Jaarverslag Fortior - Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs 2010 Onderwijs op Maat
Voorwoord Stichting Fortior heeft met trots werk gemaakt van het Jaarverslag 2010. Het is vooral bedoeld voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen, onze medewerkers en onze talloze relaties waarmee we intensief samenwerken. Niet alleen geven we in het verslag verantwoording af over het afgelopen jaar, we beschrijven ook onze idealen die we vorm en inhoud geven door een goede samenwerking binnen en tussen alle lagen van onze organisatie. Fortior streeft naar een hoog kwaliteitsniveau waarbij de ontwikkeling en de leerprestaties van kinderen onze belangrijkste uitgangspunten zijn. Het helpt de kinderen op Fortior scholen als kansvol mens binnen de maatschappij een goede plek te vinden. Uit de tevredenheidonderzoeken blijkt dat de ouders van onze leerlingen, onze klanten, overwegend tevreden zijn. Gesprekken met ouders op de scholen helpen ons kritisch te blijven. Fortior sluit 2010 met een positief financieel resultaat af. Juist in een tijd van bezuinigingen en dalende leerlingaantallen is dat een mooie prestatie. Het geeft aan dat ons sobere en gerichte beleid aan de hand van goede prognoses en een strakke planning zijn vruchten afwerpt. Vooral Zuid-Nederland ervaart de gevolgen van dalende leerlingaantallen en bezuinigingen. Wij laten zien dat er ook kansen en nieuwe mogelijkheden zijn door: aantrekkelijk en soms zelfs concurrerend onderwijs te bieden; het maken van keuzes die echt in het voordeel van kinderen en onze medewerkers zijn; samenwerking tussen scholen te bevorderen en op enkele plaatsen in te zetten op fusie; samenwerking met partners waardoor leegstand mogelijkheden biedt. Bijvoorbeeld door de samenwerking met kinderopvang en peuterspeelzaal te intensiveren en daarmee de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te stimuleren; nieuwbouw te realiseren of ingrijpende verbouw mogelijk te maken. Hierdoor zijn efficiënte scholen gerealiseerd waar onderwijsvernieuwing echt in de praktijk wordt gebracht. Ook zijn energiezuinige scholen gebouwd die al dan niet in Multi Functionele Accommodaties aansluiten bij prognoses van het aantal leerlingen; de juiste investeringen op het juiste moment te doen om ons klaar te maken voor de toekomst en een goede functiemix en de ontwikkeling van onze leidinggevenden waardoor we kansen blijven bieden voor goed onderwijs in de nabije toekomst. Een deskundige Raad van Toezicht, een positief kritisch meedenkende Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) maar zeker ook hardwerkende en zich sterk ontwikkelende directeuren en medewerkers op de scholen maken dit samen mogelijk. Het jaar 2010 heeft een positieve bijdrage geleverd aan een basis voor een gezond meerjarenbeleid. Een gevoel van trots ten aanzien van de resultaten is daarbij op zijn plaats. drs. P.H.M. van Eijk, voorzitter College van Bestuur 2
Voortreffelijk onderwijsklimaat Organisatie Stichting Fortior is een onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs. 320 medewerkers verzorgen onderwijs aan 3.000 leerlingen op 14 Fortiorscholen in het stadsdeel Venlo en Arcen en Velden. Fortior werkt met een professioneel College van Bestuur. Met de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en taken binnen de stichting. Fortior wordt op stichtingsniveau ondersteund door stafmedewerkers die op externe basis werkzaam zijn. Onze missie en Visie Missie: Fortior, samen krachtig in ontwikkeling. Binnen stichting Fortior en haar 14 scholen staat het bundelen van krachten centraal. Samen streven wij continu naar een hoger kwaliteitsniveau. Visie: Het realiseren van maximale ontplooiing van kinderen. De ontwikkeling van kinderen heeft onze hoogste prioriteit. Wij willen graag gezien worden als een onderwijsorganisatie die zich onderscheidt door een voortreffelijk onderwijsklimaat. 3
Onze centrale waarden Bij alles wat we doen binnen Fortior om onze missie en visie te realiseren staan drie waarden centraal: 1. Belang van het kind De ontwikkeling van onze leerlingen heeft de hoogste prioriteit. De zorg voor de kinderen in het algemeen en de behoeften van elk individueel kind in het bijzonder is van het allergrootste belang. Het kind is het uitgangspunt van het onderwijs dat wij bieden. Kortom: maatwerk in onderwijs! 2. Zorgzaam voor elkaar De medewerkers zijn de belangrijkste basis voor goed onderwijs en zorg voor de kinderen. Fortior heeft oog voor haar medewerkers en stimuleert de ontwikkeling van hun vakmanschap. Goed werkgeverschap is bij Fortior een essentiële waarde. 3. Eenheid in verscheidenheid Eenheid is onze binding van kracht. Maar Fortior stimuleert ook de ontwikkeling van een eigen karakter, een eigen profiel van elke school. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de profielen van de afzonderlijke scholen aansluiten bij de identiteit van de stichting en de gezamenlijk vastgestelde maatschappelijke kaders. Gezien de interne en externe ontwikkelingen zetten wij in de komende jaren de al ingezette koers verder voort. Onze missie, visie en centrale waarden zijn daarvoor de leidraad. De resultaten van de tevredenheidonderzoeken onder ouders tonen aan dat zij in grote lijnen positief zijn. Hygiëne blijkt op veel scholen een aandachtspunt. Uiteraard brengen we dit verder in kaart en zullen we er adequaat actie op ondernemen. 4
Onze vier grootste uitdagingen Strategie Om onze missie en visie te realiseren zijn de vier grootste uitdagingen geformuleerd die in 2008-2012 centraal staan. Voor elke uitdaging zijn de belangrijkste doelen benoemd. 1. Onderwijs op maat: het invoeren van onderwijs waarbij de ontwikkelbehoeften van leerlingen centraal staan. Voor ons is het belangrijk dat bij onderwijsveranderingen onze leerlingen centraal staan. Elke verandering dient als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dat doen we niet alleen in nauwe samenwerking in onze eigen organisatie maar ook sterk in relatie met ouders. Het is dan ook niet voor niets dat wij streven naar betrokken en tevreden ouders. 2. Competente medewerkers: competente, vakbekwame leerkrachten stellen de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen centraal. Goed werkgeverschap is bij Fortior een grote centrale waarde. Wij willen onze medewerkers blijven boeien en binden en stimuleren de ontwikkeling van hun vakkundigheid. 3. Betaalbaar onderwijs: het realiseren van een gezonde financiële positie om onderwijs op maat mogelijk te maken. Dat doen wij met behulp van een verlaging van kosten, een verbetering van efficiency, een toename van onze inkomsten en onderzoek naar samenwerking met andere partijen. 4. Krachtig management en bestuur In een veranderende omgeving heeft Fortior behoefte aan management dat gezamenlijk en daadkrachtig de gestelde doelen realiseert door nauwe samenwerking tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en schooldirecteuren. Het inrichten van een duidelijke management- en bestuursstructuur en een degelijke bedrijfsvoering moet het sturen op de gestelde doelen mogelijk maken. Goed op koers De tussentijdse evaluatie van het strategisch beleid laat zien dat we goed op koers liggen met het realiseren van ons beleid. Het bevestigt onze keuze de strategie, die is afgestemd op bezuinigen en strengere eisen die de maatschappij aan ons stelt, voort te zetten. Personeelsbeleid, scholing en samenwerking houdt ook in de toekomst onze volledige aandacht. 5
Maatwerk in onderwijs Onderwijs Onderwijs waarbij de ontwikkelbehoeften van leerlingen centraal staan, noemen we onderwijs op maat. Het leerproces wordt daarin afgestemd op de individuele behoeften van leerlingen en is gekoppeld aan resultaatgerichte doelstellingen. Onderwijsprestaties: maatwerk voor elke leerling Het strategisch onderwijskundig beleid van Fortior is gericht op onderwijs waarbij de individuele ontwikkelbehoeften van leerlingen centraal staan. De drie doelen hierbij zijn: onderwijsverandering: waarbij de ontwikkelbehoeften van de leerlingen centraal staan; samenwerking met partners: om kwaliteitsverbetering vorm en inhoud te geven en betrokken en tevreden ouders. Wij beschikken over een goed werkend leerlingvolgsysteem en besteden veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Maximale talentontwikkeling Elk kind is anders, elke omgeving kan een andere invloed hebben. Fortior geeft haar scholen en medewerkers de ruimte om invulling te geven aan het onderwijsaanbod en de aanpak die het best past. Hierdoor wordt steeds meer het volgen van een leerling vervangen door het actief sturen op de maximale ontwikkeling van talenten van een leerling. Project Respect in de wijk basisschool Kleur-Rijk 6
De beoordeling van kwaliteit vindt plaats op drie niveaus. Op het niveau van leerkracht en leerling, school- en bovenschoolniveau. Dit gebeurt door middel van de kwaliteitsmonitor. Cito De Cito-toets meet de kennis van individuele leerlingen op onder andere taal, rekenen en studievaardigheden. De uitslagen van de Citotoetsen weerspiegelen voor een deel de kwaliteit van het onderwijs dat Fortior biedt. Basisschool Kleur-Rijk en peuterspeelzaal SamSam zijn trots op hun goede samenwerking onder andere op het gebied van Vroeg en Voorschoolse Educatie. In de schoolontwikkeling is er met name op taal- en rekengebied flink geïnvesteerd. Het team heeft een ware inhaalslag gemaakt en dit begint zich in de resultaten af te tekenen. De kinderen van de school blijven ware ondernemertjes in hun wijk door het project "Respect in de Wijk" vol ijver uit te voeren. Nico de Leeuw, directeur basisschool Kleur-Rijk Het advies ten aanzien van het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de Cito-resultaten over een langere periode en komt altijd tot stand op basis van een gezamenlijk advies van de groepsleerkrachten. 12% vwo 4% vso 47% vmbo 37% havo Uitstroom leerlingen naar voortgezet onderwijs in 2010 In 2010 hebben in totaal 404 leerlingen de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt dat het aantal leerlingen dat doorstroomt naar havo en vwo landelijk toeneemt. De afgelopen jaren ging ongeveer 60 procent van de basisschoolleerlingen naar het vmbo en circa 40 procent naar havo of vwo. Op dit moment is die verhouding bijna gelijk. Binnen de scholen van Fortior is de verhouding tussen de aantallen leerlingen die uitstromen naar vmbo en havo of vwo een verhouding van 49/51. Dit betekent dat leerlingen van Fortior gemiddeld meer doorstromen naar havo en vwo dan landelijk. Het is een belangrijke indicator voor het behalen van onze strategisch doelen die gericht zijn op maximale ontplooiingsmogelijkheden voor onze leerlingen. 7
Leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem (LVS) is een ander belangrijk middel voor Fortior om invulling te geven aan onze kwaliteitszorg. Het werkt volgens onderstaande figuur. Leerlingen worden gevolgd tijdens hun leerpad van groep 1 t/m 8 Gedurende de hele schoolcarrière wordt de ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht De school kan bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden passend zijn en wat wordt aangeboden De informatie wordt gedeeld in de rapportage naar de ouders/ verzorgers toe Het leerlingvolgsysteem (LVS) stelt onze scholen in staat om zowel onderwijs en zorg voor onze leerlingen planmatig te realiseren. Op stichtingsniveau kunnen wij op deze manier ook de scholen goed volgen. Het LVS is een belangrijk hulpmiddel voor de analyse op zowel groepsniveau als op het niveau van de individuele leerling. Passend onderwijs Passend onderwijs tracht voor alle leerlingen goede en passende onderwijsinhoud te bieden. Passend onderwijs vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. In de samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen is een duidelijke structuur voor ouders en leerlingen noodzakelijk. De ontwikkeling van de Talentencampus in Venlo sluit hier uitstekend op aan (zie www.talentencampusvenlo.nl). Talentencampus in ontwikkeling is gestart in de samenwerking tussen scholen. o o o Partnerschap met ouders Kernconcepten Directe instructiemodel in combinatie met coöperatief leren Jos Rutten, directeur basisschool Hertog Reinoud en per 1 augustus 2011 tevens directeur van SBO de Opstap. 8
Onderwijs en ICT Op alle scholen wordt onderwijs op maat ingevoerd. De inrichting van leerprocessen verschuift daardoor van 'leerkracht-georiënteerd' naar 'leerling-gestuurd'. Leerlingen gaan op verschillende manieren zelfstandig informatie zoeken en verwerken. Ze zullen zelf een actievere rol in het leerproces moeten spelen en medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten. In toenemende mate wordt gewerkt aan groepsopdrachten. Informatie en Communicatie Technologie (ICT) wordt gebruikt om de binnen de leerprocessen benodigde informatie te verkrijgen en te laten functioneren. ICT wordt gebruikt om leerlingen in hun ontwikkelingen goed te volgen en onderwijs en eventuele zorg daarop af te stemmen. Daarnaast wordt ICT gebruikt voor digitaal leren maar ook elke leerling kan zijn eigen website maken via kidsweb. Steeds meer scholen werken met DIGI Borden Een belangrijk voorbeeld van ICT in het onderwijs in 2010 is de invoering van Plaza geweest. Het intranet voor Fortior. Het intranet biedt zowel alle communicatiemogelijkheden als ook een elektronische leeromgeving (ELO). Veel scholen gebruiken Plaza ter ondersteuning van het onderwijs op maat. Huisvesting Om ervoor te zorgen dat we aan elk kind onderwijs op maat kunnen bieden, is het van groot belang om de huisvesting van de scholen hierop aan te passen. Fortior heeft al voor een aantal scholen een passende huisvesting gerealiseerd en voor de overige scholen gaat dit de komende jaren gebeuren. Kindcentra Fortior ontwikkelt samen met partners meer en meer scholen tot kindcentra waarin kinderen terecht kunnen voor uitstekend onderwijs maar ook goede kinderopvang. Deze aanpak leidt tot de plannen voor bredeschool- en multifunctionele voorzieningen, waarin onderwijs gecombineerd is met sport, welzijn, zorg en of wonen. Fortior ligt bij het realiseren van passende huisvesting voor onderwijs op maat en kindcentra goed op koers. Na de realisatie van basisschool Kleur-Rijk en de Gemmaschool wordt in december 2011 de Talentencampus opgeleverd. De Meule wordt in 2011 verbouwd. 9
Bouwbegeleidingscommissie inspecteert de voortgang van de bouw van de Talentencampus In Arcen zijn de voorbereidingen voor een nieuwe Multi Functionele Accommodatie voor basisschool Wijdtveld in volle gang. In Velden zijn vergelijkbare ontwikkelingen om de nieuwbouw van een brede maatschappelijke voorziening van de fuserende Sebastianusen Andreasschool te realiseren. In Venlo-Oost worden plannen ontwikkeld voor de realisatie van nieuwbouw voor basisschool Taal&lent. In Venlo-Zuid bereiden we de realisatie van (ver)nieuwbouw van basisschool de Zuidstroom voor. Kwaliteitszorg in de organisatie Kwaliteitszorg betekent het aantoonbaar maken van hoe wij structureel ons onderwijs en onze diensten organiseren, evalueren en waar nodig verbeteren. Dat doen wij aan de hand van: kwaliteitsmonitor jaarplan en jaarverslag managementrapportages en overlegstructuur tevredenheidonderzoeken bestuursverslag en jaarrekening De kwaliteitsmonitor wordt op stichtings- en schoolniveau uitgevoerd voor de bewaking van de onderwijskwaliteit. Toezicht door de onderwijsinspectie De Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het toezicht door het bestuur van Fortior als positief gewaardeerd. Op de Gemmaschool na hebben alle scholen van Fortior een basisarrangement, er is geen aanleiding tot nader onderzoek van de inspectie. Voor de Gemmaschool is een plan van aanpak opgesteld waarmee binnen afzienbare tijd de school weer onder een basisarrangement valt. Door structureel overleg tussen College van Bestuur, directeur en deelteamleiders wordt de voortgang bewaakt. In het algemeen kunnen we stellen dat Fortior op een goede wijze omgaat met haar maatschappelijke opdracht. 10
Medewerkers boeien en binden Personeel Veranderende onderwijsvormen vragen om andere vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Al enige tijd stellen wij ons de vraag hoe we in de toekomst adequaat leiding kunnen geven aan onze scholen. De inhoudelijke vraag die kinderen en personeelsleden ons stellen is daarbij leidend. In een tijd van dalende leerlingaantallen en bezuinigingen is het belangrijk om na te denken over de vraag hoe we onze scholen efficiënt en effectief kunnen leiden. Fortior heeft daarom een begin gemaakt met een ontwikkeltraject van directeuren en deelteamleiders. Het doel is om directeuren te scholen in het leidinggeven op een meer strategisch niveau. Samen met zich op tactisch niveau ontwikkelende deelteamleiders moet op basis van gedeeld leiderschap een directeur meerdere scholen of grotere units van scholen kunnen aansturen. Door een inventarisatie van competenties zijn de eerste stappen gezet. De functiemix sluit door het bieden van ontwikkelmogelijkheden aan andere personeelsleden naadloos op dit beleid aan. Natuurlijk verloop Basisontwikkeling en gethematiseerd onderwijs worden steeds meer op natuurlijke wijze verbonden waarmee door de school heen een logische lijn ontstaat. De Zuidstroom verbindt daarmee goede resultaten en het ambachtelijke met modern, eigentijds onderwijs! Loek Peters, directeur basisschool de Zuidstroom Fortior heeft net als andere stichtingen voor primair onderwijs in Zuid-Nederland te maken met een dalend aantal leerlingen. Demografische ontwikkelingen zijn de belangrijkste oorzaak. Door een sober en gericht beleid heeft Fortior kansen gecreëerd om in personeel en materieel te blijven investeren. Door een natuurlijk verloop, door bijvoorbeeld pensionering of vervroegd uitdienst treden zijn inkomsten en personele uitgaven goed op elkaar af te stemmen. Ontwikkeling leerlingaantal Leerlingaantal 2960 2940 2920 2900 2880 2860 2840 2820 2800 2780 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jaartal 11
Competente medewerkers In ons Strategisch beleidsplan besteden we ruim aandacht aan het thema Competente medewerkers. Belangrijk daarbij is het boeien en binden van deskundige medewerkers die de leerling en zijn ontwikkelbehoeften centraal stellen. Onze drie doelen hierbij zijn: 1. een herkenbare Fortior cultuur; 2. competentiemanagement en 3. boeien en binden. 1. Een herkenbare Fortior cultuur De leerling en zijn ontwikkelbehoeften staan centraal in de opstelling van onze medewerkers. Vanuit deze context worden onderwijsveranderingen geïnitieerd en gerealiseerd. Alle medewerkers zijn binnen Fortior breed inzetbaar. Het zijn teamspelers die trots zijn op de organisatie. Door dit gevoel uit te dragen helpen zij een positief Fortior-imago te ontwikkelen. De Fortior cultuur wordt geconcretiseerd en intern actief gecommuniceerd en maakt onderdeel uit van de competentieprofielen en beoordelingssystematiek. 2. Competentiemanagement Met de invoering van de functiemix streven we naar meer carrièremogelijkheden voor de docenten. Dit past uitstekend bij het eigen beleid van Fortior om medewerkers te boeien en te binden. Immers goed opgeleid en gemotiveerd personeel is de basis voor goed onderwijs. Het landelijk vastgesteld beleid verplicht Fortior om een groot aantal leraren in een hogere salarisschaal (40% LB en 2% LC) te benoemen. Dit past bij het beleid van Fortior om meer carrièremogelijkheden te bieden. De meerkosten van de invoering van deze LB en LC functies worden echter niet geheel door de overheid gecompenseerd. 25% van de extra kosten is voor rekening Fortior. De huidige verdeling in verschillende functieschalen van leraren is in onderstaande figuur opgenomen. Standaard Aantal Perc. LA 211 85,08% LB 34 13,71% LC 3 1,21% Totaal: 248 100,00% Overzicht Functiemix Fortior Competentiemanagement schoolleiders Op basis van de uitgangspunten in het strategisch beleidsplan zijn we gestart met de competentieontwikkeling van directeuren en deelteamleiders op respectievelijk strategisch en tactisch niveau. Hiermee geven we de ontwikkeling tot 'meerscholen directeur' en gedeeld leiderschap inhoud en vorm. 12
In 2011 zijn competenties vastgesteld, hebben assessments plaatsgevonden en werden trainingen on the job verzorgd op het gebied van schoolplanontwikkeling, planning en control en risicomanagement. Scholing Fortior besteedt veel aandacht aan de scholing van personeel. In 2010 zijn door diverse medewerkers erkende opleidingen gevolgd in het teken van deskundigheidsbevordering en competentie ontwikkeling. Met deze deskundigheid in huis zal Fortior nog beter vorm kunnen geven aan de individuele onderwijsvragen van leerlingen. 3. Boeien en binden Het maatwerkonderwijs dat Fortior aan elk kind wil bieden maakt het voor elke medewerker tot een uitdagende werkomgeving. De persoonlijke ontwikkelgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken en op een andere school binnen Fortior gaan werken spelen hierbij een belangrijke rol. Met een hardwerkend team zijn we ook dit jaar weer in staat geweest een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod te realiseren waardoor de leerlingen iedere dag met plezier naar school komen. Louis Morre, directeur St. Willibrordusschool Iedere twee jaar onderzoekt Fortior de tevredenheid onder medewerkers, leerlingen en ouders. Op basis van de resultaten passen we beleid aan of ontwikkelen we nieuw beleid. In het algemeen kunnen we stellen dat de tevredenheid voldoende tot goed scoort. Ziekteverzuim Het afgelopen jaar hebben wij een actief ziekteverzuim- en re-integratiebeleid gevoerd. Vooral bewustwording en de wijze waarop wij omgaan met langdurig- en kortdurig ziekteverzuim stond centraal. Ook aspecten zoals kostenvermindering en kostenbeheersing zijn aan de orde geweest. De daling van het kortdurig ziekteverzuim in de tweede helft van het jaar is een gevolg van deze gerichte aanpak. Ik heb een bezoek gebracht aan de architect van de Talentencampus. Ik heb hem vragen kunnen stellen over een leervraag hoe maken we wolkenkrabbers stevig?. Ook heb ik een maquette gemaakt bij de architect. Eerst moest ik alle wanden kopiëren en uitprinten op een schaal 1:100. Daarna moest ik ze met speciale lijm op samengeperst karton plakken en uitsnijden dit moest ik aan elkaar plakken. Ik moet nog de omgeving maken en de vloeren er in plakken, helaas kan ik dat nu niet met mijn dystrofie. Tim Daemen, leerling Talentengroep 13
Financiën Het realiseren van onderwijsvernieuwingen en het creëren van een gezonde financiële positie zijn belangrijke aandachtspunten voor de organisatie. In de komende beleidsperiode zullen we de ingezette koers verder voortzetten en uitbouwen op basis van onze missie en visie. Het uitgangspunt van de stichting is daarbij soberheid en doelmatigheid. Onze gestelde doelen kunnen we verantwoord realiseren indien de Planning en Control cyclus daarop is ingericht. In 2010 is hiermee gelet op de nieuwe structuur van de stafondersteuning een start gemaakt. Balans 31-12-2010 13-12-2009 x 1.000 % x 1.000 % Activa Materiële vaste activa 1.301 24,6 1.355 27,8 Financiële vaste activa 601 11,4 601 12,3 Vorderingen 1.150 21,8 1.029 21,1 Liquide middelen 2.236 42,3 1.895 38,8 5.289 100 4.881 100,0 Passiva Eigen vermogen 2.841 53,7 2.810 57,6 Voorzieningen 566 10,7 423 8,7 Kortlopende schulden 1.882 35,6 1.648 33,8 5.289 100,0 4.881 100 Winst en verliesrekening Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 x 1.000 x 1.000 x 1.000 Baten Rijksbijdrage Ministerie van OCW 14.636 14.386 15.029 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 283 278 296 Overige baten 719 480 604 15.638 15.144 15.930 Lasten Personeelslasten 13.253 12.925 13.336 Afschrijvingen 239 236 224 Huisvestingslasten 853 838 879 Overige lasten 1.327 1.130 1.351 15.671 15.130 15.790 Saldo baten en lasten -33 14 140 Saldo financiële baten en lasten 63 77 77 Nettoresultaat 30 91 217 Balans en Verlies- en Winstrekening Het exploitatieresultaat over 2010 bedraagt 30.000 positief en ligt daarmee in lijn met de begroting. Om de financiële gezondheid van de stichting te beoordelen zijn de kengetallen liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor vermeld. De Inspectie van het Onderwijs kijkt naar het vermogensbeheer en of de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen in relatie tot de continuïteit. Daarnaast wordt gekeken 14
naar het budgetbeheer in het kader van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de middelen die Fortior ter beschikking krijgt. Vermogensbeheer Kengetal Berekening Ondergrens Bovengrens 2010 2009 Solvabiliteit 1 E. V. excl. voorzieningen/balanstotaal 54% 58% Solvabiliteit 2 E. V. incl. voorzieningen/balanstotaal 20% Geen 66% 66% Kapitalisatiefactor (Balanstotaal -/- G&T)/Totale Baten Geen* 35-60% 33,4% 30,4% Weerstandsvermogen Eigen vermogen x 100% totale baten 18% 18% Budgetbeheer Liquiditeit Current ratio: vlottende activa/vlottende passiva 0,5 1,5 1,9 1,8 Rentabiliteit Exploitatieresultaat/ Totale baten 0% 5% 0,19% 1,35% *Signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor, rekening houdend met de grootte van de instelling Overzicht financiële Kengetallen Fortior Uit accountantscontrole blijkt dat zowel het vermogensbeheer als het budgetbeheer voldoet aan de normen. Fortior blijft alert op mogelijke risico s en past met behulp van Planning & Control tijdig het financiële beleid aan. Solvabiliteit en rentabiliteit De rentabiliteit laat ten opzichte van 2009 een daling zien maar is nog steeds positief. Een lage rentabiliteit geeft aan dat zoveel mogelijk middelen ten behoeve van het onderwijs zijn ingezet. De bijbehorende opbrengsten zijn verantwoord aan belanghebbenden. Planning & Control Stichting Fortior laat met haar jaarverslag en jaarrekening zien dat ze 'in control' is en dat de verantwoording van hoge kwaliteit is. Controlerend accountant Deloitte L. van den Hoogen RA Om onderwijs op maat nu en in de toekomst mogelijk te maken is een gedegen planning van alle middelen die Fortior ter beschikking krijgt van groot belang. Daarnaast heeft Fortior ook een verantwoordelijkheid om te controleren of de gestelde doelen behaald worden. Een goede Planning & Control systematiek is hiervoor noodzakelijk. 15
Fortior-scholen Onderstaande scholen maken deel uit van stichting Fortior: Andreasschool, Schandeloseweg 20 Velden Gemmaschool, Noordervaartlaan 45 Venlo Groeneveldschool, Wethouder Receveurlaan 5 Venlo Hertog Reinoudschool, Burgemeester Houbenstraat 44 Venlo t Kapelke, Kampstraat 21 Lomm Kleur-Rijk, Wolweverstraat 1 Venlo De Meule, Molenstraat 21 Venlo SBO de Opstap, Laaghuissingel 13 Venlo School met de Bijbel, Vijverhofstraat 2 Venlo St. Sebastianusschool, Veerweg 5 Velden Taal&lent, Leutherweg 197 Venlo Wijdtveld, Boerenweg 22 Arcen St. Willibrordusschool, Gulikstraat 196 Venlo De Zuidstroom, Pastoor Opheijstraat 26 Venlo Stichting Fortior Wylrehofweg 11 Postbus 680 5900 AR Venlo Tel. 077 321 00 02 E-mail info@fortior.nl Website www.fortior.nl