FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR a

Transcriptie

1 FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR a FACULTEITSRAAD Notulen van de 343 e vergadering d.d. 16 maart 2011 Aanwezig: Leden: Leanne Scheepers (voorzitter), Simone Alers, Joey Claessen, Sander Dommers, Kees Huizing, Martijn Klabbers, Peter van Liesdonk, Adrian Muntean, Jorn van der Pol (secretaris), Bestuur en beleidsmedewerkers: Onno Boxma (vicedecaan), Ruud van de Donk (directeur bedrijfsvoering), Dieuwke de Haan (beleidsmedewerkster Informatica), Tom Nijhuis (studentadviseur FB), Michiel Wijers (beleidsmedewerker Wiskunde), Jack van Wijk (vicedecaan). Notulist: Elly Gudden Afwezig: Arjeh Cohen (decaan), Annette Ficker. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 10 uur en heet alle aanwezigen welkom. 2. Notulen 2a Concept notulen van de 342 e vergadering van 2 februari 2011 Opmerkingen over de tekst: - Blz. 3, tweede streepje: capaciteitsgroepen vervangen door capaciteitsgroep Wiskunde en werknemers vervangen door hoogleraren. - Blz. 3, derde streepje: Dit instituut krijgt dan sowieso een ander bestuur vervalt. - Blz. 3, vierde streepje: Per 1 februari vervangt moet zijn per 1 februari is Tanja Lange benoemd tot leerstoelhouder C&C en volgt hiermee Henk van Tilborg op. - Blz. 3, vierde streepje: Sandro Etalle vervangt Van Tilborg moet zijn Sandro Etalle volgt Van Tilborg op als wetenschappelijk directeur van EiPSI. - Blz. 3, punt 3d: er worden geen voordrachten gedaan vervalt. - Blz. 4, eerste streepje: ook Sem Borst heeft een topsubsidie binnengehaald wordt: Sem Borst heeft een TOP-subsidie binnengehaald. - Blz. 4, laatste zin AIO moet zijn promotie - Blz. 6, eerste streepje, na geëvalueerd toevoegen door FB. - Blz. 7, punt 7 halve onderzoeksdag vervangen door onderzoeksmiddag. - Actiepuntenlijst moet zijn Opmerkingen n.a.v. de notulen: - Blz. 3, derde streepje: Remco van der Hofstad is inmiddels benoemd tot wetenschappelijk directeur van EURANDOM. De stichting krijgt een ander bestuur. Actiepunten Er zijn nog twee vacatures voor opleidingscommissies. Dit punt wordt snel afgehandeld door de Raad Nijhuis meldt dat in opleidingscommissies is gesproken over de haalbaarheid van deadlines voor nakijktermijnen en inleveren van opdrachten. Faciliteiten gebouw worden beter in nieuwbouw. De keuzemogelijkheden binnen de bachelor laten nog te wensen over, maar mogelijk is hier sprake van gebrekkige communicatie. Bij Informatica komen twee tracks. Eventuele klachten kunnen via Nijhuis naar het FB geleid worden. Punt afgehandeld Wordt besproken bij agendapunt 5. Punt afgehandeld Opmerkingen over BSA zijn doorgegeven aan CCKO. Punt afgehandeld. 1

2 342.1 Zie mededelingen Taalfoutjes in eindverslag van de Bestuurlijke Agenda 2010 zijn verwerkt en de agenda staat nu op de website. Punt is afgehandeld Nieuwe versie begroting W&I 2011 is ontvangen door de FR. Punt afgehandeld Laatste correctie op de begroting van Eurandom heeft inmiddels plaatsgevonden. Het ging om een klein bedrag en dat is informeel opgelost. Punt afgehandeld. 3. Mededelingen 3a Wijzigingen faculteitsreglement Dommers, Van der Pol en Wijers hebben overlegd op vrijdag 11 maart. Volgens planning wordt op 28 maart het faculteitsreglement in het FB besproken en daarna aan de FR gestuurd. De derde tranche (wijzigingen in verband met de invoering van de graduate school) wordt nog even in de ijskast gezet. 3b Overige mededelingen FB - Van de Donk meldt dat Van Tilborg wordt opgevolgd door Etalle en Lange. Voor opvolging van zijn functie als opleidingsdirecteur Wiskunde is de discussie nog gaande. Er zijn enkele kandidaten. Het is niet ondenkbaar dat er in het vervolg twee opleidingsdirecteuren komen: een voor de bacheloropleiding en een voor de masteropleiding. - Het College van Bestuur staat garant voor financiering voor de dakpanconstructie voor opvolging van Mattheij. BAC is bezig met werving en sollicitatie. - Er komen ingrijpende bezuinigingen voor de periode Boxma meldt dat Maria Vlasiou is benoemd in de didactiekgroep van de capaciteitsgroep Wiskunde. Pellikaan en Pendavingh zijn afgetreden. Een opdracht aan de didactiekgroep wordt redesign van het bachelor curriculum Wiskunde. Ook de OCW heeft haar mening gegeven en inmiddels is er door Boxma, Sterk, van Tilborg en Woeginger een brief aan de taskforce gestuurd over de voorkeur voor een brede bachelor. De propedeuse zou gezamenlijk met Natuurkunde, Scheikunde, Werktuigbouwkunde en Wiskunde opgezet kunnen worden. In de CvB taskforce redesign zit geen vertegenwoordiger voor Wiskunde. Dit is echter wel gewenst, bij voorkeur een staflid. 4. Verantwoording 2010 Realisatie 2010 gespecificeerd per groep Van de Donk geeft een toelichting op de jaarrekening 2010 en meldt dat informeel met het CvB is afgesproken dat het resultaat 2010 nul mocht zijn. Het resultaat is verschoven van K 17 positief naar k 146 negatief door de volgende oorzaken: - Afwaardering van betalingen die niet op tijd zijn binnengekomen - Fouten in registratie van verloftegoeden - CAO uitkering van circa k 200 was niet begroot, noch geprognosticeerd. Bovendien hebben de begrote KWR activiteiten minder opgebracht. Klabbers vraagt naar de loonkosten van de faculteit voor KWR activiteiten. Van de Donk antwoordt dat dit niet geleid heeft tot extra kosten, maar wel minder inzetbaarheid van het personeel op andere posten (dus minder reguliere opbrengsten 2 e en 3 e geldstroom. KWR baten zijn gebruikt om negatief resultaat van de faculteit te compenseren. Klabbers vraagt naar de werkelijke kosten en baten van de begroting, naar nieuwe initiatieven en de mogelijkheid om 2 e en 3 e geldstroomprojecten uit te splitsen. Van de Donk antwoordt dat de kosten van de vaste staf niet worden uitgesplitst naar 2 e en 3 e geldstroom. Per individueel project wordt dat wel gedaan, evenals de 1 e geldstroom capaciteit. Dommers vraagt naar stuurinformatie voor projecten. Van de Donk antwoordt dat sectieleiders en projectleiders periodiek managementinformatie ontvangen van de afdeling DFEZ. Per kwartaal zijn er financiële planning en control 2

3 gesprekken over bijsturing en inhoudelijk verloop van projecten. Gestreefd wordt naar positieve resultaten per project. Slechts bij grote uitzondering kan hiervan worden afgeweken, op wetenschappelijke gronden, echter na besluit van het FB. Actiepunt Van de Donk: afgesloten project aanleveren aan FR als leerproject. Dommers wil dat de FR geïnformeerd wordt over alle 3 e geldstroomprojecten. Actiepunt Van de Donk zal nakijken wat de mogelijkheden zijn en levert een actueel overzicht. Van de Donk verwijst naar de groei van het gerealiseerd aantal promovendi in het overzicht op pagina 5 en de forse stijging van het aantal ontwerpers. Het is moeilijk voorfinanciering te vinden voor de kosten van deze extra aantallen ontwerpers. De uitstroom van ontwerpers in juni 2011 is veel minder en heeft een negatief effect op de financiën. Er wordt een groei van 3 e geldstroomprojecten verwacht. Scheepers wijst op een boekhoudkundige fout in bijlage 5, laatste kolom. Actiepunt Van de Donk correctie doorvoeren. 5. Plannen 2011 en verder Bezuinigingen 2011 en verder In het FB en WOB is een toelichting gegeven door CvB over het jaar Het voorlopig resultaat 2010 TU/e bedraagt circa 2,5 miljoen, terwijl in het derde kwartaal 2010 nog 6 miljoen was geprognosticeerd. Door tegenvallend resultaat kunnen minder gelden ingezet worden voor afwaardering gebouwen. Fase 2 van het huisvestingsplan vergt echter inhaalafschrijvingen vanwege de afwaardering van oude gebouwen De gemiste opbrengst van 3,3 miljoen moet in 2011 worden gecompenseerd en leidt tot het verzoek van het CvB om mee te werken aan een extra taakstelling. Voor onze faculteit is dat K 251. Deze opdracht maakt het zeer moeilijk om een sluitende exploitatie te realiseren. De maatregelen zullen structureel en voor lange termijn zijn. FB gaat op korte termijn maatregelen voorbereiden. Speerpunten om tot resultaatverbetering te komen zijn: 1. Vergroten van 2 e en 3 e geldstroom en hogere marges hanteren. 2. Reduceren van out of pocket kosten 3. Reductie 1 e geldstroom personeel en vooral tijdelijk personeel 2012 Voor 2012 worden de bezuinigingen nog extremer, want dan vallen de inkomsten nog verder terug door: - Langstudeerdersmaatregel - Wegvallen van FES middelen voor wetenschappelijk onderzoek - Daling van het marktaandeel van de TU/e waardoor de rijksbijdrage daalt Het CvB heeft alle faculteiten en diensten gevraagd om uiterlijk 1 mei plannen in te dienen om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Deze worden toegelicht aan het personeel op 21 april a.s. Dommers meldt dat de opdracht om meer 3 e geldstroomprojecten binnen te halen nog niet leeft bij het wetenschappelijk personeel en stelt dat cultuurverandering nodig is. Het is de bedoeling dat de sectieleiders dit beter uitdragen in de groep. Boxma meldt dat wiskundemedewerkers veel 2 e geldstroom hebben binnengehaald. NWO rondes hebben een succeskans van 20%. Faculteit scoort extreem goed. Maar nu LIME weg is moet 3 e geldstroom veel meer opleveren. 3

4 Van de Donk meldt dat reguliere budgetverdeling via IBM gaat. In 2010 is veel minder gepresteerd op gebied van studiepunten, certificaten en promoties. Daardoor ontvangt W&I hiervoor in 2012 en 2013 minder budget. In FR van 27 april zullen maatregelen en oplossingen worden besproken. De FR zal al eerder geïnformeerd worden over de begroting voor Arbobeleid RIE Het document Risico-inventarisatie en evaluatie faculteit Wiskunde en Informatica is gepresenteerd op 24 februari. Eind 2009 is de eerste inventarisatie geweest. Met CvB is afgesproken dat er geen gebouwmaatregelen worden uitgevoerd i.v.m. verhuizing naar nieuwbouw, indien niet absoluut noodzakelijk. Huizing vraagt waarom 96% van de zieken niet bij de bedrijfsarts is geweest. Van de Donk antwoordt dat dit alleen gebeurt bij lang of frequent verzuim. Iedere zes weken worden de ziektegevallen besproken met bedrijfsarts en maatschappelijk werkster om een goed beeld te krijgen van het verzuim en of dit werkgerelateerd is en worden vervolgstappen besproken. Huizing vraagt of wordt bijgehouden of iedereen een RSI preventiecursus heeft gevolgd. Van de Donk antwoordt dat alle nieuwe medewerkers naar cursus worden gestuurd. Rapportering gebeurt aan leidinggevende. Er is een vervolgcursus voor ontwerpers en promovendi. Het is wenselijk om voor iedereen een herhalingscursus te organiseren. Deze cursus wordt ook aangeboden aan studenten, maar er vindt geen bewaking plaats. Bij Informatica is de cursus verplicht, anders kan P-diploma niet gehaald worden. Masterstudenten zijn een belangrijke risicogroep. Dommers zou graag verroostering van RSI-preventiecursus zien. De Haan antwoordt dat dit voor Informatica masterstudenten al gebeurt. Van de Donk meldt dat bij klachten een werkplekonderzoek plaatsvindt. Deze klachten kunnen echter ook niet-werkgerelateerd zijn. Het FB heeft de prioriteiten van het RIE-rapport opgenomen. Van de Donk zal erop toezien dat er ieder jaar een bijgesteld plan van aanpak plaatsvindt. De items die in het Plan Van Aanpak met hoge prioriteit staan aangegeven, worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Van de Donk stelt dat de Raad het Bestuur hier ook op mag aanspreken. De Raad wil jaarlijks de voortgang RI&E agenderen. Van de Donk gaat hiermee akkoord. 7. Verzelfstandiging LIME Van de Donk verwijst naar het perscommuniqué. Op 18 februari is de verkoopovereenkomst van LIME aan Sioux B.V. getekend. Er is geheimhouding over de verkoopvoorwaarden. Er komt een eenmalige betaling in contanten voor de waarde van de LIME activiteiten. Er blijft samenwerking met de faculteit in de vorm van 3 e geldstroomopdrachten (consultants van LIME met wetenschappelijke medewerkers). Minimaal één promotieplaats wordt door LIME gefinancierd, met compensatie voor begeleidingskosten. Scholarships voor masterstudenten kunnen door LIME gefinancierd worden via STU, deze scholarships komen ten bate van onze faculteit. Er vindt geen afroming van de verkoopsom plaats door CvB. De personele overgang is financieel goed verlopen. Van de elf LIME medewerkers zijn er zes naar Sioux gegaan en twee hebben ontslag genomen. Een contract liep af en twee medewerkers blijven bij de faculteit voor onderzoeksprojecten. Mattheij heeft een presentatie in de BAR gegeven over de samenwerking met LIME B.V. Boxma meldt dat er plannen zijn voor een instituut voor wiskundige modelvorming voor opdrachten uit het bedrijfsleven, waarin de ontwerpersopleiding wordt geïntegreerd. Het wordt een kleinschalige groep met personeel uit de secties, in samenwerking met Wiskunde voor de Industrie, om de 3 e geldstroom te laten groeien. Het profiel is binnen Eindhoven en omgeving te werken en eindprojecten te verkopen. Klabbers roemt LaQuSo als ideale situatie om meer projecten binnen de faculteit uit te zetten. Boxma antwoordt dat Weffers cursussen faculteit breed wil aanbieden, maar het FB uit de zorg dat er dan teveel dingen door elkaar lopen. Dommers wijst op het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en 3TU, maar Boxma antwoordt dat het moeilijk is om alles goed op elkaar af te stemmen. 4

5 8. Jaarverslag FR uur Van Wijk komt binnen uur Huizing verlaat de vergadering. Er wordt gediscussieerd over de naam van de faculteit en vakgroepen, in het bijzonder wordt gevraagd of de naam van de faculteit Wiskunde & Informatica is, of Wiskunde en Informatica. Naschrift van de notulist: in het BBR staat de tweede optie genoemd. Van de Donk bedankt de FR en speciaal Bart Laarhoven voor het prettig leesbaar verslag dat een compleet beeld geeft over de activiteiten van de FR. 9. Stand van zaken huisvesting nieuwbouw Over anderhalf jaar vindt verhuizing naar de nieuwbouw plaats. In 2010 is de faculteit verdeeld in verdiepingen, maar hier zullen wijzigingen op komen, b.v. door het vertrek van LIME. Er zijn een stuurgroep en werkgroepen in voorbereiding voor de verhuizing. Jos Coenen wordt projectleider en Van de Donk voorzitter van de stuurgroep. Projectmanager Piet van Happen is opgevolgd door Marten Dijkshoorn van Dienst Huisvesting. Over de verhuiskosten worden sluitende afspraken gemaakt met DHV. De bouw loopt op schema. De kosten voor de verhuizing zelf en de inrichtingskosten van algemene ruimten, gangen, trappen e.d. komen ten laste van Dienst Huisvesting. 10. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 11. Sluiting De volgende vergadering is op woensdag 27 april om 10 uur in HG De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering om uur. 5

6 Actiepuntenlijst Agendapunt Actiepunt Door Termijn Mening peilen bij onderwijscommissies over bachelor Wiskunde in het Engels FB December Vervanging opleidingscommissies FR Afgesloten KWR project aanleveren aan FR als leerproject Van de Donk FR informeren over alle 3 e geldstroomprojecten d.m.v. een actueel overzicht Van de Donk Boekhoudkundige fout corrigeren in bijlage 5, laatste kolom Van de Donk 6