lid Raad van Toezicht (op voordracht van de CCR)

Transcriptie

1 Versie (op voordracht van de CCR) KwadrantGroep De KwadrantGroep is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert. De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en onder diverse labels actief. Het hoofdkantoor is gevestigd in Drachten. De KwadrantGroep bestaat uit de zorglabels De Friese Wouden, Palet, Elkander (voorheen Pasana), Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), Huishoudelijke Hulp KwadrantGroep B.V. en maaltijdenbedrijf Van Smaak. De KwadrantGroep is onderdeel van de gemeenschap en dé partner in participatie. Dichtbij de inwoners van wijken en dorpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Hierbij staat het in de kracht brengen en houden van mensen en hun omgeving (mantelzorgers) centraal. Uitgangspunt is dat de KwadrantGroep samenwerkt met partners (professionals en vrijwilligers) die deskundig zijn op hun terrein. Wanneer hier een leemte ontstaat, dan organiseert en faciliteert de KwadrantGroep het zelf. Kernwaarden hierbij zijn: verbinden, waardevol, kracht en samen. De zorgbedrijven van de KwadrantGroep zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd tot één stichting: Stichting KwadrantGroep. De KwadrantGroep fungeert nu als geïntegreerd concern. Door het centraliseren van processen en dienstverlening is KwadrantGroep in staat om inhoudelijke- en kostenvoordelen te realiseren. De (extramurale) teams en woonlocaties zijn verdeeld over negen regio s en worden aangestuurd door negen regiomanagers, ondersteund door de Centrale Diensten en door het Expertisecentrum. Afgelopen jaar stond in het teken van de transitie: veranderende wetgeving, overheveling tussen financiële domeinen en het doorvoeren van bezuinigingen. De rode draad hierbij is dat mensen langer thuis blijven wonen met complexere en meervoudige problematiek. Ingebed in hun eigen sociale omgeving, zo lang dat kan. Er wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid, mantelzorg, de gemeenschap. De KwadrantGroep streeft naar een hoge kwaliteit van wonen, zorg en diensten en voortdurende verbetering en vernieuwing daarvan. De KwadrantGroep manifesteert zich als partner op het gebied van duurzame inrichting van de zorg. De bestuurlijke opgave voor de KwadrantGroep ligt de komende jaren zowel in de buitenwereld (positie behouden en versterken) als in de binnenwereld. Vooral aandacht voor de binnenwereld moet worden vergroot en versterkt. Dat geldt zowel voor de zorg als voor de bedrijfsvoering en ondersteuning. Raad van Bestuur Mede ingegeven door de omvangrijke bestuurlijke opgave heeft de Raad van Toezicht de topstructuur en besturingsfilosofie van KwadrantGroep nader geanalyseerd. De huidige situatie met één bestuurder is te karakteriseren als kwetsbaar en een potentieel risico voor de continuïteit van het bestuur. Teneinde de span of control te beperken, de beleidsmatige denkkracht te vergroten en meer bestuurlijk tegenwicht te creëren (meer checks and balances op het hoogste niveau) is het besluit genomen om het bestuur uit te breiden met een lid Raad van Bestuur. De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve verantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statutaire eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter Raad van Bestuur. Voorts behoren een aantal onderwerpen conform de statuten thuis bij de voorzitter van het bestuur. Dit betreft onder meer de rol als primair contactpersoon voor de Raad van Toezicht. Daarnaast is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken. Op hoofdlijnen geldt voor de voorzitter primair een externe oriëntatie en voor het lid een interne oriëntatie. Daarnaast kunnen zij taken hebben of een bijdrage leveren aan onderwerpen die primair

2 bij de andere bestuurder zijn ondergebracht. Dit laat de collegiale verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. Het (toekomstig) bestuursteam geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, integraal en collegiaal leiding aan de KwadrantGroep. Dit team bestaat uit de beide statutaire bestuurders, de directeur Wonen Welzijn Zorg, de gedelegeerd bestuurder Commerciële Bedrijven a.i., tevens de directeur Centrale Diensten, de directeur HR, de directeur Financiën en de directeur Expertisecentrum. Het bestuursteam richt zich als team primair op de (coördinatie van de) beleidsontwikkeling en de hoofdlijnen van de beleidsuitvoering. Bij beleidsontwikkeling wordt gestreefd naar consensus, waarbij de Raad van Bestuur de doorslaggevende stem heeft bij de beleidsbepaling en de formele besluiten neemt. Elk van de directeuren is individueel verantwoordelijk voor zijn of haar directieportefeuille en de daarbinnen te behalen resultaten. Directeuren rapporteren aan de Raad van Bestuur. De medezeggenschap is op concernniveau vormgegeven. De KwadrantGroep kent een Centrale Ondernemingsraad en een Concern Cliëntenraad. Kerncijfers Door de grote impact van de actuele systeemveranderingen is het boekjaar 2015 afgesloten met een lager resultaat dan was begroot. De KwadrantGroep beschikt over een stevige financiële positie en verwacht, mede door het samenstel van genomen maatregelen in het kader van de transitie, voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. De organisatie is vol vertrouwen om de komende jaren te kunnen blijven investeren in de medewerkers en in het innoveren van zorg. In de tabel zijn prognosecijfers voor 2016 weergegeven. Aantal medewerkers Totale bedrijfsopbrengsten Netto financieel resultaat ca fte * vrijwilligers 206,9 miljoen ruim 4 miljoen Weerstandsvermogen (eigen vermogen in % totale opbr.) ca. 31% Solvabiliteit 45% (eigen vermogen in % balanstotaal) Liquiditeit 1,51 * na verkoop hulpmiddelenbedrijven / ISIS Informatie Meer informatie, waaronder het jaarverslag, kan worden gevonden op

3 Raad van Toezicht Het toezicht in de zorg heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds is de formele inhoud van de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders uitgewerkt in de formele Zorgbrede Governancecode. Anderzijds zijn bestuurders en toezichthouders zich nog sterker bewust geworden van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de organisatie met verscherpte aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op: de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie; de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de instelling; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en de veiligheid van de zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat de KwadrantGroep haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de Raad van Bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico s vroegtijdig signaleren en agenderen. Algemeen profiel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de KwadrantGroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en vergadert tenminste 6 maal per jaar met de Raad van Bestuur. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies, te weten de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. In verband met de dynamische ontwikkelingen in het zorgveld is het van belang dat de portefeuilleverdeling op gezette tijden wordt geactualiseerd en dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. Belangrijke thema s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden in het kader van de toekomststrategie van de KwadrantGroep zijn o.a.: de uitbreiding van de Raad van Bestuur van 1- naar 2-hoofdig en de borging van de nieuwe top- en managementstructuur; de kanteling van zorgen voor naar zorgen dat en de toekomst van de anderhalvelijnszorg; sturen op vruchtbare en constructieve samenwerking met gemeenten in de regio en afsluiten van contracten van voldoende omvang om de activiteiten te kunnen continueren; actief sturen op kwaliteit van zorg en veiligheid om passende zorg te bieden aan cliënten, d.m.v. adequate kwaliteitssystemen; verder tot ontwikkeling brengen van het zelfsturend teamconcept in de zorgbedrijven. Het competentieprofiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: een academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties; affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van KwadrantGroep; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als KwadrantGroep stellen; voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance; de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; in staat om de Raad van Bestuur te inspireren en uit te dagen tot het leveren van optimale prestaties; het vermogen om het beleid van KwadrantGroep en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; het vermogen in teamverband te functioneren; voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit;

4 bereid tot het volgen van een introductie- of scholingsprogramma; beperkt aantal (neven)functies; geen functie in een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij een zorginstelling in het verzorgingsgebied; in afgelopen 3 jaar geen lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest van de organisatie. Specifiek profiel, aandachtsgebied kwaliteit van zorg, op voordracht van de Concern Cliëntenraad, tevens beoogd voorzitter van de kwaliteitscommissie Kent de zorgsector van binnen en van buiten, heeft inzicht in het veranderende zorglandschap en doorziet wat de gevolgen hiervan zijn voor de positie van de KwadrantGroep. Beschikt over een brede visie op zorg, in het bijzonder in relatie tot het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van beperkte financiële middelen. Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering. Gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt, verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraden door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking. Fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten. Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een aantal voor de organisatie relevante (regionale) netwerken. Voorts gelden de volgende kwalificaties en competenties beschikt over natuurlijk gezag, is onafhankelijk, integer en betrouwbaar; is evenwichtig en standvastig, houdt ook onder moeilijke omstandigheden een rechte rug; is positief kritisch ingesteld, kan het bestuur een spiegel voorhouden en als sparring partner en klankbord optreden; is constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer; is beschouwend en heeft een reflectieve instelling; hanteert een open stijl van communiceren. Omwille van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij zich betrokken voelt bij het werkgebied van de KwadrantGroep en eventueel door wonen en/of werk verbonden is met de regio Noord en Midden Nederland. Bezoldiging De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

5 Procedure Bij werving en selectie laat de Raad van Toezicht van de KwadrantGroep zich bijstaan door het bureau Klaus Schmitt & Partners. Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. Contact Klaus Schmitt Marleen van der Wal Klaus Schmitt & Partners Wilhelminapark NP Utrecht tel