Geachte heer, mevruw, Gelieve er rekening mee te huden dat Belgische diamanthandelaars nderwrpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving 1 en verplicht zijn m hun vlledige medewerking te verlenen aan de implementatie van deze wet en reglementen. De wet van 18 september 2017 tt vrkming van het witwassen van geld en de financiering van terrrisme en tt beperking van het gebruik van cntanten verplicht diamanthandelaren tt het "kennen van hun klanten". Neem vr meer infrmatie ver de verwerking van uw persnsgegevens cntact met ns p, zdat wij u nze privacyverklaring / ns privacybeleid kunnen testuren. Belgische diamanthandelaars zijn verplicht m hun klanten te identificeren en de ntvangen identificatiedcumenten te cntrleren alvrens ze een zakelijke relatie met deze klanten pbuwen f transacties uitveren. 2 Bezrg uw Belgische diamantleverancier daarm de bendigde dcumenten, inclusief het ingevulde nderstaande frmulier : 1. Bedrijfsgegevens : Naam bedrijf :... Srt bedrijf :..... Oprichtingsdatum :..... Btw-nummer f fficieel bedrijfsregistratienummer in uw land :... Maatschappelijke zetel :...... Operatinele zetel (indien afwijkend):............. Telefnnummer :...... E-mail :........ Naam/namen fficiële vertegenwrdiger(s) :..... Lidmaatschap van berepsrganisatie(s) :.... 1 Wet: Wet d.d. 18 september 2017 tt vrkming van het witwassen van geld en de financiering van terrrisme en tt beperking van het gebruik van cntanten (de "antiwitwaswet"), Belgisch Staatsblad d.d. 6 ktber 2017. 2 Opgelet: indien u zelf een geregistreerd Belgisch diamantbedrijf bent, heft u de in dit frmulier gevraagde infrmatie NIET te verstrekken. Druk dan simpelweg uw registratienummer af via de website www.registereddiamndcmpanies.be en geef dit dr aan uw Belgische diamantleverancier. Kijk vr meer infrmatie p www.awdc.be/cmpliance.
Een lijst met de namen van de leden van de raad van bestuur/zaakverder(s) : in cmbinatie met andere dcumenten die kunnen aantnen dat de persn (persnen) in kwestie een (van de) bestuurder(s)/zaakverder(s) is (zijn) (indien niet vermeld in de (hiernder) genemde prichtingsdcumenten). Een lijst met de namen, gebrtedata en -plaatsen, en adressen van de uiteindelijke begunstigden 3 van uw bedrijf. 3 De uiteindelijke begunstigde is de natuurlijke persn die de uiteindelijke eigenaar is f de uiteindelijke zeggenschap heeft ver de cliënt (art. 4, 27 antiwitwaswet): 1. Natuurlijke persnen die 25% f meer van de aandelen f stemrechten bezitten in het bedrijf van uw cliënt 2. Een natuurlijke persn die enige andere vrm van cntrle uitefent Die het recht heeft m een meerderheid van de leden van het bestuursrgaan, het management f het tezichthudend rgaan aan te stellen f uit hun functie te ntheffen
Naam + vrnaam, en waar mgelijk gebrtedatum, gebrteplaats en adres van de uiteindelijke Naam + vrnaam, en waar mgelijk gebrtedatum, gebrteplaats en adres van de uiteindelijke Naam + vrnaam, en waar mgelijk gebrtedatum, gebrteplaats en adres van de uiteindelijke Naam + vrnaam, en waar mgelijk gebrtedatum, gebrteplaats en adres van de uiteindelijke Plitiek prminente persnen : is een van de leden van het bedrijf familie 4 van een plitiek prminent persn, f is een van de leden van het bedrijf zelf een plitiek prminent persn? Nee Ja. Titel en functie : Ja. Brn van uw financiële middelen : Onder plitiek prminente persnen wrdt er verstaan: staatshfden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; Die, vrtvleiend uit een vereenkmst met andere aandeelhuders in f leden van die nderneming (een dchternderneming), zelfstandig een meerderheid van de stemrechten van aandeelhuders f leden in handen heeft binnen die nderneming 3. Een natuurlijke persn die lid is van het management van de venntschap (bijv. de CEO) in het geval alle bvenstaande pties zijn uitgeput En/f, indien van tepassing: De natuurlijke persn namens wie een transactie f zakelijke relatie wrdt aangegaan, wanneer dit gebeurt uit naam van iemand anders dan de natuurlijke persn / het bedrijf met wie men zaken det 1. De natuurlijke persn die van de transactie prfiteert 2. De natuurlijke persn die invled heeft p de uitvering van de transactie 4 Onder plitiek prminente persnen vallen (art. 4, 28 antiwitwaswet): - Natuurlijke persnen die een prminente publieke functie bekleden f bekleed hebben - Directe familieleden (echtgenten, uders, kinderen) - Naaste geasscieerden
parlementsleden; leden van hggerechtshven, cnstitutinele hven en andere hge rechterlijke instanties die beslissingen nemen waartegen drgaans geen verder berep mgelijk is, behalve in uitznderlijke mstandigheden; leden van rekenkamers en van de directies van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hge legerfficieren; leden van bestuurs-, leidinggevende f tezichthudende rganen van verheidsbedrijven. Gelieve de juridische prichtingsdcumenten van uw bedrijf bij te vegen (de statuten) De meest recente versie van het certificaat van prichting van uw bedrijf, f van de statuten (f equivalente dcumentatie, afhankelijk van de jurisdictie, die minimaal de naam van het bedrijf en de maatschappelijke zetel bevat). (De Belgische regering accepteert bij Indiase bedrijven een uitdraai van de Imprt Exprt Cde (IEC Cde). Deze IEC-cde kan wrden pgevraagd via de website http://dgft.gv.in/. Neem vr andere pties cntact p met de AML-helpdesk.) Gelieve een identiteitsbewijs bij te vegen van de fficiële vertegenwrdiger van uw bedrijf : - Vr Belgische staatsburgers: kpieën van zijn/haar/hun identiteitskaart, f een geldig bewijs van registratie in het vreemdelingenregister, f een geldig dcument van een Belgische verheidsinstantie dat aantnt dat de persn in kwestie legaal in België verblijft, dat ten minste de achternaam, vrnaam, gebrtedatum en -plaats, en indien mgelijk k het adres vermeldt. - Vr buitenlandse staatsburgers: een geldig identiteitsbewijs, een geldig pasprt, f eventueel een geldig rijbewijs f ander fficieel dcument met ft dat als identificatie gebruikt kan wrden, dat ten minste de achternaam, vrnaam, gebrtedatum en -plaats, en indien mgelijk k het adres vermeldt. (De Belgische regering accepteert bij Indiase staatsburgers "PAN-kaarten" en "Certificaten van IECcdes". Neem vr andere pties cntact p met de AML-helpdesk.) - Een dcument dat vermeldt dat de fficiële vertegenwrdiger van uw bedrijf de bevegdheid heeft m het bedrijf te vertegenwrdigen (als dit niet reeds vermeld staat in de juridische prichtingsdcumenten). Ik verklaar dat alle hierbven ingevulde infrmatie en de bijgevegde dcumenten naar mijn beste weten waarheidsgetruw en crrect zijn. Plaats en datum :..
Geautriseerde handtekening : Antwerp Wrld Diamnd Centre vertegenwrdigt de Belgische diamantsectr en biedt ndersteuning aan de Belgische diamanthandelaars bij de implementatie van de Belgische antiwitwaswetgeving. Vr vragen ver deze wetgeving f ver de identificatiedcumenten die u dient vr te leggen, kunt u cntact pnemen met de AML & Cmpliance Helpdesk @ AWDC: Iris Leerdam, Legal & Cmpliance Officer iris.leerdam@awdc.be 0032/3.222.05.06, f Trissia Stavrpuls, Head f Cmpliance & HR trst@awdc.be 0032/3.222.05.03. Bij vrbaat dank vr uw medewerking. Ari EPSTEIN CEO AWDC Nishit PARIKH Vrzitter AWDC