Conform aantekening Gemeentesecretaris

Transcriptie

1 C o l l e g e v o o r s t e l gemeente Langedijk Agendanummer Adviseur Afdeling I team Vertrouwelijk Onderwerp 3 *16SC005622* M. (Maartje) Schutte WH/Openbare orde, Veiligheid Ä Crisisbeheersing Nee Beantwoording zienswijze jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord Afdoening Paraaf manager Paraaf medeadviseur BMO WH OW B&P PUZA Conform voorstel Conform aantekening Gemeentesecretaris Bespreken Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Gemeentesecretaris H h. Y^ir^ Aantekening secretaris: CollegebesluŽ 7 S E P, ^ T a ^ Burgemeester en wethouders van Langedijk, E. Annaert gemeentesecretaris/directeur drs. J.F.N. Cornelisse burgemeester

2 Gevraagde beslissing(en) 1. De brief, bijlage en het overzicht ter informatie aan te bieden aan de raad Inleiding In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) van 8 juli 2016 heeft de besluitvorming over de jaarrekening 2015, begroting 2017 en het beleidsplan plaats gevonden. De gemeenteraden konden hiervoor een zienswijze indienen. Tijdens het algemeen bestuur is verzocht om antwoord te geven op de verschillende zienswijzen die zijn ingebracht. Aan dit verzoek is voldaan door middel van de brief en de bijlage. Daarnaast is een apart overzicht opgesteld met de beantwoording op de zienswijze van de gemeenteraad van Langedijk, zodat gemakkelijk terug te vinden is wat de reactie op de zienswijze is vanuit de VR NHN. Beoogd resultaat De raad informeren over de beantwoording van haar zienswijze op de jaarrekening 2015, begroting 2016 en het beleidsplan van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De raad kan waar nodig deze informatie meenemen in haar werkzaamheden. Argumenten 1.1 De raad kan grip op de verbonden partij uitoefenen Doordat de raad geïnformeerd is over de reactie op haar zienswijze kan zij controleren of de eventuele afspraken in de reactie worden uitgevoerd. 1.2 De raad wordt actief geïnformeerd Door de stukken actief aan de raad aan te bieden weet de raad wat met de zienswijze gedaan wordt en hier eventuele verdere werkzaamheden op afstemmen. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie N.v.t. Participatie (Interactief werken) N.v.t. Juridisch N.v.t. Financiën N.v.t. Vervolgstappen - De stukken worden door de medewerker openbare orde en veiligheid naar de griffie verstuurd. - De griffie stuurt de stukken door naar de raad en plaatst deze op de lijst van ingekomen stukken. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit 1. Brief VR NHN dd. 5 september Beantwoording zienswijze 2. Brief VR NHN dd. 5 september bijlage (reactie op zienswijzen) 3. Overzicht zienswijze Langedijk + beantwoording jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord Collegevoorstel 2

3 Bijlagen ter informatie Collegevoorstel

4 Veitigheidsregio nc Ncorū Colleges Burgemeester en Wethouders Noord-Holland Noord Datum 5 september 2016 Telefoon Onze referentie /4009/PvE/sro Uw referentie - Bijlagen 1 Uw bericht van - Onderwerp Beantwoording zienswijzen Geacht college, In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2016 is verzocht om antwoord te geven op de verschillende zienswijzen die zijn ingebracht met betrekking tot de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en het beleidsplan In deze brief wordt aan dit verzoek voldaan. Zoals gebruikelijk kunt u de inhoud van deze brief vervolgens weer gebruiken om uw raad te informeren over de genoemde zaken. Tijdens het algemeen bestuur van 8 juli heeft het algemeen bestuur de jaarrekening 2015 en het beleidsplan unaniem vastgesteld. De begroting 2017 is ook vastgesteld, waarbij alleen de heer Uitdehaag, gemeente Texel, niet heeft ingestemd met de begroting, vanwege de opgenomen verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage. Bij de behandeling van de genoemde stukken is op diverse zienswijzen ingegaan door de portefeuillehouder bedrijfsvoering, de heer Schuiling. Daarbij is aangegeven dat voor de verschillende vragen, opmerkingen en verzoeken in de zienswijzen per brief een reactie zal volgen, zodat ook colleges en raden goed geïnformeerd worden. In bijgaand overzicht is een reactie opgenomen op de diverse zienswijzen, die zijn ingediend op de jaarrekening en begroting Ten behoeve van het overzicht is ervoor gekozen om daar waar mogelijk de zienswijzen te bundelen. Dit betekent dat niet voor iedere gemeenteraad de letterlijke tekst van de zienswijze is terug te lezen.,'aardiq es Hertog Aalbrecrttweg 22,1823 DL Alkmaar, Postbus 416,1600AK Alkmaar, (072) , info@vrnhn.rl, Twitter: (Svrnhn, KvK: , BTW: , IBAN: NL83 BNGH , BIC: BNGH NL 2G

5 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 2 Onderwerp Beantwoording zienswijzen Datum 1 september 2016 Mocht dit vragen leiden, of de beantwoording op een andere manier nog vragen oproepen, dan kunt u zich wenden tot dhr. P. van Esseveld, bestuurs- en directiesecretaris (contactgegevens bovenaan de brief). Met vriendelijke groet, I. Piet Bruinooge Voorzitter veiligheidsregio Noord-Holland Noord Samen hulpvaardig Hertog Aalbrechtweg 22,1823 DL Alkmaar, Postbus 416,1800AK Afcmaar, (072) info vrnhn.nl, Twitter: Şvrrthn, KvK: BTW: , IBAN: NL83 BNGH , BIC: BNGH NL 2G

6 Veiligheids regio Noord-Holland Noord Pagina 3 Onderwerp Beantwoording zienswijzen Datum 1 september 2016 Samen hulpvaardig Hertoq Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus AK Alkmaar, (072) , info@vrnrm.nl, Twitter: Şvrnhn, KvK: BTW: , IBAN: NL83 BNGH , BIC:BNGHNL 2G mt

7 Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Conform voorstel Medemblik In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van C ,- aan de algemene reserve. Dit bedrag kan teruggebracht worden tot C ,-. Hierdoor komt de weerstandscapaciteit op de minimaal benodigde weerstandscapaciteit. Het verschil uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Als dit gewenst wordt, moet hiervoor een amendement ingediend worden. De storting in de algemene reserve van C leidt niet tot overschrijding van de richtlijn over omvang algemene reserve (maximaal 2,5 0 Zo van lasten = ei ). Het verschil (C ) uitkeren is ook niet iets waar gemeenten op zitten te wachten. Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk Den Helder, Hollands Kroon,Schagen en Texel Castricum Hoorn Hoorn Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VRNHN loopt ten aanzien van de btw. Bij het stuk "Veiligheidsregio in-zicht": op te merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie Indicatoren een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening Wij verzoeken de VRNHN om voor 2017 een stappenplan op te stellen met als doel het aantal te late ambulances binnen de Gemeente Castricum binnen de normen te brengen. Eenzelfde verzoek doen wij ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer. In de volgende jaarrekening voldoen aan de regels die het BW stelt: het opnemen van financiële kengetallen en het algemeen bestuur hiervoor referentiewaarden vast te laten stellen. Het jaarrekeningresultaat te analyseren op structurele dan wel incidentele afwijkingen. Dit verzoek wordt ingewilligd. Eens met deze opmerking. Het opstellen van het beleidsplan in de huidige vorm is een eerste stap in het verbeteren van de beleidscyclus. Het beter aansluiten van de kritische prestatie indicatoren bij het beleidsplan is een van de vervolgstappen die wordt meegenomen bij de verdere doorontwikkeling. Wij vragen de betreffende teammanagers Ambulancezorg en Brandweer om in overleg te treden met de gemeente Castricum op welke wijze het beste aan dit verzoek invulling gegeven kan worden. Gemeenschappelijke regelingen moeten de financiële kengetallen opnemen vanaf jaarrekening In de begroting 2016 en 2017 zijn deze financiële kengetallen opgenomen. In de jaarrekening 2016 worden deze ook opgenomen. De veiligheidsregio is gestart met een zorgvuldig ontwikkelde zero-based begroting, waar met veel

8 Medemblik Te vragen naar een kostenspecificatie op het programma risico- en crisisbeheersing. Het programma is namelijk met C ,- overschreden terwijl 50 o 7o van de beleidsmatige doelstelling is behaald. deskundigen aan is gewerkt. De borging van de zero-based begroting kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van de jaarstukken 2015 is een eerste inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De verwachting is dan ook dat bij het aanbieden van de jaarstukken 2016 een betrouwbaarder inzicht bestaat in de structurele en financiële afwijkingen. Het resultaat is ten opzichte van de primaire begroting is nadelig. Betreft met name frictiekosten (hogere inschaling), 0,5 fte bovenformatief als gevolg van het plaatsingsproces en inhuur als gevolg van het nog niet in 2015 invullen van vacatures.

9 Gemeente Zienswijze Begroting Reactie Alle gemeenten behalve Texel en Castricum Conform voorstel Texel Castricum, Texel Castricum, Langedijk, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Alkmaar, Bergen, Heiloo Castricum, Langedijk en Heerhugowaard De gemeente Texel niet akkoord is met de opgenomen gemeentelijke bijdrage 2017 omdat de ingroeiregeling voor Texel niet op de juiste wijze verwerkt is. De gemeente Texel verzoekt het Dagelijks bestuur van de veiligheidsregio om de gemeentelijke bijdrage 2017 te herzien en voor de gemeente Texel hetzelfde bedrag op te nemen als in de begroting 2016 (ca. C in plaats van C ). We verzoeken de VRNHN om een bezuinigingstaakstelling op te nemen ter hoogte van de loon- en prijscompensatie. Wij verzoeken de VRNHN een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming aan te leveren. Verzoek om dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf Veiligheidsregio NHN wordt verzocht op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren. Wij verzoeken de VRNHN op korte termijn: 1. inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten wat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten. 2. met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten, inclusief uitloopschalen en excessieve Zie vorig antwoord De verdeling van de bijdrage tussen gemeenten is geen onderdeel van de besluitvorming. De verdeelsleutel en bijbehorende ingroeiregeling is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en wordt nu gewoon feitelijk uitgevoerd. Tijdens de raadscommissie Noordkop is een toelichting gegeven en deze uitleg is door de PH bedrijfsvoering ook nog in een brief opgenomen, die aan de raad van Texel is verstuurd. Dit is niet conform de besluitvorming in het algemeen bestuur van 19 februari. De commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid is gestart met de opdracht om bezuinigingsvoorstellen uit te werken om de resterende bezuinigingstaakstelling in te vullen. De ambulancezorg is bezig het tekort zo snel mogelijk op te lossen. De ambulancezorg gaat in gesprek met de zorgverzekeraars en is gestart met de invulling bezuinigingstaakstelling waarbij kritisch wordt gekeken hoe de paraatheid wordt georganiseerd wat leidt tot lagere personele lasten. Dit verzoek wordt ingewilligd. Op korte termijn volgt een voorstel dat behandeld wordt in het bestuur over de verrekening van de personele frictiekosten

10 Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Koggenland, Medemblik en Opmeer Alkmaar en Heiloo Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel Hoorn Hoorn Hoorn Koggenland, Medemblik, Opmeer Medemblik, Opmeer, Hoorn kosten en voor de jaren 2017 en 2018 deze kosten niet te dekken uit de bezuinigingstaakstelling. Wij verzoeken de VRNHN om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen of met een plan van aanpak te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling. De raad geeft opdracht aan het college van B&W om zich sterk te maken dat er de komende twee jaar ( ) geen extra bezuinigingen opgelegd worden aan Veiligheidsregio NHN. Opmerken dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket Prioriteit te geven aan inzicht in structurele voordelen in de zero based begroting om inzicht te krijgen in de invulling van de bezuinigingstaakstelling Referentiewaarde op te nemen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld voor de financiële kengetallen Het Dagelijks Bestuur te verzoeken om maatregelen te treffen om de financiële risico's ambulancezorg te beheersen Verzoekt u om in de volgende begroting een meerjarig verloopoverzicht op te nemen van het verloop van de reserves. Aan te geven dat een overzicht van de plustaken per gemeente, onderdeel moet zijn van de volgende begroting. Dit verzoek wordt ingewilligd. Ambtelijk wordt momenteel gewerkt aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid, die uiteindelijk voorstellen hierover zal doen aan het bestuur. Geen reactie vereist (dank!) In 2016 is als speerpunt opgenomen dat een onderzoek zal plaatsvinden naar de huidige afspraken omtrent de huisvesting. De gemaakte opmerking wordt meegenomen. Zie antwoord bij zienswijze jaarrekening Zie antwoord bij zienswijze jaarrekening De ambulancezorg is bezig het tekort zo snel mogelijk op te lossen. De ambulancezorg gaat in gesprek met de zorgverzekeraars en is gestart met de invulling van de bezuinigingstaakstelling waarbij kritisch wordt gekeken hoe de paraatheid wordt georganiseerd wat leidt tot lagere personele lasten. Dit is opgenomen op blz. 39 en 40 van de begroting Een overzicht van de plustaken per gemeente is niet goed te begroten, omdat deze vooral afhankelijk zijn van marktomstandigheden (adviesvraag) in het betreffende begrotingsjaar.

11 Gemeente Zienswijze Beleidsplan Reactie Hoorn Verbreed de scope van de Veiligheidsregio met de thema's 'nieuwe risico's en veiligheidsvraagstukken' (zoals radicalisering en crises in het sociaal domein) en benoem dit als speerpunt in het nieuwe beleidsplan; geef deze koerswijziging een prominente plaats in het beleidsplan. Genoemd thema wordt inderdaad niet concreet als speerpunt benoemd in het beleidsplan, maar wij herkennen ons zeker in de beweging die wordt genoemd. Een deel van de thema's worden ook opgepakt in de betreffende programma's zoals vluchtelingen en verwarde personen. Verdergaande activiteiten op het snijvlak van sociale en fysieke veiligheid worden verkend/uitgewerkt met de betrokken partners (gemeenten, GGD en politie). Alkmaar, Castricum, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel, Heerhugowaard Castricum Den Helder, Hollands Kroon,Schagen en Texel Langedijk Medemblik, Opmeer Veiligheidsregio NHN wordt verzocht bij het beleidsplan een 'jaarlijks uitvoeringsplan' op te stellen waarin concreet de afspraken ten aanzien van de uitvoering van het beleid worden vastgelegd. Leg een concept actieplan in september voor aan de gemeenten zodat de standpunten van gemeenteraden en burgemeesters kunnen worden betrokken bij de uitwerking van het beleidsplan om zo richting te geven aan de volgende begrotingen en meerjarenramingen. Aanbevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders vaststelt in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. de VR NHN te verzoeken de ambities (beoogde operationele prestaties) in het beleidsplan meer concreet te omschrijven en te koppelen aan meetbare indicatoren. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de toekomstige jaarrekeningen en begrotingen. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de verantwoording van de prestatie- indicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau. Dit verzoek wordt meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van het beleidsplan. De begroting wordt gezien als de jaarschijven waarin dit opgenomen moet worden. Bekeken zal worden op welke wijze dit goed vormgegeven kan worden. Bij bovengenoemde doorontwikkeling worden ook zeker de standpunten van raadsleden en burgemeesters opgevraagd en meegenomen. Daarbij zal dan ook de manier van vormgeven bepaald worden. Bij de vaststelling van een nieuwe strategische agenda zal het beleidsplan zeker opnieuw gewogen worden. Dit verzoek wordt ook meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van het beleidsplan en het geven van meer zicht op en inzicht in de operationele prestaties Het is de bedoeling om de P&C-cyclus steeds beter te laten aansluiten op het beleidsplan, dus de structuur van het beleidsplan wordt ook gebruikt bij de volgende jaarrekeningen en begrotingen. Ook de verantwoording van de prestatieindicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau proberen we

12 0 E 0) CD > O N & 1 s co ra T3

13 Overzicht zienswijze Langedijk + beantwoording jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Zienswijze gemeenteraad Langedijk Het besluit met de zienswijze luidt ten aanzien van de jaarstukken 2015, het concept beleidsplan en de begroting 2017: 1. De jaarstukken 2015, concept beleidsplan en begroting 2017 ter kennis te nemen. 2. De volgende zienswijze vast te stellen voor de (concept) jaarstukken 2015 en (concept) begroting 2017: a. De VR NHN te verzoeken om uit te zoeken welke risico's de VR NHN loopt ten aanzien van de btw. b. De VR NHN te verzoeken om op korte termijn met een plan van aanpak te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling. c. De VR NHN te verzoeken op korte termijn:» Inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten wat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten.» Met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten, inclusief uitloopschalen en excessieve kosten en voor de jaren 2017 en 2018 deze kosten niet te dekken uit de bezuinigingstaakstelling. d. De VR NHN te verzoeken een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming aan te leveren. 3. De volgende standpunten te bepalen ten aanzien van het concept beleidsplan : a. De VR NHN te verzoeken de ambities (beoogde operationele prestaties) in het beleidsplan meer concreet te omschrijven en te koppelen aan meetbare indicatoren. Beantwoording op zienswijze Stuk Zienswijze Reactie Jaarrekening 2015 Conform voorstel - Wij verzoeken het bestuur om op Dit verzoek wordt ingewilligd. korte termijn uit te zoeken welke risico's de VRNHN loopt ten aanzien van de btw. Begroting 2017 Wij verzoeken de VRNHN een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming aan te leveren. Verzoek om dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf De commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid is gestart met de opdracht om bezuinigingsvoorstellen uit te werken om de resterende bezuinigingstaakstelling in te vullen. De ambulancezorg is bezig het tekort zo snel mogelijk op te lossen. De ambulancezorg gaat in gesprek met de zorgverzekeraars en is gestart met de invulling bezuinigingstaakstelling waarbij kritisch wordt gekeken hoe de paraatheid wordt georganiseerd wat leidt tot lagere personele lasten.

14 Wij verzoeken de VRNHN op korte termijn: 1. Inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten wat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten. 2. Met een voorstel te komen ten aanzien van de verwerking van de personele frictiekosten, inclusief uitloopschalen en excessieve kosten en voor de jaren 2017 en 2018 deze kosten niet te dekken uit de bezuinigingstaakstelling. Dit verzoek wordt ingewilligd. Op korte termijn volgt een voorstel dat behandeld wordt in het bestuur over de verrekening van de personele frictiekosten. Beleidsplan Wij verzoeken de VRNHN om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen of met een plan van aanpak te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling. De VR NHN te verzoeken de ambities (beoogde operationele prestaties) in het beleidsplan meer concreet te omschrijven en te koppelen aan meetbare indicatoren. Dit verzoek wordt ingewilligd Ambtelijk wordt momenteel gewerkt aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid, die uiteindelijk voorstellen hierover zal doen aan het bestuur. Dit verzoek wordt ook meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van het beleidsplan en het geven van meer zicht op en inzicht in de operationele prestaties