A-stukken en algemeen spreekrecht.

Transcriptie

1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 3 Datum: 12 juni Deelsessie: uur in de Presentatiezaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: A-stukken en algemeen spreekrecht. Toelichting: A-stukken voor de raad: - Afstemmingskader herinrichtingmaatregelen groot onderhoud. - Aanpassing verordening Duurzaamheidlening. - Inzet uren onderzoek 213a. - Begroting GR IJsselmeergroep Nota Bodembeheer. Spreekrecht: Het spreekrecht houdt in dat belangstellenden aan het begin van deze sessie de mogelijkheid krijgen de aanwezige raadsleden toe te spreken over een onderwerp dat hen bezig houdt. Behandeling: Aan het begin van de sessie gelegenheid kan gebruik worden gemaakt van het algemene spreekrecht. Hiervoor is maximaal 5 minuten per persoon beschikbaar. Vervolgens kunnen alleen raadsleden vragen stellen over de aangeboden A-stukken aan het college en aan elkaar. Aan het eind van de sessie concludeert de voorzitter of de voorstellen klaar zijn voor besluitvorming als A-stuk. Genodigden: Raadsleden, het college en overige belangstellenden. Programma: Inleiding door de voorzitter. Inspreekrecht voor belangstellenden. Gelegenheid voor raadsleden tot het stellen van vragen en discussie. Afsluiting door de voorzitter. Achterliggende stukken: Raadsvoorstel Afstemmingskader herinrichtingmaatregelen groot onderhoud Raadsvoorstel aanpassing verordening Duurzaamheidlening Raadsvoorstel inzet uren onderzoek 213a Raadsvoorstel begroting GR IJsselmeergroep 2013 Raadsvoorstel Nota Bodembeheer. Toelichting : diverse collegeleden. Voorzitter : raadslid Emiel van der Herberg. Griffier : Cees Rijksen. Contactadres: griffie@lelystad.nl

2 Voorstel aan de raad Nummer: B Portefeuille: Openbare Ruimte & Wijkvernieuwing Programma: 2.3 Leefbare stad Programmaonderdeel: Wijkotwikkeling en beheer Steller: M.G.F. Hille Afdeling: BOR-BE Telefoon: Punt van de agenda voor de vergadering van Onderwerp: Afwegingskader herinrichtingsmaatregelen groot onderhoud. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de notitie Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud. 2. De volgende in deze notitie opgenomen, richtinggevende kaders vast te stellen: a. het budget is financieel taakstellend; b. het basisscenario KSP is inhoudelijk leidend; c. de instandhouding van de technische staat is het primaire doel; d. functionele aanpassingen kunnen wenselijk zijn om de levensduur te verlengen; e. bewonersparticipatie vindt plaats op basis van de Participatieladder; f. bij groot onderhoud wordt gebruiktgemaakt van informeren (trede 1) en consulteren (trede 2). Aanleiding en context: De gemeenteraad heeft op 20 december 2011 de herijkte meerjarenraming KSP vastgesteld, alsook het werkplan groot onderhoud 2012 voor Wegen Straten en Pleinen (B ). Bij de vaststelling van bovengenoemde documenten is tevens een amendement door de raad aangenomen waarbij het college de opdracht heeft om een notitie aan de raad ter instemming voor te leggen op basis waarvan (jaarlijks) met de raad afspraken tot stand kunnen komen over de uitvoering van plannen met betrekking tot de inspraak van de bewoners in het betreffende gebied van groot onderhoud en de afwegingen van het college over de bij het onderhoud uit te voeren GO+maatregelen (verder te noemen: herinrichtingsmaatregelen). Beoogd effect: Inzicht bij de raad over de wijze waarop bij groot onderhoud wordt omgegaan met de plusmaatregelen. Inzicht bij de raad over de wijze waarop bewoners worden betrokken bij het groot onderhoud. Richtinggevende kaders vanuit de raad voor het groot onderhoud. Argumenten: 1. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het werkplan groot onderhoud 2012 voor Wegen Straten en Pleinen bij amendement het college verzocht om ter uitvoering van de werkplannen voor de komende jaren een notitie aan de raad ter instemming voor te leggen over de wijze van inspraak van bewoners en de afwegingen van het college over de herinirichtingsmaatregelen groot onderhoud. HB1205 paginanummer 1

3 Nummer: B In de bij dit besluit behorende notitie Afwegingskader herinrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie is een aantal richtinggevende kaders opgenomen. 2a. In de berekeningen in de Herijking meerjarenraming KSP 2011 is rekening gehouden met te reserveren budgetten voor de vervanging van de openbare ruimte en aanpassingen als gevolg van beleidswijzigingen en functionele noodzaak. Op dit moment heeft de openbare ruimte nog grotendeels de gewenste kwaliteit. Er is dekking vanuit de voorziening Herinrichting openbaar gebied voor aanpassingen in de openbare ruimte. Deze zijn dikwijls noodzakelijk door veranderend gebruik, beleidswijzigingen of wettelijke eisen, waardoor bij maatregelen in de openbare ruimte het terugbrengen in de oorspronkelijke staat niet meer voldoet. Vanwege de bijdrage vanuit de ICL aan de financiering van het groot onderhoud wordt onderscheid gemaakt in een aantal zogenaamde voorzieningen. Naast een voorziening voor Wegen Straten en Pleinen, Groen en bijvoorbeeld Kunstwerken is er ook een voorziening Herinrichting openbaar gebied. Jaarlijks is de dotatie in de voorziening Herinrichting openbaar gebied Voorgesteld wordt het binnen de voorziening beschikbare budget als financieel taakstellend te beschouwen. 2b. In het KSP is onderscheid gemaakt in een aantal deelkwaliteiten van de openbare ruimte. In het basisscenario zijn deze deelkwaliteiten vertaald naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met het landelijk gehanteerde kwaliteitsniveau B conform de CROW. In het KSP heeft onderhoud betrekking op niet alleen de instandhouding van de technische staat, maar ook op functionele aanpassingen (de inrichting). 2c. In de recent vastgestelde meerjarenprogramma s is zoveel mogelijk uitgegaan van de technische noodzaak van het uitvoeren van onderhoud. Gelet op de financiële ruimte is het ook wenselijk om terughoudend te zijn met het treffen van herinrichtingsmaatregelen en zijn alleen maatregelen voorgesteld voortkomend uit vastgesteld beleid, die de openbare ruimte functioneel up to date en functioneel bruikbaar houden. 2d. Om de openbare ruimte voor een langere periode bruikbaar en leefbaar te houden dient deze niet alleen te voldoen aan een technische kwaliteit. Ook worden eisen gesteld aan de inrichting en gebruiksfunctie. Voorbeelden zijn verkeerskundige aanpassingen met betrekking tot veiligheid, aanpassing aan de vigerende parkeernorm en maatvoering parkeerplaatsen, rood asfalt aanbrengen op het hoofdfietsnetwerk, kwaliteitsimpulsen in 40+wijken, etc. Het blijft immers noodzakelijk de openbare ruimte aan te passen op de huidige gebruikseisen. Uitgangspunt is niet verfraaien van de omgeving. 2e. Binnen de gemeente Lelystad wordt gewerkt conform de zogenaamde Participatieladder bij het projectmatig werken. De gemeente hanteert bij haar participatiebeleid deze landelijk gebruikte participatieladder. De ladder maakt onderscheid tussen verschillend vormen van participatie, van weinig intensief (niveau 1) tot zeer intensief (niveau 5). 2f. Over de uitvoering van groot onderhoud worden bewoners altijd geïnformeerd. Wanneer de ingreep verder gaat dan alleen het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de openbare ruimte, is er sprake van een grotere actieve betrokkenheid van de bewoners. Bij enkel technisch ingrijpen zonder structuurverandering betreft het dan informeren (trede 1). Wanneer sprake is van een verandering van de inrichting vindt er consultatie plaats (trede 2). Financiële aspecten: Herinrichtingsmaatregelen kunnen uit de voorziening herinrichting worden gedekt. HB1205 paginanummer 2

4 Nummer: B Kanttekeningen: Omdat de nadruk bij het groot onderhoud steeds meer ligt op de technische noodzaak van de ingrepen, is het uitgangspunt om met ingang van het werkplan 2013 uit te gaan van het taakstellende gemiddelde bedrag uit de door de raad vastgestelde MJR De dekking van de voorziening herinrichting bestaat vooral uit de ICL-bijdrage. Communicatie en Voortgang: Geen. Lelystad, 8 mei Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg. M. Horselenberg. HB1205 paginanummer 3

5 Raadsbesluit Nummer: B De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 8 mei 2012; B E S L U I T: 1. kennis te nemen van de notitie Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud ; 2. de volgende in deze notitie opgenomen, richtinggevende kaders vast te stellen: a. het budget is financieel taakstellend; b. het basisscenario KSP is inhoudelijk leidend; c. de instandhouding van de technische staat is het primaire doel; d. functionele aanpassingen kunnen wenselijk zijn om de levensduur te verlengen; e. bewonersparticipatie vindt plaats op basis van de Participatieladder; f. bij groot onderhoud wordt gebruiktgemaakt van informeren (trede 1) en consulteren (trede 2). Lelystad, De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1205 paginanummer 4

6 Afwegingskader herinrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie De gemeenteraad heeft op 20 december 2011 de herijkte meerjarenraming KSP vastgesteld, alsook het werkplan groot onderhoud 2012 voor Wegen Straten en Pleinen (B ). Bij de vaststelling van bovengenoemde documenten is tevens een amendement door de raad aangenomen met het volgende besluitpunt 1 : 6. Ter uitvoering van de werkplannen voor volgende jaren een notitie aan de raad ter instemming voor te leggen op basis waarvan (jaarlijks) afspraken met de raad tot stand kunnen komen over de uitvoering van plannen met betrekking tot: a. inspraak van de bewoners van het betreffende gebied. b. de wijze waarop die in het voorgestelde werkplan al dan niet zijn opgenomen. c. de afwegingen van het college over de aan het onderhoud toe te voegen GO+ en GO++ maatregelen. Deze notitie bevat de kaders voor herinrichtingsmaatregelen groot onderhoud Doel van deze notitie is om de kaders te stellen waarbinnen we bij het groot onderhoud de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte inzetten. In deze notitie wordt in de eerste paragraaf een samenvatting gegeven van de beleidskaders van het Kwaliteitsstructuurplan (KSP) die relevant zijn voor de beoordeling van de verschillende typen groot onderhoudsmaatregelen. De tweede paragraaf geeft inzicht in wat dit voor de praktijk betekent. Algemene beleidskaders KSP en programmabegroting zijn leidend Het in 2002 door de raad vastgestelde KSP beschrijft meerdere scenario s voor kwaliteit van de openbare ruimte en de bijbehorende kosten. In 2005 heeft de raad vanwege financiële beperkingen besloten om voor langere tijd vast te houden aan het zogenaamde basisscenario. In dit basisscenario ligt de ambitie vast ten aanzien van de technische waarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en milieuwaarde van de openbare ruimte. Het KSP-basisscenario benadert de kwaliteit van de openbare ruimte dus in brede zin, namelijk zowel kijkend naar de inrichting, het gebruik als het onderhoud. Concreet betekent dit dat in het KSP onderhoud betrekking heeft op niet alleen de instandhouding van de technische staat, maar ook op functionele aanpassingen (de inrichting). De keuze voor het basisscenario is in de programmabegroting bevestigd (blz. 41): In ons streven naar het handhaven van de hoge waardering van de bewoners voor hun woonomgeving houden we voor onze inspanningen op het gebied van dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte vast aan het basisscenario van het kwaliteitsstructuurplan (KSP). Hierin zijn de functionaliteit, de flexibiliteit, de handhaafbaarheid, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte opgenomen. Mede omdat de aanpak een lange adem vergt is goed sociaal en fysiek beheer in de wijken noodzakelijk. Voor de komende jaren zal bekeken worden of met behoud van kwaliteit een financieel voordeel behaald kan worden in het groot onderhoud. De programmabegroting formuleert een aantal beoogde prestaties en maatschappelijke effecten voor Relevant voor het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud zijn daarbij: Uitvoering MJP-GO Gegarandeerde basiskwaliteit van de openbare ruimte met ruimte voor kwaliteitsimpulsen; - 85% van het woongebied is tenminste op het kwaliteitsniveau volgens het basisscenario van het kwaliteitsstructuurplan. Meer leefbare/vitale wijken - Vasthouden van de hoge gemiddelde schaalscore algemene evaluatie van de buurt op de gemiddelde waarde en wel 7,9 voor heel Lelystad, 7,8 voor de bestaande wijken en 8,3 voor de nieuwe wijken. - Vasthouden van het gemiddelde rapportcijfer leefbaarheid in de buurt op het niveau van 2007 tot 2014 en wel op 7,3. 1 Bij brief met kenmerk BORU is de raad geïnformeerd over het in procedure brengen van de onderhoudsprojecten Kempenaar en Kamp-Zuid. Met die informatie heeft het college de onderbouwing aangegeven van de voorgestelde GO+ en GO++ maatregelen zoals die alsnog afzonderlijk aan de raad ter informatie zouden worden voorgelegd (besluitpunt 5 uit voornoemd amendement). Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud Bijlage behorend bij besluit B Pagina 1

7 Minder verloedering in de wijken - Daling van de score op de verloederingsschaal van 4,2 in 2009 naar 3,9 in 2014 (Bron: Programmabegroting blz. 42 en 43) Wat betekent dit in de praktijk? Het KSP bevat afspraken over de kwaliteit van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte in de hele stad. Onderdeel daarvan is een gebiedsindeling gebaseerd op functies (zoals werkgebieden, woongebieden en het centrum). Gerelateerd aan het ambitieniveau van het KSP zijn in het zogenaamde Standaard Programma van Eisen (SPvE) inrichtingseisen gedefinieerd. Beheer en onderhoud betreft een variatie aan maatregelen om de openbare ruimte gedurende een lange periode in stand te houden. Daarnaast is ook nog sprake van het functioneel verbeteren van de openbare ruimte en het (gedeeltelijk) opnieuw inrichten (aanpassen aan de tijdgeest), om weer een beheer- en onderhoudbare openbare ruimte te hebben. Daarbij wordt de volgende indeling in maatregelen aangehouden: Definities vormen van onderhoud Dagelijks Frequent terugkerende onderhoudsmaatregelen, zoals maaien, snoeien, vervangen van onderhoud lampen, vegen. Daarnaast niet-planmatig onderhoud zoals het oplossen van meldingen, verhelpen van incidenten en het herstellen van schades. Groot Onderhoud met een planmatig, projectmatig karakter, gericht op het verlengen van de onderhoud levensduur. Voorbeelden zijn het vervangen van een deklaag van een asfaltweg. Vervanging Volledig vernieuwen van het element, waarbij de inrichting gelijk blijft. Gebeurt aan het eind van de technische levensduur. Bij verhardingen heet dit rehabilitatie. Herinrichting (GO+ of GO++) Functionele aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor er sprake is van een plus boven op de vervanging of het groot onderhoud. In het SPvE is aangegeven of een maatregel een wettelijke bepaling, richtlijn of aanbeveling betreft. Indien in een project voor een goede inrichting van de openbare ruimte een afwijking van de voorwaarden uit het SPvE noodzakelijk wordt geacht, worden in het projectgebonden programma van eisen of in een toolkit de volgende afwijkingen aangegeven: a. omschrijving afwijking; b. reden van afwijking; c. effect op inrichtingskosten; d. effect op onderhoudsinspanningen op korte en lange termijn. Het college heeft bij het vaststellen van de MJR 2011 besloten om de voorgestelde onderhoudsmaatregelen te beoordelen op noodzakelijkheid en draagvlak voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Bovenstaande procedure biedt daar verder waarborgen toe. Conclusie: nu al minder herinrichtingsmaatregelen Het blijft noodzakelijk de openbare ruimte aan te passen op de huidige gebruikseisen. Hiervoor is dekking vanuit de voorziening herinrichting voor aanpassingen in de openbare ruimte. Aanpassingen zijn noodzakelijk door beleidswijzigingen als gevolg van wettelijke eisen en/ of veranderd gebruik en wensen van bewoners en landelijke ontwikkelingen. Het terugbrengen van de openbare ruimte in de oorspronkelijke staat volstaat dan niet meer. Uitgangspunt daarbij is niet verfraaien van de omgeving, maar het in stand houden van een beheerbare openbare ruimte 2. 2 Een aantal van de bijsturingsmaatregelen, die zijn genomen naar aanleiding van het geconstateerde tekort in de MJR van 2008, betreft ook een vorm van herinrichtingsmaatregelen om daarmee het beheer efficiënter uit te kunnen voeren: - niet meer toepassen van geluidsreducerend asfalt; - omvormen van verharding naar groen; - omvormen van groen (heesters) naar groen (gras). Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud Bijlage behorend bij besluit B Pagina 2

8 In de in 2011 vastgestelde meerjarenprogramma s is vooral uitgegaan van de technische noodzaak van het uitvoeren van onderhoud. Voor het treffen van maatregelen wordt gestuurd op de technische aanleiding en worden minder herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Tevens heeft het college besloten om de voorgestelde herinrichtingsmaatregelen te beoordelen op noodzakelijkheid en draagvlak voordat tot uitvoering wordt overgegaan. In het vastgestelde werkplan groot onderhoud voor 2012 is een nieuwe aanpak geïntroduceerd waarbij per project een projectkaart is opgesteld. Hierin zijn de herinrichtingsmaatregelen specifiek benoemd en zijn de kosten gespecificeerd. Uitgangspunt is om met ingang van het werkplan 2013 uit te gaan van het taakstellende gemiddelde bedrag uit de door de raad vastgestelde MJR In de voorbeelden van herinrichtingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt in kaders en wensen: Kaders: - Parkeernorm (Raadsbesluit B van 1 september 2009) - Openbare verlichting aanpassen aan politiekeurmerk veilig wonen - Integrale ophoging vanwege verzakking - Rood asfalt aanbrengen op het hoofdfietsnetwerk (Besluit B van 3 juli 2007)) Wenselijk: - Aanpassen wegprofiel ter verbetering van de afwatering (drainage) - Maatvoering van parkeerplaatsen (gebaseerd op CROW richtlijnen) - Uitstapstrook bij parkeerplaatsen in het groen (deze maatregel draagt bij aan lagere beheerkosten) - Aanbrengen 30-km maatregelen (plateau, verkeersdrempel) Er wordt vooral terughoudend omgegaan met het toepassen van rood asfalt op de hoofdfietspaden, het aanpassen van de openbare verlichting aan het politiekeurmerk veilig wonen, het toepassen van snelheidsremmende maatregelen en de parkeernorm wordt gebaseerd op de werkelijke parkeerdruk. In de bijlage is een matrix opgenomen waarin de effecten van een maatregel zijn aangegeven. Deze weging biedt een handvat bij de keuze om een maatregel wel of niet uit te voeren. Bewonersparticipatie bij het groot onderhoud? Het is van belang dat burgers op een goede en zorgvuldige wijze worden geïnformeerd en betrokken bij het groot onderhoud. Binnen de gemeente Lelystad wordt daarbij gebruik gemaakt van de zogenaamde Participatieladder binnen het projectmatig werken. De ladder maakt onderscheid tussen verschillende vormen van participatie: van weinig intensief (1) naar zeer intensief (5). Van alleen informeren naar mee uitvoeren. Overigens gelden, ten aanzien van participatie, nog steeds de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer over het wijkgericht werken (rekenkamer Lelystad 2007). Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting van heeft het college voorgesteld om terughoudend om te gaan met het vastgestelde participatiebeleid. Met de vaststelling van de begroting heeft de raad hiermee ingestemd. Bij de uitvoering van het groot onderhoud wordt hiermee rekening gehouden. Bewoners zullen altijd worden geïnformeerd en alleen wanneer er sprake is van een ingreep die verder gaat dan alleen het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de openbare ruimte, is sprake van een grotere betrokkenheid van de bewoners 3. Daartoe worden onderstaande stappen gevolgd: 1. interne knelpuntenanalyse: a. KSP-toets ter beoordeling welke afwijkingen er in de bestaande situatie zijn ten opzichte van het KSP-scenario b. analyse van de meldingen in het gebied uit het meldingensysteem (Melddesk); c. informatie uit de ambtelijke verkeerscommissie (AVC); 3 Terughoudendheid heeft ook te maken met de smalle marges in de uitvoering en met het verwachtingenmanagement. De ervaring leert dat actieve bewonersparticipatie leidt tot hogere proces- en uitvoeringskosten. Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud Bijlage behorend bij besluit B Pagina 3

9 d. informatie van serviceopzichters en wijkconsulenten (wijkserviceteams) van de afdeling BOR. Een tweetal van de wijkconsulenten uit het wijkgericht werken zijn onder gebracht bij de afdeling beheer openbare ruimte en ondersteunen het proces van het onderhoud en de betrokkenheid van bewoners daarbij; 2. benaderen van de wijkraad voor informatie; 3. zodra het Voorlopig Ontwerp (VO) gereed is worden de burgers geïnformeerd/betrokken. Conform het bestaande participatiebeleid heeft een meer sobere aanpak van de herinrichtingsmaatregelen (meer sturen op technische aanpassingen) effect op de mate van betrokkenheid van de bewoners. De interactie krijgt daarmee een meer informerend dan een participerend karakter (trede 1 en 2 van de participatieladder). Bewoners worden dus nog steeds betrokken bij het groot onderhoud maar, gelet op de taakstellende bezuiniging op participatie, is vergaande betrokkenheid niet mogelijk. Tot slot Het college verwacht met het bovenstaande de raad voldoende te hebben geïnformeerd over de afwegingskaders voor herinrichtingsmaatregelen. Het college houdt zich daarbij aan de door de raad vastgestelde beleidskaders en ziet daarbinnen de afweging als een uitvoeringsbevoegdheid van het college. Afwegingskader (her)inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie groot onderhoud Bijlage behorend bij besluit B Pagina 4

10 GO+(+) component Type Effect op kwaliteitswaarde Risico bij niet uitvoeren maatregel Alternatief? Technische waard Gebruikswaarde Belevingswaarde Milieuwaarde Technische staat Onderhoudbaarheid Technische veiligheid Functionaliteit Flexibiliteit Handhaafbaarheid Verkeersveiligheid Beeldkwaliteit Betrokkenheid Sociale veiligheid Netheid Gebruik grondstoffen Ecologische waarde Emissies Aanpassen openbare verlichting aan Politie Keurmerk Veilig Wonen Woongebieden Openbare verlichting Toename inbraakgevoeligheid/sociale veiligheid Geen Woonstraat omvormen naar fietsstraat Woongebieden Verkeer Vaak uitdrukkelijke bewonerswens middels belijning fietssuggestie strook aanbrengen?? Omvormen fietspaden conform PvE Hoofdfietsnet (rood asfalt) Fietspaden Verkeer verminderde herkenbaarheid en veiligheid HFN Alleen de kruisingsvlakken in rood asfalt (verkeersveiligheid) Aanpassen afmeting parkeerplaats aan huidige richtlijn Woongebieden Verkeer Klachten, extra handhaving of onderhoud nodig Uitbreiding aantal parkeerplaatsen aan de huidige parkeernorm Woongebieden Verkeer Bereikbaarheid hulpdiensten Aanpassen wegprofiel ter verduidelijking gebruiksfunctie Woongebieden, Polder-, Stadshoofdwegen Verkeer Aanbrengen 30km/u maatregelen zoals plateaus Woongebieden Verkeer Extra handhaving Integraal ophogen van het gebied Woongebieden Civiel technisch Funderingen van woningen komen bloot te liggen en geen goede/veilige aansluiting publiek/privaat minimale ophoging, dus niet tot op oorspronkelijke hoogte ophogen Aanpassen wegprofiel ten behoeve van verbetering afwatering Woongebieden Waterhuishouding Verbeteren waterafvoerend vermogen bermen (drainage) Stadshoofdwegen Waterhuishouding Aanleg van ondergrondse afvalinzameling Woongebieden Milieu Klachten, extra bemiddeling/handhaving Bij het opstellen van het meerjarenprogramma is bij het bepalen van de GO+(+) uitgegaan van het vigirend beleid Effect van de maatregel: klein normaal groot

11 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Openbare ruimte en wijkvernieuwing Programma: 2.3 Leefbare stad Programmaonderdeel: Versterken duurzaamheid Steller: Afdeling: Telefoon: W.J. Stinissen BLD-REB Punt 7a van de agenda voor de vergadering van 12 juni Onderwerp: Aanpassing Verordening Duurzaamheidslening. Voorgesteld besluit 1. De Verordening SVn Duurzaamheidsleningen gemeente Lelystad 2011 als volgt te wijzigen: a. Artikel 2 komt als volgt te luiden: Artikel 2 Toepassingsbereik 1. Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en duurzaamheidsleningen VvE als bedoeld in deze verordening kunnen uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in/aan: a. Bestaande woningen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend voor en de waarde conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen; b. Bestaande appartementengebouwen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend voor en de waarde van de individuele appartementen gemiddeld conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en duurzaamheidsleningen VvE als bedoeld in deze verordening tevens worden verstrekt ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub c ( duurzame opwekking van energie ) in/aan: a. Bestaande woningen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend op of na en de waarde conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ-beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen; b. Bestaande appartementengebouwen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend op of na en de waarde van de individuele appartementen gemiddeld conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ-beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen. HB1205 paginanummer 1

12 Nummer: Z b. Artikel 11, sub f, komt als volgt te luiden: Artikel 11 Afwijzen aanvraag Het college wijst de aanvraag in elk geval af, indien: f. de bouwvergunning van de woning/het appartementengebouw is afgegeven op of een latere datum voor zover het een aanvraag betreft voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a, b en d van deze verordening; 2. De tweede alinea van de Toelichting behorende bij de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad 2011 aan te vullen met de volgende zinsnede: Voor het treffen van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie aan bestaande woningen en appartementengebouwen waarvan de bouwvergunning is verstrekt op of na is de lening ook beschikbaar.. Aanleiding In 2011 heeft de raad de Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Deze lening heeft als doel het bevorderen van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de koopwoningen van de bestaande stad. Inmiddels zijn er diverse leningen verstrekt, waarbij in alle gevallen tenminste één labelsprong wordt gemaakt. Zonnepanelen Het afgelopen jaar is de prijs van zonnepanelen fors gedaald. Het punt waarbij de kostprijs van zelf opgewekte stroom gelijk ligt aan die van ingekochte stroom is vrijwel genaderd. Dat maakt dat zonnepanelen heel interessant worden voor particuliere woningeigenaren. De investering blijft echter voor veel mensen hoog. Om 2500kWh op te wekken, is een investering nodig van rond de 8.000,- en dat zijn bedragen die woningeigenaren in het huidige economische klimaat niet vrij willen of kunnen maken. Zonnepanelen maken al onderdeel uit van de duurzaamheidslening, echter beperkt tot de woningen tot De woningen die daarna zijn gebouwd, zijn echter veelal geschikt om zonnepanelen op te plaatsen omdat er bij de bouw al rekening mee is gehouden (Landstrekenwijk/Landerijen). Wanneer de leeftijdseis van de woningen vervalt, kunnen ook deze woningeigenaren profiteren van de duurzaamheidslening. Beoogd effect Verder bevorderen van opwekking van duurzame energie op bestaande woningen Argumenten 1.1 De Verordening Duurzaamheidslening is door de gemeenteraad vastgesteld en wijzigingen kunnen alleen door de raad worden doorgevoerd 1.2 Door de leeftijdseis te hanteren valt een groot aantal Lelystadse woningen dat geschikt is voor de opwekking van duurzame energie buiten de criteria van de duurzaamheidslening Bij de inrichting van de wijken die na 1995 zijn gebouwd (bv Landstrekenwijk en De Landerijen), is bewust rekening gehouden met toekomstige plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers. Het laten vervallen van de leeftijdsgrens voor de woningen maakt dat juist deze wijken in aanmerking kunnen komen voor de duurzaamheidslening voor o.a. zonnepanelen en zonneboilers. 1.3 De kosten voor met name zonnepanelen zijn fors gedaald, maar de investering blijft een drempel Het zelf opwekken van elektriciteit kost inmiddels vrijwel hetzelfde bedrag als het inkopen van elektriciteit (de zogenoemde grid parity). De initiële investering (± 8.000,00 voor 2500kWh) blijft voor veel woningeigenaren een te hoge drempel in het huidige economische klimaat. De duurzaamheidslening kan deze drempel wegnemen. HB1205 paginanummer 2

13 Nummer: Z Financiële aspecten Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Kanttekeningen Geen. Communicatie en voortgang De besluiten tot wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening en de toelichting daarop worden bekendgemaakt in de Flevopost. Lelystad, 15 mei Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg. M. Horselenberg. HB1205 paginanummer 3

14 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 mei 2012; B E S L U I T: 1. de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen gemeente Lelystad 2011 als volgt te wijzigen: a. Artikel 2 komt als volgt te luiden: Artikel 2 Toepassingsbereik 1. Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en duurzaamheidsleningen VvE als bedoeld in deze verordening kunnen uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in/aan: a. Bestaande woningen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend voor en de waarde conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen; b. Bestaande appartementengebouwen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend voor en de waarde van de individuele appartementen gemiddeld conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en duurzaamheidsleningen VvE als bedoeld in deze verordening tevens worden verstrekt ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub c ( duurzame opwekking van energie ) in/aan: a. Bestaande woningen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend op of na en de waarde conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen; b. Bestaande appartementengebouwen in de gemeente Lelystad die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en waarvan de bouwvergunning is verleend op of na en de waarde van de individuele appartementen gemiddeld conform de laatste onherroepelijk vastgestelde WOZ-beschikking niet meer bedraagt dan 80% van de maximale hypotheeksom waarvoor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich bij afgifte van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) borg kan stellen. HB1205 paginanummer 4

15 Nummer: Z b. Artikel 11, sub f, komt als volgt te luiden: Artikel 11 Afwijzen aanvraag Het college wijst de aanvraag in elk geval af, indien: f. de bouwvergunning van de woning/het appartementengebouw is afgegeven op of een latere datum voor zover het een aanvraag betreft voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a, b en d van deze verordening; 2. De tweede alinea van de Toelichting behorende bij de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad 2011 aan te vullen met de volgende zinsnede: Voor het treffen van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie aan bestaande woningen en appartementengebouwen waarvan de bouwvergunning is verstrekt op of na is de lening ook beschikbaar.. Lelystad, 12 juni 2012 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1205 paginanummer 5

16 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: M. van Kersbergen CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Gemeentelijke organisatie Punt 7b van de agenda voor de vergadering van 12 juni 2012 Onderwerp: Inzet uren onderzoek 213-a Voorgesteld besluit De onderzoeksagenda in het kader van artikel 213-a van de Gemeentewet in 2012 niet uit te voeren en de daarvoor gereserveerde uren onderzoekscapaciteit in te zetten ter ondersteuning van de raad bij de herziening van de kaders van de ruimtelijke ordening. Aanleiding Ieder jaar wordt de onderzoeksagenda in het kader van art. 213-a van de Gemeentewet vastgesteld. Hiervoor is voor uur onderzoekscapaciteit gereserveerd. Economische ontwikkelingen nopen echter tot de herziening van de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling. Om tot een doeltreffende herziening te komen van deze kaders is veel informatie nodig. Voor het verzamelen en ordenen van deze informatie is veel tijd nodig. Hiervoor moet de voornoemde onderzoekscapaciteit worden ingezet. Beoogd effect Herziening van de kaders voor de ruimtelijke ordening. Argumenten Door het toewijzen van de 300 uur onderzoekscapaciteit wordt de raad in haar informatiebehoefte voorzien en wordt op deze manier ondersteuning verleend aan een doeltreffende herziening van de kaders van de ruimtelijke ordening. Financiële aspecten N.v.t. HB1205 paginanummer 1

17 Nummer: Z Kanttekeningen De onderzoeksagenda in het kader van art. 213-a wordt voor 2012 niet uitgevoerd. Communicatie en voortgang N.v.t. Lelystad, 22 mei Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1205 paginanummer 2

18 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 22 mei 2012; B E S L U I T: de onderzoeksagenda in het kader van artikel 213-a van de Gemeentewet in 2012 niet uit te voeren en de daarvoor gereserveerde uren onderzoekscapaciteit in te zetten ter ondersteuning van de raad bij de herziening van de kaders van de ruimtelijke ordening. Lelystad, 12 juni 2012 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1205 paginanummer 3

19 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: F.G.W. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent Arbeidsparticipatie en inkomen Punt van de agenda voor de vergadering van Onderwerp: Begroting GR IJsselmeergroep Voorgesteld besluit Het bestuur van de GR IJsselmeergroep te berichten dat de ontwerpbegroting 2013 de gemeenteraad van Lelystad geen aanleiding geeft tot het uiten van wensen en bedenkingen. Aanleiding Op 26 april 2012 heeft het bestuur van de GR IJsselmeergroep het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de GR IJsselmeergroep vastgesteld. Het resultaat over 2011 van de GR IJsselmeergroep bedraagt ,00. Dit wordt ten gunste van de reserves gebracht. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden, omzetverliezen door bezuinigingen op de re-integratiemiddelen en subsidieverlaging voor de Wsw-salarissen, is de GR IJsselmeergroep in staat gebleken 2011 met een positief resultaat af te sluiten. (zie bijlage 1). Hiermee komt het weerstandsvermogen inclusief de bestemmingsreserve 2011 op ,00 positief. Het streven is het weerstandsvermogen 35% van het balanstotaal te brengen, dit is ca. 1,5 mln. Uit het jaarverslag van Concern voor Werk NV blijkt dat het resultaat van de deelneming ,00 bedraagt. (Zie bijlage 2). Deloitte heeft een analyse gemaakt van de opbouw van het resultaat ( ,00) van Concern voor Werk NV naar de deelnemende gemeenten (zie bijlage 3). Afhankelijk van het gekozen verdeelmodel is de omzet die de gemeente Lelystad bij Concern voor Werk NV weet te genereren goed voor een positief saldo tussen de ,00 en ,00. De overige drie deelnemende gemeenten genereren een negatief saldo tussen de ,00 en ,00. Deze cijfers zijn een onderbouwing van het beleidsvoornemen van de gemeente Lelystad om een meer onafhankelijke koers van de GR IJsselmeergroep te gaan varen door middel van het Werkbedrijf Lelystad.) In de ontwerpbegroting 2013 (zie bijlage 4) is gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de NV gesteld op 1.496,00 per fte. Ten opzichte van 2012 is het bedrag geïndexeerd met 1% ( 1.481,00) in plaats van de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde 2%. Dit op basis van een langlopende afspraak in verband met het subsidiegat WSW, zoals door de accountant in 2011 is aangekondigd. In de begroting van de GR IJsselmeergroep 2013 is nog geen rekening gehouden met de beleidsvoornemens van de gemeente Lelystad in het kader van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Deze beleidsvoornemens, met name m.b.t. het werkbedrijf Lelystad, zullen vergaande consequenties hebben voor de GR IJsselmeergroep. HB1205 paginanummer 1

20 Nummer: Z Alhoewel het vervolgproces van de WWnV, mede in het licht van de landelijke ontwikkelingen, onduidelijk is in ieder geval qua tijdpad, is het voor de gemeente Lelystad wel duidelijk dat er hoe dan ook sprake zal zijn van een fundamentele koerswijziging die ook gevolgen heeft voor de huidige WSW-infrastructuur De ontwerpbegroting 2013 voor de GR IJsselmeergroep is door het bestuur van de GR IJsselmeergroep vastgesteld en wordt conform artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten voorgelegd. Beoogd effect 1. De raad te informeren over het resultaat van de GR IJsselmeergroep 2011 en de ontwerpbegroting 2013 van de GR IJsselmeergroep. 2. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep op de hoogte te brengen van de zienswijze van de gemeente Lelystad t.a.v. de ontwerpbegroting Argumenten Door middel van bijgaande brief wordt de zienswijze van de gemeente Lelystad ten aanzien van de ontwerpbegroting van de GR IJsselmeergroep 2013 kenbaar gemaakt aan het bestuur van de GR IJsselmeergroep. Financiële aspecten De gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de NV is gesteld op 1.496,00 per fte. Recent werd bekend dat de bezuinigingen op de Wsw-subsidie per 1 januari 2013 niet zullen worden doorgevoerd. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiering van de Wsw in de jaren 2013 en verder, zal een begrotingswijziging door de GR IJsselmeergroep moeten worden opgesteld. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie en voortgang Bijgaande brief na raadsbehandeling aan het bestuur van de GR IJsselmeergroep te zenden. Lelystad, 22 mei Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1205 paginanummer 2

21 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 22 mei 2012; B E S L U I T: het bestuur van de GR IJsselmeergroep te berichten dat de ontwerpbegroting 2013 de gemeenteraad van Lelystad geen aanleiding geeft tot het uiten van wensen en bedenkingen. Lelystad, De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1205 paginanummer 3

22 GR IJsselmeergroep t.a.v. de heer W. de Jager Postbus BC EMMELOORD uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum behandeld door doorkiesnummer Z U bijlagen BLD-SMB dossiernummer FGW Nilsen onderwerp Begroting GR IJsselmeergroep 2013 pr-nummer Geachte heer De Jager, De raad van de gemeente Lelystad heeft kennis genomen van de jaarrekeningen van de GR IJsselmeergroep en de Concern voor Werk NV. Wij waarderen het dat u -ondanks de verlaging van de rijksbijdrage voor de Wsw- er toch in bent geslaagd om 2011 met een positief resultaat af te sluiten. Wij hebben kennis genomen van het advies van Deloitte inzake de verdeling van de resultaten naar de deelnemende gemeenten. De onbalans die uit deze analyse spreekt, sterkt ons in onze visie dat een fundamentele heroriëntatie op de gezamenlijke uitvoering van de sociale werkvoorziening noodzakelijk is. Ons voornemen om een Lelystads werkbedrijf te ontwikkelen past in deze heroriëntatie. Namens de raad delen wij u mee dat de ontwerpbegroting 2013 de gemeenteraad van Lelystad geen aanleiding geeft tot het uiten van wensen en bedenkingen. De begroting van de GR IJsselmeergroep over 2013 kan nog geen rekening houden met de wijzigingen in het gemeentelijk beleid. Ook de gevolgen van de val van het kabinet Rutte voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de bijbehorende financiële arrangementen zijn thans niet te

23 ons kenmerk datum pagina Z overzien. Indien noodzakelijk verwachten wij van u een aangepaste begroting voor Wij verwachten dat 2013 een overgangsjaar zal zijn, waarin wij met elkaar zullen werken aan nieuwe verhoudingen binnen de GR IJsselmeergroep. Dit zal tot stand komen op basis van bovengenoemde fundamentele heroriëntatie op de uitvoering van de sociale werkvoorzieningen inclusief de taken die bij de NV Concern voor Werk worden ondergebracht. Hoogachtend, het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester,

24 IJSSELMEERGROEP Z Postbus BC EMMELOORD Telefoon Fax Nummer KvK Rabobank Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad Postbus AB LELYSTAD Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 27 april /OVE/jbs O.M. Vermooten Betreft: ontwerpbegroting 2013 Geacht College, Bijgaand ontvangt u de ontwerpbegroting 2013 van het Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep. Ingevolge artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u, indien daartoe behoefte bestaat, uw gevoelen omtrent deze ontwerpbegroting doen blijken. De ontwerpbegroting wordt in de bestuursvergadering van 21 juni aanstaande vastgesteld. Namens het bestuur, OfiMEENTE LELYSTAD O.M. Vermooten directeur Concern voor Werk -* - 3 MEI 2012 I3i0 h A w A kopie aan: li». B raad cif AFDOENfNG voor: Bijlage: 2 exemplaren ontwerpbegroting 2013 PRODUKTIEWEG AV EMMELOORD - POSTBUS BC EMMELOORD - TELEFOON FAX RABOBANK NR BANK NED. GEMEENTEN DEN HAAG NR

25 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IJSSELMEERGROEP Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep Statutair gevestigd te Emmeloord Postadres: Postbus 1109, 8300 BC Emmeloord Kantooradres: Produktieweg 5, 8304 AV Emmeloord Telefoon : Telefax :

26 Voorwoord Bijgaand treft u aan de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep (GR). Deze begroting is tot stand gekomen met inachtneming van de thans bekende ontwikkelingen binnen de branche en de ontwikkelingen binnen de deelneming Concern voor Werk NV. In een omgeving waarin financiële keuzes de boventoon lijken te voeren ten opzichte van inhoudelijke aspecten, is het juist voor Concern voor Werk van groot belang om op basis van verantwoorde bedrijfseconomische afwegingen maximale mogelijkheden te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Concern voor Werk zal in nauwe samenwerking met haar gemeenten tot een eenduidig beleid moeten komen om deze doelstelling te realiseren. Hoewel de uiteindelijke uitvoeringsmodaliteit per gemeente nog vorm gegeven zal moeten worden lijkt de keuze om de infrastructuur van Concern voor Werk blijvend in te zetten voor de brede doelgroep WWnV, een goede basis om tot resultaten te komen. De onzekerheden over de bezuinigingen en de uitwerking van de nieuwe wet zijn sterk voelbaar binnen de deelneming. Aan de ene kant is dit vanzelfsprekend; daar waar oude zekerheden worden opgegeven en er nog geen nieuwe zijn, ontstaat spanning. Anderzijds wordt aan de directie en het managementteam gevraagd om een heldere koers te varen, het vertrouwen van de ondernemingsraad en de medewerkers te behouden en financiële resultaten te boeken. Het is van groot belang dat in samenwerking met de Raad van Commissarissen en het bestuur van de GR IJsselmeergroep eensgezind een goed vervolg gegeven wordt aan de ingezette ontwikkeling van Concern voor Werk, waarbij financiële prestaties hand in hand gaan met het realiseren van sociale doelstellingen. Directie en management van Concern voor Werk is ervan doordrongen dat het van groot belang is, de positieve resultaten van de afgelopen jaren te continueren. Echter bovenstaande ontwikkelingen stellen het bedrijf voor grote uitdagingen. Maximale participatie van de deelnemende gemeenten, zowel bestuurlijk als bedrijfsmatig, is een voorwaarde om de voorliggende begroting te realiseren.

27 BEGROTING 2013 Inhoudsopgave: blz Uitgangspunten 1 Programmarekening 3 Toelichting programmarekening 4 Staat van herkomst en besteding middelen 7 Financiering kapitaalgoederen per Risico- en Treasuryparagraaf 9 Paragrafen 11 Uitgangspunten meerjarenraming 13 Meerjarenraming 14 Voorschotheffing gemeentelijke bijdragen 15 Vaststelling 16 Bijlagen: 1. Staat van vaste activa en afschrijvingen Staat van leningen Berekening verwacht rijksbudget Ontwikkeling loonkosten WSW versus rijkssubsidie 20

28 Uitgangspunten 01. Begrotingskader Uitgangspositie: de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) na realisatie van de fusie tussen IJsselmeergroep en IMPULZ per 1 januari 2001 tot Concern voor Werk NV. Binnen deze vennootschap vindt de uitvoering van de Wsw- en de WWB-activiteiten plaats. In de GR blijven: de Wsw- en de huidige ambtelijke medewerkers, de onroerende zaken en de daarmee verbandhoudende leningen o/g, de immateriële zaken, de rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdrage. De GR verhuurt de onroerende goederen aan Concern voor Werk NV en stelt haar Wsw-medewerkers ter beschikking tegen de volledige loonkostenvergoeding, alsmede het daaraan gekoppelde rijksbudget. De ambtelijke loonkosten zijn voor gemene rekening en komen voor 99% t.l.v. de NV m.u.v. de aanvullende uitvoeringskosten FPUgemeenten. Daarnaast kunnen over en weer diensten worden verricht, waarvoor een vergoeding verschuldigd is. Omdat de exploitatie van IJsselmeergroep tot nu toe niet zonder gemeenschappelijke bijdrage kon plaatsvinden, verstrekt de GR een bijdrage aan de NV in de exploitatie. In de begroting is gerekend met per Wsw - FTE. 02. Personeel Wsw: op basis van de aan de subsidie 2012 gekoppelde taakstelling minus 4%; aantal te realiseren arbeidsplaatsen, uitgedrukt in arbeidsjaren (AJA): 597; dit is omgerekend naar verwachting: 580 FTE's. Ambtelijk: de verwachte formatie: 17 personen = 15,9 FTE's. 03. Kostenstijgingen Verhoging lonen/salarissen 1 % voor 2012 en 1 % voor 2013 op basis salarisniveau ultimo december 2011, alsmede de gebruikelijke periodieke verhoging. Andere prijsstijgingen tot maximaal 2%, indien absoluut noodzakelijk. 04. Bijdrage GR in NV Bijdrage GR in exploitatie NV (in per Wsw-FTE) te indexeren met 1%, in plaats van de in de vastgestelde GR overeenkomst van 2%. De bijdrage is derhalve per FTE. 05. Investeringen De Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep doet naar verwachting geen belangrijke investeringen in Rijksbudget De verwachte rijkssubsidie, basis per AJA. Hierin geen verhoging voor compensatie loonruimte Huuropbrengst Door te berekenen huur aan Concern voor Werk NV voor het in gebruik hebben van materiële vaste activa op basis van de vastgestelde huur over het jaar 2012, verhoogd met de prijsindexcijfers (CPI). 1

29 08. Rentepercentage Kasgeldleningen 5 %, rekening-courantkrediet 6 %, interne berekeningen 4 %. 09. Meerjarenraming Na realisatie 2011 is de meerjarenraming t/m 2016 geactualiseerd. 10. Bijdrage gemeenten Gemeentelijke bijdrage inzake Wsw-: resultante baten -/- lasten. 11. Resultaat deelneming NV Er wordt van uitgegaan dat er in 2013 een deelnemingsresultaat zal zijn van negatief. 2

30 BEGROTING 2013 GR PROGRAMMAREKENING Begroot 2013 Begroot 2012 Rekening 2011 Rekening 2010 Bedrijfsopbrengsten Rijksvergoeding Wsw Huuropbrengsten Totaal Bedrijfslasten Loonkosten Wsw Kosten Begeleid Werken Wsw subtotaal af: Verschil loonk.-subsidie Wsw t.l.v. NV Totaal loonkosten Wsw Loonkosten ambtelijk personeel af: Kosten ambt. pers. voor gemene rek. NV Ambtelijk personeel t.l.v. GR Bijdrage GR in NV Afschrijvingen Rentekosten Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfsresultaat Correctie subsidie voorgaande jaren Gemeentelijke bijdrage Resultaat deelneming Resultaat uit gewone bedrijfsoefening Diverse baten 0 Resultaat uit gewone bedrijfsoefening voor bestemming Dotatie (onttrekking) aan reserves Exploitatieresultaat -400 ~59~ ~96 3