A L G E M E E N B E S T U U R

Transcriptie

1 A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 19 juli 2017 Agendapunt: 9 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: MT-DB-AB Onderwerp Kredietaanvraag verkenningsfase Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat Bijlagen 1. Beschikking HWBP (beschikbaar op 19 juli 2017) 2. Samenvatting Plan van aanpak versie 5.0 d.d Het volgende document ligt ter inzage bij het bestuurssecretariaat: 1. Plan van aanpak versie 5.0 d.d HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT: 1. de verkenningsfase van het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat te starten; 2. daarvoor een aanvullend krediet van ,- beschikbaar te stellen. Inleiding Dit voorstel betreft de kredietaanvraag voor de verkenningsfase van de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluis in Lauwersoog en Westpolder/Vierhuizen. Dit dijkvak is onderdeel van dijknormtraject 6-5 (Lauwersmeerdijk Friesland-Groningen) en het betreft circa 9 kilometer zeedijk in beheer van NZV, tussen de km-palen 82.0 (Westpolder-Vierhuizen) en 91,3 (R.J. Cleveringsluizen). Het dijkvak is in de derde landelijke toetsronde (LTR3) afgekeurd op meerdere faalmechanismen, waaronder asfalt- en steenbekleding, stabiliteit voorland, hoogte en grasbekleding. Per 1 januari 2017 gelden nieuwe wettelijke normen voor de primaire keringen op basis van overstromingskansbenadering. Voor alle faalmechanismen zullen herbeoordelingen worden gedaan volgens deze nieuwe normering. Het Lauwersmeergebied valt buiten het effectgebied van aardbevingen door de aardgaswinning waardoor er voor dit project geen sprake is van een aardbevingsopgave. Wel is er naast autonome bodemdaling sprake van bodemdaling door aardgaswinning. Met dit aspect wordt rekening gehouden bij het sober en doelmatig veilig maken van de omgeving. De opdracht en primaire doelstelling van dit project is om voor het traject Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat een dijkverbetering te realiseren, waardoor dit traject uiterlijk eind 2024 voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Daarbij dient de kering: 1. Zodanig ontworpen en aangelegd te zijn, dat deze voldoet aan de nieuwe normering Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017); 2. Bestand te zijn tegen toekomstige bodemdaling als gevolg van gaswinning; 3. Sober en doelmatig te zijn ontworpen, gebaseerd op een levensduur van 50 jaar, tenzij middels de LCC analyse een kortere levensduur als efficiënter kan worden aangetoond. Secundaire doelstelling is het waar mogelijk realiseren van innovaties en het benutten van koppelkansen om de doelmatigheid van en de maatschappelijke acceptatie en meerwaarde van de dijkversterking te vergroten.

2 In de afgelopen maanden is het Plan van Aanpak (PvA) voor de verkenningsfase opgesteld en vervolgens ter review aangeboden aan het HWBP. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het definitieve PvA (ter inzage gelegd bij het secretariaat). Op basis van het definitieve PvA heeft het HWBP de beschikking toegekend (bijlage 1). Beoogd effect De uitkomst van de verkenningsfase is een bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief (VKA), inclusief de innovaties en koppelkansen die meegaan naar de planvormingsfase, en de marktbenaderingsstrategie. Op basis van de resultaten van de verkenningsfase zijn de raming en de planning voor de volgende fase inzichtelijk. Argumenten 1.1 Door uitvoering van het project wordt voldaan aan de Hoogwaterveiligheidsopgave Door de realisatie van dit project voldoet het waterschap aan haar wettelijke verplichting om de waterveiligheid te borgen op basis van de nieuwe veiligheidsnormen (WBI2017). 2.1 Het krediet is noodzakelijk om de verkenningsfase te kunnen doorlopen In het PvA wordt de aanpak beschreven waarmee NZV de verkenningsfase van dit project wil doorlopen en de inbreng van de interne en externe stakeholders wil organiseren. Het krediet voor de initiatiefase (voorafgaand aan de verkenningsfase) is gebruikt voor het opstellen van het PvA en een aantal andere voorbereidende werkzaamheden. Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de verkenningsfase zoals beschreven in het PvA is aanvullend krediet nodig. Risico s & Kanttekeningen 1.1 De kans is aanwezig dat uit de hertoets blijkt dat de opgave groter is dan voorzien Uit de hertoets kan blijken dat de opgave groter is. Dit betekent dat de scope groter wordt en afwijkt van de geprogrammeerde scope/planning. Beheersing wordt vormgegeven door in een zo vroeg mogelijk stadium de hertoets en de uitkomsten daarvan te bespreken met het HWBP. Indien van toepassing wordt een aanvullende beschikkingsaanvraag bij het HWBP ingediend. 1.2 De dijkvakken 18E en 18D worden integraal meegenomen in de verkenning van dit project (kanttekening) Het traject waarvoor deze verkenning wordt uitgevoerd bestaat uit: a) Dijkvakken en kunstwerken die in LTR3 zijn goedgekeurd en dus niet subsidiabel vanuit HWBP; b) Project 18 E Haven Lauwersoog, welke is aangemeld bij het HWBP, maar staat vanwege de lage prioriteit niet geprogrammeerd en het project is ook niet aangemeld voor voorfinanciering; c) Project 18 D, Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat; is opgenomen in het HWBP-programma Dit project komt in aanmerking voor subsidie vanuit het HWBP, mits de subsidieaanvraag de toets doorstaat. Samen met het programmabureau HWBP is nagegaan of en zo ja in welke mate kosten van de verkenning (inclusief de nadere veiligheidsanalyse) voor de genoemde dijkvakken subsidiabel zijn. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het vanuit het oogpunt van doelmatigheid wenselijk is om de onder a) en b) genoemde dijkvakken als aansluitstukken mee te nemen in de verkenning. Vanuit het oogpunt van uitlegbaarheid naar de omgeving is het niet wenselijk om hiervoor te zijner tijd een apart project op te moeten starten. Daarnaast is het wat betreft de kunstwerken van belang om inzicht te hebben in de aard en omvang van de (eventuele) opgave en eventuele toekomstige plannen voor uitbreiding. Bij het bepalen van het voorkeursalternatief kan hierop worden geanticipeerd om onvoorziene kosten bij later te nemen maatregelen te voorkomen. Het ontwikkelen van alternatieven voor het eventueel versterken van de kunstwerken zelf valt echter buiten de scope van het project.

3 1.3 De planning van de koppelkansen loopt niet parallel met de planning van de dijkverbetering Met de stakeholders is afgesproken dat de planning voor de dijkverbetering Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat leidend is. Een eventuele vertraging zal tijdig bestuurlijk worden gedeeld. Financiën Uit de toets van het HWBP is naar voren gekomen dat de kosten voor de hertoets van de kunstwerken, zijnde een bedrag van ,- inclusief BTW, niet voor subsidie in aanmerking komen. Dit bedrag komt voor rekening van NZV. Op basis hiervan is het bedrag waarover subsidie gevraagd wordt: ( ,- minus ,-) ,-. Conform de Regeling subsidies hoogwaterbescherming vergoedt het HWBP 90% van het subsidiabele deel, zijnde ,-. NZV betaalt het resterende deel van 10%, zijnde ,- plus ,-, waarmee de bijdrage van NZV neerkomt op ,-. Reeds verstrekt krediet (AB besluit d.d ) ,- Kosten bruto Subsidie Kosten netto Aanvullend krediet ,- Totaal krediet Reeds verstrekt Aanvullend krediet Bijdrage NZV (hertoets) Subsidiabele deel Subsidie HWBP (90%) Kosten netto Totale bijdrage NZV verkenningsfase (na positief besluit AB) ,- Netto reeds verstrekt krediet Kosten hertoets Netto aanvullend krediet Het niet subsidiabele deel van de veiligheidsanalyse wordt betaald uit het project Beoordeling Primaire Kering , waar reeds krediet voor beschikbaar is gesteld. De middelen voor de verkenningsfase worden ingezet in de periode 2017 t/m In deze jaren wordt onderstaand bestedingsritme verwacht. Bijdrage NZV (uit krediet project Beoordeling Primaire Kering ) Totaal ,00 Bijdrage HWBP (90%) , , , ,40 Bijdrage NZV (10%) , , , ,60 Totale kosten , , , , ,00

4 De volledige onderbouwing van het krediet voor de verkenningsfase is opgenomen in de SSK raming behorende bij het Plan van Aanpak versie 5.0 (bijlage 3 PvA). Ook de interne te activeren uren zijn opgenomen in de SSK raming. DB besluit overschrijding krediet Op verzoek van het HWBP is het PvA van onderhavig project en daarmee de beschikkingsaanvraag voor de verkenningsfase later in behandeling genomen dan gepland. Hierdoor is in februari 2017 voorzien dat het krediet voor de initiatiefase zou worden overschreden en heeft het DB op 14 maart 2017 ingestemd met een overschrijding van maximaal ,-. Deze overschrijding is gemeld in de voorjaarsrapportage. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale krediet voor de verkenningsfase. Kapitaallasten en dekking De kapitaallast die voortvloeit uit dit project (inclusief het initiële krediet) zal in het eerste jaar na afronding circa ,- bedragen bij een afschrijvingstermijn van 35 jaar en een omslagrente van 3%. In het Jaarplan 2017 is een besteding opgenomen van ,- met daar tegenover een subsidie van ,-. In de concept PPN is voor de jaren 2018 t/m 2021 een besteding opgenomen van in totaal ,- met daar tegenover een subsidie van ,-. Na goedkeuring AB zal in het Jaarplan 2018 en de PPN de nieuwste inzichten worden opgenomen. Communicatie Het waterschap voert de regie over de publiekscommunicatie. In samenspraak met de bestuurlijke partners wordt een communicatieplan opgesteld waarin strategie, communicatiedoelen, doelgroepen, mijlpalen, middelen en de planning zijn uitgewerkt. De samenwerkende partners willen begrip en draagvlak creëren voor de (verkenning van) de veiligheidsopgave, de mogelijke koppelprojecten en het proces om te komen tot een voorkeursalternatief. De communicatie draagt ook bij aan kennis over de kerntaken van ons waterschap en een positieve beeldvorming (imago) van het waterschap Noorderzijlvest. In lijn met de P&C Cyclus zal het AB worden geïnformeerd over de voortgang. Desgewenst wordt het AB tussentijds geïnformeerd middels een info-ab. Uitvoering De mijlpalen van het project in de verkenningsfase na een positief besluit van het AB zijn hieronder weergegeven. MP Beschrijving Deterministisch (geen rekening houdend met risico s en onzekerheden) 1 Indienen beschikkingsaanvraag verkenningsfase bij HWBP Reeds uitgevoerd (1 juni 2017) 2 Subsidiebeschikking verkenningsfase DB: vaststellen veiligheidsanalyse/scope en impact PvA Q DB: rapportage kansrijke alternatieven vastgesteld Q DB: voorkeursalternatief vastgesteld Q Indienen beschikkingsaanvraag planuitwerkingsfase Q Subsidiebeschikking planuitwerkingsfase Q1 2020

5 De verkenningsfase is op te delen in drie onderdelen: - Opstellen plan van aanpak en verkrijgen beschikking Verkenningsfase 0,75 jaar (Q t/m Q2 2017); - Aanbesteding IR-diensten en uitvoeren onderzoeken WBI2017 tot en met opleveren VKA 2,5 jaar (Q t/m medio Q4 2019); - Opstellen plan van aanpak en verkrijgen beschikking voor de planuitwerkingsfase 0,25 jaar (Q4 2019). In de doorlooptijd is rekening gehouden met een tijdsbuffer van circa 3,5 maand, als gevolg van het optreden van risico s op het aspect tijd, volgend uit de PPI-planning. Het einde van de verkenningsfase loopt voor het laatste deel parallel met de subsidieaanvraag voor de planuitwerkingsfase. Het PvA voor de planuitwerkingsfase wordt aan het einde van de verkenningsfase opgesteld.