Provincieraadsbesluit

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: Provincieraadsbesluit betreft verslaggever IGS Westlede- algemene vergadering op 1 december 2015 bepalen mandaat provinciale vertegenwoordiger Alexander Vercamer 1. Feitelijke en juridische gronden Het provinciedecreet van 9 december Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en latere wijzigingen. De omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De omzendbrief van 19 april 2013 (BB 2013/5) met betrekking tot de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 18 januari De statuten van het IGS Westlede. De uitnodigingen van het IGS Westlede voor de algemene vergaderingen van 1 december 2015 met vastgestelde agenda s als volgt: Bijzondere algemene vergadering (19.00 uur) 1. Statutenwijziging Bijzondere algemene vergadering (19.15 uur) 1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 2 juni Activiteiten en strategie 3. Begroting Wijziging samenstelling raad van bestuur 2. Motivering

2 p. 2 Uitnodiging De bijzondere algemene vergaderingen van IGS Westlede vinden plaats op dinsdag 1 december 2015 om 19u00 en om 19u15 in het hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi. Agenda bijzondere algemene vergadering (19.00 uur) 1.Statutenwijziging: artikel 43 Als bijlagen gaan: - De uitnodiging en toelichting statutenwijziging Ratio Algemene vergadering van 2 juni 2015 Op de algemene vergadering van 2 juni 2015 had de provincieraad beslist om het agendapunt over de overheveling van de winst naar de onbeschikbare reserves niet goed te keuren De reden voor de niet-goedkeuring was dat dit volgens artikel 43 van de statuten niet mogelijk was omdat het statutair enkel voorzien was om de winst over te dragen naar de beschikbare reserves. Het feit op zich dat men zoveel mogelijk onbeschikbare reserves wenst op te bouwen is een trend die zich voordoet in veel intercommunales. Deze beweging situeert zich in het licht van het mogelijke wijzigende fiscaal statuut van de intercommunales gelet op de opheffing van artikel 180,1 WIB 1992 door artikel 17 van de programmawet van 19 december Men wil een toepassing van de vennootschapsbelasting vermijden door zoveel mogelijk onbeschikbare reserves op te bouwen want deze zijn vrij van belasting. Algemene vergadering van 1 december 2015 De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering van 1 december 2015 voor om de statuten aan te passen zodat een overheveling van winst naar de onbeschikbare reserves strookt met artikel 43 van de statuten.bovendien wordt elke verwijzing naar uitkering van dividenden geschrapt. Het aangepast artikel 43 van de statuten wordt dan: Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en kosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden: a) Vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettelijk reservefonds, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben. b) De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de reserves. Bespreking Daar waar tijdens de algemene vergadering van 2 juni 2015 de provincieraad besliste om niet goed te keuren wegens strijdigheid met artikel 43 van de statuten, wordt voorgesteld zich bij dit agendapunt te onthouden. Er kan zich namelijk een probleem voordoen indien de provincie ingevolge het Vlaams Regeerakkoord, vrijwillig of gedwongen dient uit te treden. Artikel 95 2 IV B van het KB van 30 januari 2001 ter uitvoering van het wetboek van vennootschappen bevat de omschrijving van de onbeschikbare reserves.

3 p. 3 Daaruit blijkt dat deze kunnen aangewend worden voor eigen aandelen (met verwijzing naar artikel 623 Wetboek van Vennootschappen) en voor andere doeleinden, namelijk dat deel van de reserves waarover de algemene vergadering volgens de statuten bij gewone meerderheid niet vrij kan beschikken of waarop de vennoten in geval van uittreding of uitsluiting geen recht hebben. Voorstel Onder deze specifieke omstandigheden, namelijk het inschrijven in de statuten van de mogelijkheid om de winst ook over te dragen naar de onbeschikbare reserves, mede gelet op de onzekere positie van de provincie in de intercommunales en het mogelijks potentieel nadeel in de toekomst, wordt voorgesteld de provinciale vertegenwoordiger te mandateren om zich te onthouden bij de stemming over agendapunt 1. Agenda bijzondere algemene vergadering (19.15 uur) 1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 2 juni Activiteiten en strategie Begroting Wijziging samenstelling raad van bestuur Als bijlagen gaan: de uitnodiging en de agenda het verslag van de algemene vergadering van 2 juni 2015 activiteiten en strategie 2016 begroting 2016 wijziging samenstelling Raad van Bestuur Bespreking agendapunten Agendapunt 1: goedkeuring verslag algemene vergadering van 2 juni 2015 Geen opmerkingen. Voorstel: goedkeuren Agendapunt 2: activiteiten en strategie 2016 De vereniging stelt in het verslag over de te ontwikkelen activiteiten 2016 het volgende: 1. Crematies

4 p. 4 De begroting wordt opgemaakt voor crematies waarvaan in Lochristi en in Sint-Niklaas. De huidige prijs van 455 EUR wordt behouden in Het principe van een jaarlijkse indexaanpassing blijft wel behouden. 2. Plechtigheden Er worden plechtigheden in Lochristi en 942 in Sint-Niklaas voorzien. Men baseert zich op het aantal in 2015: in Lochristi 43 % en in Sint-Niklaas ongeveer 29 %. 3. Koffiekamers De verwachte inkomsten voor de koffiekamers werden berekend pro rata het aantal crematies. 4. Uitzonderlijke uitgaven ,00 EUR ( vervangen deuren aula s Lochristi) ,00 EUR sloopwerken Aalst ,00 EUR kosten advocaten Aalst ,00 EUR diverse kosten Aalst 5. Personeel Het aantal personeelsleden zou stijgen: 1 extra directie-assistent niveau B en 2 extra deeltijdse begeleiders voor plechtigheden. 6. Investeringen De volgende investeringen werden goedgekeurd in 2015 maar dienen nog uitgevoerd te worden: ,00 EUR schuur ,00 EUR meubilair hoeve In Lochristi: - Fietsenstallingen met laadpalen ,00 EUR - Knuppelpad vijver ,00 EUR - Vervanging banken inkom en aula s

5 p ,00 EUR - Jaarlijkse investeringskosten gebouw - Jaarlijkse investeringskosten machines - Jaarlijkse investeringskosten voor meubilair - Jaarlijkse investeringskosten voor computers - Jaarlijkse investeringskosten voor kunst In Sint-Niklaas: - Uitbreiding eerste verdiep ,00 EUR - Jaarlijkse investeringskosten gebouw 2.500,00 EUR - Jaarlijkse investeringskosten machines 2.500,00 EUR - Jaarlijkse investeringskosten voor meubilair 2.500,00EUR - Jaarlijkse investeringskosten voor computers 2.500,00 EUR - Jaarlijkse investeringskosten voor kunst In Aalst: EUR bouwwerken 6 maand

6 p. 6 Dit brengt het totaal bedrag van de investeringen in IGS Westlede op ,00 EUR. De start van de werken en de eerstesteenlegging worden voorzien in het voorjaar van Voorstel: goedkeuren Agendapunt 3: begroting 2016 De begroting 2015 vertoont een batig saldo. Er worden ,00 EUR ontvangsten en ,00 EUR uitgaven begroot (inclusief kosten en lonen), waardoor er na aftrek van de afschrijvingen en de diverse kosten (waaronder deze voor de bouw van het crematorium in Aalst) ,00 EUR winst wordt voorzien. Agendapunt 4: wijziging samenstelling Raad van Bestuur Op 29 september 2015 is mevrouw Gerda Ginnebergen overleden. Zij was lid van de Raad van Bestuur sedert 20 maart De stad Deinze kan volgens de statuten een nieuw lid van de Raad van Bestuur aanduiden. Artikel 14 4 van de statuten regelt het als volgt: 4: indien door overlijden, ontslag of anderszins een of meer mandaten van bestuurder vacant komen, benoemt de raad van bestuur voorlopig, in afwachting dat door de eerstvolgende algemene vergadering in de vervanging wordt voorzien, de plaatsvervanger(s), op voordracht, hetzij van de provincieraad, zo de uittredende bestuurder voorgedragen werd door de provincieraad, hetzij van de gemeenteraad van de gemeente die de uittredende bestuurder had voorgedragen. Voorstel: goedkeuren Vertegenwoordiging Bij provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 (herbevestigd door het besluit van 22 mei 2013) werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede geregeld. Provincieraadsvoorzitter Marc De Buck werd aangeduid als effectieve vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen. Provincieraadslid Philippe De Coninck werd aangeduid als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen. Gedeputeerde Eddy Couckuyt en provincieraadslid Bart Blommaert werden aangeduid als bestuurders. Verslaggeving Conform artikel 53 DIS moeten de op voordracht van de provincie benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de intercommunale. De omzendbrief van 11 januari 2002 bij de toepassing van het decreet stelt de verslaggeving verplicht wanneer beslissingen van de algemene vergadering deelnemers ertoe nopen het mandaat van hun vertegenwoordigers te bepalen.

7 p. 7 Dat is onder meer het geval wanneer de raad van bestuur de jaarrekening heeft opgemaakt of de begroting heeft vastgesteld, wanneer hij belangrijke statutenwijzigingen voorstelt (waaronder doelwijziging, het afsluiten van langlopende contracten of leningen) of de deelneming in andere rechtspersonen voorbereidt, kortom telkens wanneer hij beslissingen neemt met een onmiskenbare weerslag op de verbintenissen en inbrengen van de deelnemers. 3. Besluit Voor artikel 2: met 36 ja-stemmen, tegen 30 nee-stemmen Voor artikel 3: met 40 ja-stemmen, tegen 6 nee-stemmen, bij 22 onthoudingen Artikel 1 Er wordt kennis genomen van het verslag uitgebracht door de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur, die het verslag aan de algemene vergadering en het verslag aan de provincieraad tot het hunne maken. Artikel 2 Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in IGS Westlede, zal de provincie vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van 1 december 2015: Marc De Buck als effectieve vertegenwoordiger en Philippe De Coninck als plaatsvervangende vertegenwoordiger. Artikel 3 Aan de provinciale vertegenwoordiger wordt volgend mandaat toegekend: - Onthouding over agendapunt 1 statutenwijziging artikel 43 - Goedkeuring overige agendapunten. Artikel 4 Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken vereniging en aan de provinciale vertegenwoordiger. Gent, 18 november 2015 namens de Provincieraad: de provinciegriffier, Albert De Smet de voorzitter, Marc De Buck