www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381 30 11 2004 Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij (038) 425 18 69 De heer J.Bouwmeester Onderwerp Financieel-technische uitwerking van de aanvaarde amendementen en moties tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2005 door Provinciale Staten van Overijssel In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november jl., bij de behandeling van de Programmabegroting 2005, zijn door u een aantal amendementen en moties aangenomen. Uw besluitvorming is toegevoegd aan het besluit PS/2004/1019, aangaande de vaststelling van de Programmabegroting 2005. De financieel-technische uitwerking voor de Programmabegroting 2005 en meerjarenramingen, hebben wij opgenomen in bijgevoegde 3 e wijziging op de Programmabegroting 2005. Aangezien de feitelijke besluitvorming al heeft plaatsgevonden, wordt deze uitwerking u hierbij ter kennisneming voorgelegd. De bijbehorende comptabele wijziging van de Programmabegroting 2005 ligt, zoals gebruikelijk, voor u ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris, ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle 3973.41.121 Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle
Bijlage I-5 Financieel-technische uitwerking van de aanvaarde amendementen en moties tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2005 door Provinciale Staten van Overijssel Besluit van Provinciale Staten d.d. 10 november 2004, nr. PS/2004/1019 Deze bijlage bevat de financieel-technische uitwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 genomen besluiten op 10 november 2004. Overeenkomstig de aanvaarde amendementen en moties wordt de Programmabegroting 2005 en bijbehorende meerjarenramingen bijgesteld. De gevolgen van deze amendementen worden via de 3 e wijziging verwerkt in de Programmabegroting 2005. Volgnummer 1 Programma: Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Product: Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) Provinciale Staten hechten waarde aan een voorspoedige voortgang in de aanleg van Rijksweg 35 voor de leefbaarheid en veiligheid in Nijverdal, waarbij zowel het spoortunneldak als de veiligheidsvoorzieningen door betrokken partijen van belang worden geacht. Aangezien over de omvang en verdeling van de te dragen kosten van zowel het spoortunneldak als de veiligheidsvoorzieningen betrokken partijen nog in de onderhandelingsfase verkeren en eventuele extra middelen voor uitvoer van de bak Nijverdal N35 eerst vanaf 2011 nodig zijn, zijn Provinciale Staten van mening dat er nog voldoende tijd is voor het college van Gedeputeerde Staten om op de gebruikelijke wijze een bestemmingsreserve in te richten. Voorts achten Provinciale Staten het van belang, dat het college van Gedeputeerde Staten een krachtig beroep doet op de regiopartners zoals de gemeente Hellendoom en de regio Twente om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en belang een financiële bijdrage te leveren in de kosten van het Spoortunneldak. Tevens dient het college van Gedeputeerde Staten het Rijk aan te spreken op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheidsaspecten, waartoe zij een nadere uitwerking van de nog te sluiten overeenkomst verwacht ten tijde van de Perspectiefnota 2006. In afwachting van nadere informatie en voorstellen vanuit het college van Gedeputeerde Staten besluiten Provinciale Staten het saldo van de 2 e wijziging van de Programmabegroting 2005 te storten in de Algemene dekkingsreserve. De lasten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met 1.652.000, zijnde een storting in de Algemene dekkingsreserve. Volgnummer 2 Programma: Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling (8.4) en Product: Sociaal-cultureel werk (2.8.40.60) en Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) Overwegende dat de organisaties Stap, YMCA, Scouting, Plattelands Jongeren Verbond en Kerk en jeugd in toenemende mate met elkaar samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen, zijn Provinciale Staten van mening dat het overleg tussen deze organisaties gestimuleerd moet worden en bestaande activiteiten moeten worden voortgezet. Provinciale Staten zijn van mening dat de YMCA de snelle groei van de activiteiten niet op kan vangen en 25.000 extra budgetsubsidie nodig heeft om die snelle groei het hoofd te kunnen bieden. Voorts zijn Provinciale Staten van mening dat de activiteiten van Scouting voor de ondersteuning van het lokale jeugdbeleid voortgezet dienen te worden en het incidentele subsidie van 41.000 omgezet moet worden naar een budgetsubsidie. Tevens zijn Provinciale Staten van mening dat de kennis en ervaring van de gehele cluster ingezet dient te worden bij de ondersteuning van gemeentelijk jeugd- en jongerenwerk. Daartoe besluiten Provinciale Staten vanaf 2005 jaarlijks 25.000 beschikbaar te stellen aan de YMCA en 41.000 aan Scouting. Daarnaast wordt voor de jaren 2005 tot en met 2008 jaarlijks 50.000 beschikbaar gesteld voor inschakeling
van de gehele cluster bij het gemeentelijke jeugd- en jongerenwerk. Deze bijdragen worden in 2005 onttrokken aan de Algemene dekkingsreserve en meerjarig ten laste gebracht van het budgettair perspectief. De lasten van het product Sociaal-cultureel werk (2.8.40.60) worden vanaf 2005 structureel opgehoogd met 66.000 en voorts voor de periode vanaf 2005 tot en met 2008 met jaarlijks verhoogd met 50.000. De baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met 116.000 zijnde een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve. Vanaf 2006 komt de dekking uit het budgettair perspectief, i.c. de Algemene middelen. Volgnummer 3 Programma: Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Kunst en oudheidkunde (8.3) en Product: Kunst en cultuur (Cultuur) (2.8.30.50) en Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) Kunst en cultuur zijn bindende factoren in de samenleving en de makers van kunst zijn creatief, inspirerend en vemieuwend bezig. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen. Er zijn tal van instellingen (bijvoorbeeld scholen, bibliotheken en poppodia) die de ambitie hebben om culturele activiteiten met en voor jongeren te organiseren of op te nemen in hun programma's. Een productiefonds kunst en cultuur is een middel om deze ambitie te koppelen aan Overijsselse makers van kunst en cultuur. Gegeven vorenstaande vaststelling besluiten Provinciale Staten om een productiefonds kunst en cultuur in te stellen, waarvoor in 2005 100.000 wordt onttrokken aan het Actiefonds Overijssel om vervolgens gestort te worden in het productiefonds kunst en cultuur. Mocht blijken dat de doelstellingen gehaald worden en de inzet effectief is, dan zijn Provinciale Staten in beginsel bereid om tussentijds dit bedrag aan te passen. De lasten van het product Kunst en cultuur (Cultuur) (2.8.30.50) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met 100.000, onder een gelijktijdige incidentele ophoging van de baten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10), zijnde een onttrekking aan het Actiefonds Overijssel. Volgnummer 4 Programma: Cultuur en Maatschappelijke ontwikkeling (8) en Algemene dekkingsmiddelen (20) Productgroep: Maatschappelijke voorzieningen (8.5) en Product: Integratiebeleid (2.8.50.50) en Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) Zelforganisaties kunnen een belangrijke impuls leveren voor integratie. Samenwerkende Turkse Organisaties in Overijssel (STO) wil een waardevolle rol spelen in het emancipatie- en integratieproces. Voor verdere professionalisering is echter financiële ondersteuning nodig. Provinciale Staten stelden hiervoor al éénmalig een bedrag beschikbaar. Het gewenst is om gebruik te maken van de bestaande expertise bij STO. Daartoe dient STO voor de jaren 2005 t/m 2007 een projectplan in te dienen, waarbij een voorschot aan middelen gebruikt kan worden om dit projectplan te ontwikkelen. De lasten van het product Integratiebeleid (2.8.50.50) worden vanaf 2005 tot en met 2007 jaarlijks opgehoogd met 65.000. De baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) worden in 2005 incidenteel opgehoogd met 65.000, zijnde een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve. Vanaf 2006 komt de dekking uit het budgettair perspectief, i.c. de Algemene middelen. Tot slot De financiële gevolgen van de hierboven genoemde aanvaarde amendementen en moties zijn verwerkt in het overzicht budgettaire gevolgen behorende bij de 3 e wijziging van de Programmabegroting 2005, zoals deze in bijlage I-6 is bijgevoegd. Zwolle, 10 november 2004
Bijlage I-6: overzicht budgettaire gevolgen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 aanvaarde amendementen in de ramingen van de Programmabegroting 2005 (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: 2005 2006 2007 2008 nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo storten resultaat 2e wijziging Programmabegroting 2005 in de Algemene Dekkingsreserve 1 20 0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves - programma 1.652-1.652 Jeugd- en jongerencluster 2 8 8.4 2.8.40.60 Sociaal-cultureel werk (BKW) - programma (structureel) 66-66 66-66 66-66 66-66 - programma (2005-2008) 50-50 50-50 50-50 50-50 20 0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves - programma (onttrekking aan de Algemene Dekkingsreserve) 116 116 Productiefonds kunst en cultuur 3 8 8.3 2.8.30.50 Kunst en cultuur (Cultuur) - programma 100-100 20 0.8 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves - programma (onttrekking uit het Actiefonds Overijssel) 100 100 Samenwerkende Turkse Organisaties 4 8 8.5 2.8.50.50 Integratiebeleid - programma 65-65 65-65 65-65 20 0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves - programma (onttrekking aan de Algemene Dekkingsreserve) 65 65 1.933 281-1.652 181-181 181-181 116-116 LEGENDA Lasten: - = verlaging van de lasten Baten: - = verlaging van de baten Saldo: - = financiële ruimte neemt af + = verhoging van de lasten + = verhoging van de baten + = financiële ruimte neemt toe nr. programma 1 Bestuur 2 Economie en innovatie 3 Water 4 Ruimte 5 Wervende steden 6 Landelijk gebied 7 Zorg 8 Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling 9 Milieu 10 Bereikbaarheid 11 Veiligheid geen programma's, wel gegroepeerd
Bijlage I-6: overzicht budgettaire gevolgen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2005 Verwerking van de tijdens de begrotingsvergadering 2005 aanvaarde amendementen in de ramingen van de Programmabegroting 2005 (bedragen x 1.000) Volg- Pro- Product- Product- Product- Omschrijving: 2005 2006 2007 2008 nummergramma groep nummer nr. KVD Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 20 Algemene dekkingsmiddelen 30 Interne producten