INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK
AGENDA Samenstelling bestuur Activiteiten 2013 / 2014 Taakverdeling / portefeuilles bestuursleden Onderhoud en verbouwing Schepenbank Cijfers 2013 en begroting 2014 Activiteiten Raad van Toezicht Vragenrondje
SAMENSTELLING BESTUUR EMIEL VERSTEGEN
SAMENSTELLING BESTUUR Nieuwe bestuursleden: Emiel Verstegen (voorzitter) Frank Eggen Afgetreden bestuursleden: Jos Benders (voorzitter) Daphne Leurs Demi Pecasse Alexandra Tudor
ACTIVITEITEN 2013 / 2014 EMIEL VERSTEGEN
ACTIVITEITEN 2013 / 2014 Bestaand: Jeanne d Arc Don Bosco Bamboocha Har Rock Schepenkids CreaClub Alternatieve kermis Carnaval KinderVakantieWerk Koninginnedag Sint Maarten Kerstactiviteit Nieuw: Soos Repair Café Eettafel voor ouderen De nieuwe activiteiten zijn om een aantal redenen belangrijk: ze geven invulling aan onze nieuwe en brede doelstelling; de bezetting van de Schepenbank wordt groter; de maatschappelijke relevantie van de Schepenbank wordt groter; ze dragen positief bij in de financiële draagkracht van de Schepenbank, en daarmee in de continuïteit.
KEUKEN EN INVALIDENTOILET Waarom: Eettafel voor ouderen heeft professionele keuken nodig Meer ouderen en mensen met een beperking zullen in de Schepenbank komen Wat veranderd er: De keuken wordt verbouwd Er wordt een invalidentoilet aangelegd Overleg met: Limpens Stichting Gemeente Financiering: VSBfonds 15.000 Oranjefonds 15.000 Gemeente 3.500 Provincie? SJJW:?
WEBSITE
TAAKVERDELING / PORTEFEUILLES BESTUURSLEDEN MARK PALM
EVEN VOORSTELLEN: De portefeuille houdende bestuursleden zijn : Emiel Verstegen Bas Smeets Simone Göllesch Frank Eggen Lars Aerts Robert de Jong Mark Palm Mitchell Notermans
EMIEL VERSTEGEN Voorzitter
BAS SMEETS Penningmeester Staf Beheer Contact huurders en verhuurder Staf programmering
SIMONE GÖLLESCH Secretaris Protocollen en handboek
FRANK EGGEN PR Website Marketing en Fondsenwerving (fondsenwerving ondersteund door Christiena Pruijn)
LARS AERTS Wet en regelgeving Veiligheid en sociale veiligheid Cursussen en opleidingen
ROBERT DE JONG Contact verenigingen
MARK PALM Contact verenigingen
MITCHELL NOTERMANS Contact verenigingen
EVEN OP EEN RIJTJE Emiel: Voorzitter Bas: Staf Beheer en contact huurders en verhuurder, Staf programmering Frank: PR en website en marketing (Christiena: fondsenwerving) Lars: Wet en regelgeving, veiligheid en sociale veiligheid, cursussen en opleidingen. Simone: Protocollen en handboek Robert: Contact verenigingen Mark: Contact verenigingen Mitchel: Contact verenigingen
ONDERHOUD EN VERBOUWING LARS AERTS
ONDERHOUD 2013 Bar Kapotte waterleiding -> wateroverlast Vloeren Kasten Verf Klein herstel/verbeteringen
ONDERHOUD 2014 Verlichting Garderobe Verven ijzerwerk Kastenwand vergaderruimte begane grond Dak (vakantie, asbest) Keuken (vakantie tegelijk met dak) Invalide toilet (overleg gemeente + Limpens) Standaard/klein onderhoud
TOEKOMST MUZIEK Opslag buiten Fietsenstalling
VISIE Nieuw Fris Modern up to date All round; alle verenigingen SAMEN
CIJFERS 2013 (CONCEPT) EN BEGROTING 2014 BAS SMEETS
CONSUMPTIEPRIJZEN PER 1 MAART 2014 Waarom: Inkoopprijs van bier is met 10% gestegen in 2013 Inkoopprijs van fris is met 6% gestegen in 2013 Door nieuwe alcoholwetgeving zal de baromzet dalen Prijswijziging per 1 maart as.: Oude consumptieprijs 1,60 wordt 1,75 Witte penningen waren 1,40 wordt 1,50
RESULTATEN Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten Opbrengst bar 30.000 36.291 34.500 40.208 Opbrengst activiteiten 34.600 34.624 21.475 30.200 Subsidies en gemeentelijke bijdragen 36.659 37.302 36.659 37.569 Totaal baten 101.259 108.217 92.634 107.977 Lasten Vrijwilligerskosten 8.650 6.552 8.675 7.804 Huisvestingskosten 36.150 37.944 30.700 31.186 Kosten activiteiten 38.500 38.489 30.000 28.410 Afschrijvingen 5.500 5.335 5.173 2.584 Algemene kosten 8.550 12.600 9.300 8.946 Totaal lasten 97.350 100.921 83.848 78.930 Resultaat 3.909 7.296 8.786 29.047
VERSCHILLEN ANALYSE REALISATIE VS BEGROTING 2013 Verschillen Toelichting Opbrengst bar 1.791 Positieve invloed soos Opbrengst activiteiten 13.149 Goed bezochte activiteiten Bamboocha Meer activiteiten georganiseerd Hangt samen met de hogere kosten voor activiteiten Subsidies en gemeentelijke bijdragen 643 Begrotingsverschil Vrijwilligerskosten (2.123) Minder vrijwilligersvergoeding Lagere opleidingskosten Huisvestingskosten 7.244 Er is 9.000 meer aan onderhoud en kleine aanschaffingen uitgegeven Kosten activiteiten 8.489 Er zijn meer activiteiten georganiseerd Afschrijvingen 162 Begrotingsverschil Algemene kosten 3.300 Lagere administratiekosten 3.250 Ontwikkeling nieuwe website 3.000 Beveiliging Bamboocha 1.600 Drukwerk en advertenties 1.500 Resultaat (1.490)
BALANS PER 31.12.2013 Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Begroot Realisatie 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 ACTIEF PASSIEF Materiële vaste activa 25.872 31.755 13.768 Eigen vermogen Kapitaal 45 45 45 Vlottende activa Overige reserves 76.678 76.678 47.631 Voorraden 6.612 5.057 5.057 Resultaat boekjaar 7.296 8.786 29.047 Kortlopende vorderingen 5.585 5.745 5.745 84.019 85.509 76.723 12.197 10.802 10.802 Kortlopende schulden Liquide middelen 48.063 45.591 64.083 Leveranciers 0 57 7.348 Overige schulden 2.113 2.582 4.582 2.113 2.639 11.930 Totaal Actief 86.132 88.148 88.653 Totaal Passief 86.132 88.148 88.653
MUTATIE GELDMIDDELEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Resultaat boekjaar 7.296 8.786 Bij: afschrijvingen 5.335 5.173 Cash-flow 12.631 13.959 Af: investeringen 2013 17.439 23.160 Af: betaling stoelen investering 2012 7.291 7.291 Af: Uitkering oud beheerder 2.000 2.000 Af: mutatie werkkapitaal 1.921 0 28.651 32.451 Afname liquide middelen (16.020) (18.492) Beginsaldo 64.083 64.083 Mutatie (16.020) (18.492) Eindsaldo 48.063 45.591
BEGROTING 2014 (EN VOORUITZICHT 2015 EN 2016) 2014 2015 2016 Baten Subsidies 36.659 10.000 10.000 Benodigde aanvulling vanuit WMO n.v.t. 25.000 25.000 Opbrengsten Bar 30.000 30.000 30.000 Opbrengst activiteiten 34.600 34.600 34.600 Totaal baten 101.259 99.600 99.600 Lasten Vrijwilligerskosten 8.650 8.650 8.650 Kosten pand 36.150 36.875 36.875 Kosten activiteiten 38.500 35.000 35.000 Afschrijvingen 5.500 7.500 9.000 Algemene kosten 8.550 8.750 8.750 Totaal lasten 97.350 96.775 98.275 Resultaat 3.909 2.825 1.325
ACTIVITEITEN RAAD VAN TOEZICHT CHRIS BOUWMAN
SAMENSTELLING RVT Chris Bouwman Mireille Brinkman Jack Pluijmaekers Jos Palm Piet Worms
AFTREED ROOSTER RVT In-/extern Naam Termijn Start Aftreden Intern Jack 2 1-1-2014 1-1-2017 Extern Piet 1 1-1-2013 1-1-2015 Intern Mireille 1 1-1-2013 1-1-2015 Extern Jos 1 1-1-2013 1-1-2016 intern Chris 1 1-1-2013 1-1-2016
NIEUWE BESTUURSLEDEN SJJW Emiel Verstegen Frank Eggen
KASCONTROLE 2012 (1 PERSOON RVT + 1 VRIJWILLIGER) Jos Palm + Ed Dortants
KASCONTROLE 2013 (2 PERSOON RVT + 1 VRIJWILLIGER) Jack + Chris +?
GOEDKEURING STUKKEN: Bestuurlijk jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Begroting 2013/2014
STRUCTUUR BESTUUR SJJW Verdeling taken dmv portefeuilles (brainstorm sessie Bestuur + RvT)
BELEID SJJW Beleidsplan (april 2013) Staan positief tegenover efficiëntere bezetting schepenbank Veel aandacht dagactiviteiten, onvoldoende aandacht doelgroep Jongeren Evenwichtigheid bestuur
BELEID SJJW WMO subsidies binnenhalen middels nieuwe activiteiten belangrijk voor toekomst SJJW RvT meedenken voor alternatieven om begroting 2015 rond te krijgen
BELEID SJJW Onrustige periode geweest. Er dient rust en stabiliteit te komen Respecteer elkaar
VRAGENRONDJE??