Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen...

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Profiel van de organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Governance code Toezichthoudend orgaan Bestuur Medezeggenschap Beleid, inspanningen en prestaties Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Financieel beleid Hoofdlijnen Beschrijving positie op balansdatum Verwachtte ontwikkelingen Risicoparagraaf Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland Projecten en overige zorgproducten Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules II JAARREKENING 6 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Bijlagen

4 4

5 Uitgangspunten van de verslaglegging In deze Jaarverantwoording 2012 doet Vitree verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van alle zorgvormen in Het is een integraal jaardocument en bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten. De verantwoordingseisen De Jaarverantwoording 2012 is o.a. opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording Jeugdzorg 2012 (richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het controleprotocol Jeugdzorg (accountantscontrole 2012 voor aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp), het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen Jeugdzorg Flevoland en lokale samenwerkingsprojecten Vitree geeft in dit document ook haar verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Daarnaast is ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel opgenomen. De Jaarverantwoording 2012 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Waaruit bestaat het jaardocument? Het Jaardocument 2012 bestaat uit: het Maatschappelijk Verslag; de Jaarrekening; de kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp onderling. 5

6 6

7 7

8 8

9 1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende persoon Vitree Adres Kamp Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting Juridische structuur Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting. Er zijn geen andere rechtspersonen die onder de organisatie Vitree vallen. Zorgtypen en cliëntgroepen Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van nietgeïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten. Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio West-Overijssel). Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van het zorgkantoor Achmea - Agis. Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel. Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met alle gemeenten in het werkgebied. Met betrekking tot de afspraken over de uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met verzekeringsmaatschappij Achmea en VGZ. 9

10 Het organogram (per 31 december 2012) van Vitree in verkorte vorm ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht OR CR Raad van Bestuur Manager Bedrijfsbureau Regiomanager West-Overijssel Regiomanager Flevoland Regiomanager Almere Manager Pleegzorg In 2013 vindt er een herinrichting van de organisatie plaats en zal het organogram gewijzigd worden. 10

11 2. Kernprestaties Onderstaande kerngegevens geven een overzicht van de uitgevoerde zorg in verslagjaar In 2012 heeft Vitree aan totaal unieke cliënten een vorm van zorg geboden (i.c unieke cliënten geïndiceerde zorg en 949 unieke cliënten niet-geïndiceerde zorg). AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal uren extramurale productie ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBC s Jeugdzorg Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012 Ambulant Dagbehandeling... 0 Pleegzorg uurszorg Crisiszorg Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking Niet-geïndiceerde vormen van zorg Aantal unieke cliënten in verslagjaar OKé-op-school Kamers met Kansen Gezinscoach Gezinscoach Erger voorkomen Over en Weer Eigen Kracht Jeugdzorg-LVB Overijssel Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar

12 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo Aantal FTE in loondienst ultimo Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg De totale opbrengst in

13 3. Maatschappelijk ondernemen Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Via kwartaalrapportages en via de jaarverantwoording wordt intern en extern verantwoording afgelegd. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. De jaarverantwoording is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving en fungeren daarmee als ambassadeurs van de organisatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn. Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties van panden wordt het inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere locaties. Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren. Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren. Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2012 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer: Gemeente Almere en de OKé-punten Almere (OKé-op-school) Gemeente Almere en Zorggroep Almere (Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen) Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada (Kamers met Kansen) Gemeente Zwolle (project Een huishouden, een aanpak) Gemeente Zwolle (project Ambulante begeleiding zonder indicatie) Triade en LSG-Rentray (Ambulante Spoedeisende Hulp) Triade en LSG Rentray (polikliniek Traverse Flevoland) Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers en de Eigen Kracht Centrale (Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel) i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle: (Project ZorgSaam) Trias Jeugdhulp (samenwerkingspartner Jeugdzorg Overijssel) 13

14 SGJ Christelijke Jeugdzorg (Pleegzorg) Bascule (Pleegzorg) BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de zorgaanbieders (project Over en Weer) Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de provincie Overijssel (Hulp aan Huis) Frion, Triade en Ambiq (Uit- en doorstroom jeugdzorg LVB cliënten) MEE, Icare, vrouwenraad en CJG Kampen (LOK:laagdrempelige opvoedingsondersteuning Kampen) ROZIJ-werk (arbeidsintegratie) OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs (project Voorlichting) OKé-op-school en Pi research (Project SPRINT) OKe-op-school en Triade (Proeftuin) Vitree participeert o.a. in: Zorgtafeloverleg Flevoland Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht Samenwerking vrijwilligerswerk Almere Overleg zwerfjongeren gemeente Almere Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere) Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel Adviescommissie ROC Flevoland CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord, Kampen, Raalte, Zwolle Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en minor Ambulant werken in een Gedwongen kader(windesheim) Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen (Windesheim) Werkgroep Imagoverbeterende activiteiten Jeugdzorg Flevoland partner in Veiligheidshuis Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd: Zorgkantoor Agis Achmea Zorgverzekeraar Achmea VGZ Overheden Provincie Flevoland Provincie Overijssel Gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde, Urk, Kampen, Steenwijkerland, Raalte en Zwolle Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Cliëntenorganisaties Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ MEE Flevoland, IJsseloevers, Twente CMO- Flevoland Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg Federatie Cliënten Jeugdzorg Ketenpartners Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie Afd leerplicht (gemeenten) Ambiq Bascule Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Overijssel Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) CJG s/oké-punten in Flevoland en Overijssel Consultatiebureaus Dimence Frion GGZ Centraal Icare Karakter LSG-Rentray Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEE instellingen RIBW Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Stichting Leerlingenzorg Almere PO en VO Stichting Welzijn Lelystad Tactus Verslavingszorg Triade Flevoland Trias Jeugdhulp Voogdij-instellingen:o.a. William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering Woningcorporaties Zorggroep Almere 14

15 Universiteiten/kennisinstituten Nederlands Jeugd Instituut Landelijk kenniscentrum LVG SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg Nederland) Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Universiteit Nijmegen Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool van Amsterdam Brancheverenigingen: VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Jeugdzorg Nederland - branchevereniging VOBC - Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland Pleegzorg Nederland 15

16 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht. Sinds 1 januari 2011 is een interne klokkenluidersregeling van kracht. 4.2 Toezichthoudend orgaan Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd. De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin van de externe en interne ontwikkelingen verslag wordt gedaan, vergezeld van de recente managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersings- en controlesystemen, en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben. In het verslagjaar hebben zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In zes gevallen was de Raad van Bestuur bij de vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig. In het verslagjaar is het onderzoek naar mogelijke verdergaande samenwerking met een instelling voor Jeugd & Opvoedhulp in Overijssel regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Dit onderzoek is door de bestuurders van beide instellingen, met externe ondersteuning door Boer & Croon Consulting, uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond, dit leidde echter niet tot verdere concretisering van de samenwerking. Dit was aanleiding voor de Raad om één bijeenkomst geheel te wijden aan de bespreking van strategische ontwikkeling. Dit gebeurde aan de hand van een sectorstudie De toekomst van aanbieders van jeugd- en opvoedhulp door Boer & Croon in opdracht van Jeugdzorg Nederland. De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, die door een delegatie van de Raad, in ieder geval met de voorzitter en waarnemend voorzitter, gevoerd worden. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks. Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ. 16

17 Besluiten en goedkeuring maand maart juni september december onderwerp De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde Jaarverantwoording, bestaande uit het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening, alvorens deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. De Raad besluit tot het wijzigen van de statuten, waarmee het Enquêterecht in de statuten wordt opgenomen. De Raad besluit naar aanleiding van de ontwikkeling van een niet vrijblijvende, verdergaande samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree om de termijn van de voorzitter, dhr. A. Eekers, te verlengen met twee jaar, tot Het voorgenomen besluit wordt bekrachtigd om PricewaterhouseCoopers voor een nieuwe periode te benoemen als accountant en een daartoe strekkende opdracht te verlenen. De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde begroting Vitree 2013, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. De Raad besluit tot vaststellen van het Reglement Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht, en hiermee tevens tot het formeel instellen van de Commissie Kwaliteit. De Raad besluit tot het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Toezicht conform de daartoe door de NVTZ gestelde norm. Werkzaamheden en overige activiteiten in verslagjaar In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad in het kader van werkgeverschap een evaluatiegesprek met de bestuurder gevoerd. Verder heeft de Raad in januari met externe begeleiding een zelfevaluatie doorgevoerd. In 2012 heeft een ruime delegatie van de Raad deelgenomen aan een vergadering in het kader van de WOR artikel 24 met de bestuurder en de Ondernemingsraad. Aanvullend op het formele karakter van deze vergadering stond deze tevens in het teken van nadere kennismaking. De Cliëntenraad heeft in 2012 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad in het kader van nadere kennismaking met de organisatie een dagdeel besteed aan een rondgang langs locaties van een van de regio s van Vitree, met ontmoetingen met medewerkers in het primaire proces en presentaties van verschillende onderdelen. De voorzitter van de Raad heeft samen met de Raad van Bestuur op uitnodiging van Gemeente Almere deelgenomen aan twee expertmeetingen over Publiek Verantwoorden ter voorbereiding op een Almeers model voor horizontale verantwoorden, dat in 2013 in een convenant zal worden bevestigd. Commissies De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. In het verslagjaar is het Reglement Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht vastgesteld, en daarmee tevens formeel de instelling van een Kwaliteitscommissie bekrachtigd. Voor beide commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging In december van het verslagjaar is de honorering van leden van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld en daarmee aangepast in overeenstemming met het advies van de NVTZ. 17

18 De honorering 2012 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd. Samenstelling, wijzigingen, rooster van aftreden In het verslagjaar hebben zich in overeenstemming met het rooster van aftreden geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad voorgedaan. De raad heeft in het verslagjaar uit zeven leden bestaan. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, staat gepubliceerd op onze website Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar Dhr. A.M. Eekers (1942) voorzitter Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter Lid Auditcommissie Dhr. A. Hup (1961) Lid Auditcommissie Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955) Lid Kwaliteitscommissie Dhr. F.D. van Kuik (1945) Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) Lid Kwaliteitscommissie Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974) beroep/ hoofdfunctie Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga) Bestuurder van de Stichting Amaris Zorggroep Eigenaar Kaatee organisatie psycholoog Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere Advocaat nevenfuncties - Parttime management consultant - Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Stichting Need and Care Foundation - Lid Rotary Nederland - Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen - Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen - Voorzitter Stichting Willem4U - Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok - Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle - Raadslid Gemeente Leek - Voorzitter RvT COP groep Groningen - Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn - Vice Voorzitter Wyldemerk - Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland - Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten - Lid bestuur Actiz - Lid bestuur Stichting Traza - Lid werkgroep Directiegroep 73 - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur Gouden Dagen - Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg - Adviesraad Tumult 18

19 4.3 Bestuur De dagelijkse leiding van Vitree ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode. Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de betreffende bestuurder. In het evaluatiegesprek 2012 is aan de bestuurder een beperkte verhoging van de beloning aangeboden, overigens binnen de kaders van de Beloningscode. In het licht van de voorgenomen bezuinigingen in 2013 heeft de bestuurder aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen. Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk volgens een vast format over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim. Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011 Voorzitter bestuur ZMOK school De Pels, Utrecht Gastdocent bij de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam (colleges over o.m. verslavingszorg en HRM) Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ 19

20 4.4 Medezeggenschap Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree, waarin naast twee cliëntvertegenwoordigers drie cliënten zitting hebben. Er wordt gewerkt op basis van een overeenkomst Cliëntenraad en Vitree. De Cliëntenraad brengt jaarlijks een verslag uit. Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een secretarieel medewerker. Continuïteit en effectiviteit Ondanks de verschillende vormen van participatie die Vitree voor cliënten heeft constateren we dat de Cliëntenraad als formeel medezeggenschapsorgaan onvoldoende tot ontwikkeling komt. Om die reden zijn in 2012 geen formele adviesaanvragen ingediend. Jongeren en ouders krijgen met jeugdzorg te maken als er ernstige problemen zijn in de opvoeding en met het opgroeien thuis. Soms is de hulp van Vitree onvrijwillig. Soms is de hulp kortdurend. Het zijn allemaal bemoeilijkende factoren om ouders en jongeren te motiveren om, liefst voor langere tijd, een actieve rol in te nemen in een formele vorm van medezeggenschap. Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol geven die beter aansluit bij jongeren. In 2012 is CMO-Flevoland advies gevraagd over de invulling van alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. Eind 2012 is vanuit CMO-Flevoland een coach gestart om via training en begeleiding de continuïteit van de Cliëntenraad te bevorderen. In 2013 zal, via rondetafelgesprekken op locatie van de cliënt, een nieuwe invulling aan cliëntenparticipatie worden gegeven. Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de volgende mogelijkheden zich te wenden tot een vertrouwenspersoon: Cliënten in de jeugdzorg hebben in 2012 gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon: , Cliënten in de jeugdzorg LVB hebben in 2012 gebruik kunnen maken van een interne en een externe vertrouwenspersoon, te weten: - Mevr. G. Hiemstra, interne vertrouwenspersoon - Dhr. J. Niessen, externe vertrouwenspersoon. CLIENTENRAAD Besproken onderwerpen 2012 Kaderbrief 2013 Samenvoegen huishoudelijk reglement SJF en De Reeve tot een nieuw huishoudelijk reglement CR Vitree Sluiting Cursusgroep en de eventuele gevolgen voor cliënten Transitie (vast agendapunt) Huisregels op de behandellocaties Vitree gelijk stellen, mede gezien in het licht van de doorstroming van cliënten Internet voor cliënten op alle behandellocaties 20

21 Pleegouderraad Algemeen Vitree heeft een Pleegouderraad. Per 1 juli 2013 krijgt de Pleegouderraad een wettelijke basis met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de verbetering van de positie van pleegouders. Het reglement van de pleegouderraad zal in 2013 worden aangepast. Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door secretariële ondersteuning. Activiteiten In 2012 is de Pleegouderraad 5 maal bijeengeweest in overleg met de vertegenwoordigers van pleegzorg Flevoland van Vitree. Daarnaast neemt de Pleegouderraad deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden. De Pleegouderraad is betrokken bij het onderzoek van CMO-Flevoland naar de deskundigheidsbevordering van pleegouders. PLEEGOUDERRAAD Besproken onderwerpen 2012 Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders Deskundigheidsbevordering pleegouders Protocollen veiligheid Pleegzorg Formulier melding incidenten pleegouders Samenwerkingsovereenkomst pleegouders Reiskosten pleegouders Jaarplan Vitree Strategisch Ontwikkelplan Pleegzorg Flevoland Ondernemingsraad Vitree heeft een Ondernemingsraad (OR) conform de bepalingen in de WOR. Van haar activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2012 de onderstaande advies- en instemmingverzoeken behandeld. Ondernemingsraad, Advies en Instemming Adviesaanvraag betreffende Advies Opvolging Opdrachtverlening aan Boer&Croon voor het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree Sluiting van de Cursusgroep in Almere Voorgenomen vaststelling professioneel statuut Positief advies met wens nauw betrokken te blijven Positief advies met benoemen van aandachtspunten Positief advies Advies opgevolgd Advies opgevolgd Professioneel Statuut volgens concept vastgesteld Herinrichting Bedrijfsbureau Advies opgevolgd Advies opgevolgd; besloten tot herinrichting volgens plan Instemmingsverzoek betreffende Aanpassing studiefaciliteiten Nieuwe reiskostenregeling Opleidingsplan 2013 Instemming Verleend Verleend Verleend 21

22 5. Beleid, inspanning en prestaties In het verslagjaar heeft Vitree uitvoering gegeven aan diverse vormen van jeugdzorg, jeugdzorg LVB en curatieve GGZ. Dit wordt gerealiseerd conform de wettelijke kaders. Specifiek voor de jeugdzorg in Flevoland is uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland Daarnaast zijn er projecten en diverse gemeentelijke zorgvormen uitgevoerd in aansluiting met het lokale veld (o.a. Centra Jeugd en Gezin, scholen, politie en Veiligheidshuis). Door middel van periodieke rapportages (maand-, kwartaalrapportages en gesprekken) is van alle zorgproducten de voortgang gemonitord en geëvalueerd. 5.1 Algemeen beleid Voorbereiden op verandering De transitie en transformatie van de jeugdzorg is in volle voorbereiding. De ophanden zijnde stelselwijziging biedt kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in samenhang met de directe omgeving van kinderen en gezinnen te organiseren en aan te bieden. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een meer vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. Missie Waar staat Vitree voor? Vitree biedt perspectief aan kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige (crisis)situaties. De problematiek is vaak (mede) veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere en/of ouders. Vitree biedt diagnostiek, training en behandeling in Flevoland en Overijssel. Voor wie zijn wij er? In de huidige systematiek (2012) kunnen kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij Vitree terecht: zelf, zonder indicatie* zonder indicatie, verwezen door een Centrum voor Jeugd & Gezin* met een indicatie van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een verwijzer (bijv. huisarts) in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW) * Voor geïndiceerde zorgvormen kan Vitree samen met de cliënt de indicatie in gang zetten. NB Vitree heeft ook zorgvormen waar geen indicatie voor nodig is. Gericht op Eigen Kracht Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Het is een ontwikkeling waarbij Vitree een meer ondersteunende organisatie wordt voor (gezins)systemen die zoveel mogelijk zelfstandig werken aan het oplossen van hun probleem. Een ontwikkeling in de richting van behandel- en herstelondersteunende zorg: zorg gericht op empowerment en Eigen Kracht. Het zorgaanbod van Vitree zal veranderen. Waarbij onder meer de intramurale zorg zoveel mogelijk wordt ingezet ter ondersteuning van trajecten die in het (pleeg)gezin plaatsvinden. Onze focus in 2012 Extern Samen met de gemeenten en provincies Flevoland en Overijssel wordt de transitie vormgegeven. In 2012 heeft Vitree zich gericht op de voorbereiding, samenwerking en participatie in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen in het kader van de transitie. De nadruk ligt op het inrichten van ketenzorg, 22

23 samenwerken aan vermindering van de instroom en het voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek. In Flevoland is in oktober 2012 een convenant gesloten tussen gemeenten, provincie, Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders. In West Overijssel participeert Vitree in de door de gemeentes georganiseerde dialoog tussen gemeentes, het voorveld en de zorgaanbieders. Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd & Gezin in alle gemeenten van het werkgebied. Vitree participeert in innovatieve transitieexperimenten, zoals het Flevolandse fenomeen de proeftuin (Sterk in de klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree)) en de gemeentelijke praktijkwerkplaatsen. Intern Intern lag de focus in 2012 op zowel de verandering van (inrichting en afstemming van) processen in de bedrijfsvoering als aan het inhoudelijke paradigma verandering en de betekenis daarvan voor de medewerkers van Vitree. Voor dit laatste zijn zogeheten Meet&Greet-bijeenkomsten op 10 verschillende Vitree-locaties georganiseerd. Hier gaf de bestuurder uitvoering aan een rondetafelgesprek met medewerkers over het onderwerp verandering en over ons nieuw te ontwerpen Meerjarenbeleid ( ). In september was de werkconferentie Kanteling in denken en doen, georganiseerd door en voor medewerkers, met als doel: proactief mee denken en doen met de veranderingen. Nieuw meerjarenbeleid Ons Meerjarenbeleidplan komt tot stand op basis van een brede consultatie over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen. Het Meerjarenbeleidplan in concept is begin 2013 voorgelegd aan onze stakeholders en wij zijn in gesprek over onze beleidsvoornemens met zowel provincie als, in het kader van de transitie, met gemeenten. Het Meerjarenbeleid zal in 2013 in werking gaan. 5.2 Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten. Borgen van kwaliteit Vitree (voorheen: De Reeve en SJF) bezit sinds resp en 2008 het HKZ certificaat voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Interne- en externe audits worden ingezet als toetsingsinstrumenten voor het systematisch evalueren van het kwaliteitssysteem. Twee keer per jaar worden door de Raad van Bestuur en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten van het eigen kwaliteitssysteem beoordeeld, en worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-Do- Check-Act) verankerd. Kwaliteitsdoelstellingen zijn in 2012 voorzien van een prestatie-indicator en norm. Ontwikkelingen worden per kwartaal gevolgd. Cliënt- en pleegouderervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring van onze cliënt en van onze pleegouders is. Het is belangrijk om hen de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden. De ervaringen van onze cliënten en pleegouders zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit. Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot Cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen, wordt gekoppeld aan 23

24 de cliënt en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem en steekproefsgewijs. Voor pleegouders wordt driejaarlijks de tevredenheid gemeten via Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets. Doelstellingen Realisatie 2012 Borgen van cliëntveiligheid Tevreden cliënten Betrokken cliënten Resultaatgerichte hulp Bij de intake/start van de hulpverlening wordt een veiligheidscheck uitgevoerd op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de client (is wachttijd verantwoord). Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. Alle cliënten jeugdzorg zijn bij de start van de hulp gemeld binnen ESAR. In alle gevallen waarin een match (ESAR) ontstaat zijn afstemmingsafspraken gemaakt. Bij de start van de hulp/plaatsing in het pleeggezin wordt een veiligheidscheck uitgevoerd (jaarlijks herhaald). De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast. Idem voor het protocol Veiligheid in de Pleegzorg. In de ambulante zorg, pleegzorg en 24-uurszorg is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie. Voor het melden van incidenten hanteert Vitree de zogeheten FOBOprocedure. Twee keer per jaar wordt de inspectie geïnformeerd over incidentmeldingen. Medewerkers zijn getraind in Bedrijfshulpverlening (BHV). Een cliëntentevredenheidonderzoek (C-toets en C & P-toets) is uitgevoerd in het laatste kwartaal De verwerking van de resultaten is in Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol geven die beter aansluit bij cliënten (jongeren). In 2012 is CMO-Flevoland advies gevraagd voor een invulling van alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. Eind 2012 is een coach gestart(cmo-flevoland) voor training en bevorderen van de continuïteit cliëntenraad Voor 2013 zal een dynamischere invulling van de cliëntenraad ingezet worden, in de vorm een kleine vaste raad die, samen met de bestuurder, jongeren op locatie bezoekt (rondetafelgesprekken op locatie) Doelrealisatie was in 2012 speerpunt, alle medewerkers zijn via werkgroepen hiervan bewust gemaakt In alle vormen van de zorgverlening van Vitree wordt gewerkt met de systematiek Competentiegericht werken. Zo wordt gericht en systematisch gewerkt aan het ehalen van comptenties en het realiseren van door/samen met de client gestelde doelen. Voor de resultaten van de prestatie-indicatoren (m.b.t. Jeugdzorg), zie 5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland 24

25 Een goed werkend Kwaliteitsysteem Vitree is een gecertificeerde jeugdzorginstelling De interne auditfunctie is versterkt door het opleiden van de kwaliteitsfunctionaris op het gebied van interne controle. De integratie van twee zorgsystemen is in 2012 gerealiseerd. Aanschaf van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief meldingssysteem voor incidenten en klachten. Implementatie nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem in Vitree is gecertificeerd voor de Jeugdzorg en de Jeugdzorg-LVB In 2012 is Vitree 2x extern geaudit (juni en dec) door de certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds) Opmerkingen van Lloyds: inhoud en aansturing komen meer bij elkaar, de verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem is aandachtspunt Klachten Vitree is in Overijssel en Flevoland aangesloten bij onafhankelijke provinciale klachtencommissies. Dit betekent dat er een klachtenregeling is ten behoeve van onze cliënten uit Overijssel en een klachtenregeling voor onze cliënten en pleegouders uit Flevoland. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een folder uitgereikt, waar de klachtenprocedure uitgelegd wordt. Het uitgangspunt is om de onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Daarvoor biedt Vitree cliënten onder meer mogelijkheden zich te wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon (via AKJ: Advies- enk klachtenbureau Jeugdzorg). Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders. In 2013 wordt het klachtenbeleid van Vitree herzien, waarbij Vitree o.a. een eigen onafhankelijke klachtencommissie instelt. Doel: uniformiteit in procedure en registratie. Aantal en aard van de klachten in 2012 Overijssel In 2012 zijn 2 formele klachten bij de klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel m.b.t. Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht niet ontvankelijk verklaard en 1 gedeeltelijk gegrond (aard van de klacht: communicatie)/ gedeeltelijk ongegrond. Voor het gedeelte gegrond van de klacht neemt de bestuurder van Vitree het oordeel van de klachtencommissie over, het heeft in 2012 niet geleid tot nadere maatregelen. Flevoland In 2012 zijn 5 formele klachten bij de klachtencommissie Jeugdzorg Flevoland m.b.t. Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht ongegrond verklaard, waarbij een aanbeveling is gedaan over de communicatie. De overige 4 klachten zijn, na onderling gesprek tussen klager en Vitree, zonder verdere bemoeienis van de klachtencommissie opgelost. Bezwaarprocedure pleegzorg De bezwarencommissie voor de pleegzorg heeft in 2012 in twee zaken een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Eén zaak betrof bezwaar tegen de uitschrijving van het pleegouderbestand. Na advies van de bezwarencommissie heeft de Raad van Bestuur de beslissing tot uitschrijving heroverwogen en de pleegouders niet uitgeschreven. De andere zaak betrof bezwaar tegen het besluit om pleegouders niet over te nemen van een andere pleegzorginstelling. De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen. - 25

26 5.2.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Personeelsbeleid De kwaliteit van de zorg van Vitree wordt bepaald door onze medewerkers. Aan hen worden hoge eisen gesteld in de zin van kennis, ervaring, vakmanschap en betrokkenheid. Vitree als organisatie in verandering, vraagt daarbij van haar medewerkers een proactieve houding en flexibele inzetbaarheid om vraaggericht en snel te kunnen handelen bij nieuwe vragen. Van leidinggevenden vraagt het de attitude om medewerkers mee te nemen in de veranderingen in de organisatie en de nieuwe vorm van werken. In 2011 is o.a. een meerjaren Human Resource Management (HRM)-beleid vastgesteld, met een visie en speerpunten m.b.t. de inzet van medewerkers in samenhang met de kwantiteit en kwaliteit van werk. In onze bedrijfsvoering is een stuurgroep HRM ingericht om het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk met visie en beleid de komende jaren uit te voeren. In 2012 is ingezet op de volgende speerpunten: Professionalisering van medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Sturing via functioneringsgesprekken Herinrichten van het functiegebouw Opstellen professioneel statuut Werken met 2 CAO s (Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg) Doelstellingen Professionalisering medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Sturing via functioneringsgesprekken Herinrichten functiegebouw Realisatie Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2013 is dit percentage hiervoor gereserveerd. 569 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Start Pilot Ervaring Vaardigheid&competentie (EVC)-traject: 8 medewerkers met MBO werk- en denkniveau scholen naar HBO niveau. Doel 2013: bij positieve resultaten inzet van meer EVC-trajecten. Vitree stelt opleidingsplaatsen ter beschikking voor Gedragsdeskundigen (gedragswetenschappers) die zich willen scholen tot GZ-psycholoog. In 2012 is het Opleidingsdocument voor GZ-psychologen in opleiding opgesteld. Er zijn Intensiveringsgelden ingezet voor het verbeteren van de efficiency en kwaliteit van de intramurale zorgproducten. 8 Medewerkers (geselecteerde high potentionals) volgen het Traineeship Hoger Management (individuele ontwikkeltrajecten binnen Viree). De doorlooptijd van het programma is maximaal 2 jaar. Er zijn 82 stageplekken gerealiseerd voor MBO-, HBO- en WO-studenten. Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Alle leidinggevenden hebben een aanvullende verzuimtraining gevolgd. Keuze voor een nieuwe Arbodienst, inzet van een verzuimmanager, prioriteit voor preventie en (middel)lang verzuim. Doel 2013: ziekteverzuim terugdringen naar 6% (2014: naar 5%) Iedere medewerker heeft 1x per jaar een functioneringsgesprek. Het functioneringsgesprek is een vast agendapunt in kwartaalgesprekken tussen bestuurder en manager, en tussen manager en teammanager. De registratie van functioneringsgesprekken is verbeterd, trends worden gemonitord en geanalyseerd. Het huidige functiegebouw is onderzocht en geanalyseerd. In 2013 wordt het functiegebouw opnieuw ingericht. 26

27 Opstellen Professioneel statuut Werken met 2 CAO s Om de kwaliteit van zorg en de sturing te borgen is een Professioneel statuut opgesteld. Het beschrijft de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de zorgprofessional en de manager. Het Professioneel statuut is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem PCK. Het werken met en de toepassing van 2 CAO s is vastgelegd in een nieuw sociaal plan. Overig personeelsbeleid OVERIG PERSONEELSBELEID Doelstellingen Tevreden medewerkers Borgen van veiligheid voor medewerkers Gedragscode voor medewerkers Werkkostenregeling (WKR) Realisatie Speerpunten voortgekomen uit het Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) (uitgevoerd in 2011) staan in de (meerjaren) jaarplanning van ieder organisatieonderdeel. Organisatiebreed is veel aandacht besteedt aan het onderwerp communicatie, dialoog en uitleg over beleid en besluitvorming. Bedrijfshulpverlening (BHV): Er is in 2012 een nieuw opgeleid hoofd BHV aangesteld. In 2013 wordt een nieuw veiligheidszorgplan opgesteld. VOG: Iedere medewerker overlegt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (met een geldigheidsduur van 5 jaar). Ieder jaar wordt gecontroleerd of VOG s nog geldig zijn. Een nieuwe gedragscode voor medewerkers is in ontwikkeling (o.a. voortgekomen uit resultaten commissie Samson/commissie Rouvoet). In 2013 zal deze gedragscode ingaan. Vitree heeft het afgelopen jaar de inventarisatie t.b.v. de WKR wederom (2011 ook al) uitgevoerd en op basis van de uitkomsten besloten de WKR per 2013 in te voeren. Voor 2013 betekent dit dat o.a. ook de monitoring van de forfaitaire ruimte moet plaatsvinden en beoordeeld moet worden of (nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt dienen te worden. Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011 overlegt iedere medewerker een actuele VOG bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd. Aansluiten bij (beroeps)onderwijs In 2012 zijn totaal 82 stages uitgevoerd (in 2011: 80) op Vitree-locaties in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiten bij het (beroeps)onderwijs. Werving en selectie Eind 2012 is er, als bezuinigingsmaatregel, een vacaturestop ingesteld om de toename van het aantal dienstverbanden terug te dringen. Zorg voor verzuim In 2012 blijkt, ondanks diverse acties, het ziekteverzuim onveranderd hoog. Onderzoek wijst uit dat het met name gaat om langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim. In 10 rondetafelgesprekken op locatie tussen medewerkers en bestuurder was het ziekteverzuim een van de onderwerpen van gesprek. Het vermoeden is dat Vitree veel loyale medewerkers heeft, die te lang 27

28 doorwerken, en daardoor uitvallen. Er zal in 2013 structureel aandacht zijn voor dit (cultuur) aspect in de organisatie. Daarnaast is gekozen voor een nieuwe Arbodienst met de inzet van een verzuimmanager. Ziekteverzuim Verzuim % excl. zwangerschap 6,61 6,95 7,07 Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures in verslagjaar Stages Onderwijs MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW) Aantal stages MBO niveau 4 Personeelswerk Jeugdzorg 1 HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 42 HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie 22 HBO Personeel &Organisatie 2 WO Orthopedagogiek 9 Totaal aantal stages bij Vitree 82 Verloop personeel Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op ) Aantal personeelsleden in loondienst (op ) Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten) Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)

29 5.3 Financieel beleid Hoofdlijnen Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2012 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg De totale opbrengst in Beschrijving positie op balansdatum Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 4.040,-. De verdeling van het financieel resultaat over de diverse financieringsvormen is als volgt: Financiering Resultaat AWBZ / ZVW Jeugdzorg (Provinciaal / WMO) Resultaat AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van De afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in het eerste half jaar op het gebied van extramurale zorg en dagbesteding. Er is binnen de intramurale zorg een kwaliteitsverbetering in gang gezet door het inzetten van de beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen. Er is vooral geïnvesteerd in scholing van de intramurale medewerkers. ZVW In het segment ZVW geeft Vitree uitvoering aan een specifiek en specialistisch zorgaanbod (voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met meervoudige psychiatrische problematiek). In 2012 is het uitvoerende behandelcentrum gereorganiseerd en er is een nieuwe start gemaakt. Het exploitatieresultaat van segment ZVW komt voor 2012 in totaal uit op negatief. Dit is conform begroting. Per augustus 2012 wordt dit specialistische aanbod uitgevoerd in de vorm van een Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Jeugdzorg Segment Jeugdzorg draagt voor positief bij aan het exploitatieresultaat van Vitree. Door de groeiende vraag naar Pleegzorg zijn er aanzienlijk meer kosten (o.a. pleegoudervergoeding) gemaakt dan begroot. Hiervoor zijn extra interne onderhanden gelden ingezet. Vastgoed Vitree heeft de volgende aantal panden in eigendom (peildatum 31 december 2012): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd. De eigen panden van Vitree betreffen vooral vastgoed dat gebouwd is na Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de 29