Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Transcriptie

1 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: FEZ-732 behandeling: Bruinooge, D.J.P. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: STA030513/27 Onderwerp: 4e wijziging begroting Provincie 2003 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2003 aan. Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. gedeputeerde staten, statenstukken Ontwerp-besluit Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, Mr. Drs. L.J.M. Verdult, griffier. De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van , nr. Sta030513/27 besluiten: de 4 e wijziging van de begroting 2003 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5 Onderwerp: 4e wijziging begroting Provincie 2003 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 4 e wijziging van de begroting ALGEMEEN In deze 4 e wijziging van de begroting 2003 zijn de gevolgen voor 2003 van de in uw vergaderingen behandelde voorstellen alsmede de in de commissies behandelde voorstellen opgenomen: Realisering nieuw Zeeuws Museum WEB-659 Aanvulling Vernieuwingsproces Bibliotheekwerk WEB-687a Zeeland Budgetfinanciering 2003 t/m 2006 Zeeuwse Stichting WEB-706 Welzijn Doven Regiovisie Zorg nieuwe stijl WEB-711 Watersportactieplan Zeeland WEB-608 Subsidie Provinciale Vrouwen Advies Commissie voor RMW-671 de Woningbouw in Zeeland Herinrichting Statenzaal in 2003 SIG-710 In de commissies zijn onderstaande voorstellen behandeld: Overgang personeel CAO-welzijn Scoop Commissie Algemeen Bestuur Subsidie Moluks Historisch Museum Commissie Welzijn Subsidie project Praktisch Pedagogische Commissie Welzijn Thuisbegeleiding Extern evaluatie Scoop Commissie Welzijn Commissie Algemeen Bestuur Subsidie derden en voortgang Zeeuws Commissie Verkeer Coördinatiecentrum Fiets en Vervoer Reconstructie LF1 Noordzeeroute Commissie Economie Toetsing ondernemersplannen Rond het Veerse Meer Commissie Economie en Commissie Algemeen Bestuur TOELICHTING PER PRODUCT Provinciale Staten De post herinrichting Statenzaal kan worden verlaagd met Besloten is voor de verbouwing van de statenzaal uit te trekken. De totale kosten komen uit op een bedrag van Het verschil wordt toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven. -/ psv0732

6 Onderwerp: 4e wijziging begroting Provincie Adviezen weg- en fietsinfrastructuur Dit betreft de volgende bijdragen uit de reserve Verkeer en Vervoer: Aan de Gemeente Terneuzen een bijdrage voor de realisatie van een overdekte fietsenstalling in het centrum van Terneuzen Aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden een bijdrage in het opstellen van een recreatief (fiets) parkeerbeleidsplan Aan de Gemeente Goes een bijdrage voor de aanpak van een fietsblackspot gelegen op de kruising Buys Ballotstraat Kloetingseweg s- Gravenpolder Recreatie en toerisme Algemeen Uit de reserve Economische Toeristische Ontwikkeling wordt in verband met de reconstructie van de LF1 Noordzeeroute een eenmalige subsidie verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform Plattelandstoerisme In de vergadering van 28 juni 2002 hebben de Provinciale Staten het statenvoorstel Watersportactieplan behandeld (WEB-608). Onderdeel van het besluit was een bedrag van beschikbaar te stellen uit de reserve Economische Toeristische Ontwikkeling (recreatie en toerisme). De uitgaven vinden in 2003 plaats Welzijn Algemeen Dit betreft de overboeking van de incidentele prioriteit 2003 via de Algemene Reserve naar 2002 in verband met de gevolgen overgang personeel CAO-welzijn Scoop. -/ Naar aanleiding van het ingediende beleidsplan Zeeuwse Stichting Welzijn Doven (ZSWD) wordt de subsidie verhoogd. De stijging van de jaarlijkse subsidie is toe te schrijven aan de post gebarencursussen In verband met de externe evaluatie Scoop is een bedrag van nodig. Dit bedrag komt voor ten laste van de reserve Welzijn en voor ten laste van de post activiteiten Welzijn in Deze is op deze post gereserveerd en vloeit via het saldo van de jaarrekening 2002 in de Algemene Reserve (zie product ). Via deze wijziging wordt het bedrag onttrokken aan de algemene reserve Lasten: -/ Baten: psv0732

7 Onderwerp: 4e wijziging begroting Provincie Kunst en Cultuur Uit de reserve Welzijn wordt aan het Moluks Historisch Museum een subsidie verstrekt voor een onderzoek naar de geschiedenis van de Molukse bevolkingsgroep in Zeeland Museumbeleid In de vergadering van 21 september 2001 hebben de Provinciale Staten middelen beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe Zeeuws Museum. Duidelijk was toen reeds dat de middelen niet toereikend zouden zijn. Een bedrag van wordt beschikbaar gesteld ten laste van de stelpost onderhoud en vervangingsreserve (BOS-systeem). Aangezien voor de vervangende nieuwbouw van het gebouw Groene Woud in 2003 niet het volledig geraamde bedrag nodig zal zijn wordt tevens een bedrag van aangewend als dekking van de verbouwingskosten van het Zeeuws Museum Bibliotheekbeleid In de vergadering van de Provinciale Staten van 20 december 2002 is besloten om voor herstructurering bibliotheekwerk beschikbaar te stellen. In de oorspronkelijke begroting is geraamd een bedrag van Het restant van kan worden toegevoegd aan de post van Onvoorziene Uitgaven. -/ Ouderenzorg Uit de reserve Stimulering Zorg wordt beschikbaar gesteld als werkbudget voor de startfase van de Regiovisie Zorg Deze middelen zullen onder andere ingezet worden voor het organiseren van themabijeenkomsten, drukwerk externe begeleiding voor het uitvoeren van een communicatieplan en representatiegelden voor de leden van de stuurgroep Jeugdzorg Voor het project Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding wordt aan de Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ) een subsidie verleend. Het ziet ernaar uit dat deze vorm van hulp voorziet in een behoefte. Het betreft hulp die vooral praktische gericht is Overige gebiedsgerichte projecten Door de Stuurgroep van het gebiedsprogramma Rondom het Veerse Meer is een concepttekst opgesteld. Hierin wordt het beleid met betrekking tot o.a. recreatie en toerisme de komende jaren vastgesteld. In deze visie wordt aandacht geschonken aan de kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie rondom het Veerse Meer. Om het proces van kwaliteitsverbetering te begeleiden zal een toetsingscommissie worden ingesteld. Uit de beschikbare reserve Economische Toeristische Ontwikkeling (recreatie en toerisme) wordt in verband met de uitvoering van de toetsing ondernemersplannen Rondom het Veerse Meer een opdracht verstrekt aan het bureau Nuland en Partners psv0732

8 Onderwerp: 4e wijziging begroting Provincie Woningbouwprogrammering De subsidie Provinciale Vrouwenadvies Commissie voor de Woningbouw in Zeeland wordt geïndexeerd. De meerkosten voor 2003 bedragen Toevoeging en beschikking reserves Dit betreft de mutatie van de Algemene Reserve in verband met de overboeking van de subsidie aan Scoop(zie product ): De beschikking over de Algemene Reserve voor de Nota inzake externe evaluatie Scoop (zie product ): -/ Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten Mutaties ondersteunende producten -/ Onvoorziene uitgaven De stand van de post onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Oorspronkelijke begroting: Mutaties in deze wijziging: Indexering subsidie provinciale vrouwen adviescommissie -/ /- 300 Vernieuwingsproces bibliotheekwerk Zeeland Budgetfinanciering Zeeuwse stichting Welzijn Doven -/ / Herinrichting Statenzaal Stand tot en met de 4 e wijziging Stelposten De stelpost onderhoud-en vervangingsreserve wordt verlaagd voor de verbouwing van het Zeeuws Museum. -/- -/ Ondersteunende producten Technische dienst Op de post ondersteunende producten is een bedrag afgeraamd van in verband met de verhoging van de verbouwing van het Zeeuws Museum (zie ook de toelichting bij product ). -/ psv0732