Jaardocument Care 2007

Transcriptie

1 Jaardocument Care 2007 Zevenaar, mei 2008 Stichting Diafaan 1

2 Maatschappelijk verslag 2007 Inhoud Maatschappelijk verslag Inhoud Inleiding Voorwoord Raad van Bestuur Uitgangspunten van de verslaglegging...11 Inleidende toelichting Jaardocument Care Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern...13 Juridische structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Governance Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur...20 Verantwoording Zorgbrede Governance Code Raad van Toezicht...22 Verantwoording Zorgbrede Governance Code Bedrijfsvoering Centraal Bureau ZorgBemiddelingsBureau (ZBB) Planning en Controlcyclus Planning en Controlcyclus Diafaan Regeling AO/IC Risico s en onzekerheden Toename zorgzwaarte en verpleeghuiszorg Opzetten divisie thuiszorg Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Lokale Cliëntenraden...39 Locatie Pelgromhof...39 Locatie Thuvine...39 Locatie Lobede en De Pannerd...40 Locatie Subenhara...41 Locatie Meulenvelden...41 Locatie De Wilgenpas Ondernemingsraad Taken en werkwijze Ondernemingsraad Het Dagelijks bestuur van de OR Secretariaat Overlegvergaderingen...42 Stichting Diafaan 2

3 OR-vergaderingen Adviezen en instemmingen Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerrenbeleid Missie...45 Het begrip missie...45 Onze ambitie...45 Visie Strategie Toekomstverwachting, kansen en bedreigingen...47 Kansen...47 Bedreigingen De hoofdlijnen van het meerrenbeleid van Diafaan Hoofdlijn geleverde prestaties en resultaten Algemeen beleid Vraagsturing Van extramuraal naar thuiszorg Verpleeghuiszorg Zorgzwaartepakketten (ZZP s) Dagverzorging Bouwactiviteiten Deconcentratie en kleinschalig wonen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsysteem Accreditatie Prestaties kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten...61 Visie op kwaliteit...61 Kwaliteitsbeleid...61 Kwaliteitsdoelstellingen Kwaliteit van zorg Zorgleefplan Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden en gezondheid Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Participatie en dagstructurering Mentaal welbevinden Veiligheid wonen en verblijf Voldoende en bekwaam personeel Ketenzorg Klachten Behandeling klachtencommissie Klachtenreglement Verslag Toegankelijkheid Cliëntenregistratie Intake Wachtlijstbegeleiding Zorgbemiddeling Tijdelijk Opvangplaatsen Wachtlijstbemiddeling en overbruggingszorg Veiligheid Veiligheid cliënten...69 Stichting Diafaan 3

4 Veiligheid medewerkers Informatiebeveiliging Toegangsbeveiliging Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In-, door- en uitstroom Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Opleiding en Ontwikkeling personeel...73 Concrete acties en cijfers Arbeidsomstandigheden, Gezondheid en Welzijn P&O beleidsontwikkeling, implementatie en borging Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Vermogensbeleid Investeringsbeleid Beleggingsbeleid...84 Ondertekening Stichting Diafaan 4

5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Raad van Bestuur Het blijven turbulente tijden voor zorginstellingen. Externe en interne ontwikkelingen vragen van de organisatie vrijwel continu het vermogen tot aanpassingen en bijstellingen. De markt beperkt zich niet meer tot de regio, de invloed van grote landelijke spelers is voelbaar op bestuurlijk niveau en geeft daarmee richting aan de strategische keuzes. De Wmo veroorzaakt met name binnen de thuiszorgmarkt voor grote financiële onzekerheid bij organisaties en hun medewerkers. Het vraagt om een organisatie die in staat is om flexibel hierop in te spelen c.q. te anticiperen. Hiertoe zijn adequate procesbeheersing, toereikende interne en externe audits en betrouwbare tussentijdse informatievoorziening belangrijke randvoorwaarden. Door de marktwerking hebben de kortingen op de budgetten door het Zorgkantoor zich doorgezet. Daarbij maken wij ons grote zorgen over het behoud van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Het gevoel bekruipt ons dat er op dit moment alleen nog maar op kostenbeheersing en -reductie gestuurd wordt en dat er steeds meer voorbij gegaan wordt aan de inhoudelijke discussie rondom zorg. Intern kwam de vraag om op een aantal fronten pas op de plaats te maken en nog meer vast te leggen wat we doen en hoe we de dingen doen stond dan ook in het teken van het behalen van de HKZ-certificering. Deze pas op de plaats betekende allerminst dat de ambities werden opgeborgen. Het centrale motto van het strategisch meerren beleidsplan is Van en voor de lokale gemeenschap. Diafaan blijft vóór alles, ondanks de woelige bewegingen in de markt en wet- en regelgeving, een organisatie met een sociaal hart en een maatschappelijke doelstelling. We blijven stevig investeren in integrale samenwerking terwijl we in de praktijk steeds meer tegenkomen dat er over elkaar gesproken wordt en niet met elkaar. De cliënten en organisaties in De Liemers kennen Diafaan als de zorgaanbieder die geworteld is de eigen gemeenschap en zich als geen ander inzet om moderne en innovatieve zorg, welzijn en diensten in alle hoeken van de regio beschikbaar te krijgen. Nadrukkelijk wil Diafaan combinaties van wonen, welzijn en zorg ook naar de wat kleinere kernen brengen. We blijven streven naar inbedding in de lokale gemeenschap en het met name ontwikkelen van woonservicezones in gezamenlijkheid met gemeente, Provincie en andere collega s in het veld. Uit de veelheid van onderwerpen is voor dit verslag een keuze gemaakt. Stichting Diafaan 5

6 Thuiszorg Diafaan Bezettingsgraad thuiszorg De thuiszorgpoot omvat een belangrijk deel van de omzet, inmiddels ruim 30%. In de begroting is rekening gehouden met een bezettingsgraad van 80% (V&V) tot 100% (Wmo). In de praktijk blijkt dit tegen te vallen en te variëren van 70% (V&V) tot 95% (Wmo). Deze bezettingsgraad moet omhoog door efficiënter te werken. Er komen steeds meer klanten bij terwijl de productie achterblijft. Hierbij speelt ons parten dat de thuiszorg is opgezet vanuit de intramurale setting. Er moet een ombuiging plaatsvinden naar een volwaardige thuiszorgorganisatie. Aandachtspunten hierbij zijn: doelmatig en efficiënt plannen, administratie en planning. Kantelen organisatiestructuur Diafaan is als geheel te kwetsbaar in het maatschappelijk krachtenveld van modernisering van de AWBZ en aanbestedingen. Een nadelig resultaat bij een bedrijfsonderdeel beïnvloedt de totale organisatie. Tevens vinden steeds meer commerciële activiteiten plaats. Dit vraagt om risicospreiding en flexibiliteit. Voorts voorziet de CAO V&V niet in passende arbeidsvoorwaarden voor al deze activiteiten, terwijl de combinatie met de thuiszorg CAO op zich laat wachten. Een conceptnotitie om de organisatie op te splitsen in afzonderlijke bedrijfsonderdelen is in voorbereiding. In 2008 zullen wij u hier nader over berichten. Doelmatig en efficiënt roosteren uitgaande van de basisbezetting Dit traject is in 2007 in gang gezet. Op basis van de begroting 2007 zijn personeelsbesparende maatregelen doorgevoerd. Tevens heeft een intern onderzoek naar de effecten plaatsgehad. Uit het eerste onderzoek blijkt een gewenste best practice basisbezetting van 43,5 fte per 100 cliënten (inclusief groepsverzorging, exclusief individuele meerzorg). Deze bezetting dient nog te worden gecorrigeerd met zorgzwaarte en aanvullende activiteiten. De adviezen uit dit onderzoek worden momenteel uitgevoerd. Aanpassen voedingsconcept In eerste instantie is besloten het gewijzigde voedingsconcept (van grootkeuken naar assemblagekeuken) bij nieuwbouw te introduceren. Tevens is besloten de verliesgevende exploitatie van Tafeltje-Dekje per 1 nuari 2007 te beëindigen. In afwijking hiervan is ultimo 2006 besloten ook in de bestaande WZC s het voedingsconcept aan te passen en niet te wachten tot de nieuwbouw. In april 2007 zijn Pelgromhof en Subenhara overgegaan. In juni 2007 is Thuvine gevolgd. De investeringen zijn gedaan terwijl de positieve exploitatie-effecten hiervan inmiddels zichtbaar zijn geworden. Voor de personele consequenties is een voorziening getroffen. Het betreffende personeel is herplaatst. Stichting Diafaan 6

7 Stroomlijnen inkooporganisatie en energiebesparende maatregelen Nog niet op alle onderdelen wordt een efficiënt en doelmatig inkoopbeleid gevoerd. Veel, met name kleine aanschaffingen, maar ook brood-, melk-, slijterswaren en technische benodigdheden gebeuren nog op lokaal niveau. Eerder is hiervoor bewust gekozen, doch efficiencyoverwegingen nopen ertoe dit standpunt te herzien. Aan de inkoper is in 2007 de opdracht gegeven met voorstellen te komen. Bouwactiviteiten Meulenvelden (gemeente Montferland) Eind 2007 werd de eerste locatie het Panhuis binnen het bouwplan Meulenvelden in gebruik genomen. Op donderdag 21 februari 2008 is de resterende woonzorgzone Meulenvelden officieel geopend door minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thuvine (gemeente Duiven) Het definitief ontwerp (DO) voor de realisatie van Woonzorgcentrum Thuvine is in 2007 gereedgekomen. De verhuizing van de cliënten naar de tijdelijke huisvesting (locatie Kelsehof) in Didam staat gepland op 12, 13 en 14 maart Ongeveer 80 bewoners gaan voor ongeveer 18 maanden in Didam wonen. De tijdelijke huisvesting zal zodanig worden opgeknapt dat de bewoners en medewerkers er 2 ar goed kunnen wonen en werken. In één deel van het gebouw zal de verpleeghuiszorg gerealiseerd worden met een appartement voor elke cliënt en een gemeenschappelijke huiskamer. Giesbeek (gemeente Zevenaar) Ook is het definitief ontwerp voor de realisatie van Woonzorgcentrum Giesbeek in 2007 gereedgekomen. Voorheen was er geen zorgvoorziening in Giesbeek. Conform planning zal Diafaan in het voorar 2009 de deuren openen van een geheel nieuw en eigentijds woonzorgcentrum in het hart van het dorp. In dit complex komen naast 18 verpleegplaatsen, 12 (intramurale) verzorgingshuisappartementen, 20 woonzorgappartementen en een tijdelijke opvangplaats (TOP-kamer). Vooral in de kleinere kernen, ook wel kiempunten genoemd, zoals Giesbeek, Angerlo en Zeddam worden de komende tijd in samenwerking met Laris wonen en diensten nieuwe woonzorgzones gebouwd en ingericht. Wonen met zorg en dienstverlening wordt hierdoor dichter bij de klant gebracht. Subenhara (gemeente Zevenaar) In 2006/2007 is de start gemaakt met de plannen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum Subenhara. De planning is er op gericht om in het voorar 2009 te starten met de bouw van de nieuwe voorziening. Stichting Diafaan 7

8 De Pannerd (gemeente Rijnwaarden) In 2007 zijn de cliënten van het woonzorgcentrum De Pannerd overgehuisd naar de tijdelijke huisvesting en is er een start gemaakt met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Pannerd in Pannerden. In dit complex komen naast 18 verpleegplaatsen, 28 (intramurale) verzorgingshuisappartementen en 20 woonzorgappartementen. De dagopvang zal hier vorm worden gegeven en er komen nog eens 6 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is er gedacht aan de tijdelijke opvangplaatsen. Verder zal hier de huisartsenpost en de fysiotherapie gehuisvest worden. Na verwachting word de nieuwe Pannerd in de zomer van 2009 opgeleverd. Internetcafés In 2007 hebben we op diverse locaties zoals Lobede in Tolkamer (gemeente Rijnwaarden) en Subenhara (gemeente Zevenaar) internetcafés geopend. Hier worden senioren uitgenodigd om kennis te maken met de computer. Senconsult ontwikkelde in opdracht van Diafaan een concept voor de internetcafés waarbij senioren samen met een instructeur en een eenvoudig handboek zonder overbodige lesstof computervaardigheden kunnen opdoen. De internetcafés zijn elke werkdag afwisselend in de ochtend en middag geopend. Na succesvolle maanden is besloten om ook alle andere Diafaanlocaties uit te rusten met internetcafés. Op Pelgromhof funcioneerde al langer een computersoos voor ouderen. Alzheimer Café Diafaan heeft in aanloop tot het realiseren van het Alzheimer Café de Liemers in 2007 actief deelgenomen. Het is een maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. In 2008 is het café elke vierde dinsdag van de maand tussen en uur geopend. De toegang is gratis en aan de hand van een thema wordt gesproken met een (ervarings-)deskundige en in een gemoedelijke sfeer is er voldoende ruimte om met elkaar te praten. Aanbestedingen in de zorg Ultimo 2006 hebben de aanbestedingen bij de gemeenten plaatsgevonden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ingeschreven kon worden tegen een vaste prijs van 23,-- voor huishoudelijke verzorging en 15,- voor huishoudelijke hulp voor de ren 2007 en Omdat Diafaan in 2006 geen huishoudelijke hulp heeft geleverd kan zij hiervoor niet inschrijven. Bij deze tarieven vindt geen volledige dekking van de overheadkosten van de organisatie plaats. Diafaan dient zich in 2008 dan ook te beraden op welke wijze en tegen welke tariefstelling zij bij een volgende aanbesteding van huishoudelijke zorg zal meedingen. Stichting Diafaan 8

9 Voor de AWBZ-zorg heeft Diafaan in 2007 op basis van aanbestedingscriteria een tarief vergoed gekregen op basis van 95% van de NZa-tarieven. Debet hieraan waren met name onvoldoende score aan cliëntwensen en het ontberen van een HKZ-certificering. In 2007 is aan deze criteria alsnog voldaan en kan voor 2008 op basis van 98% van het NZa-tarief geleverde productie worden gedeclareerd. Het volume van de geleverde zorg kwam overeen met de productieafspraken in Voor 2008 is dit productievolume naar beneden bijgesteld. Met name het budget voor persoonlijke verzorging en aanvullende ouderenzorg blijft duidelijk achter bij de verwachte productie. Het Human resources beleid Het human resources beleid was in 2007 gericht op de ondersteuning, begeleiding en verdere professionalisering van medewerkers, met als doel de medewerkers voor te bereiden op veranderende tijden. Terugkijkend op de instrumenten die we hiervoor hebben ingezet zijn we op de goede weg om onze doelstellingen te behalen. Het steeds verder teruglopend ziekteverzuim is voor ons een signaal dat we op de goede weg zijn. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Vanaf 1 nuari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor het gehele proces van uitvoering van de Wmo is informatie-uitwisseling nodig zoals voor indicatiestelling en productieverantwoording. Het Wmo-berichtenverkeer leidt ook in 2007 wederom tot een toename van administratieve lasten in de keten van indicatiesteller, gemeente en Diafaan als Wmoaanbieder. Kwaliteitscertificaat Stichting Diafaan behaalt kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO De afgelopen ren is binnen Diafaan hard gewerkt aan kwaliteit en eind december 2007 werd dit bekroond met het behalen van het kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO Dit certificaat geeft aan dat Diafaan voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te leveren aan de cliënten in de thuiszorg, de verpleeghuisvoorzieningen en de woonzorgcentra c.q. verzorgingshuizen. Verder laat het zien dat Diafaan beschikt over goede en adequate bedrijfsprocessen. Het weerstandsvermogen Door de buitengewoon grote inspanning van de medewerkers van Diafaan en het uiteindelijk, eind 2007 afkomen van de toelating voor verpleeghuiszorg, is het ons gelukt een positief resultaat te boeken. Bovendien hebben we daarmee een noodzakelijk positieve impuls kunnen geven aan ons weerstandsvermogen. Liet 2006 nog een forse Stichting Diafaan 9

10 daling zien, waarbij vrijwel geheel ons weerstandsvermogen was verdampt, laat 2007 een solvabiliteitsratio zien van 11,6%. Inzet van de medewerkers Zorg wordt geleverd door mensen voor mensen. In samenspraak met onze cliënten bepalen zij de inhoud en de kwaliteit van die zorg. Ik wil de vrijwilligers en onze medewerkers van harte bedanken voor de professionele en liefdevolle zorg die zij hebben gegeven. En ik bedank onze cliënten/klanten voor het vertrouwen in onze medewerkers. In dit document vindt u de verantwoording van Diafaan over het ar Ik nodig u van harte uit over de activiteiten en bereikte resultaten te lezen. W.B.J. ten Westeneind MMI Raad van Bestuur Stichting Diafaan 10

11 1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging Inleidende toelichting Jaardocument Care 2007 Voor u ligt het arverslag Met dit arverslag verschaffen het management en het bestuur u een verantwoording van het gevoerde beleid in 2007 en de daarvoor aangewende middelen en menskracht. Voor deze verantwoording maakt Diafaan gebruik van het Jaardocument Care, een project Maatschappelijke Verantwoording van het Ministerie van VWS, waardoor verschillende bestaande verantwoordingsdocumenten zijn vervangen door een geïntegreerd Jaardocument. In tegenstelling tot de verantwoording in 2006 is het Jaardocument Care 2007 inmiddels verplicht voor de gehele zorgsector. In het Maatschappelijk verslag 2007 zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het vorige model. Dit betreft met name verbeteringen van de vraagstelling, definities en toelichtingen. Voorts zijn kwaliteitsindicatoren voor de verpleging, verzorging en thuiszorg geïntegreerd in het ardocument. De aanlevering hiervan verloopt via DigiMV. In afwijking van het verslagar 2006 dient het maatschappelijk verslag te worden ondertekend door Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en dienen de geprinte versie van zowel het Maatschappelijk verslag 2007 en de arrekening 2007, inclusief accountantsverklaring, uiterlijk 1 juni 2008 te zijn gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), conform de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen. De digitale versie van beide documenten dient op dezelfde datum elektronisch gedeponeerd te zijn op de website Diafaan heeft ervoor gekozen ook de nacalculatieformulieren aan dit ardocument toe te voegen zodat een geïntegreerd document voor de arlijkse verantwoording ontstaat. Het ardocument bevat naast de financiële arcijfers (in de bijgevoegde arrekening) een profiel van de organisatie (hoofdstuk 2), de corporate governance zoals bestuursstructuur, bedrijfsvoering, Cliëntenraden en Ondernemingsraad (hoofdstuk 3), het beleid, de inspanningen en prestaties van Diafaan (hoofdstuk 4). Achter het financiële gedeelte zijn tabellen opgenomen over de aard en omvang van de zorg- en dienstverlening van Diafaan. Voor nadere informatie over dit ardocument of de Diafaanorganisatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Diafaan, telefoonnummer of onze website raadplegen. Stichting Diafaan 11

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Diafaan Rechtsvorm Stichting Adres Didamseweg 94 Postcode 6902 PE Plaats Zevenaar Telefoonnummer CTG/ZAio-nummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Diafaan levert de volgende AWBZ-functies Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Diafaan levert de volgende overige aanspraken Dieetadvisering nee Diafaan biedt zorg aan de volgende doelgroepen Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking nee nee nee nee Ja Ja Stichting Diafaan 12

13 2.2 Structuur van het concern Het organigram van Diafaan ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Assistent RvB Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Manager EAD Projectmedewerker Beleidsmedewerker Kwaliteit Medewerker PR/ Communicatie Manager P&O Locatie/Divisie managers Beleidsmedewerker Kwaliteitsmedewerkers P&O-adviseurs Divisiemanager Thuiszorg Financiële administratie Opleidingscoördinator Locatiemanager Meulenvelden Salarisadministratie Preventiemedewerker Locatiemanager Subenhara/ Pelgromhof Zorgbemiddelaars Medewerkers secretariaat Locatiemanager Thuvine Administratief medewerkers Locatiemanager Lobede/ De Pannerd Inkoper Applicatiebeheerder Systeembeheerder Stichting Diafaan 13

14 Juridische structuur van de organisatie Stichting Diafaan is sedert 28 nuari 2004 een voortzetting van Stichting Woon-Zorgcentra De Liemers, de werknaam van de samenwerkende vijf organisaties die op 23 mei 2003 zijn gefuseerd. Het betrof De Pelgromstichting te Zevenaar met als locatie de Pelgromhof, De Rooms Katholieke Stichting Thuvine, Wonen en Dienstverlening in Duiven en Westervoort, met als locatie Thuvine in Duiven en de algemene ruimte in het appartementencomplex De Wilgenpas in Westervoort, De Sint Albertus Stichting in Didam met als locatie Kelsehof, Stichting Woon-Zorgcentrum Subenhara met locatie Subenhara en de Stichting Zorgcentrum Rijnwaarden met de locaties Lobede te Tolkamer en De Pannerd te Pannerden. Op 5 september 2005 is de juridische fusie tussen Stichting Zorgcentrum Rijnwaarden en Stichting Diafaan formeel afgerond. Sedert de arverslaglegging 2004 worden de arcijfers geconsolideerd weergegeven. In het verslagar 2007 is Stichting Diafaan betrokken geweest bij het oprichten van de volgende rechtspersonen. Op 20 augustus 2007 samen met Stichting Laris gevestigd te Didam de Stichting Serviceloket gesitueerd in Meulenvelden met het doel beheer en exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten in Meulenvelden te Didam. Op 7 september 2007 de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diafaan Facilitair B.V. Het doel van de vennootschap is het opzetten en exploiteren van een facilitair bedrijf ten dienste van de verpleeghuis- en ouderenzorg in de regio De Liemers en Montferland. De eerste activiteiten van de B.V. betreffen het opzetten en exploiteren van het Grandcafé De Marktmeester en de Wasserette dat Was het in locatie Meulenvelden te Didam. Stichting Diafaan kent twee organen, te weten een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Er is één bestuurder en de Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 personen. De primaire dienstverlening wordt vanuit de zes woonzorgcentra van Diafaan en het steunpunt De Wilgenpas te Westervoort geleverd. In tabel 1.5 bevindt zich een overzicht van deze locaties en het steunpunt. De overbruggingszorg en de thuiszorg in De Liemers worden geleverd vanuit de verschillende locaties. Tevens worden de avonden nachtdiensten door het Thuiszorgteam Diafaan gecoördineerd. De centrale coördinatie van het Thuiszorgteam vindt tijdelijk plaats vanuit de Pelgromhof te Zevenaar. Inmiddels is de stafafdeling van het thuiszorgteam verhuisd naar locatie Kelsehof te Didam. Zodra het nieuwe kantoorpand aan de Arnhemseweg 81 kan worden betrokken zal de stafafdeling van het thuiszorgteam bij het Centraal Bureau worden gehuisvest. Stichting Diafaan 14

15 De ondersteunende taken, zoals administratieve dienstverlening, personeelszaken, bestuur en secretariaat, kwaliteitszorg en automatisering worden vanuit het Centraal Bureau te Zevenaar geleverd. Het Centraal Bureau is faciliterend en ondersteunend aan het primair proces op de locaties. Het Centraal Bureau bevindt zich aan de Didamseweg 94 te Zevenaar. Voorts kent de organisatie Diafaan een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Diafaan heeft ten doel voorzieningen en activiteiten aan ouderen te bieden op het terrein van wonen, welzijn, zorg en zingeving, alsmede voorwaarden te scheppen waardoor ouderen: - aanwezig zijn in en optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving; - kansen krijgen hun vaardigheden te onderhouden; - relaties kunnen onderhouden met familie, vrienden en kennissen; - kansen behouden en krijgen om zelf keuzen te (blijven) maken in het eigen leven; - hun waardigheid behouden. Diafaan tracht dit doel te realiseren door woonzorgvoorzieningen te exploiteren ten behoeve van ouderen en door het bieden van dienstverlening door medewerkers en anderen in te zetten zo dicht mogelijk in de woonomgeving van cliënten. Diafaan exploiteert 6 woonzorgcentra en heeft 6 kiem- en steunpunten in ontwikkeling. Tevens leveren regionale teams thuiszorg in de regio De Liemers en Montferland. 7 september 2007 is Diafaan Thuiszorg B.V. aan de organisatie toegevoegd voor het leveren van aanvullende commerciële activiteiten zoals horeca en wasservice. Capaciteitsgegevens verblijfplaatsen per einde verslagar Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex artikel 10 WTZi Licht Zwaar Beveiligd TOP 74 Stichting Diafaan 15

16 Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagar Type kamer Aantal kamers met 1 bed 74 Aantal kamers met 2 bedden Aantal kamers met 3 bedden Aantal kamers met 4 bedden Aantal kamers met 5 bedden Aantal kamers met 6 bedden of meer Totaal aantal kamers Aantal Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten 335 clïenten + 13 Aantal intramurale cliënten per einde verslagar TOP cliënten Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagar 125 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 492 einde verslagar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde 354 verslagar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagar Aantal uren extramurale productie in verslagar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagar 732 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagar 342,13 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen 17 Amstelland en De Meerlanden 2 Friesland 18 Zuid-Holland Noord 3 Drenthe 19 Haaglanden 4 Zwolle 20 Delft Westland Oostland 5 Twente 21 Midden Holland 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 22 Rotterdam 7 Midden IJssel 23 Nieuwe Waterweg Noord Stichting Diafaan 16

17 8 Arnhem 24 Zuid-Hollandse eilanden 8 Nijmegen 25 Waardenland 10 Utrecht 26 Zeeland 11 Flevoland 27 West-Brabant 12 t Gooi 28 Midden-Brabant 13 Noord-Holland Noord 29 Noordoost Brabant 14 Kennemerland 30 Zuidoost-Brabant 15 Zaanstreek/Waterland 31 Noord- en Midden-Limburg 16 Amsterdam 32 Zuid-Limburg Diafaan is werkzaam in de zorgkantoorregio Arnhem. Diafaan richt zich primair op het werkgebied De Liemers in Gelderland. Het plangebied strekt zich uit tussen Arnhem en Doetinchem in de provincie Gelderland en ligt ingeklemd tussen de rivieren Rijn, IJssel en oude IJssel. De locaties zijn binnen het onderstaande plangebied verspreidt. 2.4 Belanghebbenden Samenwerkingsrelaties Diafaan neemt deel aan het regionale overlegplatform Stichting Platform Netwerk de Liemers. Dit platform heeft onder meer ten doel om voor de zorgsector: a. een regiovisie op zorg te ontwikkelen; b. een bijdrage te leveren aan een samenhangend, evenwichtig en gedifferentieerd zorgaanbod; c. vernieuwing en verbetering te stimuleren; d. onderlinge samenwerking en de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod te verbeteren; Stichting Diafaan 17

18 e. vraaggestuurde zorg te stimuleren en f. een bijdrage te leveren aan de vermaatschappelijking van de zorg. In het platform zijn vertegenwoordigd de regionale instellingen die zijn belast met intra-, semi- of extramurale zorg, de huisartsen, de woningcorporaties, welzijnsinstellingen, organisaties van zorgvragers, het zorgkantoor en de gemeenten. Voor wat betreft de overbruggingszorg werkt Diafaan samen enkele thuiszorginstellingen die werkzaam zijn in de regio. Het betreft de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Het Profiel te Arnhem en Thuiszorg Het Centrum te Arnhem. In de Stichting Serviceloket in Meulenvelden werken Woningstichting Laris Wonen en Diensten te Didam samen met Diafaan om het beheer en de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten in Meulenvelden te Didam vorm te geven. Ook de Stichting Welzijn Ouderen Montferland (SWOM) is onlangs weer bij het overleg betrokken om op basis van een gemeenschappelijke visie het welzijn van ouderen in Montferland te bevorderen. Stichting Diafaan 18

19 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Verantwoording 1. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de cliënt en diens gerechtvaardige wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal staan 2. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de zorgverlening zodanig geschiedt dat daartoe beschikbaar gestelde middelen zo effectief/ doelmatig mogelijk worden aangewend 3. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg aan eigentijdse kwaliteitseisen voldoet 4. De organisatie heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met belanghebbenden 5. De organisatie heeft inzichtelijk gemaakt wie de belanghebbenden van de zorgorganisatie zijn 6. De organisatie heeft vastgesteld waarover aan deze belanghebbenden informatie wordt gegeven en hoe zij de door haar gewenste inbreng bij beleidsontwikkeling organiseert 7. In de statuten van de organisatie is omschreven welke belanghebbenden het recht van enquête wordt toegekend 8. De organisatie heeft vastgelegd welke belanghebbenden op welke wijze worden geraadpleegd bij strategische Vastgelegd in - Missie & Visie - geïntegreerd zorgsysteem (EVVsysteem) Volgens richtlijn Administratieve organisatie en Interne Control (AO/ic), waarbij opgemerkt dat Diafaan bezig is het interne beheersinstrumentarium te ontwikkelen - Diafaan is HKZ-gecertificeerd, richtlijnen en protocollen zijn volgens de HKZ-methodiek vastgelegd - voldoen aan normen verantwoorde zorg - borging van kwaliteitseisen wordt bewaakt door kwaliteitskring en lijnmanagement - vastgelegd in protocollen, richtlijnen en overeenkomsten - momenteel werkt Diafaan aan communicatieplan waarvan genoemde onderdelen integraal onderdeel zullen uitmaken - vastgelegd in contracten en reglementen (o.a. Cliëntenraad, Zorgkantoor) - wordt verder in op te stellen communicatieplan opgenomen - in structuur vindt borging plaats op basis richtlijn overlegvormen - vastgelegd in reglementen - Ondernemingsraad - Cliëntenraad Diafaan raadpleegt conform wettelijk vastgelegd: Stichting Diafaan 19

20 veranderingen 9. Middels een openbare publicatie over het in het verslagar gevoerde beleid legt de organisatie arlijks verantwoording af aan belanghebbenden 10. De arlijkse publicatie is getoetst aan het Raamwerk Maatschappelijke Verantwoording 11. De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur bij haar taak de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de arlijkse verantwoording zeker te stellen 12. Alle aan de zorgorganisatie verbonden vrijgevestigde (medische) professionals leggen verantwoording af over de wijze van hun handelen en behandelen 13. De Raad van Toezicht legt in een openbare publicatie verantwoording af over de werkzaamheden in het verslagar 14. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht 15. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld 16. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden. Indien dit wel gebeurd is dient dit in het verslag over de arrekening gemeld te worden 17. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de arrekening wordt besproken en/of vastgesteld 18. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen met betrekking tot de arrekening gelijkelijk aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht - Ondernemingsraad > WOR - Cliëntenraad > WMCZ - Personeel > CAO en werktijdenbesluit Jaardocument Care Dit is een samenwerking met het Verpleeghuis Zevenaar Legt verantwoording af binnen het Jaardocument Care Op verzoek van de Raad van Toezicht neemt accountant deel Rapporteert bevindingen eerstens aan Raad van Bestuur en Hoofd EAD en indien gewenst aan de Raad van Toezicht Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer W.B.J. ten Westeneind MMI. Met de Raad van Bestuur vinden periodiek beoordelingsgesprekken plaats door een delegatie van de Raad van Toezicht. Het betrof een positieve beoordeling waarbij het vertrouwen in de bestuurder is uitgesproken. De Raad van Toezicht is tevens van mening dat bij het handelen van de bestuurder en het vertegenwoordigen van Stichting Diafaan in en buiten rechte er geen belangenverstrengelingen zijn opgetreden. De bestuurder heeft statutaire bevoegdheden. Stichting Diafaan 20

21 De bestuurder vormt met de vijf locatie/divisiemanagers het managementteam van Diafaan. Het managementteam kwam eenmaal per 14 dagen bijeen. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is geregeld in een bezoldigingsafspraak. Hierin zijn vaste afspraken gemaakt over basishonorering, indexering en emolumenten. Deze afspraken zijn in het verslagar herzien. Eenmaal per ar vindt een functioneringsgesprek door de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur plaats. Dit gebeurt aan de hand van een competentieprofiel dat voor de Raad van Bestuur is opgesteld. Bij dit gesprek worden de belangrijkste activiteiten in het afgelopen ar beoordeeld en de rol van de bestuurder hierbij. Ook wordt gelet op aspecten van belangenverstrengeling. Hiervan is naar de mening van de Raad van Toezicht geen sprake geweest. Naar de mening van de Raad van Toezicht heeft de bestuurder goed gefunctioneerd. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie M/V W.B.J. ten Westeneind MMI Voorzitter M percentage vrouwen 0% Het functioneren en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn voor het verslagar afgezet tegen de Zorgbrede Governance Code. Verantwoording Zorgbrede Governance Code De Raad van Bestuur 19. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en is geëvalueerd door de Raad van Toezicht 20. Raad van Bestuur verschaft aan Raad van Toezicht voor iedere vergadering tijdig informatie die benodigd is voor een goede uitoefening van de taak van Raad van Toezicht 21. Raad van Bestuur stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren 22. Leden van de Raad van Bestuur vervullen tegelijkertijd geen functie binnen de Raad van Toezicht 23. Leden van de Raad van Bestuur vermijden elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling en belangenverstrengeling 24. Met betrekking tot nevenfuncties vragen de leden van de Raad van Bestuur toestemming aan de Raad van Toezicht Jaarlijks functionerings- c.q. beoordelingsgesprek Stichting Diafaan 21

22 25. Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties 26. Raad van Bestuur heeft doelstellingen, strategie, beleid en beoogde resultaten vastgesteld en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht 27. Raad van Bestuur is in control, beheerst risico s en heeft hierover gerapporteerd aan de Raad van Toezicht Jaarlijkse presentatie strategisch beleid en arplannen ( Terugkijken en vooruitzien ) Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Diafaan is in 2004 gestart met vijf personen. De leden van de raad kwamen oorspronkelijke uit de vijf fusieorganisaties en zij hebben gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aangetrokken. Jaarlijks treedt een lid van het zittende bestuur af. De nieuwe leden van de Raad zijn niet meer per se gekoppeld aan de oorspronkelijke fusieorganisaties, maar worden extern geworven op basis van een vooraf vastgesteld competentieprofiel. Dit verslagar is de Raad op deze manier uitgebreid naar zes leden. Diafaan heeft geen bezoldiging in de vorm van winstdeling of bonus toegekend aan een toezichthouder noch een bezoldiging in de vorm van bonussen uitbetaald die geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op het bereiken van door de zorginstelling gestelde doelen. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is opgenomen in de arrekening die in dit ardocument is opgenomen. Deze vergoeding is ten opzichte van het vorige verslagar wel naar boven bijgesteld. De Raad vergadert tenminste vier maal per ar. In 2007 is de Raad negen maal bijeen geweest, waarvan vier bijeenkomsten speciaal gericht op een thema: de begroting, de arrekening, overleg accountant en het bespreken van het interne 10- puntenactieplan. Er zijn geen commissies binnen de Raad. De Raad telt vier mannen en twee vrouwen. Besluiten en goedkeuringen van bestuurshandelingen worden met meerderheid genomen. In 2007 zijn alle besluiten en goedkeuringen unaniem genomen. Hiervan zijn notulen gemaakt. De Raad van Toezicht is van mening dat men zich bij hun functioneren onafhankelijk kan gedragen en zich geen situaties van belangenverstrengelingen hebben voorgedaan. Voorts bekleden zij geen nevenfuncties waarbij dit het geval zou kunnen zijn. Bij de begrotingsbehandeling 2007 heeft de Raad van Toezicht zich samen met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad door bestuur en management uitgebreid laten informeren over de beleidsvoornemens voor het komende ar. Dit zal een arlijks terugkerend evenement zijn. Stichting Diafaan 22

23 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Bestuursfunctie M/V G.J. Reintjes voorzitter M J.P.M. Derksen M A.H.F. Cohen Rodrigues kwaliteitszetel namens Cliëntenraad V Th. van Hummel M A.Th.W. Peters M C.A. Bolderheij V percentage vrouwen 33% De heer W.H.J. Lamers heeft de Raad van Toezicht in mei 2007 verlaten. Het functioneren en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn voor het verslagar afgezet tegen de Zorgbrede Governance Code. Verantwoording Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht 28. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie 29. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie 30. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de zorgorganisatie 31. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de financiële verslaglegging binnen de zorgorganisatie 32. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de naleving van wet- en regelgeving binnen de zorgorganisatie 33. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de wijze waarop de zorgorganisatie uitvoering geeft aan haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid 34. Ten minste eenmaal per ar voert de Raad van Toezicht een functionerings- en beoordelingsgesprek met elk van de leden van de Raad van Bestuur 35. Raad van Toezicht borgt de kwaliteit van toezichthouding en evalueert ten minste arlijks zijn functioneren buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur (wel informatie) In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen en indien gewenst in extra overleg In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen Stichting Diafaan 23

24 36. Raad van Toezicht voert ten minste arlijks een gesprek met de Raad van Bestuur over het wederzijds functioneren 37. Raad van Toezicht heeft een maximale zittingstijd (en rooster van aftreden) vastgesteld die binnen de 2 maal perioden van 4 ar limiet valt 38. Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht leden kunnen schorsen of ontslaan, evenals de procedures die hierbij gelden (bij voorkeur geen voordrachten) 39. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is onafhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie 40. De zorgorganisatie verantwoordt arlijks over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht conform wetgeving 41. Leden van de Raad van Toezicht geven in de arlijkse verantwoording van de zorgorganisatie inzicht in de door hen uitgevoerde nevenfuncties 42. De hoofdlijnen van de governancestructuur zijn in de arlijkse verantwoording van de zorgorganisatie uiteen gezet 43. De zorgorganisatie geeft uitdrukkelijk aan welke principes van de governancecode zijn niet naleeft, en waarom 44. Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat onafhankelijk en kritisch opereren gewaarborgd zijn 45. Ieder lid van de Raad van Toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen 46. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over deskundigheid die nodig is voor zijn/haar rol in de profielschets van de Raad 47. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur; voormalig bestuurders en gewezen personeelsleden worden niet < 3 ar benoemd nee Hiervoor hanteren we de checklist Zorgbrede Governance Code Werving & selectie van nieuwe leden geschiedt via openbare vacaturestelling en volgens vastgestelde competenties/aandachtgebieden Selectie geschiedt op basis van gevraagde deskundigheid/ competenties 3.2 Bedrijfsvoering Centraal Bureau Bij de fusie in mei 2003 is er voor gekozen de ondersteunende diensten samen te voegen en onder te brengen in een Centraal Bureau. De stafdiensten die per ultimo Stichting Diafaan 24

25 2007 in het Centraal Bureau zijn ondergebracht zijn de directie en het directiesecretariaat, de economische en administratieve dienst (EAD), personeel en organisatie (P&O), kwaliteitszorg, PR en communicatie en het Zorgbemiddelingsbureau (ZBB). In 2007 is begonnen met het centraal roosteren op basis van een uniform Diafaanrooster. Hiervoor zijn de decentraal werkende roosteraars bij het Roosterbureau ondergebracht dat hiërarchisch onder de afdeling P&O valt. Tevens worden door het Roosterbureau de medewerkers in de flexpool aangestuurd en op de locaties, waar nodig, ingedeeld. Verder is op projectbasis een administratief medewerker als projectleider voor de Diafaan Academie aan de afdeling P&O toegevoegd. Rest nog de thuiszorgdivisie die tijdelijk in de Pelgromhof en Subenhara onderdak heeft gevonden. Voor hen is op de huidige locatie aan de Didamseweg 94, die tijdelijk is betrokken en waarvoor door het ministerie van VWS toestemming is verleend tot 1 nuari 2009, geen plaats. Zodra de definitieve locatie aan de Arnhemseweg te Zevenaar kan worden betrokken zal ook het management en de ondersteuning van de thuiszorgdivisie en de meldbank naar het Centraal Bureau worden overgebracht. Dit zal echter niet eerder dan ultimo 2008 zijn. Een en ander is wel mede afhankelijk van de goedkeuring van het Ministerie van VWS en de financiële positie van Diafaan. Erkend wordt dat de dekking van de overheadkosten van het Centraal Bureau zwaar op de organisatie drukken, nu alle noodzakelijke disciplines zijn ingevuld. Door autonome groei en schaalvergroting moeten de kostprijsverhogende effecten hiervan op een acceptabel niveau komen te liggen. Mogelijk kunnen, vooruitlopend op nauwere samenwerking met andere zorginstellingen in de regio, diensten of producten gezamenlijk worden opgepakt of in de markt gezet, zodat beschikbare menskracht efficiënter kan worden benut. Omdat zorgaanbieders zich ondernemend moeten gaan opstellen naar buiten toe, dient ook hun eigen bedrijfsvoering efficiënt en doelmatig georganiseerd te zijn. Door kritisch te kijken naar de omvang van de overhead kunnen meer middelen worden aangewend voor het primair proces. Evenals het voorgaande ar zijn de overheadkosten inzichtelijk gemaakt aan de hand van het benchmarkonderzoek voor AWBZ-gefinancierde instellingen van Berenschot. In de onderstaande figuur wordt de overhead van Diafaan uitgedrukt als percentage van de totale formatie en afgezet tegen de AWBZ-benchmark voor de V&V-sector. Stichting Diafaan 25

26 Overhead in % van de totale formatie 18,0 16,0 16,9 16,5 14,0 13,0 13,0 13,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - V&V 2006 (AWBZ-benchmark Berenschot) Diafaan, overhead inclusief teammanagers zorg Diafaan, overhead exclusief teammanagers zorg Uit de bovenstaande figuur blijkt dat in 2007 de overhead van Diafaan inclusief teammanagers zorg licht is afgenomen en de overhead exclusief teammanagers zorg licht is toegenomen ten opzichte van De overhead van Diafaan als percentage van de totale formatie ligt boven die van de V&V-sector uit de benchmark. Om de overheadkosten aan een nadere analyse te onderwerpen, zijn deze eveneens in beeld gebracht aan de hand van de continue benchmark VVT 2007 van brancheorganisatie ActiZ. Interessant daarbij is dat in de benchmark van ActiZ organisaties worden gedifferentieerd naar grootteklasse, respectievelijk cluster. In de onderstaande figuur wordt de overhead van Diafaan uitgedrukt als percentage van de totale kosten en afgezet tegen de continue benchmark VVT Stichting Diafaan 26

27 Overhead in % van de totale kosten 18,0 16,0 14,0 15,6 14,0 12,0 11,5 11,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Aandeel overhead, grootteklasse II (Continue benchmark VVT Actiz) Aandeel overhead, cluster D (Continue benchmark VVT Actiz) Diafaan, overhead inclusief teammanagers zorg Diafaan, overhead exclusief teammanagers zorg De benchmark van ActiZ kent vier grootteklassen, welke betrekking hebben op de bedrijfsopbrengsten. Diafaan valt in grootteklasse II (10 tot 40 miljoen Euro). De overhead van Diafaan als percentage van de totale kosten is in 2007 inclusief teammanagers zorg groter dan de benchmark en exclusief teammanagers zorg marginaal groter. Vergeleken met de andere grootteklassen kent klasse II het op een na laagste overheadpercentage. De benchmark van ActiZ kent zeven clusters, welke betrekking hebben op de productmix. Diafaan valt in cluster D (gemengd intra- en extramuraal; intramuraal > 45%). De overhead van Diafaan als percentage van de totale kosten is in 2007 inclusief en exclusief teammanagers zorg lager dan de benchmark. Vergeleken met de andere clusters kent cluster D het hoogste overheadpercentage. Blijkbaar brengt deze specifieke productmix relatief hoge overheadkosten met zich mee ZorgBemiddelingsBureau (ZBB) Het ZBB bestaat uit twee administratieve medewerkers en vier zorgbemiddelaars. Het ZBB fungeert als frontoffice van Diafaan. De administratie heeft als hoofdtaak het verwerken van de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR3) tussen Zorgkantoor en Diafaan en vice versa. Het gaat om de technische kant van de cliëntregistratie vanaf het binnenhalen van de cliëntbestanden (indicaties) tot de distributie van deze gegevens naar de desbetreffende locaties tot en met het in en uit zorg melden van de cliënten. Daarnaast hebben de administratieve medewerkers als taak het op maat versturen van infopakketten naar alle nieuwe cliënten en zorgen zij dat alle in zorg gekomen cliënten de zorgmap met indicatie en inhoud van Diafaan krijgen. Stichting Diafaan 27

28 De zorgbemiddelaars geven zorginhoudelijk advies en bemiddelen de zorgvraag door naar de desbetreffende locatie. Zij geven cliënten en medewerkers advies en denken mee in het zorgproces. Zij kunnen door medewerkers gevraagd worden om in problematische cliëntsituaties mee te kijken als casemanager om samen met cliënt en medewerker te komen tot een optimale zorginhoudelijke oplossing. Figuur: Aandachtsgebied toewijzen en bemiddelen Toewijzen Zorgvraag Zorgaanbod extern Zorgaanbod intern Zorg leveren Zorg geleverd Zorg beëindigd Onofficiële bemiddeling CIZ Extern bemiddeling Zorgkantoor Intern bemiddeling ZBB Aanmaak dossier Plan opstellen Cliënt toewijzen Werkzaamheden plannen Verantwoorden antwoorden Het ZBB vormt het kenniscentrum van zorg- en routingvragen in de wereld van zorg en welzijn. Zij zijn de vraagbaak voor iedereen: medewerkers, cliënten, mantelzorgers en mensen die geen gebruik maken van enig product van Diafaan. De eerstelijnszorg weet het ZBB veelvuldig te vinden en er is over en weer veel contact met huisartsen, transferverpleegkundigen uit de diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra. Uit het intensieve telefoonverkeer blijkt dat Diafaan in veel verwijsgidsen bovenaan de lijst van zorginstanties staat. Dit is in zoverre een voordeel dat veel nieuwe cliënten ons weten te vinden. Nadeel is dat we iedere dag meerdere malen gebeld worden door mensen die gebruik willen maken van de uitleenservice, doch deze moeten we doorverwijzen naar de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. De wachtlijst van de zorgwoningen, Hagendel, Hunneveld en Masiusplein te Zevenaar wordt niet meer bemiddeld door Diafaan. Woningcorporatie Baston Wonen heeft deze bemiddeling sinds juni 2007 weer overgenomen. Het voornaamste argument was om wonen en zorg te scheiden. Daarnaast konden mensen met een zorgindicatie de lange wachtlijst van Baston Wonen omzeilen waardoor de oorspronkelijke afspraak om echtparen de kans te geven om naast de Pelgromhof te wonen met zorg van Diafaan (Pelgromhof kent geen echtparenkamers) niet meer hanteerbaar is. Uiteindelijk is besloten om een gezamenlijke brief namens Baston Wonen en Diafaan te schrijven naar alle wachtlijstcliënten voor Hagendel, Hunneveld en Masiusplein om ze te informeren over hun consequenties van het scheiden van wonen en zorg. Stichting Diafaan 28