- 1- normenkader behorend bij controleprotocol

Transcriptie

1 Gemeente Roerdalen Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kadervan de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente In het volgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij onze gemeente relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma's en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten die onder zo' n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de flnanciële organisatie van de gemeente. Het feitelijke toetsingkader voor een specifieke geldstroom moet echter veelal nog nader worden uitgewerkt. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden (aan)gegaan worden onder meer ontleend aan de begroting, de budgethoudersregeling, het inkoopbeleid en de volmacht- en mandaatregeling. Bovenstaande regelingen en beleid zijn verankerd in de vastgestelde verordeningen en beleidsregels. De bestaande verordeningen zijn alleen geharmoniseerd waarbij de juridisch consulent als coördinatiepunt fungeert. Op de website van de gemeente Roerdalen en de landelijke databank overheid.nl zijn alle verordeningen digitaal te raadplegen. Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene wet- en regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen. Ter zake wordt verwezen naar het Overzicht Specifieke Uitkeringen (OSU) dat op de website van het ministerie van BZKis te vinden: Voor het verkrijgen van subsidies en/of specifieke uitkeringen moet veelal worden voldaan aan de in deze wet- en regelgeving geformuleerde (nadere) voorwaarden, het zogenaamde voorwaardencriterium. Wanneer voor het verkrijgen van de geldstromen ook gesteund moet worden op gegevens van derden, dan zal inzake de juistheid en volledigheid van deze gegevens rekening moeten worden gehouden met mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik, het zogenaamde M&O-criterium. In algemene zin gelden in voorkomende gevallen ook nog andere rechtmatigheidcriteria, vaak ook als nadere invulling van het voorwaardencriterium. Het calculatiecriterium, ofwel wordt het juiste bedrag berekend, is algemeen geldend wanneer op basis van tarieven of normen geldstromen worden verkregen. Het financiële belang van de onderhavige wet- en regelgeving wordt uiteraard mede bepaald door de omvang van de geldstroom die daarmee direct is gemoeid. Daarnaast zijn echter de potentiële risico's van belang die kunnen ontstaan wanneer relevante wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld inzake Europese aanbesteding. Dergelijke risico's kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bijvoorbeeld schadeclaims moeten worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden moeten worden geretourneerd. Met het onderstaande normenkader wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole zoals vastgelegd in art. 213 gemeentewet en het met Algemene maatregel van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten normenkader behorend bij controleprotocol

2 Programma's Specifiekeactiviteit Wetgeving extern Regelgevingintern 1 Gebiedsontwikke- Grondexploitatie/ - Wet ruimtelijke ordening - Grondnotitie 2008 ling Bouwvergunningen - Besluitop de ruimtelijkeor- ~ Grondnotagemeente Roerdalen (programma 1) dening - Exploitatieverordening - BouwbesluitRegionale - Notitie uitgangspuntengrondbeleid Woonvisie - Bouwverordening - Kaderrichtlijnwater - Leegstandsverordening - Natura Vigerendebestemmingsplannen - ProvinciaalOmgevingsplan - GebiedsontwikkelingMidden-Limen aanvullingverstedelijking burg, programmalijn Landbouw,nagebiedsontwikkelingen kwa- tuur en recreatie liteitsverbetering Verordeningop de heffing en invorde- - Wabo ringvan leges - Verordeningop de heffing en invorderingvan een Bil-bijdrage en op de subsidievoor de BI-zoneBedrijventerreinen Roerdalen - Archeologieverordening - Bodembeleid Ontwikkelingrecreatie - Boswet - Bomenverordening entoerisme - KaderwetLNV-subsidies - Toeristischevisie Roerdalen-Wassengroenbeheer berg - Verordeningop de heffing en invorderingtoeristenbelasting - Groenstructuurplan2009 Wonen Ruimtelijkeordening, -WoonvisieMidden-Limburg - Vigerendebestemmingsplannen (programma2) volkshuisvesting,bou- Oost - Bouwverordening wen en wonen -Provincialewoonvisie - Verordening naamgevingen numme- -ProvinciaalOmgevingsplanen ring (adressen) aanvullingverstedelijkingge- - Verordeningtegemoetkoming leges biedsontwikkelingen kwaliteits- - Planschadeverordening verbetering Archeologieverordening - Verordeningstaangeld - Verordeningop de heffing en invorderingvan onroerende zaakbelastingen - Leegstandswet - Subsidieverordeninggemeentelijke - Woningwet monumenten - Huurprijzenwetwoon-ruimte - Monumentenverordening - Huisvestingswet - Huurwet - Besluitwoninggebondensubsidies - Wet bevorderingeigenwoningbezit Milieu, Rioolbeheeren reini- - Gemeentewet - Lozingsverordening duurzaamheid en ging - Wet op de waterhuishouding - Verordeningeenmaligrioolaanklimaat - Waterleidingwet sluitrecht (programma 3) - Gemeentelijkrioleringsplan - GRPNotitie en Afvalwaterplan limburgsepeelen - Verordeningrioolheffing 1 Verordeningen of beleidsregels ingaande het jaar 2015 dus niet geldend voor het normenkader 2014 maar wel behandeld in een Raadsvergadering in het jaar 2014, zijn ter volledigheid van de verordeningen / beleidsregels opgenomen maar derhalve cursief weergegeven. -2- normenkader behorend bij controleprotocol

3 Programma's Specifiekeactiviteit Wetgeving extern Regelgevingintern 1 Milieubeheer Wet belastingenop milieu- - Gemeentelijkmilieubeleidsplan grondslag - Stimuleringsbijdragenaan verenigingen - Inzamelstructuuroud papier - Afvalnota,verbranden afval - Destructieverordening - VerordeningWet Geurhinderen Veehouderij - Klimaatvisie - Handhavingsbeleidsplan - Handhavings-en terugvorderingsbeleid Afvalstoffenbeheer Gemeentewet - Afvalstoffenverordening - Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenen reiniging - Beleidsregelreductie afvalstoffenheffing medischafval Leefomgeving en VerkeerenvervoerWe- Gemeentewet - Veiligheidsbeleidskader veiligheid genbeheer Wet veiligheidsregio's - Beleidsnotabrandweerzorg (Programma4) Brandbeveiliging WABO - Brandbeveiligingsverordening Openbareorde Wegenverkeerswet Beleidsplanopenbare verlichting toezicht en handhaving Besluitadministratieve bepa- - Gemeentelijkeverkeers-envervoersveiligheid lingenwegverkeer planjwegenbeheerplan Maatschappelijkeacco- Wet personenvervoeren taxi- ~Ontheffingenbeleid gemeente Roer~ modaties wet aalen,doorgaandverkeert Onderhoudgroen Winkeltijdenwet - Groenbeheersplan - AlgemenePlaatselijkeVerordening - Algemenesubsidieverordening ~ Voorzieningenbeleid, Sturingskadefi subsidies Kadernotavoorzieningenbeleid - BeleidsregelBibob - Verordeninginzakede winkeltijden - Marktverordening - Nota externe veiligheid Maatschappelijke Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet participatie en ondersteuning (programma5) Integratie Wet inburgering - Verordeningwet inburgering nieuwkomers - Boeteverordeningwet inburgering nieuwkomers Socialeinkomensvoor- - Wet Werk en Bijstand - KadernotaWmo zieningen - Wet MaatschappelijkeOn- ~ Beleidskader nieuwe WMO 2015, ReJ dersteuning gio Midden-Limburg DosE - Wet Investeringin Jongeren - Beleidsplan WMO 2015 Midden-LimJ burgoos~ - VerordeningWMO - Nota bijzondere bijstand - Beleidsplanmantelzorg - Beleidsplanvrijwilligerswerk - Verordeningtoeslagenen verlagingenwwb - AfstemmingsverordeningWWB -3- normenkader behorend bij controleprotocol

4 Programma's Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1 - Verordening cliëntenparticipatie WWB - Reïntegratieverordening WWB - Verordening bestrrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ - Verordening Wachtlijstenbeheer WSW - Verordening voorzieningen rnaatschappelijke ondersteuning - Verordening Wmo-raad - Financieel besluit nadere regelgeving WMO - Verstrekkingenboek WMO - Verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren - Afstemmingsverordening Wet Investeren in Jongeren - Toeslagenverordening en verlagingen WWB - Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren - Verordening langdurigheidstoeslag ~BeleidsPlan Jeugdhulp Verordening Jeugd - Maatregel- en boeteverordening WWB/IOAW/IOAl ~ Verordening tegenprestatie Verordening loonkostensubsidie - Verordening individuele inkomenstoe- ~/agip_ersoonlijkp_artici{jatiebudgev 01~ - Verordening individuele studietoeslag, IOAWenlOAl - Afstemmingsverordening IOAW - Afstemmingsverordening IOAl - Maatregel- en boeteverordening WWB/IOAW/IOAl Sociale en Fiscalewetgeving Werkgelegenheid - Wet Werk en Bijstand - Verordening inzake gesubsidieerde - Wet sociale werkvoorziening arbeid - Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars - Wet educatie beroepsonderwijs Schuldhulpverlening Wet op het kredietbeheer - Gemeentelijk beleid schuldhulpverle- Wet schuldhulpverlening ge- ning meenten - Regeling projecten regionale schuldhulpverlening Algemene Kinderopvang Wet basisvoorziening kinderop- - Verordening wet kinderopvang ontwikkeling en vang - Algemene subsidieverordening gezondheid - Verordening leerlingenvervoer (programma 6) - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - 5ubsidieverordening_~~ grammj -4- normenkader behorend bij controleprotocol

5 Gemeente Roerdalen Programma's Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Kadernota gezondheidsbeleid - Gemeentelijk gezondheidsbeleid Roerdalen l{reventie- en handhavingsrlan Alco] hol Kadernota voorzieningenbeleid - Kadernota Wmo - Notitie harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang - Verlichting - J.!isienota Transitie JeugdzorfJJ Algemeen Dienstverlening De andere overheid - Kwaliteitshandvest 2012 Bestuur en midde- - Beleidsnota burgerparticipatie len (Programma 7) Bedrijfsvoering, alge- - Grondwet - Financiële verordening meen financieel midde- - Burgerlijk Wetboek - Controle verordening lenbeheer - Gemeentewet - Verordening onderzoeken doelmatig- - Besluit Begroting en heid en doeltreffendheid. - Verantwoording - Verordening rekenkamercommissie - Wet gemeenschappelijke re- - Mandaatregeling. gelingen ~ Nota reserves en voorzieningen - Algemene Wet Bestuursrecht - Verordening Fractieondersteuning - Verordening Ambtelijke bijstand - Verordening voorzieningen raads- en commissieleden - Verordening klachtenadviescommissie - Verordening commissie bezwaarschriften - Inspraak verordening - Verordening recht van onderzoek - Archief verordening - Verordening voortgangsgesprekken burgemeester - Verordening burgerinitiatief - Telecommunicatie verordening - Verordening archiefbescheiden Burgerlijke stand en af- - Burgerlijk wetboek - Verordening Gemeentelijke Basisadgifte documenten - Gemeentewet ministraties Persoonsgegevens - WetGBA - Legesverordening Grafrechten - Gemeentewet - Verordening op de algemene begraaf- - Wet op de lijkbezorging plaatsen - Verordening lijkbezorgingrechten - Verordening op de heffing en invordering begraafrechten - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen - Nadere regels grafbedekkingen en graven en asbezorging op gemeentelijke begraafplaatsen Toeristenbelasting Gemeentewet Verordening toeristenbelasting Hondenbelasting Gemeentewet Verordening op de hondenbelasting - 5- normenkader behorend bij controleprotocol

6 Programma's Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1 Baatbelasting Gemeentewet Verordening op de baatbelasting Reclame en precariorechten Gemeentewet Bedrijfsvoering, ar- - Ambtenarenwet - Regelingen CAR/UWO en nadere arbeidsvoorwaarden en - Fiscalewetgeving beidsvoorwaarden personeelsbeleid - Sociale verzekeringswetten - Bezoldigingsregeling - CAR/UWO - Regeling kinderopvang - Reisregeling Binnenland - Regeling bovenmatige Ziektekosten - Wet Arbeid en Zorg - Ambtenaren reglement Inkoopbeleid EU-aanbestedingsregels - Inkoopbeleid - Volmachtregeling - Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Treasurybeheer Wet financiering decentrale Treasury statuut overheden -6- normenkader behorend bij controleprotocol