Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp Q Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Aan College van hoofdingelanden HHNK Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (afdeling Programmabureau HWBP-2) en Programmadirectie HWBP Auteurs M. van Schaik J. Jonges F. Baltus Vrijgave door A.E.M. van Oostrum Vrijgave HHNK door Directie: J.H.M. de Ruig Portefeuillehouder: C.J.M. Stam Registratienummer Datum 30 juni 2015 Status definitief Afdeling HWBP

2 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 2 van 37 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding HWBP Risico's HWBP Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasritme uitgaven Kasritme subsidie-ontvangsten Projecten HWBP Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Hoogwaterkering Den Oever Projectcluster Markermeerdijken Zwakke Schakels Noord-Holland Dijken op Veen 23 2 Inleiding (n)hwbp Risico's (n)hwbp Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Projecten (n)hwbp Project Noordzeekanaal Project Wieringer Zeewering 31 3 Afdeling HWBP Algemeen Kwaliteitsmanagement Ecoshape Conditionering 32 4 Bijlagen Projectrapportages Lijst met afkortingen en begrippen 34

3 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 3 van 37 Managementsamenvatting Voor u ligt de rapportage over het tweede kwartaal 2015 (Q2-2015) waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode van de programma's HWBP-2 en (n)hwbp worden weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico s, scope, planning en financiën. Voor het programmabureau HWBP-2 (PB) zijn de kwartaalrapportages input voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages (VGR) aan de Tweede Kamer en de kwartaalrapportages van het HWBP-2 programma. HWBP programma's - HWBP-2: In 2021 voldoen de primaire keringen aan de veiligheidsnormen gekoppeld aan de eerste en tweede toetsing. - (n)hwbp: In 2050 zijn primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan op orde gebracht. Knelpunten: Beheersmaatregelen: 1. Risicomanagement 2. Scope 3. Planning 4. Raming 5. Kasritme en rentelasten Het project Prins Hendrikzanddijk Texel (ZOP) heeft nog geen volledige dekking voor de begin 2015 begrote projectkosten voor aanleg en 50 jaar onderhoud. Het verschil is 7 mln. Het project Den Oever kent nog geen sluitende dekking onder de HWBP-2-regeling voor de voorbereidingskosten die het 15%- maximum overschrijden ( 6 mln). Door het niet synchroon lopen van uitgaven en ontvangsten, ontstaan rentekosten bij HHNK. Verkennen van oplossingen met deelnemende partijen uit de realisatieovereenkomst (ROK) gericht op compensatie van opgetreden risico's in de vorm van onder andere wetswijzigingen. Dit loopt door tot en met Q De hardheidsclausule en het verzoek van HHNK om hiervan gebruik te maken, heeft de instemming van de Minister. De regeling treedt op 1 juli in werking. HHNK maakt gebruik van de hardheidsclausule om de overschrijding van de voorbereidingskosten subsidiabel te maken, met inachtneming van de eigen bijdrage van maximaal In overleg met PD (n)hwbp voorgefinancierde projecten eerder uitbetaald krijgen. In overleg met PB HWBP-2: - tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen; - eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; - compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten. Algemeen Geen knelpunten Knelpunten oplosbaar binnen programma HWBP-2 Knelpunten niet oplosbaar binnen programma HWBP-2

4 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 4 van 37 Hieronder volgt een opsomming van de mijlpalen in deze periode. De afgelopen periode is een aantal mooie resultaten behaald die onderstaand beschreven staan in het overzicht van de mijlpalen. Noemenswaardige hoogtepunten zijn het bezoek van de minister van I&M op 26 mei jl. aan de Markermeerdijken en de afronding van de uitvoering van het project Koegraszeedijk in juni. Het is tevens fantastisch dat alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning. In de stuurgroep van 2 juni jl. is aangegeven dat naar het beeld van het programmabureau HWBP-2 (PB), HHNK het project Hoogwaterkering Den Oever in een steviger greep heeft gekregen (onverlet de blijvend hoge complexiteit). HWBP-2 Waddenzee- en IJsselmeerdijken De realisatiewerkzaamheden voor de Koegraszeedijk zijn conform planning in juni afgerond. De dijk voldoet hiermee weer aan de veiligheidseisen. Voor het project Wieringermeerdijk heeft het contactmoment C6 plaatsgevonden en is het C6-besluit op 28 mei jl. genomen door het PB. Tevens is het project intern overgedragen aan de afdeling Beheer. Het ontwerpprojectplan Texel, de ontwerpvergunningen en de milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn door Gedeputeerde Staten vanaf 20 mei tot en met 30 juni 2015 ter visie gelegd. Tevens is de eerste dialoogfase gestart. Zwakke Schakels Er heeft in de maand mei een gate review-oplevering 1 plaatsgevonden om opdrachtgevers RWS en HHNK van adviezen te voorzien om het toekomstig beheer en onderhoud en bijbehorende samenwerking te borgen. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Besluit door de minister (18 mei jl.) tot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigers adviesgroep en HHNK naar de vraag of extra pompcapaciteit op de Houtribdijk mogelijk kan bijdragen aan een beperking van de dijkversterking. Informeel bezoek 26 mei jl. van minister Schultz aan de Markermeerdijken. Met de stuurgroep HWBP-2 is op 2 juni jl. een aantal belangrijke aandachtspunten gedeeld over het proces in aanloop naar de alliantie, het vertrouwen is uitgesproken en de ingeslagen weg is herbevestigd. Op 12 juni 2015 is de controleverklaring ontvangen over de kosten tot en met Start gemaakt met het inrichten van de governance en organisatie binnen de alliantie en de opdrachtgever (HHNK). Hoogwaterkering Den Oever Overeenstemming met de Visafslag over de schadeloosstelling voor aankoop van de benodigde grond. Op 13 mei 2015 is het aanbod aan de Visafslag door het CHI bekrachtigd. Er is nu sprake van een inpasbaar ontwerp, waardoor de kans op bezwaren tijdens de inspraakprocedure sterk is afgenomen. 1 gate review oplevering Zwakke Schakels = staan HHNK en RWS eind 2015 gesteld voor beheer en onderhoud

5 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 5 van 37 Op 11 juni 2015 heeft de minister positief besloten over de subsidie Regeling HWBP-2 en kan het meerdere boven de 15% van de voorbereidingskosten subsidiabel worden. HHNK levert een eigen bijdrage van maximaal en draagt het risico van de overschrijding van de prognose. Dijken op veen (Dov) De stuurgroep HWBP-2 heeft op 2 juni 2015 decharge verleend aan project Dijken op veen 2. Rijk In de afgelopen periode zijn onder andere de volgende specifieke issues besproken met het Rijk: voorbereidingskosten Hoogwaterkering Den Oever (>15%); voortgang alliantie Markermeerdijken; gezamenlijk sturen op het verminderen van de rentelasten voor HHNK. (n)hwbp Koegraszeedijk (koppelstuk) De beschikking voor de realisatiefase is op 8 mei 2015 ontvangen. Noordzeekanaal De beschikking voor de vervroegde verkenningsfase is op 23 juni 2015 ontvangen. Op 23 juni 2015 is ook de beschikking voor het deelproject 3Di (procesinnovatie) ontvangen. Wieringer Zeewering De beschikking voor de vervroegde verkenningsfase is op 23 juni 2015 ontvangen. Het technische deel van de verkenning wordt in zijn totaliteit door de afdeling Ingenieursbureau van HHNK uitgewerkt. Kostenramingen Voor de (n)hwbp-projecten wordt alleen de fase waarvoor een beschikking wordt gevraagd zeer nauwkeurig geraamd. De overige fases worden door middel van een procentuele toerekening vanuit de raming weergegeven. Ten opzichte van de Q rapportage zijn de grootste wijzigingen in de HWBP-2-projecten Waddenzeedijk Texel (+ 8,2 mln), Prins Hendrikzanddijk Texel/ZOP (+ 7,2 mln) en Hoogwaterkering Den Oever (- 5,7 mln). Hiermee is de totale programmaprognose 8,2 miljoen hoger dan de prognose in Q en 2,8 mln hoger dan de vigerende programmaraming. Planning Alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning. Risico's en kansen Er is in Q een verschuiving in de top-5-risico's opgetreden. Het risico 'te hoge voorbereidingskosten van Hoogwaterkering Den Oever (>15%)' is vervallen. De ontwikkelingen op het gebied van beheersmaatregelen staat beschreven in de risicoparagraaf. Het betreft de vijf risico's 'Texel ZOP, waarover nog geen overeenstemming met de financiers is', 'onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement', 'Hoge, niet subsidiabele rentelasten', 'kabels en leidingen leiden tot vertraging en extra kosten' en 'overstijging voorbereidingskosten Markermeerdijken'. De laatste is nieuw in de top 5. Naast de top-5-risico's met financiële gevolgen zijn ook twee toprisico's voor tijd aan deze rapportage toegevoegd. Het betreft hier twee risico's met mogelijk gevolgen voor de einddatum van het HWBP-2 programma in 2021, namelijk de Markermeerdijken en Prins Hendrikzanddijk. Andere tijdsrisico's binnen het HWBP-2-programma hebben een verwachtingswaarde tijd kleiner dan een kwartaal of zijn niet van invloed op de mijlpaal 2021.

6 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 6 van 37 HWBP-2

7 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 7 van 37 1 Inleiding HWBP-2 (HHNK) heeft de initiële opdracht gehad om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel, Prins Hendrikzanddijk, Hoogwaterkering Den Oever en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA). Deze voldoen in 2019 respectievelijk 2021 aan de veiligheidsnormen. Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Ook het vervolg daarop is uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek toepasbaar te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Door goedgekeurde wijzigingen in de scope is de huidige opdracht 100,73 km. Binnen de HWBP-2-projecten Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken 2 uit het (n)hwbp meegenomen. Voor de Koegraszeedijk is dit 0,5 km, voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS), die in augustus 2013 is getekend, de basis. 1.1 Risico's HWBP-2 Het HWBP-2 stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. Voor de uniformiteit op landelijk niveau zijn met het PB in voorafgaande rapportageperioden afspraken gemaakt over de werkwijze met betrekking tot risico s, de bijbehorende risicoreservering hiervoor en de rapportage hierover. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiële waarde, de actuele waarde en de restwaarde. De initieel geschatte risicowaarde wordt één keer bepaald en wijzigt niet meer. De focus bij de beheersing en sturing van risico s ligt op de actuele waarde en de geschatte restrisicowaarde wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen. Deze paragraaf behandelt de (mutaties van de) toprisico s op programmaniveau van het HWBP-2 binnen HHNK. De toprisico's hebben een verwachtingswaarde geld van een half miljoen euro of hoger. Het betreft zowel risico's die de projecten overstijgen als risico's die spelen binnen het programma. Daarbij is aangeven wat de verschuiving in prioriteit is ten opzichte van de vorige rapportage en wat de ontwikkeling is in (de beheersing van) het risico. Wanneer een risico uit de top 5 verdwijnt wordt apart aangegeven wat hiervan de reden is. De mutaties van de projecttoprisico s staan per project in de tabbladen planningsrisico s en ramingrisico s van de Q-rapportage per project. De verhouding tussen de top-5-risico's in verwachtingswaarde geld staat aangegeven in onderstaande grafiek. Ook is het grootste tijdsrisico opgenomen in dit hoofdstuk. 2 Zie bijlage voor definitie 'koppelstukken'.

8 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 8 van 37 Figuur 1: Top-5-risico's in De top-5-risico's op verwachtingswaarde geld zijn: Risiconr. 131 Kans: 50% Verwachtingswaarde geld: 3,5 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 7 mln) Een deel van de kosten van het Project zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel komt voor rekening HHNK. Toelichting op ontwikkeling: Uit nadere analyse van de realisatieovereenkomst (ROK), en de actualisatie van het ontwerp en de raming voor het project (ZOP) blijkt dat een gedeelte van de kosten nog niet is gedekt in de ROK. Dit geldt voor de realisatie en voor het onderhoud gedurende vijftig jaar. Beheersmaatregelen: aanvullende afspraken maken over prijspeilcorrectie en deze vaststellen binnen de ROK; terugvallen op traditionele dijkversterking; discussie met deelnemende partijen uit de ROK en met het Waddenfonds over compensatie van meerkosten ten gevolge van opgetreden exogene risico's. Risiconr. 20 Kans: 15% Verwachtingswaarde geld: 3 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 20 mln) HHNK heeft binnen de eigen organisatie onvoldoende kennis en capaciteit van (innovatief) contractmanagement om de projectcontracten te beheersen. Toelichting op ontwikkeling: HHNK loopt binnen het HWBP-2-programma voorop met innovatieve contractvormen zoals bij Zwakke Schakels en het alliantiecontract voor Markermeerdijken. Kennis van innovatieve contracten is onmisbaar om deze contracten succesvol in de markt te zetten en te beheersen. Tot nu toe wordt deze kennis hoofdzakelijk van buiten HHNK ingehuurd.

9 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 9 van 37 Beheersmaatregelen: vakgroep contractmanagement HWBP borgt de verbinding ten aanzien van nieuwe contractvormen en het delen en borgen van de kennis daarover tussen projecten en binnen HHNK met het Ingenieursbureau (IB); borgen dat uitkomsten van contracteringsstrategie per project voldoende gedragen/overgenomen worden binnen het hoogheemraadschap; inhuren van ter zake deskundigen (markt); aantrekken contractmanagers en opleiden eigen medewerkers. Aan het begin van Q2 is een ervaren contractmanager in dienst gekomen van HHNK. Daarnaast zijn de afdelingen HWBP en IB in gesprek over het opleidingsplan dat is ontwikkeld voor contractmanagement binnen HHNK. De ervaren contractmanager zal in het opleidingsprogramma een rol gaan spelen. Het opleidingsplan dient nog te worden afgestemd met de directie. Risiconr. 45 Kans: 25% Verwachtingswaarde geld: 1,25 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 5 mln) Onvoorziene kosten voor HHNK als gevolg van hogere rentelasten dan gebudgetteerd bij uitvoering HWBP-2-projecten Toelichting op ontwikkeling: De oorzaak is gelegen in het afwijken van de planning ten aanzien van het kasritme. Het kasritme is vooraf vastgesteld en moeilijk te wijzigen. Doordat de uitgaven uit de pas lopen met het kasritme ontstaan extra rentelasten voor HHNK. Het maximaal financieel gevolg wordt vooral bepaald door de projecten Den Oever, Markermeerdijken en Texel. Beheersmaatregelen: tijdig meenemen PB in financiële planning (kasritmes); tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen; overleg met PB over eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; gesprek met PB over compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten. Risiconr. 23 Kans: 10% Verwachtingswaarde geld: 1 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 10 mln) Bij meerdere projecten zijn K&L (kabels en leidingen) niet tijdig en/of binnen budget verlegd. Toelichting op ontwikkeling: Uit ervaring bij andere waterschappen blijkt dat dit een belangrijk risico is bij veel projecten. Bij verschillende projecten binnen het HWBP-2 wordt dit risico meegenomen in het dossier en daarmee ook in de raming. Dit risico is gekwantificeerd op basis van de projectrisico's (en is subsidiabel binnen het HWBP-2). In Q heeft een nadere verkenning plaatsgevonden om zeker te stellen dat K&L voldoende in de projecten wordt meegenomen. Hierin zijn geen grote afwijkingen gevonden. Het risico blijft echter bestaan en wordt ten minste halfjaarlijks onder de aandacht gebracht. Beheersmaatregelen: het risico is belegd binnen de projecten. De beheersing op programmaniveau spitst zich toe op de integrale afstemming en bijbehorende maatregelen met de K&L-beheerders. Zo kan tijdig worden voorgesorteerd op de werkzaamheden in relatie tot kabels en leidingen; halfjaarlijks onder de aandacht brengen van de risico's K&L.

10 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 10 van 37 Risiconr. MMD 99 Kans: 15% Verwachtingswaarde geld: 0,9 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 6 mln) Markermeerdijken: Voorbereidingskosten worden niet volledig gesubsidieerd Toelichting op ontwikkeling: De voorbereidingskosten overstijgen het subsidiebedrag nog niet (maximaal 15% van de realisatiekosten zoals in het spelregelkader is bedoeld). Beheersmaatregelen: Afspraken gemaakt met PB over de kosten Dijken op Veen. Met het PB afspraken gemaakt over welke kosten in de voorbereidings- of realisatiefase vallen. De toprisico's op verwachtingswaarde tijd zijn: Risiconr. 66 Kans: 25% Markermeerdijken: Afnemen van draagvlak in de omgeving door onduidelijkheid rondom voortgang/keuzes in het project. Toelichting op ontwikkeling: Als gevolg van verschillende oorzaken (inpassingsvraagstukken, technisch complex, proces contractvorming, minder voortgang dan door omgeving verwacht etc.), is verminderd draagvlak bij een deel van de omgeving een zorg. Dit vormt een risico voor het besluitvormingsproces. Beheersmaatregelen: Strategisch-OmgevingsManagement-(SOM)-matrix opstellen en bijhouden om doelgericht de omgeving te benaderen; Deltacommissaris, ministerie van I&M en RWS op hun rol inzetten voor project Markermeerdijken; organiseren technische sessie met adviesgroep en RWS over onder andere inhoudelijke opbouw van maatgevende omstandigheden, werking van het systeem Markermeer en samenhang met pompen in de Houtribdijk en Afsluitdijk; intensief communiceren met de omgeving over actuele ontwikkelingen. Risiconr. PHZD 2 Kans: 20% Verwachtings waarde tijd (in weken): 30 Prins Hendrikzanddijk: Provincie komt onherroepelijk (na tervisielegging) terug op aanvankelijke positieve oordeel over vergunbaarheid van zandige oplossing (ZOP). Toelichting op ontwikkeling: Steekhoudende bezwaren of zienswijzen in de procedure kunnen er voor zorgen dat de provincie na de tervisielegging alsnog twijfelt of het houdbaar is bij de formele aanvraag en beroepsprocedure. Beheersmaatregelen: afstemmen met de provincie, goed onderling communiceren (doorlopend).

11 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 11 van 37 Nieuwe normen Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuw wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) vastgesteld waarin de nieuwe normen zijn opgenomen gebaseerd op de overstromingskans. Deze nieuwe normen kunnen op termijn invloed hebben op de projecten van HWBP-2. Wat dit betekent voor de projecten van HWBP-2 is echter nog niet vastgesteld. Uitgangspunt is daarom dat de projecten doorgang vinden conform de huidige planning, totdat er concrete afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de nieuwe normen. De voorziene gevolgen hebben vooralsnog hoofdzakelijk betrekking op de planning. Risico's uit de top verdwenen Onderstaand risico 110 is vervallen en daarmee uit de top 5 verdwenen. De toepassingen van de hardheidsclausule is akkoord bevonden, het risico treedt dus niet op. Risiconr. 110 Kans: 0% Voorbereidingskosten Den Oever: meer dan 15% ten opzichte van de geraamde realisatiekosten zijn niet subsidiabel. Toelichting op ontwikkeling: In Q is door het PB besloten geen separate beschikking af te geven, maar de extra voorbereidingskosten te verhalen via de hardheidsclausule. Besluitvorming over de verrekening heeft op 2 juni in de stuurgroep plaatsgevonden. Het verzoek van HHNK om van de hardheidsclausule gebruik te maken en hiermee de overschrijding van de voorbereidingskosten subsidiabel te maken, heeft op 11 juni jl. de instemming van de Minister gekregen. De aanpassing van de regeling treedt op 1 juli 2015 in werking. HHNK levert een eigen bijdrage van maximaal en draagt het risico van de overschrijding van de prognose. Het risico is op basis van voornoemde verlaagd van 50% naar 0%. Het risico wordt geheel afgevoerd.

12 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 12 van Baseline: Scope, tijd en geld Scope De vigerende scope voor het HWBP-2 van te versterken dijkvakken is (exclusief koppelstukken (n)hwbp) 100,73 kilometer. Binnen het HWBP-2-programma is de scope uitgebreid met de koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km) en HEA (1,55 km). Deze worden uitgevoerd binnen de HWBP-2-projecten. Voor het koppelstuk Waddenzeedijk Texel (0,05 km) zijn nieuwe afspraken in voorbereiding; deze is nog niet opgenomen in de scope. Te versterken kilometers dijk PIB totaal Vigerend Q Q Q2-Q1 Q2-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2 W2-066 Duinen Egmond aan Zee 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00 0,00 3 W1-001 Havendijk Den Helder 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 5 W2-001 Balgzanddijk 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 16,90 16,90 16,90 16,90 0,00 0,00 7 W2-036A Waddenzeedijk Texel 17,00 13,80 13,85 13,85 0,00 0,05 1) 8 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 0,00 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 9 W2-080 Koegraszeedijk 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 13,70 13,70 13,70 13,70 0,00 0,00 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 32,35 32,35 32,35 32,35 0,00 0,00 3) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.n.b. n.n.b. 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. 4) 14 WZ-001 Zw akke schakels Noord Holland 13,34 11,03 11,03 11,03 0,00 0,00 TOTAAL 105,09 102,78 102,83 102,83 0,00 0,05 15 W2-004P1 Dijken op Veen (I) afgerond 16 W2-004P2 Dijken op Veen II afgerond 1) Waddenzeedijk Texel wordt versterkt over een lengte van 13,85 km; inclusief 0,05 km koppelstuk dat hoort bij (n)hwbp. 2) Koegraszeedijk wordt versterkt over een lengte van 0,85 km; inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H-besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam wordt versterkt over een lengte van 32,35 km inclusief 1,55 km koppelstukken vanuit het (n)hwbp 4) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de te versterken dijklengte is nog niet bekend. Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte; Q versus Q1-2015, PIB en vigerende scope. Toelichting op mutaties scope Q ten opzichte van Q en de vigerende scope Waddenzeedijk Texel: Na overleg met het PB HWBP-2 en de programmadirectie (n)hwbp (PD) is in Q een Voorstel Tot Wijziging (VTW) ingediend om de 50 m dijk die op dit moment nog bij het (n)hwbp is geprogrammeerd, onder te brengen in het HWBP-2. Deze VTW is door het PB HWBP-2 niet goedgekeurd vanwege de mogelijke precedentwerking voor andere projecten. Nadere gesprekken met het PB en de PD volgen nog Planning (Tijd) Met het afronden van de versterkingswerkzaamheden aan de Koegraszeedijk is in dit jaar de veiligheid van 11,88 km primaire kering op orde gebracht. Een totale dijklengte van 52,53 km (51,1% van de vigerende scope HWBP-2) voldoet nu aan de norm 'veiligheid op orde'.

13 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 13 van 37 Planning 'Veiligheid op Orde' PIB Vigerend Q Q Q2-Q1 Q2-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Datum Datum Datum Datum Aantal maanden 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W2-066 Duinen Egmond aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W1-001 Havendijk Den Helder W1-001 Prins Hendrikpolder W2-001 Balgzanddijk W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk okt-2016 okt-2014 okt-2014 okt W2-036A Waddenzeedijk Texel dec-2019 sep-2019 sep-2019 sep W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel dec-2019 dec-2018 dec-2018 dec W2-080 Koegraszeedijk okt-2014 mei-2016 jun-2015 jun W2-085 Hoogw aterkering Den Oever jul-2017 dec-2019 aug-2019 dec W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn jan-2012 jan-2012 sep-2012 sep W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam mei-2021 apr-2021 mrt-2021 mrt Aantal maanden 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.v.t. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 1) 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland dec-2015 jul-2016 mrt-2015 mrt ) 15 W2-004P1 Dijken op Veen 1 n.v.t. sep ) 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2 n.v.t. 4) 1) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de datum voor de mijlpaal 'Veiligheid op Orde' is nog niet overeengekomen. 2) Bij project Zwakke Schakels is de veiligheid op orde, afrondende werkzaamheden zijn nog in uitvoering 3) Het praktijkonderzoek Dijken op Veen is een onderzoeksproject voor alternatieve dijkversterkingsoplossingen; dit project is afgerond in Q ) Dijken op Veen 2 is afgerond in maart 2015 Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q1-2015, PIB en vigerende Scope. Toelichting op mutaties planning Q ten opzichte van Q en de vigerende planning voor de mijlpaal Veiligheid op Orde 3 Hoogwaterkering Den Oever: In de Q is per abuis augustus 2019 opgegeven als maand van 'Veiligheid op orde'; dat had december 2019 moeten zijn. Ten opzichte van de Q is daarom geen werkelijke vertraging in de planning. Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn: Nadat eind Q het PB akkoord heeft gegeven op de financiële eindafrekening van het project, is het restantbedrag in april ontvangen waarmee dit project volledig is afgerond. 3 Schommelingen in de bandbreedte van -2 tot en met +2 maanden worden niet toegelicht.

14 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 14 van Raming (Geld) De programmaraming HWBP-2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde tweede kwartaal 2015 is de vigerende scope mln. Raming Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde PIB Totaal Vigerend Q Q Q2-/-Q1 Q2-/-vigerend 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee W2-066 Duinen Egmond aan Zee W1-001 Havendijk Den Helder 1,0 0,6 0,6 0,6 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 4,0 4,0 4,0 4,0 5 W2-001 Balgzanddijk 1,0 0,9 0,9 0,9 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 32,6 22,2 20,2 20,2-2,0-7 W2-036 Waddenzeedijk Texel 223,1 146,5 151,1 159,3 8,2 12,7 8 W2-036b Prins Hendrikzanddijk Texel 45,2 45,2 52,5 7,2 7,3 1) 9 W2-080 Koegraszeedijk 6,9 6,7 4,6 4,5 0,1-2,2-2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 47,1 44,8 64,5 58,8 5,7-14,0 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 87,9 96,9 97,5 97,6 0,1 0,7 3) 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 460,0 449,9 428,1 427,0 1,1-22,9-4) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken - n.n.b. n.n.b. n.n.b. 5) 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland 224,4 204,7 201,5 201,1 0,5-3,7-15 W2-004P Dijken op Veen 1 4,6 4,9 4,4 4,4-0,4-6) 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2-4,7 4,0 3,9 0,1-0,8-7) TOTAAL 1.092, , , ,8 8,2 2,8 1) De ramingen zijn inclusief 7,1 mln afkoop toekomstig onderhoud. 2) Koegraszeedijk wordt versterkt over een lengte van 0,85 km; dat is inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) De geprognosticeerde herstelkosten voor de secties 8a & b zijn subsidiabel; de geprognosticeerde uitgaven zijn opgehoogd met deze kosten. 4) Betreft de kosten voor zowel het HWBP-2 als (n)hwbp, exclusief kosten Dijken op Veen 5) Markermeerdijk Marken is nog niet overgedragen aan HHNK; de projectuitgaven zijn nog niet bekend. 6) De gerapporteerde projectuitgaven voor het praktijkonderzoek Dijken op Veen komen grotendeels voor rekening van het Rijk. 7) De gerapporteerde projectuitgaven voor Dijken op Veen 2 komen volledig voor rekening van het Rijk. Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde): Q versus Q1-2015, PIB en vigerende raming. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q en de vigerende raming 4 De mutatie van de huidige rapportageperiode ten opzichte van de vorige periode en de vigerende raming is als volgt opgebouwd: Waddenzeedijk Texel ( 8,2 miljoen hoger dan Q1-2015): Na het opstellen van de Q rapportage heeft het PB de referenties van het contactmoment C3a aangepast. De door het PB geaccordeerde raming is, door uiteenlopende verschillen per kostenpost, circa 8 mln hoger dan de in Q gerapporteerde raming. De belangrijkste oorzaken voor de verhoging zijn een gewijzigd ontwerp, toevoeging van de kosten van de havendammen in Oudeschild en hogere engineeringkosten tijdens de uitvoering. 4 Mutaties kleiner dan 0,5 mln worden niet toegelicht.

15 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 15 van 37 Prins Hendrikzanddijk Texel ( 7,2 miljoen hoger dan Q1-2015): De geactualiseerde raming van januari 2015 waarin onder andere rekening is gehouden met de verbeterde inzichten in de morfologie en planstudiekosten is gebaseerd op de kosten van de aanleg en de gekapitaliseerde kosten van de uitgestelde aanleg. Deze raming wijkt significant af van de tot begin 2015 vigerende raming en van het beschikbare budget. Het beschikbare budget is gebaseerd op de met het Rijk, provincie, gemeente Texel en HHNK gesloten realisatieovereenkomst (ROK, circa 33 mln). Daarnaast is een subsidie vanuit het Waddenfonds toegezegd (circa 12 mln). Koegraszeedijk ( 2,2 mln lager dan de vigerende raming): Door een positief aanbestedingsresultaat is de raming ten opzichte van de vigerende raming bij het contactmoment C3b in Q naar beneden bijgesteld. Zoals ook in Q gemeld is met het PB afgesproken dat hiervoor geen VTW doorlopen wordt. Hoogwaterkering Den Oever ( 5,7 mln lager dan Q en 14 mln hoger dan vigerend): Het verschil van - 5,7 mln ten opzichte van Q1 is als volgt te verklaren: 1. Een verschil van - 3,5 mln doordat de raming is bijgesteld door het wegvallen van het risico havendammen. Dit risico is opgenomen als kosten in de raming van de havendammen. 2. Een verschil van - 2,2 mln door: - 1,5 mln verlaging van de bouw- en engineeringkosten van de havendammen; - 1,2 mln verlaging door afname van de risico's ten gevolge van het zeker wordende ontwerp; - 0,5 mln verhoging door toename van de interne kosten als gevolg van het verwerken van de toegekende VTW tijd (realisatie gereed van eind 2017 naar eind 2019). Het verschil van 14 mln met de vigerende raming wordt veroorzaakt doordat de voorbereidingskosten ruim 7 mln hoger uitvallen dan bij het vorige contactmoment. En de realisatiekosten stijgen ten opzichte van de vigerende referentie met 6,5 mln als gevolg van de toevoeging van de RWS havendammen aan het project Hoogwaterkering Den Oever. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam ( 1,1 mln lager dan Q1-2015): De lagere uitgaven worden veroorzaakt door lagere kosten voor het toepasbaar maken van de uitkomsten van Dijken op Veen Kasritme uitgaven De vigerende programmaraming voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam, exclusief de koppelstukken Texel is mln. De huidige prognose voor het programma is mln. Kasreeks UITGAVEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q1-2015, PIB en vigerende scope.

16 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 16 van Kasritme subsidie-ontvangsten De vigerende subsidieontvangsten voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam zijn mln. De prognose per eind juni 2015 bedraagt mln. In de Q rapportage worden de kasstromen van beide programma's gescheiden. De totale ontvangsten zijn circa 3 mln lager dan de totale uitgaven. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: bij Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam worden lagere ontvangsten veroorzaakt door de eigen bijdrage in de koppelstukken ( 2,2 mln); er is nog geen financiële dekking voor de overschrijding van de voorbereidingskosten van Hoogwaterkering Den Oever. Dit is opgenomen in het risicodossier. In de kasreeks is rekening gehouden met de eigen bijdrage van HHNK van 0,6 mln. Kasreeks ONTVANGSTEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 5: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: prognose Q versus Q1-2015, PIB en vigerende raming. 1.3 Projecten HWBP-2 De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen. Voor de detailinformatie wordt verwezen naar de separate kwartaalrapportages per project Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk Fase: Realisatie Afgekeurd op: Stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Mijlpaal: Voldoet aan norm oktober 2014 Dijk veilig: 15 oktober 2014 De Wieringermeerdijk is intern overgedragen aan de beheerafdeling. De laatste discussies met de aannemer over meerwerk lopen nog. De verwachting is dat deze binnenkort beëindigd worden. Mocht onverhoopt enkele weken meer tijd nodig zijn om met de aannemer tot een realistische eindafrekening te komen, dan wordt deze tijd genomen.

17 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 17 van 37 Het C6-besluit is op 28 mei jl. genomen door het PB HWBP-2. De C6-brief en toetsverslag zijn op 5 juni jl. ontvangen. Aandachtspunten voor de komende periode: financiële afronding met PB (Q3-2015); evaluatie project (nadat claim met aannemer is afgehandeld). W2-036 Texel De Prins Hendrikzanddijk (ZOP) en de dijkversterking Waddenzeedijk Texel zijn in Q2-2013, na ondertekening van de realisatieovereenkomst voor de Prins Hendrikzanddijk, administratief en juridisch gescheiden. Reden was dat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel. W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3b Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km In de afgelopen periode zijn het ontwerp-projectplan en het ontwerp-peilbesluit vastgesteld door D&H. Deze zijn, vergezeld van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en bijlagen naar de provincie gestuurd, met het verzoek deze ter visie te leggen. De provincie doet dit gecoördineerd met de andere door HHNK aangevraagde ontwerpvergunningen en ontheffingen. De tervisielegging vindt plaats van 20 mei tot en met 30 juni HHNK heeft drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in deze periode. Er is een projectwebsite on line met alle informatie hierover. Het werkproces voor de verwerking van de zienswijzen is beschreven. De minnelijke grondverwerving ligt goed op schema. De verwachting is dat er geen onteigeningen aan de orde zijn. De bij het PB ingediende VTW voor de 50 meter dijk is afgewezen door het PB. Er vinden momenteel gesprekken plaats hoe hiermee moet worden omgegaan. Het formaliseren van afspraken over de financiering van de vispasseerbaarheid van de gemalen Dijkmanshuizen en Eijerland en kostenverdeling van diverse kunstwerken tussen HWBP-2, (n)hwbp en HHNK zal naar verwachting begin Q plaatsvinden. De consequentieanalyse voor de nieuwe normering is in Q afgerond conform de vereisten uit de brief van de stuurgroep d.d. 10 december De rapportage is geaccordeerd door het Kennisplatform Risicobenadering (KPR). Het PB is akkoord met de door HHNK voorgenomen maatregelen om slim te anticiperen op de nieuwe normering binnen de kaders van het projectplan. De voorgenomen maatregelen passen binnen het criterium robuustheid van de bestaande subsidieregeling. De planprocedure en aanbesteding kunnen conform de huidige afspraken doorgang vinden. De dialoog met vijf marktpartijen is gestart op 18 mei Het contactmoment C4a is gepasseerd en het C4b-gesprek is gehouden.

18 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 18 van 37 Aandachtspunten voor de komende periode: - beoordelen producten van de vijf gegadigden en selectie van drie partijen die gaan deelnemen aan de concurrentiegerichte dialoog; - start tweede dialoogfase; - beoordelen zienswijzen en het maken van een reactienota. Beoordelen overige (ambtshalve door HHNK gewenste) wijzigingen in het projectplan; - wijzigingen in het projectplan bespreken met betrokken partijen (provincie, gemeente Texel, PB, adviesgroep van lokaal betrokkenen) - afspraken over kostenverdeling, administratie en verantwoording met de PD (n)hwbp. W2-036b Prins Hendrikzanddijk (Zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel, Pilot ZOP) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 3,2 km Verbeterde inzichten in onder andere de morfologie zijn aanleiding om de aanpak van het project te herijken en de scope aan te scherpen. De noodzakelijke stappen en acties om te komen tot het passeren van het contactmoment C3a zijn in beeld gebracht en worden uitgevoerd. De Prins Hendrikzanddijk omvat het buitenwaarts versterken van de bestaande dijk door middel van het realiseren van een veiligheidsduin en nieuwe natuur. Realisatie van nieuwe natuur is noodzakelijk voor een vergunbaar plan. In de afgelopen periode is duidelijkheid verkregen over de te doorlopen procedures ten aanzien van eigendom en beheer van het veiligheidsduin en het natuurdeel. Ook is meer duidelijkheid verkregen over de ontgrondingsvergunning. Besloten is binnen HHNK de procedure voor de ontgrondingsvergunning te starten. De raming van januari 2015 waarin onder andere rekening is gehouden met de verbeterde inzichten in de morfologie en de financiële gevolgen van gewijzigde wetgeving wijkt significant af (gekapitaliseerd circa 7,2 mln) van het voor het project beschikbare budget. Het beschikbare budget is gebaseerd op de met het Rijk, provincie, gemeente Texel en HHNK gesloten realisatieovereenkomst (ROK, circa 33 mln). Daarnaast is een subsidie vanuit het Waddenfonds toegezegd (circa 12 mln). Samen met onder andere I&M en de overige ROK partners wordt bekeken op welke wijze dit knelpunt kan worden opgelost. In Q wordt een adviesgroepoverleg ingepland voor lokaal betrokkenen om de stand van zaken van de Prins Hendrikzanddijk toe te lichten. In deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan de resultaten van de inspraak op het ontwerpprojectplan Waddenzeedijk Texel. Aandachtspunten voor de komende periode: - strategische keuzes maken ten aanzien van de Natuurbeschermingswetvergunning, overleg hierover vervolgen met het bevoegd gezag; - start werkzaamheden voor ontgrondingsvergunning; - overleg met het PB over te maken financiële afspraken over opgetreden exogene risico's loopt. Besluit over consequenties van deze wetswijzigingen op HWBP-2-bijdrage aan de Prins Hendrikzanddijk (Q3-2015); - vervolg uitwerken inkoop- en contractstukken (start in Q2-2015) en start contactmoment C4a; - voorbereiden bestuurlijke besluitvorming HHNK in Q3-2015; - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging (Q3/Q4-2015).

19 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 19 van 37 W2-080 Koegraszeedijk De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder het HWBP. Fase: Realisatie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m (n)hwbp Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Dijk veilig: medio 2015 De realisatie is conform planning verlopen. De aannemer heeft medio juni zijn werkzaamheden afgerond. Hiermee vormt het werk geen overlast meer voor de Marinedagen begin juli. Op 8 mei jl. is van de PD een beschikking ten behoeve van alleen de realisatiefase ontvangen. Op 16 juni jl. hebben zowel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder als drie hoogheemraden van HHNK het werk bezocht. Aandachtspunten voor de komende periode: uitvoering conform contract & afronding met aannemer; contactmoment C6; zorgvuldige financiële afwikkeling met HWBP-2 en (n)hwbp Hoogwaterkering Den Oever W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (HDO) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Hoogte Dijklengte: 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Voorbereidingskosten Ten aanzien van de overschrijding van de voorbereidingskosten zijn de volgende ontwikkelingen geweest: Op 7 april jl. heeft HHNK aan de stuurgroep HWBP-2 verzocht om op basis van de specifieke hardheidsclausule instemming te verlenen om het meerdere van de voorbereidingskosten boven de 15% subsidiabel te maken. Hierbij levert HHNK een eigen bijdrage van en komt het risico van overschrijding van de voorbereidingskosten uit boven 13,45 mln. Op 11 juni 2015 heeft de minister positief besloten over de wijziging in de subsidie Regeling HWBP-2 en kan het meerdere boven de 15% van de voorbereidingskosten subsidiabel worden. De regeling treedt op 1 juli 2015 in werking. Leges Op 9 juni 2015 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen HHNK en de gemeente Hollands Kroon en is het volgende afgesproken: De gemeente en HHNK werken aan een maatwerkafspraak over de leges die zijn verschuldigd voor het dijkversterkingsproject. Bij het maken van deze maatwerkafspraak worden de legeskosten gerelateerd aan de inzet die de gemeente moet plegen en niet worden vastgesteld op grond van de tarieventabel behorend bij de gemeentelijke legesverordening. De maatwerkafspraak overschrijdt de kosten op grond van de tarieventabel niet.

20 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 20 van 37 Visafslag De afgelopen periode is overeenstemming bereikt met de Visafslag over schadeloosstelling voor aankoop van de benodigde grond. Na acceptatie van het financiële aanbod en voorwaarden van HHNK door de Visafslag hebben het PB en het CHI (13 mei 2015) het aanbod bekrachtigd. Het aanbod wordt nader uitgewerkt in de koopovereenkomst. Ontwerp Ten behoeve van een goede inpassing van de dijkversterking is er met verschillende belanghebbenden overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt over inpassing van het ontwerp in het bestaande havengebied. De afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten. Er is sprake van een inpasbaar ontwerp waardoor de kans op bezwaren tijdens de inspraakprocedure sterk is afgenomen. Om aan de veiligheidsdoelstelling te voldoen worden de havendammen bij Den Oever aangepast. Deze aanpassing is geen onderdeel van het project HDO en is opgenomen in de scope van het RWS-project Afsluitdijk. Dit project wordt in de vorm van een Design, Build, Finance en Maintain-contract uitgevoerd. De verwachte opleverdatum is Er vindt overleg plaats tussen het PB en het RWS-projectteam Afsluitdijk over de wijze waarop de havendammen binnen de planning van HDO, met opleverdatum 2019, kunnen worden gerealiseerd. Het opgestelde plan van aanpak voor de planfase wordt gevolgd en biedt voldoende houvast voor het afronden van de planfase. De grootste onzekerheid is de impact van de nieuwe normering op dit project en eventuele consequenties voor de planning. Er is een consequentieanalyse opgesteld met betrekking tot de nieuwe normering. De analyse laat geringe verschillen zien ten opzichte van het huidige projectontwerp. De analyse is nog niet robuust bevonden; Kennisplatform Risicobenadering (KPR) adviseert verbetering van de consequentieanalyse. Deze verbetering is voorzien in Q3-2015, na het beschikbaar komen van de meest recente versie van het rekeninstrumentarium (verwachting juli 2015). De stuurgroep heeft op 2 juni jl. aangegeven dat de huidige norm in beginsel als uitgangspunt blijft gelden en dat er periodiek marginale analyses plaatsvinden. Nieuwe normering De volgende argumentatielijn wordt gehanteerd voor de omgang met de nieuwe normering: - als regel wordt de vigerende norm en het vigerende instrumentarium gehanteerd voor de HWBP-2- projecten; - periodiek wordt marginaal getoetst wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn bij toepassing van de nieuwe normering en bijbehorend instrumentarium; - bij kleine of onzekere bewegingen wordt het huidige instrumentarium gehanteerd. Bij significante afwijkingen wordt verder gekeken en het best mogelijke besluit voorbereid; - voor Den Oever en Markermeerdijken geldt met de huidige resultaten van de analyse dat de vigerende normering en instrumentarium onverkort als uitgangspunt gelden, maar dat dit gemonitord wordt in het licht van de voortschrijdende ontwikkeling van het instrumentarium. Op deze wijze wordt stabiliteit betracht, maar tegelijkertijd rechtgedaan aan de maatschappelijke impact die gevoeld wordt bij besluitvorming over deze projecten. De gekozen lijn wordt vervat in een strakke redenering, die ook gedeeld wordt met betrokkenen. Het PB is tevreden over de bereikte resultaten en volgt de voortgang van het project op de voet. Aandachtspunten voor de komende periode: opstellen planprodukten; afronden van het vraagstuk overschrijding voorbereidingskosten; afsluiten SOK met de gemeente Hollands Kroon en ROK met het RWS-project Afsluitdijk; impact nieuwe normering.

21 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 21 van Projectcluster Markermeerdijken W2 003 Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn (Zuiderdijk) Fase: Realisatiefase Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 13,7 km Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q De verrekening van de definitieve subsidie heeft plaatsgevonden. Hiermee zijn alle door HHNK gemaakte kosten voor de Zuiderdijk vanuit het HWBP-2 gefinancierd. Resterende activiteiten, te weten afronding schadeclaims en schade als gevolg van nadeelcompensatie, zijn overgedragen aan de afdeling Waterveiligheid & (Vaar)Wegen. Dit project wordt in de volgende HWBP-rapportage niet meer opgenomen. W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: Gunning in Q Start realisatie: Q Dijk veilig: 2021 Het project HEA focust zich op een aantal sporen. Deze sporen wedijveren met elkaar om de aandacht, zowel binnen het project als daarbuiten. 1. Het governancespoor en het inrichten van de organisatie aan zowel de alliantiekant als de opdrachtgeverskant ontwikkelt zich voorspoedig. De inrichting van de governance is in een managementconferentie in april op ambtelijk niveau besproken door de directieleden en direct betrokken managers. Het heeft mede geholpen om aan het vertrouwen te bouwen, dat nodig is om een vliegende start te kunnen maken. Naast het kwartiermaken binnen de alliantie zijn ook de kwartiermakers aan de opdrachtgeverszijde van HHNK aan de slag gegaan. Het validatieproces van het advies over de governance heeft aanscherpingen opgeleverd, die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Omdat vertrouwen in het vermogen van HHNK om een dergelijk grote operatie te kunnen runnen en tot een goed einde te brengen een belangrijke randvoorwaarde is, is met de stuurgroep HWBP-2 een aantal belangrijke aandachtspunten gedeeld. Dit vertrouwen is uitgesproken en de ingeslagen weg is herbevestigd. Ook binnen de eigen HHNK-organisatie is samen met MT Water de aanhaking en afstemming met de staande organisatie goed neergezet. 2. In het tweede spoor is het dialoogteam volop bezig om de aanbesteding te realiseren. In Q zijn de dialoog-ronden gevoerd en in Q vindt de inschrijving en beoordeling plaats. Belangrijke producten zijn aan de tenderboard voorgelegd. Dit is een belangrijk borgingsinstrument van de kwaliteit. Zowel in het governancespoor als het aanbestedingspoor worden de richting en de uitwerking van de ideeën van ons eigen projectteam bevestigd. Dit is een belangrijk signaal voor het vervolg.

22 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 22 van Parallel aan dit alles is opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek Dijken op veen, zodat dit in het ontwerpproces (door de alliantie) kan worden geïmplementeerd. 4. De impactanalyse van de effecten van de nieuwe normering is uitgevoerd. De conclusie is dat er geen significante afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de vigerende normen. Verdere ontwikkeling van toets- en ontwerpinstrumentarium kan leiden tot andere inzichten. 5. De laatste is het spoor van de omgeving. Herkenbaar is dat de publieke belangstelling voor het project toeneemt, mede vanwege activiteiten vanuit de omgeving. Dit heeft geresulteerd in een bezoek van de minister op 26 mei 2015, en een aangekondigd bezoek van enkele Kamerleden in augustus en de minister-president in september. Als vervolg op de bijeenkomst van 17 maart jl. met de Deltacommissaris, de DG van DGRW en de dijkgraaf van HHNK, is op 18 mei jl. een bijeenkomst georganiseerd (met sprekers op ambtelijk niveau) over samenhang tussen de maatgevende omstandigheden en de dijkversterking. De minister heeft opdracht gegeven om een gezamenlijk traject te starten (I&M, HHNK, RWS en de vertegenwoordigers van de Adviesgroep) om te onderzoeken in hoeverre het toepassen van pompen op de Houtribdijk kan bijdragen aan het beter inpassen van de dijkversterking, of zelfs het verkleinen van de opgave. De opgave is om een veilige dijk te realiseren die aan de norm voldoet. Mogelijk heeft dit onderzoek invloed op de omvang van de versterkingsopgave die nodig is. Met alle betrokken overheden wordt nauw samengewerkt om de juiste vervolgstappen te zetten. Op 12 juni 2015 is de controleverklaring ontvangen over de kosten tot en met Aandachtspunten voor de komende periode: inschrijving en beoordeling van de aanbesteding alliantie Markermeerdijken; inrichten van de governance en de opdrachtgeversorganisatie van HHNK; afronden van afspraken over hoogte van de voorbereidingskosten, koppelstukken en afronding van de dossiers grondaankopen en schadeloosstellingen (principeafspraken zijn gemaakt); opstellen samenwerkings- c.q. intentieovereenkomsten met de omgeving; uitvoeren onderzoek toepassing van pompen en voorbereiding besluitvorming daarvan in relatie tot de omvang van de dijkversterking; toepassing van het rekenmodel 'plaxis', nieuwe normen en vertaling Dijken op veen samen met het PB; continue aandacht voor communicatie met de omgeving over actuele ontwikkelingen Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Start uitvoering: Q Mijlpaal: Einde realisatie: Q Dijk veilig: Q Realisatie Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel 11 km Q Projectplan onherroepelijk De combinatie van uitwerking en afstemming van het C6-proces met het PB en de voortgang in het werk, maakt dat de verwachting is dat contactmoment C6 kan worden gepasseerd in december Hierna volgt afronding, ontbinding projectteam en sluiting van de boeken.

23 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 23 van 37 Na de accountantscontrole volgt de eindafrekening in maart Het projectteam en het kernteam (PB) zetten zich 100% in om het contactmoment C6 eerder af te ronden om te bewerkstelligen dat de eindafrekening nog in 2015 kan plaatsvinden. Dit is momenteel nog niet het meest reële scenario. Opdrachtnemer is nu bezig met de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het nieuwe gebied. Alle strandpaviljoens en overige voorzieningen hebben tijdig kunnen openen. Het nieuwe fietspad tussen Camperduin en Petten is op 25 juni jl. officieel geopend. Normaliter vindt er in de RWS-systematiek een 'gate review opleverbeslissing' plaats om te bezien of een project kan worden opgeleverd (is er gemaakt wat is afgesproken). In de HWBP-2-systematiek vindt een vergelijkbare toets plaats in het contactmoment C6. Omdat bij oplevering van de realisatiefase het onderhoudscontract voor de komende twintig jaar van start gaat en er dan tussen RWS en HHNK een rolwisseling plaatsvindt waarbij RWS opdrachtgever richting opdrachtnemer wordt, is er een aangepaste 'gate review opleverbeslissing' uitgevoerd. Het reviewteam is samengesteld uit HHNK'ers en RWS'ers die niet inhoudelijk bij het project betrokken zijn en zo onbevooroordeeld kunnen adviseren. Het reviewteam heeft diverse documenten getoetst en interviews gehouden met het IPM-team Zwakke Schakels, en de ontvangende teams bij HHNK en RWS 5. Belangrijkste conclusie van het reviewteam is dat er professioneel gewerkt wordt aan de overdracht vanuit de projectorganisatie, maar dat meer regie bij de ontvangende organisaties gewenst is. Aandachtspunt hierbij is het geven van vertrouwen door RWS aan HHNK dat zij gesteld staan voor de overdracht. Aanbevolen wordt onder andere om een 'project follow up' te organiseren met betrokken ontvangende partijen en Opdrachtnemer. Aandachtspunten voor de komende periode: realisatie inpassing; afronding helmbeplanting; voorbereiding oplevering en overdracht naar beheer; voorbereiding contactmoment C Dijken op Veen W2-004P2 Dijken op veen 2 (Dov2) De stuurgroep HWBP-2 heeft op 2 juni 2015 decharge verleend aan projectteam Dijken op Veen 2. Aandachtspunten voor de komende periode: eindafrekening. 5 Binnen RWS is sprake van twee verschillende betrokken onderdelen, RWS WNN als beheerder en RWS PPO als opdrachtgever richting de markt voor het onderhoudscontract.

24 Registratie Datum 30 juni 2015 Pagina 24 van 37 (n)hwbp