Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voor raadsvergadering d.d.: 31-03-2009 Agendapunt: Onderwerp: Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland Concept besluit: De raad wordt voorgesteld om: - kennis te nemen van de evaluatie; - kennis te nemen van het besluit tot voortzetting van de samenwerking tussen Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland; - in te stemmen met het voorgesteld investeringsplan voor groot onderhoud in de havens ter waarde van 190.000 en dit ten laste te brengen van de binnen de begroting gereserveerde gelden voor het op niveau brengen van het onderhoudsniveau van de jachthavens. Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland Inleiding Eind november 2008 heeft wethouder Van der Terp zijn tevredenheid over de prestaties van en de samenwerking met Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland uitgesproken. In 2007 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de exploitatie van de vijf havens in de gemeente. Deze nieuwe afspraken hebben geleid tot een positief resultaat. Dit voorstel bevat de evaluatie over het jaar 2008 en een toelichting op de voorgenomen voortzetting van de samenwerking tussen de gemeente en Stichting Waterrecreatie. Evaluatie samenwerking Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland Op 25 maart 2008 heeft u besloten om het contract met Stichting Waterrecreatie met een jaar te verlengen. In dit contract zij n een aantal afspraken opgenomen die betrekking hadden op de exploitatie van de jachthavens en op de exploitatie van de pont Jonen. In 2008 is gestart met een overleg tussen gemeente, Stichting Waterrecreatie en watersportvereniging Stad-Vollenhove. De afspraken die door u in maart 2008 zijn vastgelegd zijn de volgende: Voor de exploitatie van de jachthavens: - Een tariefsverhoging van ruim 10% 1
- De huursom terugbrengen naar 45.000,- uit de havenexploitatie - Opdracht te geven tot het tot stand komen van een betalingsregeling voor de schuld van 45.195,20 van de toeristenbelasting 2007. Het bedrag moet verdiend worden uit extra efficiencymaatregelen. Pont Jonen: - Het tarief voor overzetten bij pont Jonen te verhogen van 0,70 naar 1,00 per keer. - De huur is vastgesteld op 10.000,- per jaar. - Indien er verlies wordt gemaakt, zijnde het negatieve exploitatie resultaat na aftrek van de vergoeding van 10.000, is dit verlies voor risico van de gemeente Resultaten product Jachthavens In bijlage 1 is de jaarrekening over 2008 opgenomen. Dit zijn voorlopige cijfers, er is nog geen controle van de accountant geweest. Per saldo komen de opbrengsten 5.000 hoger uit dan geraamd. Het exploitatieresultaat voor 2008 komt uit op 1.860,- (geraamd: 0,-) De exploitatie van de jachthavens is binnen de begroting gebleven. Er zijn echter onvoldoende middelen gegenereerd voor de terugbetaling van (een deel van) de schuld van 45.195,20 (toeristenbelasting 2007). Resultaten product pont Jonen In de jaarrekening over 2008 zijn ook de opbrengsten en kosten van de bediening van de pont Jonen opgenomen. Ook dit zijn voorlopige cijfers. Het aantal overzettingen ligt fors lager dan verwacht als gekeken wordt naar de voorgaande jaren. Door de afname van het aantal overzettingen is er een tekort van 11.359,- op de inkomsten ontstaan. Dit heeft verschillende oorzaken: - door de sluiting van het theehuis zijn de overzettingen van de klanten vervallen - (aanloop)problemen met het personeel van de pont, dat niet altijd als klantvriendelijk werd ervaren. Er zijn gedurende het gehele seizoen controles gedaan op de verantwoording van de inkomsten. Hier zijn geen afwijkingen geconstateerd. Het exploitatieresultaat na aftrek van de huur aan de gemeente, komt op 8.469 negatief (waar 8.500 positief was geraamd). De exploitatie van de pont Jonen is teleurstellend. De afgesproken huur kan niet worden opgebracht. Vooral de personeelslasten drukken op de begroting. Voor 2008 neemt de gemeente de verliezen uit de exploitatie van de pont Jonen ter hoogte van 8469,- voor haar rekening. Ook de kosten voor de ondeugdelijke muntautomaat ter hoogte van 4172,- zijn voor rekening van de gemeente. Naar aanleiding van de evaluatie van het jaar 2008 is afgesproken in te zetten op een verlenging van het contract voor twee jaar. 2008 kan worden gezien als een aanloopjaar. Een jaar nadat de nieuwe afspraken zijn gemaakt, is de samenwerking verbeterd en is de begroting grotendeels gehaald. 2
Voortzetting samenwerking gemeente Steenwijkerland en Stichting Waterrecreatie Ten opzichte van de afspraken voor contract voor het jaar 2008 blijft het contract grotendeels hetzelfde. Hieronder worden de belangrijkste punten aangestipt. Algemeen Het contract wordt aangegaan voor twee jaar. Financiën Overeengekomen is dat er een tariefsverhoging voor de havens van 5% wordt doorgevoerd. Er vindt geen tariefsverhoging plaats bij de pont Jonen. De huursom voor de havens blijft 45.000,-, voor de pont Jonen blijft het 10.000,-. De schuldenlast van 45.195,20 uit 2007 blijft gehandhaafd. Voor de achterstand in de betaling van toeristenbelasting over het jaar 2007 zal een betalingsregeling met de gemeente worden getroffen. Samenwerking Afgesproken is dat Stichting Waterrecreatie open staat voor samenwerking met derden, in het bijzonder wordt hier de watersportvereniging Stad Vollenhove genoemd. Uitgangspunten zijn: - Stichting Waterrecreatie beheert de 5 havens - Samenwerking moet leiden tot verhoging van de dienstverlening/kwaliteit van het product - Samenwerking moet leiden tot verlaging van de kost. WSV Stad Vollenhove heeft aangeboden de haven te Vollenhove te willen exploiteren. Begin februari 2009 hebben er gesprekken tussen Stichting Waterrecreatie en WSV Stad Vollenhove en WSV Stad Vollenhove en de gemeente plaatsgevonden. Deze twee gesprekken hebben de mogelijkheid tot samenwerking aanzienlijk vergroot. Jaarlijks vindt tussen partijen in oktober een evaluatie van de exploitatie van het afgelopen jaar plaats en een voorbereidend gesprek over het investeringsprogramma voor het komende jaar. Tijdens deze evaluatie wordt in het bijzonder gekeken naar de kwaliteit van het gastheerschap. De bevindingen van dit gesprek worden verwoord in een jaar- en investeringsverslag, welke zal worden voorgelegd aan het college. Op basis van deze evaluatie zal de gemeente besluiten of de overeenkomst wordt verlengd. Investeringen Stichting Waterrecreatie gaat investeren in gastheerschap (tot 5000,-). Dit wordt betaald uit het voorschot van 2008. De gemeente investeert in digitalisering door het gratis beschikbaar stellen van draadloos internet in de havens (investering van 30.000,- voor twee jaar, door u toegezegd op 16 december 2008). De voorkeur van het systeem gaat uit naar een gratis systeem om de aantrekkelijkheid van de havens te vergroten. De overeenkomst voor het systeem is in eerste instantie voor twee jaar. Na deze twee jaar wordt het systeem en de werking ervan geëvalueerd. In samenwerking met Stichting Waterrecreatie is een investeringsplan voor groot onderhoud voor de havens opgesteld. Om te komen tot een kwaliteitsimpuls van de jachthavens wordt een extra investering van de gemeente voorgesteld van 188.265,-. Hiervoor is in samenwerking met Stichting Waterrecreatie een quick scan uitgevoerd waarin met name het voorzieningenniveau en het onderhoudsniveau zijn beoordeeld. Uit deze scan zijn een aantal maatregelen geïnventariseerd die in de bijlage zijn aangegeven. In 2009 is eenmalig een bedrag van 190.000 beschikbaar gesteld voor het op niveau brengen van het onderhoudsniveau van de jachthavens. 3
Bijlagen bij het voorstel 1. Investeringsplan Jachthavens Ondertekening De secretaris De burgemeester drs. A.J. Peterson drs. H.H. Apotheker Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in raadscommissie OPWE Mirjam van der Iest, tel.: 237, email: mirjam.van.der.iest@steenwijkerland.nl ja, nl. 17-03-2009 nee 4
Raadsbesluit Steenwijk, 31-3-2009 Nummer: 2009/34 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2009, nummer 2009/34; b e s l u i t : - kennis te nemen van de evaluatie; - kennis te nemen van het besluit tot voortzetting van de samenwerking tussen Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland; - in te stemmen met het voorgesteld investeringsplan voor groot onderhoud in de havens ter waarde van 190.000 en dit ten laste te brengen van de binnen de begroting gereserveerde gelden voor het op niveau brengen van het onderhoudsniveau van de jachthavens. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, R.G.H.P. Moonen drs. H.H. Apotheker 1