 06060570 Algemeen e-mailadres Website info@oostnl.nl www.oostnl.nl 2015 2016 2017 Omzet (x 1.000) 14.685 12.882 16.298 Resultaat (x 1.000) - 5.963-1.088 620 Aantal werknemers (in fte) 89,9 90,5 93,5 Kerngegevens Topfonds Gelderland Naam Adres Topfonds Gelderland BV Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn Telefoonnummer 088 6670100 Kamer van Koophandel # 58356088 2015 2016 2017 Omzet (x 1.000) 1.105 10.980 7.282 Resultaat (x 1.000) - 3.035 8.964 4.544 De heer M. (Marius) Prins is Algemeen Directeur van Oost NL. Oost NL is enig bestuurder van Topfonds Gelderland. 3. Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen (ICFIFI) De investeringsfondsen van Oost NL en Topfonds Gelderland werken met twee Investment Committees (IC s): het ICFIFI (fonds in fonds investeringen) en het ICDI (directe investeringen). Deze Investment Committees vervullen, zowel in de governance als in de praktijk, een cruciale rol in het proces leidend tot een investeringsbesluit. 3
Het gehele proces, lopend van het initiële contact met een ondernemer of een manager van een marktfonds tot aan de besluitvormende vergadering met het verantwoordelijke bestuur of de verantwoordelijke Raad van Commissarissen, is goed ontworpen en wordt op juiste wijze uitgevoerd. Binnen Oost NL is veel deskundigheid en professionaliteit aanwezig. In de praktijk kan de uitvoering van het proces per project op details verschillen, zonder dat daarbij de zorgvuldigheid in gevaar komt. De IC s brengen zwaarwegende adviezen uit betreffende mogelijke investeringen. In alle gevallen neemt het IC geen beslissing over het al dan niet doen van de voorgestelde investeringen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de besturen van de betreffende fondsen. Toezicht op deze besluitvorming ligt bij de Raden van Commissarissen die door de aandeelhouders van de fondsen zijn ingesteld. De IC s beoordelen uitsluitend voorgelegde voorstellen. Hierbij hanteren de IC s steeds de criteria zoals vastgesteld in de IC-reglementen waarbij deze zich baseren op de betreffende fondsreglementen. De IC s zijn niet verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de verschillende fondsen (zij beoordelen in isolement ). Ook spelen de IC s geen rol bij het management van de fondsen en het beheer van gedane investeringen. De positionering van de Investment Committees Het gehele traject dat loopt van het eerste contact met een ondernemer of fondsmanager tot aan de definitieve akkoordbevinding wordt begeleid door de investment managers van Oost NL. In de initiële fase wordt kritisch gekeken naar de aanbrenger, het investeringsvoorstel en het businessplan of fondsplan. Nadat de investment manager van Oost NL van mening is dat het om een kansrijk voorstel gaat, wordt dit besproken binnen het sectorteam. Bij een positieve beoordeling aldaar wordt verder onderzoek gedaan en wordt de zaak voorgelegd aan de interne commissie investeringen. Als ook hier het oordeel positief is, wordt het voorstel nog verder uitgewerkt en onderbouwd, zodat het aan het Investment Committee kan worden voorgelegd. Aan het Investment Committee wordt gevraagd advies te geven aan de Directie ter zake van een besluit over de aanvraag. De IC s zijn zelfstandige adviesorganen voor de besturen van de betreffende fondsen en hebben een onafhankelijke verantwoordingsrelatie richting de betreffende Raden van Commissarissen. De IC s stellen daarbij het belang van de betreffende fondsen voorop. De IC s leggen geen verantwoording af aan de aandeelhouders. Deze governance is met zorg gekozen en verzekert een zekere afstand tot en onafhankelijkheid van ambtelijke en politieke processen. In zowel Oost NL als Topfonds Gelderland is een Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen ( ICFIFI ) geïnstalleerd. Het ICFIFI van Oost NL adviseert ook ten behoeve van het door Oost NL beheerde fonds Innovatiefonds Overijssel I. Beide ICFIFI s bestaan uit dezelfde leden (personele unie). Bij benoeming van een lid van het ICFIFI, dient dit lid bij beide vennootschappen te worden benoemd tot lid van het ICFIFI. 4
Het rooster van aftreden van het ICFIFI ziet er als volgt uit: Leden ICFIFI Positie Jaar van benoeming Einde (1 e of 2 e termijn) De heer drs. Ruud Nijs Voorzitter 2011 2019 (2 e termijn) De heer drs. Olivier Takx Lid, plv voorzitter 2012 2020 (2 e termijn) Mevrouw drs. Brigit van Dijk Lid 2018 2022 (1 e termijn) Het ICFIFI vergadert twee tot vier maal per jaar op van te voren vastgestelde data. 4. Profielschets ICFIFI Het ICFIFI dient te voldoen aan het navolgende algemeen profiel - Het ICFIFI dient als geheel in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van de directie, de Business Unit Manager Capital en de investment managers van Oost NL te zijn op het gebied van fonds-in-fondsinvesteringen. - Het ICFIFI beschikt als geheel over een sterk analytisch inzicht en werkt vanuit een positiefkritische grondhouding. De leden van het IC weten de juiste balans te vinden tussen enerzijds onafhankelijkheid in denken en doen en anderzijds oog voor congruentie en consistentie in hun adviezen. - Het ICFIFI is zich bewust van de bijzondere rol van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in het financieringslandschap, waarbij met publiek geld wordt geïnvesteerd en maatschappelijke impact een belangrijke factor is. - Het ICFIFI heeft begrip voor het kader waarin Oost NL opereert als verbindende schakel tussen kennisinstellingen, publieke kapitaalverstrekkers en ondernemers (de zogenaamde triple helix ). - De individuele leden van ICFIFI zijn adviseur, klankbord en sparringpartner van de directie, de Business Unit Manager Capital en de investment managers van Oost NL. - Het ICFIFI beschikt als geheel over kennis inzake regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen. - De individuele leden van ICFIFI zijn in staat om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan hun lidmaatschap van dit IC. Kwaliteiten en competenties Algemeen De volgende algemene kwaliteiten en competenties zijn noodzakelijk bij alle leden van het ICFIFI - ervaring met het beoordelen van (fonds)investeringsvoorstellen; - affiniteit met/gevoel bij het publieke domein waarin Oost NL acteert, waarbij de maatschappelijke impact in de regio een belangrijk toetsingscriterium is; - sterk analytisch inzicht; 5
- positief-kritische opstelling; - sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en relevante adviezen te komen. Specifiek De volgende kwaliteiten en competenties zijn, naast de hiervoor genoemde algemene kwaliteiten en competenties, noodzakelijk bij één of meerdere leden van het ICFIFI - kennis en ervaring met de structuur en het (operationeel) functioneren van marktfondsen; - juridische kennis van fondsstructuren; - affiniteit met ondernemerschap alsmede empathie en inlevingsvermogen om zodoende de fonds-investeringsvoorstellen op haalbaarheid en de juiste merites te kunnen inschatten; - bij voorkeur aantoonbare ervaring met de positie van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in het Nederlandse investeringslandschap. Bij de search van leden van het ICDI wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Het wordt gezien als een pré wanneer een lid van het ICFIFI binding heeft met de regio waarin Oost NL actief is. 5. Vacature Lid ICFIFI In verband met het per rooster aftreden van de heer drs. Ruud Nijs, Voorzitter ICFIFI, zal per april 2019 een vacature ontstaan. Na benoeming van de eind-kandidaat van deze procedure kiezen de commissarissen van Oost NL en Topfonds Gelderland een nieuwe voorzitter uit de leden van het ICFIFI. Naast de hierboven onder punt 4 genoemde algemene kwaliteiten en competenties wordt van kandidaten verwacht dat zij kennis en ervaring hebben met de structuur en het (operationeel) functioneren van marktfondsen. Een voorzitter wordt aanvullend verwacht tevens te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties ervaring als lid of voorzitter van een RvC, IC of vergelijkbaar gremium; kennis van het opereren op de grensvlakken van het publieke en private domein. Ter aanvulling deze positie staat open voor kandidaten vanuit geheel Nederland. Regionale binding door wonen en/of werken in de provincies Overijssel en Gelderland is geen voorwaarde. 6. Procedure & Planning Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman zal als consultant zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. Zij werkt hierbij nauw samen met de heer ir. A. (Adriaan) Lieftinck, consultant van Nationaal Register. Beiden zullen worden geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters. 6
De initiële planning voor deze procedure is als volgt a) Periode 2 november 3 december 2018 Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten. b) 3 december 2018 Presentatie van de longlist door Nationaal Register aan de selectiecommissie. Op basis hiervan zal een shortlist worden opgesteld. c) Periode 10 21 december 2018 Reactietermijn toetsingscommissie aandeelhouders. d) Periode 7 januari 24 januari 2019 Interviews shortlistkandidaten Nationaal Register in Den Haag of Houten. e) dinsdag 5 februari 2019 in de middag Interviews shortlistkandidaten in Apeldoorn door de selectiecommissie bestaande uit - de heer Geert Braaksma, namens de RvC van Oost NL; - mevrouw Barbara Lemstra, namens de RvC van Topfonds Gelderland; - de heer Marius Prins, Algemeen Directeur Oost NL en - de heer Olivier Takx, namens het ICFIFI. f) Nader te bepalen Tweede ronde interviews. g) Donderdag 25 april 2019 Formele benoeming door de Raad van Commissarissen van Oost NL tot lid van het ICFIFI van Oost NL, in mei 2019 gevolgd door de formele benoeming door de Raad van Commissarissen van Topfonds Gelderland tot lid van het ICFIFI van Topfonds Gelderland. 7. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit om vóór maandag 3 december 2018 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. U wordt vriendelijk verzocht uw CV met pasfoto te begeleiden met uw motivatie waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman, de heer ir. Adriaan Lieftinck en/of mevrouw Inger Wouters Telefoon: 070 324 30 91 E-mail: directie@nationaalregister.nl Website: www.nationaalregister.nl 7