Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Transcriptie

1 Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van ,-- beschikbaar te stellen voor de realisering van de geluidschermen langs de A59. De kosten voor de voorbereiding en de realisatie van deze schermen zijn voor rekening en risico van de staat (behoudens de kosten voor de ophoging ten behoeve van Geerpark en de kosten voor de luchtzuiverende cassettes, hiervoor zijn afzonderlijke kredieten beschikbaar). Dit gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat de gemeente de facturen voor de verrichtte werkzaamheden eerst betaalt en later declareert bij de staat is er een krediet nodig waarbinnen de gemaakte kosten tijdelijk worden verantwoord. Feitelijke informatie Op 26 augustus 2008 heeft uw college besloten een voorbereidingskrediet van ,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A59. Deze voorbereiding heeft er in geresulteerd dat op 5 januari 2010 een overeenkomst tussen de gemeente en de Staat gesloten is waarin vastgelegd is dat de gemeente namens de Staat geluidswerende voorzieningen aanlegt. In de overeenkomst is ook vastgelegd dat de Staat alle kosten in verband met de voorbereiding en de realisering, behoudens de kosten voor de ophoging van de schermen ten behoeve van Geerpark en de kosten voor de luchtzuiverende cassettes, van de geluidwerende voorzieningen voor haar rekening en risico neemt. De kosten ten laste van Geerpark zijn opgenomen in de exploitatie van Geerpark. Ten aanzien van de kosten voor de luchtzuiverende cassettes heeft uw raad op 15 december 2009 besloten een krediet van ,-- beschikbaar te stellen en op 20 juli 2010 heeft uw raad besloten daadwerkelijk deze luchtzuiverende cassettes te plaatsen. Deze kosten zijn niet opgenomen in het totaal benodigde krediet van ,--. Tabel 1 Opbouw kosten Aanneemsom BAM/Redubel ,00 Kosten luchtzuiverende cassettes ,00 Kosten schermen Geerpark ,00 Aanneemsom excl. Gem. kosten ,00 Bijkomende kosten ,00 19% BTW ,00 Totale kosten RWS incl. BTW (afgerond) ,00 Reeds beschikbaar voorbereidingskrediet ,00 Nog aan te vragen krediet ,00 1

2 Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 De aanbesteding van de totale werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 25 juni In overleg met Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden op maandag 27 september 2010 gegund aan Bam/Redubel. In het bijgevoegde kredietoverzicht is uitgegaan van de bedragen uit de aanbesteding. Afweging Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van ,-- zodat er in totaal een krediet beschikbaar is van ,-- ten behoeve van de realisatie van de geluidschermen A59. Deze kosten zijn uiteindelijk voor rekening en risico van de Staat. Inzet van Middelen Bij collegebesluit van 26 augustus 2008 werd een voorbereidingskrediet van ,-- beschikbaar gesteld voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A59. Het krediet wordt geheel door een bijdrage van de Staat gedekt. De totale voorbereiding- en uitvoeringskosten van dit project worden thans geraamd op ,--, afgerond ,--. Het thans beschikbaar te stellen krediet kan aldus worden vastgesteld op een bedrag van ,-- ( ,-- minus ,-- al eerder beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet). De kosten zullen, op basis van de overeenkomst met de Staat, worden gedekt door de te ontvangen bijdrage. Bij raadsbesluit van 15 december 2009 werd een krediet van ,-- beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van luchtzuiverende cassettes als aanvulling op de te plaatsen geluidsschermen. Dit krediet komt ten laste van de algemene reserve. Op basis van de thans bekende kosten met inbegrip van de monitoring kan het krediet met een bedrag van ,-- worden verlaagd. Bovendien is voor dit project al een subsidie en bijdrage van ,-- toegekend. Dit betekent, dat het bedrag ten laste van de algemene reserve met ,-- kan worden verlaagd. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De gemeente realiseert namens de Staat de geluidschermen langs de A59. De hiervoor te maken kosten kan de gemeente declareren bij de Staat. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 12 oktober 2010, doc.nr. OOPOVL02 gezien het memorandum naar aanleiding van de informatievergadering 30 november 2010; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : - Een krediet van ,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de geluidschermen A59. - Het krediet voor de luchtzuiverende cassettes te verlagen met ,-- naar ,-- en rekening te houden met een te ontvangen subsidie en bijdrage van ,--. - In te stemmen met de in de paragraaf middelen voorgestelde dekking. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 3

4 M E M O Aan: Raadsleden Van: wethouder M. Buijs Datum: 1 december 2010 Onderwerp: Kredietaanvraag schermen A59, memorandum naar aanleiding van de informatievergadering 30 november 2010 Wijziging raadvoorstel N.a.v. een vraag van een van de raadsleden is in het voorstel kredietaanvraag geluidschermen A59 geconstateerd dat er een fout is gemaakt in tabel 1 Opbouw kosten. De post bijkomende kosten was niet opgenomen in de tabel. Onder de post bijkomende kosten vallen onder andere de gemeentelijke kosten, kosten inhuur Tauw (directievoering en toezicht) de kosten voor grondverwerving, legeskosten, groencompensatie, etc. De opgenomen tabel in het raadvoorstel is gewijzigd. In de tabel was de post bijkomende kosten weggevallen (hieronder rood gemarkeerd). Dit heeft geen gevolgen voor de kredietaanvraag omdat de post wel opgenomen was in het totaal. Aanneemsom BAM/Redubel ,00 Kosten luchtzuiverende cassettes ,00 Kosten schermen Geerpark ,00 Aanneemsom excl. Gem. kosten ,00 Bijkomende kosten ,00 19% BTW ,00 Totale kosten RWS incl. BTW (afgerond) ,00 Reeds beschikbaar voorbereidingskrediet ,00 Nog aan te vragen krediet ,00 Toelichting krediet cleanstones Aanbesteding cleanstones ,-- Kosten monitoring ,-- 1 Kosten begeleiding, onvoorzien ,-- en afronding. Totaal ,- Oorspronkelijk krediet ,-- Het krediet kan verlaagd worden met: ,-- Opm: Als dekking van het krediet is een bedrag van ,-- geraamd, bestaande uit een provinciale bijdrage van ,-- en een bijdrage van Tauw van ,--. Deze bijdrage is bestemd voor de monitoring van de cleanstones. De netto-investering exclusief BTW wordt hierdoor ,--. Totaalbedrag is hoger dan de toegezegde 16,2 mln. RWS stelt 18,2 mln Euro incl. btw ter beschikking. Dit is per brief bevestigd d.d. 6 oktober 2010 door de HID Noord Brabant. Deze brief is als bijlage bij het voorstel gevoegd. Daarnaast is met RWS de afspraak gemaakt dat beide partijen zich inzetten om versoberingen door te voeren om zo mogelijk kosten te besparen. 1 (dit bedrag was oorspronkelijk niet opgenomen in het krediet)

5 OiiL.-"...OIJ.J:::II Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 0& ~ya LAAI wdh B - 7 OKT > Retouradres postbus MJ 's-hertogenbosch Gemeente Heusden Wethouder M. Buijs Postbus AA VLIJMEN Noord-Brabant Schubertsingel 32 postbus MJ 's-hertogenbosch T F Contactpersoon J.H. Windau T / henk.windau@rws.nl Datum 6 oktober 2010 Onderwerp A59 Geluidsschermen Heusden. Gunning uitvoeringscontract. Ons kenmerk RWS/DNB-2010/6699 Uw kenmerk Bijlage(n) Geachte heer Buijs, Op 5 januari 2010 hebben de gemeente Heusden en de Staat de overeenkomst (nr ) gesloten regelende diverse zaken met betrekking tot de realisering van de geluidsschermen langs de A59 in de gemeente Heusden. Op 8 september 2010 heb ik met u hierover nader overleg gevoerd. De aanleiding tot dit bestuurlijk overleg was de gerezen patstelling omtrent het al dan niet gunnen van het realisatiecontract voor de geluidsschermen. In goed overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het contract voor de realisatie van de geluidsschermen gunbaar is. U heeft toegezegd een brief naar de inschrijvers te sturen met daarin het voornemen tot gunnen aan de laagste inschrijver. In ons overleg zijn daarover nadere afspraken gemaakt, c.q. worden de volgende wijzigingen in de overeenkomst aangebracht: De in de overweging genoemde uiterlijke datum voor realisatie van de geluidsvoorzieningen van 31 december 2010 wordt gewijzigd in 30 juni 2011 Het in artikel 2 lid 1 genoemde maximum bedrag van ,00 euro wordt gewijzigd in ,00 euro (incl. BTW). Bij dreigende budgetoverschrijdingen treden partijen tijdig vooraf met elkaar in overleg over mogelijke oplossingsrichtingen (conform artikel 8 lid 1 van de overeenkomst). De in artikel 2 lid 7 genoemde datum van 31 maart 2011 wordt gewijzigd in 30 september De in artikel 2 lid 8 genoemde datum van 30 september 2011 wordt gewijzigd in 31 maart De in artikel 9 lid 2 genoemde uiterste datum van oplevering van 31 december 2010 wordt gewijzigd in 30 juni Pagina 1 van 2

6 Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt: 8eide partijen hebben een inspanningsverplichting om in een actief samenwerkingsverband te zoeken naar mogelijke versoberingsmaatregelen om de kosten zo optimaal mogelijk te minimaliseren. In de te maken afwegingen moeten elkaars belangen goed worden gewogen. De gemeente is de communicatiewoordvoerder voor dit project. Externe communicatie zal pas geschieden nadat daarover vooraf overleg tussen partijen heeft plaatsgevonden. Als projectbegeleider (artikel 1 lid 4 van de overeenkomst) wordt de heer J.H. Windau aangewezen. De begeleiding zal op procesniveau zijn. Noord-Brabant Datum 6 oktober 2010 Ons kenmerk RWS/DNB-2010/6699 In ons bestuurlijk overleg heeft u verder de problematiek omtrent het "ei van Drunen" aangekaart. U streeft naar een tijdige realisatie daarvan. In dat kader verzoekt u medewerking van Rijkswaterstaat om het scherm bij de noordelijke toerit van aansluiting 41 (Drunen) pas in een later stadium aan te leggen. Daartoe dient u een formeel verzoek in te dienen bij de Minister aangezien dat buiten de kaders van de gesloten overeenkomst Hoogachtend, R VAN VERKEEREN WATERSTAAT, valt. Pagina 2 van 2