Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp Q Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Aan College van hoofdingelanden HHNK Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (afdeling Programmabureau HWBP-2) en Programmadirectie HWBP Auteurs M. van Schaik J.C. Jonges F. Baltus Vrijgave door A.E.M. van Oostrum Vrijgave HHNK door Directie: J.H.M. de Ruig Portefeuillehouder: C.J.M. Stam Registratienummer Datum 30 september 2015 Status definitief Afdeling HWBP

2 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 2 van 38 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding HWBP Risico's HWBP Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasritme uitgaven Kasritme subsidie-ontvangsten Projecten HWBP Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Hoogwaterkering Den Oever Projectcluster Markermeerdijken Zwakke Schakels Noord-Holland Dijken op veen 23 2 Inleiding (n)hwbp Risico's (n)hwbp Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Projecten (n)hwbp Project Noordzeekanaal Project Wieringer Zeewering 33 3 Bijlagen Projectrapportages Lijst met afkortingen en begrippen 35

3 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 3 van 38 Managementsamenvatting Voor u ligt de rapportage over het derde kwartaal 2015 (Q3-2015) waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode van de programma's HWBP-2 en (n)hwbp worden weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico s, scope, planning en financiën. Voor het landelijke programmabureau HWBP-2 (PB) zijn de kwartaalrapportages input voor de landelijke kwartaalrapportages van het HWBP-2-programma en de halfjaarlijkse voortgangsrapportages (VGR) aan de Tweede Kamer. HWBP-programma's - HWBP-2: In 2021 voldoen de primaire keringen aan de veiligheidsnormen gekoppeld aan de eerste en tweede toetsing. - (n)hwbp: In 2050 zijn primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan op orde gebracht. Knelpunten: Beheersmaatregelen: 1. Risicomanagement 2. Scope 3. Planning 4. Raming 5. Kasritme en rentelasten Veel externe partijen die betrokken zijn bij besluitvorming, waardoor kans op vertraging in de projecten bestaat. Bij Markermeerdijken bestaat het risico dat externe partijen vinden dat er onvoldoende informatie is op 15 december 2015 om een besluit te kunnen nemen. Het project Prins Hendrikzanddijk Texel (ZOP) heeft nog geen volledige dekking voor de begin 2015 begrote projectkosten voor aanleg en 50 jaar onderhoud. Het verschil is 7 mln netto contante waarde. Door het niet synchroon lopen van uitgaven en ontvangsten ontstaan rentekosten bij HHNK. Er worden al kosten gemaakt voor de realisatiefase tegen vertraging in de uitvoering (bijvoorbeeld anticiperende grondaankopen). De rentekosten tot en met 2014 bedragen 6 mln. De prognose van de HHNK rentekosten 2015 tot en met 2022 voor beide programma's bedraagt 4-6 mln. Tijdig de dialoog aangaan met de relevante partijen en ze in de besluitvorming betrekken. Verkennen van oplossingen met deelnemende partijen uit de realisatieovereenkomst (ROK) gericht op compensatie van opgetreden risico's in de vorm van onder andere wetswijzigingen. Daarna afstemming en besluitvorming in bestuurlijk overleg tussen partijen. Dit loopt door tot Q Door de voortgang in het programma wordt het risico op aanvullende rentekosten geleidelijk kleiner. In overleg met de PD (n)hwbp voorgefinancierde projecten eerder uitbetaald krijgen. Voorschotten aanvragen voor kosten uit de realisatiefase. HHNK gaat zich herbezinnen op de huidige kasritmes, hetgeen impact kan hebben op de einddatum van de projecten. In overleg met PB HWBP-2: - tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen; - eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; - compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten. Algemeen Geen knelpunten Knelpunten oplosbaar binnen afdeling HWBP HHNK Knelpunten niet oplosbaar binnen afdeling HWBP HHNK

4 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 4 van 38 Bekendmaking aanbesteding Hoogtepunt van de afgelopen periode is dat het advies aan de minister is opgevolgd om op 15 september 2015 de uitslag van de aanbesteding bekend te maken en de winnaar te betrekken bij de resterende vragen. Als beste inschrijver van de aanbesteding is een consortium naar voren gekomen onder leiding van Boskalis Nederland BV, met consortiumpartners KWS Infra BV en Van Hattum en Blankevoort BV. Daarnaast is, zoals geadviseerd aan de minister, nog geen besluit genomen rond het al dan niet inzetten van pompen voor de versterking van de Markermeerdijken. Voor de Koegraszeedijk en de Wieringermeerdijk geldt dat we naar een eindafrekening koersen en duidelijk is dat we meer voorschot hebben ontvangen dan we kosten hebben gemaakt. Het is fantastisch dat deze projecten ruim binnen budget uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor Zwakke Schakels en Dijken op veen2. Naast onderstaand beschreven mijlpalen mag zeker de feestelijke opening van de Lagune Camperduin op 3 juli 2015 genoemd worden. Hieronder volgt een opsomming van de mijlpalen in deze periode. Opening Lagune Camperduin HWBP-2 Waddenzee- en IJsselmeerdijken Koegraszeedijk: Het contactmoment C6 is op 30 september 2015 door het PB geaccordeerd. Het project is ruim binnen budget uitgevoerd. Ook het project Wieringermeerdijk is ruim binnen budget uitgevoerd. Texel: Op de tervisielegging zijn negen zienswijzen ontvangen. Er is een positief advies van de Commissie m.e.r. ontvangen. Daarnaast is de tweede dialoogfase gestart met drie gegadigden. Zwakke Schakels Met het PB zijn afspraken gemaakt over de eindafrekening, die nog in 2015 gaat plaatsvinden. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Bezoek van leden van de Tweede Kamercommissie op 31 augustus jl. aan Marken en de Markermeerdijken. Contactmoment C4b is succesvol afgerond. Besluitvorming over de inrichting van de governance heeft in het directieoverleg HHNK van 1 september jl. plaatsgevonden. Op 10 september 2015 is de adviesgroep Markermeerdijken geïnformeerd over de resultaten van het pompenonderzoek. Op 15 september 2015 is de winnaar van de aanbesteding bekend gemaakt. De resterende vragen worden uitgewerkt, waarna het definitieve gunning door de minister op 15 december 2015 verwacht wordt. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heeft de minister in september geen besluit genomen over de peilverlaging door pompen.

5 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 5 van 38 Hoogwaterkering Den Oever HHNK heeft afspraken gemaakt en vastgelegd met de gemeente Hollands Kroon, project Afsluitdijk en omgevingspartijen. D&H heeft op 25 augustus 2015 ingestemd met de overeenkomsten waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze zijn op 25 september 2015 door de partijen ondertekend. De sanering van de bodem nabij de visafslag is gestart. Het project Den Oever is op dit moment stabiel voor zowel tijd als geld. Dijken op veen (Dov) Het project is binnen budget en conform planning en kwaliteitseisen afgerond. De accountantscontrole is voltooid en de eindafrekening met het PB heeft plaatsgevonden. Rijk Zeer nauwe samenwerking in het 'Nut & Noodzaakonderzoek' (pompen), met DGRW als opdrachtgever namens de minister, RWS als trekker van het onderzoek en het PB. In de afgelopen periode zijn onder andere de volgende specifieke issues over de Markermeerdijken besproken met het Rijk: - voortgang alliantie; - pompenonderzoek en besluitvorming Minister; - gunning. (n)hwbp Koegraszeedijk (koppelstuk) De beschikking voor de voorbereidingskosten (ingediend 17 februari jl.) is nog niet ontvangen. Noordzeekanaal HHNK heeft een proforma-bezwaar ingediend op de beschikking voor de vervroegde verkenningsfase omdat 5 km ten onrechte goedgekeurd dijktraject niet is opgenomen. Het grondonderzoek is afgerond en het watersimulatiemodel 3Di is opgeleverd. Wieringer Zeewering Het project loopt conform planning en binnen budget. Kostenramingen Ten opzichte van Q zijn de ramingen van drie HWBP-2 projecten verlaagd. Voor de projecten Koegraszeedijk en Wieringermeerdijk is de financiële eindafrekening voorzien eind 2015 en deze projecten blijven ruim binnen budget. Voor Zwakke Schakels is de raming ook neerwaarts bijgesteld en is de insteek dat nog dit jaar wordt afgerekend. Naar verwachting blijft ook dit project ruim binnen het budget. Voor het (n)hwbp zijn er geen noemenswaardige afwijkingen. Planning Alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning.

6 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 6 van 38 Risico's en kansen In Q staan de volgende toprisico's: Texel ZOP, waarover nog geen overeenstemming is met de financiers; onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement; hoge, niet subsidiabele rentelasten; overstijging voorbereidingskosten Markermeerdijken. Naast de toprisico's met financiële gevolgen worden ook het toprisico per project met gevolgen voor de planning opgenomen in deze rapportage. Voor Markermeerdijken betreft het vertraging door afname van het draagvlak, voor de Prinshendrikzanddijk betreft het de provincie die terugkomt op positieve beoordeling op vergunbaarheid en er zijn twee risico's met betrekking tot vertraging als gevolg van de nieuwe normering.

7 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 7 van 38 HWBP-2

8 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 8 van 38 1 Inleiding HWBP-2 (HHNK) heeft de initiële opdracht gehad om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel, Prins Hendrikzanddijk, Hoogwaterkering Den Oever die in 2019 voldoen aan de veiligheidsnormen en Markermeerdijken Hoorn- Edam-Amsterdam (HEA) in Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Ook het vervolg daarop is uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek toepasbaar te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Door goedgekeurde wijzigingen in de scope is de huidige opdracht 100,73 km. Binnen de HWBP-2-projecten Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken 1 uit het (n)hwbp meegenomen. Voor de Koegraszeedijk is dit 0,5 km, voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS), die in augustus 2013 is getekend, de basis. 1.1 Risico's HWBP-2 Het HWBP-2 stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. Voor de uniformiteit op landelijk niveau zijn met het PB in voorafgaande rapportageperioden afspraken gemaakt over de werkwijze met betrekking tot risico s, de bijbehorende risicoreservering hiervoor en de rapportage hierover. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiële waarde, de actuele waarde en de restwaarde. De initieel geschatte risicowaarde wordt één keer bepaald en wijzigt niet meer. De focus bij de beheersing van en sturing op risico s ligt op de actuele waarde en de geschatte restrisicowaarde wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen. Deze paragraaf behandelt de (mutaties van de) toprisico s op programmaniveau van het HWBP-2 binnen HHNK in tijd en geld en de belangrijkste projectrisico's. De genoemde financiële toprisico's hebben een verwachtingswaarde hoger dan een half miljoen euro. Het betreft zowel de risico's die de projecten overstijgen (exogene risico's) als risico's die spelen binnen het programma. Daarbij is aangeven wat de verschuiving in prioriteit is ten opzichte van de vorige rapportage en wat de ontwikkeling is in (de beheersing van) het risico. Wanneer een risico uit de rapportage verdwijnt, wordt apart aangegeven wat hiervan de reden is. De mutaties van de projecttoprisico s staan per project in de tabbladen planningsrisico s en ramingrisico s van de Q-rapportage per project. De verhouding tussen de toprisico's in verwachtingswaarde geld staat aangegeven in onderstaand diagram. 1 Zie bijlage voor definitie 'koppelstukken'.

9 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 9 van 38 Figuur 1: Toprisico's in De toprisico's op verwachtingswaarde geld zijn: Risiconr. PHZD 101 Kans: 50% Verwachtingswaarde geld: 3,5 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 7 mln, netto contante waarde) Een deel van de niet gedekte kosten van het Project zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel komt voor rekening HHNK. Toelichting op ontwikkeling: Uit nadere analyse van de realisatieovereenkomst (ROK), en de actualisatie van het ontwerp en de raming voor het project (ZOP) blijkt dat een gedeelte van de kosten nog niet is gedekt in de ROK. Dit geldt voor de realisatie en voor het onderhoud gedurende vijftig jaar. Beheersmaatregelen: Met de financiers aanvullende afspraken maken over prijspeilcorrectie, deze vaststellen binnen ROK. Terugvallen op traditionele dijkversterking voor deze sectie op Texel. Discussie met deelnemende partijen uit de ROK over compensatie van meerkosten ten gevolge van opgetreden exogene risico's. Met het PB HWBP-2 worden afspraken gemaakt over het subsidiabel maken van de voorbereidingskosten en de inflatiecorrectie Met de overige financiers worden gesprekken gevoerd om het resterende bedrag te verdelen.

10 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 10 van 38 Risiconr. 20 Kans: 15% Verwachtingswaarde geld: 3 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 20 mln) HHNK heeft binnen de eigen organisatie onvoldoende kennis en capaciteit van (innovatief) contractmanagement om de projectcontracten te beheersen. Toelichting op ontwikkeling: HHNK loopt binnen het HWBP-2-programma voorop met innovatieve contractvormen zoals bij Zwakke Schakels en het alliantiecontract voor Markermeerdijken. Kennis van innovatieve contracten is onmisbaar om deze contracten succesvol in de markt te zetten en te beheersen. Tot nu toe wordt deze kennis hoofdzakelijk van buiten HHNK ingehuurd. Het financieel gevolg betreft de mogelijke faalkosten die ontstaan wanneer de contracten onvoldoende worden beheerst. Er zijn verschillende grote projecten die nog in uitvoering gaan. Beheersmaatregelen: vakgroep contractmanagement HWBP borgt de verbinding ten aanzien van nieuwe contractvormen en het delen en borgen van de kennis daarover tussen projecten en binnen HHNK met het Ingenieursbureau (IB); borgen dat uitkomsten van contracteringsstrategie per project voldoende gedragen/overgenomen worden binnen het hoogheemraadschap; inhuren van ter zake deskundigen (markt, Dijkwerkers); aantrekken contractmanagers en opleiden eigen medewerkers. Aan het begin van Q2 is een ervaren contractmanager in dienst gekomen van HHNK. Daarnaast zijn de afdelingen HWBP en IB in gesprek over het opleidingsplan dat is ontwikkeld voor contractmanagement binnen HHNK. De ervaren contractmanager zal in het opleidingsprogramma een rol gaan spelen. Het opleidingsplan dient nog te worden afgestemd met de directie. Risiconr. 45 Kans: 25% Verwachtingswaarde geld: 1 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 4 mln) Onvoorziene kosten voor HHNK als gevolg van hogere rentelasten dan gebudgetteerd bij uitvoering HWBP-2-projecten Toelichting op ontwikkeling: De oorzaak is gelegen in het afwijken van de planning ten aanzien van het kasritme. Het kasritme is vooraf vastgesteld en moeilijk te wijzigen. Doordat de uitgaven uit de pas lopen met het kasritme ontstaan extra rentelasten voor HHNK. Het maximaal financieel gevolg wordt vooral bepaald door de projecten Hoogwaterkering Den Oever, Markermeerdijken HEA en Waddenzeedijk Texel. Beheersmaatregelen: Dit is een algemeen risico. Het risicobedrag kan met onderstaande beheersmaatregelen langzaam teruggebracht worden naarmate het programma vordert. tijdig meenemen PB in financiële planning (kasritmes); tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen; overleg met PB over eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; gesprek met PB over compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten.

11 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 11 van 38 Risiconr. MMD 99 Kans: 15% Verwachtingswaarde geld: 0,9 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 6 mln) Markermeerdijken: Voorbereidingskosten worden niet volledig gesubsidieerd Toelichting op ontwikkeling: De voorbereidingskosten overstijgen het subsidiebedrag nog niet (maximaal 15% van de realisatiekosten, zoals in het spelregelkader is bedoeld). Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de kosten van Dijken op veen (brief met corsanummer ). Het PB heeft toegezegd een formele brief aan HHNK te verstrekken over het vastzetten van de C4b-raming als ijkmoment voor het berekenen van de 15% norm. Beheersmaatregelen: het moment bepalen wanneer wordt overgegaan van voorbereidingsfase naar realisatiefase. Dit hangt onder andere af van het besluit van de minister over de pompendiscussie en de scope bepalen in fase 0 (er is een besluit genomen over deze fase); nieuwe verplichtingen en overloop van verplichtingen moeten worden geaccordeerd door de Alliantie; apart in beeld brengen van de kosten voor het pompenonderzoek ten behoeve van de subsidiabliteit. De toprisico's op verwachtingswaarde tijd zijn: Risiconr. MMD 66 Kans: 25% Verwachtingswaarde tijd (in weken): 13 Markermeerdijken: Afnemen van draagvlak in de omgeving door onduidelijkheid rondom voortgang/keuzes in het project. Toelichting op ontwikkeling: Als gevolg van verschillende oorzaken (inpassingsvraagstukken, technisch complex, proces contractvorming, minder voortgang dan door omgeving verwacht etc.), is verminderd draagvlak bij een deel van de omgeving een zorg. Dit vormt een risico voor het besluitvormingsproces. Beheersmaatregelen: uitvoeren onderzoek naar extra spuicapaciteit (pompen) in Markermeer; Strategisch-OmgevingsManagement-(SOM)-matrix opstellen en bijhouden om doelgericht de omgeving te benaderen; Deltacommissaris, ministerie van I&M en RWS op hun rol inzetten voor project Markermeerdijken; organiseren technische sessie met adviesgroep en RWS over onder andere inhoudelijke opbouw van maatgevende omstandigheden, werking van het systeem Markermeer en samenhang met pompen in de Houtribdijk en Afsluitdijk; intensief communiceren met de omgeving over actuele ontwikkelingen.

12 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 12 van 38 Risiconr. PHZD 2 Kans: 20% Verwachtingswaarde tijd (in weken): 30 Prins Hendrikzanddijk: Provincie komt (na tervisielegging) terug op aanvankelijke positieve oordeel over vergunbaarheid van zandige oplossing (ZOP). Toelichting op ontwikkeling: Steekhoudende bezwaren of zienswijzen in de procedure kunnen ervoor zorgen dat de provincie na de tervisielegging alsnog twijfelt of het houdbaar is bij de formele aanvraag en beroepsprocedure. Beheersmaatregelen: afstemmen met de provincie, goed onderling communiceren (doorlopend). Risiconr. Texel 367 Kans: 40% Verwachtingswaarde tijd (in weken): 10 Texel: De nieuwe normering kan impact hebben op de dijkversterking Waddenzeedijk Texel, waardoor deze veel te licht of te zwaar wordt uitgevoerd. Toelichting op ontwikkeling: Stuurgroep HWBP-2 heeft in een brief van december 2014 opgelegd dat voor projectplannen die nog ter inzage moeten worden gelegd een robuuste consequentieanalyse moet worden uitgevoerd om de impact van nieuwe normering in beeld te brengen. Beheersmaatregelen: robuuste consequentieanalyse is in mei 2015 afgerond en akkoord bevonden door Kennisplatform Risicobenadering en PB (dijkversterking blijft nodig). Risiconr. DO 170 Kans: 5% Verwachtingswaarde tijd (in weken): 8 Den Oever: Nieuwe normeringen van het Rijk worden toch wel van toepassing op Den Oever (als gevolg van besluit stuurgroep) Toelichting op ontwikkeling: Stuurgroep HWBP-2 heeft in een brief van december 2014 opgelegd dat voor projectplannen die nog ter inzage moeten worden gelegd een robuuste consequentieanalyse moet worden uitgevoerd om de impact van nieuwe normering in beeld te brengen. Beheersmaatregelen: gevolgen van nieuwe normeringen voor Den Oever inventariseren. Nieuwe normen Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuw wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) vastgesteld waarin de nieuwe normen zijn opgenomen gebaseerd op de overstromingskans. Deze nieuwe normen kunnen op termijn invloed hebben op de projecten van HWBP-2. Wat dit betekent voor de projecten van HWBP-2 is echter nog niet vastgesteld. Uitgangspunt is daarom dat de projecten doorgang vinden conform de huidige planning, totdat er concrete afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de nieuwe normen. De voorziene gevolgen hebben vooralsnog hoofdzakelijk betrekking op de planning.

13 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 13 van 38 Risico's uit de top verdwenen Onderstaand risico 23 is uit de top verdwenen. Dit risico wordt in de projecten beheerst. Eventuele financiële gevolgen van specifieke risico's aangaande kabels en leidingen worden meegenomen in de raming. Op programmaniveau is de kans van optreden daarom naar beneden bijgesteld. Hierdoor is dit risico uit de top verdwenen. Risiconr. 23 Kans: 10% Verwachtingswaarde geld: 1 mln (op basis van maximaal financieel gevolg van 10 mln) Bij meerdere projecten zijn K&L (kabels en leidingen) niet tijdig en/of binnen budget verlegd. Toelichting op ontwikkeling: Uit ervaring bij waterschappen blijkt dat dit een belangrijk risico is bij veel projecten. Bij verschillende projecten binnen het HWBP-2 wordt dit risico meegenomen in het dossier en daarmee ook in de raming. Dit risico is gekwantificeerd op basis van de projectrisico's (en is subsidiabel binnen het HWBP-2). In Q heeft een nadere verkenning plaatsgevonden om zeker te stellen dat K&L voldoende in de projecten wordt meegenomen. Hierin zijn geen grote afwijkingen gevonden. Het risico blijft echter bestaan en wordt ten minste halfjaarlijks onder de aandacht van het programmamanagement gebracht. Beheersmaatregelen: het risico is belegd binnen de projecten. De beheersing op programmaniveau spitst zich toe op de integrale afstemming en bijbehorende maatregelen met de K&L-beheerders. Zo kan tijdig worden voorgesorteerd op de werkzaamheden in relatie tot kabels en leidingen; halfjaarlijks onder de aandacht brengen van de risico's K&L.

14 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 14 van Baseline: Scope, tijd en geld Scope De vigerende scope voor het HWBP-2 van te versterken dijkvakken is (exclusief koppelstukken (n)hwbp) 100,73 kilometer. Binnen het HWBP-2-programma is de scope uitgebreid met de koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km) en HEA (1,55 km). Deze worden uitgevoerd binnen de HWBP-2-projecten. Voor het koppelstuk Waddenzeedijk Texel (0,05 km) zijn nieuwe afspraken in voorbereiding; deze is nog niet opgenomen in de scope. Te versterken kilometers dijk PIB totaal Vigerend Q Q Q3-Q2 Q3-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2 W2-066 Duinen Egmond aan Zee 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00 0,00 3 W1-001 Havendijk Den Helder 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 5 W2-001 Balgzanddijk 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 16,90 16,90 16,90 16,90 0,00 0,00 7 W2-036A Waddenzeedijk Texel 17,00 13,80 13,85 13,85 0,00 0,05 1) 8 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 0,00 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 9 W2-080 Koegraszeedijk 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 13,70 13,70 13,70 13,70 0,00 0,00 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 32,35 32,35 32,35 32,35 0,00 0,00 3) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.n.b. n.n.b. 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. 4) 14 WZ-001 Zw akke schakels Noord Holland 13,34 11,03 11,03 11,03 0,00 0,00 TOTAAL 105,09 102,78 102,83 102,83 0,00 0,05 15 W2-004P1 Dijken op Veen (I) afgerond 16 W2-004P2 Dijken op Veen II afgerond 1) Waddenzeedijk Texel wordt versterkt over een lengte van 13,85 km; inclusief 0,05 km koppelstuk dat hoort bij (n)hwbp. 2) Koegraszeedijk is versterkt over een lengte van 0,85 km; inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H-besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam wordt versterkt over een lengte van 32,35 km inclusief 1,55 km koppelstukken vanuit het (n)hwbp 4) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de te versterken dijklengte is nog niet bekend. Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte; Q versus Q2-2015, PIB en vigerende scope. Toelichting op mutaties scope Q ten opzichte van Q en de vigerende scope Waddenzeedijk Texel: De bij het PB ingediende VTW voor de 50 meter dijk is afgewezen door het PB. Begin Q wordt een voorstel naar het PB HWBP-2 en de PD HWBP verzonden om te komen tot een pragmatische verdeling van de kosten voor de 50 meter dijk uit het (n)hwbp die niet bij het HWBP-2-project wordt ondergebracht. Hiervoor wordt dezelfde lijn gebruikt als bij het project Koegraszeedijk, te weten een procentuele verdeling.

15 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 15 van 38 Gemaal De Schans is in de derde toetsronde afgekeurd en moet worden versterkt in het kader van het (n)hwbp. Binnen het project Waddenzeedijk Texel is het gemaal opgevoerd als koppelstuk. Omdat HHNK besloten heeft een nieuw gemaal te bouwen op een andere plaats en de oude weg te halen, wordt een voorstel door HHNK uitgewerkt hoe om te gaan met de verdeling van de kosten tussen (n)hwbp en HHNK. Het PB wordt over het besluit geïnformeerd in verband met de HWBP-2-toetsing Planning (Tijd) Met het afronden van de versterkingswerkzaamheden aan de Koegraszeedijk is dit jaar de veiligheid van 11,88 km primaire kering op orde gebracht. Een totale dijklengte van 52,53 km (51,1% van de vigerende scope HWBP-2) voldoet nu aan de norm 'veiligheid op orde'. Planning 'Veiligheid op Orde' (deterministisch) PIB Vigerend Q Q Q3-Q2 Q3-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Datum Datum Datum Datum Aantal maanden 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W2-066 Duinen Egmond aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W1-001 Havendijk Den Helder W1-001 Prins Hendrikpolder W2-001 Balgzanddijk W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk okt-2016 okt-2014 okt-2014 okt W2-036A Waddenzeedijk Texel dec-2019 sep-2019 sep-2019 sep W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel dec-2019 dec-2018 dec-2018 dec W2-080 Koegraszeedijk okt-2014 mei-2016 jun-2015 jun W2-085 Hoogw aterkering Den Oever jul-2017 aug-2019 dec-2019 aug W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn jan-2012 jan-2012 sep-2012 sep W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam mei-2021 apr-2021 mrt-2021 mrt Aantal maanden 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.v.t. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 1) 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland dec-2015 jul-2016 mrt-2015 mrt ) 15 W2-004P1 Dijken op Veen 1 n.v.t. sep ) 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2 n.v.t. 4) 1) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de datum voor de mijlpaal 'Veiligheid op Orde' is nog niet overeengekomen. 2) Bij project Zwakke Schakels is de veiligheid op orde, afrondende werkzaamheden zijn nog in uitvoering 3) Het praktijkonderzoek Dijken op Veen is een onderzoeksproject voor alternatieve dijkversterkingsoplossingen; dit project is afgerond in Q ) Dijken op Veen 2 is afgerond in maart 2015 Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q2-2015, PIB en vigerende Scope. Toelichting op mutaties planning Q ten opzichte van Q en de vigerende planning voor de mijlpaal Veiligheid op Orde 2. Hoogwaterkering Den Oever: In de Q is per abuis december 2019 opgegeven als maand van 'Veiligheid op orde'; dat had augustus 2019 moeten zijn. Ten opzichte van de Q is er dus geen werkelijke versnelling in de planning. De mogelijkheden van een getrapte aanbesteding worden onderzocht om te komen tot drie werkbare seizoenen. 2 Schommelingen in de bandbreedte van -2 tot en met +2 maanden worden niet toegelicht.

16 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 16 van Raming (Geld) De programmaraming HWBP-2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde derde kwartaal 2015 is de vigerende totale raming mln. Raming Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde PIB Totaal Vigerend Q Q Q3-/-Q2 Q3-/-vigerend 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) 50% w aarde (x 1,- mln) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee W2-066 Duinen Egmond aan Zee W1-001 Havendijk Den Helder 1,0 0,6 0,6 0,6 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 4,0 4,0 4,0 4,0 5 W2-001 Balgzanddijk 1,0 0,9 0,9 0,9 bedrag (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 32,6 22,2 20,2 17,5 2,6-4,6-7 W2-036 Waddenzeedijk Texel 223,1 146,5 159,3 159,3-12,8 8 W2-036b Prins Hendrikzanddijk Texel 45,2 52,5 52,5-7,3 1) 9 W2-080 Koegraszeedijk 6,9 6,7 4,5 3,9 0,6-2,8-2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 47,1 44,8 58,8 58,8-14,0 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 87,9 96,9 97,6 97,6 3) 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 460,0 449,9 427,0 427,0-22,9-4) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken - n.n.b. n.n.b. n.n.b. 5) 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland 224,4 204,7 201,1 196,4 4,7-8,3-15 W2-004P Dijken op Veen 1 4,6 4,9 4,4 4,4 6) 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2-4,7 3,9 3,9 7) TOTAAL 1.092, , , ,9 7,9-5,1-1) De ramingen zijn inclusief 8,3 mln afkoop toekomstig onderhoud. 2) Koegraszeedijk is versterkt over een lengte van 0,85 km; dat is inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) De geprognosticeerde herstelkosten voor de secties 8a & b zijn subsidiabel; de geprognosticeerde uitgaven zijn opgehoogd met deze kosten. 4) Betreft de kosten voor zowel het HWBP-2 als (n)hwbp, exclusief kosten Dijken op Veen 5) Markermeerdijk Marken is nog niet overgedragen aan HHNK; de projectuitgaven zijn nog niet bekend. 6) De gerapporteerde projectuitgaven voor het praktijkonderzoek Dijken op Veen komen grotendeels voor rekening van het Rijk. 7) De gerapporteerde projectuitgaven voor Dijken op Veen 2 komen volledig voor rekening van het Rijk. Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde): Q versus Q2-2015, PIB en vigerende raming. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q en de vigerende raming 3 De mutaties van de huidige rapportageperiode ten opzichte van de vorige periode en de vigerende raming zijn als volgt opgebouwd: Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk ( 2,6 miljoen lager dan in Q2-2015): De kosten van de aannemer zijn lager dan verwacht als gevolg van weinig meer-/minderwerk en vrijvallende risicoreservering. Het ontvangen voorschot is hoger dan het uiteindelijke investeringsbedrag. In Q wordt het overblijvende bedrag na de accountantscontrole en definitieve beschikking door HHNK terugbetaald. 3 Mutaties kleiner dan 0,5 mln worden niet toegelicht.

17 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 17 van 38 Koegraszeedijk ( 0,6 mln lager dan in Q2-2015): De kosten van de aannemer zijn lager dan verwacht als gevolg van weinig meer-/minderwerk en vrijvallende risicoreservering. Ook bij dit project is het ontvangen voorschot hoger dan het uiteindelijke investeringsbedrag. In Q wordt het overblijvende bedrag na de accountantscontrole en de definitieve beschikking door HHNK terugbetaald. Zwakke Schakels Noord-Holland ( 4,7 mln lager dan in Q2-2015) De raming is verlaagd doordat de reservering voor onvoorziene kosten is verlaagd, het indexatievoordeel voor een hoger bedrag is geprognosticeerd en de prognose van de nadeelcompensatie is verlaagd Kasritme uitgaven De vigerende programmaraming voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Texel is mln. De huidige prognose voor het programma is mln. Kasreeks UITGAVEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q2-2015, PIB en vigerende scope Kasritme subsidie-ontvangsten De vigerende subsidieontvangsten voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Waddenzeedijk Texel zijn mln. In de Q rapportage worden de kasstromen van beide programma's gescheiden. De prognose per eind september 2015 bedraagt mln. De prognose is ten opzichte van de vorige rapportage lager doordat van enkele projecten de totale kosten lager zijn geraamd ( 8 mln) en doordat bij project Prins Hendrikzanddijk in deze rapportage de inkomsten zijn opgenomen voor het bedrag waarover zekerheid bestaat (verlaging 7,3 mln). De totale ontvangsten zijn circa 11 mln lager dan de totale uitgaven. De belangrijkste oorzaken zijn: bij Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam worden lagere ontvangsten veroorzaakt door de eigen bijdrage in de koppelstukken ( 2,1 mln); bij Waddenzeedijk Texel worden lagere ontvangsten veroorzaakt door de eigen bijdrage in de koppelstukken ( 0,6 mln); bij Prins Hendrikzanddijk Texel is een tekort gerapporteerd, omdat er nog geen overeenkomst is met de financiers over het tekort in de totale financiering van 7,3 mln; bij Hoogwaterkering Den Oever betaalt HHNK een eigen bijdrage van 0,6 mln in de hogere voorbereidingskosten.

18 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 18 van 38 Kasreeks ONTVANGSTEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 5: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: prognose Q versus Q2-2015, PIB en vigerende raming. 1.3 Projecten HWBP-2 De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen. Voor de detailinformatie wordt verwezen naar de separate kwartaalrapportages per project Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk Fase: Financiële afronding Afgekeurd op: Stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Dijk veilig: 15 oktober 2014 De laatste discussies met de aannemer over meerwerk zijn afgerond. De financiële afronding met het PB vindt plaats voor eind De accountantscontrole heeft op 4 september 2015 plaatsgevonden. De accountantsverklaring is zonder opmerkingen op 24 september jl. ontvangen. Het project is in september geëvalueerd. Leerpunten worden binnen de afdeling HWBP gedeeld in de vakgroep projectmanagement. Aandachtspunten voor de komende periode: financiële afronding met het PB (Q4-2015). W2-036 Texel De Prins Hendrikzanddijk (ZOP) en de dijkversterking Waddenzeedijk Texel zijn in Q2-2013, na ondertekening van de realisatieovereenkomst voor de Prins Hendrikzanddijk, administratief en juridisch gescheiden. Reden was dat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel.

19 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 19 van 38 W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3b Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km Het ontwerpprojectplan Texel, de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport (MER) hebben van 20 mei tot en met 30 juni 2015 ter visie gelegen. Er zijn negen zienswijzen ontvangen. De nota van beantwoording zienswijzen is geschreven en besproken met onze partners (provincie, gemeente, bevoegde gezagen). Daarnaast zijn projectplan, vergunningen en MER definitief gemaakt. Er is een positief toetsadvies van de commissie m.e.r. Begin september 2015 is de procedure gestart voor vaststelling van deze producten door directie, dagelijks en algemeen bestuur. Op 9 september 2015 is de commissie Waterkeringen en Wegen over het project geïnformeerd. Verwacht wordt dat de stukken op 18 november 2015 worden voorgelegd aan het CHI. De bij het PB ingediende VTW voor de 50 meter dijk is afgewezen. Er worden maatwerkafspraken gemaakt tussen HHNK, PB HWBP-2 en PD HWBP over de toedeling van kosten en risico's voor dit stuk dijk. Er zijn afspraken gemaakt over de financiering van de vispasseerbaarheid van de gemalen Dijkmanshuizen en Eijerland en kostenverdeling van diverse kunstwerken tussen PB, PD en HHNK. Vispasseerbaarheid van gemaal Dijkmanshuizen is geen bestaande functie en daarom niet subsidiabel. Dit wordt betaald door HHNK. Gemaal Eijerland is eenzijdig vispasseerbaar en wordt tweezijdig vispasseerbaar. Dit wordt gefinancierd vanuit HWBP-2. Verder zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor nieuwbouw van de gemalen. De afronding van de planprocedure en de dialoog met marktpartijen ten behoeve van de aanbesteding loopt. De eerste dialoogfase met vijf marktpartijen is begin juli afgerond. Na beoordeling van de producten van de vijf gegadigden, zijn drie partijen geselecteerd voor de tweede fase van de concurrentiegerichte dialoog. De tweede fase is in Q gestart en leidt begin december tot biedingen en volgens planning medio februari 2016 tot gunning. Het contactmoment C4b (oordeel over zorgvuldigheid van het aanbestedingsproces) is gepasseerd. Aandachtspunten voor de komende periode: - in procedure brengen definitief projectplan, MER en vergunningen (contactmoment C3b, Q1-2016); - afronden tweede dialoogfase.

20 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 20 van 38 W2-036b Prins Hendrikzanddijk (Zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel, Pilot ZOP) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 3,2 km Het adviesgroepoverleg voor lokaal betrokkenen wordt ingepland als er voldoende van belang zijnde nieuwe informatie is over de stand van zaken van de Prins Hendrikzanddijk. Het vinden van een zandwinlocatie op de Noordzee en het uitvoeren van daarvoor noodzakelijk onderzoek (explosieven, archeologie etc.) is gestart. Met RWS zijn de eerste gesprekken gevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een ontgrondingsvergunning. Voorstellen over te maken financiële afspraken over opgetreden exogene risico's worden besproken met het PB, provincie, gemeente en HHNK. Besluit over consequenties van wetswijzigingen op de HWBP-2- bijdrage aan de Prins Hendrikzanddijk is uiterlijk Q voorzien. Aandachtspunten voor de komende periode: - overleg met bevoegd gezag vervolgen over strategische keuzes maken ten aanzien van de Natuurbeschermingswetvergunning; - vervolg uitwerken inkoop- en contractstukken en start contactmoment C4a; - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging (Q3/Q4-2016); - voorbereiden bestuurlijke besluitvorming HHNK in Q W2-080 Koegraszeedijk De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder het (n)hwbp. Fase: Realisatie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m (n)hwbp Mijlpaal: eindafrekening Q Start realisatie: Q Dijk veilig: medio 2015 Het contactmoment C6 heeft op 2 september 2015 plaatsgevonden. Dit is door het MT PB op 30 september 2015 geaccordeerd. De brief van het PB wordt begin oktober 2015 verwacht. De meerwerkdiscussies met de aannemer zijn afgerond. De financiële afwikkeling met het PB is gepland in december Aandachtspunten voor de komende periode: financiële afwikkeling met het PB; eindevaluatie project.

21 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 21 van Hoogwaterkering Den Oever W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (HDO) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Hoogte Dijklengte: 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Om Den Oever meer bekendheid te geven heeft de gemeente Hollands Kroon besloten het gebied aantrekkelijker te maken en het programma 'Waddenpoort Den Oever' in het leven geroepen. Het doel van dit programma is een duurzame ontwikkeling van de economie en recreatie in en om Den Oever. Het programma loopt tot circa 2020, dus deels gelijktijdig met het dijkversterkingsproject. Tegen deze achtergrond is de samenwerkingsovereenkomst gemeente Hollands Kroon HHNK opgesteld en op 1 september 2015 bekrachtigd. Hierin worden afspraken vastgelegd over de wijze waarop de gemeente en HHNK met elkaar omgaan tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterkering Den Oever en over de wijze waarop het toekomstig beheer en onderhoud wordt geregeld. Het is noodzakelijk dat een aantal RWS-havendammen worden versterkt om de versterking van de Havendijk zo optimaal mogelijk uit te voeren. De directeur-generaal van RWS heeft zich bereid verklaard de werkzaamheden ten behoeve van de versterking van de Havendammen Den Oever op te nemen in het Rijkscontract voor de Afsluitdijk en uiterlijk in 2019 gerealiseerd te hebben. HHNK en RWS hebben op 25 september 2015 in de realisatieovereenkomst vastgelegd aan welke eisen de versterking moet voldoen en hoe realisatie van deze versterking wordt gefinancierd. Ook worden de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de realisatie, beheer en onderhoud van de Havendammen Den Oever vastgelegd als onderdeel van of verbandhoudend met het Rijkscontract. Doordat de bestaande Havendijk buitenwaarts wordt verhoogd en verbreed, wordt het buitendijks gelegen haventerrein kleiner. Een groot aantal partijen (HHNK, gemeente Hollands Kroon, Vereniging Industriegroep Haven Den Oever en de visserij) heeft afspraken gemaakt hoe de compensatie voor het verlies aan haventerrein als gevolg van het dijkversterkingsproject optimaal wordt ingevuld. In verband met de subsidieverstrekking ziet het PB graag dat deze afspraken worden vastgelegd in de Overeenkomst functionaliteiten Haven Den Oever. Hiermee is het draagvlak van alle betrokken partijen geborgd in de overeenkomst die op 25 september jl. is getekend. Op het haventerrein nabij de visafslag is in een gebied van circa 200 m 2 bodemverontreiniging aanwezig. Ten behoeve van de dijkversterking wordt deze grond vooraf tot 1 meter diepte gesaneerd. In september 2015 is opdracht gegeven deze activiteit uit te voeren. De werkzaamheden zijn voor medio oktober afgerond. De ontwerp-planproducten zijn opgesteld, becommentarieerd door de bevoegde gezagen en voorzien van een positief advies door de adviesgroep (vertegenwoordiging van belangenorganisaties Den Oever). Deze planproducten worden in november 2015 voor bestuurlijke besluitvorming aangeboden. Aandachtspunten voor de komende periode: uitvoering nadere robuuste analyse naar impact nieuwe normering; onderzoeken mogelijkheid gefaseerde gunning; behalen contactmoment C3a; start opstellen contractdocumenten.

22 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 22 van Projectcluster Markermeerdijken W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: Definitieve gunning in Q Start realisatie: Q Dijk veilig: 2021 In Q stond het onderzoek naar het effect van pompen op de dijkversterking centraal. Dit onderzoek is in nauwe samenwerking (JointFactFinding) met de omgeving uitgevoerd. Op 10 september jl. is het resultaat van het pompenonderzoek teruggekoppeld aan de adviesgroep Markermeerdijken. De uitkomsten van het pompenonderzoek, het ENW-advies en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie ter harte nemend, heeft de minister besloten dat zij, uit het oogpunt van zorgvuldigheid, in september nog geen besluit neemt over de peilverlaging door pompen. Zij heeft Rijkswaterstaat gevraagd, samen met HHNK, de komende tijd de resterende vragen rond het pompenonderzoek te beantwoorden, inclusief de kansrijkheid van 'bewezen sterkte'. De nieuwe normering en de toepassing ervan is in Q beoordeeld door een impactanalyse. In het kader van het onderzoek naar het effect van pompen op de dijkversterking Markermeerdijken is de nieuwe normering, naast Dijken op veen en het toepassen van het rekenmodel Plaxis, een van de mogelijke optimalisaties. Uiterlijk 15 december 2015 neemt de minister een besluit of de peilverlaging door pompen wel of niet deel gaat uitmaken van de opdracht aan de alliantie. Omdat de keuze voor pompen een ingrijpende systeemwijziging betekent, zullen in die afweging ook andere belangen en belanghebbenden worden betrokken. Het governancespoor en het inrichten van de organisatie aan zowel de alliantiekant als de opdrachtgeverskant ligt op koers. De governance is getoetst en afgestemd met het PB en in het directieoverleg HHNK op 1 september 2015 vastgesteld. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt en is het vertrouwen in de uitvoeringsorganisatie uitgesproken. Ook is in september het management van de directie Water van HHNK de dijk opgegaan om kennis te nemen van de uitdagingen van het project. Gedeputeerde Loggen heeft op 10 juli op de dijk kennis gemaakt met diverse stakeholders. Daarnaast hebben op 31 augustus commissieleden van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Marken en de Markermeerdijken. Zij hebben een gesprek gehad met leden van de Eilandraad (Marken) en leden van de Adviesgroep Markermeerdijk. Op 4 september 2015 is de Adviesraad Kwaliteit op bezoek geweest om kennis te nemen van de werking van het alliantiecontract. Deze adviesraad bereidt daarnaast een advies voor ten behoeve van de Stuurgroep HWBP-2 over geïntegreerde contracten binnen het HWBP-2. In het aanbestedingsspoor is de laatste check van het contactmoment C4b (oordeel over zorgvuldigheid van het aanbestedingsproces) met complimenten van het PB voor het proces, succesvol afgerond. De beoordeling van de inschrijvingen is op 18 augustus 2015 de kluis ingegaan bij de notaris, in afwachting van het 'nut & noodzaak-onderzoek'. Op 15 september jl. is de winnaar van de aanbesteding bekendgemaakt. Als beste inschrijver van de aanbesteding is een consortium naar voren gekomen onder leiding van Boskalis Nederland BV, met consortiumpartners KWS Infra BV en Van Hattum en Blankevoort BV.

23 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 23 van 38 Het vervolgonderzoek Dijken op veen is nog niet geheel afgerond. De eerste uitkomsten laten zien dat positieve effecten minder groot zijn dan eerder verwacht. Besluitvorming over te gebruiken parameters voor het rekenen met deze methode wordt in Q verwacht. Aandachtpunten voor de volgende periode: afsluiten van een voorloopovereenkomst met de winnaar van de aanbesteding; besluitvorming in december rond de definitieve gunning; afhechten restvragen pompenonderzoek conform advies begeleidingsgroep; inrichten van de alliantie Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Start uitvoering: Q Mijlpaal: Einde realisatie: Q Dijk veilig: Q Realisatie Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel 11 km Q Projectplan onherroepelijk Het streven is om nog dit jaar het contactmoment C6 te doorlopen en alle kosten af te rekenen. Dat wil zeggen de gerealiseerde kosten en de kosten die nog verwacht worden voor onder andere monitoringsverplichtingen en nadeelcompensatieclaims. Risico hierbij is dat het PB en HHNK het eens moeten worden over de hoogte van de af te kopen stelposten. Het projectteam en het PB spannen zich in om dit mogelijk te maken. De opdrachtnemer is nog bezig met de laatste werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het nieuwe gebied. Ook plant de opdrachtnemer nog een deel van het helmgras aan. Afronding van de laatste werkzaamheden is voorzien in november 2015, waarna de onderhoudsfase van het contract ingaat. Hierna wordt het IPM-team ontbonden. De voorbereiding van de overdracht naar beheer loopt voorspoedig. Aandachtspunten voor de komende periode: realisatie inrichting van het nieuwe gebied; afronding helmbeplanting; publieksoplevering van het project op 11 oktober 2015; einde realisatie, start onderhoudsfase Dijken op veen W2-004P2 Dijken op veen 2 (Dov2) Het project is binnen budget en conform planning en kwaliteitseisen afgerond. De accountantscontrole is voltooid en de eindafrekening met het PB heeft plaatsgevonden. Dit project wordt in de volgende HWBPrapportage niet meer toegelicht, maar meegenomen bij het project Markermeerdijken.

24 Registratie Datum 30 september 2015 Pagina 24 van 38 (n)hwbp