Raadsvoorstel Zaak :

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Portefeuillehouder Jaarrekening 2016, jaarplan en begroting 2018 De heer drs. J. Hamming Datum raadsvergadering 11 juli 2017 Samenvatting De regio Noordoost-Brabant stuurde in de afgelopen periode de jaarrekening 2016, de bijbehorende accountantsverklaring, het jaarplan en de ontwerpbegroting 2018 aan ons toe. Het jaarplan en de ontwerpbegroting zijn opgesteld op basis van de Strategische Agenda Het voorstel is om kennis te nemen van de toegezonden documenten en dit als zienswijze aan de Bestuurlijke Regie Groep van de regio Noordoost-Brabant kenbaar te maken. Aanleiding De regio Noordoost Brabant (NOB) heeft in de afgelopen periode de volgende documenten aangeboden: jaarrekening 2016 (inclusief accountantsverklaring); concept van het jaarplan en de begroting Met dit voorstel gaan wij hierop verder in. Een begrotingsgerelateerd voorstel over de meer westelijk georiënteerde regio Hart van Brabant leggen wij separaat in dezelfde raadsvergadering aan u voor. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Overeenkomstig het bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant (dat zich op de samenwerking van gemeenten en waterschappen richt) stelt de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) in oktober van elk jaar een ontwerpbegroting op voor het volgende begrotingsjaar. Vervolgens worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om voor eind november daarover een eventuele zienswijze bij de BRG naar voren te brengen. Omdat de begroting 2017 pas rondom de laatste jaarwisseling beschikbaar kwam (en behandeld is in de raadsvergadering van februari jl.), hebben veel gemeenten, waaronder Heusden, erop aangedrongen om het proces rondom de totstandkoming van het jaarplan en de begroting in het vervolg in lijn te brengen met dat van wat gebruikelijk is binnen de bestaande gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat er nu, al na ruim vier maanden en vooruitlopend op de termijnen zoals genoemd in het bestuursconvenant, de ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar voor ligt. Verder heeft u bij de behandeling van het jaarplan en de begroting 2017 verzocht om in de toekomst meer focus en een duidelijke prioritering aan te brengen en de resultaten meer SMART 1 te formuleren. Overige informatie Jaarrekening 2016 De regio stelt zich als doel het bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkeling in de regio Noordoost-Brabant. In de AgriFood Capital Monitor 2016 worden de economische en maatschappelijke prestaties van de regio gemeten. Deze monitor maakt onderdeel uit van het voorstel over het jaarplan en begroting 2017 van Noordoost-Brabant en is behandeld in de raadsvergadering van 14 februari jl. De toegezonden jaarrekening 2016 kent daarom een financieel en getalsmatig karakter. Deze jaarrekening laat een balanstelling zien van en een exploitatiesaldo van positief. De directeur van de regio Noordoost Brabant heeft in het jaarverslag als winstbestemming opgenomen dat een bedrag van 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

2 wordt gestort in de bestemmingsreserves leisureontwikkelfonds 2017, leisureontwikkelfonds 2018, energieagenda en We are Food. Een bedrag van is toegevoegd aan de algemene reserve waardoor deze inmiddels licht positief is. Jaarplan en begroting 2018 Voorliggend jaarplan en begroting geven aan waar in 2018 de accenten liggen en hoe de inwonersbijdrage zo effectief mogelijk wordt ingezet. In het jaarplan worden drie programma s onderscheiden, te weten: regio Noordoost-Brabant, bestaande uit de deelprogramma s economie, (veerkrachtige) leefomgeving, bereikbaarheid & mobiliteit en organisatie & bestuurlijke samenwerking; arbeidsmarkt; AgriFood Capital BV. Onze gemeente participeert overigens in de arbeidsmarktregio Hart van Brabant en niet in die van Noordoost-Brabant. Bij de totstandkoming van het jaarplan en de begroting 2018 is zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraden om het proces te verbeteren. Bestuurders en ambtenaren uit de aangesloten gemeenten en waterschappen waren intensiever betrokken bij de inhoud. Het jaarplan geeft per programma aan: wat hebben we bereikt? wat willen we bereiken? wat gaan we daarvoor doen? wat hebben we daarvoor nodig? De doelen van de samenwerking in deze regio staan in de Strategische Agenda De regio Noordoost-Brabant kenmerkt zich door een sterke en innovatieve agrifoodsector, een veelzijdig mozaïek van steden en kernen, en een aantrekkelijke leefomgeving met robuuste landschappen. De toenemende economische concurrentie doet een groot appèl op de aanwezige innovatiekracht, de nog steeds onder druk staande werkgelegenheid en het toenemende beslag op ruimte en milieu. Daarnaast vragen klimaatadaptatie, energietransitie en circulair ondernemen om versterking van adequaat gedrag van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. De samenwerking in de regio krijgt steeds meer vorm en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Via de triple helixorganisatie AgriFood Capital moet Noordoost- Brabant uitgroeien tot de topregio in agrifood in Europa. Dit biedt kansen, maar schept uiteraard ook verplichtingen, zeker vanuit zowel het economisch als maatschappelijk belang. Gegeven de ligging en alzijdige focus van onze gemeente, moeten we ons daarom extra blijven inspannen voor een significant aandeel in de regio Noordoost-Brabant. Focus van Heusden in Noordoost-Brabant en AgriFood Capital In juli 2016 hebben we samen met u duidelijke doelen geformuleerd waarvoor we in de regio Noordoost- Brabant verantwoordelijkheid nemen. Vanuit deze doelen, gegeven de uitdagingen en aan de hand van het voorliggende jaarplan, willen we de nadere invulling samen met u voortzetten, ook in Daarnaast blijven we onze bijdrage leveren aan kansrijke onderdelen uit de Strategische Agenda van Agrifood Capital, waarvoor ondernemers en kennisinstellingen primair verantwoordelijk zijn. Onderstaand treft u een update aan van de geformuleerde doelstellingen. Duurzame leefomgeving Het samenwerkingsverband voor het Van Gogh National Park (VGNP) bestaat uit de gebieden Oostelijke Langstraat, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Nationaal Landschap het Groene Woud. Momenteel worden de criteria voor de nieuwe Nationale Parken van Wereldklasse (NPW), waaronder het VGNP valt, verder uitgewerkt. Dit gebeurt door het ministerie van Zaak:

3 Economische Zaken samen met betrokken NPW s. Naar verwachting zijn de nieuwe criteria in november 2017 bekend. De beschrijving van de ontwikkelstrategie van het VGNP zal hierop anticiperen. Aan de regio Noordoost-Brabant/Agrifood Capital wordt gevraagd hierin een substantiële bijdrage te leveren. Voor de Ecologische HoofdStructuur en de Ecologische Verbindingszones, in het gebied dat wordt begrensd door s-hertogenbosch, Eindhoven, Belgische Kempen, Tilburg, Waalwijk en de Maas, wordt onderzocht in hoeverre deze binnen de kaders van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL fase 1 en fase 2 gedeeltelijk) en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB geheel) kunnen worden gerealiseerd. Hierover is in regionaal verband inmiddels een versnellingsafspraak gemaakt met de provincie. Voor de afbouw van het natuurnetwerk Brabant binnen het GOL-plangebied, heeft het GOB aangeboden om als grondbank te willen functioneren als er zich bij de grondverwerving voor de GOL kansen voordoen om strategische grondaankopen te realiseren. In dat geval worden deze gronden door het GOB verworven, in afwachting van initiatieven om het natuurnetwerk te realiseren. Economie Hoewel we belang hechten aan een stevige samenwerking met de regio Noordoost-Brabant en het dansen op verschillende schalen, is er in het afgelopen jaar nadrukkelijk geïnvesteerd in de economische samenwerking op Langstraatniveau en het niveau van Hart van Brabant (waaronder Smart Industries). In het verlengde van het jaarplan ondersteunen we de verbinding van ondernemersvragen aan verschillende kennisinstellingen en innovatief ondernemerschap via Ondernemerslift+. Deels verwijzen we startende ondernemers door, maar we gaan ook bezien in hoeverre er behoefte bestaat aan een podium voor lokale startende ondernemers. We geven nadere invulling aan de afspraken die in het Regionaal Ruimtelijk overleg zijn gemaakt over detailhandel en bedrijventerreinen. Hieronder valt onder meer de ontwikkeling van een 1-loketfunctie voor bedrijfsvestigingen van een hectare en groter. We gaan aansluiting zoeken bij de Europese regio voor de Gastronomie (2018). Deze aansluiting kan bijvoorbeeld worden gevonden door het faciliteren van de wisselwerking tussen horeca en detailhandel, een relatie te leggen met het jubeljaar 2018 in het kader van de viering van zeven eeuwen hoogtepunten Heusden en het organiseren van kookworkshops, als verbreding van het telen/verkopen van (seizoens)groenten (bijv. asperges) en lokale wijnen. We blijven de kansen aangrijpen om de doelstellingen uit het Sociaal-economisch plan 2015 Heusden te verbinden met de agenda en Agrifood Capital en deze zodoende uit te voeren. Bereikbaarheid en mobiliteit Er wordt gestuurd op betere en duurzame mobiliteit in de regio voor voetgangers, fietsers, auto s en openbaar vervoer (in samenwerking met omliggende gemeenten en provincie). Er wordt gewerkt aan de realisatie van een hoogwaardige snelfietsroute tussen s-hertogenbosch en Waalwijk als onderdeel van de GOL via een Provinciaal InpassingsPlan. In het verlengde van het GOL-project, worden daarnaast mitigerende maatregelen op het Heusdense wegennet onderzocht. De toename van het gebruik van openbaar vervoer en fiets wordt gestimuleerd. Inzet van middelen De regionale samenwerking in Noordoost-Brabant is vastgelegd in een convenant met een looptijd van vier jaar (2017 tot en met 2020). De gemeente Heusden heeft het convenant ondertekend voor de periode tot en met Op basis van een evaluatie neemt u vervolgens een besluit over verlenging van het convenant tot eind Zoals al is aangegeven, participeert onze gemeente in de arbeidsmarktregio Hart van Brabant en Zaak:

4 draagt daarom 3 per inwoner bij in regio Noordoost-Brabant. Deze inwonerbijdrage is in de meerjarenbegroting opgenomen. De jaarrekening 2016 van dit samenwerkingsverband heeft geen financiële effecten voor onze gemeente. Risico's Hoewel in de meerjarenbegroting de middelen staan om aan de verplichting overeenkomstig de ontwerpbegroting 2018 te voldoen, is de vaststelling van deze begroting uiteindelijk voorbehouden aan de BRG. Mede afhankelijk van eventueel ingekomen zienswijzen, kan de BRG de begroting gewijzigd vaststellen. Verder is in de ontwerpbegroting 2018 het resultaat van het nog lopende jaar 2017 niet meegenomen. Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de toegezonden documenten en dit als zienswijze kenbaar te maken aan de BRG. Procedure/vervolgstappen Momenteel worden de raden van alle deelnemende gemeenten in de regio Noordoost-Brabant in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hoewel de BRG, volgens de (oorspronkelijke) planning, het definitieve jaarplan en begroting op 29 juni 2017 wil vaststellen, zijn de stukken pas begin juni ter beschikking gesteld. Dit betekent dat wij u dit voorstel op zijn vroegst konden aanbieden voor de vergadering van 11 juli De regio is hiervan al in kennis gesteld. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming Zaak:

5 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 juli 2017; gezien het voorstel van het college van 12 juni 2017; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : kennis te nemen van de volgende documenten : jaarrekening 2016 (inclusief accountantverklaring); concept van het jaarplan en de begroting 2018; dit als zienswijze kenbaar te maken aan de Bestuurlijke Regie Groep van de regio Noordoost- Brabant. de griffier, mw. drs. F.E.H.M. Backerra Zaak: