2e Bestuurlijke rapportage 2016

Transcriptie

1 2e Bestuurlijke rapportage 2016

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Begrotingswijziging Programma's Financiën Omgevingsdienst Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Voortgang rapport van bevindingen

3 1 Inleiding Voor u ligt de tweede Bestuurlijke rapportage van Hierin legt de Omgevingsdienst West- Holland verantwoording af over de periode januari tot en met augustus Wij verwachten dienst breed slechts 1% meer uren te maken dan de begrote uren. Tussen de programma s is er sprake van beperkte verschuivingen. In de afgelopen periode is er fors bijgestuurd op de realisatie van het programma Organisatie &Ontwikkeling, waardoor de overschrijding naar verwachting minder groot wordt dan eerder in de eerste bestuurlijke rapportage werd voorspeld. Op het gebied van aantallen gerealiseerde producten lopen we op schema. De prognose voor het exploitatieresultaat is gelijk aan de verwachting die in de eerste bestuurlijke rapportage is weergegeven, namelijk een negatief exploitatieresultaat van -/ Dit is een afwijking is van 3,5% ten opzichte van de begroting. Door de organisatie zijn diverse maatregelen getroffen om het negatieve exploitatie resultaat in te verlagen. Deze maatregelen hebben echter niet geleid tot een aanpassing van de prognose omdat de resultaten in 2017 worden verwacht. De oorzaak van het verwachte tekort wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2 van de bestuurlijke rapportage. In de afgelopen periode is uitgebreid gesproken over de financiële en kwalitatieve robuustheid. Dit gebeurde tijdens overleggen met de voorportalen, waar de milieuregisseurs, controllers en afdelingshoofden van onze opdrachtgevers samen komen. Op 9 mei 2016 is het bestuur gevraagd om haar ambities voor de Omgevingsdienst uit te spreken, vervolgens heeft de Omgevingsdienst een plan van aanpak opgesteld met een maatregelenpakket waarmee de organisatie weer financieel Robuust wordt. Op 4 juli 2016 heeft het bestuur dit maatregelenpakket vastgesteld. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van het maatregelenpakket. Op 31 oktober 2016 beslist het algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van het noodzakelijk budget voor flankerend beleid. Derk Eskes Directeur 3

4 2 Begrotingswijziging Actuele begrotingswijziging 2016 In deze bestuurlijke rapportage is geen nieuwe begrotingswijziging opgenomen. De actuele begroting, inclusief de 1e begrotingswijziging 2016 is opgenomen in hoofdstuk 4. 4

5 3 Programma's De begroting 2016 is opgesteld op programmaniveau, waarbij specifiek per programma de 3 W- vragen gesteld worden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? In deze rapportage bekijken we per programma de stand van zaken tot en met augustus 2016, waarbij de vraag Wat mag het kosten? wordt beantwoord in het hoofdstuk Financiën Omgevingsdienst. Omgevingsdienst West-Holland Werkplan + offertes Aantallen Realisatie verschil Werkplan + offertes Uren norm Realisatie verschil (64,8%) met norm Advies % Advies milieu-aspecten % Projecten basismilieukwaliteit % Specifieke projecten % Reguleren % Reguleren milieuvergunningen % Reguleren milieumeldingen % Reguleren bouw en gebruik % Reguleren bodem % Toezicht & Handhaving % Toezicht milieu % Toezicht bodem % Toezicht bouw en gebruik % Handhaving % Bezwaar en beroep % Organisatie en Ontwikkeling % Dienstverlening % Verantwoording en kwaliteit % % Bovenstaande tabel geeft de geplande en gerealiseerde aantallen producten en uren weer. De voor de uren gebruikte norm geeft aan welk percentage van de beschikbare uren in deze periode besteed zou moeten zijn. Hierbij is rekening gehouden met de bezetting door het jaar heen. De producten uit het werkplan zijn per programma geclusterd in een aantal hoofdgroepen. Door deze clustering zijn de uren niet goed deelbaar door de producten. % 5

6 Toelichting op tabel Advies Advies milieu aspecten ligt op schema voor wat betreft de uren. Het aantal gerealiseerde producten is hoog. Reguleren Het programma reguleren ligt wat betreft de uren achter op schema. Het betreft vooral het onderdeel milieu. De juridische capaciteit is ingezet voor Toezicht en Handhaving en RO-advisering. Dit tekort zal door de inzet van extra capaciteit worden ingelopen. Bij bodem lopen we procentueel iets voor. Ook qua aantallen producten loopt het programma voor op de begroting. Het werkaanbod is onverminderd groot. Toezicht & Handhaving In het algemeen loopt het programma Toezicht en Handhaving licht voor op de begroting. Daarnaast zijn er wel een paar bijzonderheden aan te geven. Het aantal uitgevoerde controles bij Toezicht milieu loopt na deze periode sterk voor, dit heeft m.n. te maken met de uitgevoerde projectmatige controles in deze periode. De achterstand bij Toezicht bodem is ingelopen door een extra inzet op het onderdeel geluidmetingen. Toezicht bouw en gebruik blijft wat achter lopen, maar zal naar verwachting op schema eindigen. Het onderdeel Handhaving zal achter blijven in uren aan het eind van het jaar, er lopen op dit moment (gelukkig) onvoldoende handhavingszaken om meer inzet te rechtvaardigen. De uren en aantallen bij Bezwaar en Beroep lopen wel voor en dit zal naar het eind van het jaar zo blijven. Dit wordt gecompenseerd door het achterblijven bij het onderdeel Handhaving. Organisatie & Ontwikkeling Het programma Organisatie & Ontwikkeling laat voor het onderdeel Verantwoording en kwaliteit een overschrijding zien ten opzichte van de begroting. In de 1 e burap was een aanzienlijk hogere overschrijding te zien (30%). In de afgelopen maanden is door inzet van verschillende maatregelen de overschrijding teruggedrongen. De overschrijding bedraagt momenteel nog maar 1%. De inzet zal echter de komende maanden iets toenemen, waardoor de verwachte overschrijding op 6% zal uitkomen. Er zullen echter maatregelen worden getroffen om deze overschrijding te beperken. 3.1 Advies Wat willen we bereiken? Het programma Advies heeft als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met een goede milieukwaliteit door een groot scala aan adviesdiensten. Hierbij stelt de Omgevingsdienst de opdrachtgever en kwaliteit centraal. Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren Kritieke Prestatie Indicator Realisatie Norm Adviezen worden verstrekt binnen vier weken * 89% 95% Percentage klanten dat tevreden tot zeer tevreden is 96% 95% * In overleg met de opdrachtgever kan de leveringstermijn verlengd worden Leveringstermijn Sinds begin dit jaar is sterk gestuurd op het realiseren van de gestelde adviestermijnen. 89% van de adviesaanvragen is op tijd verzorgd. Adviezen die te laat zijn afgerond, zijn voornamelijk het gevolg van langdurige ziekte in combinatie met onderbezetting in de vakantietijd. In de komende periode zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het proactief afspraken maken met de opdrachtgever over de leveringstermijn, zodat deze weet wat verwacht kan worden. 6

7 Klanttevredenheid Respons Percentage Zeer tevreden 31% Tevreden 65% Ontevreden 4% De tevredenheid is onveranderd ten opzichte van de eerste periode. Uit de reacties die zijn ontvangen, blijkt dat er veel waardering bestaat voor de adviezen, deskundigheid, volledigheid, gedegen onderzoek, korte communicatielijnen, heldere inzichtelijke periodieke rapportages en dat er proactief contact wordt gezocht met de opdrachtgever. Om te kunnen leren van de ontevreden reacties vragen we telefonisch de reden na, zodat we verbeteringen in het werkproces kunnen doorvoeren. De ontevreden reacties hadden betrekking op het in het advies niet meenemen van later toegestuurde informatie en dus onvolledigheid. Verder blijkt dat de dienst actiever de verwachtingen bij de opdrachtgever moet managen over het soort advies of besluit dat verwacht kan worden. Dit wordt de komende periode een speerpunt voor de afdeling Advies Wat hebben we hiervoor gedaan? ROM-advies De Omgevingsdienst heeft geadviseerd over de ruimtelijke plannen van haar opdrachtgevers. De adviezen hebben betrekking op de aspecten asbest, bodem, archeologie, lucht, MER, ecologie, geur, geluid, externe veiligheid, ecologie en duurzaamheid. Projecten Naast advisering over ruimtelijke plannen is ook geadviseerd op verschillende andere gebieden. Zo ondersteunen we opdrachtgevers bij de uitvoering van lokaal ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid op veel verschillende manieren, altijd in goed overleg met de opdrachtgever. In het kader van geluidsanering zijn in de afgelopen periode verschillende projecten afgerond en opgestart. Verder wordt geadviseerd over Schiphol en is de meetrapportage afgerond. Ook voert de Omgevingsdienst additionele opdrachten uit, zoals de projecten volgend uit het SER Energieakkoord (Bedrijven en Woningen) en het provinciaal programma Omgevingsveiligheid. Deze projecten worden gedekt uit subsidies. De aanpak ernst en spoed en nazorg in het kader van het Bodemconvenant is de afgelopen periode verder geïntensiveerd. De uitvoering ligt op schema. Over de aanpak spoed en de stand van zaken nazorg vindt periodiek voortgangsoverleg met de provincie plaats. Gerealiseerde aantallen en uren Met betrekking tot de uren ligt het programma qua realisatie op koers. Het aantal gerealiseerde producten is hoog. Toch is er een aantal constateringen die relevant zijn in dit kader. 1. De geconcentreerde taak 'tweedelijns geluidsadvisering ruimtelijke plannen' die wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland blijft sterk achter in de realisatie, omdat dit werk onvoldoende wordt aangeboden aan de Omgevingsdienst. 2. De voorbereidingen voor de rapportage EU richtlijn omgevingslawaai worden in september gestart. De rapportage wordt medio 2017 opgeleverd, waarna de actieplannen worden opgesteld. 7

8 3. In het najaar wordt gestart met de voorbereidingen van de subsidieaanvragen voor nieuwe projecten geluidsanering bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Deze aanvragen moeten uiterlijk in februari 2017 ingediend zijn. Naar verwachting worden de geraamde uren gerealiseerd in de komende periode. 4. Tevens is in de afgelopen periode een extra opdracht verleend door de gemeente Leiden voor het uitvoeren van de regeling duurzaamheidsleningen, het uitvoeren van de subsidieregeling voor ruim uur. Met de uitvoering hiervan is in april een start gemaakt. 5. Het project Omgevingswet is ondergebracht bij het programma Advies. 6. Het project inventarisatie asbestdaken is ondergebracht bij het programma Advies. 3.2 Reguleren Wat willen we bereiken? Het doel van het programma Reguleren is een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving, door te zorgen dat; Alle activiteiten in het werkgebied van de Omgevingsdienst waar volgens de milieuwetgeving een vergunning of een melding voor is vereist, over een actuele vergunning beschikken of gemeld zijn. Initiatieven in de bodem voldoen aan de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. Bouwplannen voldoen aan de bouwregelgeving en passen binnen de ruimtelijke kaders. De Omgevingsdienst heeft prestatie-indicatoren opgesteld om de tijdigheid van de levering van producten inzichtelijk te maken en te kunnen rapporteren over de actualiteit van het vergunningenbestand. In de periodieke rapportages van 2016 rapporteren we over de resultaten. Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren Kritieke Prestatie Indicator Realisatie Norm Inrichtingen beschikken over een actuele vergunning 77% 100%* Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit worden binnen 28 55% 95% dagen afgehandeld Vergunningsaanvragen regulier worden afgehandeld binnen 94% 95% de wettelijke termijn (acht weken) ** Vergunningsaanvragen uitgebreid worden afgehandeld binnen de wettelijke termijn (26 weken) ** 76% 95% * De doelstelling van de dienst is om het einde van het jaar alle vergunningen te hebben geactualiseerd. Vergunningen ouder dan 10 jaar dienen elk jaar opnieuw getoetst te worden op actuele wet- en regelgeving. ** Vergunningsaanvragen en meldingen kunnen worden opgeschort en de wettelijke termijn kan eenmalig worden verlengd. Actuele vergunningen Vergunningen uit het bestand van de Omgevingsdienst die in het lopende jaar ouder worden dan tien jaar, beschouwen we in beginsel als niet actueel. Het streven is om al deze vergunningen in hetzelfde jaar te toetsen op actualiteit en indien nodig te actualiseren, zodat de realisatie en de norm aan het einde van het kalenderjaar beide op honderd procent uitkomen. Met het huidige percentage liggen we op schema. Meldingen Het aantal meldingen dat binnen 28 dagen is afgehandeld ligt onder de norm. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke prioriteitstelling ten behoeve van andere producten van de dienst, zoals advisering voor ruimtelijke plannen en juridische ondersteuning. Hiermee wordt een eventuele overschrijding van de werkplannen voorkomen danwel beperkt. Meldingen met urgentie worden wel tijdig behandeld. 8

9 Vergunningen regulier In de afgelopen periode zijn alleen bouw gerelateerde aanvragen in de gemeente Noordwijk behandeld. We realiseren hierbij de norm. Vergunningen uitgebreid De oorzaak van de lage realisatie ligt in het feit dat een aantal procedures administratief niet goed is verwerkt. In de volgende rapportageperiode wordt dit hersteld. Klanttevredenheid In 2016 zal het meten van klanttevredenheid voor het programma Reguleren worden uitgerold. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vanaf 1 oktober 2016 zal klanttevredenheid gemeten worden op de producten vergunningen en meldingen voor milieu en bodem. De resultaten zullen worden meegenomen in de jaarrapportage Wat hebben we hiervoor gedaan? Het programma reguleren omvat grofweg drie domeinen: Milieu, Bouwen en Bodem. Milieu De Omgevingsdienst geeft omgevingsvergunningen af en stelt maatwerkvoorschriften op. Tevens beoordeelt de Omgevingsdienst meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en behandelen we meldingen inzake incidentele activiteiten en met betrekking tot vuurwerk. Bouwen Voor de gemeente Noordwijk en de Provincie behandelen we de bouwaanvragen. Bijbehorende producten als leges vaststellen, huisnummerbesluiten en meldingen aan de BAG en het CBS maken onderdeel uit van deze werkzaamheden. Bodem Om een gezonde bodemkwaliteit te bereiken en behouden heeft de dienst de gehele bodem van het werkgebied in kaart gebracht en toetst ze alle bodemwerkzaamheden aan beleid en wet- en regelgeving. Voor bodemsaneringslocaties worden voor gemeente Leiden en de Provincie beschikkingen opgesteld. Gerealiseerde aantallen en uren Met betrekking tot de uren blijft het programma achter ten opzichte van het seizoenspatroon (57,8% ten opzichte van het seizoenspatroon van 64,8%). Het betreft met name milieuvergunningen. De capaciteit van het programma reguleren is ingezet voor de andere programma's. Het betreft met name juridische capaciteit voor Toezicht en Handhaving en Milieu kennis ten behoeve van RO advisering. Bijsturing wordt mogelijk gemaakt door de verhoudingen tussen de programma's te corrigeren waardoor extra inzet gepleegd kan worden. Hierdoor wordt de prognose voor heel %. Het aantal gerealiseerde producten loopt voor op de werkplannen. In totaal zijn 1227 producten gemaakt dat is 86% van de totaal verwachte jaar productie. Vooral het aantal behandelde meldingen activiteitenbesluit, incidentele activiteiten en meldingen besluit bodemkwaliteit is fors meer dan de prognose. Bij deze producten is efficiëntie geboekt in de afhandeling door de invoering van het zaakgericht werken. Wel is het zo dat de behandeltijden voor deze producten in verhouding tot de andere producten kort is waardoor de verhouding uren vs producten een vertekend beeld geeft. Er zijn verschillen tussen opdrachtgevers en binnen het programma. Deze zullen met de individuele opdrachtgevers besproken worden. 9

10 3.3 Toezicht & Handhaving Wat willen we bereiken? Het doel van het programma Toezicht & Handhaving is dat inrichtingen in het werkgebied van de Omgevingsdienst de geldende regels naleven. Ons uitgangspunt is uniform toezicht dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke handhavingsprioriteiten en -overwegingen en het belang van de vermindering van regeldruk. Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren * Kritieke Prestatie Indicator Realisatie Norm Controlebrieven worden binnen elf werkdagen na de controle verstuurd 87% 80% Hercontroles worden uitgevoerd binnen elf werkdagen na verlopen van 73% 80% hersteltermijn Met melders van klachten en incidenten wordt binnen drie dagen contact 85% 95% opgenomen Controles op complexe inrichtingen worden collegiaal getoetst 95% 90% Controles op inrichtingen met een overtreding worden collegiaal getoetst 93% 90% De prestatie op de KPI's is verbeterd of stabiel boven de norm. Bij de uitvoering van hercontroles komt de verbetering nog niet volledig terug in de KPI. In de afgelopen periode zijn er veel lang lopende zaken gesloten en dit drukt het resultaat van deze kritieke prestatie indicator. Nieuwe zaken die de dienst in behandeling neemt, scoren boven de norm. De KPI voor het contact opnemen met melders van klachten ligt nog beneden de norm gemeten over acht maanden, maar vertoont een stijgende lijn. Gemeten over de afgelopen periode (mei t/m augustus) ligt deze boven de 90%. Klanttevredenheid Sinds 2015 worden gecontroleerde bedrijven steekproefsgewijs bevraagd over de aanpak van onze toezichthouders die milieucontroles uitvoeren. Een goede verstandhouding draagt immers bij aan verbetering van de informatieoverdracht en motivatie van bedrijven om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Vanaf januari tot half augustus 2016 heeft de Omgevingsdienst 662 enquêtes verstuurd naar aanleiding van een controlebezoek. Daarvan kregen wij er 184 retour (28% respons) met onderstaande verdeling: Respons Aantal % Zeer tevreden 47 25% Tevreden % Ontevreden 9 5% Bij ontevreden reacties is er door het management contact gezocht met het betreffende bedrijf. De ontevredenheid blijkt vaak niet toe te schrijven aan het optreden van onze toezichthouder, maar aan de frustraties ten aanzien van de regelgeving en de hieruit voortvloeiende kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering van deze bedrijven. Controle en naleving De Omgevingsdienst wil bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid door een hoog percentage naleving door de inrichtingen. De Omgevingsdienst streeft naar een naleving bij de eerste controles van 80%. Bij complexe inrichtingen streeft de Omgevingsdienst naar een naleving bij eerste controles specifiek op het aspect veiligheid van 100%. 10

11 De Omgevingsdienst voert jaarlijks een integrale controle uit bij alle complexe inrichtingen in het werkgebied. Inrichtingen in de categorie standaard controleren we eens per drie jaar. Dit alles is conform het handhavingsbeleid. In totaal zijn in de eerste acht maanden ruim controles uitgevoerd. Dit zijn controles bij alle categorieën bedrijven en bevatten ook deelcontroles, administratieve controles en controles die naar aanleiding van de project gerichte aanpak zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook nog 400 her- en sanctiecontroles en meer dan 400 klachtbehandelingen uitgevoerd. Bij een aantal deelnemers ligt het aantal gemelde klachten flink hoger dan begroot. In de onderstaande tabellen worden de resultaten weergegeven van een groot gedeelte van de uitgevoerde controles. Tabel Realisatie en resultaat alle eerste controles op aspect veiligheid Categorie Totaal aantal inrichtingen Totaal aantal inrichtingen met controles Aantal inrichtingen met overtreding op veiligheid Percentage naleving (norm %) Complex % (100%) Tabel Realisatie en resultaat integrale controles (T01.5) op alle aspecten Inrichtingen Integrale controles T01.5 Naleving Categorie Totaal aantal Realisatie t/m aug Werkplan 2016 Percentage realisatie Aantal inrichtingen met overtreding Percentage naleving (norm %) Complex % 30 54% (80%) Standaard % % (80%) Totaal % % (80%) Het percentage naleving geeft aan bij hoeveel bedrijven bij de eerste controle een overtreding wordt geconstateerd, hoe klein deze ook is. Veelal worden geconstateerde overtredingen daags na het bezoek, vaak administratief, verholpen. De oorzaak dat het percentage naleving lager uitvalt dan de norm is gelegen in de complexiteit van de inrichtingen dan wel de controlefrequentie. Voor standaard bedrijven is de frequentie eenmaal per drie jaar. In die periode kan het voor komen dat binnen de inrichting bepaalde activiteiten gewijzigd worden maar niet volgens de regelgeving. Door een lagere bezoekfrequentie is het bedrijf wat minder op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving. Het aantal controles bij complexe inrichtingen valt wat lager uit dan geprognosticeerd voor deze periode. Begin 2016 zijn de bedrijven op basis van de CBI codering opnieuw ingedeeld en ingevoerd in het systeem. Op basis van deze nieuwe codering zijn ook de controles uitgevoerd. Tijdens onze uitvoering blijkt in een aantal gevallen (20) dat de codering niet overeen komt met de categorie complex van het bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf qua categorie naar beneden is bijgesteld (standaard of eventueel eenvoudig of minimum). In enkele gevallen komt de codering wel overeen maar is het niet wenselijk het bedrijf jaarlijks te bezoeken waardoor de categorie ook naar beneden is bijgesteld. 11

12 Tabel Realisatie en resultaat deelcontroles en administratieve controles Inrichtingen Controles Naleving Categorie Aantal Deel- en administratieve Aantal overtredingen Percentage naleving controles (norm = 80%) Complex % (80%) Standaard % (80%) Eenvoudig/ % (80%) Minimum Totaal % (80%) Bovenstaande aantallen deel- en administratieve controles worden voornamelijk gerealiseerd vanuit de projecten die in uitvoering zijn Wat hebben we hiervoor gedaan? De Omgevingsdienst voert het toezicht uit op de naleving op de wet- en regelgeving en treedt indien nodig handhavend op. Per 1 januari 2016 is het nieuwe handhavingsbeleid ingegaan, het gemeentelijk uitvoeringsbeleid Toezicht en Handhaving Met dit nieuwe beleid wordt enerzijds een uniforme werkwijze binnen ons werkgebied bewerkstelligd en gehanteerd. Anderzijds willen we met dit beleid ruimte houden om in onze uitvoering aan te sluiten op het VTH beleid van elke afzonderlijke deelnemer. In dit kader zijn ook de concept omgevingsprofielen opgesteld die de komende periode met de deelnemers worden besproken. Voor de provinciale inrichtingen wordt het provinciaal VTH beleid toegepast. Risico gestuurde aanpak Het beleid kent een aantal verschillende aanpakken waarvan de risico gestuurde aanpak er één is. Voor een groot aantal complexe bedrijven zijn toezichtplannen opgesteld op basis van brancheprofielen (bijvoorbeeld gemeentewerven). Daarnaast is er in de afgelopen periode veel overleg geweest met de deelnemers omtrent bedrijven die bestuurlijke aandacht vragen. Projectgerichte aanpak Het verminderen van regeldruk bereiken we door het toezicht op bedrijven met een lagere impact op de leefomgeving projectmatig uit te voeren. Hierdoor zijn controles efficiënter en doelgerichter, omdat vergelijkbare bedrijven tegelijkertijd langs dezelfde maatstaf worden gelegd. Deze aanpak heeft daarnaast als voordeel dat actuele en betrouwbare informatie over een hele branche in de regio wordt verkregen. De inzet per gemeente is afhankelijk van het aantal aanwezige bedrijven in de gecontroleerde branches in een gemeente. Op dit moment zijn de volgende projecten in uitvoering bij de Omgevingsdienst: Verschillende duurzaamheidsprojecten Vetafscheiders horeca Stookinstallaties en gasleiding (glas)tuinbouw Garagebedrijven Tankstations Opslag gevaarlijke stoffen transportbedrijven Inventarisatie (bedrijven)gebieden 12

13 Gerealiseerde aantallen en uren Na de twee perioden van 2016 liggen het aantal gerealiseerde controles en uren voor op schema. Bij een aantal deelnemers blijkt dat de uren realisatie afwijkt van de prognose door bijvoorbeeld meer juridische zaken of meer uren nodig voor klachten of aandachtsdossiers. Dit betekent dat er per deelnemer een bijstelling plaats zal vinden. In totaal zal er de komende periode geremd worden om het jaarprogramma te realiseren. Het aantal ingediende klachten bedraagt 423. Dit is fors hoger (130%) dan is geprognosticeerd. Dit heeft ook tot gevolg dat het aantal gerealiseerde uren hoger uitvalt. Er zijn inmiddels 16 verzoeken tot handhaving ingediend en 44 besluiten last onder dwangsom opgelegd. Ook dit aantal valt hoger uit dan begroot en overschrijdt al het jaar aantal. In het kader van Wet bodembescherming zijn 112 controles uitgevoerd. Dit ligt niet iets boven begroot t/m de tweede periode. Bijsturing De realisatie geeft aanleiding om de jaarprognose licht naar boven bij te stellen. De totale realisatie in 2016 komt dan op 102% uit. Deze bijsturing vindt vooral plaats bij de onderdelen Controle (T01) en Klachten (T06). Daar tegen over staat dat bij het onderdeel Handhaving (H01 t/m H06) uren zijn verminderd i.v.m. de verminderde vraag aan deze producten. Richtlijn Energie Efficienty (EED) In het kader van de richtlijn Energie Efficienty (EED) zijn bedrijven verplicht een zgn. EED audit uit te voeren eens in de vier jaar en dient te worden beoordeeld door het bevoegd gezag. Inmiddels komen de eerste audit rapporten binnen bij de dienst en zijn beoordeeld vanuit het reguliere urenbudget. In de gemeentelijke werkplannen is hiermee geen rekening gehouden doordat deze wetgeving recent is ingevoerd. Per gemeente zal afhankelijk van het aantal bedrijven een aanvullend budget gevraagd worden om deze werkzaamheden ook de komende maanden nog te kunnen uitvoeren. Elke gemeente heeft over dit onderwerp ook een brief van VNG ontvangen. Hierin is aangegeven dat vanaf 2017 deze extra inzet gecompenseerd wordt voor de gemeente vanuit het gemeente fonds. 3.4 Organisatie & Ontwikkeling Wat willen we bereiken? Het programma Organisatie & Ontwikkeling heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van kwalitatief goede producten, het gewenste dienstverleningsniveau en de positionering van de Omgevingsdienst in de externe omgeving Wat hebben we hiervoor gedaan? Het programma Organisatie & Ontwikkeling bestaat voornamelijk uit algemene uren, die via een verdeelsleutel aan de deelnemers worden doorberekend. Deze verdeelsleutel is op basis van inwoneraantal gemaakt. Buiten de basistaken die onder dit programma worden uitgevoerd zoals beleidsadvies, accountmanagement, voorlichting, bestuurlijk overleg en inhoudelijke opleiding is de afgelopen vier maanden bijzondere inzet gepleegd op de volgende dossiers. Robuustheid Organisatie Om de Omgevingsdienst in de toekomst financieel robuust te maken, is inzet gepleegd op het vormen van een aanpak en een bestuursvoorstel om dit te verwezenlijken. De Omgevingsdienst is nu dit plan aan het voorbereiden en uitvoeren. Op 31 oktober 2016 beslist het algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van het noodzakelijk budget voor flankerend beleid. 13

14 Implementatie Dynamisch Samenwerken Cultuur, huisvesting en ICT gaan hand in hand in het project Dynamisch Samenwerken, dit is de naam van de werkstijl die in begin 2017 wordt ingevoerd bij de Omgevingsdienst. De cultuurwaarden professioneel, transparant en verbinden zijn vastgesteld en moeten de komende tijd inslijten. Komende maanden is het tijd om de huisvesting aan te passen en de ICT middelen te realiseren. Aanbesteding ERP In het kader van de opbouw informatiemanagement en modernisering Bedrijfsbureau (als ingezet vanuit de veranderagenda) is een aanbesteding gedaan op een ERP-pakket dat uiteindelijk het financieel-, tijdschrijf- en HRM-pakket zal vervangen. Hierdoor zullen de onderliggende systemen beter samenwerken en is de backoffice in staat meer efficiënt en effectief te werken Gerealiseerde aantallen en uren In de eerste burap 2016 is aangegeven dat bij ongewijzigde inzet de jaarprognose op het programma Organisatie & Ontwikkeling zou uitkomen op circa 130%. We hebben aangegeven hierop te gaan remmen tot circa 115%. De wens is om hierop nog verder in te grijpen. Door het remmen van een aantal onderdelen zijn de verwachte uren gedaald. De prognose op het programma Organisatie & Ontwikkeling laat in deze burap een overschrijding zien ten opzichte van de begroting van 106%. De overschrijding is het meest zichtbaar bij het onderdeel Verantwoording en kwaliteit en wordt voor een groot gedeelte gecompenseerd door het onderdeel Dienstverlening. Dienstverlening Bij het onderdeel Dienstverlening is het werk aan de vernieuwde website nagenoeg afgerond, hierdoor is de inzet van capaciteit verlaagd. Het management heeft voorts de deelname aan kennis netwerken beperkt en de wijze van de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet aangepast. Hierdoor is de productie op O&O verlaagd. De huidige productie ligt momenteel ruim uur lager dan begroot. Verantwoording en kwaliteit De huidige overschrijding (1.500 uur) op het onderdeel Verantwoording en Kwaliteit is aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de 1 e burap. De oorzaken van de overschrijding zijn als volgt: - De herinrichting van systemen en extra capaciteit voor functioneel applicatiebeheer van het zaaksysteem SquitXO. - Het vervolg van het cultuurtraject voor de gehele dienst (waaronder het Nieuwe Werken). - inhoudelijke opleidingen om het kwaliteitsniveau van de medewerkers te versterken. - bestuurlijk overleg in verband met financiële robuustheid. - hogere inzet voor algemene juridische advisering. 14

15 4 Financiën Omgevingsdienst 4.1 Totaaloverzicht uren tot en met augustus 2016 De volgende tabellen geven de begrote uren weer ten opzichte van de jaarprognose en de realisatie tot en met augustus. Tabel Jaarprognose Uren inzet per gemeente Begroting/ werkplan Offertes en extra opdrachten Totaal begroting + offertes Jaarprognose 2016 Jaarprognose t.o.v. Totaal in % Advies % Reguleren % Toezicht & Handhaving % Organisatie & Ontwikk % Totaal % De tabel Jaarprognose bevat de verwachting per programma per 31 december Deze verwachting komt voor de gehele Omgevingsdienst op 101% uit en heeft per programma enkele afwijkingen. De prognose is nog niet definitief aangezien de besprekingen met de deelnemers over de prognose nog moet plaatsvinden in het kader van de tweede periodieke rapportage. Tabel Realisatie uren per programma t/m augustus

16 ODWH 2016 Programma Werkplan Seizoenspatroon (64,8%) Uren Realisatie Verschil % % Seizoenspatroon Werkplan (norm 64,8%) (norm 100%) Advies ,4% 97,9% Reguleren ,8% 89,1% Toezicht en Handhaving ,5% 107,3% Organisatie en Ontwikkeling ,7% 101,4% ,8% 100,1% Bovenstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van de uren per programma op peildatum 31 augustus De realisatie van de productie van de gehele organisatie ligt op koers. Binnen de verschillende programma's zijn er enkele afwijkingen. Op het programma O&O is de afgelopen periode flink bijgestuurd, hierdoor wordt de overschrijding op O&O naar verwachting minder groot dan was gemeld in de eerste bestuurlijke rapportage. Tabel Realisatie uren per deelnemer t/m augustus 2016 ODWH 2016 Uren Deelnemer Werkplan Seizoens-patroon Realisatie Verschil % % (64,8%) Seizoenspatroon Werkplan (norm 64,8%) (norm 100,0%) ODWH ,8% 100,1% Hillegom ,0% 104,9% Kaag en Braassem ,7% 102,9% Katwijk ,4% 108,7% Leiden ,8% 100,0% Leiderdorp ,2% 85,2% Lisse ,0% 106,4% Nieuwkoop ,8% 103,0% Noordwijk ,4% 103,9% Noordwijkerhout ,8% 75,3% Oegstgeest ,5% 101,1% Teylingen ,0% 101,8% Voorschoten ,8% 107,7% Zoeterwoude ,1% 100,4% Provincie Zuid-Holland ,7% 92,2% ODWH ,8% 100,1% 16

17 Bovenstaande tabel geeft de realisatie van de uren per deelnemer weer op peildatum 31 augustus Daarbij is de realisatie afgezet tegen het seizoenspatroon (64,8%). Let op: de laatste kolom is de realisatie tot en met augustus geïndexeerd voor het seizoenspatroon. De prognose per deelnemer kan hiervan afwijken en is opgenomen in de tweede periodieke rapportage, welke bilateraal wordt besproken. Tabel Realisatie uren subsidieprojecten t/m april 2016 ODWH 2016 Uren Werkplan Seizoenspatroon Realisatie Verschil % % (64,8%) Seizoenspatroon Werkplan (norm 64,8%) (norm 100,0%) Subsidies ,1% 80,4% Declarabele projecten ,6% 116,7% ,4% 104,1% Bovenstaande tabel geeft de actuele voortgang van de geprogrammeerde subsidie- en overige projecten aan. De dekking van de uren is afkomstig van de subsidie-inkomsten en aanvullende overige opbrengsten. Deze uren maken dus geen onderdeel uit van de begrote uren in het werkplan van de afzonderlijke deelnemers. De uren vallen daarmee buiten de norm van 100% en zijn géén onderdeel van de andere tabellen in deze paragraaf (4.1). Subsidies De lopende subsidieprojecten zijn Externe Veiligheid en Energieakkoord Woningen. De doelstellingen uit en de ureninzet voor deze projecten verloopt volgens schema. De subsidie Energiebesparing Bedrijven gaat pas in de 2e helft van dit jaar van start. De prognose voor de subsidieprojecten is daarom 100%. Declarabele projecten Onder declarabele projecten vallen alle aanvullende opdrachten van deelnemers, waaronder een aantal opdrachten van de provincie (BRIKS, Spoed en Nazorg, E-PRTR), DCMR (BRZO taken) en werkzaamheden voor de Stichting Wijk en Wouden. De prognose voor deze projecten bedraagt 100%. 17

18 4.2 Prognose 2016 per kostencategorie We verwachten een negatief exploitatieresultaat van -/ , wat een afwijking is van 3,5% ten opzichte van de begroting. Deze prognose is gelijk aan de verwachting die in de eerste bestuurlijke rapportage is weergegeven. Door de organisatie zijn diverse maatregelen getroffen om het negatieve exploitatie resultaat te beperken. Deze maatregelen hebben echter pas in 2017 effect. Het verwachte tekort levert een negatieve algemene reserve per 31 december 2016 op van -/ De deelnemers zijn op grond van hoofdstuk 12 van de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor het negatieve resultaat van de Omgevingsdienst (naar evenredigheid van omzet). Hieronder is het geprognosticeerd resultaat geanalyseerd en is een korte toelichting gegeven per kostencategorie op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Prognose 2016 (in euro s) Begroting 2016 Prognose 2016 Verschil 2015 Lasten Personeelslasten Salarissen en sociale lasten Inhuur vacatureruimte Inhuur ziektevervanging Inhuur Veranderagenda Huren en pachten Goederen/diensten primaire proces Overige goederen en diensten Storting in reserves Afschrijvingen Baten Huren en pachten Bijdrage gemeenten / provincie Overige inkomsten Subsidies Onttrekking uit reserve Uittreding Alphen aan den Rijn Programmaresultaat: * Begroting is inclusief de begrotingswijzigingen 18

19 Personeelslasten De totale personeelslasten laten een overschrijding zien van ,--. Deze valt uiteen in salarislasten, inhuur vacatureruimte, inhuur ziektevervanging en inhuur veranderagenda. *Vacatureruimte is inclusief detachering vanuit de deelnemers De salarislasten wijken -/ ,-- af van de begroting. Dit komt vooral door: -/- Frictielasten uit taakstellingen ad ,--. Deze hebben geen effect op het negatieve resultaat, omdat deze voor ,-- worden deze gedekt door een uitkering levensloop en de overige lasten ad worden verhaald op de deelnemers; -/- Hogere bezetting ten opzichte van de formatie ad Dit bedrag wordt met name verklaard doordat de taakstelling van 4,11 fte ad ,-- (vanuit vertrek Alphen aan den Rijn) is verwerkt in de begroting maar nog niet volledig is gerealiseerd. Deze hogere lasten worden gecompenseerd vanuit de frictielasten Alphen aan den Rijn; -/- Afwijking ad ten opzichte van de begrote lasten als gevolg van cao-stijging, markttoelages en aanvullende vergoedingen. De inhuur vacatureruimte wijkt -/ ,-- af. Dit wordt vooral veroorzaakt door: -/- Hogere inhuur ten opzichte van de vacatureruimte ad ,--; -/- Prijsverschil op de opgenomen gemiddelde personeelslast in de begroting versus de inhuurprijzen ad ,--; -/- Hogere uren t.o.v. begroting ad ,-- als gevolg van inzet op dossier: a. Robuustheid b. Informatiemanagement c. Ontwikkeling Squit d. Overige ontwikkeling in het kader van Veranderagenda. Voor inhuur ziektevervanging verwacht de dienst minder uit te geven. Dit komt doordat de ziektevervanging wordt opgevangen door tijdelijke uitbreiding van dienstverbanden en de inzet van reguliere inhuur. Goederen/diensten primair proces De uitgaven voor goederen en diensten die in het werkplan met de deelnemers zijn afgesproken kent een nadeel van -/ Het grootste deel wordt verklaard door: Extra uitgaven voor niet begrote subsidies, welke worden gedekt uit extra subsidieopbrengsten: - Externe Veiligheid en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit -/ Prognose aanpassing van de subsidie Energie-akkoord Woningen Niet begrote uitgaven spoed- en nazorglocaties -/ Deze wordt gedekt door extra overige inkomsten Wabo Briks wordt minder ingehuurd maar door eigen personeel uitgevoerd +/ De materiële kosten van de deelnemers zijn naar verwachting lager +/

20 Overige goederen en diensten Verwacht wordt dat minder uitgaven worden gedaan binnen de overige goederen en diensten ten opzichte van de begroting. Door de directie is ingegrepen op diverse kleinere posten als vergaderkosten, archiefkosten en overige organisatiekosten om zodoende het negatieve resultaat te beperken. Gedurende 2016 zijn af te nemen diensten zoals abonnementen en licenties geannuleerd voor In 2017 wordt het financieel effect zichtbaar. Bijdrage gemeente / provincie De totale bijdrage van gemeenten en provincie stijgt met De bijdrage is hoger dan begroot vanwege: Extra bijdrage aanvullende opdrachten (Leiden en Hillegom) ad ; De niet in de begroting opgenomen bijdrage van de deelnemers aan de verwachte frictiekosten ad (verdere toelichting in paragraaf 4.3 Verwachte frictiekosten en bijstorting algemene reserve); Prognose-aanpassingen bijdrage deelnemers ten opzichte van begroting ad Overige inkomsten De overige inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: Deze opbrengsten zijn overwegend incidenteel en budgetneutraal. Om deze reden zijn zij niet opgenomen in de begroting In de begroting 2017 zijn de posten echter wel opgenomen. Subsidies In 2016 worden extra subsidie-inkomsten verwacht ad Dit bestaat uit meeropbrengsten subsidie Externe Veiligheid van de provincie ad en de subsidie Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) ad

21 Uittreding Alphen aan den Rijn Hier wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve uittreding Alphen aan den Rijn verantwoord. Deze onttrekking zal hoger zijn. Dit bestaat uit twee delen: Dekking 4,11 fte frictielasten vanuit uittreding Alphen aan den Rijn ad ; Lagere onttrekking bestemmingsreserve ad. -/ als gevolg van herijking van de dekking materiële kosten. 21

22 4.3 Verwachte frictiekosten en bijstorting algemene reserve De volgende tabel geeft de verwachting weer van de frictiekosten 2016 ten opzichte van de openstaande verplichting van de deelnemers. De kosten zijn onderverdeeld naar het jaar waarin de verplichting is ontstaan en zijn daarmee per taakstelling weergegeven. Zowel de nog openstaande verplichting per 1 januari 2016 als de verwachte uitputting in 2016 zijn in de tabel opgenomen. De frictiekosten bestaan uit: salariskosten; -/ aan verrekende detacheringsopbrengsten; uit verwachte outplacementkosten; uit desintegratiekosten. De feitelijke verrekening van de frictiekosten met de deelnemers maakt onderdeel uit van de eindafrekening Deze afrekening is onderdeel van de jaarrekening 2016 en vindt medio 2017 plaats. In de begroting 2017 zijn de bedragen van 2016 meegenomen. Specificatie frictiekosten Omschrijving Jaar Totale verplichting Uitputting t/m per Frictiekosten 2016 Verwachte verplichting Taakstelling 10% Taakstelling 5,31% Overheveling Prov. Taken Alphen Taakstelling 0,34% Totaal frictiekosten Specificatie frictiekosten per deelnemer Verdeling deelnemers Frictiekosten Frictiekosten 10% 5,31% Overheveling Provinciale taken Alphen Taakstelling 0,34% Verwachte frictiekosten 2016 Alphen ad Rijn * Hillegom Kaag en Braassem Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Voorschoten Katwijk Provincie Totaal frictiekosten * Totaal exclusief Alphen aan den Rijn

23 Bijstorting algemene reserve Bij het begrote tekort van -/ zal de algemene reserve per 31 december 2016 negatief uitkomen op -/ Indien het weerstandsvermogen onvoldoende is om de nadelen op te vangen, zijn de deelnemers op grond van hoofdstuk 12 van de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor het negatieve resultaat van de Omgevingsdienst (naar evenredigheid van bijdrage). In het reorganisatieplan P1720 is opgenomen dat het weerstandsvermogen wordt opgebouwd vanuit de gerealiseerde besparingen tot de benodigde 5% van de omzet conform de nota Planning en Control. De deelnemers hoeven daarom de algemene reserve in 2016 alleen aan te vullen tot nihil. De deelnemers lopen wel risico totdat de Algemene Reserve daadwerkelijk tot 5% is aangevuld. De verplichte bijdrage per deelnemer is dan als volgt: Deelnemer Begroting e begrotingswijziging 2016 Begroting 2016 na wijziging Verdeling begroting over deelnemers Bijdrage deelnemer aanvulling algemene reserve tot nihil Hillegom % Kaag en Braassem % Katwijk % Leiden % Leiderdorp % Lisse % Nieuwkoop % Noordwijk % Noordwijkerhout % 426 Oegstgeest % Teylingen % Voorschoten % Zoeterwoude % Provincie Zuid-Holland % Totaal %

24 5 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit de clusters ServiceburO, ICT, Kwaliteitsmanagement, Personeel en Organisatie en Planning & Control. Het jaar 2016 staat in het teken van: Verder verbeteren bedrijfsvoering (basis op orde uit de Strategienota). Voor 2016 ligt de focus op het verder vervolmaken en verbeteren van onze dienstverlening naar onze klanten. Bedrijfsvoering is daar een onderdeel van. Denk daarbij aan een op maat gesneden en afgestemde Planning & Control cyclus, waarbij helder omschreven producten het uitgangspunt zijn (input-throughput-output-outcome). In 2015 is een door het bestuur vastgestelde producten- en dienstencatalogus opgeleverd en is een rapportagetool ingericht. Ook de werkplannen hebben in overleg met de deelnemers een metamorfose ondergaan en de eerste status informatie over de voortgang van producten staat op de rails. In het 1e kwartaal van 2016 is hard gewerkt om de wijze van rapporteren te automatiseren en te verbeteren. Inmiddels is een projectplan Informatievoorziening vastgesteld waarmee vervolgstappen worden gezet om de Planning en Control cyclus te verbeteren en efficiënter in te richten. Ook de ICT omgeving en enkele bedrijfsvoeringsapplicaties worden hierin meegenomen, een en ander ter voorbereiding op het tijd- en plaatsonafhankelijk werken dat met ingang van 1 januari 2017 zal worden ingevoerd. 5.1 Klantcontact Het ServiceburO is het centrale loket voor vragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Zij behandelt vragen van deelnemers, burgers en bedrijven en overheidsinstanties. Als frontoffice van de Omgevingsdienst is het ServiceburO bereikbaar via balie, telefoon, post maar ook digitaal (internet, , social media zoals twitter). Het ServiceburO is er verantwoordelijk voor dat productaanvragen goed worden afgehandeld, geregistreerd, naar de juiste casemanager worden doorgezet, en bovendien op een eenduidige wijze worden afgehandeld en op de juiste manier worden gearchiveerd. Primair uitgangspunt bij de dienstverlening is het kunnen verplaatsen in de omgeving van de klant. Deze werkhouding is gebaseerd op vier pijlers; kwaliteit, servicegericht, efficiency en tevreden klanten. Het optimaliseren van de dienstverlening heeft onze continue aandacht. 5.2 Informatiemanagement Een belangrijk speerpunt is het verder ontwikkelen en digitaliseren van onze informatiehuishouding. Vorig jaar zijn hierin al grote stappen gezet met het koppelen van de inhoudelijke registratie met het document management systeem. Dit zorgt voor eenduidigheid van de informatie en efficiëntie in de afhandeling. Daarnaast is het functioneel beheer van de bedrijfskritische applicaties bijeen gebracht. In 2016 wordt de informatiehuishouding verder ontwikkeld. De prioriteit ligt bij het vernieuwen van de ICT infrastructuur en deze geschikt maken voor het Dynamisch Samenwerken (Het Nieuwe Werken) dat op 1 januari 2017 wordt ingevoerd. De investeringen die hiervoor gedaan moeten worden, zijn opgenomen in de begroting Een ander belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is het digitaal beschikbaar maken van ons archief. Dit is niet alleen van belang in het kader van Dynamisch Samenwerken en efficiëntie, het is ook noodzakelijk om in de toekomst aansluiting te krijgen bij het Digitale Stelsel Omgevingswet en te voldoen aan de Archiefwet. In het kader van optimalisatie van onze in- en externe informatievoorziening werken wij hard aan de implementatie van een ERP pakket om hiermee per 1 januari 2017 van start te gaan en zo onze deelnemers nog beter van dienst te kunnen zijn. 5.3 Inkoop Voor de volgende pakketten zijn medio 2016 de aanbestedingstrajecten doorlopen: e-hrm (inclusief salarissysteem en tijdschrijfsysteem), ICT en opslag- en archiefdiensten. Met name ICT en opslag- en archiefdiensten hebben een duidelijke link met Het Nieuwe Werken waar eind 2016 een start mee 24

25 wordt gemaakt binnen de dienst. Gekozen is om het huidige schoonmaakcontract niet opnieuw in de markt te zetten, maar aan te passen aan de nieuwe huisvestingssituatie. In het najaar zal de verbouwing van het pand centraal staan qua inkoop. Er zal een meervoudige opdracht in de markt worden gezet voor de verbouwing en eventuele andere investeringen in de huisvestingssfeer. Daarnaast zal de werkplekhardware worden aanbesteed. Tevens worden de voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met de aanbestedingstrajecten voor het Document Management Systeem en het Zaaksysteem. 25

26 6 Risicoparagraaf De Omgevingsdienst heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en handhaving op basis van milieuwetgeving. Om deze doelstelling te realiseren treft de dienst waarborgen voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële situatie. Een onderdeel van deze waarborgen is het opzetten van en onderhouden van een systeem van risicomanagement. In 2015 is risicomanagement verder geïmplementeerd met het doel: identificatie van risico s, kwantificering van deze risico s, bepalen van bijpassende beheersingsmaatregelen, bepalen van het risico in euro's en het inbedden in de reguliere planning & controlcyclus. Uitgangspunten zijn vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, die op 2 november 2015 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Deze nota vormt het kader voor het bepalen van de risico's in euro's en de hoogte van het weerstandsvermogen, dat in de begroting 2017 is opgenomen. Daarmee is voldaan aan de wens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals vastgelegd in de brief voor het toezichtregime Risico analyse en risicomatrix Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico s is een aantal risico s benoemd, die in de begroting 2017 uitgebreid zijn toegelicht. De financiële impact is samengevat in onderstaande risicomatrix. Hierin staan alleen de risico's met een impact in geld genoemd. Tabel risicomatrix Risico Financieel Kader gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden Verwachte omvang Risicoscore omvang (1) Risicoscore waarschijnlijkheid (2) Kans Risicoscore impact Impact in geld (incl. zekerheidsfactor) % Wensen deelnemers variëren % Vraaggestuurd werken % Incidentele budgetten % Subsidie-inkomsten % Inhuur van personeel % Contractgemeenten % Digitaal Publiceren % Externe onvoorziene ontwikkelingen % Technische incidenten % De risicomatrix geeft een minimale omvang van het weerstandsvermogen aan van Bij het begrote tekort van -/ zal de algemene reserve per 31 december 2016 lager uitkomen, namelijk op -/ De omvang van het weerstandsvermogen is daarmee onvoldoende om de geïnventariseerde risico's af te dekken. 26