Advies aan de gemeenteraad

Transcriptie

1 Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer * * Raadsvergadering: Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Jaarstukken Veiligheidsregio NHN, conceptjaarrekening 2015, conceptbegroting 2017 en conceptbeleidsplan Behandeld door/in Commissie bestuurlijke zaken en verantwoording Datum 26 mei 2016 Sector Grondgebiedzaken Beslispunten 1. M.b.t. de begroting 2017 van de Veiligheidsregio NHN de volgende zienswijze te geven: 1. Akkoord te gaan met de begroting Te verzoeken dat een dekkingsplan moet worden opgesteld hoe het tekort in begrotingsjaar 2020 wordt ondervangen. 3. Te verzoeken om inzicht te geven op welke wijze de openstaande bezuinigingsopdracht van ,- in 2018 structureel wordt ingevuld en wat voor (negatieve) effecten dit heeft op de ambities uit het meerjarenbeleid. 4. Te verzoeken om in de volgende begroting een meerjarig verloopoverzicht op te nemen van het verloop van de reserves. 5. Aan te geven dat overzicht van de plustaken per gemeente onderdeel moet zijn van de volgende begroting. 2. M.b.t. de jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio NHN de volgende zienswijze te geven: Akkoord te gaan met de jaarrekening 2015 en het resultaatbestemming Klaproos VS Opmeer Postbus ZK Spanbroek telefoon: fax: gemeente@opmeer.nl KvK nummer IBAN-nummer NL94 BNGH

2 3. M.b.t. het conceptbeleidsplan van de Veiligheidsregio NHN de volgende zienswijze te geven: 1. Akkoord te gaan met het concept meerjarenbeleid De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de toekomstige jaarrekeningen en begrotingen. 3. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de verantwoording van de prestatieindicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau. Inleiding De gemeente Opmeer heeft op 13 april 2016 het conceptjaarverslag 2015, het beleidsplan en de conceptbegroting 2017, inclusief meerjarenraming van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder: VRNHN) ontvangen. Op 8 juli 2016 worden in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRNHN deze financiële stukken behandeld. Het dagelijks bestuur stelt daartoe het volgende besluit voor: 1. De jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van de VRNHN volgens bijgaande exemplaren vaststellen. 2. Het negatieve saldo programma ambulancezorg van te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg. 3. Het positieve saldo van de overige programma s van de VRNHN als volgt te bestemmen: Aflossen deel projectkosten regionalisering Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van Overige toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van te versterken. Beoogd effect Uitvoering geven aan de kaderstellende en toezichthoudende rol van de gemeenteraad. Argumenten 1.1. VR NHN heeft twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in het financiële meerjarenperspectief. Op basis van de ervaringscijfers van de begrotingsjaren 2015 en 2016 krijgt de VR NHN inzicht in de structurele ontwikkelingen van de begrotingsbudgetten. De structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling is nog niet gerealiseerd. Reden om in de zienswijze te verzoeken om dit onderwerp prioriteit te geven.

3 Begroting 2017 Bevindingen Beleidsmatig Samen hulpvaardig is het motto van de VR NHN. Dat motto vertaald de VR NHN in zes inhoudelijk programma s voor de ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundig hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. In de begroting staat per programma beschreven wat de VR NHN gaat doen. 1.Bij de ambulancezorg wordt aangegeven dat de kosten sneller stijgen dan het budget. Oorzaken hiervan zijn de stijging van de loonkosten en het verkrijgen van onvoldoende compensatie van de zorgverzekeraars. De Veiligheidsregio wijst op dit risico en de onzekerheid over deze ontwikkelingen in de komende jaren. De prestatienormen van het programma ambulancezorg staan hierdoor onder druk. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) streeft continue innovatie, goede samenwerking met (keten)partners en centraal stellen van de patiënt na in het proces om de normen te behalen. 2. Programma brandweer richt zich komende jaren op vijf speerpunten. In 2020 is het uitgangspunt het voorkomen van brand. T.a.v. het dekkingspercentage is de doelstelling brandweer op tijd in %. In Opmeer bedroeg in 2015 het percentage opkomsttijd binnen de normtijd 50% (zie rapport Basisvoorzieningen op orde). Op dit punt zal in Opmeer nog een verbeterslag moeten worden gevoerd. 3. De gezondheidskundige advisering (GHOR/GGD) voor ruimtelijke ordening krijg mede in het teken van de nieuwe omgevingswet meer aandacht en prioriteit. 4. De fysieke verhuizing naar en samenvoeging tot de nieuwe meldkamer Noord- Holland gaat in 2018 plaatsvinden. De formele overdracht van de veiligheidsregio s naar een programma binnen de Nationale Politie zal in 2020 plaatsvinden. 5. De nieuwe omgevingswet kan zorgen voor een herziene operationele samenwerking tussen gemeenten en programma risico- en crisisbeheersing. De eerste contouren zijn gemaakt. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt. 6. VR NHN wil zich meer gaan profileren als platform voor integrale en acute veiligheidsvraagstukken zonder daarbij in de verantwoordelijkheden van ketenpartners te treden. 7. De samenwerking tussen GGD NH en VR NHN wordt op het gebied van beider Bedrijfsvoeringen onderzocht. Uitgangspunt is om op kort termijn de krachten en expertise te bundelen. 8. De 95% prestatienorm zoals opgenomen in de tijdelijke wet ambulancezorg (TWAZ) is niet haalbaar met de huidige middelen. 9. Concentratie van ziekenhuiszorg kan negatief effect hebben op de regionale prestatienorm van 93,5% responstijd voor de eerste ambulance zoals afgesproken met de zorgverzekeraars. 10. Bezuinigingstaakstelling heeft geleid tot bijstelling van het dekkingspercentage van de brandweer van 87% naar ca. 73%. 11. De Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zal de komende jaren veel inspanning van de Veiligheidsregio vragen en onzekerheden op personeel en financieel gebied met zich meebrengen.

4 Financieel Begroting 2017 is sluitend. De begroting biedt inzicht in de financiële effecten van beslissingen en laat zien waaraan het geld aan besteed wordt. In 2017 gaat de VR NHN 6,5 miljoen bezuinigingen. De structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling is nog niet gerealiseerd. Reden om in de zienswijze te verzoeken om dit onderwerp prioriteit te geven. De jaren 2018 en 2019 sluiten met een voordelig exploitatiesaldo. In 2020 slaat dit voordelig saldo om in een (beperkt) tekort van ,-. Dit tekort wordt met name veroorzaakt binnen het programma brandweer door oplopende afschrijvingslasten ten gevolge van benodigde investeringen. 1. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Opmeer een bedrag van ,-. Dit is inclusief de bijdrage voor de ambulancezorg. Met dit bedrag zal in de gemeentebegroting 2017 rekening worden gehouden. 2. VR NHN heeft twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in het financiële meerjarenperspectief. Op basis van de ervaringscijfers van de begrotingsjaren 2015 en 2016 krijgen we inzicht in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. 3. Meerjarenraming is niet sluitend in jaarschijf Er is geen meerjarig verloopoverzicht van de reserves opgenomen. 5. Er is geen overzicht van de lopende kredieten die voor de begroting 2017 beschikbaar zijn gesteld. 6. De VR kan nog geen goed inzicht geven in de incidentele en structurele lasten van de begroting. Gevolg hiervan is dat de opgelegde taakstelling nog niet (volledig) structureel kan worden ingevuld. 7. De reserve ambulancezorg wordt verantwoord onder de algemene reserve. De reden hiervoor is dat dit volgens de verslaggevingsregels zo moet. Er mag geen aparte bestemmingsreserve worden gevormd. M.b.t. de financiële risico s geeft de VRNHN aan: 1. De organisatieopbouw- en projectkosten regionalisering ( 5,7 mln.) worden niet volledig terug verdiend in 5 jaar (voor ); 2. Materiële en personeel schade bij omvangrijke incidenten; 3. Nadelige fiscale gevolgen voor invoering wet VPB; 4. Aanbestedingsclaim; 5. Huurcontract van Nollenoor wordt niet overgenomen door de politie; 6. IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.); 7. Langdurige uitval; 8. Niet uit lopende begroting VR kunnen dekken van de project- en frictiekosten regionale meldkamer (C200, ICT, huisvesting, personele meldkamer enz); 9. BTW nadeel overdracht Meldkamer (accountantsverslag 2015); 10. Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.

5 Weerstandscapaciteit Voor deze risico s van de VR NHN is een weerstandscapaciteit van ,- benodigd. De VR NHN heeft een weerstandscapaciteit van ,-. Dit houdt in dat de VR NHN in staat is om de onderkende risico s financieel te dragen. Conclusie VR NHN heeft twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in het financiële meerjarenperspectief. Op basis van de ervaringscijfers van de begrotingsjaren 2015 en 2016 krijgt de VR NHN inzicht in de structurele ontwikkelingen van de begrotingsbudgetten. De structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling is nog niet gerealiseerd. Reden om in de zienswijze te verzoeken om dit onderwerp prioriteit te geven Het positieve bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2015 is incidenteel. De reden die de VR NHN hiervoor geeft is dat de organisatie in 2015 in opbouw was. De VR NHN kan nog niet concreet aangeven welke voordelen structureel zijn. Daarmee kan de VR NHN de opgelegde taakstelling nog niet (volledig) structureel invullen. Jaarrekening 2015 Hieronder volgt eerst een korte uiteenzetting van de beleidsverantwoording 2015 per programma aan de hand van de jaarrekening 2015 en het document VRNHN in zicht Ambulancezorg De regionale norm van 93,5% responstijd voor de eerste ambulance is net niet gehaald. Stiptheidsacties en wegwerkzaamheden worden hiervoor als verklaring gegeven Brandweer De regionalisering van de brandweer was 1 januari 2015 een feit, aan de inrichting van de organisatie is en zal nog veel tijd moeten worden besteed. Het op orde krijgen van de basis; beheersing van risico s, dekking, materieel en geoefendheid van het personeel is ook in 2016 nog de uitdaging voor de brandweer. De prestaties van de brandweer zijn nog niet naar wens. Het dekkingsplan moet nog worden geïmplementeerd en de wettelijke taken worden nog niet op niveau uitgevoerd. Financieel is ook te zien dat de brandweer nog aan het opbouwen is. Investeringen in vaste activa zijn in veel gevallen uitgesteld. In 2016 zal op basis van de verrichte inventarisatie worden geïnvesteerd. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) GHOR is een netwerkorganisatie die belast is met het voeren van de regie op de geneeskundige hulpverlening bij grote rampen en crisis. Door onder andere een vacaturestop en de aandacht die is uitgegaan naar de crisisopvang van vluchtelingen zijn niet alle doelstellingen voor 2015 behaald. Het algemene beeld is wel dat de GHOR goed functioneert, bovendien wordt 2015 met een voordelig saldo afgesloten.

6 Meldkamer In de Meldkamer zijn nieuwe medewerkers ingewerkt. Dat heeft een positief effect op de druk op alle medewerkers. Alle medewerkers hebben extra opleiding genoten om de brandmeldingen beter te kunnen behandelen. De prestaties verbeteren hierdoor. Er wordt nu toegewerkt naar het moment van fusie en verhuizing naar de regionale meldkamer die in Haarlemmermeer gevestigd wordt. In 2018 moet dit gereed zijn. Risico- en crisisbeheersing De afdeling risico- en crisisbeheersing van de VRNHN geeft advies en regisseert. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de samenwerking tussen de vele partijen die betrokken zijn bij het voorkomen bestrijden van crisis en rampen. Dit is ook de partij die het samen oefenen voor crisissituaties organiseert en lessen trekt uit praktijkinzet. Onder de naam Bevolkingszorg 8.0 is een klein maar robuust team van gemeenteambtenaren en specialisten van de VRNHN belast met de ondersteuning van gemeenten tijdens crisissituaties. Hiermee is de gemeentelijke crisisbestrijding geprofessionaliseerd. Veiligheidshuis NHN Per 1 januari 2014 is er één Veiligheidshuis NHN. Het Veiligheidshuis draagt bij met deskundigheid en regie op de keten van toezicht, hulpverlening en bestraffing bij de aanpak van sociale problemen die personen of groepen hebben en/of veroorzaken. De gezamenlijke aanpak van criminele jeugdgroepen is een goed voorbeeld. In 2015 is te zien dat in het Veiligheidshuis verwarde personen een steeds groter aandeel van de casussen betreft. Het Veiligheidshuis functioneert goed en heeft in 2015 haar doelstellingen bereikt. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van de bovenstaande programma s. De bedrijfsvoering organisatie is opnieuw georganiseerd, er is een nieuw gebouw betrokken voorzien van de benodigde ICT en andere voorzieningen. Tevens is er een start gemaakt met de samenvoeging met de GGD, in 2016 wordt dat vervolgd. De VR NHN stelt de volgende resultaatbestemming voor: 1. Het negatieve saldo programma ambulancezorg van ,- te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg. 2. het positieve saldo ,- van de overige programma s van de VR NHN als volgt te bestemmen: - Aflossen deel projectkosten regionalisering ,- - Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van ,- - Overige toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van ,- te versterken.

7 Met deze resultaatbestemming komt de stand van de algemene reserve binnen de afgesproken norm van 2,5% van de totale lasten. Bevindingen De inspanningen in 2015 hebben zich gericht op de transitie van de oude naar de nieuwe organisatie. Ervaringen uit andere regio s leert dat dit proces nog enkele jaren in beslag zal nemen. Het kwaliteitsniveau op thema s als risicobeheersing, dekking, materieel en geoefendheid, worden de komende jaren verder geprofessionaliseerd. De jaarrekening heeft een positief saldo van ,-. Beleidsmatig 1. Programma ambulancezorg heeft 80% van de speerpunten in 2015 gerealiseerd. Er is binnen de ambulancezorg extra aandacht geweest voor opleiden en oefenen. De structuur van het opleidingsbureau is aangepast aan de huidige normen. CAO acties hebben de interne relaties tussen personeel onder druk gezet. 2. Programma brandweer heeft 54% van de speerpunten in 2015 gerealiseerd. De inspanningen in 2015 hebben zich gericht op de transitie van de oude naar de nieuwe organisatie. Ervaringen uit andere regio s leert dat dit proces nog enkele jaren in beslag zal nemen. De basis, zoals risicobeheersing, dekking, materieel en geoefendheid, is nu niet voldoende op orde. Het thema basis op orde zal de komende jaren de jaarplannen bepalen. 3. Programma GHOR heeft 50% van de speerpunten in 2015 gerealiseerd. De uitvoering van het programma lag in 2015 fors onder druk. Voornaamste reden hiervoor was de vacaturestop, realisatie project grootschalige geneeskundige bijstand en de inzet bij crisisnoodopvang vluchtelingen. 4. Programma Meldkamer heeft 100% van de speerpunten in 2015 gerealiseerd stond tevens in het teken van inwerken nieuwe medewerkers. Werkdruk is nog steeds hoog. Openstaande vacatures is een aandachtspunt. 5. Programma risico- en crisisbeheersing heeft 50% van de speerpunten in 2015 gerealiseerd. De effecten van het programma risico- en crisisbeheersing zijn niet in één jaar zichtbaar. Inspanningen om de multidisciplinaire samenhang en samenwerking te versterken is een langdurig proces. Dit neemt niet weg dat korte termijn tussendoelen zoals implementatie bevolkingszorg 8.0 succesvol is behaald. 6. Programma Veiligheidshuis heeft 100% van de speerpunten in 2015 behaald. In totaal zijn er unieke casussen behandeld. De meeste casuïstiek heeft plaatsgevonden op de thema s jeugd, ex- gedetineerden en overvallen en straatroof. 7. Verdere uitvoering regeerakkoord samenvoeging tot één landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is niet duidelijk. 8. Interne relaties bij het programma ambulancezorg staan onder druk door de CAO acties. In 2016 worden inspanningen geleverd om de relaties te verbeteren. 9. Kwaliteit van onze brandweerzorg is nog niet op het gewenste niveau. De basis, zoals risicobeheersing, dekking, materieel en geoefendheid, is nu niet voldoende op orde. Deze onderwerpen staan de komende jaren centraal in de jaarplannen.

8 10. Het onnodige (loze) alarmeringen is hoog. In 2015 is de brandweer vaak uitgerukt terwijl er niets aan de hand was. Onnodig uitrukken zorgt voor extra kosten en gaat ten koste van de motivatie van onze brandweervrijwilligers. Financieel Formeel: De jaarrekening is tijdig (voor 15 april 2016) aan de gemeenten voorgelegd. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. Financieel inhoudelijk: Het jaar 2015 sluit met een positief resultaat van ,-. Dit resultaat wordt gesplist in: 1. Een negatief saldo van ,- op het programma ambulancezorg 2. Een positief saldo van ,- op het programma brandweerzorg 3. Een positief saldo van ,- op het programma GHOR 4. Een positief saldo van ,- op het programma Meldkamer 5. een negatief saldo van ,- op het programma Risico- en crisisbeheersing 6. Een positief saldo van 8.000,- op het programma Veiligheidshuis. M.b.t. de financiële risico s geeft de VRNHN aan: 1. De organisatieopbouw- en projectkosten regionalisering ( 5,7 mln.) worden niet volledig terug verdiend in 5 jaar (voor ); 2. Materiële en personeel schade bij omvangrijke incidenten; 3. Nadelige fiscale gevolgen voor invoering wet VPB; 4. Aanbestedingsclaim; 5. Huurcontract van Nollenoor wordt niet overgenomen door de politie; 6. IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.); 7. Langdurige uitval; 8. Niet uit lopende begroting VR kunnen dekken van de project- en frictiekosten regionale meldkamer (C200, ICT, huisvesting, personele meldkamer enz); 9. BTW nadeel overdracht Meldkamer (accountantsverslag 2015); 10. Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak. Weerstandscapaciteit: Benodigd weerstandcapaciteit bedraagt ,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de VR NHN bedraagt ,-. Dit houdt in dat de VR NHN in staat is om de onderkende risico s financieel te dragen. Conclusie Het positieve bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2015 is incidenteel. De reden die de VR NHN hiervoor geeft is dat de organisatie in 2015 in opbouw was. De VR NHN kan nog niet concreet aangeven welke voordelen structureel zijn. Daarmee kan de VR de opgelegde taakstelling nog niet (volledig) structureel invullen.

9 Conceptbeleidsplan Het beleidsplan omschrijft de ambities die de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord zich stelt in 2019 op hoofdlijnen. Het beleidsplan telt een 6- tal thema s (veilig leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening en sociale veiligheid). Per thema is de wijze beschreven waarop het ambitieniveau wordt nagestreefd. Bij ieder thema is het doel het voorkomen van leed en schade. Het beleidsplan heeft een geheel nieuwe vorm: korter, beeldender en veel meer verhalend De opzet en de structuur van het concept beleidsplan geeft op een toegankelijke wijze aan welke taken de Veiligheidsregio NHN per beleidsthema uitvoert en welke ambities de Veiligheidsregio NHN in 2019 per beleidsthema wil bereiken. Het plan beschrijft de na te streven doelen en de wijze waarop deze doelen worden nagestreefd op hoofdlijnen. Het hoofddoel betreft het voorkomen van Leed en Schade. Ambities worden per thema op hoofdlijnen benoemd. Het beleidsplan is hierdoor een toegankelijk stuk geworden Meerjarenbeleid vormt de basis voor komende jaarrekeningen en begrotingen. Uniformiteit in de beleidsstukken zorgt voor goede inzicht in de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële risico s De Veiligheidsregio NHN ontwikkelt in 2016 een digitaal dashboard voor gemeenten om dieper in te gaan op doelen en prestaties van de veiligheidsregio NHN. Op het dashboard staan de actuele prestatie indicatoren per gemeente. Op basis van SMART prestatie- indicatoren kan de raad de prestaties op regionaal en gemeentelijk niveau monitoren. Bij de technische uitwerking van het dasboard is het belangrijk om de verbinding te maken met de structuur van de zes beleidsthema s uit het meerjarenbeleid. Kanttekeningen Zie hiervoor de Argumenten 1.1. en 2.1. Uitvoering - Communicatie dit voorstel behoeft geen communicatie. Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer -Aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN. -Jaarstukken Accountantsverslag jaarrekening VRNHN in-zicht 2015

10 -Concept Beleidsplan -Begroting Meerjarenraming Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017 Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer Datum: 4 mei 2016 Naam: J.J.M. GrootJG

11 Raadsbesluit De raad van de gemeente Opmeer, Besluit, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van advies van de Commissie bestuurlijke zaken en verantwoording het volgende;, en gelet op het Raadsbesluit: 1. De volgende zienswijze op de begroting 2017 te geven: 1. Akkoord te gaan met de begroting Te verzoeken dat een dekkingsplan moet worden opgesteld hoe het tekort in begrotingsjaar 2020 wordt ondervangen. 3. Te verzoeken om inzicht te geven op welke wijze de openstaande bezuinigingsopdracht van ,- in 2018 structureel wordt ingevuld en wat voor (negatieve) effecten dit heeft op de ambities uit het meerjarenbeleid. 4. Te verzoeken om in de volgende begroting een meerjarig verloopoverzicht op te nemen van het verloop van de reserves. 5. Aan te geven dat overzicht van de plustaken per gemeente onderdeel moet zijn van de volgende begroting. 2. De volgende zienswijze op de jaarrekening 2015 te geven: Akkoord te gaan met de jaarrekening 2015 en het resultaatbestemming De volgende zienswijze op het conceptbeleidsplan te geven: 1. Akkoord te gaan met het concept meerjarenbeleid De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de toekomstige jaarrekeningen en begrotingen. 3. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de verantwoording van de prestatieindicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau. Dit is besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer op: Mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker Raadsgriffier de heer G.J.A.M. Nijpels Raadsvoorzitter

12