Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente

Transcriptie

1 Bijlage 1: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente In het volgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij onze gemeente relevante algemene wet en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma s en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten die onder zo n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. Het feitelijke toetsingkader voor een specifieke geldstroom moet echter veelal nog nader worden uitgewerkt. Voor subsidies van en voor derden worden bijvoorbeeld nadere subsidieregels opgesteld. Ook voor belastingen/heffingen moeten zaken nader worden geregeld en moet een juridische titel worden verkregen via een verordening. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden (aan)gegaan worden onder meer ontleend aan de begroting, de budgethoudersregeling, het inkoopbeleid en de volmacht en mandaatregeling. De inventarisatie en noodzakelijke harmonisatie van bestaande verordeningen is afgerond. De juridisch beleidsmedewerker fungeert als coördinatiepunt. Op de website van de gemeente Roerdalen en de landelijke databank overheid.nl zijn alle verordeningen digitaal te raadplegen. Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene wet en regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen. Ter zake wordt verwezen naar het Overzicht Specifieke Uitkeringen (OSU) dat op de website van het ministerie van BZK is te vinden: Voor het verkrijgen van subsidies en/of specifieke uitkeringen moet veelal worden voldaan aan de in deze wet en regelgeving geformuleerde (nadere) voorwaarden, het zogenaamde voorwaardencriterium. Wanneer voor het verkrijgen van de geldstromen ook gesteund moet worden op gegevens van derden, dan zal inzake de juistheid en volledigheid van deze gegevens rekening moeten worden gehouden met mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik, het zogenaamde M&Ocriterium. In algemene zin gelden in voorkomende gevallen ook nog andere rechtmatigheidcriteria, vaak ook als nadere invulling van het voorwaardencriterium. Het calculatiecriterium, ofwel wordt het juiste bedrag berekend, is algemeen geldend wanneer op basis van tarieven of normen geldstromen worden verkregen. Het financiële belang van de onderhavige wet en regelgeving wordt uiteraard mede bepaald door de omvang van de geldstroom die daarmee direct is gemoeid. Daarnaast zijn echter de potentiële risico s van belang die kunnen ontstaan wanneer relevante wet en regelgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld inzake Europese aanbesteding. Dergelijke risico s kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bijvoorbeeld schadeclaims moeten worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden moeten worden geretourneerd. Met het onderstaande normenkader wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole zoals vastgelegd in art. 213 gemeentewet en het met Algemene maatregel van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Provincies en emeenten. 1 normenkader behorend bij controleprotocol

2 ebiedsontwikkeling (programma 1) rondexploitatie / Bouwvergunningen Ontwikkeling recreatie en toerisme groenbeheer Wet ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Bouwbesluit Regionale Woonvisie Kaderrichtlijn water Natura 2000 Provinciaal Omgevingsplan en aanvulling verstedelijking gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering 2009 Boswet Kaderwet LNVsubsidies rondnotitie 2008 Toeristische visie Roerdalen Wassenberg invordering toeristenbelasting roenstructuurplan 2009 Exploitatieverordening Notitie uitgangspunten grondbeleid Bouwverordening Leegstandsverordening Vigerende bestemmingsplannen ebiedsontwikkeling Midden Limburg, programmalijn Landbouw, natuur en recreatie invordering van leges invordering van een BIZbijdrage en op de subsidie voor de BIzone Bedrijventerreinen Roerdalen Archeologieverordening Bodembeleid Bomenverordening Wonen (programma 2) Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouwen en wonen Woonvisie MiddenLimburg Oost Provinciale woonvisie Provinciaal Omgevingsplan en aanvulling verstedelijking gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering 2009 Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Besluit woninggebonden subsidies Wet bevordering eigen woningbezit Vigerende bestemmingsplannen Bouwverordening Verordening naamgeving en nummering (adressen) Verordening tegemoetkoming leges Planschadeverordening Archeologieverordening Verordening staangeld invordering van onroerende zaakbelastingen Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Monumentenverordening Milieu, duurzaamheid en klimaat (programma 3) Rioolbeheer en reiniging Milieubeheer Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet belastingen op milieugrondslag Lozingsverordening Verordening eenmalig rioolaansluitrecht emeentelijk rioleringsplan RP Notitie en Afvalwaterplan Limburgse Peelen Verordening rioolheffing emeentelijk milieubeleidsplan Stimuleringsbijdragen aan verenigingen Inzamelstructuur oud papier. 2 normenkader behorend bij controleprotocol

3 Afvalnota, verbranden afval Destructieverordening Verordening Wet eurhinder en Veehouderij Klimaatvisie Handhavingsbeleidsplan Handhavings en terugvorderingsbeleid Afvalstoffenbeheer emeentewet Afvalstoffenverordening invordering afvalstoffen en reiniging Beleidsregel reductie afvalstoffenheffing medisch afval Leefomgeving en veiligheid (Programma 4) Verkeer en vervoer Wegenbeheer Brandbeveiliging Openbare orde toezicht en handhaving veiligheid Maatschappelijke accomodaties Onderhoud groen emeentewet Wet veiligheidsregio s WABO Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Wet personenvervoer en taxiwet Winkeltijdenwet Veiligheidsbeleidskader Beleidsnota brandweerzorg Brandbeveiligingsverordening Beleidsplan openbare verlichting emeentelijke verkeersen vervoersplan/wegenbeheerplan roenbeheersplan Algemene Plaatselijke Verordening Algemene subsidieverordening Kadernota voorzieningenbeleid Beleidsregel Bibob Verordening inzake de winkeltijden Marktverordening Nota externe veiligheid Maatschappelijke participatie en ondersteuning (programma 5) Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet Integratie Sociale inkomensvoorzieningen Wet inburgering nieuwkomers Wet Werk en Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Investering in Jongeren Verordening wet inburgering Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Kadernota Wmo Nota bijzondere bijstand Beleidsplan mantelzorg Beleidsplan vrijwilligerswerk Verordening toeslagen en verlagingen WWB Afstemmingsverordening WWB Verordening cliëntenparticipatie WWB Reïntegratieverordening WWB Verordening bestrrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ Verordening Wachtlijstenbeheer WSW Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening Wmoraad Financieel besluit nadere regelgeving WMO 3 normenkader behorend bij controleprotocol

4 Verstrekkingenboek WMO Verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren Afstemmingsverordening Wet Investeren in Jongeren Toeslagenverordening en verlagingen WWB Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren Verordening langdurigheidstoeslag Maatregel en boeteverordening WWB/IOAW/IOAZ IOAW en IOAZ Afstemmingsverordening IOAW Afstemmingsverordening IOAZ Maatregel en boeteverordening WWB/IOAW/IOAZ Sociale en Fiscale wetgeving Werkgelegenheid Wet Werk en Bijstand Wet sociale werkvoorziening Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars Wet educatie beroepsonderwijs Verordening inzake gesubsidieerde arbeid Exploitatieverordening Algemene ontwikkeling en gezondheid (programma 6) Schuldhulpverlening Kinderopvang Wet op het kredietbeheer Wet schuldhulpverlening gemeenten Wet basisvoorziening kinderopvang Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten emeentelijk beleid schuldhulpverlening Regeling projecten regionale schuldhulpverlening Verordening wet kinderopvang Algemene subsidieverordening Verordening leerlingenvervoer Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Kadernota gezondheidsbeleid emeentelijk gezondheidsbeleid Roerdalen Kadernota voorzieningenbeleid Kadernota Wmo Notitie harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Verlichting Algemeen Bestuur en middelen (Programma 7) Dienstverlening De andere overheid Kwaliteitshandvest 2012 Beleidsnota burgerparticipatie Bedrijfsvoering, algemeen financieel middelenbeheer rondwet Burgerlijk Wetboek Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Wet Bestuursrecht Financiële verordening Controle verordening Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. Verordening rekenkamercommissie Mandaatregeling Verordening Fractieondersteuning 4 normenkader behorend bij controleprotocol

5 Verordening Ambtelijke bijstand Verordening voorzieningen raads en commissieleden Verordening klachtenadviescommissie Verordening commissie bezwaarschriften Inspraak verordening Verordening recht van onderzoek Archief verordening Verordening voortgangsgesprekken burgemeester Verordening burgerinitiatief Telecommunicatie verordening Verordening archiefbescheiden Burgerlijke stand en afgifte documenten Burgerlijk wetboek Wet BA Verordening emeentelijke Basisadministraties Persoonsgegevens Legesverordening rafrechten Wet op de lijkbezorging Verordening op de algemene Verordening lijkbezorgingrechten invordering begraafrechten Beersverordening gemeentelijke Nadere regels grafbedekkingen en graven en asbezorging op gemeentelijke Toeristenbelasting emeentewet Verordening toeristenbelasting Hondenbelasting emeentewet Verordening op de hondenbelasting Baatbelasting emeentewet Verordening op de baatbelasting Reclame en precariorechten bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid emeentewet Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Reisregeling Binnenland Wet Arbeid en Zorg Verordening op de precariobelasting Reclamebeleid Regelingen CAR/UWO en nadere arbeidsvoorwaarden Bezoldigingsregeling Regeling kinderopvang Regeling bovenmatige Ziektekosten Ambtenaren reglement Inkoopbeleid EUaanbestedingsregels inkoopbeleid Volmachtregeling Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasury statuut 5 normenkader behorend bij controleprotocol