Profiel & Informatiememorandum

Transcriptie

1 Profiel & Informatiememorandum Lid Raad van Commissarissen van Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV met een profiel bedrijfsleven regio Twente benoeming op voordracht van Universiteit Twente en Regio Twente 1. De organisatie en haar context Oost NL Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. ( Oost NL ) is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt zij de regionale economie. Dit doet ze onder andere door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland en in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemers. Ze laat ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health, High Tech en Maakindustrie. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo levert zij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven via participatiefonds Oost NL ( 106 miljoen), Topfonds Gelderland ( 188 miljoen), Innovatiefonds Overijssel ( 41 miljoen) en Innovatiefonds Twente ( 10 miljoen). In totaal heeft Oost NL een fondsvermogen onder beheer van ruim 330 miljoen. Het hierin begrepen vermogen voor fonds in fonds investeringen bedraagt ruim 54 miljoen, waarvan ruim 36 miljoen van Topfonds Gelderland. Er is momenteel meer dan 40 miljoen gecommitteerd aan een 16tal marktfondsen die op hun beurt in bijna 50 bedrijven hebben geïnvesteerd. Business Units De activiteiten worden uitgevoerd via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken: Business Development Business Development biedt het regionale MKB kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen ze consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van de business development activiteiten bestaat uit open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden. 1

2 Capital De business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve MKB-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen zowel direct als indirect via markfondsen. Vanuit zijn regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. International De business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een zachte landing in hun regio. Voor deze bedrijven verzorgen ze bidbook-presentaties en fact finding trips op maat. Er worden handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Daarnaast wordt internationale bedrijven toegang verleend tot de regionale netwerken van Oost NL bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. 2. De organisatie en haar inrichting De aandeelhouders van Oost NL zijn: Provincie Overijssel met 13,2 %; Provincie Gelderland met 29,8 %; Ministerie van Economische Zaken met 54,6 %; Universiteit Twente met 2,4 % aandelen; Regio Twente met 1 aandeel. Kerngegevens Oost NL Naam Adres Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn Telefoonnummer Kamer van Koophandel # Algemeen adres Website info@oostnl.nl Omzet (x 1.000) Resultaat (x 1.000) Aantal werknemers (in fte) 89,9 90,5 93,5 De heer M. (Marius) Prins is Algemeen Directeur van Oost NL. 2

3 3. De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Oost NL (hierna te noemen RvC ) is als volgt samengesteld: de heer mr. G.H.N.L. van Woerkom de heer D.J. Klein Essink RA mevrouw drs. E. Habes Functie 1 ste termijn 2 de termijn Voorzitter RvC, Lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie Lid RvC, Voorzitter Audit- en Risicocommissie Lid RvC, Voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie mevrouw mr. B.G.M. Lemstra Lid RvC, Lid Audit- en Risicocommissie vacature Lid RvC De vacature is in november 2018 ontstaan door het tussentijds aftreden van een commissaris. Algemeen Oost NL heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. De Algemene Vergadering van Oost NL benoemt de commissarissen met inachtneming van het volgende: één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Staat der Nederlanden (minister van Economische Zaken); één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Gelderland; één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Overijssel; één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit Twente, gevestigd te Enschede en de publiekrechtelijke rechtspersoon Openbaar lichaam Regio Twente, gevestigd te Enschede, gezamenlijk; één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Ondernemingsraad van de vennootschap; eventuele overige leden worden benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van Commissarissen van Oost NL. Kennis en vaardigheden Persoonlijke kwaliteiten Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken: een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen; voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken; bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden; in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid; 3

4 in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren; in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden; in staat om zich te laten leiden door het vennootschappelijk belang, zijn taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen; in staat om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding te voorzien; integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef; bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording. Inhoudelijke kwaliteiten Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende: het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen; regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen); alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap). En goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen. Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van Oost NL en het bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden. Samenstelling Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad het best in staat stelt om de taak van de Raad, het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap, alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen uit te voeren. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. Bij de selectie van de Raad zal vooral gelet worden op de aanwezigheid binnen de Raad van kennis inzake: financieel en economisch beleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen; human resources- en organisatiebeleid; het openbaar bestuur; algemeen management. 4

5 De Raad van Commissarissen gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. Onafhankelijkheid Alle leden van de Raden van Commissarissen moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van Oost NL en de met haar verbonden groepsvennootschappen. Een lid van de Raad wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer, bestuurder of aandeelhouder van Oost NL is geweest; een persoonlijke financiële vergoeding van Oost NL of een aan hen gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen; in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met Oost NL of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van Oost NL (consultant, externe accountant, notaris en/of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee Oost NL een duurzame en significante relatie onderhoudt; bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van Oost NL commissaris is (kruisverbanden). Overig Oost NL hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De Raad van Commissarissen van Oost NL ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Eénmaal per jaar vindt een evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaats. 4. Profiel van de vacature Naast de hierboven genoemde algemene kenmerken van leden van de RvC is het voor geïnteresseerde kandidaten van belang dat zij een ondernemend profiel hebben (geen investeerder); affiniteit hebben met het MKB; zicht hebben op ontwikkelingen in economisch beleid, topsectorenbeleid, etc.; kennis/ervaring hebben op het gebied van Smart Industry; kennis van en betrokkenheid bij de regio Twente hebben, bij voorkeur werkzaam in de regio Twente; brede toegang hebben tot verschillende netwerken. Vrouwelijke kandidaten worden van harte aangemoedigd zich kandidaat te stellen. De vergoeding voor een lid van de RvC bedraagt op jaarbasis ,-. 5

6 5. Procedure & Planning Voor de invulling van deze vacature is Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman zal als consultant van Nationaal Register zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. Zij wordt daarbij geassisteerd door mevrouw I.P. (Inger) Wouters. De planning van deze procedure is als volgt i. Donderdag 31 januari tot maandag 4 maart 2019 Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten. ii. Week van 4 t/m 8 maart 2019 Opstellen van de longlist en presentatie hiervan aan de selectiecommissie, die bestaat uit mevrouw E. Habes en de heer G.H.N.L van Woerkom. iii. Week van 4 t/m 8 maart 2019 De kandidaten die door de selectiecommissie op de shortlist zijn geplaatst worden voor een selectiegesprek met Annelies de Groot ontvangen in Den Haag of Houten. iv. Week van 11 t/m 15 maart 2019 Shortlistkandidaten worden voor een interview met de selectiecommissie ontvangen in Den Haag of Houten. v. Week van 18 t/m 22 maart 2019 De eindkandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de andere leden van de RvC. vi. Week van 18 t/m 22 maart 2019 De eindkandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie. vii. Week van 25 t/m 29 maart 2019 De eindkandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van Universiteit Twente en Regio Twente. viii. Week van 1 t/m 5 april 2019 De eindkandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Ondernemingsraad. ix. 25 april 2019 Benoeming van de geselecteerde kandidaat door de Algemene Vergaderingen. 6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 4 maart 2019 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. U wordt vriendelijk verzocht uw CV met pasfoto te begeleiden met uw motivatie waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman: Telefoon: directie@nationaalregister.nl Website: 6