FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 342 02b FACULTEITSRAAD Notulen van de 340 e vergadering d.d. 8 november 2010 Aanwezig: Leden: Bart Laarhoven (voorzitter), Sander Dommers, Kees Huizing, Ivo van der Linden, Jorn van der Pol, Jarno van Roosmalen, Leanne Scheepers, Maggy de Wert. Bestuur en beleidsmedewerkers: Arjeh Cohen (decaan), Ruud van de Donk (directeur bedrijfsvoering), Tom Nijhuis (studentadviseur FB), Michiel Wijers (beleidsmedewerker Wiskunde), Jack van Wijk (vicedecaan) Notulist: Elly Gudden Afwezig: Onno Boxma (vicedecaan), Peter van Liesdonk, Dieuwke de Haan en Adrian Muntean. Gast: Connie Cantrijn voor agendapunt 6. ESoE 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder Jack van Wijk, de nieuwe vicedecaan Informatica. Dit is de eerste vergadering van het lustrumjaar: 30 jaar Informatica en 50 jaar Wiskunde. Door de volle agenda wordt een onderdeel van punt 6, OER SEC, niet behandeld. 2.a. Concept notulen van de 339 e vergadering d.d. 13 september 2010 Opmerkingen over de tekst: - Blz. 1, actiepunt 337.2 onderwijsdirecteur moet zijn opleidingsdirecteur bachelor - Blz. 2, gast Paul Geenen komt niet bij punt 4 binnen, maar bij punt 5. - Blz. 2 punt 4 Invoegen na prognose 2010: Antwoord Ruud van de Donk is dat de forecast slechts een klein negatief resultaat vermeldt, waarmee de forecast reëel haalbaar is. - Blz. 3, punt 6 op dit moment toevoegen voor geen bezwaren. Opmerkingen n.a.v. de notulen: - Blz. 2 Er wordt een nieuwe Project officer gedetacheerd bij de faculteit via Innovation Lab., dat ook de kosten voor 2011 voor zijn rekening neemt. De opdracht van de project officer is de secties te ondersteunen bij het verwerven van additionele subsidiemiddelen. Actiepunten - 337.6 Er worden een of maximaal twee afgevaardigden van de FR uitgenodigd voor de Raad van Advies bijeenkomst op 29 november. Ruud van de Donk zal de uitnodiging doorsturen. - 339.2 Dit is niet wenselijk of haalbaar voor collegejaar 2011-2012, dus dit actiepunt is voor de langere termijn. - 339.3 Website is bijgewerkt door Jarno van Roosmalen. Punt afgehandeld. - 339.4 Ruud van de Donk zal cijfers bindend studie advies doorsturen aan FR. - 339.5. Ruud van de Donk zal verhuiskosten doorsturen aan FR. - 339.6 Ruud van de Donk zal het bedrag van de vergoeding server Mammoth aan FR doorgeven. - 339.7. FR heeft nieuwe prognose ontvangen. Punt afgehandeld. - 339.9 Is gebeurd, punt afgehandeld. - 339.10 FR heeft OER (ESoE) ontvangen, punt afgehandeld. - 339.11 Is gebeurd, punt afgehandeld. 1
- 339.12 Er is een extra bordje opgehangen in de gang. Er zijn geen geldelijke middelen voor verdere aanpak. Punt afgehandeld. - 339.13 Vervanging opleidingscommissies verschuift naar FR van 6 december - 339.14 FR vergaderingen zijn gepland. Punt afgehandeld. - 339.15 Het verzoek voor goedkope kerstpakketten is voor kennisgeving aangenomen door CvB. Punt afgehandeld. De notulen worden goedgekeurd met inbegrip van deze wijzigingen. 2.b. Goedgekeurde notulen van de 338 e vergadering d.d. 28-06-2010 Van der Pol zal de aanvullingen toelichten, waarna de notulen bij wijze van uitzondering nogmaals op de agenda komen. 3. Mededelingen A. Nieuwbouw Ruud van de Donk meldt dat de nieuwbouw is gestart en de oplevering nog steeds volgens planning gaat. De eerste paal zal op 1 december in de grond worden geslagen door Arno Peels. Bij de roostering van de zalen zal rekening worden gehouden met geluidsoverlast. Tentamens zullen zoveel mogelijk in andere gebouwen zijn. B. LIME Ruud van de Donk meldt dat het FB een advies gegeven heeft over LIME, waarna verschillende scenario s besproken zijn. Er is een principebesluit genomen tot verzelfstandiging van LIME. Het verkooptraject is opgestart. Voor de medewerkers is het sociaal statuut van toepassing. Er zal personele ontvlechting plaatsvinden in samenwerking met vakorganisaties. Indien nodig zal een sociaal plan wordt uitgewerkt dat in april/mei 2011 moet zijn afgehandeld. Het plan zal worden voorgelegd aan de FR. In de begroting is een bedrag van 250 k opgenomen, als baten ten gevolge van verkoop. Er is in 2011 geen operationeel resultaat voor LIME begroot. Connie Cantrijn komt binnen. Jarno van Roosmalen vraagt of expertise wordt ingehuurd. Ja, externe expertise t.b.v. verkoop LIME wordt ingezet. Maggy de Wert vraagt of het personeel de werkgever kan kiezen. Ruud v.d. Donk verwijst hiervoor naar het sociaal plan, dat in overleg met de vakorganisaties wordt opgesteld en afgestemd met de medewerkers. Ivo v.d. Linden vraagt of het verkoopbedrag beïnvloed wordt door medewerkers die met LIME meegaan. Ruud v.d. Donk antwoordt dat het onderhandelingsproces nog loopt. Sander Dommers vraagt naar de doelstellingen van LIME. Arjeh Cohen antwoordt dat restricties voor de faculteit worden weggehouden bij afsplitsing van LIME. De optie voor vergelijkbare activiteiten blijft open en de ontvlechting wordt nu bestudeerd. Maggy de Wert vraagt waarom de doelstelling van LIME vier jaar lang niet gecontroleerd is. Arjeh Cohen pleit voor vrijheid van groepen om zich in een bepaalde richting te ontwikkelen, in plaats van met een strakke hand te sturen. Hieruit kunnen mooie zaken ontstaan, die misschien in eerste instantie anders voorzien waren. Bart Laarhoven wil graag namens de FR een signaal afgeven voor de toekomst om secties en instituten duidelijker aan de doelstelling te houden. Maggy de Wert vraagt wat er gebeurt als LIME failliet zou gaan. Ruud v.d. Donk meldt dat er gesprekken met juristen zijn om continuïteit te waarborgen. Besloten wordt dat begin 2011 deze zaak ter advies/instemming aan de FR zal worden voorgelegd. 6. Eindhoven School of Education, ESoE Gemeenschappelijke regeling Connie Cantrijn licht de gemeenschappelijke regeling toe. Ruud van de Donk meldt dat het bestuurs- en beheersreglement wordt herzien per 1-1-2011. Ben Donders wordt geraadpleegd over invlechting van ESoE in het BBR. De FR geeft aan dat het op dit moment onduidelijk is waar de medezeggenschap over de ESoE ligt. De FR geeft aan (bijvoorbeeld) niet te willen beslissen over onderwijsbeleid in de OER, terwijl de FR niets te zeggen heeft over het geld dat daarvoor vrijgemaakt moet worden in de begroting. 2
Actiepunt Ruud van de Donk zal nagaan waar de medezeggenschap voor ESoE ligt en ook het punt toelating tot masteropleidingen nakijken. Bart Laarhoven merkt op dat de termijn van 3 jaar in artikel 3.5 beter kan worden veranderd in 4 jaar, omdat deze termijn voor iedere andere post (ook vergelijkbare posten bij W&I) wordt gehanteerd. Bart Laarhoven vraagt n.a.v. punt 8.3 of de leden van de opleidingscommissie worden voorgedragen door FR. Actiepunt Connie Cantrijn stemt dit af met Ben Donders. Het FB trekt het verzoek tot instemming, op aanraden van de FR, terug. Over het voorliggende stuk wordt geen besluit genomen door de FR. Afgesproken wordt dat op 6 december een herziene versie ter tafel zal komen. Financiële rapportage na 3 e kwartaal en prognose 2010 Bart Laarhoven vindt het jammer dat er geen toelichting bij de financiële stukken zit. Maggy de Wert vraagt naar de financiële risico s voor de faculteit door de negatieve eindstand van ESoE. Arjeh Cohen antwoordt dat ESoE een aparte beheerseenheid is die financieel niet verbonden is met de faculteit. ESoE betaalt wel voor diensten van de faculteit. Het is een beheerseenheid die, zoals bij de TU/e gebruikelijk, geen overschotten uit oude jaren kan reserveren. Begroting 2011 Er worden enkele vragen gesteld over begrotingsposten zoals overige kosten, overige lasten, huisvestingskosten, overige personeelskosten. Actiepunt Connie Cantrijn zal uitsplitsing van post overige kosten aan FR sturen. Ruud van de Donk vraagt de FR advies te geven. Bart Laarhoven antwoordt dat het advies niet tijdens deze vergadering gegeven kan worden. Dit volgt schriftelijk. Actiepunt Bart Laarhoven 3. Mededelingen (vervolg) C. Elsevier Arjeh Cohen meldt dat onderdelen van de studentenenquête die slechter dan zeven scoren extra aandacht krijgen. Actiepunt Tom Nijhuis gaat bij de opleidingscommissies navragen hoe een aantal zaken, zoals tentamens op tijd nakijken, verbeterd kunnen worden. Sander Dommers vraagt waarom publicaties van hoogleraren Informatica naar de 6 e plaats is gezakt. Arjeh Cohen antwoordt dat EIRICT, dat op 1 januari start, een verbetering zal zijn. Verder valt op dat algemene universiteiten beter scoren dan technische universiteiten. D. Kandidaten studentgeleding voor verkiezingen UR en FR Bart Laarhoven meldt dat Leanne Scheepers en Jorn van der Pol opnieuw verkiesbaar zijn. Daarnaast zijn er vier nieuwe kandidaten verkiesbaar: Annette Ficker, Joey Claessen, Simone Alers en Jeroen van Oorschot. E. Kandidaten voor opleidingscommissies De faculteitsraad draagt de volgende studenten voor om plaats te nemen in de studentgeledingen van de verschillende opleidingscommissies per 1 januari 2011: - Leanne Scheepers in de Opleidingscommissie Wiskunde - Sander Kerstens in de Opleidingscommissie Wiskunde - Jeroen van Oorschot in de Opleidingscommissie Informatica - Shubhendu Sinha in de Opleidingscommissie Embedded Systems - Rob van Wijk in de Opleidingscommissie Embedded Systems Met de huidige grootte en samenstelling van opleidingscommissies wil dat zeggen dat er voor de OCW nog één plaats opgevuld dient te worden, voor de OCI nog twee plaatsen en voor de OCBIS ook nog twee plaatsen. 3
4. Bestuurlijke agenda 2010 update Bart Laarhoven merkt op dat de update van de bestuurlijke agenda erg prettig las. Enkele onderwerpen die genoemd werden zijn: rendementsverbetering bij bacheloropleidingen, verbeteren instroom masteropleiding Wiskunde, NWO, Web Science en Software Science, studeren in het buitenland, modelling week, ondersteuning bij aanvragen van subsidies, aanpassingen in het verdeelmodel, BKO, assessments Engels. De opmerkingen zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van het eindverslag. Actiepunt Michiel Wijers Om 17.00 uur stelt de voorzitter voor nog even door te gaan om de begroting te bespreken. De overige punten worden doorgeschoven naar de volgende FR vergadering. Actiepunt Ruud van de Donk wil ter voorbereiding op de volgende FR-vergadering graag een vooroverleg over Engelse taal in BTI met Marloes van Lierop, Dieuwke de Haan en Bart Laarhoven Arjeh Cohen vertrekt. 5. Financiën faculteit Wiskunde & Informatica Begroting 2011 Ruud v.d. Donk meldt dat beleidvoornemens 2011 nog niet op papier staan. Beleidsmaatregelen worden uitgevoerd door huidig personeel en leiden niet of nauwelijks tot additionele lasten. Het financieel effect van beleidsmaatregelen in de begroting is verwaarloosbaar. Bart Laarhoven vraagt of de posten overige en diverse lasten die groter zijn dan 100 k uitgesplitst kunnen worden, zowel nu als in de toekomst. Ruud van de Donk zegt dit toe. Bart Laarhoven vraagt of de FR de begroting op sectieniveau kan krijgen. Ruud van de Donk heeft hier geen problemen mee, maar de begroting moet eerst nog worden afgestemd met de sectievoorzitters. De begroting wordt per pagina behandeld. De antwoorden (cursief) worden steeds gegeven door Ruud v.d. Donk. Pagina 1. Bart Laarhoven spreekt zijn bezorgdheid uit voor de werkdruk van het personeel omdat er geen 1 e geldstroompromovendi meer aangenomen worden. Hiervoor wordt gezocht naar alternatieve financiering. Dit is een opdracht voor de nieuwe projectofficer. Pagina 2. Maggy de Wert vindt de formulering over KWR onjuist: het resultaat over 2011 valt niet tegen door het wegvallen van de KWR, maar de resultaten van de afgelopen twee jaar vielen mee door de KWR. Dit wordt aangepast. Een gedeelte van de opbrengst van KWR kan worden geboekt in 2011. Pagina 3 Bart Laarhoven merkt op dat Women in science hetzelfde is als WISE. Er moet staan: er zijn drie tenure tracks voor Women in science 135 k. Sander Dommers vraagt of de taakstelling van het CvB haalbaar is. In begrotingen op sectieniveau zit een financiële taakstelling voor secties, die reëel haalbaar is door uitvoering van projecten die vaak meer opleveren dan begroot. Dit is een opdracht voor de sectieleiders, die reëel is. Leanne Scheepers vraagt wat er gebeurt met de fte s die verdwijnen bij LIME. Tien fte s worden op nul gesteld. Baten en lasten verdwijnen uit de exploitatie. Pagina 4 Leanne Scheepers vraagt waarom de begroting geen rekening houdt met CAO-loonstijgingen. TU/e brede afspraak is om geen CAO-stijging te begroten. Indien de CAO-lonen onverhoopt toch stijgen, dient de ruimte hiervoor te worden gevonden in de begroting. Dit is een punt van zorg. Bart Laarhoven vraagt waarom de instroom van de ontwerperopleidingen wordt beperkt. De instroom in de ontwerpersopleidingen wordt bevroren op het huidige aantal (ca. 55 fte). Daarmee is de exploitatie van de ontwerpersopleidingen rendabel. Groei in de aantallen ontwerpers moet worden voorgefinancierd door de faculteit; deze financiële ruimte is momenteel niet aanwezig. Groei naar een optimaal aantal fte s van 65 a 70 is nu niet mogelijk. Maggy de Wert meldt dat wanneer nu geen groei mogelijk is, er vanaf 2014/15 verliezen zullen optreden. 4
Bart Laarhoven vraagt of de instroom helemaal op nul komt. Er is wel nieuwe instroom en ontwerpersopleidingen lopen heel goed. Er zijn veel eindprojecten beschikbaar en veel sollicitanten. Ivo v.d. Linden vraagt of de post overige personele lasten van k 468 uitgesplitst kan worden. Detaillering van deze post is niet opgenomen in de begroting, maar betreft met name reiskosten woning-werk, verhuis- en fietskosten. Maggy de Wert vertrekt. Pagina 5 Jarno van Roosmalen vraagt waarom de huisvestingskosten zo hoog zijn begroot. Er zijn maatregelen genomen voor projecten en er is een ruimte gehuurd is bij Dienst ICT voor grotere servercapaciteit. Jarno van Roosmalen vraagt waaruit de post dienstverlening derden k 893 bestaat. Wordt nagekeken en separaat aan de FR verstrekt. Sander Dommers vraagt waarom structurele inhuur weer stijgt. Vanaf 2011 vindt dienstverlening aan ESoE plaats door W&I. Bart Laarhoven vraagt waarom representatiekosten zo hoog zijn. Dit zijn vooral wervingskosten voor nieuwe studenten, denk aan (vervoers)kosten voor scholieren die TU/e bezoeken. De kostenomschrijving van apparatuur en inventaris is onduidelijk. Aangenomen wordt dat afschrijving k 100 is en uitgaven voor apparatuur en software k 381 = totaal k 481. Actiepunten Ruud van de Donk zal genoemde punten specificeren en aan de FR verstrekken. Na deze uiteenzetting zegt Bart Laarhoven toe dat de FR binnen twee dagen schriftelijk advies zal uitbrengen aan het FB over Begroting W&I 2011. 12. Sluiting De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 6 december, om 14.00 uur in HG 5.95. De voorzitter bedankt allen voor de bereidheid tot het bijwonen van deze lange vergadering en sluit om 17.30 uur. 5
Actiepuntenlijst Agendapunt Actiepunt Door Termijn 337.6. Uitnodiging aan FR sturen voor Raad van Advies Ruud v.d. Donk 23 november 2010 339.1. Evaluatie nieuwe structuur sectie-indeling FB Juni 2011 339.2. Mening peilen bij onderwijscommissies over bachelor Wiskunde in het Engels FB December 2011 339.4. Cijfers bindend studie advies aan FR sturen Ruud v.d. Donk z.s.m. 339.5. Verhuiskosten doorgeven aan FR Ruud v.d. Donk z.s.m. 339.6. Terugkoppeling aan FR vergoeding server Mammoth Ruud v.d. Donk z.s.m. 339.8 Arbobeleid en planning en RI&E 2011 opzetten Ruud v.d. Donk Begin 2011 339.13 Vervanging opleidingscommissies FR 6-12-2010 340.1 Correcties op de notulen toelichten bij Elly Gudden 340.2 Informeren mandaat FR of UR voor bestuurs- en beheersreglement en toelating tot masteropleidingen ESoE 340.3. Informeren bij Ben Donders of leden opleidingscommissie door FR worden voorgedragen. ESoE 340.4 Schriftelijk advies uitbrengen aan FB over begroting ESoE Jorn v.d. Pol 1-12-2010 Connie Cantrijn 6-12-2010 Bart Laarhoven 11-11-2010 340.5 Uitsplitsing van post overige kosten aan FR sturen ESoE 340.6. Opleidingscommissies raadplegen over nakijktermijn tentamens Connie Cantrijn Tom Nijhuis z.s.m. 340.7 Vooroverleg met Van Lierop, De Haan, Laarhoven en Van de Donk over voertaal BTI 340.8 In begroting W&I 2011 formulering over KWR aanpassen: de projectinkomsten vallen niet tegen, maar zij houden op, zoals gepland. 340.9 Begroting W&I 2011: specificeren dienstverlening derden k.893, overige personele lasten k 468, apparatuur k 481 en overige diverse lasten 340.10 Schriftelijk advies uitbrengen aan FB over begroting W&I Bart Laarhoven 11-11-2010 6
7