Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemeen Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht 2

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemeen Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht 2 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 5 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Risicobeheersing Cliëntenraad Ondernemingsraad 12 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Effecten van zorg: Routine Outcome Monitoring (ROM) Toegankelijkheid van zorg Veiligheid van zorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid De afdeling Nieuwe Kennis Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 35 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaat bepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa volgens Titel 9 BW Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden per 31 december Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 65

3 Hoofdstuk1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Algemeen Dit jaardocument heeft betrekking op het boekjaar 2011 van stichting Delta Psychiatrisch Centrum en bestaat uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens (op DigiMV). Het jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats voldoet Delta door publicatie van dit jaardocument aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. De tweede functie is die van maatschappelijke verantwoording. Delta legt met dit jaardocument verantwoording af aan zijn interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop de cyclus van beleid, activiteiten, prestaties en bijstelling van beleid is vormgegeven. In dit kader is met name hoofdstuk 4 relevant, omdat daar beschreven wordt welke beleidsdoelen uit de Kaderbrief 2011 en het Meerjarenbeleidsplan zijn gerealiseerd. In de derde plaats draagt Delta door de publicatie van dit jaardocument bij aan transparantie van de (geestelijke) gezondheidszorg. De meeste gegevens die in dit jaardocument zijn vermeld, zijn op te vragen via de databank Dit jaardocument wordt aan belanghebbenden gezonden en is beschikbaar via de website van Delta ( Overzicht werkgebied Delta per Rotterdam Hellevoetsluis Poortugaal Spijkenisse Oud-Beijerland Dirksland Delta jaardocument

4 1.2 Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht We kunnen er natuurlijk niet omheen, het jaar 2011 is sterk gekleurd door de junibrief van de minister van VWS, waarin de draconische bezuinigingsmaatregelen per 1 januari 2012 voor de ggz werden aangekondigd. Laten wij duidelijk stellen: Delta is niet tegen kostenbeheersing, Delta is niet tegen beddenreductie, Delta is zeker niet tegen ontwikkeling en innovatie en Delta is evenmin tegenstander van een zekere marktwerking. Maar deze verrassingsaanval op de ggz was en is door ons niet uit te leggen aan cliënten die onze zorg nodig hebben en onze medewerkers die zich inspannen om die zorg te leveren. Kwam de aanval dan helemaal onverwacht? Nee, dat ook weer niet. Wie de kostenstijging in de afgelopen tien jaar en de enorme groei van het aanbod in de ggz heeft gevolgd, wist dat er een keer zou worden ingegrepen. De omvang van de maatregelen sloeg echter wel in als een bom. De overheid die marktwerking propageerde als een oplossing voor naderende financiële problemen constateerde een groei van het aanbod en stijgende kosten. Het water steeg, maar niemand deed iets. Tot halverwege Dat de uitgaven in de ggz moesten worden teruggebracht, was ons duidelijk. De vraag is dan wie uiteindelijk de rekening betaalt. Wij zien dat dit met name de mensen zijn met de meest ernstige problemen. Voor Delta is het kabinetsbeleid daarmee in hoge mate een zaak van morele aard, niet alleen van financiële aard. Hoewel Delta de centen in 2011 best had kunnen gebruiken. Na een aantal financieel goede jaren was het tijd voor investeren gedurende dat jaar. Wij hebben dat op verschillende manieren gedaan. Delta heeft fors geïnvesteerd in vernieuwing, onder meer in de nieuwbouw van Delta Zorgboulevard en in de implementatie van CS-EZIS, het elektronisch patiëntendossier (EPD). We hebben geïnvesteerd in reorganisaties, te weten de sluiting van een kliniek en het reorganiseren van functies op de Zuid-Hollandse eilanden en het outsourcen van het laboratorium. Delta moest gezien het kabinetsbeleid investeren in de toekomst door een aanzienlijke reorganisatievoorziening in de jaar rekening op te nemen. En als laatste, maar niet als minste heeft Delta geïnvesteerd in de voorgenomen fusie met Bouman GGZ. De goedkeuring door de NMa in december 2011 was een bekroning van al deze inspanningen. Met al deze investeringen heeft Delta een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomst. Een weg die meer dan ooit ongewis is, maar die ook meer dan ooit de moeite waard is om te gaan. Raad van bestuur en raad van toezicht Delta Psychiatrisch Centrum Er was eens... de opvatting dat mensen met psychiatrische problemen gewoon recht hebben op zorg. Dit recht werd verwoord in een wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En alle inwoners van het land droegen er hun steentje aan bij. De steentjes echter hadden de neiging om gaandeweg zwaarder te worden. Toch wilde de regering niet praten over hoe ze de steentjes lichter kon maken. Maar het volk dreigde met klagen. Toen kwam er een stoere regering. Deze regering besloot om van alle steentjes de kern te verwijderen. De kern die ooit verwoord was in de wet. Dus... nu is er de opvatting, dat mensen met psychiatrische problemen niet meer gewoon recht hebben op zorg... Van links naar rechts: Drs. W. Teer lid raad van bestuur Mr. C. van Steenderen-Koornneef, voorzitter raad van toezicht Drs. P.J.L. van Heugten voorzitter raad van bestuur 2 - Delta jaardocument 2010

5 Hoofdstuk2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Delta Psychiatrisch Centrum Adres: Albrandswaardsedijk 74 Postcode: 3172 AA Plaats: Poortugaal Telefoonnummer: Identificatienummer KvK: adres: Website: Structuur van het concern Delta is een stichting met een eindverantwoordelijke, tweehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. Onder de raad van bestuur ressorteren een geneesheer-directeur, zes (zorg)clusters, de Medische en Paramedische Dienst en een aantal stafafdelingen: Servicebedrijf, Financiën, Human Resources Management (HRM) en Communicatie. Voorts valt de afdeling Nieuwe Kennis onder de raad van bestuur. In deze afdeling zijn de postinitiële en postdoctorale opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie samengebracht waarmee een stevig fundament wordt gerealiseerd voor opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tot slot ressorteren de avond-, nacht- en weekendhoofden, de dienst Geestelijke Verzorging en het bestuurssecretariaat onder de raad van bestuur. Delta is georganiseerd in een aantal zorgclusters. De clusters worden duaal aangestuurd door een clustermanager en een beleidspsychiater of beleidsarts. De stafafdelingen worden aangestuurd door een directeur Servicebedrijf, een directeur Financiën, een manager HRM, een hoofd Communicatie en een hoofd Nieuwe Kennis. Delta heeft een toelating voor de functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De medezeggenschapsstructuur bestaat uit een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Er is sprake van een centrale cliëntenraad, die overlegt met de raad van bestuur. Daarnaast zijn er lokale cliëntenraden, die aan de clusters en/of locaties gekoppeld zijn en overleggen met het clustermanagement. Organogram Delta Psychiatrisch Centrum per Raad van toezicht Centrale cliëntenraad Raad van bestuur Ondernemingsraad Geneesheer-Directeur Bopz Human Resources Management Servicebedrijf Financiën Bestuurssecretariaat Communicatie Nieuwe Kennis Geestelijke verzorging A/N/W-hoofden Cluster Langdurende Vervolgbehandeling Cluster Maatschappelijke Psychiatrie Cluster Rijnmond Cluster Wonen & Zorg voor Ouderen Cluster Delta Zorgboulevard Cluster Zuid-Hollandse Eilanden Medische en Paramedische Dienst Delta jaardocument

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Delta biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en/of psychisch probleem in de regio Rijnmond. Delta heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die aanleiding geven tot beperkingen op meerdere levensdomeinen. Sinds de start van Delta Zorgboulevard in mei 2011 richt Delta zich ook op kortdurende enkelvoudige problematiek. Onder andere in dat kader spant Delta zich in om de banden met huisartsen te intensiveren. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen van Delta zijn: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte cliënten (SGLVG) en cliënten met dubbelediagnoseproblematiek. Dubbele diagnose betekent dat er sprake is van een psychiatrische aandoening in combinatie met verslavingsproblematiek. De volgende vormen van behandeling en begeleiding biedt Delta binnen de Zorgverzekeringswet: ambulante behandeling, waaronder poliklinische behandeling en psychiatrische thuiszorg deeltijdbehandeling klinische behandeling Binnen de AWBZ biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: klinische vervolgbehandeling kleinschalig wonen begeleid zelfstandig wonen dagactiviteiten en arbeid Binnen de door justitie gefinancierde zorg biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: poliklinische behandeling klinische behandeling In termen van AWBZ-functies biedt Delta begeleiding, behandeling en verblijf. Persoonlijke verzorging en verpleging leveren we alleen als onderdeel van c.q. in combinatie met verblijf. Voor justitieel gefinancierde zorg geldt dat ook de functie beveiliging wordt aangeboden. Tot slot beschouwt Delta opleiden als een van zijn kerntaken. Delta beschikt over de volgende opleidingen: A-opleiding P-opleiding GGZ-VS-opleiding Initiële beroepsopleiding voor verpleegkundige niveau 4 en 5 Initiële beroepsopleiding voor verzorgende Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar waarvan zorgzwaartepakket (ZZP-) cliënten nb Capaciteit (aantal bedden/plaatsen) Aantal beschikbare bedden voor verblijfszorg per inclusief kleinschalig wonen, deeltijdplaatsen en bopz-aanmerking: waarvan deeltijdplaatsen waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in het verslagjaar geopende DBC s Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s Aantal dagen met verblijfszorg, inclusief kleinschalig wonen en inclusief bopz-aanmerking waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen Aantal ambulante contacten Aantal dagdelen dagactiviteiten Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per Aantal fte in loondienst per Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in waarvan overige bedrijfsopbrengsten in Werkgebied De activiteiten van Delta zijn primair gericht op de regio Rijnmond en de regio Zuid-Hollandse eilanden. Enkele afdelingen, waaronder Loodds voor cliënten met een dubbele diagnose en De Welhoek 4 voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG), hebben een bovenregionale functie. 4 - Delta jaardocument 2011

7 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingsrelaties Aard van de relatie Cliënten- en familieorganisaties Cliëntenraad Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Zorgbelang, afdeling Basisberaad GGZ Instellingsbeleid Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Cliëntenbeleid Stichting Familievertrouwenspersoon Cliëntenbeleid Ypsilon Instellingsbeleid Familieraad cluster Langdurende Clusterbeleid Vervolgbehandeling Medewerkers Ondernemingsraad/medewerkers Instellingsbeleid, waaronder HRM Unie van vrijwilligers (UVV) Cliëntenbeleid V&VN Lidmaatschap medewerkers en toegang tot digitaal portfolio in het kader van BIG-herregistratie, Excellente Zorg Zorgaanbieders Bouman GGZ Cliëntenbeleid, P-opleiding, voorgenomen fusie Parnassia Bavo Groep Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Pameijer Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing, gezamenlijke ontwikkeling MFC voor de doelgroep SGLVG, detachering familievertrouwenspersoon Riagg Rijnmond Cliëntenbeleid, waaronder polikliniek Stemmingsstoornissen Laurens Cliëntenbeleid, consultatie instellingsbeleid: huur BW Lombardijen Aafje P-opleiding PsychoInformaGroep P-opleiding Zorggroep Rijnmond P-opleiding PEP Leiderdorp P-opleiding Argos Exploitatie keuken Algemene ziekenhuizen Ziekenhuispsychiatrie Erasmus MC A-opleiding Huisartsen Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Forta Groep Cliëntenbeleid, P-opleiding, partner Delta Zorgboulevard Instellingen voor Maatschappelijk Opvang Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Penitentiaire inrichtingen Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Aanbieders van thuiszorg Cliëntenbeleid Yulius Cliëntenbeleid, A-opleiding, samenwerking Delta Zorgboulevard Samenwerkingsrelaties Financiers Achmea CZ Zorgverzekeringen Menzis Zorgverzekering Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden Zorgkantoor Rotterdam Gemeente Rotterdam/GGD Rotterdam Rijnmond Gemeente Spijkenisse DJI/directie forensische zorg Overheidsinstanties Openbaar Ministerie NZa Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport IGZ CIBG College sanering zorginstellingen Centra voor Werk en Inkomen Gemeentelijke Sociale Diensten Onderwijsinstellingen Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Utrecht ROC Albeda Zadkine College Hogeschool Rotterdam Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest PDO GGZ Leiden/Rotterdam Hogeschool Utrecht MSRC PAON Aard van de relatie Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw Instellingsbeleid, waaronder contractering RZA Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Instellingsbeleid, waaronder inkoop Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 (OGGZ) Instellingsbeleid, waaronder contractering OGGZ en Wet op het huisverbod Instellingsbeleid, waaronder contractering forensische zorg Cliëntenbeleid, waaronder Wet Bopz en instellingsbeleid waaronder aangiftebeleid in geval van geweld tegen medewerkers met een publieke taak Instellingsbeleid Instellingsbeleid Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid, waaronder toelatingen en maatschappelijke verantwoording Instellingsbeleid; vervreemding onroerende zaken Cliëntenbeleid Cliëntenbeleid Hoogleraar psychologie in het bijzonder psychopathologie en wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Opleiden verpleegkundigen en verzorgenden, verstrekken stageplaatsen Verstrekken stageplaatsen Opleiden verpleegkundigen op niveau 5, verstrekken stageplaatsen A-opleiding P-opleiding GGZ-VS-opleiding A-opleiding P-opleiding Delta jaardocument

8 Samenwerkingsrelaties Banken Rabobank Rotterdam ING Bank Overige belanghebbenden Omwonenden Gemeente Albrandswaard GGZ Nederland Woningcorporaties Vereniging Zorgboulevard Rotterdam Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) NVvP NIP O3 Psychiatrisch Casusregister Rijnmond Stichting Topklinische GGZ Aard van de relatie Financiering Financiering Instellingsbeleid waaronder uitbreiding van activiteiten, vestiging, participatie in activiteiten van de vestigingen, omwonendencommissie Instellingsbeleid Instellingsbeleid Huisvesting cliënten, huur bedrijfsruimte Inrichting en samenwerking Zorgboulevard Rotterdam Cliëntenbeleid, indicatiebesluiten Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid, waaronder onderzoek Instellingsbeleid, waaronder onderzoek Verwerven keurmerk TOP GGZ Gebruikte afkortingen in bovenstaande lijst: AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG: Wet beroepen individuele gezondheidszorg BW: Begeleid/Beschermd Wonen DAC : Dagactiviteitencentrum DJi: Dienst Justitiële Inrichtingen IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg MFC: Multifunctioneel Centrum MSRC: Medisch Specialisten Registratie Commissie NIP: Nederlands Instituut van Psychologen NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NZa: Nederlandse Zorgautoriteit O3: Onderzoekscentrum ggz Rijnmond OGGZ: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg PDO: Postdoctorale Opleidingen RZA: Regeling Zorg Asielzoekers SGLVG: Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Zvw: Zorgverzekeringswet Bert Morssink, clustermanager Maatschappelijke Psychiatrie. Cluster Maatschappelijke Psychiatrie 5 jaar! Op vrijdag 16 december 2011 vierde het cluster Maatschappelijke Psychiatrie zijn vijfjarige bestaan. De overeenkomst in het kader van het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang met het zorgkantoor en GGD Rotterdam-Rijnmond was de directe aanleiding voor de oprichting van een gespecialiseerd cluster voor cliënten met complexe problematiek. De hulpverleners van het cluster Maatschappelijke Psychiatrie hebben een meer dan gemiddelde affiniteit met grootstedelijke psychiatrie en maatschappelijke vraagstukken. Zij zetten zich in voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, zoals verwaarlozing, verloedering en dakloosheid. 6 - Delta jaardocument 2011

9 Hoofdstuk3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) Delta wordt geleid volgens het raad van toezicht- en raad van bestuurmodel. De leden van de raad van bestuur zijn statutair bestuurder. De statuten van Delta, het reglement van de raad van bestuur en raad van toezicht, zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisaties Zorg, de adviezen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, en de transparantie-eisen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen. In het verslagjaar 2011 zijn de normen en principes van de Zorgbrede Governance Code door de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht bij hun activiteiten volledig opgevolgd. Aan de principes van verantwoording is voldaan door op een doelmatige en effectieve wijze zorg te verlenen. Delta meet de uitkomsten van zijn zorgprocessen en gebruikt deze als startpunt voor verbeteringen. Bovendien levert Delta informatie aan in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren, waarmee vergelijking met andere aanbieders en verbeteracties mogelijk zijn. Vastgesteld is wie de belanghebbenden zijn en dat de cliëntenraad, ondernemingsraad en financiers worden betrokken bij het bijstellen van beleid. Met deze drie belanghebbenden vindt dan ook structureel overleg plaats. Aan cliëntenraad en ondernemingsraad is het recht van enquête toegekend. Door publicatie van het jaardocument legt Delta jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De externe accountant woont de van belang zijnde gedeelten van vergaderingen van de raad van toezicht bij, waarin de jaarrekening en de managementletter worden besproken en/of vastgesteld. De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur van Delta. De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de NVZDrichtlijnen en vastgesteld door de raad van toezicht. De normen in de nieuwe Beloningscode Bestuurders Zorg zijn lager dan de NVZD-richtlijnen. In overleg met de raad van bestuur is besloten de salarissen van de bestuurders te bevriezen. In DigiMV wordt gerapporteerd over de kwantitatieve gegevens aangaande de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Op deze wijze wordt voldaan aan de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Daarbij geldt dat de WOPT op kasbasis wordt geïnterpreteerd. 3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur Naam drs. P.J.L. van Heugten Functie Voorzitter raad van bestuur Nevenfuncties Voorzitter vereniging Zorgboulevard Rotterdam Voorzitter Stichting Verpleegkundig Specialist in de ggz Lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ Nederland Bestuurslid Psychiatrisch Casusregister Rijnmond Toezichthouder Stichting Dordtse Welzijnsorganisatie Lid algemeen bestuur CONO Lid plenair orgaan van het Capaciteitsorgaan Lid bestuurlijk overleg MO plan van aanpak G4 Naam drs. W. Teer Functie Lid raad van bestuur Nevenfuncties Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Lid Bestuur O3 Aspirant-lid Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Voorzitter overleg Acuut convenant Rijnmond Voorzitter Bestuurlijk Overleg Opleidingsregio Rotterdam (OOR) Lid Stuurgroep Wijk OGGZ-team Rotterdam Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie Lid Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidwest-Nederland Lid Bestuurlijk Overleg Reductie van Bedden De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling, waarbij zij steeds bijzondere zorg besteden aan de integratie van beleid in de aandachtsgebieden in het totale beleid van Delta. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht, via de voorzitter van de raad van toezicht. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de raad van bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. In 2011 werd het reglement van de raad van bestuur aangepast. De aanpassing werd in de vergadering van de raad van toezicht op 24 februari 2011 goedgekeurd. Ten aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling geldt dat de leden van de raad van bestuur slechts nevenfuncties uitoefenen met toestemming van de raad van toezicht. Een overzicht van deze functies is in dit jaardocument opgenomen. In het verslagjaar werd een klokkenluidersregeling opgesteld, die in 2012 zal worden ingevoerd. Delta jaardocument

10 De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap human resources financiële zaken concerncommunicatie doelmatige inzet van medewerkers en middelen bedrijfsinnovatie, inclusief de ontwikkeling en inzet van ICT overleg met de ondernemingsraad leiding aan de HR-manager, directeur Financiën, directeur Servicebedrijf en hoofd Communicatie leiding aan de clustermanagers leiding aan de secretaris van de raad van bestuur, die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht Het lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: leiding aan de heroriëntering op veranderende (externe) omstandigheden en de positionering van Delta in de geestelijke gezondheidszorg geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van cliënten leiding aan de beleidspsychiaters, beleidsarts en geneesheer-directeur nauw contact met de vakgroepen van professionals kwaliteit van zorg en kwaliteitsbeleid opleiding en scholing van medische professionals aansturen van de manager afdeling Nieuwe Kennis, A-, P- en GGZ-VSopleider wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten in het primaire proces voor de oriëntatie op (inter)nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta overleg met de centrale cliëntenraad onafhankelijke behandeling van klachten van cliënten overleg met de familieraad Werkbezoek Lea Bouwmeester (PvdA) aan Delta De schietpartij in Alphen aan de Rijn ontlokte aan Tweede Kamerlid voor de PvdA Lea Bouwmeester de verzuchting dat we Tristan van der Vlis met meer wettelijke mogelijkheden waarschijnlijk hadden kunnen helpen. Ze riep de ggz op zijn taak te vervullen. Delta greep dit aan om Lea Bouwmeester op 16 december 2011 uit te nodigen voor een werkbezoek bij locatie LOPP van Delta, waar de meest kwetsbare mensen uit de samenleving opgevangen en begeleid worden naar de juiste zorg. Tijdens het bezoek werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk bemoeizorg is, omdat er veel leed en overlast mee voorkomen kan worden. V.l.n.r.: Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur, Antoinet Kabbedijk, verpleegkundig specialist, Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA, Bert Morssink, clustermanager Maatschappelijke Psychiatrie, Hilda Goris, FACT-verpleegkundige, Stevo Zolak, zorgmanager LOPP. 8 - Delta jaardocument 2011

11 3.3 Raad van toezicht Samenstelling raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Functie Datum aantreden Datum aftreden Herbenoembaar Mw. mr. C. van Steenderen- Voorzitter, remuneratie Sectorvoorzitter civiele Nee Koornneef sector Rechtbank Rotterdam Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Vicevoorzitter, financiën, Directeur Tangulat BV Nee voorzitter auditcommissie Mw. prof. dr. T.A. Abma Medezeggenschap en participatie Hoogleraar VU Medisch Ja van cliënten (voordracht namens cliëntenraad), voorzitter kwaliteitscommissie Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc, Amsterdam Dhr. mr. H.M. Bergmann Openbaar bestuur, Burgemeester Albrandswaard Ja lid auditcommissie Dhr. D.C. Kaasjager, arts Overheidsbeleid op het gebied van Zelfstandig beleidsadviseur Ja ggz, lid kwaliteitscommissie en coach Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff Behandelbeleid, Psychiater GGZ Drenthe Ja lid kwaliteitscommissie Dhr. H.M. Bolle HR-beleid (voordracht namens OR) Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland Ja Nevenfuncties De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Delta. De leden van de raad van toezicht melden nieuwe nevenfuncties tijdens de vergaderingen. Een overzicht van deze nevenfuncties is gepubliceerd op DigiMV. Vergoedingen raad van toezicht over 2011: (voor een specificatie van deze vergoeding, zie pagina 62). Van de vergoeding die betaald is aan de leden van de raad van toezicht heeft betrekking op het verslagjaar De vergoedingen van de raad van toezicht zijn ruim binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Bijeenkomsten De raad van toezicht kwam in 2011 zeven keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. Daarnaast vond op 15 december 2011 een overlegvergadering met de ondernemingsraad plaats conform artikel 24 van de Wet ondernemingsraad (WOR). In lijn met de Zorgbrede Governance Code heeft de raad van toezicht op 17 februari 2011 zijn functioneren geëvalueerd buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Met beide bestuurders is een functioneringsgesprek gevoerd. Het voornemen is in 2012 een 360-gradenanalyse uit te voeren ten behoeve van het functioneringsgesprek. Op 17 november 2011 heeft de raad van toezicht een deel van het najaarsoverleg van het managementteam bijgewoond. Op 26 september 2011 bracht de voorzitter van de raad van toezicht een werkbezoek aan twee FACT-teams. De volledige raad van toezicht heeft in december 2011 een compliancetraining in het kader van de mededingingswetgeving gevolgd. In 2011 zijn de volgende onderwerpen besproken door of met de raad van toezicht: Herinrichting veiligheidsorganisatie Meerjarenbeleidsplan Aanpassing statuten Voorgenomen fusie met Bouman GGZ onder andere intentieverklaring, voortgang NMa-traject Jaargesprek 2010 Inspectie voor de Gezondheidszorg Imago-onderzoek Aanpassing reglement raad van bestuur Jaardocument 2010 Bezuinigingen in de ggz Implementatie elektronisch zorginformatiesysteem Halfjaarcijfers: productie en kosten Excellente Zorg Begroting 2012 Managementletter 2011 Instellen permanent educatieregister In het verslagjaar hebben diverse leden van de raad van toezicht scholing, congressen en symposia bijgewoond. Tevens werd in 2011 een permanent educatieregister bijgehouden. Met ingang van het verslagjaar beschikt de raad van toezicht naast een auditcommissie ook over een kwaliteitscommissie. De auditcommissie kwam vier keer bijeen en de kwaliteitscommissie twee keer. Delta jaardocument

12 3.4 Bedrijfsvoering Risicobeheersing Er is een risicomatrix op diverse gebieden opgesteld. Hieruit zijn verbeterpunten herleid, die opgepakt worden en moeten leiden tot een betere risicobeheersing. Deze risicomatrix zal periodiek herhaald moeten worden om te bezien of de verbeteracties tot resultaat hebben geleid. De afdeling Interne Controle gaat na of er gehandeld wordt volgens de beschreven vastgelegde procedures uit de handboeken Administratie Organisatie. Zij verrichten ook productiecontroles, zoals deze volgens de regelgeving vereist zijn. Bij materiële misstanden legt de afdeling verantwoording af aan de raad van bestuur. De (administratieve) organisatie en de daarin gehanteerde administratieve systemen zijn zodanig ingericht, dat een goede managementcontrol mogelijk is. De bewaking van de gestelde kaders ligt bij de afdeling Planning & Control en geschiedt op basis van een set van afspraken rond de mandatering en budgetverantwoordelijkheid en door het tijdig en periodiek opstellen van (financiële) rapportages. De maandelijkse managementinformatie is het bewakingsinstrument dat de raad van bestuur en het management inzicht geeft in de gerealiseerde resultaten voor opbrengsten, kosten, formatie, ziekteverzuim en productieresultaten. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van het te verwachte jaarresultaat. Deze rapportage, die verstrekt wordt aan de raad van bestuur, clustermanagers en ondersteunende diensten, wordt maandelijks besproken. Daarnaast wordt de managementinformatie met desbetreffende verantwoordelijken besproken met de raad van bestuur. Naast de maandelijkse papieren managementinformatie is er ook veel informatie beschikbaar middels het datawarehouse. Momenteel wordt er een nieuw instrument ingericht, Micro Strategy, waardoor de informatie overzichtelijker en actueler wordt. Maandelijks is er een bijgewerkte liquiditeitsprognose, waaruit opgemaakt kan worden wanneer er zich excessen voor gaan doen. Bij mogelijke financieringen en afsluiten van derivaten komt het Treasury-comité in actie, welke handelt conform het statuut. De belastingdienst heeft geconstateerd dat Delta de fiscale zaken goed onder controle heeft. Op basis hiervan is een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Periodiek wordt geëvalueerd welke verbeterpunten er worden opgepakt om fiscale risico s verder te reduceren. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van fraudeactiviteiten. Door het verminderen van kasgeldverkeer, inzet van digitale kasapplicaties en fysieke controle hierop en diverse toegepaste functiescheidingen, is hiermee het risico verkleind. De controle op de toegang van de ICT-applicaties wordt verfijnd en beter gemaakt doordat er een koppeling wordt gelegd met de personele administraties. De diverse ICT-systemen zijn zodanig ingericht en opgesteld dat uitval tot een minimum zijn beperkt. V.l.n.r.: Wouter Teer, lid raad van bestuur en Harald Bergmann, burgemeester gemeente Albrandswaard. 5 mei: ontsteking bevrijdingsvuur en feest! Op 5 mei 2011 werd op Delta wederom het bevrijdingsvuur ontstoken door burgemeester Harald Bergmann en bestuurslid Wouter Teer. Het vuur is door een estafette-lopersteam van Delta in de nacht van 4 op 5 mei van Wageningen naar Poortugaal gebracht. Op deze feestelijke dag kunnen cliënten, medewerkers en omwonenden tevens genieten van diverse leuke activiteiten voor jong en oud Delta jaardocument 2011

13 3.5 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad kwam in 2011 zeven keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. In het verslagjaar zijn de onderstaande onderwerpen ter advisering of ter informatie voorgelegd. Onderwerp Standpunt cliëntenraad Actie raad van bestuur Overdracht laboratorium aan Positief advies. Uitvoeren voorgenomen besluit. Maasstad Ziekenhuis. Vorming cluster Delta Zorgboulevard. Positief advies over vorming cluster met advies om te verhelderen welke cliënten op een nieuwe Overnemen aandachtspunten en uitvoeren voorgenomen besluit. locatie behandeld worden en de wijze waarop cliënten gehoord worden over hun voorkeur voor één van beide locaties. Conceptbegroting Positief advies. Vaststellen begroting. Voordracht kandidaten voor Positief advies over de voorgedragen kandidaten. Voeren selectiegesprekken. klachtencommissie. Aanpassing eigen bijdrage persoonsgebonden wasgoed. Positief advies met het verzoek de mogelijke stapeling van kosten voor aanvullende diensten inzichtelijk te maken en te communiceren met de cliënten van Delta. Uitvoeren voorgenomen besluit en onderzoek naar mogelijke stapeling van kosten. Rapportage over bevindingen naar de cliëntenraad. Pilot Assist in Delta Zorgboulevard. Positief advies op voorwaarde dat er vier maanden na de start van de pilot een eerste evaluatie plaatsvindt. Uitvoeren voorgenomen besluit. Vertegenwoordiging cliëntenraad neemt deel aan operationeel voortgangsoverleg inzake de pilot. Evaluatie in Overdracht apotheek aan Maasstad Ziekenhuis (ter informatie geagendeerd). Niet van toepassing. Intentieverklaring is ter informatie voorgelegd. Adviesaanvraag volgt zodra overname- en dienstverleningsovereenkomst in concept gereed zijn. Medicatie voorschrijven door Positief advies. Uitvoeren voorgenomen besluit. verpleegkundig specialist op locatie Goudesteinstraat. Op basis van de evaluatie verlengde pilot taxivervoer tussen metrostation Negatief advies centrale cliëntenraad. Na herziening voorgenomen besluit: Raad van bestuur besluit tot inzet vervoer op woensdag, zaterdag en zondag. en locatie Poortugaal. Raad van bestuur stelt voor alleen op zondagavond extra vervoer in te zetten. positief advies. Inhuur externe expertise voor onderzoek naar voedingsconcepten Negatief advies in verband met kosten en de beschikbaarheid benodigde expertise in Delta. Raad van bestuur verstrekt geen opdracht aan extern bureau. die aansluiten op autonomie van cliënt. Meerjarenbeleid Positief advies. Uitvoeren beleidsvoornemens. Kaderbrief 2012 Niet van toepassing. (ter informatie geagendeerd). Intentieverklaring fusie met Bouman GGZ. Positief advies. Voortzetten voorbereiding bestuurlijke fusie. Zodra het fusiedocument klaar is, zal dit ter advisering voorgelegd worden. Samenvoeging cluster Langdurende Vervolgbehandeling en cluster Wonen & Zorg voor Ouderen. In eerste instantie negatief advies, omdat het nieuwe cluster te groot zou zijn om door één clustermanager te worden geleid. In tweede instantie positief advies. Raad van bestuur en clustermanagement hebben beweegredenen toegelicht. De raad van bestuur heeft schriftelijk aangegeven hoe wordt omgegaan met de zorgen van de cliëntenraad ten aanzien van vier speerpunten. Opheffen 5 bedden. Advies volgt in De raad van bestuur was genoodzaakt snel te besluiten inzake (de sluiting van) Duinhuis waardoor er geen voorgenomen besluit ter advisering is voorgelegd aan de centrale cliëntenraad. Er heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad naar aanleiding van een brief van de centrale cliëntenraad. In deze brief, die was opgesteld in overleg met de LCVV, sprak de centrale cliëntenraad zijn afkeuring uit over de gevolgde procedure. Delta jaardocument

14 3.6 Ondernemingsraad In 2011 zijn de onderstaande onderwerpen ter advisering of instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR): Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur Herinrichting personeels- en salarisadministratie. Positief advies met uitzondering van de vermindering van de formatie. Advies is niet overgenomen door de raad van bestuur. Wel is toegezegd dat als er meer inzicht is in de benodigde formatie, de raad van bestuur daarover met de OR van gedachten zal wisselen. Uitvoeren voorgenomen besluit. Invoering digitaal Instemming. Uitvoeren voorgenomen besluit. personeelsdossier. Aanschaf veiligheids- Positief advies. Uitvoeren voorgenomen besluiten. managementsysteem (VMS). Invoeren klokkenluidersregeling. Instemming. OR adviseert een interne en externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Advies aangaande vertrouwenspersoon is overgenomen en functieprofiel zal in 2012 aan OR worden gezonden. Uitvoering voorgenomen besluit. Vorming cluster Delta Zorgboulevard. Positief advies na verstrekken aanvullende informatie. Inhuur van assist(s) behoeft een separate adviesaanvraag. Verstrekken aanvullende informatie. Advies van OR om de functie Assist en andere zaken in latere instantie ter advisering voor te leggen, is overgenomen. Privacyreglement inclusief Instemming met verzoek om medewerkers te informeren Overname advies van OR en uitvoeren voorgenomen besluit. cameratoezicht. over de locaties waar de camera s staan. Inhuur bureau Assist. Geen advies over inhuur, omdat er van wezenlijke invloed geen sprake meer kon zijn. OR adviseert de medewerker Raad van bestuur neemt adviezen OR over en voert besluit uit. Assist uiteindelijk in eigen beheer in te zetten, het contract af te sluiten voor maximaal twee jaar. De OR wenst bij elke evaluatie door de raad van bestuur en het management betrokken te worden. Overgang medewerkers van de productiekeuken naar Argos. OR verzoekt de raad van bestuur uitvoering van het besluit op te schorten, omdat er sprake zou zijn van een reorganisatie die adviesplichtig is. Raad van bestuur schort uitvoering van het besluit op. Afgesproken wordt dat bij grote adviestrajecten over de inrichting van het proces en de communicatie afspraken gemaakt worden. Bij situaties waarin sprake is van grote personele wisselingen wordt tevoren een extern adviseur aan medewerkers ter beschikking gesteld ten behoeve van een second opinion over contract en rechtspositie. Gezien de uitkomst van de gesprekken met de medewerkers heft de OR de opschorting op. Aanpassing kaderregeling Instemming. Invoeren reglement. opleidingsbeleid. Intentieverklaring overdracht apotheek aan Maasstad Ziekenhuis. OR ziet adviesaanvraag inzake overdrachtsovereenkomst en integratieplan tegemoet. Raad van bestuur neemt standpunt OR mee in integratie- en overdrachtsplan dat ter advisering wordt voorgelegd. Opstellen adviesdocument OR adviseert het onderzoek niet door een extern bedrijf te Raad van bestuur volgt advies OR op. voedingsconcepten. laten uitvoeren, maar gebruik te maken van de expertise in Delta en de informatie uit lopende pilots. Concept intentieverklaring fusie met Bouman GGZ. De OR adviseert de intentieverklaring vast te stellen, maar niet vooruit te lopen op het ontwerpen van de nieuwe organisatie. Voorts adviseert de OR een aanvullende notitie op te stellen, waarin de keuze voor Bouman GGZ wordt uiteengezet en deze ter advisering voor te leggen aan de OR. Raad van bestuur stelt de concept-intentieverklaring vast behoudens de passages die betrekking hebben op de mogelijke organisatiestructuur. OR wordt betrokken bij verdere uitwerking en besluitvorming. Een adviesaanvraag op basis van de onderzoeksfase en daarna van de ontwerpfase volgt Delta jaardocument 2011

15 Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur Richtlijnen social media. Instemming met de wijziging in het reglement op voorwaarde dat wordt toegevoegd aan de richtlijnen hoe wordt Het advies van de OR wordt overgenomen. Richtlijnen zijn vastgesteld en ingevoerd. gehandeld als een cliënt of collega zich negatief uitlaat over Delta, medewerkers of cliënten. Invoering werkkostenregeling. Instemming onder voorwaarde dat 2012 een overgangsjaar is, er evaluatie plaatsvindt en voor een nieuwe Raad van bestuur stemt in met de gestelde voorwaarden en voert de regeling per in. aanvraag wordt ingediend voor Instellen t Werkhuis. Geen instemming, verzoek om adviesaanvraag aan Raad van bestuur besluit adviesaanvraag aan te passen. te passen. Samenvoeging clusters Langdurende Vervolgbehandeling en Wonen & Zorg voor Ouderen. Instemming op voorwaarde van evaluatie na zes maanden. Raad van bestuur zal de adviezen wegen bij de implementatie van de samenvoeging. Uitvoeren voorgenomen besluit. De raad van bestuur was genoodzaakt snel te besluiten inzake (de sluiting van) locatie Duinhuis, waardoor achteraf verantwoording is afgelegd aan de ondernemingsraad. Convenant Overdracht Verwarde Personen Op woensdag 23 augustus 2011 is het convenant Overdracht verwarde personen ondertekend. Het convenant is namens de politiedistricten Feijenoord-Ridderster, De Eilanden en Zuid ondertekend door de districtschef, Anja Melis, en namens Delta door de clustermanager Rijnmond, Vincent van Rijswijk. De samenwerking die Delta met de politie aangaat, heeft als doel adequate zorg te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Er wordt zo voorkomen dat acuut verwarde mensen, die geen misdrijf hebben gepleegd, in de politiecel terechtkomen. Vincent van Rijswijk, clustermanager Rijnmond en Anja Melis, districtschef tekenen het convenant. Delta jaardocument

16 Hoofdstuk4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De langetermijnambities van Delta zijn vastgelegd in het Meerjarenbe leid dat in het verslagjaar verscheen. Het meerjarenbeleid bestaat uit zeven pijlers die zijn uitgewerkt in een set van afspraken. Deze afspraken worden in de komende jaren vertaald in de jaarlijkse kaderbrief en vervolgens in de jaarplannen van alle organisatieonderdelen. In het jaardocument wordt jaarlijks beschreven in welke mate de afspraken en doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan gerealiseerd zijn. Deze werkwijze waarborgt dat de veranderingen gaande worden gehouden en dat de voortgang getoetst wordt. De zeven pijlers van het meerjarenbeleidsplan zijn: 1. De cliënt is partner In 2015: is de toegang tot Delta breed en comfortabel en kunnen cliënten zich gemakkelijk en snel via één aanmeldpunt aanmelden voor de behandeling van psychische en psychiatrische aandoeningen. De aanmelding en start van de behandeling verloopt efficiënt en effectief. Dit wordt gemeten met de CQ-index; heeft Delta ten behoeve van de nieuwe zorgvisie - de verschuiving van het accent van klinisch verblijf naar ambulante intensieve behandeling aan huis bedden gesubstitueerd in ambulante behandeling; is de pijler cliënt is onze partner vertaald naar tien punten die aantoonbaar worden toegepast in Delta; motiveert en helpt Delta cliënten zonder werk actief aan een baan binnen en buiten Delta; levert het Servicebedrijf diensten op maat aan de cliënt. Het aanbod van diensten sluit aan op de vraag; komt de familievertrouwenspersoon aantoonbaar op voor de belangen van familie en naasten. Jaarlijks vindt er een evaluatieonderzoek plaats. 2. Delta is een transmurale organisatie In 2015: zijn de zorgprogramma s en zorgpaden transmuraal georiënteerd; beschikt Delta minimaal over drie eigen wijkteams OGGZ ten behoeve van de cliënten van het plan van aanpak MO I en II; beschikt Delta over minimaal vijf geaccrediteerde FACT-teams. Ook de medewerkers van de klinische afdelingen zijn opgeleid in de FACT-methodiek; zijn functiebeschrijvingen resultaatgericht beschreven en vormen zij een goede basis voor verdeling van verantwoordelijkheden in het zorgproces. 3. Delta levert topzorg In 2015: is de afdeling voor dubbele diagnose, Loodds, gevisiteerd door de stichting Topklinische ggz; is Delta gecertificeerd voor Excellente Zorg; beschikt Delta over minimaal twee e-healthprogramma s. Tevens gebruikt Delta mogelijkheden van internet om te communiceren met zijn cliënten; zijn zorgpaden en zorgprogramma s geïmplementeerd en worden deze jaarlijks geëvalueerd; blijft Dwang en Drang onder de aandacht met het doel om separaties zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal separaties per jaar te verminderen. 4. In Delta staat veiligheid voorop In 2015: worden medewerkers door goede communicatie, trainingen en cursussen bewust gemaakt en gehouden van het thema veiligheid; is het VMS geïmplementeerd en leidt tot analyses en daardoor tot aantoonbare verbeteringen van de veiligheid; heeft Delta een operationeel veiligheidsbeleid op alle terreinen, die in het VMS worden gemonitord; zijn omwonenden deelgenoot in de discussies over veiligheid en woonplezier. 5. Delta is maatschappelijk betrokken In 2015: onderhoudt Delta structureel contact met alle betrokken gemeenten. Is er accountmanagement ingevoerd en zijn er contracten afgesloten met centrumgemeenten; sluit Delta het (zorg)aanbod op grootstedelijke problematiek aan op de vraag vanuit de samenleving; verkrijgt Delta meer financiële middelen vanuit gemeentelijke bronnen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); is er een tweede LOPP (Laagdrempelige Opvang Psychiatrische Problematiek) op de noordoever van Rotterdam gerealiseerd; beschikt Delta over een zorgprogramma Dubbele Diagnose; behandelt Delta meer cliënten van buitenlandse afkomst, omdat het zorgaanbod op het gebied van interculturele psychiatrie aansluit op de vraag; stelt Delta samen met de huisartsen een plan van aanpak op voor de invoering van Praktijk Ondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ), te beginnen in het werkgebied Zuid-Hollandse eilanden. 6. Delta onderneemt In 2015: zijn de inhoudelijke en financiële doelstellingen van Delta Zorgboulevard gerealiseerd; beschikt Delta over strategische allianties met minimaal twee andere zorgaanbieders; worden in alle clusters productieafspraken gemaakt met individuele behandelaars, die we jaarlijks evalueren; is er een concreet onderzoeks- en innovatiebeleid; heeft Delta een marketingstrategie en is met de nieuwe zorgvisie en het nieuwe imago zichtbaar en herkenbaar Delta jaardocument 2011

17 V.l.n.r.: Don Linszen, voorzitter jury Ria van der Heijdenprijs, Hannie Boumans en Maarten Egmond van Ei-werk. Winnaar Ria van der Heijdenprijs 2011: Stichting Ei-werk Het Amsterdamse Ei-werk is de winnaar van de Ria van der Heijdenprijs Stichting Ei-werk is een initiatief van Hannie Boumans en Maarten Egmond, beiden lid van familievereniging Ypsilon. In het Ei-complex kunnen mensen met psychische problemen hun talent ontwikkelen en dit met anderen delen. De jury omschreef het Ei-complex als volgt: Of het nu aan de mengpanelen, in de keuken of achter de computer is: waar je ook loopt in het Amsterdamse Ei-complex, de kans is groot dat je iemand van de familie Egmond tegenkomt. De familie doet er alles aan om Stichting Ei-werk en het Ei-complex tot een succes te maken. Jaarlijks kent Delta de Ria van der Heijdenprijs toe aan mensen of organisaties die iets bijzonders hebben gepresteerd voor chronisch psychiatrische cliënten. De prijs bestaat uit een kunstwerk en Delta is vitaal In 2015: heeft Delta een nieuwe organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opnieuw vastgesteld. Verantwoording vindt plaats op basis van managementcontracten; hebben we geaccrediteerde A-, P- en VS-opleidingen en is Delta een erkend leerbedrijf voor verpleegkundigen en verzorgenden; is er een personeelsplanning ontwikkeld die richting geeft aan (toekomstige) werving van kwalitatief goed personeel, rekening houdend met toekomstige krapte op de arbeidsmarkt; is het imago van Delta als aantrekkelijk werkgever zodanig dat Delta zijn vacatures kan invullen met vakbekwame en gemotiveerde mensen; is het ziekteverzuimpercentage van Delta lager dan het gemiddelde percentage in de ggz; bedraagt de solvabiliteit van Delta ten minste 25%; is en blijft Delta NIAZ-geaccrediteerd en voldoet het informatieveiligheidsbeleid aan de NEN-norm; heeft Delta een toekomstbestendig vastgoedbeleid en is dit beleid geïmplementeerd. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Naast een groot aantal beleidsvoornemens, die in het verslag in de volgende paragrafen is opgenomen, kenmerkte het jaar 2011 zich als een jaar met enorme bedrijfsdrukte. De in het verslagjaar opgeleverde projecten, Delta Zorgboulevard en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD), CS-EZIS, worden in hoofdstuk 4.7. toegelicht. Naast een nieuw EPD was er nog een majeure operatie, namelijk de voorbereidingen van de voorgenomen fusie met Bouman GGZ, gepland per 1 juli 2012 in de vorm van een bestuurlijke fusie. In 2011 is veel energie uitgegaan naar de melding bij de NMa, die uiteindelijk succesvol werd afgesloten met een goedkeuring in december Met name voor de financiële afdelingen van beide organisaties is eveneens veel inspanning geleverd in de duediligenceonderzoeken die in beide instellingen is uitgevoerd. Beide rapportages zijn opgesteld door KPMG, maar wel door verschillende accountants. De conclusie van de rapporten is dat voor Delta en Bouman GGZ geen blokkades bestaan om de fusie door te zetten. Wel zijn er uiteraard aandachtspunten aangegeven. De vastgoedsituatie is gezien de toekomstige prestatiebekostiging en het kapitaallastenregime een belangrijk punt van aandacht. De besturen van Delta en Bouman GGZ hebben aan het bureau Berenschot de opdracht gegeven om een second opinion uit te voeren op het vastgoed, vooral gericht op het prognosticeren van de effecten van de stelselwijziging. Voor datum fusie is het eindrapport verwacht. De raad van bestuur constateert dat de enorme inspanningen op de organisatie een wissel hebben getrokken. Dit uit zich concreet in financieel opzicht, minder gemakkelijk zichtbaar is dit bij de medewerkers en de leiding van de organisatie. Desalniettemin is het bestuur van mening dat de successen van 2011, zoals Delta Zorgbou- Delta jaardocument

18 levard, de NIAZ-accreditatie, het nieuwe EPD, een aantal reorganisaties, de fusievoorbereidingen, onze organisatie meer uitgerust hebben voor de toekomst. Belangrijk daarbij is de volgende constatering: uit de resultaten van het imago-onderzoek dat in 2011 is gepresenteerd, bleek dat de financiers zich zeer tevreden toonden over Delta. Maar het allerbelangrijkste is dat dit nog meer gold voor onze cliënten. Uiteindelijk zit daar de toegevoegde waarde van al die bedrijfsmatige inspanningen waarvan een jaardocument dient te getuigen. Kaderbrief 2011 De kaderbrief is een belangrijke kaderstellend instrument voor organisatiesturing vooraf. Met de kaderbrief kan het management de jaarplannen en begroting opstellen. In de kaderbrief wordt op hoofdlijnen een beeld gepresenteerd van bekende en te verwachten ontwikkelingen waarmee Delta te maken krijgt en waarop Delta moet anticiperen. De kaderbief wordt jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur, in het managementoverleg en beleidspsychiateroverleg besproken en daarna aan de raad van toezicht voorgelegd. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de kaderbrief naar alle medewerkers gestuurd en gepubliceerd op Fleur, het intranet van Delta. In de Kaderbrief 2011 staan vier belangrijke onderwerpen centraal die vertaald zijn in doelstellingen en activiteiten die in 2011 moeten plaatsvinden: de nieuwe zorgvisie de bedrijfsvoering de medewerkers de vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam Onderwerp Doelstelling/activiteit Stand van zaken 1 De nieuwe zorgvisie 1.1 De cliënt centraal Aantoonbaar snelle actie op hulpvragen. In de kwartaalcijfers zullen de wachtlijsten en de sturing hierop centraal staan. Het Centraal Stroombureau is ingesteld en wachtlijsten zijn dynamischer en korter. De bereikbaarheid zonder drempels. Delta Zorgboulevard hanteert geen wachtlijsten. Medio 2012 start een project dat leidt tot een centraal aanmeldpunt voor de gehele regio. Goede en transparante informatievoorziening voorafgaand aan én tijdens de behandeling. Voorstel voor herziening van folderlijn, vanuit de vraag en de doelgroepen in plaats van vanuit de organisatiestructuur, is gereed en voorgelegd aan de cliëntenraad en het management. Herziening start in De website wordt na de voorgenomen fusie herzien. De cliëntenportal voor cliënten met een bipolaire stoornis is operationeel. De cliënt is betrokken bij systematische evaluatie (ROM). Cliënten zijn betrokken bij afname ROM. Het Centraal Stroombureau beheert de wachtlijsten en heeft het mandaat tot plaatsing zonder matching. Het Centraal Stroombureau is operationeel en plaatst cliënten met mandaat. De negen punten uit de nota Betrokken Omgeving worden geïmplementeerd. In februari vond het symposium Focus op Familie plaats. De familievertrouwenspersoon is aangesteld in samenwerking met Pameijer. Het beleid Betrokken Omgeving wordt in 2012 geïmplementeerd in de clusters. 1.2 Elke cliënt een eigen voordeur Alle FACT-teams i.o. zijn in 2011 samen geschoold in het werken volgens de FACT-methodiek. FACT-teams zijn in staat om de gewenste zorg aan huis te bieden. De gezamenlijke gang Er zijn vijf FACT-teams i.o. operationeel. Het projectplan is vastgesteld. Scholing heeft plaatsgevonden. Het accreditatietraject, met externe begeleiding, is gestart. naar certificering wordt ingezet. Het management van de clusters stelt van elke verblijfslocatie van Delta, op het terrein of in de wijk, een plan op voor de nabije toekomst vanuit de visie dat elke cliënt achter zijn eigen voordeur woont. Het omvormen van klinisch wonen naar wonen achter een eigen voordeur loopt gelijk op met de ontwikkeling van intensieve ambulante begeleidings- en behandelvormen (FACT). Elke aanpassing op afschrijving van klinische woonvormen maakt deel uit van de noodzakelijke beddenreductie. Om de deskundigheid op het gebied van wonen te bundelen en vanuit één aansturing te kunnen onderhandelen met woningbouwcoöperaties en gemeentes, is gekozen om de clusters Langdurende Vervolgbehandeling en Wonen & Zorg voor Ouderen samen te voegen. Van alle cliënten die naar een eigen woning verhuizen vanuit een verblijfplaats worden, na een nulmeting en in overleg met In het cluster Langdurende Vervolgbehandeling is/wordt bij alle cliënten die naar een eigen woning zijn verhuisd of gaan verhuizen de afdeling Nieuwe Kennis, follow-ups gedaan met behulp van de Groninger Sociale Beperkingenschaal ingevuld. Daarnaast HoNOS, MANSA en eventueel andere instrumenten. vinden metingen plaats met behulp van HoNOS en Mansa Delta zal op proefactiviteiten ondernemen in Prinsenhof, in In 2011 zijn deze activiteiten voorbereid. samenwerking met Pameijer. 1.3 Specialisatie en innovatie De zorgprogramma s en de daaraan verbonden zorgpaden worden verder aantoonbaar geïmplementeerd. De zorgprogramma s zijn operationeel. De invoering van zorgpaden vereist extra aandacht in Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor alle postdoctorale opleidelingen is verplicht. Deze verplichting behoort onderdeel te zijn van het aannamebeleid van Delta. Is in 2011 nog geen onderdeel van het aannamebeleid van Delta Delta jaardocument 2011

19 Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur In samenwerking met het Erasmus MC wordt een nieuw Is uitgesteld in verband met de komst van een nieuwe A-opleider. zorgpad voor vroege psychosebehandeling opgesteld, gelijkvormig aan dat op de noordoever in Rotterdam in het kader van de zorgprogramma Psychotische Stoornissen. De voordeur van Delta is zodanig georganiseerd dat wachtlijsten Delta voldoet aan Treeknormen. bij de voordeur de Treeknormen niet overschrijden. De SEHP in Delta Zorgboulevard is functioneel in nauwe samenwerking met de SEH van het Maasstad Ziekenhuis, de Huisartsenpost Rijnmond en Acute Zorg Rijnmond. Met ingang van mei 2011 is SEHP in Delta Zorgboulevard operationeel. Er wordt nauw samengewerkt met de SEH. Met de Huisartsenpost Rijnmond wordt gesproken over verwijzing van cliënten van de huisartsenpost naar de SEHP. De ziekenhuispsychiatrie wordt verder ontwikkeld. Voor verdere ontwikkeling is stabiele financiering noodzakelijk. Overleg met algemene ziekenhuizen over financiering vindt plaats. OGGZ-wijkteam Zuidwijk is functioneel en er is minstens één gelijkvormig initiatief, in samenwerking met één of meer collega-instellingen. Dit initiatief is beëindigd door de bezuinigingen van de gemeente Rotterdam en het ontbreken van ondersteuning door de deelgemeente. Wijkgebonden zorg zal door de fusieorganisatie weer worden opgepakt. Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling naar topklinische zorg van locatie Loodds (dubbele diagnose) De procedure voor verwerving van het keurmerk is gestart voor Loodds. Plan van aanpak voor verwerving is gereed. en ouderenpsychiatrie. Het innovatiefonds wordt geheel benut aan innovatie volgens Innovatiefonds is benut. de afgesproken criteria. 1.4 Scheiden van wonen en zorg De visie elke cliënt een eigen voordeur is leidend voor het Servicebedrijf bij het schrijven van het strategisch vastgoedplan. Het plan van aanpak strategisch vastgoedplan is goedgekeurd door de raad van bestuur. De onderdelen impairmenttoets en het opstellen van een voorziening Groot Onderhoud zijn uitgevoerd. Oplevering van het complete plan vindt in het tweede kwartaal van 2012 plaats. Uitbreiden van strategische afspraken en samenwerkingsverbanden Er is een samenwerkingsverband met Vestia tot stand gekomen. met woningbouwcorporaties. 2. Bedrijfsvoering Een positief resultaat van 3 miljoen, gebaseerd op zorgverlening Het resultaat was lager dan 3 miljoen. Zie paragraaf 4.7. aan cliënten. De afdeling Finance, Planning & Control implementeert een gebruiksvriendelijk managementdashboard. Finance, Planning & Control heeft Business Intelligence Tool aangeschaft. Implementatie is uitgesteld tot 2012 in verband met invoering van het EPD. Met ingang van 1 januari 2011 sluit de raad van bestuur managementcontracten Is per ingevoerd. met het management van de clusters en de leiding van stafafdelingen en ondersteunende diensten. Het financieel resultaat dat clusters en stafafdelingen in 2011 moeten behalen, wordt verrekend met het resultaat Onderproductie en overschrijdingen zijn verwerkt in de budgetten voor over Centraal roosteren is ingevoerd in alle clusters. In drie clusters wordt centraal geroosterd. Het Servicebedrijf voert het strategisch vastgoedplan uit en in het bijzonder het bestemmingsplan voor het terrein in Het strategisch vastgoedplan is uitgesteld aangezien de impairmenttoets prioriteit had. Poortugaal. Het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) is geheel CS-EZIS is in november 2011 ingevoerd en in gebruik genomen. ingevoerd. De NIAZ-accreditatie is verkregen. Externe audit vond in februari 2011 plaats. In oktober werd het accreditatiebewijs, geldig tot en met augustus 2015, uitgereikt. Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is geïmplementeerd. VMS is geïmplementeerd in september Medewerkers De raad van bestuur stelt managementcontracten op met Managementcontracten zijn in 2011 niet ingevoerd. de clusterleiding, waarin enerzijds wordt afgesproken welke inspanningen en resultaten de clusterleiding zal realiseren en waarin anderzijds wordt afgesproken op welke wijze de raad van bestuur ervoor zorgt dat de nodige faciliteiten en informatie aanwezig zijn, zodat het clustermanagement dit kan realiseren. Zorgmanagers en teamcoördinatoren werken in 2011 met een persoonlijk prestatieplan en zij bespreken de voortgang regelmatig met het clustermanagement en de zorgmanagers. Persoonlijke prestatieplannen zijn in 2011 nog niet ingevoerd. Delta jaardocument

20 Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur Het projectplan Excellente Zorg wordt uitgevoerd. Er wordt een projectleider aangesteld om dit project te leiden. Er is een projectleider aangesteld en het projectplan wordt uitgevoerd. Elke afdeling beschikt over een zogenaamde gangmaker, die zich specialiseert in een thema/onderwerp. Delta ondersteunt de ontwikkeling van goed leiderschap in In december 2011 is het MD-programma Op weg naar FACT 2011 met behulp van een passend managementdevelopment goedgekeurd door de raad van bestuur. (MD-)programma. Met medewerkers worden afspraken gemaakt over de caseload en productiviteit en zij worden hiervoor zelf verantwoordelijk Is opgenomen in alle jaarplannen 2012 en ingevoerd in februari gesteld. Leidinggevenden hebben de taak om hierop te sturen. De afdeling Human Resource Management (HRM) moderniseert het personeelsbeheer en de personeelsadministratie Voorstel voor inrichting en invoering functiehuis is in november 2011 gepresenteerd aan het management. Besluitvorming door en levert het functiegebouw, een formatieplaatsenplan en het raad van bestuur volgt in beleid voor functiedifferentiatie op. Er is een professioneel statuut. Concept is gereed en wordt na bespreking in diverse gremia in het eerste kwartaal 2012 vastgesteld. 4. Vestiging Delta Zorgboulevard Elk jaarplan beschrijft wat de gewenste effecten zijn van de ontwikkeling van Delta Zorgboulevard op het eigen organisatieonderdeel. De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaarplanbesprekingen. Elk jaarplan besteedt aandacht aan de vraag welke gevolgen dit heeft of moet hebben voor aanbod en vraag. De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaarplanbesprekingen. Elk jaarplan geeft aan welke interne en externe relaties hierdoor veranderen en welke mogelijkheden dit biedt. De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaarplanbesprekingen. Beleidsvoornemens Tot slot is in het verslagjaar aandacht besteed aan de beleidsvoornemens uit het jaarplan 2010, die in dat jaar niet of deels gerealiseerd werden. In de onderstaande tabel zijn de resultaten ten aanzien van die doelstellingen opgenomen. Doelstelling jaarplan 2010 Stand van zaken 2011 Delta verkrijgt het keurmerk Gecontinueerd. Onder leiding van een projectleider is het verbeterplan in 2011 uitgevoerd. Excellente Zorg. Er is een keuze gemaakt voor een Gerealiseerd. VMS is geïmplementeerd in september veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en de implementatie is gestart. Implementatie professioneel Gerealiseerd.Is in 2011 opgesteld en in 2012 vastgesteld. statuut. Het Meerjarenbeleid Gerealiseerd. Is gereedgekomen in 2011 en in uitvoering. is gereed. Cliënten en hun familie/naasten Gecontinueerd. Het beleid Naastbetrokkenen is opgesteld en wordt in 2012 geïmplementeerd. voelen zich welkom in Delta. Dit Er is een familievertrouwenspersoon aangesteld. CQI is afgenomen in blijkt uit een tevredenheidsscore van acht op en schaal van tien en een groei van het marktaandeel. Een onderzoek naar de tevredenheid van externe klanten is in Gerealiseerd. Een imago-onderzoek onder cliënten, naastbetrokkenen, verwijzers en financiers heeft plaatsgevonden opgezet. Delta beschikt over samenwerkingsovereenkomsten met ten- Met Yulius is een overeenkomst afgesloten inzake de samenwerking op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie op Gerealiseerd. Met Bouman GGZ en FortaGroep zijn overeenkomsten afgesloten inzake de opleiding van psychologen. minste drie partners. de Zorgboulevard. De intentieverklaring tot fusie met Bouman GGZ werd in 2011 getekend. Met de FortaGroep is een overeenkomst gesloten over de behandeling van cliënten door Forta in de voorzieningen van Delta Zorgboulevard. Delta continueert realisatie en Gerealiseerd. Delta Zorgboulevard is in 2011 opgeleverd en de verbouwing van De Aanloop is gestart. Voor de nieuwbouw van De Brink is een plan gemaakt. planvorming van de genoemde bouwtrajecten. Besluitvorming over de implementatie van een geïntegreerd, geauto- Gecontinueerd. In 2011 heeft de OR ingestemd met de invoering. Deze is in 2011 gestart en wordt begin 2012 afgerond. matiseerd personeelsbeheerssysteem heeft plaatsgevonden Delta jaardocument 2011