Jaarverslag Projectcode Jaarverantwoording Versie. Definitief. Datum 28 mei Opsteller. Redactiecommissie jaarverslag.

Transcriptie

1

2 Projectcode Jaarverantwoording 2014 Versie Definitief Datum 28 mei 2015 Opsteller Redactiecommissie jaarverslag Beheerder Redactiecommissie jaarverslag Opdrachtgever Raad van Bestuur, Erasmus MC Jaarverslag /101

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Structuur en strategie Structuur van de organisatie Strategie Bestuur en toezicht Besluitvorming en advies Programma s Samenwerking 21 3 Patiëntenzorg Kwaliteit Veiligheid Legitimering academische component Maatschappelijk verantwoord 44 4 Onderzoek Kwaliteit Veiligheid Maatschappelijk verantwoord 48 5 Onderwijs en opleiding Kwaliteit Maatschappelijk verantwoord 52 6 Organisatie Personeel Financiën en bedrijfsvoering ICT (Nieuw)bouw en huisvesting Maatschappelijk verantwoord ondernemen 78 Bijlage 1: Prestatie-indicatoren 82 Bijlage 2: Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Pagina 2/101

4 1 Voorwoord Voor het Erasmus MC was 2014 het eerste jaar op weg naar de realisatie van onze ambities in In onze strategie, Koers18, hebben we ons ten doel gesteld Zichtbaar Beter te zijn. In dit jaarverslag laten wij u graag zien wat het Erasmus MC het afgelopen jaar heeft gedaan, waar we trots op zijn en waar onze aandachtspunten liggen. Werken aan de ambities van Koers18 Een belangrijk aspect van Zichtbaar Beter vinden we het aan de buitenwereld zichtbaar maken waar wij heel goed in zijn, waarin we excelleren, als het gaat om patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het kiezen van zo n herkenbaar profiel heeft in dit verslagjaar geleid tot de vorming van drie instituten. Eén daarvan is het Erasmus MC Kanker Instituut, voortkomend uit de oorspronkelijke Daniel den Hoed Kliniek, waarvan wij in 2014 het 100-jarig bestaan hebben gevierd. De rode hoeden van Daniel doken overal in de stad op. Zelfs letterlijk op hoofden van bekende Rotterdammers, zoals Burgemeester Abouthaleb en Sjoerd Pleijzier, maar ook op die van internationaal bekende stadsgenoten als Graziano Pellè en Fatima Morero de Melo. Verbinding met de stad Die verbinding met Rotterdam versterken we ook op andere manieren. Door de verhuizing van de Spoedeisende Hulp en de opening van de Passage, de doorloop naar het ziekenhuis, zorgden we ervoor dat onze voorkant weer op de binnenstad is gericht. De opening van de Passage was begin van het jaar de locatie voor een feestelijke borrel met alle medewerkers. Mooie resultaten Waar wij als Erasmus MC bijzonder trots op zijn is dat we, kort na de start in 2012 en 2014, al een bestendiging zien van de studies Nanobiologie en Klinische technologie. En, in het licht van Zichtbaar Beter, zijn we erg blij met de positief verlopen NIAZ-audit in september. De volgende audit, in 2016, zien we met veel vertrouwen tegemoet. Een andere uiting van kwaliteit, zoals gepercipieerd door de buitenwereld, was de uitverkiezing van de World Ranking for Clinical Medicine 2015 waar het Erasmus MC, als enige Nederlandse UMC, een plek in de top 20 kreeg. Mensen maken de organisatie Deze en nog veel meer mooie resultaten haalt het Erasmus MC alleen doordat er dagelijks bijna collega s zich volop inzetten om excellente zorg te leveren, toponderzoek te doen, state of the art onderwijs te geven of daarbij te ondersteunen. Onze mensen werken hard, zijn gedreven en dat koesteren we. Gezond en vitaal blijven, ook op het werk, is een belangrijk punt waar we continu oog voor moeten houden. Dat geldt voor alle medewerkers en met name voor onze medewerkers die werk en zorg combineren. In 2014 ontvingen wij hiervoor het keurmerk Mantelzorgvriendelijke organisatie van de Stichting Werk & Mantelzorg. Zichtbaar betere organisatie Als Raad van Bestuur kijken we terug op een bijzonder jaar, dat vooral in het teken heeft gestaan van bouwen. En dan bedoelen we niet alleen de nieuwbouw van ons universitair medisch centrum of de voorbereiding op de bouw van HollandPTC, samen met LUMC en TU Delft. We denken ook aan het bouwen aan de interne organisatie. Bijvoorbeeld door het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur van de ondersteuning, in nauwe samenhang met een nieuwe governance en met expliciete aandacht voor een Erasmus MC-waardige werkcultuur. De fundamenten die we hiervoor in 2014 hebben gelegd, zorgen ervoor dat het Erasmus MC effectief kan anticiperen op de snel veranderende en sterk wisselende 3

5 omgevingen binnen de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Onze ambities om ook onze zorgprocessen te optimaliseren met een nieuwe Zorgsuite waren erg hoog. Inmiddels hebben wij tot onze spijt moeten constateren dat we deze ambities met de gekozen ICT-partner niet hebben kunnen waarmaken. Financieel gezond Alle inspanningen en het harde werk hebben geleid tot een krachtig en duurzaam herstel van onze financiële resultaten. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we kunnen blijven investeren in onze kerntaken. Bijvoorbeeld door voor patiënten een veilige, prettige en helende omgeving te creëren en hen meer mogelijkheden te bieden regie te voeren op hun eigen zorgproces en echt partner kunnen zijn van de zorgprofessionals. Doorgaan op de ingeslagen weg In 2014 hebben alle medewerkers van het Erasmus MC hard gewerkt om de gezondheid van mensen nu én in de toekomst te verbeteren, kwaliteit van leven te vergroten of gezondheidsverlies te beperken door middel van zorg, onderzoek en onderwijs. Daar zijn wij trots op. In 2015 gaan wij daar vanzelfsprekend en met dezelfde gedrevenheid mee door! Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC Prof. dr. J. (Jaap) Verweij Decaan / vicevoorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC Drs. D.W. (David) Voetelink RA Lid Raad van Bestuur Erasmus MC Verantwoording Het Erasmus MC legt elk jaar verantwoording af over hoe de organisatie heeft gefunctioneerd in de jaarverantwoording zorginstellingen. Deze jaarverantwoording bestaat uit twee delen: de jaarrekening en DigiMV. Het ministerie van VWS heeft de verplichting van het maatschappelijk verslag per verslagjaar 2012 laten vervallen. Het Erasmus MC kiest er echter voor zich niet alleen te verantwoorden via de verplichte jaarrekening en DigiMV, maar de cijfers toe te lichten in een eigen jaarverslag over het kalenderjaar Bijgaand document bevat het volledige, integrale jaarverslag, maar op onze speciale website vindt u de interactieve versie hiervan, waarin u makkelijk kunt zoeken op onderwerp en uw eigen pdf kunt samenstellen met voor u relevante onderwerpen. Op vindt u de bijlagen van DigiMV. Algemene informatie over het Erasmus MC vindt u hier. In de geconsolideerde jaarrekening staan de financiële cijfers inclusief Havenziekenhuis, Erasmus MC Holding en Stichting IMRF. In dit jaarverslag zijn de gepresenteerde getallen gebaseerd op het Erasmus MC (enkelvoudig). Indien wordt uitgegaan van geconsolideerde gegevens, wordt dit expliciet aangegeven. 4

6 2 Structuur en strategie 2.1 Structuur van de organisatie Afdelingen in het Erasmus MC zijn gegroepeerd in negen thema s: samenwerkingsverbanden van afdelingen die processen binnen de afdelingen en afdelingsoverstijgende processen ondersteunen. In totaal telt het Erasmus MC 51 afdelingen. De afdelingen binnen het primaire proces vormen samen het fundament van het Erasmus MC. Daar, aan de basis, ontstaan de initiatieven voor innovatie en onderzoek en wordt continu gewerkt aan (proces)verbeteringen om patiënten en studenten nog beter te kunnen begrijpen en hen meer optimaal te kunnen behandelen en bedienen. Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor zijn afdeling. Alle uitvoerende ondersteunende taken die niet op themaniveau georganiseerd hoeven te worden, zijn samengebracht in twee Service Organisaties (SO s): een Service Organisatie en een SO Kennis. Alle taken ter ondersteuning van strategie, beleidsontwikkeling en verantwoording zijn georganiseerd binnen SB&V. De concerncontroller levert binnen SB&V een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van het Erasmus MC. Deze neemt daarnaast een onafhankelijke positie in (rechtstreeks onder de Raad van Bestuur) om de toetsende, bewakende en adviserende rol naar behoren te kunnen vervullen. Om deze taak uit te kunnen voeren, geeft de concerncontroller leiding aan Finance & Control. Daarnaast kent het Erasmus MC vijf programma s: Beter met minder, Digitaal op Koers, Prestatiebekostiging, Programma Integrale Bouw en Werken in de Nieuwbouw (zie ook pagina 19). Het Erasmus MC is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 1.13,2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het Havenziekenhuis, Erasmus MC Holding BV en Stichting IMRF zijn 100 procent dochterondernemingen van het Erasmus MC. 5

7 De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Bestuursreglement Erasmus MC. Binnen de Raad van Bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld. Omdat integraal management binnen het Erasmus MC het leidend principe is, heeft elk van de leden van de Raad van Bestuur een integrale verantwoordelijkheid voor de afdelingen en/of ondersteunende diensten en programma s die tot zijn of haar portefeuille behoren. Tezamen vormen de leden van de Raad van Bestuur een collegiaal bestuur. 2.2 Strategie Koers18 Samen met patiënten, studenten, externe relaties en medewerkers is de nieuwe meerjarenstrategie ontwikkeld die in januari 2014 van start ging: Koers18. Daarin beschrijft het Erasmus MC waar het voor staat: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. In het Erasmus MC werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat de organisatie -samen met haar partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond kan houden. Missie Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Visie Het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg. Kernwaarden De kernwaarden van het Erasmus MC zijn de basisprincipes van de organisatie. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verantwoordelijk Bij het Erasmus MC nemen en krijgen we verantwoordelijkheid en leggen we verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is zinvol: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook open. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of op dat van onze organisatie als geheel. Verbindend Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te vernieuwen. Samen bereik je immers meer. Onze medewerkers zijn teamspelers die zich verbonden voelen met patiënten, studenten en het Erasmus MC. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC staan we midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst. Ondernemend Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. Het 6

8 Erasmus MC is initiatiefrijk: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Vol durf, ambitie en optimisme. Ambities en doelen Wij werken vanuit onze missie aan het realiseren van de visie en ambities. Keuzes maken is daarbij noodzakelijk. Daarom hebben we ambities en doelen gesteld die we de komende vijf jaar willen bereiken. Deze geven focus en richting aan ons handelen. De ambities zijn: Leidend in meer waarde toevoegen voor de patiënt We willen leidend zijn als het gaat om het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en de maatschappij. Dit ook inzichtelijk maken. Niet alleen op medisch-inhoudelijk vlak, maar ook op organisatorisch en financieel-economisch gebied. Dat moeten we de komende jaren steeds effectiever en efficiënter doen. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Zo kunnen we goede en betaalbare zorg blijven aanbieden. Ook zetten wij ons in om maatschappelijke problemen op het gebied van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, onderwijs en wetenschap aan te pakken. We zorgen dus ook voor zorg in de toekomst. In 2014 hebben we een start gemaakt om het gedachtegoed van waardegedreven zorg in de organisatie uit te rollen: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg op basis van uitkomsten. Voor zes ziektebeelden is het traject doorlopen: blaaskanker, borstkanker, herseninfarct, obesitas, schisis en syndroom van Turner. Daarbij is gekeken naar gezondheidswinst vanuit het oog van de patiënt, de zorgprofessional en de organisatie. Gezondheidswinst wordt gerealiseerd doordat de resultaten als basis dienen om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Het Erasmus MC werkt samen met het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), onder andere voor de ziektebeelden maculadegeneratie, prostaatkanker en schisis. Met de publicatie van diverse resultaten maakt het Erasmus MC zichtbaar welke kwaliteit het levert. Het analyseren van deze uitkomsten geeft ons inzicht in waar wij onze zorg nog verder kunnen verbeteren. Patiënten kunnen sinds 2014 met een persoonlijke inlog inzage krijgen in hun eigen medisch dossier van het Erasmus MC. In 2015 worden meer functionaliteiten toegevoegd. Met Mijn Erasmus MC wordt de positie van patiënten versterkt en zijn zij beter in staat de regie over hun behandeling en zorg te nemen. Een organisatie met een herkenbaar profiel Je kunt niet overal in excelleren. Daarom werken we aan het maken van keuzes als het gaat om de inhoud van ons werk. Onze financiële middelen dwingen ons daar ook toe. In afstemming met onze omgeving stellen we een aantal speerpunten vast. Deze zorgen bovendien voor een herkenbaar profiel van het Erasmus MC. Onderzoek is daarbij leidend: de keuzes die we daarin maken, bepalen de keuzes in de zorg en de inrichting van het onderwijs. Als het gaat om zorg, verleggen wij de komende jaren de focus naar complexe en innovatiegerelateerde zorg, waarbinnen uiteraard ook acute zorg passend binnen dit profiel een plaats heeft. Er zullen internationaal georiënteerde Instituten worden gevormd. Drie onderwerpen zijn al bepaald: kanker, neurosciences en gezondheidswetenschappen (inclusief preventie). Binnen deze instituten worden gezichtsbepalende Academische Centers of Excellence (ACE s) ondergebracht. Deze ACE s verbinden 7

9 onderzoekers en medisch specialisten van excellent niveau. In 2014 is besloten te komen tot een Taskforce voor de vorming van Instituten en ACE s, onder andere door het formuleren van uitgangspunten en randvoorwaarden. Met ziekenhuizen in de omgeving zijn gesprekken gevoerd over de uitruil van zorg: verdeling van complexe en innovatiegerelateerde zorg versus basiszorg. Om de student nog beter voor te bereiden op excellente zorg worden binnen de opleiding geneeskunde vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van onder andere coschappen, didaktiek en professionalisering van docent en opleider. Lees meer over Koers Bestuur en toezicht Governance Governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Voor de zorg wordt de zogenaamde zorgbrede governancecode gehanteerd. Voor de universitair medische centra (UMC s) geldt de meer toegespitste Governancecode UMC s. Deze code is gebaseerd op de zorgbrede governancecode, maar wijkt daarvan af op punten die te maken hebben met de specifieke positie, taakstelling en wet- en regelgeving van UMC s. Evenals de zorgbrede governancecode werkt deze code volgens het zogenaamde pas toe of leg uit -principe. Voor de inrichting van de governance binnen het Erasmus MC is deze Governancecode UMC s leidend. Formele borging van de governance is vastgelegd in het bestuursreglement en wordt verantwoord in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk. Aan het Bestuursreglement Erasmus MC is een informatieprotocol toegevoegd, waarin is opgenomen over welke onderwerpen de Raad van Toezicht tenminste geïnformeerd wil worden. Aan de hand van de relevante bepalingen in dit Bestuursreglement en van de Governancecode UMC s wordt de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht geborgd en getoetst. Conform de aanwijzingen in de richtlijnen uit de Governancecode UMC s en zoals vastgelegd in het bestuursreglement, maakt de Raad van Toezicht voor de uitoefening van zijn taken gebruik van subcommissies: de Audit & Compliance Commissie (A&CC), de Commissie Kwaliteit en de Benoemingsen honoreringscommissie. De A&CC adviseert de voltallige Raad van Toezicht over financieel management, het functioneren van de auditfunctie, het integraal risicomanagement en het voldoen aan weten regelgeving. De Commissie Kwaliteit adviseert de voltallige Raad van Toezicht over kwaliteit, veiligheid, risicomanagement op deze terreinen en de resultaten daarvan. De Benoemings- en honoreringscommissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over benoeming, herbenoeming, ontslag en beloning van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur. Onderdeel van de governance binnen het Erasmus MC is de klokkenluidersregeling die sinds 2009 van kracht is. Jaarlijks wordt de klokkenluidersregeling geëvalueerd in de A&CC en worden aantal en aard van de meldingen gerapporteerd. Er zijn in 2014 geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling. 8

10 2.3.2 Raad van Bestuur Naam en bestuursfunctie Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers voorzitter Prof. dr. J. (Jaap) Verweij Vicevoorzitter / decaan Portefeuille Thema s: Daniel den Hoed; Hersenen en zintuigen; Sophia; Spoed, peri-operatief en intensief; Thorax Strategie, beleid en verantwoording Koers18 Programma Integrale Bouw Programma Beter met minder Programma Werken in de Nieuwbouw Thema s: Biomedische wetenschappen; Gezondheidswetenschappen Strategie, beleid en verantwoording SO Kennis Koers18 Programma Prestatiebekostiging Nevenfuncties Lid Gezondheidsraad Lid Programma Commissie Bevolkingsonderzoek Darmkanker Bestuurslid Dutch Institute of Clinical Auditing Voorzitter bestuur Stichting BOLS Voorzitter ROAZ ZWN Bestuursvoorzitter BeterKeten Bestuurslid SRZ Lid NFU-bestuur Lid Raad van Commissarissen HollandPTC European Lead in CRC screening, World Endoscopy Organization Lid Clinical Practice Committee American Gastroenterology Association Associate Editor, Gut Lid Koninklijke Nederlands Academie voor Wetenschappen (KNAW) Lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding Lid Adviesraad College van Bestuur Faculteit Geneeskunde Aarhus University Wetenschappelijk adviseur Cancer Research Center Tokyo Lid European Academy of Cancer Sciences Lid Raad van Commissarissen EUR Holding Lid Raad van Toezicht Center for Personalized Cancer Treatment Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdam Global Health Initiative Associate Editor Journal Clinical Oncology Lid Onafhankelijke Gegevens Controle commissies Weke Delen Sarcomen studies (Sarcoma Allience through Research and Collaboration (SARC)) Lid Wetenschappelijke adviesraad Synthon Lid Wetenschappelijke adviesraad InteRNA 9

11 Drs. D.W. (David) Voetelink RA CFO, lid Thema s: Dijkzigt; Diagnostiek en advies Finance & Control SO Koers18 Programma Integrale Bouw Programma Digitaal op Koers Programma Werken in de Nieuwbouw Programma Prestatiebekostiging Erasmus MC Holding BV Lid Wetenschappelijke adviesraad SOCRATES (Sanofi) Lid Wetenschappelijke adviesraad AbbVie Voorzitter financiële commissie KNWU Lid Raad van Commissarissen Havenziekenhuis BV Samenstelling Raad van Bestuur In de samenstelling van de Raad van Bestuur hebben in 2014 geen wijzigingen plaatsgevonden. Vergaderschema en wijze van besluitvorming De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn wekelijkse vergaderingen. Extra besluitvormende vergaderingen vinden plaats wanneer daartoe aanleiding is. In 2014 heeft de Raad van Bestuur 43 keer vergaderd. De genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst, die in de organisatie wordt verspreid, onder meer via een elektronische nieuwsbrief voor leidinggevenden en het intranet. De Raad van Bestuur is gehouden aan hetgeen in het Bestuursreglement Erasmus MC en de Governancecode UMC s is geregeld ten aanzien van belangenverstrengeling. Benoeming en beloningsbeleid De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en na advies te hebben ingewonnen van de Ondernemingsraad, het Stafconvent en de Cliëntenraad Erasmus MC. De benoeming tot decaan vindt plaats door het College van bestuur van de EUR na overleg met de Raad van Toezicht. Vervolgens benoemt de Raad van Toezicht de decaan tot lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wijst op grond van het bestuursreglement uit zijn midden een vicevoorzitter aan. Als de decaan geen voorzitter is van de Raad van Bestuur, wordt hij aangewezen als vicevoorzitter. Nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met benoeming, beloning en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid voor bestuurders was tot 1 januari 2013 gebaseerd op de Beloningscode bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging voor toezichthouders in de Zorg, aangevuld met de toepasselijke bepalingen uit de CAO UMC. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden anders dan beloning, zijn in beginsel de bepalingen van de CAO UMC voor de publiekrechtelijke instellingen van toepassing. De beloning van overige medewerkers van het Erasmus MC, inclusief academisch medisch specialisten, hoogleraren en afdelingshoofden, is geregeld in de CAO UMC zoals overeengekomen met de Centrales van Overheidspersoneel. 10

12 2.3.3 Raad van Toezicht Naam, functie, geboortejaar, benoeming en expertise Drs. ing. C. (Cees) Maas, voorzitter geboortejaar: 1947 benoeming per 1 januari 2008 (1 e termijn) herbenoeming per 1 januari 2012 (2 e termijn) expertise: financieel Mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, lid Tot 1 december 2014 geboortejaar: 1949 benoeming per 1 december 2006 (1 e termijn) herbenoeming per 1 december 2010 (2 e termijn) expertise: juridisch Dr. T.J. (Thea) Heeren, lid en vicevoorzitter per 1 augustus 2011 geboortejaar: 1955 benoeming per 1 november 2007 (1 e termijn) herbenoeming per 1 november 2011 (2 e termijn) expertise: medisch en zorginhoudelijk Commissie(s) in de Raad van Toezicht Benoemings- en honoreringscommissie (voorzitter) Audit & Compliance Commissie (lid) Commissie Kwaliteit (lid) Commissie Kwaliteit (voorzitter) Benoemings- en honoreringscommissie (lid) (Neven)functies Relevante nevenfuncties: Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van BCD Holdings Senior Adviseur Cerberus Global Investment Advisors, LLC Lid Raad van Commissarissen Stadion Feijenoord NV Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging Erasmus Universiteit Voorzitter Arbitrage Commissie KNVB Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Centraal Relevante nevenfuncties: Lid Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad Vicevoorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (tot 31 december 2012) Lid Commissie Zorgvisie en Normering van GGz Nederland Lid Programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg ZonMw Lid Commissie Hoogspecialistische GGz van de Gezondheidsraad Lid Commissie Innovatie Zorgopleidingen en -beroepen 11

13 Drs. G.A. (Iet) van Albada- Kuipers geboortejaar 1955 benoeming per 1 december 2011 (1 e termijn) expertise: medisch, zorginhoudelijk, nieuwbouw Drs. C.H. (Henk) van Dalen geboortejaar 1952 benoeming per 1 april 2014 (1 e termijn) expertise: financieel, strategieontwikkeling, HR, verandermanagement Commissie Kwaliteit (lid) Audit & Compliance Commissie (voorzitter) Hoofdfunctie: Reumatoloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort Relevante nevenfuncties: Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Reumatologie Lid stuurgroep Nieuwbouw Meander Medisch Centrum Vertrouwenspersoon Medische Staf Meander Medisch Centrum Lid raad voor de tuchtrechtspraak KNMG Relevante nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Macintosh Lid Raad van Commissarissen Rabobank Groep Commissaris BOM Lid Raad van Commissarissen Evides Raad van advies Stichting Nederland Cares Zorgorganisatie Zorg-Vuldig Werkwijze Raad van Toezicht Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OCW voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Voorafgaande aan de benoeming wordt op basis van het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel een functiebeschrijving gemaakt voor het nieuw te benoemen lid. De onafhankelijkheid van de kandidaten wordt getoetst aan de hand van wat hierover in de Governancecode UMC s is opgenomen. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. Per 1 april is drs. C.H. (Henk) van Dalen door de minister van OCW benoemd tot lid Raad van Toezicht. Daarmee is voorzien in de vacature die was ontstaan na het vertrek van ir. drs. H.N.J. Smits per 1 januari De hoogte van de bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in wet- en regelgeving. Zelfevaluatie In 2014 heeft de Raad van Toezicht onder externe begeleiding het eigen functioneren geëvalueerd. Hierbij kwamen zowel de onderlinge samenwerking en rolopvatting aan de orde, alsook de relatie tot de Raad van Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken met de Raad van Bestuur. Jaargesprekken met de Raad van Bestuur In het voorjaar van 2014 hebben de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, zijnde de leden van de Benoemings- en honoreringscommissie, de jaarlijkse functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens deze jaargesprekken wordt de Raad van Bestuur zowel collectief 12

14 als individueel beoordeeld op functioneren, de vereiste competenties en het behalen van eerder overeengekomen doelstellingen. De uitkomsten en conclusies van de jaargesprekken zijn gedeeld met de overige leden van de Raad van Toezicht en zijn vervolgens teruggekoppeld aan en besproken met de voltallige Raad van Bestuur tijdens een plenaire vergadering van de Raad van Toezicht. Beloningsbeleid Met het van kracht worden van de WNT zijn de mogelijkheden voor het voeren van een zelfstandig beloningsbeleid zeer beperkt. De WNT biedt, in tegenstelling tot de Beloningscode bestuurders in de Zorg, geen ruimte voor differentiatie in de bezoldiging op basis van complexiteit, impact, risicofactoren en omvang van het Erasmus MC als geheel en de ervaring en deskundigheid van de individueel te benoemen bestuurders. De bezoldiging van medisch specialisten zowel binnen als buiten UMC s ligt vaak aanzienlijk hoger dan de maximum bezoldiging volgens de WNT. De Raad van Toezicht houdt bovendien grote zorgen over de inmiddels gerealiseerde aanscherping van de WNT voor de toekomstige werfkracht, met name waar het gaat om het aantrekken van artsen en financiële experts voor functies in de Raad van Bestuur. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2014 keer acht keer vergaderd, waarvan zeven keer gezamenlijk met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tezamen met de Raad van Bestuur tweemaal vergaderd met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De A&CC van de Raad van Toezicht heeft in 2014 driemaal vergaderd, waarvan twee keer in aanwezigheid van de externe accountant. De Commissie Kwaliteit heeft tweemaal vergaderd. Bij het merendeel van de vergaderingen waren alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig. Eén lid van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een overlegvergadering met het Stafconvent en een overlegvergadering met de Ondernemingsraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft tweemaal gesproken met het dagelijks bestuur van het Stafconvent en met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad. In 2014 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen over de volgende onderwerpen: goedkeuring van de begroting 2015; goedkeuring van de oprichting Stichting Medical Delta; goedkeuring van de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013; goedkeuring van de portefeuilleverdeling Raad van Bestuur met ingang van 1 september 2014; goedkeuring van het treasury-statuut; goedkeuring van de aankoop van de opstallen van Sanquin; goedkeuring van de geactualiseerde meerjarenbegroting; goedkeuring van het besluit tot een investering voor het Rg-gebouw en gunning aan de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC; goedkeuring van de aankoop van grond en gebouw van Apotheek A15; goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur tot definitieve gunning aan Siemens voor levering en implementatie van de zorgsuite (programma DOK). Scholing en ontwikkeling De Raad van Toezicht heeft zich gecommitteerd aan blijvende scholing en ontwikkeling van toezichthouders. Leden van de Raad van Toezicht nemen met enige regelmaat deel aan cursussen, workshops en symposia op het terrein van governance en toezicht. In 2014 is de scholing en ontwikkeling tevens verder ingevuld door middel van werkbezoeken, waarmee een goed beeld wordt verkregen van de praktijk van het Erasmus MC en van de mensen die er werken. 13

15 Toezicht op strategie De Raad van Toezicht is in 2014 regelmatig op de hoogte gesteld van de stand van zaken rondom de implementatie van Koers18, de strategische visie van het Erasmus MC voor de komende vijf jaar. Tijdens de gezamenlijke retraite aan het begin van de zomer is uitgebreid aandacht besteed aan relevante strategische onderwerpen, zoals toezicht op kwaliteit en veiligheid. Aan de hand van de aan de strategie gekoppelde doelstellingen kan de Raad van Toezicht de komende jaren zijn toezichthoudende taak invullen waar het gaat om implementatie en realisatie van de ingezette koers. Toezicht op financiën en risicomanagement De A&CC van de Raad van Toezicht is in 2014 drie keer bijeengekomen met de Raad van Bestuur, de concerncontroller en de interne auditor, waarvan twee keer tevens met de externe accountant. In 2014 is stilgestaan bij de concernrapportages, de perspectiefnota, de jaarrekening en het jaarverslag, de treasuryfunctie, liquiditeiten, concernbrede risicorapportage, de managementletter en de follow-up daarvan, strategisch vastgoedbeheer, nieuwbouw en bijzondere projecten. Bijzondere aandacht was er voor de aanschaf en implementatie van het elektronisch patiëntendossier en de stand van zaken rondom het van start gaan met protonentherapie. De besprekingen in de A&CC worden zowel mondeling als schriftelijk teruggekoppeld naar de voltallige Raad van Toezicht. De externe accountant heeft tevens alleen en buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht gesproken. De Raad van Toezicht wordt verder regulier op de hoogte gesteld van de risico s en de veiligheid in het Erasmus MC. Ingeval zich een (ernstig) incident voordoet, wordt de Raad van Toezicht structureel en onverwijld geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur zich bewust is van het belang van de beheersing van risico s en van het belang van preventieve maatregelen om risico s zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden zal de Raad van Toezicht de nadere uitwerking van het risicomanagement blijven bespreken in het overleg met de Raad van Bestuur. Toezicht op kwaliteit en veiligheid Met het oog op systematische aandacht voor de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek is in 2006 de Commissie Kwaliteit ingesteld onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Deze commissie, waarin drie leden van de Raad van Toezicht zitting hebben, overlegt met de portefeuillehouder patiëntenzorg en de decaan. In 2014 is de commissie tweemaal bijeen geweest. Tijdens het overleg zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen: concernrapportages ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, onderwijs en onderzoek; uitkomsten van het onderzoek naar patiënttevredenheid (CQ Index); inrichting van de kwaliteitsorganisatie en inrichting van de organisatie ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs; het kwaliteitsjaarplan en de doelstellingen kwaliteit 2014; de HSMR. De Commissie Kwaliteit is voorstander van de meer systematische aanpak van kwaliteit- en veiligheidsvraagstukken die wordt ontwikkeld. Het opnemen van kwaliteit en veiligheid in de tertiaalrapportages is in dat kader een goede ontwikkeling en voorziet de commissie van nuttige informatie waarmee invulling gegeven kan worden aan het toezicht op kwaliteit en veiligheid. De besprekingen in de Commissie Kwaliteit worden schriftelijk teruggekoppeld naar de voltallige Raad van Toezicht. Belangrijke calamiteiten en integriteitskwesties worden ook in de voltallige Raad van Toezicht besproken met de Raad van Bestuur. 14

16 Toezicht op grote projecten De Raad van Toezicht wordt door middel van regelmatige rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang van alle nieuw- en verbouwprojecten, van grote ICT-projecten, zoals DOK, en van grote organisatorische projecten, zoals het programma Beter met minder. De Raad van Toezicht blijft deze onderwerpen in 2015 nauwgezet volgen. 2.4 Besluitvorming en advies Overlegstructuur Organisatiebrede vraagstukken of ontwikkelingen die om besluitvorming vragen, worden besproken door de driehoek van thema's, de Service Organisaties en SB&V. Afstemming en informatie-uitwisseling vormen de basis van het overleg. Voor de uitvoering en het beschikbaar stellen van budget en middelen zijn de thema's verantwoordelijk, met ondersteuning van de Service Organisaties, Finance & Control en SB&V. De themadirecteuren en de directeuren van de ondersteunende diensten hebben een eigen overleg (het directeurenoverleg), net als de themavoorzitters (het themavoorzittersoverleg). Daarnaast zijn er overleggen van het Stafconvent, de Cliëntenraad Erasmus MC, de Ondernemingsraad en het verpleegkundig platform VIP 2. Het directeurenoverleg en themavoorzittersoverleg stemmen onder meer af hoe beleid tot uitvoering wordt gebracht binnen de thema's en de SO's. Het Stafconvent richt zich vanuit professionele medische deskundigheid op het formuleren en nastreven van gezamenlijke ambities van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De Ondernemingsraad denkt mee over organisatieontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de medewerkers en adviseert daarover. Het Stafconvent en de Ondernemingsraad zijn formele adviesorganen van de Raad van Bestuur; aan hun positie ligt wet- en regelgeving ten grondslag. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming. Zij laat zich daarbij adviseren door het bestuur Stafconvent en het Directeurenoverleg. Het Stafconvent en de Ondernemingsraad hebben in het besluitvormingsproces een formele positie die ertoe leidt dat in voorkomende gevallen advies/instemming wordt gegeven op voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur. Door deze vorm van besluitvorming wordt de in het Erasmus MC aanwezige kennis optimaal benut Medezeggenschap en advies Het Erasmus MC heeft een centrale Ondernemingsraad en een aantal decentrale Onderdeelcommissies. Daarnaast beschikt het Erasmus MC over een eigen cliëntenraad en kent het Erasmus MC een Stafconvent, met stafleden, en een Gezamenlijke Vergadering, met daarin leden van de StudentenRaad en leden van de commissie Onderzoek & Onderwijs van de Ondernemingsraad Cliëntenraad Iedere zorginstelling in Nederland is verplicht een cliëntenraad in te stellen die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren over onderwerpen die het belang van cliënten in de zorg betreffen. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de WMCZ wordt ook benoemd waarover advies moet worden gevraagd; bijvoorbeeld over een klachtenregeling of over de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg. Met ingang van 1 september 2014 beschikt het Erasmus MC over een eigen cliëntenraad, ter vervanging van de landelijke Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) die voor alle UMC s gezamenlijk was ingesteld. De Erasmus MC-pilot met het Lokaal Cliëntenberaad (LCb) is tijdens een gezamenlijke 15

17 vergadering met beide gremia op 1 oktober 2014 beëindigd, met dankzegging aan alle betrokken leden die de afgelopen vijf jaren met veel inzet en enthousiasme de patiëntenbelangen binnen het Erasmus MC hebben vertegenwoordigd. Tot en met afronding van de pilot met het LCb zijn in 2014 onder meer de volgende onderwerpen besproken: kwaliteitsrapportages; doelstellingen kwaliteit; de HSMR; verantwoordelijkheidstoedeling; het patiëntenportaal. Daarnaast heeft het Lokaal Cliëntenberaad aandacht besteed aan de oprichting van en de overdracht aan de nieuwe cliëntenraad. De Cliëntenraad Erasmus MC bestaat uit een voorzitter en zes leden die via een openbare procedure zijn geworven. De Cliëntenraad Erasmus MC beschikt over eigen budget en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretaresse namens het Erasmus MC. Daarnaast is de Cliëntenraad Erasmus MC lid van het NFU-samenwerkingsverband van de acht UMC-cliëntenraden: het Platform CRAZ. De Cliëntenraad Erasmus MC heeft in 2014 vier keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van een lid Raad van Bestuur en/of de directeur Kwaliteit en Veiligheid. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: Koers18; uitkomsten van het onderzoek naar patiënttevredenheid; klachtenbehandeling in het Erasmus MC; nieuwbouw; de nieuwe wijze van werken in de nieuwbouw; de begroting De Cliëntenraad Erasmus MC heeft tevens advies uitgebracht over de benoeming van een nieuw lid voor de onafhankelijke klachtencommissie Ondernemingsraad Het Erasmus MC heeft een centrale Ondernemingsraad (OR), negen decentrale Onderdeelcommissies (OC s) op themaniveau en een OC voor de ondersteunende organisatieonderdelen. Adviezen, en dan met name over reorganisaties, zijn grotendeels neergelegd bij de Onderdeelcommissies. De Ondernemingsraad houdt zich vooral bezig met strategische onderwerpen en, op tactisch niveau, met regelingen en richtlijnen. In 2014 heeft daarnaast het programma Beter met minder de OR-agenda gedomineerd. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid, met de manier waarop de Werkkostenregeling in het Erasmus MC is ingevoerd, de richtlijn Opvang na een schokkende gebeurtenis op het werk, de procedure Benoeming van hoogleraren en met een aanpassing in het Bestuursreglement. Deze regelingen en richtlijnen zijn voorafgaand aan het formele WOR-traject besproken in het Dagelijks Bestuur of in een vaste commissie. De Raad van Bestuur heeft bij de betreffende regelingen en richtlijnen in 2014 de op- en aanmerkingen van de OR in zijn definitieve besluit meegewogen. Daarnaast heeft de OR adviezen uitgebracht over de definitieve gunning voor levering en implementatie van de zorgsuite (DOK), de overdracht van de OK Sophia naar het thema Spoed, peri-operatief en intensief (in samenwerking met de OC s van de thema s Sophia en Spoed, peri-operatief en intensief), en de 16

18 outsourcing van de afdeling Dossierbeheer en Digitalisering (samen met de OC-ondersteuning). Ten aanzien van de aankoop van Apotheek A15 heeft de OR zich onthouden van advies. De OR vond het besluit te complex om daar binnen de gevraagde termijn een oordeel over te kunnen vellen. Het gevraagde advies betreffende de oprichting van HollandPTC heeft de OR in 2014 aangehouden in afwachting van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Alle bovengenoemde adviezen zijn terug te vinden op de intranetpagina s van de Ondernemingsraad. Voor Beter met minder is begin van het jaar begonnen met een advies op hoofdlijnen over de richting waarin Beter met minder zich gaat ontwikkelen. Naar aanleiding van dit advies hebben de OR en de Raad van Bestuur een aantal afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Deze afspraken zijn vastgelegd in een procesdocument en hadden met name betrekking op de volgordelijkheid van het traject. Tevens was de OR nauw betrokken bij het opstellen van het functieprofiel voor de nieuw aan te trekken directeur HR. De OR vindt dat HR structureel meer aandacht moet krijgen en heeft dan ook vanaf het begin aangestuurd op een sterke HR-pijler onder leiding van een directeur met een duidelijk mandaat en duidelijke bevoegdheden. Deze wens van de OR is gehonoreerd. In 2014 is vooral gewerkt aan de ontwerpen voor de governance, de Kernstaf en het Servicebedrijf. In de tweede helft van het jaar is de OR inhoudelijk goed betrokken geweest bij deze ontwerpen. Voor de projecten Governance en Servicebedrijf zijn heisessies georganiseerd waarin de concepten tot in detail zijn bestudeerd en input is geleverd. Dit heeft uiteindelijk in december geleid tot drie voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur. Ten slotte was de OR, zoals ieder jaar, betrokken bij de planning & controlcyclus. In mei heeft de OR geadviseerd over de perspectiefnota Gezamenlijke vergadering Het Erasmus MC kent een Gezamenlijke Vergadering (GV). In die GV wordt gezamenlijke medezeggenschap uitgeoefend op het gebied van onderwijs en onderzoek, door zowel medewerkers als studenten van het Erasmus MC. De GV bestaat formeel uit de Ondernemingsraad en de Studentenraad. De Ondernemingsraad heeft bevoegdheden op het terrein van onderwijs en onderzoek gedelegeerd aan de vaste commissie voor Onderwijs en Onderzoek (O&O). Deze commissie neemt dan ook naast de Studentenraad zitting in de GV. De decaan neemt op verzoek van de GV deel aan de vergadering. Deze besprekingen verlopen in een open sfeer en staan in het teken van het uitwisselen van gedachten en informatie en daarnaast de behandeling van bestuurlijke onderwerpen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn de Onderwijs- en Examenregelingen. Daarnaast zijn in 2014 onder andere de masteropleiding Nanobiologie, de N=N-regeling voor de opleiding geneeskunde, het programma Beter met minder en het reglement Mrace aan de orde geweest Stafconvent Het Stafconvent bestaat uit een Bestuur en een Dagelijks Bestuur Stafconvent. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter en twee themavoorzitters. Zij komen wekelijks bijeen. Het Bestuur Stafconvent bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de negen themavoorzitters. Vergaderingen Het Stafconvent heeft vijf vergaderingen georganiseerd waarvoor alle stafleden zijn uitgenodigd. Vier maal 17

19 was ook de Raad van Bestuur bij deze vergadering aanwezig. Tijdens deze stafvergaderingen kwamen onderwerpen aan de orde als IGZ, kwaliteit, voortgang nieuwbouw en de programma s Werken in de Nieuwbouw en DOK. Het Stafconvent kwam in 2014 drie maal met de afdelingshoofden bijeen. Hier stonden de onderwerpen governance en profilering & portfolio centraal. Voor alle bijeenkomsten geldt dat ze informatief zijn, maar daarnaast een podium bieden om met elkaar in discussie te gaan en betrokkenheid te creëren. Het Bestuur Stafconvent kwam in 2014 elf maal bijeen voor onderling overleg, waarvan eenmaal met de themadirecteuren en elf maal voor overleg met de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur Stafconvent is twee maal met de voorzitter Raad van Toezicht bijeen geweest en eenmaal met het nieuwe lid van de Raad van Toezicht, Henk van Dalen. Twee maal heeft het Stafconvent met de OR rond de tafel gezeten. Onderwerpen Het Stafconvent heeft drie themaoverstijgende onderwerpen centraal gesteld: Kwaliteit & Outcome, Portfolio & Profilering en Regiovisie. Kwaliteit & Outcome Kwaliteitsonderwerpen waar het Stafconvent bij betrokken is geweest in 2014 en die besproken zijn in de overleggen zijn: kwaliteitseisen van de IGZ en het NIAZ; convenant Medische technologie; retrospectief onderzoek zoals de Tripod-analyses; HSMR (sterftecijfers); dossieronderzoek; de ontwikkelingen binnen het outcome-denken in het Erasmus MC. Portfolio & profilering Omdat we zichtbaar beter willen zijn, maken we keuzes en brengen we focus aan in onderzoek, onderwijs, opleidingen en zorg. Het Stafconvent is een van de kartrekkers binnen dit traject om het unieke DNA van het Erasmus MC zichtbaar en toetsbaar te maken. Op grond hiervan is een taskforce gevormd met vier expertisegroepen uit zorg, onderwijs, klinisch en translationeel onderzoek, basaal onderzoek en gezondheidswetenschappen. Deze taskforce geeft in 2015 de profilering verder gestalte. Regiovisie Keuzes kunnen we alleen maken in goede afstemming met onze partners in de regio. BeterKeten is een van de hulpmiddelen om de samenwerking op het gebied van zorg en onderzoek te ondersteunen. Het Stafconvent heeft zowel bestuurlijk als in de werkgroepen afvaardigingen in dit netwerkverband. Uitgebrachte adviezen In het afgelopen jaar heeft het Bestuur Stafconvent adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur over: de zorgsuite (programma DOK); Beter met minder; protonentherapie (HollandPTC); perspectiefnota 2015; Bestuursreglement Erasmus MC; 18

20 dienstkledingbeleid; begroting 2015; financial conflict of interest policy, waarin bestaande regelingen samenkomen, zoals de Integriteitscode, de Participatieregeling en de regeling Nevenwerkzaamheden. Er volgt een schriftelijke terugkoppeling op de adviezen wanneer deze (deels) niet kunnen worden overgenomen. Ook in het overleg met de Raad van Bestuur wordt stilgestaan bij het vervolg en/of implementatieproces. Via de intranetsite van het Stafconvent hebben de leden van het Stafconvent inzage in de uitgebrachte adviezen Verpleegkundig platform VIP² 2014 was voor VIP 2 een jaar van verder bouwen aan de verpleegkundige basis in het Erasmus MC. Conceptuele ideeën uit 2013 zijn vertaald naar concrete tastbare producten die de kaders van het verpleegkundig beroep in het Erasmus MC scheppen. Dit zijn onder andere een missie en visie op verpleegkunde en het formuleren van een professioneel praktijkmodel. Dit model geeft weer welke elementen bijdragen aan volledige uitvoering van het verpleegkundig beroep in het Erasmus MC. Dit zijn: technische expertise, evidence based care, klinisch redeneren, onderwijs en onderzoek. In 2014 organiseerde VIP 2 wederom de Dag van de Verpleging, de Duim als Pluim, het tweede verpleegkundig symposium en de tweede editie van de Meyboom Zorgprijs. In 2015 krijgt dit alles wederom een vervolg. Onderwerpen waar in 2014 aan gewerkt is zijn: deskundigheidsbevordering ontslagbeleid functiehuis Verpleging en verzorging Early Warning Score Shared Governance structure eenheid van verpleegkundige taal. In 2015 worden deze onderwerpen vervolgd. VIP 2 heeft in 2014 gesprekken gevoerd met onder andere de Raad van Bestuur, Cliëntenraad Erasmus MC, Stafconvent, NIAZ-kernteam, programma WIN, programma DOK, themadirecteuren en de directeur Kwaliteit en Veiligheid. In november verscheen de eerste VIP Science, het wetenschappelijk magazine voor verpleegkundigen in het Erasmus MC. Wetenschap wordt zo op begrijpelijke wijze overgebracht naar verpleegkundigen met als doel hiermee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bewustzijn van het effect van onderzoek. Het magazine is zowel intern als extern positief ontvangen. In 2015 verschijnen twee edities. 2.5 Programma s Het Erasmus MC kent vijf organisatiebrede programma s Beter met minder Om de ondersteunende diensten van het Erasmus MC beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de organisatie is begin 2013 besloten tot uitvoering van het verbeterprogramma Beter met minder. De hoofddoelen van Beter met minder zijn: kwaliteit van de ondersteunende diensten verhogen; 19

21 tevredenheid van vragers en aanbieders verhogen; en dit alles tegen structureel lagere kosten. In 2013 is onder andere al gekeken naar de huidige processen, producten en diensten en naar mogelijke verbeteringen en besparingen. In 2014: is een inrichtingsplan voor de ondersteunende diensten gemaakt. Alle ondersteunende diensten, nu nog verdeeld over verschillende organisatieonderdelen, komen samen in het Servicebedrijf; is een ontwerp gemaakt voor een Kernstaf: een kleinschalig organisatieonderdeel voor effectieve ondersteuning van het besluitvormingsproces en voor het ontwikkelen van eenduidig en geïntegreerd organisatiebeleid; is een nieuwe governancestructuur ontworpen, voor het gerichter kunnen besturen en beheersen van de resultaten van het Erasmus MC op de kortere (tertiaal en jaar) en middellange termijn (komende drie jaar); is een start gemaakt om de cultuur van het Erasmus MC en de manier van leidinggeven verder te ontwikkelen. De implementatie van de inrichtingsplannen staat gepland voor Via een aantal urgente maatregelen zijn in 2014 al verbeteringen gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van zorgadministratie, sales, personeels- & salarisadministratie en P&O Digitaal op Koers Het Erasmus MC werkt aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Het programma Digitaal op Koers (DOK) draagt daaraan niet alleen bij door vervanging van de verouderde zorg- en labsystemen, maar ook door ondersteuning bij standaardisatie, integratie en optimalisatie van (zorg)processen. Via het programma DOK heeft het Erasmus MC de kans om grote verbeteringen te realiseren in bijvoorbeeld patiëntveiligheid door het toedienen en verstrekken van medicatie te monitoren, efficiënter uitvoeren van zorgprocessen door integrale dossiervoering en effectief ondersteunen van de zorgprofessional middels workflow ondersteuning. Om deze ambities te kunnen realiseren is het nodig het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) te vervangen met een zorgsuite en het laboratoriuminformatiesysteem (LabZIS) met een labsuite. (Zie ook pagina 66.) Prestatiebekostiging Het Erasmus MC is medio 2013 een project gestart om interne prestatiebekostiging te implementeren bij de drie kerntaken. Bundeling van diverse projecten moet leiden tot interne prestatiebekostiging in het Erasmus MC. Deze projecten hebben betrekking op het definiëren van prestaties, het verbeteren van de administratie en registratie, het inregelen van kostprijzen, benchmarken en tariferen van producten. Daarbij worden vele aspecten van de bedrijfsvoering opnieuw beleidsmatig beoordeeld in de context van prestatiebekostiging. (Zie ook pagina 71.) Programma Integrale Bouw Het Programma Integrale Bouw (PIB) heeft tot taak om integrale aansturing en samenhang aan te brengen in alle activiteiten die met nieuwbouw, instandhouding en onderhoud & beheer van gebouwen te maken hebben. Daarbij wordt gewerkt vanuit een vastgoedstrategie, die optimaal aansluit bij de strategische doelen van het Erasmus MC. Vanuit de vastgoedstrategie worden in een Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP) de operationele doelen geformuleerd en wordt door huisvestingsvraag en -aanbod op elkaar af te 20