Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen M.J.R. Schaft 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een volmacht van Meijers Assurantiën B.V. ontvangen. Bericht van verhindering is ontvangen van: verzekeraarsleden AIG Europe Ltd., Baloise Insurance, Ergo Versicherung AG; makelaarsleden B2B-Risks B.V., DSV Assurantiegroep B.V., Havelaar & van Stolk B.V., Howden Insurance Brokers Nederland B.V., M.N. Léons B.V., Meeùs Assurantiën B.V., MontClair Groep B.V., Raetsheren van Orden B.V., Risk Verzekeringen, Van Lanschot Chabot B.V. Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heren Paymans, Grutterink en Dorhout Mees. 2. Status Kennis- en ontmoetingscentrum a. begroting / exploitatie vanaf 2016: De heer Span informeert de aanwezigen over de status van de nieuwe huisvesting. In de ALV van 19 maart 2015 is de business case van het Kennis- en ontmoetingscentrum goedgekeurd. Daarna is met de voorbereidingen voor het opbouwen gestart. De oorspronkelijke begroting is in beweging: er zijn mee- en tegenvallers., die ook gevolgen hebben voor de exploitatierekening. Zowel de begroting als de exploitatierekening zullen worden voorgelegd aan de ALV van december 2015. In verband met het vertrek van de heer Van der Wal is de heer Span gevraagd om het voorzitterschap van de Huisvestingscommissie op zich te nemen. Mevrouw Zweed is vanuit het Bestuur aan de Commissie toegevoegd. b. plattegronden / 3d presentatie: De heer Span presenteert een sfeertekening van het Kennis- en ontmoetingscentrum. Pagina 1 van 5
Het verwijderen van de kluis en de directietrap heeft tot forse discussies met de gemeentelijke Monumentencommissie geleid, maar is tenslotte toch gelukt. Dit heeft wel consequenties qua tijd en financiën gehad. Met het bekend worden van de plannen voor het Kennis- en ontmoetingscentrum, o.a. via de gemeente Rotterdam, komen er reacties los. Er melden zich spontaan marktgerelateerde partijen die in 2016 in het centrum iets willen organiseren. Het centrum is straks toegankelijk voor leden en de geassocieerde deelnemers. c. interesse leden en marktgerelateerde partijen voor 2e en 3e etage: De 2e en 3e etage is nog voor een groot deel beschikbaar. Er hebben zich hiervoor al acht partijen gemeld met serieuze interesse om hier m2 te huren. Het geeft een beeld hoe de Boompjes nu al een centrale plek inneemt binnen de zakelijke verzekeringsbranche. In samenwerking met de makelaar wordt op 14 oktober een ontvangst in het nieuwe pand georganiseerd voor alle leden, geassocieerde deelnemers en andere branchegerelateerde partijen die interesse hebben om hier (deels) kantoor te gaan houden. In de komende week worden alle leden hierover geïnformeerd. De huurders van de 2e en 3e etage kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Kennis- en ontmoetingscentrum, bijvoorbeeld op het gebied van catering en vergaderruimten. Uitgangspunt is, dat de vergadertarieven van het Centrum lager zullen zijn dan de commerciële tarieven bij andere locaties in de buurt, zoals bijvoorbeeld Hotel New York. d. tijdpad: Inmiddels is de bevestiging van de verhuurder ontvangen, dat op 31 december de bouwoplevering zal plaatsvinden. Er wordt nog onderzocht wanneer de verhuizing van de VNAB zal plaatsvinden en vanaf welke datum het Kennis- en ontmoetingscentrum in bedrijf zal zijn. e. opening / nieuwjaarsreceptie: Er wordt onderzocht of de opening van het Kennis- en ontmoetingscentrum kan worden gecombineerd met de Nieuwjaarsreceptie. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte. De leden zullen hierover op een later tijdstip worden geïnformeerd. 3. Voordracht benoeming M.J.R. Schaft tot voorzitter van de VNAB Op verzoek van de voorzitter verlaat de heer Schaft de vergadering. a. toelichting J. de Boer, voorzitter Commissie Opvolging Bestuursvoorzitter VNAB: De heer De Boer memoreert, dat de heer Van der Wal twee jaar geleden aan het Bestuur heeft gemeld zijn functie van voorzitter beschikbaar te stellen. Vervolgens is vanuit het Bestuur de Commissie Opvolging Bestuursvoorzitter VNAB geformeerd met de heer De Boer (in zijn functie van vice-voorzitter van het Bestuur) als voorzitter. Pagina 2 van 5
De Commissie heeft een profiel voor de functie gemaakt, waarin de ontwikkelingen binnen de VNAB (zoals omschreven in het Turner rapport) zijn meegenomen. De heer De Boer noemt de professionalisering van het kantoor en de als gevolg daarvan gewijzigde rol van de Bestuursvoorzitter: naast een sterke directeur is nu behoefte aan een voorzitter met een meer bespiegelende rol, die als klankbord naar de directeur fungeert. Er zijn vier groepen in kaart gebracht van waaruit kandidaten zouden kunnen worden benaderd, t.w.: a. vanuit de politiek: dit geeft mogelijkheden tot lobbyen en het op- c.q. uitbouwen van contacten in Den Haag b. vanuit de verzekeringsindustrie zelf c. vanuit de IT-sector, aangezien de VNAB met e-abs een forse IT-provider is geworden d. beroepsmatige bestuurders Deze overwegingen zijn gedeeld met het Bestuur en de Raad van Advies waarna zij hun zienswijze hierop hebben gegeven. In eerste instantie is gekozen voor een beroepsmatige bestuurder. Er is met een aantal kandidaten gesproken, doch dit heeft niet het vereiste resultaat opgeleverd. Vervolgens is nogmaals door de Commissie onderling en met de overige Bestuursleden gesproken over de uitgangspunten. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de heer Coronel in zijn functie van voorzitter van de Raad van Advies. De heer Coronel had een voorkeur voor iemand uit de verzekeringsindustrie: de leden van de Opvolgingscommissie konden zich daarin vinden. Dit bleek wel een uitdaging te zijn. De voorzitter moest onafhankelijk zijn, niet in dienst bij één van de leden. Hij moest ook aanspreekbaar zijn voor de jongere generatie binnen onze branche. Ook continuïteit, innovatievermogen, de nieuwe huisvesting en e-abs Next waren issues die een rol speelden bij de keuze. Toen bleek dat de scheidend directeur het juiste profiel had is deze optie ook met de nieuwe directeur besproken en is de heer Schaft benaderd. De heer Schaft heeft positief gereageerd op de vraag of hij beschikbaar was als voorzitter van de VNAB. Vervolgens heeft de Commissie de kandidatuur voorgelegd aan het Bestuur, die hier unaniem mee instemde. Daarna is advies gevraagd aan de Raad van Advies, die positief op de kandidatuur heeft gereageerd met twee kanttekeningen: de onafhankelijkheid van de voorzitter dient gewaarborgd te zijn en, in verband met mogelijke conflicts of interest, dient een governance-afspraak te worden opgesteld. b. mogelijkheid tot het stellen van vragen: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. c. stemming: Pagina 3 van 5
De voorzitter brengt de kandidatuur van de heer Schaft als voorzitter van de VNAB in stemming, waarna het voorstel met algemene stemmen en zonder onthoudingen wordt aangenomen. De heer Schaft wordt gevraagd binnen te komen. De heer Van der Wal informeert de heer Schaft, dat tot zijn genoegen de leden unaniem hebben ingestemd met zijn kandidatuur als voorzitter van de VNAB en feliciteert de heer Schaft met zijn benoeming. Hij spreekt daarbij de hoop uit, dat de heer Schaft evenveel genoegen van zijn functie zal hebben als hij heeft gehad. De heer Schaft dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij draagt de VNAB een warm hart toe en memoreert zijn loopbaan binnen de VNAB: lid, bestuurslid, directeur en nu voorzitter van het Bestuur. De heer Schaft dankt de heer Van der Wal voor alles wat hij voor de VNAB heeft gedaan en geeft het woord aan de heer De Boer. d. dankwoord richting de heer R. van der Wal: In zijn functie van vice-voorzitter neemt de heer De Boer de gelegenheid te baat om de heer Van der Wal in deze vergadering alvast te bedanken voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij de VNAB. Later dit jaar zal hier uitgebreid bij worden stilgestaan. De VNAB is de heer Van der Wal veel dank verschuldigd voor zijn 25 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 15 jaar als voorzitter. De VNAB is de laatste 15 jaar in een stroomversnelling terecht gekomen: sluiting van de twee assurantiebeurzen als gevolg van de ontwikkeling van e-abs en de oprichting van de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam. De heer Van der Wal speelde hierbij een grote rol. Hij heeft met veel elan de functie van voorzitter ingevuld. Nu er een sterke directeur aan het roer van de VNAB staat, krijgt de voorzitter een meer bespiegelende rol als klankbord en mentor. De volgende stap in de professionalisering van de VNAB is het nieuwe Kennis- en ontmoetingscentrum: weliswaar in een andere vorm dan de toenmalige assurantiebeurzen, maar wel een centraal punt van samenkomst en ontwikkeling. De aanwezigen ondersteunen het betoog van de heer De Boer met een hartelijk applaus. 4. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 5. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, de vergadering en nodig iedereen uit voor de afsluitende borrel. Pagina 4 van 5
Vastgesteld op 7 december 2015 Voorzitter: M.J.R. Schaft Secretaris: T. Zweed Pagina 5 van 5