VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010

Transcriptie

1 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS, ANDRE VAN GOETHEM, JO PIERSON, stemgerechtigde leden, EDDY ELYN, lid met raadgevende stem; FREDDY VRANCKX, burgemeester; MARTINE VANBEVER, GILBERTE MULS, HILKE VERHEYDEN, PAUL HUGAERTS, IVAN VANDERZEYPEN, schepenen; MARINA STAS, KOENRAAD VAN COPPENOLLE, JULES GODTS, ALFONS CREUWELS, raadsleden;. JOHAN GEENS, gemeentesecretaris (voorzitter MT); GUIDO VAN DE WEYER, financieel beheerder (lid MT; ERWIN DEPRE, secretaris (lid MT). * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt de aanwezigen. DAGORDE 1. Financiën - Meerjarige doelstellingennota. 2. Financiën - Budget ******** 1. MEERJARIGE DOELSTELLINGENNOTA De voorzitter: deelt mee dat deze punten reeds op de commissievergadering van 9 februari 2010 werden behandeld. Dit dossier was toen nog niet volledig. Ondanks de onvolledigheid van het dossier heeft de CD&V de behandeling van het budget geagendeerd op de gemeenteraad van 24 februari Nu liggen alle documenten voor en hadden we graag antwoorden gekregen op volgende vragen: I. hoe is de voorbereiding van het budget verlopen II. wat is de stand van de te vorderen bedragen en verwachten uitgaven III. over het budget Commissielid Ann De Martelaer zegt dat zij na de vorige gemeenteraad nog verder aan de ingediende amendementen heeft gewerkt, wat een complex werk was. VER COM FIN ALG ZAK

2 In die zin vindt ze het belangrijk om de voorgeschiedenis van de totstandkoming van het budget te vernemen van de beleidsambtenaren. De gemeentesecretaris antwoordt dat de vraagstelling besproken werd in het managementteam. Hij schetst de historiek: I. voorbereiding van het budget en bespreking - 14 juli 2009: Boekhouder Dirk B. richt een aan alle diensthoofden om hem de gegevens voor de opmaak van het budget te bezorgen tegen voor 10 september 2009 met de bedoeling het budget ten laatste in december 2009 door de gemeenteraad te laten goedkeuren. De gemeentesecretaris geeft ter zijde mee dat de diensthoofden de boekhouding kunnen raadplegen om nodige gegevens uit te putten. Deze voorstellen dienen met motivering ingediend te worden. De financieel beheerder laat kort horen dat hij eind augustus de diensthoofden aan de herinnerd heeft. De gemeentesecretaris vervolgt dat boekhouder Dirk B. vervolgens de ingediende gegevens gefilterd heeft oktober 2009: overleg tussen de schepen van financiën, de ontvanger en de gemeentesecretaris het gaat vooral over de investeringen, de samenbundeling van de voorstellen van diensten, alsook de meerjarige doelstellingennota november 2009: resultaat bespreking in CBS - > de beleidsmarge bedraagt 2,7 miljoen EUR. - op 7 januari 2010: budgetbespreking met de boekhouder: aan bod komen de items die de besparingronde heeft opgeleverd. Commissielid Ann De Martelaer vraagt met betrekking tot de meerjarige doelstellingennota welke keuzes gemaakt zijn. De gemeentesecretaris zegt dat aan de strategische doelstellingen niets gewijzigd werd. Bepaalde acties zijn verschoven - die zijn wel overwogen geweest. Commissielid André Van Goethem maakt even gewag dat de werkloosheid minder belastingen oplevert en dat het in dat geval niet aangewezen is om zich aan grote projecten te wagen. De financieel beheerder zegt dat alle voorstellen van de diensten werden afgewogen in t kader van de meerjarige doelstellingennota. Raadslid Koenraad Van Coppenolle komt terug op het feit dat Dirk B. de voorstellen gefilterd heeft. Hij veronderstelt dat de gewone dienst nog meer inhield en vraagt welke zaken weerhouden werden voor het budget. De gemeentesecretaris benadrukt dat oorspronkelijk een bedrag van 16 miljoen EUR aan acties werd vastgesteld. Daar zijn zaken bij die bijna 15 jaar terug gaan. Schepen Paul Hugaerts voegt er aan toe dat het een lijst, een samenbundeling betreft van vroegere investeringsvoorstellen. Ann De Martelaer vraagt zich nog altijd af waarom er zoveel tijd overgegaan is om het budget op te maken. Ze vindt dat de begroting in december al had kunnen klaar zijn. De gemeentesecretaris zegt dat het college keuzes heeft moeten maken. De burgemeester geeft mee dat het terugschroeven van een bedrag van 16 miljoen EUR tot 2,7 miljoen EUR beleidsmarge heel wat tijd in beslag neemt om bespreekbaar te maken. Raadslid Ann De Martelaer vraagt naar de wijzigingen t.o.v. vorig jaar? Schepen Paul Hugaerts overloopt de meerjarige doelstellingennota volgende acties zijn nieuw of werden verschoven: Lokaal opstarten van het project "Burenbemiddeling" Organiseren van een jaarlijkse informatiebeurs Aankoop van boeken en abonnementen op periodieken Uitgave van een codex met gemeentelijke reglementen VER COM FIN ALG ZAK

3 Aankoop van nieuwe computers (gemeentehuis en gemeentelijke loods) Vervangen van veegmachine (8 m³) Politiegebouw Lubbeek (oud gemeentehuis): uitvoeren van renovatiewerken Gedeeltelijke overlaging van Waaiberg Maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid (2009) Herinrichten Staatsbaan: doortocht gewestweg N2 Sint-Bernard Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Lubbeek (van 2009) Heraanleg van de rotonde centrum Lubbeek (naar 2012) Aanleg van riolering (ten laste van Riobra), waterkolken, huisaansluitingen Lubbeekstraat en Bollenberg (naar 2011) Evaluatie van het dataloggersysteem in het gemeentehuis (met eventuele uitbreiding naar andere gemeentelijke gebouwen) Opmaak EPC voor GBS Linden Opmaak EPC voor IBO Lubbeek Uitvoeren van haalbaarheidsstudie over de inplanting van windturbines: erelonen Proefproject "Aankoop en plaatsing van twee kleinschalige windturbines" Aanleren van energiezuinig rijgedrag aan personeel en mandatarissen door middel van een workshop Energiebewust bouwen en renoveren van de gemeentelijke gebouwen Renovatie van de waterleiding en plaatsen van een ontkalker Uitbreiding van de elektriciteit Vervangen van dubbele deuren Vervangen van lino-vloeren Aankoop van klascomputers GBS Linden-Binkom Realiseren van een eenvormig reservatiesysteem voor de sport- en cultuurdienst (cf. SBP) Sportaccommodatie Linden: plaatsen van verlichting op A-terrein Toekennen van een investeringstoelage aan vzw Jeugdwerking Lubbeek Zaal Santro: vergroten van de keuken: erelonen Zaal Santro: vergroten van de keuken: uitvoering van de werken Uitwerken van een gemeentelijk erfgoedleerpad: erelonen Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase 3: subsidies Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase 5: subsidies Schepen Paul Hugaerts zegt dat de renovatiewerken aan de pastorie Lubbeek niet meer in het SMP opgenomen zijn omdat er een rechterlijke uitspraak is dat de pastorij geen eigendom is van de gemeente. Commissielid Ann De Martelaer vraagt waarom bepaalde acties verschoven zijn. De gemeentesecretaris antwoordt dat dit om budgettaire reden geweest of omdat acties niet aan bod kunnen komen zijn. Raadslid Koenraad Van Coppenolle vraagt volgende gegevens: 1. De lijst van die zaken die door het college zijn aangegaan in ook de beslissingen waarvoor op een bepaald moment geen budget meer beschikbaar was. 2. Van 16 miljoen EUR aan projecten naar een maximum van 2,7 miljoen EUR beleidsmarge. Wat heeft die 16 miljoen EUR uitgemaakt? Hij vraagt om een overzicht van de vorige jaren te krijgen. 3. De verschuivingen van , hoeveel van 2,7 miljoen EUR zijn overdrachten en wat is nieuw. 4. Welke projecten zijn niet overgenomen van vorig jaar. VER COM FIN ALG ZAK

4 Raadslid Koenraad Van Coppenolle vraagt een overzicht van de investeringen en amendementen die niet uitgevoerd zijn vorig jaar. Commissielid Ann De Martelaer vraagt ook om dit overzicht bezorgd te worden. Ze begrijpt niet dat zo n belangrijk item zoals aanleg fietspaden Bollenberg opnieuw kan verschoven worden. Ze geeft aan dat nog prioriteiten zullen ingediend worden. Commissielid André Van Goethem verlaat de zitting u. Het voorstel wordt gunstig geadviseerd met 6 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 0 onthoudingen. 2. BUDGET 2010 De voorzitter vraagt om een overzicht te geven van de uitvoering van de amendementen van het jaar De gemeentesecretaris overloopt de uitvoering van de amendementen die aangenomen zijn in de gemeenteraadzitting van 18/3/2009 in t bijzonder van: Raadslid Marina Stas: aanpassing budgetposten receptie- en representatiekosten lineaire maatregel halvering budgetkosten: werd aangenomen. uitgevoerd maar werden in de BW 1 terug aangepast. Raadslid Koenraad Van Coppenolle: aanpassen van volgende artikels werd aangenomen art. nr. 134/ frankeringskosten info-bladen EUR art. nr. 134/ huur en onderhoudskosten machines drukkerij EUR uitgevoerd Raadslid Jo Pierson: toevoeging van artikel / BU investeringen uitrusting en buitengewoon onderhoud in uitvoering isolatieproject voor school Binkom en desbetreffende financiering. niet uitgevoerd Raadslid Koenraad Van Coppenolle toevoeging van art / Gezins- en bejaardenhulp EUR niet uitgevoerd Raadslid Tamara Broos - toevoeging art / Aankoop straatmeubilair EUR niet uitgevoerd Raadslid Hugo Simoens schrappen art. 423/ erelonen actualisering mobiliteitsplan werd opnieuw voorzien in BW Raadslid Koenraad Van Coppenolle schrappen art / ereloon opmaak project gemeenschapscentrum werd opnieuw voorzien in BW Raadslid Koenraad Van Coppenolle toevoeging art. 722/ aankoop schoolbus uitgevoerd Raadslid André Van Goethem halvering telefoonkosten 101/123 en 104/123 werd opnieuw voorzien in BW Raadslid Ann De Martelaer verhoging art. 104/ tot EUR uitgevoerd Raadslid Ann De Martelaer vermindering art / met 1000 EUR en verplaatsing naar nieuw art. 124/-60 uitvoering van infrastructuurwerken toegankelijkheid VER COM FIN ALG ZAK

5 niet uitgevoerd II. Openstaande rekeningen en uitgaven De financieel beheerder zegt dat de rekening 2009 dit zal uitwijzen. Wat de uitgaven betreft zijn er nog ongekende facturen bvb. nieuwbouw school Linden. Wat ontvangsten betreft is het bedrag van de subsidies van dit project ook nog niet exact geweten. De voorzitter vraagt wanneer het bedrag zou gekend zijn. De gemeentesecretaris zegt dat dit pas geweten is als de schatting van het gebouw door het comité van aankoop - Agio (subsidiërend orgaan onderwijs) is gebeurd. Over die schattingswaarde heeft men nog geen zekerheid, dus ook niet over het subsidiebedrag. Bij de prognoseraming 2011 werd EUR subsidie ingeschreven. Commissielid Ann De Martelaer vraagt waarom er nog geen zekerheid bestaat over het subsidiebedrag. Schepen Gilberte Muls zegt dat bij de schatting van het gebouw rekening gehouden wordt met volgende normen: fysische (aantal leerlingen, bruikbare oppervlakte, ), financiële en het bedrag van de aankoop. De subsidie zal ongeveer neerkomen op iets meer dan 1000 EUR/m². De schattingswaarde zal binnen een 3-tal maanden gekend zijn. De voorzitter veronderstelt dat dan toch tegen het einde van het jaar het bedrag geweten is dat ten laste valt van de gemeente. De gemeentesecretaris zegt dat verder nog rekening moet gehouden worden met uitgaven met betrekking tot de 2 e pensioenpijler voor contractanten. Dit zijn jaarlijkse bijdragen met het oog op het toekennen van een aanvullend pensioen aan het contractueel personeel. Deze uitgave kan geraamd worden op ongeveer EUR en zal bij de budgetwijziging voorzien worden. Wat het gemeenschapscentrum betreft wordt in de prognoseraming 2013 de lasten in rekening gebracht voor een lening van EUR. De burgemeester brengt aan dat aan de ontwerper gevraagd werd om met de opmerkingen van CD&V en Groen! rekening te houden. Een antwoord mogen we verwachten tegen 23/3/2010. De voorzitter pleit voor een opener beleid en vraagt om stap voor stap zicht te krijgen op dit project. Hij vraagt om aanwezig mogen te zijn bij de bespreking van het nieuw ontwerp. De burgemeester zegt dat hij deze vraag zal stellen aan de ontwerper. Commissielid Ann De Martelaer snijdt de openstaande invorderingen aan. Ze vraagt wanneer we de achterstallige belastingsinkomsten in kas gaan krijgen. De financieel beheer antwoordt dat deze binnen de 2 jaar aangezuiverd zijn. De burgemeester vraagt om de invordering van deze belastingen te spreiden. Raadslid Ann De Martelaer welk bedrag de beleidsruimte weergeeft in het budget. De gemeentesecretaris verwijst naar pag. 2 waar de geraamde begrotingsresultaten van 2009 en 2010 vermeld staan. Schepen Paul Hugaerts verwijst naar de jaarlijkse schuldenlast (tabel pag. 206 en volgende) en benadrukt dat de financieringslasten voor het nieuw schoolgebouw Linden (in 2011) en het gemeenschapscentrum (in 2013) zijn opgenomen in deze tabel. Raadslid Ann De Martelaer verwijst naar de omzendbrief betreffende het grond en pandendecreet en stelt voor om inkomsten op leegstaande woningen te heffen. Schepen Paul Hugaerts antwoordt dat er eerst een register van de leegstaande woningen moet aangelegd worden. Het voorstel wordt niet geadviseerd. De voorzitter sluit de vergadering om uur. VER COM FIN ALG ZAK

6 Namens de commissie: Erwin Depré secretaris Paul Duerinckx voorzitter PS: Commissielid Eddy Elyn vraagt of hem eveneens de gegevens die raadslid Koenraad Van Coppenolle (cfr. agendapunt 1.) opvraagt kunnen bezorgd worden. VER COM FIN ALG ZAK