BUNDEL COMMISSIE BESTUUR. 19 januari 2012

Transcriptie

1 BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 19 januari 2012 GRIFFIE HENGELO

2

3 Aan de leden van de raadscommissie Bestuur RAADSCOMMISSIE BESTUUR Onderwerp Uitnodiging commissievergadering Bestuur 19 januari 2012 Datum 4 januari 2011 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Bestuur op donderdag 19 januari 2012 om uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Agenda: Portef.h. 1 Opening en mededelingen van de voorzitter 2 Vaststellen van de agenda 3 Stukken ter informatie Zie voor de lijst met stukken ter informatie onderaan deze agenda. De betreffende stukken liggen ter inzage in de leeskamer. 4 Verslag vergadering 8 december 2011 en bijbehorende actielijst Eventuele tekstuele opmerkingen s.v.p. uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar raadsgriffie@hengelo.nl 5 Mededelingen van het college 6 Actualiteiten en vragen van de commissie S.v.p. vragen op de dag van de vergadering voor uur aanleveren bij de commissiegriffier via raadsgriffie@hengelo.nl 7 Regionale Samenwerking Zie brief van de colleges van de NT-gemeenten van 11 oktober Kerckhaert D.m.v. een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over voorgenomen intensivering van de samenwerking tussen de NT-gemeenten. De commissie wordt gevraagd nader van gedachten te wisselen over de reikwijdte en de strekking van de samenwerking en over de gewenste raadsbetrokkenheid bij het vervolg. 8 Grondslagen herziening grondexploitaties per (11G202028) De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om in te stemmen met de grondslagen voor herziening van de grondexploitaties, kennis Mulder Bezoekadres Behandeld door Hazenweg 121 G.J. van den Berg adres Tel j.vandenberg@hengelo.nl

4 Bladnummer:2 te nemen van de werkwijze bij kostenraming en in te stemmen met omschreven gedragslijnen bij het opstellen van de herziening grondexploitaties. 9 Brief Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (451371) De commissie krijgt de gelegenheid om de brief van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (van 1 november 2011) te bespreken. 10 Rondvraag Bron Voor u liggen de volgende stukken ter informatie in de leeskamer: a) Openbaar Declaratie Register (11G201708) b) Bestuursvoorstel Implementatieplan RUD Twente (11G201774) c) Verslag Regionaal College Politie Twente, van 7 nov 2011 Voor alle agendapunten geldt dat technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail (raadsgriffie@hengelo.nl), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, namens deze, Josien van den Berg Commissiegriffier

5 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 8 december 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Verslag De heer K. Mulder De heer G.J. Eeftink De heer I. Cetinkaya (D66), Mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink (Burger- Belangen), de heer W. Dragt (CDA, vanaf uur), de heer R.J. Fens (VVD), de heer W. L. M. van den Heuvel (SP), de heer G. Knegt (Pro Hengelo), de heer J. Kruiskamp (CDA), de heer A. Otten (VVD), mevrouw E.J. Prent (PvdA), de heer W. Winter (PvdA). De heer F. A. M. Kerckhaert (burgemeester) De heer W. Mulder (wethouder, Burgerbelangen) De heer F. P. van den Muijsenberg (Kantoorprofs) 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij meldt de afmeldingen van de heer W. Jager (GroenLinks) en S.M.A. Horsthuis (VVD), de laatste wordt vervangen door de heer R.J. Fens. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd 3. Stukken ter informatie De heer Kerckhaert meldt over TEN-T Trans-Europese Netwerken voor Transport (stuk ter inzage) mee de Europese Commissie recent de tien belangrijkste transportcorridors in Europa heeft vastgesteld. Daarop staat voor het eerst de Oos-Westlijn die ook langs Hengelo loopt en die betrekking heeft op autosnelwegen, treinverbindingen en waterwegen. Dat betekent dat voor deze corridor tot 2020 mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies open staan. Samen met de regio Münster-Osnabrück en Euregio gaat Hengelo daar ook echt werk van maken. 4. Verslag vergadering 25 oktober 2011 en bijhorende actielijst Het verslag worden zonder wijzigingen goedgekeurd. Geconcludeerd wordt dat alleen punt 5 (leges ID-kaart), na de bespreking op deze vergadering, van de actielijst kan. Het punt over het actief aandeelhouderschap Twence blijft staan en krijgt een nieuwe termijn. 5. Mededelingen van het college De heer Kerckhaert meldt over de mogelijkheid van winning van steenkoolgas in de omgeving dat degene die hiervoor een vergunning had aangevraagd, Queensland Gas Company Limited, deze aanvraag heeft ingetrokken, wat inhoudt dat dit dossier dus is gesloten. De heer Kerckhaert meldt dat de bezorging van het Hengeloos Weekblad goed verloopt. Het blad komt wekelijks binnen de gemeente Hengelo en Borne bij huishoudens en heeft een dekkingsgraad van 95%. Er zijn slechts een gering aantal klachten over de bezorging. Bij de gemeente zijn sinds in maart 2011 met de verspreiding werd begonnen maar 54 klachten binnengekomen, bij de redactie van het weekblad komen wekelijks 27 klachten binnen. Dat betekent dus zo'n 29 klachten per week. Er is dus geen aanleiding nu extra actie te ondernemen. Volgend jaar zullen studenten van de UT een onderzoek starten naar de informatiebehoefte van de bewoners. Daarbij kan een vraag over de bezorging van het HW worden meegenomen. Mevrouw Doornbos merkt op dat bewoners met een Nee/Nee-sticker daardoor de milieufolder niet hebben ontvangen en dus essentiële informatie hebben gemist, Ze vraagt bij de verzending van de pasjes, wat op naam en adres geschiedt, deze folder nogmaals mee te sturen. De heer Fens vraagt of HW nabezorgt zodat bezorgklachten snel kunnen worden opgelost. De heer Kerckhaert antwoordt dat hij niet weet of dat het geval is. Wel is hem bekend dat er in de stad een twintigtal afhaalpunten zijn waarnaar verwezen kan worden. Hij zegt toe na te gaan hoe bezorgklachten worden afgehandeld. De heer Cetinkaya informeert of er een minimum aantal bezorgklachten is vastgesteld om wel nadere actie te gaan ondernemen. De heer Kerckhaert antwoordt dat zo'n vast aantal niet is vastgesteld. De heer Mulder meldt dat de aandeelhoudersvergadering van Twence van 13 december as. waar het Strategisch Plan zou worden vastgesteld, is verschoven naar 12 april 2012, zodat Commissie Bestuur 1/3

6 gemeenteraden meer tijd hebben hun standpunt ten aanzien van dat Strategisch Plan te bepalen. De heer Mulder deelt mee dat er in de 12e wijziging van de Beleidsbegroting twee onderdelen zijn waarop hij de commissie opmerkzaam wil maken. Het eerste punt betreft de afrekening van het project Femme, dat een aantal jaren gelopen heeft en waarop de gemeente al jarenlang met Nordrhein-Westfalen in dispuut was over de afrekening. Dat dispuut is nu geschikt, wat betekent dat voor een bedrag van ,- een begrotingswijziging nodig is. Hij deelt mee dat uiteindelijk de teller substantieel lager zal eindigen. De schikking is nu ,- en er wordt met NRW nog onderhandeld over de boeterente. De gemeente heeft goede redenen te veronderstellen dat deze boeterente zal komen te vervallen, bovendien zal de subsidie vanuit de provincie voor een bedrag van ,- in mindering worden gebracht, zodat uiteindelijk een bedrag van ,- overblijft. Voor Femme was indertijd een voorziening getroffen, die in 2007 door de Gemeenteraad is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het lijkt gepast nu vanuit de Algemene Reserve een nieuwe voorziening te treffen. Dat moet nog dit jaar gebeuren.. De heer Knegt vraagt een nadere toelichting over welk bedrag de voorziening gaat. De heer Mulder antwoordt dat voor de voorziening een bedrag van ,- wordt gevraagd, maar dat in de toelichting op de brief die naar de raad wordt gestuurd staat vermeld dat de daadwerkelijke restitutie ,- bedraagt en dat de omvang van de rentevergoeding nog niet vast te stellen is. Vooralsnog wordt het maximaal mogelijk bedrag opgenomen. Hij zegt dat echter er zeker van uitgegaan mag worden dat de daadwerkelijke omvang van de terugbetaling aanzienlijk lager zal uitvallen. Hij stelt voor de raadsvergadering nog een brief over het onderwerp te versturen. De heer Knegt merkt op dat de wethouder dan in de brief ook uiteen moet zetten waarom het bedrag van de voorziening dan zoveel hoger moet zijn dan de uiteindelijke betaling die verwacht wordt. De raad heeft zich al enige malen uitgesproken tegen dergelijke ruime voorzieningen. De heer Mulder antwoordt dat op moment dat de begrotingswijziging werd opgesteld uitgegaan moest worden van dat bedrag van ,- maar dat snel duidelijk werd dat het bedrag substantieel lager uitvalt. Hij zegt dat niet meer uit de Algemene Reserve zal worden gehaald dan strikt nodig is om de rekeningen te kunnen betalen. Wat niet nodig is blijft in de Algemene Reserve. Mevrouw Prent vraagt deze laatste opmerking expliciet te vermelden in de brief die de wethouder rondstuurt, zodat hierover geen verders discussie kan ontstaan. De heer Mulder zegt toe deze opmerking in de brief op te nemen. De heer Mulder vervolgt met de tweede begrotingswijziging die gaat over het warmtenet. Hij deelt mee dat wethouder Oude Alink in de commissie Fysiek al heeft aangekondigd dat het bedrijfsplan dit jaar niet meer kan worden behandeld. Bij dat bedrijfsplan zat ook de vaststelling van de begroting 2011 van het warmtenet. Om niet te belanden in onrechtmatig handelen dient nog dit jaar die begroting te worden vastgesteld, zodat is besloten deze op te nemen in de 12e wijziging van de Beleidsbegroting. Bij het raadsvoorstel zit daarover een aanvullende notitie. Hij voegt toe dat dit onderwerp normaal eerst in de commissie besproken dient te worden, maar dat het onderwerp zich pas aandiende nadat de vergaderstukken voor deze commissie waren aangeboden. Iets dat normaal gesproken geen probleem oplevert, maar omdat nu een jaargrens wordt gepasseerd voordat het wel in de commissie kan worden besproken, is deze oplossing gekozen. De heer Knegt laat weten dat dit formeel gesproken niet kan. De raad wordt nu gevraagd geld ter beschikking te stellen voor een begroting warmtenet die de raad niet kent. De raad dient zich eerst te buigen over de vraag wat ze vindt van de uitgangspunten van het warmtenet. Aansluitend wordt gediscussieerd wat de mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan enerzijds de noodzaak dit punt in 2011 via een begrotingswijziging te hebben geregeld en anderzijds tegemoet te komen aan de constatering dat de commissie niet gepasseerd kan worden. Besloten wordt dat het presidium zich hierover buigt in de vergadering van maandag 12 december. Een technisch beraad om het waarom van deze begrotingswijziging toe te lichten zou dan op 19 kunnen worden gepland. In de raadsstukken bij de 12 e Begrotingswijziging dient een aanvullende notitie / brief te komen met alle noodzakelijke informatie. De heer Knegt legt zich hierbij neer, maar laat ook weten dat hij zwaar bezwaar aan tekent tegen deze manier van handelen. Hij wil van de wethouder een schriftelijke verklaring waarom het perse op deze manier moet en waarom het college niet in staat is gebleken om er voor te zorgen dat de Commissie Bestuur 2/3

7 commissie zich hierover kan uitspreken. Nu wordt het als een terloopse mededeling gedaan, wat hij ongehoord vindt. Hij laat weten niet te weten hoe zijn fractie hiermee in de raad zal omgaan. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie De heer Fens vraagt aandacht voor de brief die hij als lid van de Trefpuntcommissie heeft geschreven over het niet goed functioneren van het Trefpunt. Dit Trefpunt is opgericht door de raad en heeft als doel er voor te zorgen dat de raad nog voordat iets in de gemeenteraad of een raadscommissie wordt besproken te worden geïnformeerd hoe daarover door de bevolking of relevante organisaties wordt gedacht. Het Trefpunt kan daarvoor samenkomsten in de stad organiseren, waarvoor men onderwerpen bij de Trefpuntcommissie kan aandragen. Omdat het een bespreking is over zaken die nog niet in commissies of raad zijn besproken, is het college slechts dienen en zeker niet leidend. Ook besluitvorming in het college heeft immers nog niet plaatsgevonden. Via de griffier heeft het college laten weten de skatebaan en de wijkwelzijnsvoorzieningen niet in het Trefpunt behandeld te willen zien. Bij dat laatste onderwerp wordt aangegeven dat de reden hiervoor is dat het beleid niet uitontwikkeld is. Hij merkt op het de meeste leden van de Trefpuntcommissie zich hierbij hebben neergelegd, wat hij zeer betreurt. Door de handelswijze van het college worden burgers nu de mogelijkheid tot inspraak in een vroeg stadium ontnomen. Ook gaat de actualiteit verloren, zodat de bijeenkomsten minder aantrekkelijk worden voor burgers en media. Hij stelt dat het Trefpunt nieuw leven ingeblazen moet worden. Op de eerste plaats door hen gelegenheid te geven de skatebaan en wijkwelzijnsvoorzieningen op de agenda te plaatsen. Op de tweede plaats en van groter belang, het college moet bevestigen dat ze de Trefpuntcommissie in haar waarde laat en zonder last of ruggespraak laat functioneren. Hoewel het gebruikelijk is dat moties over bestaand beleid overbodig worden verklaard, zal hij toch in de raad een motie indienen. Hij vraagt over dit onderwerp de mening van de commissie te willen horen en desgewenst die van het college. Binnen de commissie Bestuur deelt men de mening dat het Trefpunt inderdaad niet goed functioneert. Er wordt op gewezen dat blijkbaar burgers nog te weinig de weg weten te vinden om onderwerpen aan te dragen. Er wordt ook op gewezen dat de agenda wordt bepaald door de Trefpuntcommissie en dat probleem zoals de heer Fens dat schetst op de eerste plaats een intern probleem van de commissie is. Alle leden van de Trefpuntcommissie zitten daar zonder last en ruggespraak en het college heeft niets te beslissen over de agenda. Elk commissielid kan prima zijn eigen afweging maken en de verantwoordelijkheid dragen voor hun keuze. Diverse leden van de commissie Bestuur zijn van mening dat de heer Fens met zijn betoog een verkeerde suggestie geeft over het functioneren van de andere leden van de Trefpuntcommissie, deze in wezen hier publiekelijk afvalt en zijn optreden hier beschamend vinden. Ze geven de heer Fens de aanbeveling dit probleem eerst intern in de Trefpuntcommissie aan de orde te stellen om te zorgen dat men daar weer op één lijn zit. Wel wordt opgemerkt dat het college wellicht soms iets te dringend met een advies komt en er goed aan doet zich terughoudend op te stellen. De heer Kerckhaert laat weten dat hij als voorzitter van de raad het Trefpunt belangrijk vindt en dat hij als lid van het college ook zeker nooit de bedoeling heeft onderwerpen tegen te houden. Over de wijkwelzijnsvoorzieningen zou eerst een Trefpunt plaatsvinden, maar op verzoek van het CDA is toen in de raadscommissies over het onderwerp gesproken omdat over het onderwerp al een brief naar de wijkwelzijnverenigingen was gestuurd. Door wethouder Lievers is toen opgemerkt dat het onderwerp dan eigenlijk niet meer past bij het Trefpunt. Ten aanzien van de skatebaan werd men geconfronteerd met de terechte afweging vanuit de Trefpuntcommissie dat er wel iets moet liggen aan de hand waarvan men de discussie kan voeren. Deze stukken zijn er nog steeds niet. Ten onrechte wordt aan de hand van deze twee zaken geconcludeerd dat het college zich met de agenda bemoeid. Hij sluit af met de opmerking dat ook het college ziet dat het Trefpunt niet goed functioneert en dat ze dat betreurt. Vanwege de brief van de heer Fens heeft hij het initiatief genomen in contact te komen met de heer Leo Janssen, de voorzitter van de Trefpuntcommissie. Dat heeft geresulteerd in de afspraak dat hij binnenkort met (een deel van) de Trefpuntcommissie overleg heeft om te kijken wat er kan worden gedaan om de zaak weer vlot te trekken. De commissie Bestuur laat weten in te stemmen met dit initiatief en het te ondersteunen. 7. Regionale samenwerking De heer Winter laat weten dat er van de bespreking in de Regioraad van 16 november jl. een terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de commissie. De heer Winter deelt mee dat de vergadering van de Aandeelhoudersvergadering Twence is uitgesteld naar 12 april jl. (zie ook Mededelingen College, pagina 1). Aan de hand van deze Commissie Bestuur 3/3

8 opmerking wordt vastgesteld dat het punt op de Actielijst blijft staan, maar de datum moet worden aangepast in 'maart 2012". 8. Leges ID-kaart (453595) De heer Knegt laat weten dat een prima oplossing is gevonden voor het probleem dat hij op de vorige vergadering heeft aangekaart. De heer Otten vraagt het college hoe ze de extra uitgaven van ,- denken af te dekken. De heer Mulder antwoordt dat het verschil via de begroting van Burgerzaken moet worden opgelost. Hij meldt dat daar de laatste weken veel omzet wordt gehaald, wat zeker tot 31 december nog zal doorgaan. Door het rijk is namelijk besloten dat het nieuwe tarief voor een ID-kaart voor kinderen jonger dan 14 jaar wordt verhoogd van 9,- naar 30,-. Bovendien heeft het rijk besloten dat bijschrijvingen in het paspoort van kinderen jonger dan 14 jaar vanaf 26 juni 2012 niet langer geldig zijn. Vanaf die datum moeten kinderen een eigen ID-bewijs hebben. De gemeente heeft alle ouders met kinderen aangeschreven en geadviseerd snel tegen het tarief van 9,- een ID-bewijs te kopen. Dat levert extra omzet op, waaruit het extra bedrag van ,- kan worden betaald. 9. Digitaliseringprogramma rond het raadswerk (445243) Uit de eerste termijn komen de volgende opmerkingen naar voren: - De heer Kruiskamp vraagt of iedereen moet overstappen op de nieuwe apparatuur voor dat ruime jaar voordat per 1 oktober 2012 met de digitalisering wordt begonnen. - Mevrouw Prent noemt het een uitstekende ontwikkeling. Ze merkt op het een juiste vraag te vinden of voor dat ruime jaar de nieuwe apparatuur nog wel nodig is en zou het op prijs stellen als de kosten hiervan goed inzichtelijk worden gemaakt. - De heer van den Heuvel onderschrijft het een goede ontwikkeling te vinden, namelijk een bezuiniging en goed voor het milieu. Hij heeft echter wel een aantal kanttekeningen: (1) de kosten worden betaald uit de post 'vervanging notebooks', maar deze post is vorig jaar bij de vorige bezuinigingsronde geschrapt. ; (2) hoe zit het met de 'doorzoekbaarheid' van de digitale teksten? Het zou ontzettend lastig worden in notulen van voorgaande vergadering dingen nat te zoeken als dit aspect niet goed geregeld is ; (3) er wordt voorgesteld dat iedereen die aan het project meedoet naar eigen inzicht een apparaat aanschaft, wat de vraag opwerkt of alles bijna iedereen wel goed functioneert en ook of het niet een extra besparing oplevert als gestandaardiseerd wordt. De digitale stukken hoeven voor maar een soort apparaat geschikt te worden gemaakt en men kan die apparatuur in grote aantallen inkopen, wat goedkoper kan zijn ; (4) hij stelt voor dat mensen niet zelf aanschaffen, maar dat de gemeente zaken aanschaft en zaken in bruikleen aan raadsleden ter beschikking stellen ; (5) de deelname blijft ook in de nabije toekomst vrijwillig, zodat men tegelijkertijd ook met een papierstroom blijft zitten. Een flink deel van de bezuiniging gaat daarmee verloren. Er zal op een gegeven moment gekozen moeten worden ; (6) hij noemt als goed en goedkoop instrument voor de zoekfunctie om alles "in the cloud' te zetten, wat betekent dat men de vergaderstukken niet op de eigen apparatuur zet, maar alleen verbinding maakt met de server waarop alles te vinden is. Dat is praktischer en veiliger. - De heer Knegt heeft dezelfde vraag over het potje waaruit de operatie bekostigd wordt en dat ook naar hun mening al lang was wegbezuinigd. Hij stelt voor vanaf 2012 te experimenteren en vanaf de volgende raadsperiode helemaal digitaal te gaan. - Mevrouw Doornbos heeft de aanbevelingen een werkbezoek te brengen aan een gemeente als Enschede waar al ervaring met digitalisering is opgedaan en in de begeleidingscommissie voor het project mensen op te nemen die niet goed thuis zijn met computers. - De heer Cetinkaya dankt de griffier die een groot aantal vragen die zijn fractie heeft gestuurd, zo snel kon beantwoorden. Hij vindt het positief dat raadsleden tot 2014 nog in de gelegenheid zijn om met de papieren variant te blijven werken. Hij vraagt wat de gevolgen kunnen zijn van de opmerking "de medewerkers van de griffier zullen de raadsleden alleen nog maar ondersteunen in het digitale traject". - De heer Otten heeft de volgende vragen: (1) er wordt alleen gesproken over raadsleden. Hij vraagt wat de situatie wordt voor de fractievertegenwoordigers, die ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen ; (2) In bijlage 2 wordt gesproken over de herinrichting van de raadszaal. Hij vraagt of de informatie die hierin staat niet gedateerd is ; (3) Klopt het bedrag aan kosten van het project van 2 ton ; (4) Hij hoopt dat de toegankelijkheid van het systeem goed zal worden ; (5) In het voorstel staat dat een externe projectleider moet worden gezocht, wat leidt tot de vraag of deze expertise niet in huis is. De griffier geeft hierop de volgende antwoorden: - In 2014 kan worden overgestapt op digitaal werken als het experiment iedereen goed bevalt en vanaf 2014 is een bedrag beschikbaar voor de devices, als vervanging voor de laptops. De Commissie Bestuur 4/3

9 gemeente stelt in oktober 2012 geen device ter beschikking en geeft ook geen vergoeding aan raadsleden voor de aanschaf. Het uitgangspunt is dat raadsleden aan het experiment meedoen, die zelf al een device hebben aangeschaft. - De bedragen in het voorstel en dus ook de potjes waaruit het geld moet komen, zijn afkomstig van de afdelingen Financiën en ICT en moeten kloppen. Hij zegt toe deze bedragen te verifiëren.(red: het bedrag van voor 2014 is niet wegbezuinigd). - De doorzoekbaarheid van het digitale bestanden blijft een punt van aandacht. Hij brengt het punt nogmaals onder de aandacht van de ICT-mensen. - De suggestie om een standaard device te laten gebruiken wordt door ICT afgewezen. Mensen hebben de neiging bij voorkeur hun eigen device, waarmee men het prettigst werkt. - Bij de afdeling ICT zal een aantal reserve devices in voorraad zijn, zodat als mensen problemen hebben met hun eigen apparatuur ze voorlopig een device van de gemeente kunnen lenen. - Het is nog niet precies bekend hoe straks de ondersteuning van raadsleden die aan het experiment meedoen geregeld gaat worden. In de praktijk moet ook nog gekeken hoe ervaren mensen met apparatuur zijn en dus hoeveel ondersteuning ze nodig hebben. - Het streven blijft gericht op complete overgang naar digitaal, maar er wordt rekening gehouden met mensen die dit absoluut niet willen. Bovendien zijn er abonnementhouders, zodat voor hen de eerste jaren een papieren versie beschikbaar moet blijven. - Bij de inrichting van de raadszaal is er een goed inzicht wat hiervoor nodig is. Er is echter nog tijd om hierin verandering te brengen. Suggesties en opmerking zijn echter altijd welkom, richting de werkgroep automatisering raad/ griffier. Bij de nieuwe inrichting wordt rekening gehouden met zaken als radio- en TV-uitzending. - De fractievertegenwoordigers zitten niet in budget 2014, dat geldt alleen de raadsleden. Wethouder Mulder voegt hieraan toe dat de bundel raadsstukken die de fractievertegenwoordigers nu ontvangen ook uit de fractievergoeding wordt betaald. Datzelfde kan ook gelden als de fractie haar fractievertegenwoordigers in het project wil laten meedraaien. De heer Kerckhaert geeft de volgende aanvulling: - De operatie kan ondanks de huidige bezuinigingen doorgang vinden, er is budget voor. - Een apart punt van zorg is de klimatologische omstandigheden die gewenst zijn. Uitgangspunt is dat dit geen maximale score hoeft te zijn, een "zeven" moet ook voldoen zijn. Op dit punt zal aan het programma van eisen iets afgezwakt worden. De commissie gaat ermee akkoord dat het stuk als hamerstuk wordt ingebracht in de raad. 10. Benoeming accountantsfunctie (452994) De heer Otten merkt op dat er een vertrouwensrelatie moet zijn tussen gemeente en accountant en dat het dan beter kan zijn te werken met langere contracten. Hij vraagt of het mogelijk is te werken met een contract met een looptijd van zes jaar. De heer Dragt antwoordt dat een periode van drie jaar gebruikelijk, zodat met een uitbreiding naar vier jaar al tegemoet gekomen is aan de gedachte van de heer Otten. Hij merkt op dat de aanpassing technisch niet meer mogelijk is omdat de aanbestedingsprocedure is afgesloten. Mevrouw Prent merkt op dat vier jaar prima is en dat de extra periode van een jaar die nu is ingebouwd gelegenheid geeft goed te evalueren en de accountant "scherp te houden". De commissieleden sluiten zich aan bij de woorden van de heer Dragt en mevrouw Prent. Het stuk kan als hamerstuk in de raad worden behandeld. 11. Controleprotocol (453417) Mevrouw Prent merkt op het een helder en transparant stuk te vinden. Ze heeft een aanvullende opmerking over de toerekening van de personeelskosten. Daarbij is steeds aangedrongen op een heldere scheiding tussen de kosten voor eigen medewerkers en de kosten voor ingehuurde krachten. Ook is specifiek aandacht gevraagd voor de verschillende programma-onderdelen en voor de grondexploitaties. Bij dat laatste is algemeen bekend dat het aantal fte'ers minder wordt en dat minder aan grondexploitaties zal worden toegeschreven. Ze vraagt naar de voortgang. De heer Dragt meldt dat binnen de werkgroep is gekeken of nog extra aandachtpunten moeten worden meegenomen voor het controleprotocol van de accountant. De restpost (het aantal uren dat niet geboekt wordt op grondexploitatie of beleidsterreinen) was fors verminderd, maar kan beter inzichtelijk gemaakt worden. Hij vraagt de griffier dit punt met de accountant op te nemen. Commissie Bestuur 5/3

10 De griffier laat weten beide verzoeken met de accountant door te nemen. De heer Knegt merkt op de vraag van de heer Dragt prima te vinden, maar dat het ook een behoorlijke klus en dus kostenverhogend kan zijn. Indien dit het geval is, dient de raad daarover eerst goed gerapporteerd te worden. De heer Mulder merkt op dat de eerste van de zeven aandachtspunten de hardheid van de voorgenomen bezuinigingsvoorstellen betreft. In november 2011 bij het Herontwerp Vernieuwen en Bezuinigen zijn doelen gesteld voor 2012 en verder en nu wordt aan de accountant gevraagd om over de Jaarrekening 2011 de voortgang te rapporteren. Hij vraagt hoe dit bedoeld is. De heer Dragt merkt op dat dit een kwestie van formulering is. Het woord 'voorgenomen' is in de tekst niet correct en zou verwijderd moeten worden. Het stuk kan als een hamerstuk door de raad worden behandeld. 12. Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Commissie Bestuur 6/3

11 Actielijst Raadscommissie Bestuur na vergadering 8 december 2012 Nummer + Streef Datum corsanr. datum Opvoer Onderwerp/Aanleiding Actie Stand van zaken Wethouder 1. (366820) Tussenevaluatie raad Griffie De uitwerking van het politiek testament halverwege de raadsperiode evalueren. 2. (406317) Hengelose invulling actief aandeelhouderschap Twence PF N.a.v. stuk over overdracht aandelen Twence naar gemeenten volgt de vraag wat voor Hengelo "actief aandeelhouderschap" inhoudt. Ook in relatie tot de duurzaamheidsdiscussie. College gaat hierover met raad in gesprek, via een IBR/Technisch Beraad met een extern deskundige. Noot: dit staat gepland voor dinsdag 15 november (434946) Veiligheidbeleidsplan BVL T.z.t. zal het (regionale) veiligheidbeleidsplan besproken worden met de commissie. Daarin is aandacht voor de gewenste prestaties van de politie en de daarbij horende inzet van politiefunctionarissen. 4.(446820) Evaluatie cameratoezicht BVL In het voorjaar van 2013 wordt een evaluatie van het cameratoezicht t/m 31 dec 2012 met de commissie besproken. 5. (459640) Omslagrente PF De commissie ontvangt een notitie over de gevolgen van een mogelijke wijziging in de omslagrente van 5,5%. Daarin wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor zowel grondexploitaties als alle leningen ed van de gemeente wanneer de omslagrente wordt verhoogd of verlaagd 6. (459641) Algemene Reserve PF Notitie over algemene reserve ( mede in het licht van de resultaten van de stresstest) Actiepunten afgevoerd: n.v.t. Kerckhaert Kerckhaert Mulder Mulder

12

13 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad REG.NR. PORT.HOUD: Ke ONDERWERP: Brief Samenwerking Netwerkstad Twente d.d RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering JB Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie x Bestuur Fysiek Sociaal Datum: Agendapunt: 7 Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier:

14

15 Aan: de gemeenteraden van Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Telefoon 11 oktober Onderwerp Samenwerking Netwerkstad Twente Behandeld door E.A. Smit Geachte raadsleden, Sinds 2001 werken de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo samen op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied als Netwerkstad Twente. In 2006 heeft Oldenzaal zich aangesloten bij deze samenwerking. De afgelopen 10 jaren heeft deze samenwerking verschillende vormen gekend, waarvan de afgelopen jaren meer low profile. Actuele ontwikkelingen hebben de vijf colleges van B&W doen beseffen dat de gemeenten de samenwerking nu moeten intensiveren. De Netwerkstad Twente heeft immers, met meer dan inwoners en meer dan werkenden, de kritische massa en de bestuurskracht om samen meer te bereiken. Het is juist nu belangrijk dat de netwerkstad een krachtige eenheid laat zien op belangrijke onderwerpen die spelen. Die krachtige eenheid is belangrijk voor het stimuleren van economische ontwikkeling, behoud en groei van werkgelegenheid, het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven en voor een efficiënte service aan onze burgers. Daarnaast is het belangrijk in te spelen op de conjuncturele ontwikkelingen. Het beïnvloeden van de rijksagenda en het samen met onze partners werken aan de economische structuur is een gezamenlijke opgave die er ligt voor de Netwerkstad. De colleges van de Netwerksteden hebben afgesproken zich hiervoor in te zetten, waarbij onderling vertrouwen en respect voor ieders positie een belangrijke basis vormt. De colleges zijn van mening dat intensivering van de samenwerking in de netwerkstad uitstekend past in de regionale samenwerking. Afgesproken is alle regiogemeenten te betrekken bij de ontwikkelingen die een groter gebied raken dan de Netwerkstad Twente. Andersom werken de regiogemeenten aan een bundeling van shared servicetaken waarbij de steden zich hebben aangesloten. De Netwerkstad Twente werkt verder op vele aspecten al samen met de provincie Overijssel. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar versterking van de inzet van de provincie voor Twente met een krachtige samenwerking in de Netwerkstad Twente. Pagina 1 van 4

16 De vijf colleges in de Netwerkstad hebben onlangs de volgende afspraken gemaakt: Er wordt op korte termijn een economische visie opgesteld voor de gehele netwerkstad. Deze visie zal aan de gemeenteraden ter besluitvorming worden voorgelegd. Economie laat zich niet langs de gemeentegrenzen sturen, het huidige economische systeem kent al een grote verwevenheid op Twentse schaal en bedrijfsleven en werknemers zien Twente als één gebied. Het afgelopen jaar is al gewerkt aan een gezamenlijke bedrijventerreinenvisie, die in de vijf gemeenteraden is vastgesteld. Daarnaast wordt een kantorenvisie gemaakt. Deze en andere ontwikkelingen komen samen in een economische visie, opgesteld door Netwerkstad Twente, in samenwerking met de provincie en onze partners in de regio en samenleving. De Colleges hebben de principe-uitspraak gedaan dat de gemeentegrenzen, als het gaat om behoud van werkgelegenheid en het vestigen van bedrijven, geen rol zullen spelen. Het is met name als het gaat om economie noodzakelijk gezamenlijk eenduidige standpunten in te nemen, waarbij het economisch belang van de gehele regio de basis vormt. Het gemeentelijk belang is daaraan ondergeschikt. Acquisitie en accountmanagement zien de partners als een gezamenlijke opgave. Onderzocht wordt hoe de samenwerking op dit terrein kan worden versterkt en toe kan groeien naar 1 acquisitieteam voor de netwerkstad eind Intensievere samenwerking wordt ingezet op het terrein van ingenieurstaken, bestemmingsplannen, onderzoek en statistiek, vastgoedbeheer en cultuurmarketing om te zorgen dat ons culturele aanbod meer bekend wordt. Op deze terreinen lijkt een voor de hand liggend voordeel te kunnen worden bereikt door het benutten van elkaars deskundigheid, het gezamenlijk werken aan elkaars projecten, het bundelen van juridische kennis en het voorkomen van versnippering in activiteiten. De afspraken die zijn gemaakt zullen door een programmamanager in nauwe samenwerking met bestuurlijke trekkers en onze organisaties worden gecoördineerd. Wij verwachten voor het eind van dit jaar een nadere uitwerking gereed te hebben. In het verleden was u betrokken bij verschillende samenwerkingsonderwerpen via de radencommissie van Netwerkstad Twente. Enkele jaren geleden is deze radencommissie opgeheven. Door de hier beschreven sterkere focus op de samenwerking in de Netwerkstad Twente voor de komende jaren is uw betrokkenheid belangrijk. Wij zullen bevorderen dat de wijze waarop deze betrokkenheid tot uitdrukking kan komen onderwerp van gesprek vormt in uw presidium. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo De Secretaris, de Burgemeester, Burgemeester en Wethouders van Borne De Secretaris, de Burgemeester Burgemeester en Wethouders van Enschede, De Secretaris, de Burgemeester Pagina 2 van 4

17 Burgemeester en Wethouders van Hengelo, De Secretaris, de Burgemeester Burgemeester en Wethouders van Oldenzaal, De Secretaris, de Burgemeester Pagina 3 van 4

18 Pagina 4 van 4

19 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 11G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Grondslagen herziening grondexploitaties 1/1/2012 Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /12 LN Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie x Bestuur Fysiek Sociaal Datum: 19 januari 2012 Agendapunt: 8 Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

20

21 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP g. knegt PF Mu Grondslagen herziening grondexploitaties AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA REDEN VAN AANBIEDING Anders, nl: Vaststellen van de toe te passen grondslagen bij herziening van de grondexploitaties SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per de volgende grondslagen worden gehanteerd: Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt; Indexering van de kosten: 2012 en % per jaar en vanaf ,5% per jaar; Indexering van de grondopbrengsten: 2012 en % en vanaf % per jaar b) kennis te nemen van: De werkwijze van het ramen van de plankosten; De werkwijze van het ramen van de civiele kosten. c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd: Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd; Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Nvt

22 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per de volgende grondslagen worden gehanteerd: Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt; Indexering van de kosten: 2012 en % per jaar en vanaf ,5% per jaar; Indexering van de grondopbrengsten: 2012 en % en vanaf % per jaar b) kennis te nemen van: De werkwijze van het ramen van de plankosten; De werkwijze van het ramen van de civiele kosten. c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd: Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd; Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Notitie: Herziening grondexploitaties per 1 januari 2012: toe te passen grondslagen

23 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G g. knegt PF Mu ONDERWERP Grondslagen herziening grondexploitaties AANLEIDING EN DOEL Net als vorig jaar worden ook dit jaar de uitgangspunten die zullen worden toegepast bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2012, voor de te hanteren percentages voor de omslagrente, stijging van de kosten en opbrengsten op voorhand aan de Raad ter vaststelling aangeboden OVERWEGINGEN In lijn met de herziening per 1 januari 2011 wordt voorgesteld in de jaren 2012 en 2013 voor de kosten geen prijsstijgingen toe te passen en vanaf 2014 te calculeren met een prijsstijgingspercentage van 2,5% per jaar. Voor wat betreft de grondopbrengsten wordt voorgesteld tot en met 2013 geen prijsstijging te calculeren en vanaf 2014 te rekenen met een prijstijging van 2% per jaar. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Nvt COMMUNICATIE EN INSPRAAK Nvt VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Bij vaststelling zullen de grondslagen worden toegepast bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2012

24 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per de volgende grondslagen worden gehanteerd: Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt; Indexering van de kosten: 2012 en % per jaar en vanaf ,5% per jaar; Indexering van de grondopbrengsten: 2012 en % en vanaf % per jaar b) kennis te nemen van: De werkwijze van het ramen van de plankosten; De werkwijze van het ramen van de civiele kosten. c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd: Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd; Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

25 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G g. knegt PF Mu ONDERWERP Grondslagen herziening grondexploitaties DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per de volgende grondslagen worden gehanteerd: Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt; Indexering van de kosten: 2012 en % per jaar en vanaf ,5% per jaar; Indexering van de grondopbrengsten: 2012 en % en vanaf % per jaar b) kennis te nemen van: De werkwijze van het ramen van de plankosten; De werkwijze van het ramen van de civiele kosten. c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd: Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd; Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

26

27 Herziening grondexploitaties per 1 januari 2012 Toe te passen grondslagen 2 december 2011 Sector Personeel en Financiën Afdeling Grondzaken

28

29 Inleiding Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar de uitgangspunten die zullen worden toegepast bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2012, voor de te hanteren percentages voor de omslagrente, stijging van de kosten en opbrengsten op voorhand aan de Raad ter vaststelling aangeboden 1. Hieronder staan de grondslagen genoemd, waarvan toepassing wordt voorgesteld bij het opstellen van de grondexploitaties per Hierbij worden onderscheiden: Vast te stellen grondslagen; Overige grondslagen; Vast te stellen gedragslijnen. In bijlage I staat vervolgens een overzicht van de wijzigingen welke bij de herzieningen van de grondexploitaties per worden doorgevoerd, waarover reeds bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Vast te stellen grondslagen Omslagrente Op 9 november 2011 heeft de raad besloten om de omslagrente, waarmee wordt gerekend in de beleidsbegroting , vast te stellen op 5,5%. In de grondexploitaties wordt eveneens gerekend met de gemeentelijke omslagrente. In enkele grondexploitaties wordt een ander rentepercentage toegepast. Dit betreffen: Hart van Zuid: De gehanteerde rente in de grondexploitaties van Hart van Zuid bedragen 4,5% conform de op 24 januari 2006 door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie; De Veldkamp en de Hemmelhorst: in de herziening per 1 januari 2012 is de gehanteerde rente 5,0% conform de omslagrente van de gemeente Borne; XL Businesspark Twente (RBT): De gehanteerde rente in de grondexploitatie van het XL Businesspark Twente bedraagt 3,58% voor de jaren 2010 tot en met 2014 en daarna 4,25%; Voor Westermaat Campus geldt dat per 1 januari 2012 een grondexploitatie zal worden opgesteld conform de gemeentelijke uitgangspunten. Bij besluit van 11 oktober 2011 Uittreding door AM uit Westermaat Campus is de gemeenteraad akkoord gegaan met de voorwaarden waaronder de samenwerking met AM in de GEM Campus Westermaat wordt ontbonden. Per 31 december 2011 zal de GEM Campus Westermaat zijn opgeheven en zullen de gronden weer in gemeentelijk bezit zullen zijn gekomen. 1 Bij de behandeling van de herziening van de grondexploitaties per , op 25 juni 2007 in de commissie Bestuur, kwam aan de orde dat de raadsleden het op prijs zouden stellen wanneer de grondslagen zoals deze worden toegepast in de grondexploitaties, reserves en voorzieningen op voorhand door de gemeenteraad worden vastgesteld.

30 Indexpercentages Kostenstijging Sinds een aantal jaren hanteert de gemeente Hengelo geïndexeerde exploitatieberekeningen voor de grondexploitaties. De stijging van de kosten en opbrengsten worden apart in de berekeningen verwerkt. In de afgelopen jaren is het inflatiepercentage in Nederland relatief laag geweest. Hieronder is weergegeven een reeks van prijsindexcijfers voor de inputprijzen bij bouw-en woonrijpmaken: Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979 Deelgebieden GWW 4312: Bouwrijp maken van terreinen Onderwerpen Inputprijsindex Perioden 2000= januari januari 102 3% 2002 januari 106 4% 2003 januari 109 3% 2004 januari 110 1% 2005 januari 113 3% 2006 januari 118 4% 2007 januari 122 3% 2008 januari 127 4% 2009 januari 133 5% 2010 januari 135 2% 2011 januari * 139 3% Het gemiddelde van de jaarlijkse prijsstijgingen is circa 3%. Bedacht moet worden dat het hier gaat om een prijsindex van produktiefactoren als lonen en materialen en niet over opslagen voor winst en risico. In de ramingen voor bouw- en woonrijpmaken in de grondexploitaties zijn deze laatste opslagen wel verwerkt. De mate waarin vergoeding voor winst en risico in de marktprijs terecht komt is afhankelijk van de marktsituatie van het moment. De hoogte van de raming voor bouw-en woonrijpmaken is verder afhankelijk van ontwerp en materiaalkeuze. Het is dus maar de vraag of een stijging van 3% van de prijzen voor de produktiefactoren ook leidt tot een stijging van 3% in de uiteindelijke kosten van het bouw-en woonrijpmaken. In de huidige situatie kunnen ten opzichte van de ramingen aanzienlijke aanbestedingsvoordelen worden behaald. Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt voorgesteld om voor de jaren 2012 en 2013 een indexpercentage toe te passen van 0%. Daarnaast wordt voorgesteld vanaf 2014 een indexpercentage toe te passen van 2,5%. Voor de eerstkomende jaren wordt verwacht dat marktsituatie zo zal zijn dat per saldo geen stijging van de kosten zal plaatsvinden. Voor de middellange termijn wordt verwacht dat de prijsstijging en de marktsituatie niet zo rooskleurig zal zijn als de afgelopen 10 jaar. Daarom wordt voor de (middel)lange termijn uitgegaan van een jaarlijks kostenstijgingspercentage van 2,5%

31 Opbrengstenstijging In de exploitatieberekeningen wordt ook een opbrengstenindexering toegepast. Bij de laatste herziening van de grondexploitaties is hiervoor langjarig 2% per jaar aangehouden. Voor woningbouw en bedrijventerreinen is gerekend met een indexpercentage van 0% van 2011 tot en met Voorgesteld wordt nu om de eerst komende 2 jaren geen opbrengststijging toe te passen en de opbrengstindexering voor 2012 en 2013 op 0% te houden en vanaf 2014 te rekenenen met een opbrengststijging van 2% per jaar. Conclusie Met betrekking tot de indexeringen wordt het volgende voorgesteld: 1. Bij de kostenindexering in de jaren 2012 en 2013 uit te gaan van 0% en na 2014 van 2,5% 2. Bij de opbrengstindexering als volgt te rekenen: voor de jaren 2012 en 2013 uit te gaan van 0% en na 2014 van 2% Overige grondslagen Plankosten In de herzieningen van de grondexploitaties per zullen de plankosten waar mogelijk - worden gespecificeerd naar producten (nota van uitgangspunten, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en dergelijke). Dit komt overeen met de verbetervoorstellen 2.1 en 2.2 uit het onderzoek naar de plankosten van grondexploitaties en projectmatig werken bij de gemeente Hengelo who s afraid of red, yellow en blue (B&W besluit ). Aangezien er geen standaardproducten zijn, is het niet mogelijk om per product een standaard kostenraming op te nemen. Per project zal met de projectleider worden overlegd welke producten er worden gerealiseerd en wat elk product inhoudt. Op basis hiervan zal per product een kostenraming worden opgenomen in de grondexploitatie. Vanaf het moment dat er door de gemeenteraad een krediet is vastgesteld voor het realiseren van een product, zal het krediet worden opgenomen in de grondexploitatie, zodat er altijd aansluiting is met de kredietstaat, zoals opgenomen in de jaarrekening. Daarnaast zal naar aanleiding van de uitkomsten van de Perspectiefnota in de herzieningen per 1 januari 2012 pas een grondexploitatie worden opengesteld als is komen vast te staan dat het project ook werkelijk doorgaat. Personeelslasten en overige kosten van het gemeentelijk apparaat die moeten worden toegerekend aan haalbaarheidsonderzoeken worden in het vervolg ten laste van de Algemene Dienst gebracht. Civiele kosten Het is van belang om in het beginstadium van een plan inzicht te verkrijgen in de orde van grootte van de benodigde investeringen in de infrastructuur en de openbare ruimte. Dit wordt gedaan door het ruimtegebruik te koppelen aan kengetallen. Tot twee jaar geleden betrof dit kengetallen per m² verharding, groen en water, waarbij geen onderscheid werd gemaakt naar verschillende kwaliteitsniveaus.

32 In de herzieningen van de grondexploitaties per zullen in de grondexploitaties meer specifieke kengetallen gehanteerd worden. Zo zal bij de verharding een onderscheid gemaakt worden naar verschillende wegprofielen (woonstraat, buurtontsluitingsweg, ontsluitingsweg bedrijventerrein ed.), alsmede naar verschillende kwaliteitsniveaus. Dit komt overeen met het verbetervoorstel 2.1 uit het onderzoek naar de plankosten van grondexploitaties en projectmatig werken bij de gemeente Hengelo who s afraid of red, yellow en blue. Vast te stellen gedragslijnen Stelposten in reserves en voorzieningen In de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen zijn veelal stelposten omgenomen. In het verleden kwam het voor dat bij de herziening van een reserves of voorziening stelposten werden gewijzigd, toegevoegd of kwamen te vervallen, zonder dat hierover expliciet een raadsbesluit ten grondslag lag. In het raadsbesluit inzake de herzieningen van de grondexploitaties per zullen dergelijke wijzigingen expliciet als beslispunt worden opgenomen. Afwaardering van gronden Conform artikel 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen niet in exploitatie genomen gronden tegen marktwaarde te worden gewaardeerd, indien de marktwaarde lager is dan de boekwaarde. Dit betekent dat voor het verschil een voorziening dient te worden getroffen. Wanneer binnen een complex een dergelijke situatie ontstaat, zal hierover een specifiek voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.