KNWU VOORJAARSCONGRES Donderdag 20 juni 2019

Transcriptie

1 KNWU VOORJAARSCONGRES Donderdag 20 juni 2019

2 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen van het congres van 15 november Ingekomen stukken 5. Visie op KNWU structuur 6. Veilige sportwedstrijden op de openbare weg 7. Visiedocument: Kansen, van hier tot Tokio

3 AGENDA 8. Werkgroep tarieven en afdrachten 9. Jaarverslag Jaarrekening 2018 Tarieven 2020 Rapportage financiële commissie 11. Verkiezing financiële commissie 12. Instelling commissie para-cycling 13. Rondvraag 14. Sluiting

4 AGENDA 9. Jaarverslag Jaarrekening 2018 Werkgroep tarieven en afdrachten Tarieven 2020 Rapportage financiële commissie 11. Verkiezing financiële commissie 12. Instelling commissie para-cycling 13. Rondvraag 14. Sluiting

5 AGENDAPUNT 2 Mededelingen

6 MEDEDELINGEN UITWERKEN AANBEVELINGEN DE VRIES NOC*NSF aan de slag met aanbevelingen onderzoekscommissie De Vries 2017 (seksuele intimidatie en misbruik in de sport); Meldplicht sportbesturen ingevoerd in het nieuwe tuchtrecht van Instituut Sportrechtspraak waar KNWU ook is aangesloten voor SI (en doping). Realisatie van het Case Management Systeem Sport, administratiesysteem voor alle sportbonden van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing, verboden middelen gebruik en integriteit: - Bonden hebben inzicht in dossiers eigen sporttak. - NOC*NSF heeft inzicht in alle dossiers en kan samenhang zien. Implementatie anonieme meldsysteem SpeakUp waar melder niet herleidbaar is in de melding en volledig veilig in contact kan treden met de sportbond of Centrum Veilige Sport.

7 MEDEDELINGEN NIEUWE KOGA-FIETS

8 AGENDAPUNT 3 Notulen congres 15 november 2018 Redactioneel en inhoudelijk aan de orde Toelichting actiepunten bij congresstukken

9 AGENDAPUNT 4 Ingekomen stukken Brief VOW inzake vermindering politie-inzet wielerwedstrijden agendapunt 6 Veilige sportwedstrijden op de openbare weg

10 AGENDAPUNT 5 Visie op KNWU structuur

11 VISIE OP KNWU STRUCTUUR AANLEIDING Districten en afdelingen hebben aangegeven zich zorgen te maken over een aantal ontwikkelingen in en rondom de wielersport en vragen zich af of de huidige organisatiestructuur nog de juiste is om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

12

13 VISIE OP KNWU STRUCTUUR DOEL Op professionele wijze inhoud kunnen blijven geven aan het realiseren van de doelen waarvoor de KNWU is opgericht. Onderzoeken of het proces m.b.t. besluitvorming met alle stakeholders is te verbeteren en of de inzet en kwaliteit van vrijwilligersorganisatie in de volle breedte efficiënter en effectiever benut kan gaan worden voor al haar leden. Hoofdbestuur heeft directie gevraagd om werkgroep te formeren, die de kwaliteit heeft om te onderzoeken waar knelpunten zitten binnen de huidige KNWU structuur, het proces van besluitvorming en de loop van de informatielijnen.

14 VISIE OP KNWU STRUCTUUR DE WERKGROEP HEEFT ALS TAAKOPDRACHT Onderzoek de huidige structuur op de mate waarin zij functioneert, haar slagvaardigheid en kom bij geconstateerde knelpunten ongeacht of deze in de structuur (reglementen), werkwijze of met (onvoldoende) communicatie te maken hebben met voorstellen deze te verbeteren. Doel is te komen tot een moderne organisatie die weet in te spelen op de veranderingen in de maatschappij met name v.w.b. de wielersportbeleving.

15 VISIE OP KNWU STRUCTUUR UITGANGSPUNTEN Hoofdbestuur is opdrachtgever werkgroep De directie heeft regie over dit onderzoek en ondersteunt de werkgroep Hoofdbestuursleden staan desgevraagd ter beschikking om vanuit hun (deel)verantwoordelijkheid (portefeuille) te participeren De werkgroep stelt een rapport op met bevindingen, doet aanbevelingen en komt met voorstellen ter verbetering Het hoofdbestuur legt het eindrapport met haar adviezen voor aan het congres van de KNWU

16 VISIE OP KNWU STRUCTUUR WERKWIJZE Onderzocht gaan o.a. worden: De structuur: hebben we op onderdelen een suboptimale structuur of is het (wellicht) deels een kwestie van communicatie? De communicatie: hoe vindt dit plaats overeenkomstig de verantwoordelijkheid in de organisatie? Verantwoordelijkheden: zijn die beschreven en voor iedereen inzichtelijk? Besluitvorming: is deze duidelijk en wordt deze afdoende gecommuniceerd?

17 VISIE OP KNWU STRUCTUUR WERKWIJZE (2) Samenwerking: hoe verloopt deze tussen hoofdbestuur, directie, medewerkers uniebureau, commissies, districten, afdelingen en leden? Ontwikkelingen: wordt er voldoende geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen? Expertise: hebben we voldoende van de benodigde en gewenste competenties in huis? Technologie: in welke mate wordt gebruik gemaakt van moderne (communicatie) middelen en kan c.q. moet dit vergroot worden? Ontwikkelingen: wordt er voldoende geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen?

18 VISIE OP KNWU STRUCTUUR TIJDPAD Eerste bijeenkomsten in juni t/m september al gepland Najaarscongres 2019: - de eerste opbrengst presenteren, - de issues benoemen die besluitvorming vragen December 2019 procesmatig uitwerken (volgens structuur) en zo mogelijk al op onderdelen implementeren. Begin 2020 aanbieden rapport aan het hoofdbestuur Mei 2020 voorstellen hoofdbestuur naar afdelingen, districten en andere congres deelnemers ter voorbereiding op het congres juni 2020

19 VISIE OP KNWU STRUCTUUR WERKGROEPLEDEN Rikus Bartol Reinier Honig Joost van Oostrum Herman Sterken Judith Tersteeg Thorwald Veneberg Henk Zomerdijk Er is nog plek voor extra leden indien geïnteresseerd

20 AGENDAPUNT 6 Veilige sportwedstrijden op de openbare weg Aanleiding: Politie inzet bij wielerkoersen met 50% teruggebracht

21 VEILIGE SPORTWEDSTRIJDEN OP DE OPENBARE WEG ONDERNOMEN ACTIES Overleg met verschillende organisatoren en regionale politie-eenheden Contact met media gezocht Werkgroep geformeerd met brede vertegenwoordiging van stakeholders: KNWU, KNMV, NOC*NSF, stichting Verkeersregelaars Nederland, Platform Motor Verkeersregelaars en Vereniging Organisatoren Wielerwedstrijden Position paper opgesteld Meerdere gesprekken met top landelijke politie waarbij ook ministerie I&W aanwezig. Werkconferentie met leden werkgroep, landelijke politie en ministerie I&W met als doel erkenning status sportevenement op openbare weg en vervanging taken politie door motorverkeersregelaars

22 VEILIGE SPORTWEDSTRIJDEN OP DE OPENBARE WEG ONDERNOMEN ACTIES (2) Gesprekken in Den Haag - Rudmer Heerema (2 e kamer lid VVD) - Remco Dijkstra (2 e kamer lid VVD) Kamervragen gesteld over dit onderwerp aan minister Justitie en Veiligheid Gesprekken met Joop Atsma en Hanke Bruins Slot Onderwerp ingebracht bij Kamerdebat over Verkeersveiligheid door Remco Dijkstra Onderwerp door CDA ingebracht bij Kamerdebat over Sport bij Minister van Sport

23 VEILIGE SPORTWEDSTRIJDEN OP DE OPENBARE WEG TOEKOMST Overleg/afstemming tussen Landelijke en Regionale politie-eenheden voor indeling en uitvoering kalender Overleg KNWU en Landelijke Eenheid m.b.t. kalender Er komt een wijziging van de indeling/structuur van wielerkalender. Niet zozeer schrijf maar in, maar veel meer, op deze plek hebben we ruimte voor een wedstrijd van deze categorie, wie wil? Half juli eerste versie opgeleverd, vervolgens bespreken met consuls en politie intern. Bekijken hoe we de wedstrijdkaravaan korter kunnen maken zodat de passeertijd van de wedstrijd korter wordt

24 VEILIGE SPORTWEDSTRIJDEN OP DE OPENBARE WEG OPLOSSINGEN Groot deel van wedstijden voor nieuwelingen junioren en amateurs zullen op afgesloten parcoursen plaats moeten vinden. Behalve een aantal wedstrijden per categorie die vooraf aangewezen worden als essentieel in de ontwikkeling, door de talentcoaches KNWU in samenspraak met commissie Wegsport. Het geeft wel mogelijkheden: duurzaamheid (DVDW) en talentontwikkeling! Bij omlopen wel de uitdaging extra belasting op de omwonenden. Wat kunnen we doen om begrip en bereidheid tot medewerking van de omwonenden te vergroten.

25 VEILIGE SPORTWEDSTRIJDEN OP DE OPENBARE WEG CONCLUSIE Wij zien een onafwendbare noodzaak tot hervorming van wegwedstrijden op ons af komen (inclusief kalender) en zullen er alles aan doen om dit zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Boodschap voor organisatoren: Kijk naar eigen opzet van wedstrijden. De lijn moet zijn, zo veel mogelijk naar omlopen toewerken. Als organisatie zelf politie inzet kan beperken, heeft het meeste kans om te blijven organiseren. Andere mogelijke variabelen zijn, schuiven in beschikbare data, onderdeel van etappekoers worden of andere categorie van wedstrijd.

26 AGENDAPUNT 7 Visiedocument: Kansen, van hier tot Tokio

27 Visie KANSEN, VAN HIER TOT TOKIO

28 VISIE ONDERWEG SINDS 2016 Update visie Voortgang: waar staan we nu Aanbrengen focus en prioritering

29 VISIE GEWELDIGE UITGANGSSITUATIE #DutchCycling. Fietsen in Nederland, voorbeeldrol in de wereld Olympisch succesvol. OS16: 6 & PS16: 16 medailles Beste generatie sinds de jaren 80 Groei wielersport, hoge participatie, Cycling is the new Golf Succesvolle coaches/ploegleiders

30

31 VISIE WHY, HOW, WHAT Waarom zijn wij er (WHY) Wij maken iedere fietser continu beter We encourage every cyclist to become better Beter = sneller, verder, slimmer, gezonder, veiliger, leuker Iedere fietser = iedereen die fietsen als zijn sport ziet

32 VISIE DOELSTELLINGEN # SUCCESVOLLE TOPSPORT # OLYMPISCHE PRESTATIES # GROEI

33 VISIE DOELSTELLINGEN SUCCESVOLLE TOPSPORT # Resultaat op WK, EK, OS/PS in alle disciplines 2017: 33 WK en 40 EK medailles. 2018: 64 WK en 39 EK medailles # Talentontwikkeling: afleveren van 1 topsporter (man en vrouw) per discipline per jaar 2017: 2 dames en 5 heren. 2018: 7 dames en 9 heren # Topranking per discipline (UCI-norm). Top 5 bij de weg (mannen) Alle disciplines binnen top 5 excl. MTB mannen

34 VISIE DOELSTELLINGEN OLYMPISCHE PRESTATIES # Behoud van hoogste toelatingslimieten (uitzenden sporters met een realistische kans op podium danwel een top 10 klassering) > Grootst mogelijke wielerploeg in Tokio # 7+ medailles in Tokio

35 VISIE DOELSTELLINGEN GROEI # Meer klanten, groei van de database, naar (in 2018) en (in 2020) # Meer bereik, vanaf 2018 meer dan wielerliefhebbers via onze eigen kanalen # KNWU komt tenminste 6 keer per jaar positief in het nieuws # Inzetten op klant- en medewerkerstevredenheid # Groei in externe gelden en relevante partners

36 VISIE SPEERPUNTEN 1. Succesvolle topsport 2. Klantgericht aanbod 3. Toekomstgerichte clubs 4. Vernieuwende partnerships// slimme samenwerkingen 5. Digitale transformatie 6. Enthousiast publiek

37 VRAGEN // OPMERKINGEN?

38 AGENDAPUNT 9 Jaarverslag 2018

39 AGENDAPUNT 10 Jaarrekening 2018 Werkgroep tarieven en afdrachten Tarieven 2020 Rapportage financiële commissie

40 JAARREKENING 2018 ALGEMEEN Grootste deel van kosten/activiteiten in lijn met begroting Belangrijkste afwijkingen: - Extra subsidie voor topsport en daarmee meer activiteiten & kosten topsport - Baten steunfonds ingezet voor innovatieprojecten» Kosten waren nog niet opgenomen in begroting 2018» Goedkeuring door congres in voorjaarscongres Voorziening voor kosten jubilea Bestemmingsreserves Accountantscontrole & financiële commissie

41 JAARREKENING BALANS (BEDRAGEN IN EUR * 1.000) Activa Passiva Materiële vaste activa Algemene reserve Financiële vaste activa 3 3 Bestemmingsreserve Vlottende activa Voorziening 25 Liquide middelen Kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva

42 JAARREKENING EIGEN VERMOGEN KNWU (BEDRAGEN IN EUR * 1.000) Rubriek Sado Mutatie 2018 Saldo Algemene reserve Bestemmingsreserves: Sportieve fietser Innovatie Topsport Afdelingen en districten Totaal bestemmingsreserves Voorziening Totaal vermogen

43 JAARREKENING RESULTAAT KNWU (BEDRAGEN IN EUR * 1.000) Baten 2018 Begroting Subsidies Sponsoring Contributies Interest & overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Kosten Topsport Overige bedrijfskosten Totaal lasten Resultaat

44 JAARREKENING SUBSIDIE NOC*NSF - RUBRIEK TOPSPORT (BEDRAGEN IN EUR * 1.000) Rubriek Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Para-cycling Baan BMX Weg Actiebudget Mountainbike Totaal

45 JAARREKENING SPLITSING BREEDTESPORT TOPSPORT (BIJLAGE 3 & 4 JAARVERSLAG) Breedtesport: - Belangrijkste inkomstenbron: contributies - Weinig rek in opbrengsten - Incidentele baten worden ingezet voor innovatie Topsport: - Zeer subsidie gedreven; subsidievertrekker bepaalt voor belangrijk deel verdeling

46 JAARREKENING INNOVATIE BEGROTING Projecten Totaal Fondo (Nederlandse Wielerschool) *) Mijn KNWU/ Racedirector Bedrijfsport Wielersport magazine 0 Racefietspolis 0 KNWU Kickstartersfonds Totaal *) Door NOC*NSF is een subsidie beschikbaar gesteld van EUR Te investeren EUR

47 JAARREKENING INNOVATIE BESTEMMINGSRESERVE Mutaties Bedrag Opmerking Toegevoegd Toegevoegd Subtotaal Benodigd EUR Onttrekking Mijn KNWU 2.0 Stand eind

48 JAARREKENING INNOVATIE VOORTGANG Projecten Begroot Uitgaven 2018 Prognose 2019 Totaal uitgaven Fondo (Nederlandse Wielerschool) *) Mijn KNWU / Racedirector Bedrijfsport Wielersport magazine Racefietspolis KNWU Kickstartersfonds Totaal

49 JAARREKENING INNOVATIE SAMENVATTING Baten Bedrag Lasten (t/m 2019) Bedrag Bestemmingsreserve Fondo Subsidie Mijn KNWU / Racedirector Fondo (Partnerships en gebruikers) Overige NTB (broncode Mijn KNWU) Totaal Totaal Saldo

50 RAPPORTAGE FINANCIËLE COMMISSIE Toelichting door Harm Verhagen

51 AGENDAPUNT 11 Verkiezing financiële commissie

52 VERKIEZING FINANCIËLE COMMISSIE AFTREDEN EN VERKIEZEN NIEUW LID Aftreden voorzitter Harm Verhagen Voordragen Hennie Beijer als voorzitter Fleur Engberink voordragen als nieuw lid Commissie met Frank de Lepper compleet

53 VERKIEZING FINANCIËLE COMMISSIE AFTREDEN EN VERKIEZEN NIEUW LID Aftreden voorzitter Harm Verhagen Voordragen Hennie Beijer als voorzitter Fleur Engberink voordragen als nieuw lid Commissie met Frank de Lepper compleet

54 WAAIER TARIEVEN & AFDRACHTEN

55 WAAIER TARIEVEN EN AFDRACHTEN TARIEVEN 2020 De opdracht Ontwerp een modern aansluit-, tarieven- en afdrachtenmodel voor de KNWU passend bij de huidige tijd van organiseren. Waarin de potentie, die nu nog niet wordt benut, ook een plek gaat vinden en die in eerste instantie budgetneutraal geïmplementeerd kan worden. De werkgroepleden Ad Jansen BMX Afdeling West John Waterreus District Limburg Bob Braber VOW Rikus Bartol District Noord Pim Postel, Henk van Beusekom, Rob de Lelij, Margo de Vries KNWU bureau

56 WAAIER TARIEVEN EN AFDRACHTEN EN ROUTE Verkenning en analyse problematiek Problematiek speelt sportbreed Benoemen en verdieping doelgroepen - Sporters - Organisatoren - Clubs - Vrijwilligers (ook kader) Structureel beklijvende hervormingen noodzakelijk (vraagt tijd) Werken aan toekomstbestendigheid

57 WAAIER TARIEVEN EN AFDRACHTEN SPORTERS Huidige wedstrijdaanbod (licentie) blijft terrein verliezen, mogelijk ook structuuraanpassingen nodig Leden versus klanten KADER & VRIJWILLIGERS Veel onbereikte potentie CLUBS & ORGANISATOREN Oog voor huidige problematiek Uitgangspunt: Ontzorgen, waarde uit het collectief toevoegen en differentiëren in pakketten danwel naar behoeften

58 WAAIER TARIEVEN EN AFDRACHTEN VAN BELANG Per productpropositie duidelijkheid over - Wat betaal ik? Transparantie volledige kostenoverzicht - Wat kan ik ermee? Waar begint en eindigt het product/de dienst? - Wat krijg ik ervoor? What s in it for me en welke waarde vertegenwoordig het?

59 WAAIER TARIEVEN EN AFDRACHTEN VERVOLGPROCES Waaier maandelijks bijeen Aansluiten sportbreed project >> begeleiding via SportInnovatiestudio Najaarscongres 2019 presentatie en rapportage voortgang Voorjaarscongres 2020 definitieve voorstellen invoering e helft 2020 uitvoeren voorbereidende werkzaamheden (doorvoeren aanpassen IT, communicatie en marketing) 2021 invoering, monitoring en doorontwikkeling

60 TARIEVEN TARIEVEN 2020 Gebruikelijk om tarieven te indexeren met algemene kostenstijging (CBS) Eind 2018 geconfronteerd met fors hogere verzekeringspremie - Vanwege timing verhoging 2019 ten laste brengen van algemene reserve - In 2020 dient dit weer te worden gealloceerd in tarieven - Hoe dient deze allocatie gemaakt te worden? Waaier Tarieven & Afdrachten (Margo)

61 TARIEVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Periode Jaarpremie Aantal schades Schadebedrag (schade t/m mei) Totaal Totale schades 2013 t/m 2015 EUR

62 TARIEVEN VOORSTEL TARIEVEN 2020 Vast te stellen in: - Voorjaarscongres: aansluitingsgelden, leden afdrachten & licentieprijzen - Najaarscongres: wedstrijden & teamafdrachten Voorstel tarieven Algemene indexering van 2% 2. Additionele verhoging door verzekeringskosten: 3 opties

63 TARIEVEN 3 OPTIES INZAKE ADDITIONELE VERHOGING 1. Alle licenties verhogen met een vast bedrag van 7,68 2. Alle licenties verhogen met een vast percentage van 7,9% 3. Een vaste verhoging bij het basislidmaatschap van 2,- (voor directe basisleden 4,-) Uitwerking per categorie is toegevoegd bij congresstukken

64 AGENDAPUNT 12 Instellen commissie para-cycling

65 INSTELLEN COMMISSIE PARA-CYCLING VOORSTEL Werkgroep bestaande uit: - Johan Buurmeijer - Peter Sluis - Kees van Velzen - Rogier Wiercx - Mariska Bosschert Bondsbureau - Simon Meijn namens HB sportdiscipline/aandachtsgebied para-cycling Voorstel instellen sportcommissie para-cycling naast bmx, baansport, off-road en wegsport

66 BEDANKT VOOR UW KOMST!