Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp Q Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) (HHNK) Aan Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (afdeling Programmabureau HWBP-2), College van hoofdingelanden HHNK en Programmadirectie HWBP Auteurs M. van Schaik J. Jonges Vrijgave door H. Branderhorst Vrijgave HHNK door Directie: J.H.M. de Ruig Portefeuillehouder: C.J.M. Stam Registratienummer Datum 31 maart 2015 Status definitief Afdeling HWBP

2 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 2 van 32 HWBP-2

3 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 3 van 32 (n)hwbp

4 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 4 van 32 HWBP-2 2 (n)hwbp 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Risico's HWBP Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasritme uitgaven Kasritme subsidie ontvangsten Rentelasten Hoogwaterbeschermingsprogramma - (n)hwbp Bijlagen Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Projectcluster Den Oever Projectcluster Markermeerdijken Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland Dijken op Veen HWBP-2 Programmateam Projectrapportages Lijst met afkortingen en begrippen 29

5 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 5 van 32 Managementsamenvatting HWBP programma's - HWBP-2: In 2021 voldoen de primaire keringen aan de veiligheidsnormen gekoppeld aan de eerste en tweede toetsing. - (n)hwbp: In 2050 zijn primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan op orde gebracht. Knelpunten: Beheersmaatregelen: 1. Risicomanagement 2. Scope 3. Planning 4. Raming 5. Kasritme en rentelasten Het project Texel ZOP heeft ten gevolge van het optreden van exogene risico's nog geen volledige dekking voor de begin 2015 begrote projectkosten. Het verschil is 7 mln. Het project Den Oever kent nog geen sluitende dekking onder de HWBP-2-regeling voor de voorbereidingskosten die het 15% maximum overschrijden ( 6 mln). Door het niet synchroon lopen van uitgaven en ontvangsten, ontstaan er rentekosten bij HHNK die niet subsidiabel zijn. De huidige prognose van deze rentekosten voor het hele programma bedraagt 9-11 mln. Discussie met deelnemende partijen uit de Realisatie Overeenkomst (ROK) over compensatie van opgetreden risico's via onder andere wetswijzigingen. PB HWBP-2 wil een oplossing zoeken voor de dekking van het bedrag. De stuurgroep HWBP-2 gaat de minister voorstellen de subsidieregeling aan te passen met een hardheidsclausule. Vervolgens kan daar een beroep op worden gedaan voor de dekking van de voorbereidingskosten van Den Oever. Tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen. Overleg met PB over eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt. Gesprek met PB HWBP over compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten. Algemeen Geen knelpunten Knelpunten oplosbaar binnen programma HWBP-2 Knelpunten niet oplosbaar binnen programma HWBP-2 De afgelopen periode is een aantal mooie resultaten behaald. Een onmiskenbaar hoogtepunt is dat de veiligheid van de Zwakke Schakels op orde is gebracht en de Minister van I&M op 16 maart 2015 de kust veilig heeft verklaard. Daarnaast is de volgende fase van de aanbesteding van een alliantie voor de versterking van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam gestart: de dialoogfase. Ook is de aanbesteding van de Waddenzeedijk Texel gestart met de aankondiging op TenderNed. Tot slot is de uitvoering van het project Koegraszeedijk begonnen. De eerste detachering onder de vlag van de Dijkwerkers is gelukt: een ervaren contractmanager van RWS komt het team per 1 april 2015 versterken. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mijlpalen in deze periode.

6 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 6 van 32 Waddenzee- en IJsselmeerdijken De werkzaamheden voor de Koegraszeedijk zijn in januari 2015 gegund. Op 12 maart jl. is de starthandeling verricht voor de Koegraszeedijk in aanwezigheid van onder andere provincie, gemeente, defensie, Programmabureau HWBP-2- en de HWBP-directie. Het C4a-moment voor het project Waddenzeedijk Texel is gepasseerd. De brief is op 5 maart 2015 ontvangen. Het project Waddenzeedijk Texel is op 3 maart 2015 aangekondigd op TenderNed. De provincie heeft op 3 maart 2015 positief besloten over de gecoördineerde procedure voor het project Waddenzeedijk Texel. Het ontwerp projectplan, de vergunningen en het MER gaan vanaf medio mei gedurende 6 weken ter visie. Het dagelijks bestuur heeft het ontwerp projectplan en MER voor het project Waddenzeedijk Texel op 31 maart 2015 vastgesteld. Bij de Wieringermeerdijk is een oeverzwaluwwand gerealiseerd. Zwakke Schakels Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de gemeentes Bergen en Schagen over aanpassingen aan de inpassing met name van de strandopgangen. Er is gestart met het aanbrengen van strandpaviljoens en reddingsposten op het nieuwe strand. Daarnaast is een begin gemaakt met de realisatie van de inpassing waaronder het profileren van de lagune in Camperduin en het aanbrengen van paden. In deze periode is al het zand aangebracht. Op het aanbrengen en aanslaan van het resterende helmgras na is hiermee het punt 'dijk veilig' bereikt. Op 16 maart heeft minister Schultz onder grote belangstelling deze mijlpaal op het project gevierd en verklaard dat de 'Kust op Kracht' is. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Het contactmoment C4b is op 26 februari 2015 gepasseerd, de brief is op 5 maart jl. ontvangen. De topeisen en de concept alliantieovereenkomst zijn op 20 maart 2015 voor akkoord aan het programmabureau HWBP-2 (PB) verzonden en op 23 maart jl. op TenderNed gepubliceerd. De directie van HHNK heeft op 3 maart 2015 positief besloten over de start van de dialoogfase van de aanbesteding met de drie geselecteerde partijen. Op 4 maart zijn de drie geselecteerde marktpartijen uitgenodigd voor de dialoogfase en is het dialoogteam van HHNK gestart. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft besloten een voorlopige reservering te maken van 8,5 mln voor extra ruimtelijke kwaliteit. De Deltacommissaris, de DG van DGRW en de dijkgraaf van HHNK hebben op 17 maart 2015 een ontmoeting gehad met de Adviesgroep van het project. Ook heeft de actiegroep 'Zuyderzeedijk Alliantie' een filmpje voor het behoud van de Markermeerdijk en tegen de dijkversterking gelanceerd. Ondertekening op 27 februari 2015 van een intentieovereenkomst tussen HHNK en Edam-Volendam. Ondertekening op 11 maart 2015 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en de gemeente Hoorn voor het stadsstrand.

7 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 7 van 32 Hoogwaterkering Den Oever Op 13 maart 2015 is ons bod door het bestuur van de visafslag geaccepteerd. Op 18 maart 2015 heeft de stuurgroep HWBP-2 positief besloten om de minister voor te stellen de subsidieregeling aan te passen met een hardheidsclausule. Dijken op veen (Dov) De minister heeft op 16 februari 2015 positief besloten over toepassing van de resultaten voor Markermeerdijken. Rijk In de afgelopen periode zijn onder andere de volgende specifieke issues besproken met het Rijk: voorbereidingskosten Hoogwaterkering Den Oever (>15%); uitgebreide voorlichting gegeven en veldbezoek aan de alliantie Markermeerdijken met het PBO (projectbeheersingsoverleg van het Rijk) van het HWBP-2. Kostenramingen Ten opzichte van de Q worden de grootste wijzigingen veroorzaakt door de projecten Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (+ 10,0 mln), Zwakke Schakels (+ 2,1 mln) en Koegraszeedijk (-/- 1,4 mln). De totale programmaraming HWBP-2 blijft binnen de vigerende raming. Planning Met de goedkeuring van de VTW van Hoogwaterkering Den Oever op 26 maart 2015 verlopen alle projecten op de vigerende planning. Ten opzichte van de Q is het project Zwakke Schakels (+ 1 mnd) de enige aanpassing. Risico's en kansen De twee grootste risico's uit de vorige rapportage zijn in de Q in de top vijf blijven staan, te weten onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement en te hoge voorbereidingskosten van Hoogwaterkering Den Oever (>15%). Door enkele verschuivingen zijn de andere drie risico's gewijzigd. Nieuw risico is de hogere raming (+7mln) voor Texel ZOP, waarover nog geen overeenstemming met de financiers is.

8 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 8 van Inleiding (HHNK) heeft de opdracht om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel, Hoogwaterkering Den Oever en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam. Deze voldoen in 2019 respectievelijk 2021 aan de veiligheidsnormen. Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Momenteel wordt het vervolg daarop uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek van toepassing te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Binnen de HWBP-2-projecten Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken 1 uit het (n)hwbp meegenomen. Voor de Koegraszeedijk is dit 0,5 km, voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. Voor u ligt de programmarapportage over het eerste kwartaal 2015 (Q1-2015). In deze rapportage worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode van de programma's HWBP-2 en (n)hwbp weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de scope, planning, financiën en de risico s van het programma en de projecten. De kwartaalrapportages zijn input voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages (VGR) aan de Tweede Kamer en de kwartaalrapportages van het programmabureau HWBP-2 (PB). In de bijlagen zijn de kwartaalrapportages per project opgenomen. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS) de basis, die in augustus 2013 is getekend. De positieve lijn in het aantal issues heeft zich voortgezet. Deze worden langzamerhand opgelost en afgerond en er zijn de afgelopen periode geen nieuwe issues bijgekomen. 2. Risico's HWBP-2 Het HWBP-2 stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. Voor de uniformiteit op landelijk niveau zijn met het PB in voorafgaande rapportageperioden afspraken gemaakt over de werkwijze met betrekking tot risico s, de bijbehorende risicoreservering hiervoor en de rapportage hierover. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiële waarde, de actuele waarde en de restwaarde. De initieel geschatte risicowaarde wordt een keer bepaald en wijzigt niet meer. De focus bij de beheersing en sturing van risico s ligt op de actuele waarde en de geschatte restrisicowaarde wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen. 1 Zie bijlage voor definitie 'koppelstukken'.

9 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 9 van 32 Deze paragraaf behandelt de (mutaties van de) toprisico s op programmaniveau van het HWBP-2 binnen HHNK. Het betreft zowel risico's die de projecten overstijgen als risico's die spelen binnen het programma. Daarbij is aangeven wat de verschuiving in prioriteit is ten opzichte van de vorige rapportage en wat de ontwikkeling is in (de beheersing van) het risico. Wanneer een risico uit de top verdwijnt wordt apart aangegeven wat hiervoor de reden is. De mutaties van de projecttoprisico s staan per project in de tabbladen planningsrisico s en ramingrisico s van de Q-rapportage per project. De verhouding tussen de top vijf risico's in verwachtingswaarde geld staat aangegeven in onderstaande grafiek. De top 5 risico's bepalen voor 90% de totale waarde van het risicodossier. Figuur 1: Top vijf risico's in De Top 5 Risico's op verwachtingswaarde geld zijn: Risiconr. 131 Kans: 50% Verwachtings waarde geld: 3,5 mln (o.b.v. maximaal financieel gevolg van 7 mln) Een deel van de kosten van het Project zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel komt voor rekening HHNK. Toelichting op ontwikkeling: Uit nadere analyse van de realisatieovereenkomst (ROK), het optreden van exogene risico's en de actualisatie van het ontwerp voor het project (ZOP) blijkt dat een gedeelte van de kosten mogelijk nog niet is gedekt in de ROK. Beheersmaatregelen: Aanvullende afspraken maken over prijspeilcorrectie en deze vaststellen binnen ROK; Terugvallen op traditionele dijkversterking; Discussie met deelnemende partijen uit de ROK en met Waddenfonds over compensatie van meerkosten ten gevolge van opgetreden exogene risico's.

10 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 10 van 32 Risiconr. 20 Kans: 15% Verwachtings waarde geld: 3 mln (o.b.v. maximaal financieel gevolg van 20 mln) Afdeling HWBP heeft binnen de eigen organisatie onvoldoende kennis en capaciteit van (innovatief) contractmanagement om de projectcontracten te beheersen. Toelichting op ontwikkeling: De formulering van dit risico is aangepast en verschoven van het contractmanagement op zich naar het hebben en borgen van de kennis over de beheersing hiervan binnen de eigen organisatie. HHNK-HWBP loopt binnen het HWBP-2-programma voorop met innovatieve contractvormen zoals bij Zwakke Schakels en het alliantiecontract voor Markermeerdijken. Beheersmaatregelen: Vakgroep contractmanagement borgt de verbinding ten aanzien van nieuwe contractvormen en het delen en borgen van de kennis daarover tussen projecten en binnen HHNK met het Ingenieursbureau; Borgen dat uitkomsten van contracteringsstrategie per project voldoende gedragen/overgenomen worden in de hele HHNK-organisatie; Inhuren van ter zake deskundigen (markt); Aantrekken contractmanagers en opleiden eigen medewerkers. Per start een nieuwe contractmanager bij HHNK (gedetacheerd van RWS). Er zijn nog geen concrete acties ondernomen op het gebied van opleiding. Risiconr. 110 Kans: 50% Verwachtings waarde geld: 3 mln (o.b.v. maximaal financieel gevolg van 6 mln) Voorbereidingskosten Den Oever: meer dan 15% ten opzichte van de geraamde realisatiekosten zijn niet subsidiabel. Toelichting op ontwikkeling: De kwantificering van het risico van Q naar Q is aangepast. Het financieel gevolg is gedaald van 9 mln naar 6 mln en de kans van optreden gestegen van 40% naar 50%. Recent is besloten geen separate beschikking af te geven maar de extra voorbereidingskosten te verhalen via de hardheidsclausule. Doordat er tot nu toe nog geen definitieve oplossing is gevonden, is de kans van optreden van dit risico 50%. Besluitvorming over de verrekening vindt plaats in de Stuurgroep op 2 juni De verwachting is dat het percentage daarna verlaagd wordt. Beheersmaatregelen: Afspraken maken met het PB. Het PB stelt zich op het standpunt dat de financieringsregeling geen rechtmatige mogelijkheid biedt om de extra kosten te vergoeden; HHNK heeft een onafhankelijk partij een second opinion op de prognose van de voorbereidingskosten uit laten voeren om het maximale risico te verifiëren en scherper te kunnen sturen op de beheersmaatregelen. De definitieve rapportage is op 30 maart 2015 ontvangen. De conclusie is: De mogelijkheden om de resterende kosten te beperken zijn beperkt. De afspraken met het Ingenieursbureau zijn grotendeels contractueel vastgelegd en de resterende doorlooptijd van de voorbereiding kan niet of nauwelijks meer worden verkort vanwege de 'vaste' doorlooptijden van het planproces.

11 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 11 van 32 Risiconr. 45 Kans: 25% Verwachtings waarde geld: 1,25 mln (o.b.v. maximaal financieel gevolg van 5 mln) Onvoorziene kosten voor HHNK als gevolg van hogere rentelasten dan gebudgeteerd bij uitvoering HWBP-2-projecten Toelichting op ontwikkeling: Dit risico is de top vijf ingekomen doordat de kans van optreden en het maximaal financieel risico is toegenomen. De oorzaak is gelegen in het afwijken van de planning ten aanzien van het kasritme. Het kasritme is vooraf vastgesteld en moeilijk te wijzigen. Doordat de uitgaven uit de pas lopen met het kasritme ontstaan extra rentelasten voor HHNK. Met name het aandeel van het kasritme voor Markermeerdijken is heroverwogen voor dit risico. Beheersmaatregelen: Tijdig meenemen PB in financiële planning (kasritmes). Risiconr. 23 Kans: 10% Verwachtings waarde geld: 1 mln (o.b.v. maximaal financieel gevolg van 10 mln) Bij meerdere projecten zijn K&L (kabels en leidingen) niet tijdig en/of binnen budget verlegd. Toelichting op ontwikkeling: Dit risico is recent gekwantificeerd. Uit ervaring bij andere waterschappen blijkt dat dit een belangrijk risico is bij veel projecten. Bij verschillende projecten binnen het HWBP-2 wordt dit risico meegenomen in het dossier en daarmee ook in de raming. Dit risico is gekwantificeerd op basis van de projectrisico's (en is subsidiabel binnen het HWBP-2). Beheersmaatregelen: Het risico is belegd binnen de projecten. De beheersing op programmaniveau spitst zich toe op de integrale afstemming met de K&L-beheerders met betrekking tot de projecten en bijbehorende maatregelen. Zo kan tijdig worden voorgesorteerd op de werkzaamheden in relatie tot kabels en leidingen. Uitvoeren verdiepend onderzoek binnen de projecten om de omvang van het risico te onderbouwen. Opgetreden risico Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Het risico bij Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam op wegvallen van draagvlak en toenemende weerstand in de omgeving voor de versterkings-maatregelen treedt op. Dit wordt zichtbaar met bijvoorbeeld de persconferentie van de Zuyderzeealliantie (inclusief een YouTube filmpje met bekende Nederlanders) van 4 maart jl. Ook de uitnodiging van de Adviesgroep Markermeerdijken aan de Deltacommissaris moet in dit licht worden gezien. Verdere (negatieve) doorontwikkeling van dit risico kan effect hebben op de doorlooptijd van het project en het imago van HHNK. Beheersmaatregelen: Een gesprek tussen de adviesgroep en beleidsmakers (Deltacommissaris, dijkgraaf, DG en provincie) op 17 maart jl. Het resultaat is dat de toon van de gesprekken weer op normaal peil is. Organiseren van een technische sessie met de adviesgroep en RWS over onder andere inhoudelijke opbouw van maatgevende omstandigheden, werking van het systeem Markermeer en samenhang met pompen in de Afsluitdijk. Het in beeld brengen en houden van het proces (wat kunt u wanneer verwachten) en doorgaan met gesprekken in de omgeving. Evalueren van de samenstelling en werkwijze van de adviesgroep ten behoeve van continuïteit. Continuering informatievoorziening (advertorials, (e-)news, website etc.).

12 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 12 van 32 Risico's uit de top verdwenen De besluitvorming bij het PB verloopt stroperig door onvoldoende capaciteit en deskundigheid (risiconummer 64). Dit risico is naar beneden bijgesteld als gevolg van de positieve ontwikkeling in de relatie in het afgelopen jaar en afronding van al langer lopende dossiers. Door veelvuldig contact zijn beide partijen goed op de hoogte, worden issues tijdig kenbaar en wordt meer proactief geacteerd. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam: Grondverwervingen en schadelloosstelingen in de periode tot en met 2013 zijn niet subsidiabel. Dit risico is uit de top vijf verdwenen omdat de kans van optreden en het gevolg in geld naar beneden is bijgesteld. De laatste ontwikkelingen duiden erop dat de kosten subsidiabel zijn. Twee van de drie dossiers zijn inmiddels afgehandeld.

13

14

15

16 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 16 van 32 Hoogwaterkering Den Oever ( 19,7 mln. hoger dan de vigerende raming en ongewijzigd ten opzichte van Q4-2014)) Op 26 februari 2015 heeft HHNK een brief van het PB ontvangen waarbij de hoogte van de kosten van de havendammen is vastgesteld op 6,95 mln. Dit bedrag was reeds verwerkt in de raming. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam ( 22 mln lager dan de vigerende raming en 10 mln hoger dan Q4-2014) Het project heeft in Q vanwege het C4b-proces een nieuwe raming opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een optimalisatie van de raming van de planvormingskosten en realisatieraming. De stijging van 10 mln in Q ten opzichte van Q wordt veroorzaakt doordat de meest actuele inzichten zijn verwerkt in de raming. De stijging heeft met name betrekking op de planvormingskosten. De planvorming loop een jaar langer door. Zwakke Schakels N-H ( 2,1 mln hoger dan Q en 3,2 mln lager dan de vigerende raming) Er is overeenstemming bereikt in de lopende NGE-discussie (Niet Gesprongen Explosieven) met de opdrachtnemer, wat in Q heeft geresulteerd in een contractwijziging van 3,4 mln. Dit is in het budget deels gecompenseerd door een vrijval in het risicodossier. De NGE-discussie was voorzien en als risico opgevoerd. Dit risico is nu opgetreden, waardoor de risicoreservering afneemt en het uiteindelijke effect op de prognose uitkomt op een toename van 2,1 mln. Hiermee ligt de prognose nog zo'n 3 mln onder het afgegeven budget uit de beschikking Kasritme uitgaven De vigerende programmaraming voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam, exclusief de koppelstukken Texel is mln. De huidige prognose voor het programma is mln. Kasreeks UITGAVEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q4-2014, PIB en vigerende scope.

17

18

19 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 19 van Hoogwaterbeschermingsprogramma - (n)hwbp Het Hoogwaterbeschermingsprogramma - (n)hwbp - is een landelijk subsidieprogramma dat gericht is op tijdens de 3 de toetsronde in 2010 afgekeurde primaire keringen. Het (n)hwbp is binnen HHNK een programma binnen de afdeling HWBP. De activiteiten in het kader van (n)hwbp zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Project Noordzeekanaal Op 8 januari jl. is het plan van aanpak gereviewed door collega's van waterschap Rijnland, Rivierenland, Groot Salland en RWS. De vragen hadden betrekking op de scope en complexiteit van het project in relatie tot de normdiscussie en het verzoek van HHNK om in het innovatiekader een 3Di-model te ontwikkelen. In januari is gestart met de uitvoering van de verkenning. De studie wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en de projectoverstijgende verkenning (POV) Centaal Holland. In Q wordt de subsidieaanvraag ingediend. De consultatieperiode voor de nieuwe wettekst is opnieuw uitgesteld en staat nu gepland van half april tot en met half mei. De nieuwe wettekst bevat onder andere een nieuwe norm voor het sluizencomplex bij IJmuiden en daarmee samenhangend, een nieuwe status voor de achterliggende C-kering langs het Noordzeekanaal. In de verkenning wordt nu nog rekening gehouden met zowel een regionale als een primaire status van deze waterkering. Pas als, in het kader van de consultatieronde voor de nieuwe wettekst, overeenstemming is bereikt over de status van de C-kering, wordt de verkenning beperkt tot een onderzoek naar een veiligheidsopgave die past bij het gekozen scenario. Project Wieringer Zeewering De collegiale review door waterschappen heeft op 11 februari 2015 plaatsgevonden. Het resultaat was voor HHNK zeer positief. Op 25 maart jl. zijn de resultaten doorgesproken met zowel de PD als de directie HHNK. Het project verloopt volgens planning. Met zowel het interne als externe ingenieursbureau wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het plan van aanpak. Met de PD is afgesproken dat de subsidiebeschikking voor de verkenning in twee delen wordt ingediend. Derde programma (n)hwbp Op 18 maart is de reactie van het bestuur op het concept derde programma (n)hwbp naar de PD gestuurd. Hierin is verzocht de in de programmering opgenomen bedragen voor projecten te actualiseren met recentere ramingen. Daarnaast is verzocht een extra koppelstuk in het programma op te nemen. Dit betreft 550 meter in de bebouwde kom van Durgerdam. Zodra dit extra koppelstuk in het HWBP-programma is opgenomen, kunnen afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten tussen HWBP-2 en HWBP. Ook is gevraagd de vijf meest urgente kunstwerken in de lijst van voorgefinancierde projecten op te nemen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze kunstwerken in het HHNK-beheersgebied liggen. De PD heeft HHNK gevraagd een 'handreiking kunstwerken' te maken voor het vaststellen van de veiligheidsopgave van kunstwerken. Hierbij wordt aangesloten bij de nieuwe normen en de in ontwikkeling zijnde leidraad kunstwerken, nieuwe piping-regels en toetsinstrumentarium. Dit gaat landelijk uitgerold worden. Aandachtspunten voor de komende periode: project Noordzeekanaal: aanvraag subsidiebeschikking en consequenties van het advies over de uitvoerbaarheid van de wetswijziging; project Wieringer Zeewering: uitwerken en collegiale review projectplan ten behoeve van een subsidiebeschikking in Q2-2015; reactie bestuurlijke consultatie concept derde programma (n)hwbp ; start handreiking kunstwerken.

20 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 20 van Bijlagen De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen. Voor de detailinformatie wordt verwezen naar de separate kwartaalrapportages per project. 5.1 Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk Fase: Realisatie Afgekeurd op: Stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Mijlpaal: Voldoet aan norm oktober 2014 Dijk veilig: 15 oktober 2014 De discussie met de aannemer over het geclaimde meerwerk loopt. De reactie van de aannemer op eerder door HHNK onderbouwde afwijzingen van de claim is ontvangen. Het gesprek met de aannemer om te zoeken naar overeenstemming loopt. Het laatste issue over de nog in te passen hevel en pompinstallatie is opgelost. De hevel is ingepast en de noodzakelijk te vervangen pomp is besteld. De kosten worden gedragen door HHNK en de betreffende eigenaar. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de betreffende eigenaar. Eind februari 2015 is bij de omgelegde Stonteldijk een oeverzwaluwwand geplaatst. Hiermee is een afspraak uit 2009 met omgevingspartijen ingelost. De oeverzwaluwwand is door HHNK gefinancierd uit de zogenaamde '1% regeling'. Aandachtspunten voor de komende periode: - restpunten meerwerkclaims afhandelen (Q2-2015); - plaatsen pomp en hevel (Q2-2015); - afronden van oplevering aan beheerafdeling (Q2-2015); - financiële afronding met PB (Q2 of Q3-2015). W2-036 Texel De Prins Hendrikzanddijk (ZOP) en de dijkversterking Waddenzeedijk Texel zijn in Q2-2013, na ondertekening van de realisatie overeenkomst voor de Prins Hendrikzanddijk, administratief en juridisch gescheiden. Reden was dat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel. W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3b Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km

21 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 21 van 32 De contractstukken en het inkoopplan zijn via een iteratief proces en met nauwe samenwerking met het PB verder uitgewerkt. Het contactmoment C4a is medio februari 2015 gepasseerd en de brief is op 5 maart 2015 ontvangen. Het ontwerpprojectplan en de ontwerpvergunningen zijn medio februari beschikbaar gekomen. De ontwerpvergunningen zijn op 23, 24 en 25 februari 2015 verzonden naar de diverse bevoegde gezagen. Op 5 februari 2015 heeft het bestuurlijk overleg een positief besluit genomen over het in procedure brengen van het ontwerpprojectplan, MER en de diverse vergunningen. Aandachtspunt hierbij is de wens van de provincie om het projectplan niet of niet gedeeltelijk ter visie te hebben liggen in de zomervakantie. Dit zet druk op de planning en vormt daarmee een risico voor het project Waddenzeedijk Texel. HHNK geeft daarom prioriteit aan het afronden van de planproducten voor dit tijdkritische project, met vertraging voor Prins Hendrikzanddijk tot gevolg. Deze vertraging voor het project Prins Hendrikzanddijk ligt niet op het kritieke pad van dat project en leidt niet tot vertraging van de mijlpaal 'dijk veilig'. Op 3 maart 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten om het projectplan, MER en de noodzakelijke vergunningen via een gecoördineerde procedure ter visie te leggen. De reacties van de bevoegde gezagen en het projectplan moeten op 1 mei 2015 bij GS binnen zijn. Het ontwerpprojectplan, MER en vergunningen gaan volgens planning ter visie van 18 mei tot en met 26 juni Op 3 maart 2015 heeft de directie van HHNK - na kennis genomen te hebben van het positieve C4a besluit van PB - besloten om het project Waddenzeedijk Texel aan te kondigen op TenderNed. Dit heeft direct op 3 maart 2015 plaatsgevonden. Binnen het project wordt een aantal gemalen vervangen. De financiering van de kosten valt deels onder HWBP-2, deels onder HWBP en deels onder HHNK (niet subsidiabele beheerderswensen). Eind maart 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het PB en HHNK over de financiering van de vispasseerbaarheid en kostenverdeling van diverse kunstwerken. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd en worden ter besluitvorming voorgelegd aan het PB en HHNK. Besluitvorming hierover zal naar verwachting begin Q plaatsvinden. Het C4b moment is in gang gezet. Verwacht wordt dat dit moment in Q passeerd. Aandachtspunten voor de komende periode: - verder uitwerken inkoop- en contractstukken; - afronding contactmoment C4b; - start 1 e dialoogfase; - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging; - afspraken over kostenverdeling, administratie en verantwoording met de PD (n)hwbp. W2-036b Prins Hendrikzanddijk (Zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel, Pilot ZOP) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 3,2 km De voortgang van het project is vertraagd. Hiervoor zijn meerdere oorzaken:

22 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 22 van 32 De resultaten van de in januari 2015 beschikbaar gekomen modelstudie (morfologische studie) laten zien dat de interactie tussen het veiligheidsduin en het te realiseren natuurdeel groter is dan verwacht. Het in stand houden van het natuurdeel met een bepaalde omvang en kwaliteit is enerzijds noodzakelijk voor een juridisch houdbare natuurbeschermingswetvergunning en anderzijds van grote invloed op de erosie van het veiligheidsduin. Bekeken wordt of de dimensies van het voor het veiligheidsduin noodzakelijke natuurdeel past bij wat nodig is voor het realiseren van de noodzakelijke natuurwaarden. Daarnaast wordt bekeken wat de consequenties zijn voor de kosten van het project, zowel aanleg als instandhouding. De afronding van de planproducten voor zowel dit project als voor het project Waddenzeedijk Texel hebben in februari 2015 meer aandacht gevraagd dan vooraf verwacht. Er is voorrang gegeven aan het tijdig afronden van de planproducten voor het tijdkritische project Waddenzeedijk Texel, waardoor de voortgang van de planfase voor de Prins Hendrikzanddijk enkele weken is vertraagd. De raming is op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd. Onder andere blijkt uit de resultaten van de modelstudie dat de geraamde realisatiekosten (ca. 52,4 mln voor aanleg en uitgestelde aanleg voor periode van 50 jaar) voor het project significant hoger zijn dan eerder - ten tijde van het ondertekenen van de realisatieovereenkomst (ROK) van ca. 45,2 mln - geraamd. Het verschil ten bedrage van ca. 7,2 mln, bestaande uit 6,0 mln aanlegkosten en 1,2 mln uitgestelde aanlegkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door: hogere engineeringkosten (door vergeten planstudiekosten HHNK in raming ROK), hogere Overige bijkomende kosten (voornamelijk monitoring) en hogere risicoreservering (in ROK was hier een percentage voor opgenomen, in de actuele raming ligt er een onderbouwd risicodossier aan ten grondslag). Daarnaast zijn er lagere bouwkosten (door minder hoeveelheden zand en lagere eenheidsprijs). Opgetreden exogene risico's (zie hierna) hebben een negatief effect op de financiële dekking van het project. Vanwege wetswijzigingen (Wet schatkistbankieren en verbod op gebruik de scheepsbrandstof IFO380) treden er financiële risico's op voor het project. Hierover zijn het PB en HHNK in gesprek om gezamenlijk binnen de kaders van de subsidieregeling en/of de in 2013 gesloten realisatieovereenkomst te zoeken naar een voor beide partijen reëele oplossing van deze exogene risico's. Het gezamenlijke voorstel over de consequenties van de wetswijzigingen wordt in Q op directeurenniveau besproken. Er is namelijk geconstateerd dat wijziging van wetgeving een negatieve invloed heeft op de netto contante waarde van de bijdrage van de diverse subsidiënten, op de directe kosten bij uitvoering (brandstof) en op de vermogensontwikkeling van de reservering voor uitgestelde aanleg. Met het PB is verkend wat de financiële omvang van deze consequenties is en welke aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. De HHNK accountant is ook betrokken bij de haalbaarheid van oplossingsrichtingen. Op 2 maart 2015 is in beeld gebracht welke acties in de nieuw ontstane situatie noodzakelijk zijn om het project (projectplan, MER en vergunningen) na de zomer 2015 stabiel in procedure te brengen. Op dit moment worden de benoemde noodzakelijke acties in gang gezet. Parallel wordt gestart met het uitwerken van de contract- en inkoopstukken. Aandachtspunten voor de komende periode: - overleg met het PB en accountant over te maken financiële afspraken over opgetreden exogene risico's. Besluit over consequenties van deze wetswijzigingen op HWBP-2-bijdrage aan ZOP (Q2-2015); - vereiste informatie verwerken in conceptvergunningen om te komen tot houdbare vergunningen en hierover overleg voeren met bevoegd gezag; - idem voor technische informatie (modelstudie, monitoring) in contractstukken om te komen tot realistische aanbesteding; - verder uitwerken inkoop- en contractstukken (start Q2) en start contactmoment C4a; - start contactmoment C3a; - voorbereiden bestuurlijke besluitvorming HHNK in Q3-2015; - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging (Q3/Q4-2015).

23 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 23 van 32 W2-080 Koegraszeedijk De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder het HWBP. Fase: Realisatie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m HWBP Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Dijk veilig: medio 2015 Het project is in januari 2015 gegund. De voorbereidingen zijn gestart om het werk te kunnen realiseren. Op 12 maart 2015 is de starthandeling verricht op terrein van defensie. Hierbij waren o.a. provincie, gemeente, defensie, HWBP-2 en HWBP-directie aanwezig. Met name de wijze van samenwerking met zowel defensie als provincie alsook de HWBP-2- en (n)hwbp-directies hebben voor een voorspoedige voorbereidingsperiode gezorgd. Op 24 maart 2015 zijn de eerste damwandplanken geslagen. Aandachtspunten voor de komende periode: - uitvoering conform planning/contract. 5.2 Projectcluster Den Oever W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (HDO) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Planstudie Hoogte 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q De afgelopen periode heeft er veel contact met de omgeving plaatsgevonden met als doel het in de vorige periode bereikte veilige ontwerp richting het ingepast ontwerp te brengen. Het zogenaamde puzzeloverleg en de besprekingen met de afslag zijn opgestart. Dit heeft onder andere geresulteerd in een bod richting de visafslag dat op 13 maart 2015 door het bestuur van de visafslag is geaccepteerd. De behandeling van de overschrijding voorbereidingskosten in de stuurgroep van 17 december jl. heeft geresulteerd in het zoeken naar een oplossing waarbij de hardheidsclausule onderdeel gaat worden van de regeling. Op 18 maart 2015 heeft de stuurgroep HWBP-2 daarover positief besloten. De VTW-tijd (realisatie gereed eind 2019) is ingediend en door het PB goedgekeurd op 26 maart HHNK heeft een onafhankelijk partij een second opinion op de prognose van de voorbereidingskosten laten uitvoeren om het maximale risico te verifiëren en scherper te kunnen sturen op de beheersmaatregelen. Eind februari 2015 is de conceptrapportage besproken. De definitieve rapportage is op 30 maart 2015 ontvangen. De conclusie is: De mogelijkheden om de resterende kosten te beperken zijn gering. De afspraken met het ingenieursbureau zijn grotendeels contractueel vastgelegd en de resterende doorlooptijd van de voorbereiding kan niet of nauwelijks meer worden verkort vanwege de 'vaste' doorlooptijden van het planproces.

24 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 24 van 32 HHNK heeft de contracteringsstrategie met WB de Ruimte uitgewerkt, resulterend in het inkoopplan. De inkoopstrategie is met het PB besproken. De aanbevelingen hieruit worden door de nieuwe contractmanager (per 1 april 2015) opgepakt waarna de contracteringsstrategie definitief wordt gemaakt. De planning is stabiel. Er is overeenstemmming met het PB bereikt over de hoogte van de kosten van het versterken van de havendammen; deze zijn geraamd op 6,95 mln. Dit is per brief door het PB bevestigd aan HHNK. Momenteel wordt tussen de partijen gewerkt aan de ROK. Voor Den Oever is einde realisatie gepland in 2019 en voor het project Afsluitdijk staat deze op Met betrekking tot het moment dijk veilig worden nog nadere afspraken gemaakt. De afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Den Oever over samenwerking tijdens de uitvoering, de compensaties van functies, inpassing van het ontwerp en toekomstig beheer worden in Q afgerond. Dit worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Aandachtspunten voor de komende periode: - inpassing van het 'veilig ontwerp'; - afronden van het vraagstuk overschrijding voorbereidingskosten; - afsluiten SOK met de gemeente en ROK met het RWS project Afsluitdijk; - afronden VTW in verband met afwijkende planning. 5.3 Projectcluster Markermeerdijken W2 003 Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn (Zuiderdijk) Fase: Afgekeurd op: Realisatiefase Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 13,7 km Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q In overleg met het PB is een accountantsverklaring door HHNK opgesteld waarmee het project financieel is afgesloten. Op 26 januari 2015 is het project qua verantwoordelijkheid teruggegeven aan de beheerder. De beschikking wordt in Q afgegeven waarna de verrekening van de definitieve subsidie kan plaatsvinden. Aandachtspunten voor de komende periode: - brief vanuit programma PB waarin afronding project wordt bevestigd; - zorgvuldige verwerking budget intern HHNK; - afsluiten project binnen het programma HWBP-2.

25 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 25 van 32 W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: Gunning in Q Start realisatie: Q Dijk veilig: 2021 Het proces om tot een gedragen project te komen loopt door en heeft afgelopen kwartaal een aantal interessante momenten gekend. Enkele voorbeelden hiervan zijn een interview met de portefeuillehouder Waterkeringen voor SBS6, een persconferentie en lancering van een Youtube-film van de actiegroep 'Zuyderzeedijk Alliantie' en een bijeenkomst op initiatief van de Adviesgroep van het project met de Deltacommissaris, de DG van DGRW en de dijkgraaf van HHNK op 17 maart over nut en noodzaak van de versterking. Vanuit het proces met de omgeving waren er in het afgelopen kwartaal ook nog diverse zichtbare momenten zoals de ondertekening van een intentieovereenkomst Edam-Volendam, de aanbieding van een advies naar aanleiding van het atelier haven Edam en de ondertekening op 11 maart 2015 van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hoorn voor het stadsstrand. Op techniek en inhoud is het afgelopen kwartaal het ontwerp van de Oeverdijk verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp inclusief landschappelijke input. Het ontwerp wordt nu vastgelegd als referentieontwerp en is input voor de alliantie. De onderbouwende rapportages zoals Technisch Achtergrond Rapport worden ook afgerond. Tevens wordt er volop gewerkt aan het implementeren van Dijken op veen in de Markermeerdijken en is daarnaast een impactanalyse van de effecten van de nieuwe normering uitgevoerd. In Q wordt de discussie over de effecten van de nieuwe normering gevoerd. Op het gebied van de aanbesteding voor de Alliantie Markermeerdijken is afgelopen kwartaal veel gebeurd. Op 23 januari 2015 hebben, naar aanleiding van de uitnodiging van 11 november 2014 voor de aanbesteding Alliantie Markermeerdijken, drie geïnteresseerde partijen zich gemeld. Deze aanmeldingen zijn alle drie geldig bevonden. De focus heeft dit kwartaal gelegen op het mogen starten van de dialoog met deze drie partijen. Hiertoe is besloten op 4 maart De start van de dialoog is gekoppeld aan het passeren van het C4b-moment. Op 5 maart jl. is de C4b-brief ontvangen van het Rijk. De dialoog is gestart met een algemene introductie van partijen (medio maart) en gaat verder met het alliantieassessment (begin april). Daarnaast is per 23 maart 2015 aan de geselecteerde gegadigden de concept Alliantieovereenkomst met bijlagen (waaronder de topeisen) verstrekt inclusief het bijbehorende initieel taakstellend alliantiebudget. Het overleg met het PB over de grondaankoop Kinselmeer loopt nog. Dit heeft afgelopen kwartaal geen prioriteit gehad in relatie tot de beschikbare capaciteit bij het PB. Aandachtspunten voor de komende periode: - voeren van de dialoogrondes van de aanbesteding alliantie Markermeerdijken; - inrichten van de governance en de opdrachtgeversorganisatie van HHNK; - uitwerken van HR-beleid voor de alliantie; - afspraken maken over hoogte van de voorbereidingskosten, koppelstukken en afronding van de dossiers grondaankopen en schadeloosstellingen (principeafspraken zijn gemaakt); - voorbereiden op de alliantie-organisatie; - meekoppelkansen: wat kan tot welk moment worden meegenomen in het Ontwerp Projectplan?; - opstellen samenwerkings- c.q. intentieovereenkomsten met de omgeving; - uitwerken LCC (Life Cycle Costing), toepassing van het rekenmodel plaxis, nieuwe normen en vertaling Dijken op veen samen met het PB.

26 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 26 van Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Start uitvoering: Q Mijlpaal: Einde realisatie: Q Dijk veilig: Q Realisatie Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel 11 km Q Projectplan onherroepelijk Begin maart 2015 heeft de opdrachtnemer het laatste deel van het zand aangebracht. Hiermee is in een jaar tijd met in totaal circa 37 miljoen m³ zand acht kilometer nieuw strand en zes kilometer duinen gerealiseerd. Op het aanbrengen en aanslaan van helmgras na is hiermee de veiligheidsoplossing gereed. In totaal wordt circa m² helmgras aangebracht (ca. 60% is gerealiseerd). Het resterende deel zal in Q worden aangebracht, omdat het planten van helmgras alleen mogelijk is van oktober tot april. Op 16 maart 2015 heeft minister Schultz onder grote belangstelling de mijlpaal van het aanbrengen van het totale zandvolume gevierd en verklaard dat de Kust op Kracht is. De opdrachtnemer is gestart met de realisatie van de inpassing. Hieronder valt onder andere het profileren van de lagune in Camperduin en het aanbrengen van paden. In Q zijn de definitieve afspraken met de gemeente Bergen en Schagen over door hen gewenste aanpassingen aan de inpassing van met name de strandopgangen afgerond. Eventuele meerkosten als gevolg van deze aanpassingen komen ten laste van de betreffende gemeentes. Ook is er overeenstemming bereikt in de lopende NGE-discussie (Niet Gesprongen Explosieven) met de opdrachtnemer, wat in deze periode heeft geresulteerd in een contractwijziging. Dit is in het budget deels gecompenseerd door een vrijval in het risicodossier. De NGEdiscussie was voorzien en als risico opgevoerd. Dit risico is nu opgetreden, waardoor de risicoreservering afneemt en het uiteindelijke effect op de prognose uitkomt op een toename van 2,1 mln. Tevens is in Q gestart met het aanbrengen van de benodigde faciliteiten (fundering, kabels en leidingen) voor het strandpaviljoen en de reddingspost in Camperduin zodat zij bij de start van het recreatieseizoen in hun nieuwe locatie kunnen beginnen. Aandachtspunten voor de komende periode: - start nieuw recreatieseizoen; - realiseren inpassing; - overdracht naar beherende organisaties HHNK en RWS.

27 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 27 van Dijken op Veen W2-004P2 Dijken op veen 2 (Dov2) Het project Dijken op veen 2 stevent af op afronding. De minister heeft op 16 februari 2015 positief besloten over toepassing van de resultaten voor Markermeerdijken. De laatste validaties van het opgeleverde instrumentarium hebben plaatsgevonden en de resultaten geven geen reden om het instrumentarium aan te passen. Het risicodossier is gesloten en het project is samen met Deltares en project Markermeerdijken geëvalueerd. Na decharge van de stuurgroep HWBP-2 in Q vindt de eindafrekening plaats. Hiermee is project Dijken op veen 2 eerder gerealiseerd dan de planning en 15% goedkoper dan begroot. Aandachtspunten voor de komende periode: - afronding van het project. 5.6 HWBP-2 Programmateam Programmamanagement Algemeen In deze periode is de aandacht voor risicosturing intensief doorgezet. Dit is ook zichtbaar aan de gewijzigde opzet van deze rapportage. Voor 2015 is de de focus voor de afdeling HWBP: Wij laten resultaten zien en dragen bij aan de ontwikkeling van HHNK. Voor het aanbestedingsteam van het project Markermeerdijken is aparte huisvesting geregeld voor de dialoogfase. Het afgelopen kwartaal is veel gebeurd op gebied van personeel. Door het uitvallen van een projectmanager heeft een verschuiving en tijdelijke uitbreiding binnen het managementteam plaatsgevonden. Hiermee zijn ook opdrachtnemer- en opdrachtgeververhoudingen gewijzigd. Daarnaast heeft het afdelingshoofd aangegeven HHNK per 1 juni a.s. te gaan verlaten. De besprekingen voor invulling van deze vacature zijn gestart. Tevens is veel aandacht uitgegaan naar het op sterkte brengen van het (n)hwbp-programmateam. Kwaliteitsmanagement Het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht en alle aanwezige documenten zijn gecontroleerd en actueel. Met betrekking tot de uitgangspunten van kwaliteitsmanagement is onderzoek gedaan naar normen die gesteld worden aan het systeem en is de referentietabel opgesteld. Hierbij is de IKB-norm zoals opgesteld vanuit de PD HWBP omarmd als kader. Samen met bureau kwaliteit HHNK wordt ten opzichte van deze norm in Q de T0-situatie vastgesteld voor het programma (n)hwbp en HWBP2. Het kwaliteitsmanagementplan is opgesteld om richting te geven aan inspanningen op dit gebied voor het komende jaar. Ecoshape Beoordeling van de kennisvragen en overige uitgangspunten van het innovatieproject van EcoShape hebben niet geleid tot goedkeuring van de aanvraag voor innovatiesubsidie HWPP-2. Om tot goedkeuring van de subsidie te komen gaat EcoShape de aanvraag afstemmen op kennisvragen over beheer en onderhoud van zandige oplossingen, ontwerpcriteria ter onderbouwing van besluitvorming en het ontsluiten van nieuwe kennis in de vorm van richtlijnen of modellen. Een herschreven onderbouwing wordt in april 2015 ter goedkeuring aangeboden aan de subsidieverstrekker.

28 Registratie Datum 31 maart 2015 Pagina 28 van 32 Conditionering Op het gebied van conditionering zijn er samen met de beheerorganisatie van HHNK twee verbetermaatregelen in gang gezet. De eerste gaat in op het verbeteren van de richtlijnen met betrekking tot overdracht van projecten aan beheer. De tweede maatregel heeft als doel om bestaande beleidsmaatregels kabels & leidingen aan te passen. En tevens beter af te stemmen op de maatschappelijke en bestuurlijke wens om meer aan de hand van een integrale afweging om te gaan met het toestaan van kabels & leidingen in en nabij dijken. Planning is dat deze maatregelen tweede kwartaal 2015 worden afgerond. 5.7 Projectrapportages De volgende separate kwartaalrapportages van de projecten zijn beschikbaar onder onderstaande corsanummers. Deze liggen tevens ter inzage in het vergaderdossier. Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken (Corsanummer) W1-006 Wieringermeerdijk en de Omgelegde Stonteldijk ( ) W2-036a Waddenzeedijk Texel ( ) W2-036b Prins Hendrikdijk ( ) W2-080 Koegraszeedijk ( ) W2-085 Hoogwaterkering Den Oever ( ) Projectcluster Markermeerdijken W2-003 Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn n.v.t. W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam ( ) Projectcluster Zwakke Schakels WZ-001 (& WZ-002) Zwakke Schakels Noord-Holland ( ) Praktijkonderzoeken WP-004P2 Dijken op Veen 2 ( )