De Hollandsche Molen. Jaarplan De Hollandsche Molen - Jaarplan

Transcriptie

1 De Hollandsche Molen Jaarplan 2012 De Hollandsche Molen - Jaarplan

2 Inleiding Dit is het jaarplan Belangrijke speerpunten in dit plan zijn draagvlakverbreding, communicatie en fondsenwerving. De Hollandsche Molen realiseert zich dat zij zich sterker zal moeten profileren en zich nog meer dan ze al doet op het grote publiek moet richten. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het restaureren en onderhouden van de wind en watermolens in Nederland. Nu de meeste molens in goede staat zijn, is ook het moment aangebroken om de molens als het ware terug te geven aan de samenleving. Bovendien zal door vergroting van het draagvlak voor molens, de toekomst voor de molens zeker gesteld kunnen worden. In dit jaarplan worden per strategische doelstelling de projecten kort beschreven. Tevens is een begroting 2012 gemaakt. Ten behoeve van de interne organisatie zullen de projecten verder worden uitgewerkt, inclusief capaciteitsplanning. Deze uitwerking maakt geen onderdeel uit van dit plan. Ook zijn in dit jaarplan de reguliere werkzaamheden niet opgenomen. Uiteraard worden de reguliere werkzaamheden wel opgenomen in de planning van de interne organisatie. Het jaarplan 2012 is goedgekeurd door het bestuur van De Hollandsche Molen op 7 december 2011 inclusief de bijbehorende begroting De Hollandsche Molen - Jaarplan

3 Hoofdstuk 1: Strategische doelstellingen In het meerjarenbeleidsplan komt De Hollandsche Molen tot de volgende strategische doelstellingen. I. Draagvlakverbreding: De Hollandsche Molen maakt molens zichtbaar als icoon van ons nationaal erfgoed. De vereniging stimuleert actief de vergroting van het draagvlak en de belangstelling voor en kennis van molens. Ze is aanjager van nieuwe ontwikkelingen. Ten slotte werkt De Hollandsche Molen actief aan de verbreding en vergroting van de eigen achterban. II. Belangenbehartiging: De Hollandsche Molen profileert zich als dé landelijke koepelorganisatie voor molens. De vereniging is als zodanig herkenbaar voor enerzijds het molenveld en anderzijds de nationale overheid en andere landelijke instellingen. III. Advisering: De Hollandsche Molen stimuleert een integraal instandhoudingsbeleid uitgaande van molens als historische werktuigen, waarbij werkgebieden als techniek, biotoop, instandhouding, beheer, historisch onderzoek, documentatie en archivering onderling verbonden worden. De Hollandsche Molen adviseert waar anderen dat niet kunnen en is lobbyist bij en adviseur van de rijksoverheid. IV. Fondsenwerving tbv derden: De Hollandsche Molen versterkt haar positie als centraal aanspreekpunt voor culturele fondsen enerzijds en moleneigenaren die op deze geldstromen een beroep willen doen anderzijds. Daarnaast ondersteunt De Hollandsche Molen de moleneigenaren bij de eigen fondsenwerving. Het bezit van eigen molens is weliswaar geen strategisch doel van De Hollandsche Molen, maar is dusdanig onderdeel van ons werk dat Eigen Molens een apart kopje heeft in dit jaarplan. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten die in het algemeen belang voor de organisatie worden uitgevoerd. Deze staan onder Organisatie. De Hollandsche Molen - Jaarplan

4 Hoofdstuk 2: Projecten in 2012 Bij de strategische doelstellingen worden de projecten benoemd en kort toegelicht. Er is een onderscheid gemaakt tussen focusprojecten, overige projecten en overige werkzaamheden. De focusprojecten zijn projecten waar De Hollandsche Molen veel aandacht aan zal geven en die een belangrijke rol spelen bij de draagvlakverbreding, communicatie en fondsenwerving. De overige projecten zijn weliswaar belangrijke projecten maar zullen niet direct worden afgerekend op deze speerpunten. Als laatste wordt een beeld geschetst van de overige werkzaamheden welke meer een continu karakter hebben. 1. Draagvlakverbreding Focusprojecten 1.1. De Nationale Molendag De Nationale Molendag wordt in 2012 voor de 40 e keer gehouden. De Hollandsche Molen vraagt in dit jubileumjaar extra aandacht voor het evenement en stelt een speciaal programma samen. Doelstellingen van het project in 2012 zijn: o 800 molens nemen deel aan Nationale Molendag; o De Nationale Molendag telt bezoekers; o Gegevens van nieuwe mensen voor De Hollandsche Molen De Molendagen en De Molenprijs De provinciale en regionale Molendagen vinden plaats van april tot en met oktober. De Hollandsche Molen faciliteert en ondersteunt lokale molens om open te gaan voor het publiek. In 2012 wil De Hollandsche Molen de Molendagen aangrijpen om in samenwerking met de deelnemende molens bezoekers blijvend te binden, zowel aan de eigen molen als aan De Hollandsche Molen. Onderdeel van de Molendagen is de Molenprijs, die mede door de BankGiro Loterij mogelijk wordt gemaakt. De Molenprijs is een geldbedrag voor een specifieke molen die een plan heeft voor verbetering. Dit kan zijn restauratie, verbreding van de functie of het organiseren van een lokaal evenement. De Molenprijs is een echte publieksprijs. Iedereen kan een stem uitbrengen op een van kandidaten. Zowel de aanloop als de bekendmaking van de winnaar genereert veel aandacht voor molens in het algemeen en voor de kandidaten in het bijzonder. Doelstellingen van het project in 2012 zijn: o In iedere provincie een provinciale molendag; o Behouden van de bestaande regionale molendagen; o bezoekers per jaar aan provinciale en regionale molendagen; o Uitreiken van de Molenprijs; o Door jaarlijkse activiteiten meer mensen bewust maken van molens en molenbehoud; o Gegevens van nieuwe mensen voor De Hollandsche Molen Allemolens.nl In 2011 is de website Allemolens.nl opgeleverd. In 2012 zal de nadruk liggen op het bekendmaken van de website, het betrekken van mensen bij de site (en werven van mogelijke prospects) en zal worden gewerkt aan de langdurige voortzetting van de site. De omvang van dit project zal afhankelijk zijn van de hoogte van de subsidie die de vereniging hiervoor weet te werven. De Hollandsche Molen - Jaarplan

5 o Vergroten bekendheid Allemolens.nl en binden van nieuwe mensen; o Opstellen plan voor een langdurige voortzetting; o Verbeteren integratie Allemolens.nl met molens.nl; o Goede werkrelatie met SMD Opstellen communicatieplan De Hollandsche Molen wil nadrukkelijk meer van zichzelf laten zien. Een goed communicatieplan is hierbij nodig. Onderdelen van het plan zijn: o Verrijking identiteit, vaststellen van een concept/motto/payoff en creëren draagvlak bij onze ambassadeurs (molenaars). De Hollandsche Molen wil hierbij in gesprek met onze ambassadeurs verder vorm geven aan onze verrijkte identiteit. o Vaststellen gewenste doelgroepen en communicatiekanalen. Voor de verschillende doelstellingen heeft De Hollandsche Molen verschillende doelgroepen. We zullen scherper moeten weten met welke doelgroepen we op welke manier communiceren en met welk doel. o Keuze en integratie gewenste communicatiemiddelen. Het gebruik van social media zal nadrukkelijk op de agenda staan bij de vereniging. Welk nut en met welk effect kunnen wij social media inzetten? Ook zullen we een keuze maken in onze offline communicatie, denk bijvoorbeeld aan de rol van ons (verkorte) jaarverslag. Aan welke middelen heeft de doelgroep behoefte? In dit kader wordt ook nagedacht over de inhoud van het blad Molens (toon, diepgang, rol jeugdpagina, etc) en het aantal uitgaven per jaar. Binnen het bestaande budget moet een keuze worden gemaakt voor de gewenste communicatiemiddelen en worden de verschillende middelen effectief met elkaar verbonden. Doelstelling in 2012 is: o Uitgewerkt en uitgevoerd communicatieplan Project Oral history De Hollandsche Molen start een onderzoek naar de belangstelling en mogelijke vormen voor het project oral history. Nu de oude molenaars en andere betrokkenen bij molens nog leven, is het van belang hun historie vast te leggen nu het nog kan. In 2012 wordt onderzocht of dit project levensvatbaar is. Indien mogelijk zal de uitvoering plaatsvinden eind 2012/begin 2013 zodat het project gereed is op het moment van het 90-jarig bestaan van De Hollandsche Molen. Een andere optie is dat het project wordt uitgevoerd binnen het project Molendagen. Een idee is om middels QR codes ter plekke bij de molen met de smartphone auditieve informatie te geven over de geschiedenis van de molen. o Onderzoek levensvatbaarheid project Oral history ; o Plan en financiering project Oral history (indien levensvatbaar positief) Nieuwe media De nieuwe media spelen een steeds grotere rol in de communicatiemix van De Hollandsche Molen. De vereniging wil in 2012 een duidelijkere visie ontwikkelen op het gebruik van de nieuwe media en deze visie implementeren in de gehele organisatie. De Hollandsche Molen zet zich in om financiering voor de uitvoering van dit project te vinden, met name om het gebruik van nieuwe media bij de achterban te stimuleren. o Visie op gebruik nieuwe media; o Implementeren van de visie. De Hollandsche Molen - Jaarplan

6 1.7. Website moleneducatief.nl De website moleneducatief.nl wordt geactualiseerd en verbeterd. De Hollandsche Molen zet zich in om financiering voor de uitvoering van dit project te vinden. Doelstelling in 2012 is: o Verbeterde website moleneducatief.nl Vergroten effectiviteit website(s) De Hollandsche Molen heeft diverse websites in beheer. Hoewel de thema s allemaal behoren bij De Hollandsche Molen hebben de diverse websites een eigen look and feel. De vereniging wil deze sites beter op elkaar laten aansluiten en meer één beeld creëren. Daarnaast zullen de sites worden verbeterd. Hierbij zijn het communicatieplan en fondsenwervingsplan leidend. o Verbeteren en toevoegen eigentijdse elementen op molens.nl; o Verbeteren moleneducatief.nl en molenbiotoop.nl; o Verbeteren aansluiting en samenvoeging van de diverse websites (zie ook advisering ivm biotoop website) Eigen fondsenwerving Fondsenwerving ten behoeve van de eigen organisatie is een belangrijk doel in Het is essentieel voor het voortbestaan van De Hollandsche Molen. Alle activiteiten zullen op een of andere manier bijdragen aan dit doel. Het fondsenwervingsplan legt hiervoor de basis. Inzet wordt gevraagd van álle medewerkers en bestuur om de gewenste doelen te halen. Kortom, werven moet in onze genen komen. o Opstellen en uitvoeren fondsenwervingsplan o Upgraden huidige leden en donateurs; o Verrijken database met oa telefoonnummers en adressen; o Verwelkomen nieuwe vrienden, donateurs en leden; o Starten grote gevers programma; o Uitvoeren nalatenschapplan. Overige projecten Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is de dag waarop De Hollandsche Molen de achterban verwelkomt, deze fêteert en de dag waarop we samen praten over de doelen van onze vereniging. De Hollandsche Molen zal in 2012 dit moment gebruiken om met elkaar te praten over onze missie, draagvlak te krijgen voor een verrijking van de missie en ideeën voor samenwerking op het gebied van fondsenwerving te krijgen. Ook wordt vooruitgeblikt op ons jubileum in De vergadering vindt plaats op zaterdag 31 maart 2012 in Amsterdam Molencontactdag In het najaar van 2012 vindt traditiegetouw de Molencontactdag plaats. De Hollandsche Molen spant zich in om die thema s op de agenda te zetten die leven bij de achterban of die de vereniging van belang vindt als voorloper in het veld. In ieder geval zal er aandacht zijn voor het uitwerken van fondsenwervende plannen. De Molencontactdag vindt plaats op vrijdag 16 november 2012 in de Alblasserwaard. De Hollandsche Molen - Jaarplan

7 1.12. Webwinkel De Hollandsche Molen In 2012 evalueert De Hollandsche Molen de webwinkel en maakt een plan voor de toekomst. De vraag is op welke manier de webwinkel een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen en de fondsenwerving van de vereniging. De Molenkalender is een vast product in onze winkel en zal ook in 2012 verschijnen Voorbereiden jubileumjaar 90 jaar De Hollandsche Molen In 2013 bestaat De Hollandsche Molen 90 jaar. We willen dit moment aangrijpen om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten, in te zetten op fondsenwerving én het belang van de molens wederom op de kaart te zetten. Er wordt een jubileumplan gemaakt met een uitwerking van de activiteiten in Voor 1 april 2012 richt De Hollandsche Molen een werkgroep om het jubileumjaar voor te bereiden. Overige werkzaamheden Er is in 2012 meer aandacht dan ooit voor werving. Naast de extra werkzaamheden op dit gebied zullen uiteraard ook de contributi ing, de extragift mailing en het onderhouden van contacten met fondsen zoals BankGiro Loterij gewoon doorgaan. Een andere rol van De Hollandsche Molen is de aanwezigheid in het veld bij speciale gebeurtenissen zoals openingen en dergelijke. Deze representatieve rol wordt gehandhaafd. Jaarlijks wordt het jaarverslag en de jaarrekening gepresenteerd aan de leden en toegestuurd aan fondsen, collega s en andere belangstellenden. De jaarlijkse excursie voor leden vervalt. Al enkele jaren neemt de belangstelling af. De vereniging wil in 2012 meer aansluiten bij activiteiten die door plaatselijke molens worden georganiseerd en deze onder de aandacht van haar leden brengen. De Hollandsche Molen - Jaarplan

8 2. Belangenbehartiging Focusprojecten 2.1. Nieuwe Brim-regeling In 2011 is de huidige instandhoudingsregeling Brim geëvalueerd. Het Ministerie van OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een herziene regeling voor die antwoord moet geven op de discrepantie tussen het beroep dat op de regeling wordt gedaan en het beschikbare budget. De Hollandsche Molen pleit ervoor dat voor continuïteit en dat moleneigenaren ook in de nieuwe Brim in aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie. Molens zijn immers de meest onderhoudsgevoelige monumenten. Doelstelling in 2012: o Behoud van subsidiëring van molens in de nieuwe Brim Restauratieregeling Het kabinet Rutte heeft een regulier budget voor restauraties van monumenten vastgesteld. Hoe deze 20 miljoen jaarlijks verdeeld worden, moet nog beslist worden. Met de provincies is overleg gaande of zij dit budget kunnen matchen met eigen restauratiemiddelen. Als dit niet gaat lukken, maakt de rijksoverheid een eigen rijksregeling. Doelstelling in 2012 is: o De restauratieregeling 2012 en volgende jaren moet de mogelijkheid bieden voor moleneigenaren om subsidies te verkrijgen bij ingrijpende restauraties Een toekomst voor molens In 2011 heeft de RCE de nota Een toekomst voor molens gepresenteerd. Na vier jaar discussie zijn nu de uitgangspunten voor het molenbeleid van de rijksoverheid vastgelegd. Het komt nu aan op de uitvoeringsagenda, waarbij De Hollandsche Molen een zelfstandige rol heeft. Doelstelling 2012 is: o Uitvoeringsagenda met RCE bespreken en actielijst maken FIM De Hollandsche Molen is dé koepelorganisatie van het molenveld en zal uiteraard bij de overheid de belangen van ons gezamenlijk molendoel behartigen. De verenging is tevens bestuurslid van de Federatie Instandhouding Monumenten, waar de monumentenbrede belangenbehartiging plaatsvindt. Doelstelling in 2012 is: o Lobbywerkzaamheden richting overheden en politiek uitbreiden. Overige werkzaamheden De Hollandsche Molen wil als vertegenwoordiger van het molenveld goed overleg met de belangrijkste belanghebbenden en zoveel mogelijk aanwezig zijn bij hun bijeenkomsten. Met sommige organisaties is regulier overleg, denk hierbij onder andere aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Stichting Molendocumentatie. Andere organisaties zijn vertegenwoordigd in de molenadviesraad Verder zijn directie en/of medewerkers aanwezig bij provinciale molenoverleggen (Noord-Holland, Utrecht, Zeeland). De verschillende vormen van overleg worden in 2012 vastgelegd, waarbij bestuur, directie en bureau vaststellen wie waar aanwezig is. De Hollandsche Molen - Jaarplan

9 De werkgroep biotoop wordt in 2012 opgeheven aangezien haar doelstelling, het verankeren van het biotoopwerk in de vereniging, met de komst van een aparte medewerker is behaald. De ondersteuning van de examens van molenaars is al jarenlang een taak van De Hollandsche Molen. Deze werkzaamheden blijven doorgaan. De Hollandsche Molen - Jaarplan

10 3. Advisering Focusprojecten 3.1. Cultureel ondernemerschap De Hollandsche Molen wil in 2012 invulling geven aan het ondernemerschap. Hierin wil zij een voorlopersrol vervullen binnen de sector. Als eerste zal worden gekeken op welke wijze de diensten van De Hollandsche Molen te vermarkten zijn. Welke diensten zijn beschikbaar voor leden en welke diensten zijn interessant om aan derden aan te bieden? Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden rond de molenbiotoop of een workshop over nieuwe media en twitter. Na marktonderzoek wordt een plan opgezet met concrete doelstellingen. De vereniging wil in 2012 al concrete resultaten behalen. o Opzetten plan De Hollandsche Molen de markt op over het vermarkten van onze diensten; o Inrichten organisatie om betaalde diensten effectief en efficiënt uit te voeren; o Marketing en vinden van klanten; o Realisatie beoogde opbrengsten (zie begroting 2012) Veiligheid op molens (vh arbo-project) Jaarlijks gebeuren er ongelukken op molens, soms helaas met dodelijke afloop. De persoonlijke tragedie staat hier uiteraard voorop. Echter, ongelukken zijn ook slecht voor het beeld van de molen. Alles tezamen is het van het grootste belang dat de veiligheid op molens blijvend wordt verbeterd. Hier is de molenaar (en eigenaar) verantwoordelijk voor. Ook als bezoekers zich niet houden aan instructies. Aan ons de taak om de situatie zo in te richten dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. o Verkoop van 800 aanvullingen in de Arbo-map ; o Toename van veiligheidsvoorzieningen op molens; o Veiligheidsbewustzijn bij molenaars vergroten Vrijwilligersbeleid Een nieuw thema waar De Hollandsche Molen de leden in wil ondersteunen is het verbeteren van de werkzaamheden met vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers stagneert en de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger. Het is voor het draaiend houden van de molens en voor het draagvlak in de samenleving van cruciaal belang dat mensen zich actief aan de molen verbinden door het werken als molenaar, gids, verkoper, bestuurder, etc. De vereniging pakt de ontwikkeling van het beleid op samen met relevante derden. o Uitgewerkt en ingevoerd vrijwilligersbeleid Maatschappelijke stages De maatschappelijke stages die leerlingen verplicht moeten vervullen, bieden kansen voor het molenveld om jongeren kennis te laten maken met de molen. De Hollandsche Molen wil aanjager zijn van deze nieuwe ontwikkeling. De vereniging wil in 2012 handvatten bieden voor het aanbieden en invullen van maatschappelijke stages en ziet hier ook kansen voor de inzet van nieuwe media. De vereniging pakt de ontwikkeling van het beleid op samen met relevante derden. De Hollandsche Molen - Jaarplan

11 o Uitgewerkt en ingevoerd plan maatschappelijke stages Brandpreventie De Hollandsche Molen wil brandveiligheid en preventie onder de aandacht brengen van molenaars en eigenaren. Diverse molenaars en eigenaren zijn hier al actief mee. De Hollandsche Molen wil hun kennis bundelen en het uitwisselen van ervaringen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen met het plaatsen van sprinklerinstallaties, de keuze van brandblussers of het opzetten van ontruimingsoefeningen. o Opzetten en uitvoeren van project Brandpreventie; o Vermarkten informatie en kennis op het gebied van brandveiligheid en preventie Verzekeren van molens In 2011 heeft de Werkgroep Verzekeren een onderzoek gedaan naar de mogelijke verbeteringen in het verzekeringsaanbod ten behoeve van molens. Hiervan is op de Molencontactdag 2011 verslag gedaan. In 2012 zal de werkgroep het project afronden en de gegevens aan de leden van De Hollandsche Molen ter beschikking stellen. o Beschikbaar stellen resultaten Werkgroep Verzekeren aan de leden. Overige projecten 3.7. Nieuwsbrief moleneigenaren Ieder kwartaal verstuurt De Hollandsche Molen een digitale nieuwsbrief aan eigenaren met relevante informatie over bijvoorbeeld de PIP, veiligheid op molens, biotoop, etc. In het kader van het communicatieplan wordt de nieuwsbrief tegen het licht gehouden en eventueel aangepast. Overige werkzaamheden De Hollandsche Molen is dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden van vragen uit het veld. Denk aan advies op maat, optreden als deskundige of het controleren van bestemmingsplannen. Ook wordt capaciteit besteed aan het plaatsen en actueel houden van informatie op onze website molens.nl. Daarnaast houden medewerkers met scholing en studiedagen hun kennis op peil. De Hollandsche Molen - Jaarplan

12 4. Fondsenwerving tbv derden Overige projecten 4.1. Advisering verdeling fondsen BankGiro Loterij en Gravin van Bylandtstichting De Hollandsche Molen adviseert bij de verdeling van de fondsen van de BankGiro Loterij en de Gravin van Bylandtstichting. Ook draagt zij zorg voor de afhandeling van de toegezegde gelden. Aan het einde van het jaar wordt de totale eindverantwoording verzorgd en wordt een nieuwe aanvraag voor het komende jaar ingediend. In de hoofdstukken 2.1. en 2.2. is reeds geschetst dat het rijksbeleid t.a.v. het subsidiëren van restauratie en instandhouding gaat veranderen. Bij de toekenning van bijdragen moet hierop geanticipeerd worden. Indien gelden niet besteed worden, moeten de toewijzingscriteria worden verruimd Advisering externe fondsen Medewerkers van De Hollandsche Molen adviseren bij aanvragen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland. De vereniging onderzoekt of ook andere fondsen gebruik willen maken van onze expertise. De Hollandsche Molen - Jaarplan

13 5. Eigen Molens Focusprojecten 5.1. Onderhoud eigen molens Het onderhoud van de eigen molens van de vereniging blijft een belangrijke taak. Ten behoeve van het onderhoud van onze eigen molens wordt een nieuw instandhoudingsplan (zgn. PIP) gemaakt en wordt een aanvraag voor een Brim-subsidie voorbereid en ingediend (16 januari 2012). Belangrijk is om op te merken dat 2012 het laatste onderhoudsjaar is en alle budgetten zoveel mogelijk besteed moeten worden. De Hollandsche Molen wil de eigen molens één maal per jaar bezoeken om de stand van zaken ter plekke te bekijken en met de molenaar de situatie te bespreken. De Hollandsche Molen blijft zich inzetten om de provinciale draaipremies te behouden. o Aanvraag en besteding BRIM subsidie; o Bezoek eigen molens; o Inzet behoud draaipremies Overdragen eigen molens aan derden Op de Algemene Ledenvergadering in 2011 heeft het bestuur gezegd dat het in bezit hebben en houden van molens geen kerntaak is. Voor de eigen molens wordt dan ook gezocht naar een goed huisvader om ze aan over te dragen. De wens van de leden om één tot drie molens in het bezit van de vereniging te houden, wordt meegenomen bij de invulling van dit beleidsvoornemen. In 2012 wil De Hollandsche Molen in ieder geval korenmolen De Zwaluw in Zuurdijk overdragen aan Het Groninger Landschap en het traject inzetten voor de overdracht van andere molens. o Overdracht van korenmolen De Zwaluw in Zuurdijk; o Traject opstarten voor overdracht volgende molens. De Hollandsche Molen - Jaarplan

14 6. Organisatie Focusprojecten 6.1. Planning & control cyclus In 2012 wil De Hollandsche Molen de financiële administratie geheel op orde hebben en in staat zijn actuele financiële rapportages te produceren. Dit betekent bijvoorbeeld een correcte projectadministratie en een verplichtingen registratie. Tevens wordt gekeken waar kosten bespaard kunnen worden. Ook maakt de vereniging een verbeterde werkplanning. o Correcte financiële administratie volgens CBF normen; o Gestroomlijnde AO; o Maandelijkse financiële rapportages ten behoeve van het management; o Inzet op kostenbesparing; o Up to date planning van de werkzaamheden. Overige projecten 6.2. Optimaal gebruik CRM Eind 2011 is een update gedaan van het bestaande CRM. In 2012 wil de verenging dat al haar medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de extra mogelijkheden die het CRM biedt, inclusief de dashboard informatie die het systeem kan verschaffen Archivering en opruimen (digitaal en fysiek) Archivering blijft continue aandacht vragen. In 2012 is dit als project geformuleerd om met extra inzet het archief op te schonen en aan te laten sluiten bij het meerjarenbeleidsplan. 6.4.Gezamenlijk beleid SMD De samenwerking met de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Molendocumentatie is belangrijk voor De Hollandsche Molen. De vereniging beoogt een steeds meer samengaan van beide organisaties, waarbij een integratie niet op voorhand wordt uitgesloten. Hierbij is een gezamenlijk beleid een belangrijke voorwaarde. In dit kader is in 2011 ten behoeve van Allemolens.nl een werkgroep opgericht. Overige werkzaamheden Het vrijwilligersbeleid in de molensector staat nadrukkelijk op de agenda van De Hollandsche Molen. De vereniging wil op het kantoor een voorbeeld zijn en ook het eigen vrijwilligersbeleid op kantoor vormgeven. We beogen in 2012 ook aan enkele vrijwilligers, met name scholieren, een plek te kunnen bieden om bijvoorbeeld een stage te vervullen op het kantoor van De Hollandsche Molen. Hierbij wordt gedacht aan een stage ten behoeve van de archivering, de inzet van nieuwe media of de jeugdpagina in het blad Molens. In 2012 staat het functioneren van het bestuur op de agenda. Doel van deze evaluatie is te komen tot duidelijke afspraken over de rol en functie van het bestuur als geheel en over de profielen van de afzonderlijke bestuursleden. In 2012 evalueert De Hollandsche Molen de werking van de Molenadviesraad. De Hollandsche Molen - Jaarplan

15 Begroting 2012 Hierbij ontvangt u de begroting Deze bestaat uit een verzamelstaat op de eerste bladzijde en een specificatie van de verschillende posten op de pagina s daarna. De begroting 2012 wordt vergeleken met de prognose 2011 en de begroting De begroting 2012 is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan Resultaat De begroting 2012 sluit qua te verwachten kosten en baten. Voor 2011 wordt een tekort van verwacht. Dit is in lijn met de 9-maand rapportage, waarover in de oktobervergadering van het bestuur gerapporteerd is. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat over 2011 zijn de negatieve koersresultaten en het achterblijven van de baten eigen fondsenwerving als gevolg van het voorrang geven in 2011 aan het maken van een fondsenwervingsplan. In 2012 staat een aantal maatregelen op de rol die ervoor moeten zorgen dat er weer een financieel evenwicht binnen de exploitatie van de vereniging ontstaat. Samengevat zijn deze maatregelen: 1. Het verhogen van de baten eigen fondsenwerving; 2. Vergroten van activiteiten in het kader van betaalde dienstverlening; 3. Uitvoeren projecten waaronder een deel van de uitvoeringskosten wordt gebracht; 4. Kostenbesparingen. Projecten Voor 2012 staat een aantal projecten op stapel. In de begroting staat dan vaak aan de baten- én de kostenkant eenzelfde bedrag (in onderstaande lijst resp. tussen haakjes). Vervolg moleneducatief.nl a) Vervolg allemolens.nl (10-16) b) Tweede jaar Molendagen.nl, incl. Molenprijs (11-15) c) Nieuwe media (10-15) d) Brandpreventie (10-17) e) Veiligheid op molens (14b-17) f) Tweede jaar PIP-project 14bg) In alle projecten zit echter ook een component uitvoeringskosten. Deze zijn terug te vinden onder 21a. als doorbelaste salariskosten. 10. Baten eigen fondsenwerving De toename van de opbrengsten zijn te herleiden tot: Verhoging opbrengst contributies e.d. door werving nieuwe begunstigers en het upgraden van de contributieopbrengst van de huidige leden. Actie grote gevers, uit te voeren door bestuur en directie. 100 nieuwe lid-eigenaren. Bijdrage van diverse fondsen voor in 2012 te realiseren projecten. 11. Aandeel in acties van derden Voor het project Molendagen.nl heeft de BankGiro Loterij 1 miljoen euro toegekend voor een periode van vier jaar. De kosten in 2011 waren vanwege het opstarten van het project relatief hoger; dit wordt in 2012 gecompenseerd. 13. Financiële baten Vanwege de economische omstandigheden vertoont de renteopbrengst een dalende lijn. Verder is geen koersresultaat begroot. 14. Overige baten In 2012 is een hoger bedrag aan opbrengsten werk voor derden begroot. Er zijn geen restauratiesubsidies begroot, aangezien de restauraties aan vijf molens van de vereniging in 2011 worden afgerond. De Hollandsche Molen - Jaarplan

16 15. Draagvlakverbreding In het kader van het communicatieplan is afgesproken activiteiten van analoog naar digitaal te verschuiven. Dit verklaart het lagere bedrag voor het blad Molens en het hogere budget voor internet, waaronder nieuwe media. Verder wordt in 2012 een vervolg gemaakt met het project moleneducatief.nl. 21. Uitvoeringskosten Deze kosten stijgen als gevolg van het in dienst nemen van de manager bedrijfsvoering en organisaties per 1oktober 2011en een administrateur in Vooralsnog wordt geen aparte fondsenwerver in dienst genomen. De hiermee gemoeide werkzaamheden worden vooralsnog door de manager B&O uitgevoerd. Amsterdam, 7 december 2011 Bestuur De Hollandsche Molen De Hollandsche Molen - Jaarplan

17 Samenvatting BATEN 10 Baten eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies Resultaat beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen 15 Draagvlakverbreding Belangenbehartiging Advisering Fondsen t.b.v. derden Eigen molens Werving baten Kosten eigen fondsenwerving % kosten-baten eigen fondsenwerving 8% 9% 13% Kosten verkopen Kosten van beleggingen Uitvoeringskosten 21a Salarissen en sociale lasten b Pensioenlasten c Ov. Personeelskosten d Huisvestingskosten e Kantoorkosten f Overige algemene kosten De Hollandsche Molen - Jaarplan

18 Specificatie 10. Baten eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen Actie grote gevers Nalatenschappen Lidmaatschap eigenaren Giftenacties Baten verkopen BankGiro Loterij budget voor ledenwerving Bijdrage fondsen diverse projecten Baten Gravin van Bylandt Stichting Aandeel in acties van derden Bijdrage BankGiro Loterij BankGiro Loterij Molendagen Subsidies van overheden en derden Allemolens.nl Educatief molenaar WbDuurstede Financiële baten en lasten Rente Couponrente (Stock)dividend Dividend ledencertificaten Rabobank Waardeverandering beleggingen Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk De Hollandsche Molen - Jaarplan

19 14. Overige baten Baten van activiteiten Baten van projecten Baten eigen molens Vrijvallen bestemmingsreserve a. Baten van activiteiten Bijdragen excursie Bijdragen molencontactdag Examengeld vrijwillige molenaars Opbrengst publicaties Opbrengst werk voor derden b. Baten van projecten Arbo-project Opbrengst project brandpreventie Opbrengst PIP-project c. Baten eigen molens Huren Restauratiesubsidies Onderhoudssubsidies Bijdrage BankGiro Loterij eigen molens De Hollandsche Molen - Jaarplan

20 15. Draagvlakverbreding CRM Excursie Tijdschrift Molens Nationale Molen- en Gemalendag Public relations Internet Moleneducatief.nl Belangenbehartiging Molencontactdag Examens vrijwillige molenaars Allemolens.nl Advisering Technische Advisering Molenbiotoop Advisering Stichting Molendocumentatie Pip-project Arbo-project Project brandpreventie Kosten werk voor derden Fondsenwerving t.b.v. derden Projecten budgetvan Bylandt Stichting Projecten budget BankGiro Loterij De Hollandsche Molen - Jaarplan

21 19. Eigen molens Project verzelfstandiging molenbezit Restauratiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen en belastingen Doorbelast bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. eigen molens Kosten eigen fondsenwerving Fondsenwervingsprojecten Contributieïnning Folder Kosten extra giftenacties Nalatenschappen Kosten verkopen De Hollandsche Molen - Jaarplan

22 21. Uitvoeringskosten Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Ov. Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Toegerekend aan eigen fondsenwerving Toegerekend aan (norm 2010 begroting) Beheer en administratie (14 %) Draagvlakverbreding (25%) Belangenbehartiging (21%) Advisering (19%) Fondsenwerving tbv derden (11%) Eigen molens (10%) a. Salarissen en sociale lasten Salarissen Wettelijke Sociale lasten Verzuimverzekering/doorbelaste salariskosten b. Pensioenlasten Pensioenpremieafdracht Werknemersbijdrage pensioen De Hollandsche Molen - Jaarplan

23 21c. Overige personeelskosten Verzuimverzekering Arbodienst Maetis BHV Uitzendbureau's Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Leasekosten Doorbelasting leasekosten Eigen bijdrage leasekosten Op de hei-dag Studiekosten Wervingskosten Overige personeelskosten d. Huisvestingskosten Afschrijvingen Erfpacht Onderhoudskosten Onroerende Zaak Belasting Opstalverzekering Energiekosten Servicekosten Rioolbelasting De Hollandsche Molen - Jaarplan

24 21e. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Afschrijvingen Computerkosten Abonnementen en contributies Portokosten Telefoonkosten Administratiekosten Kopieerkosten Vakliteratuur Drukwerk Reparatie en onderhoud f. Overige algemene kosten Accountants- en jaarrekeningkosten Kosten CBF-keur Notariskosten KvK Assurantiekosten Representatiekosten Bankkosten Vergaderkosten Overige kosten De Hollandsche Molen - Jaarplan