DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: WCK AANVRAAG AANVULLEND KREDIET B1300077 1. Aanleiding De sbrede controlekamer (WCK) is in februari 2013 in gebruik genomen voor de programma's van Zuiveren en Watersysteembeheer. In de laatste fase van het project is gebleken - om het volledige rendement uit de WCK te halen - dat de software van de zuiveringen ingrijpend aangepast moet worden. In dit voorstel wordt om een aanvullend krediet gevraagd om een optimalisatie aan de software door te voeren. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de stand van zaken van het project Waterschapsbrede controlekamer; 2. een aanvullend bedrag van C 350.000 beschikbaar te stellen voor een optimalisatie van de software van de zuiveringen; 3. de jaarlijkse kapitaallasten te dekken met een reductie op personeelslasten binnen het programma Zuiveren van C 32.000 vanaf het eerste jaar na oplevering, zijnde 2015 3. Motivering In de VV van 25 november 2010 is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Waterschapsbrede Controlekamer (WCK). De WCK is bedoeld om betere resultaten en efficiencyvoordelen te krijgen voor zowel het watersysteembeheer als zuiveren. Daarnaast ondersteunt de WCK de samenwerking in de afvalwaterketen. ISA Hoeksche Waard zal bijvoorbeeld voortgezet worden vanuit het shuis. Gemeenten en werken op deze manier samen om de doelmatigheid (kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid) te verbeteren. Stand van zaken In februari 2013 zijn drie onderdelen van het project afgerond en in gebruik genomen: ergonomisch ontwerp en bouw van WCK op de 4e verdieping te Ridderkerk een informatiesysteem (WIS) voor het verzamelen en ontsluiten van de peilbeheer gegevens alle bediensystemen voor Zuiveren beschikbaar vanuit de WCK Momenteel loopt de implementatie van de nieuwe werkwijze en de uniformering van de software voor de bediening en besturing. Daarmee wordt de doelstelling van het oorspronkelijke project gerealiseerd. De medewerkers van Zuiveren en Watersysteembeheer werken vanaf februari 2013 vanuit de WCK.
DATUM VERGADERING 21 1X133(1 2013 ONDERWERP WCK aanvraag aanvullend krediet Voor het watersysteembeheer is een informatiesysteem gerealiseerd wssrmee de peilbeheer gegevens vanuit alle regio's uniform worden gevalideerd en opgeslagen. Hierdoor kan snel en betrouwbaar over het gevoerde peilbeheer worden gerapporteerd en zijn betrouwbare gegevens voor analyses beschikbaar. Optimalisatie software zuiveringen Uniformering en storingssanering van de software in 18 rwzi's maakt het mogelijk om op een efficiënte, betrouwbare en veilige manier alle rwzi's door een kleine groep procesvoerders met het bediensysteem vanuit de WCK te monitoren en de prestaties te optimaliseren. Het voordeel hiervan is dat door deze ingrijpende aanpassing van de software» de uniformering en de storingssanering meer rendement oplevert;» de uniformiteit van de bediening en de automatische procesregelingen verder vergroot wordt en» de storingen op zuiveringen en rioolgemalen dieper in de hard- en software van de bestaande installaties worden gesaneerd. Hierdoor is het voor procesvoerders mogelijk om snel de toestand van verschillende installaties te kunnen interpreteren en binnen en buiten werktijd zo min mogelijk door onnodige storingsmeldingen te worden belast. Alle 18 rwzi's zijn nu vanuit de WCK beschikbaar en kunnen bediend en gemonitord worden. Binnen het huidige krediet kan de optimalisatie op 5 van de 18 installaties worden doorgevoerd. Met het gevraagde extra krediet kunnen de overige 13 installaties optimaal geüniformeerd worden. Dankzij de extra optimalisatie wordt ook een verdere efficiencywinst binnen het programma Zuiveren verwacht waarmee de extra kapitaallasten gedekt kunnen worden. Business case De financiële kant van deze aanvullende business case staat bij punt 5 genoemd. In de Verenigde Vergadering van november 2012 is gevraagd wanneer door invoering van de WCK de vermindering met 2 fte gerealiseerd zal zijn. In het VV-voorstel van november 2010 is het volgende aangegeven: "Een deel van het efficiencyvoordeel van het project bestaat uit een besparing van 2 fte. Hiervan is 1,5 fte al geëffectueerd tijdens de organisatieontwikkeling van zuiveren maar wordt wegens het ontbreken van een WCK nu door inhuur gecompenseerd. Hier is in de begroting 2011 reeds rekening mee gehouden. De resterende 0,5 fte en wegvallende inhuur zal als efficiencyvoordeel worden ingeboekt in het nieuwe MJBP." In het VV voorstel 2010 is de resterende 0,5 fte en de wegvallende inhuur opgenomen als efficiencyvoordeel op personeelsgebied ter hoogte van CIOO.000, waarvan C75.000 voor het programma zuiveren (wegvallen inhuur) en C25.000 voor het programma watersysteem (een taakstellende formatiereductie van 0,5 fte). Ten opzichte van de oorspronkelijke business case worden met het nu voorliggende voorstel de personeelsbaten verhoogd van C 100.000 naarc 132.000, waarvan C 25.000 te effectueren binnen programma watersystemen en C 107.000 via programma zuiveren. Naast financiële kosten en baten zijn de, in de oorspronkelijke business case genoemde kwalitatieve voordelen nog steeds van toepassing: een betere aansturing en beheersing van processen door specialisten waarbij eerder op afwijkingen kan worden gereageerd en trends beter worden geanalyseerd
DATUM VERGADERING 21 maaľt 2013 ONDERWERP WCK aanvraag aanvullend krediet 4. Risico's een duidelijk aanspreekpunt intern over operationele processen voor onderhoudsorganisatie, klantcontactcentrum en calamiteitenorganisatie een duidelijk aanspreekpunt voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat (verkeersregelinstallatie en sluis) en andere pen het delen van automatiseringsvoorzieningen voor alle werkprocessen Bij het niet uitvoeren van de optimalisatie blijven er verschillen tussen de installaties bestaan die de kans op fouten in de bediening vergroten en de mogelijkheden voor optimale procesprestaties beperken. 5. Gevolgen a. Financieel: a. Betreft een extra projectinvestering van C 350.000; b. Afschrijvingstermijn is 15 jaar (categorie telemetrie/technische besturingssystemen beleidsnota AWA vastgesteld op 27 september 2012); c. Rentevoet is 3,92 0 Zo; d. De startdatum van de afschrijving is 2015; e. De extra investering van C 350.000 geeft extra kapitaallasten van gemiddeld C 32.000 vanaf 2015. (Aflopend vanaf C 37.053 naar C 24.248 in 2029.) f. De verdergaande uniformering levert een reductie op van de personeelslasten binnen het programma Zuiveren van C 32.000 vanaf het eerste jaar van oplevering zijnde 2015. g. Kapitaallasten voor de komende 5 jaar met daarin de gevolgen van deze extra kredietaanvraag verwerkt. Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 Kapitaallasten C37.053 C36.138 C35.224 C34.309 C33.394 Business case h. De business case van het oorspronkelijke project (inclusief gevolgen AWA) gaat uit van een investering van C 2.029.000. Dit geeft jaarlijkse kapitaallasten van gemiddeld C 200.000 per jaar en gaat in vanaf 2015. i. De baten van de oorspronkelijke business case lopen op van C 115.000 naarc 367.500 in de vijfjaar na oplevering en zijn vanaf dan structureel per jaar; j. Aangezien het gevraagde extra krediet wordt gedekt door extra efficiencywinst blijft de oorspronkelijke business case in stand. b. Personeel: De aanvullende werkzaamheden zullen grotendeels met externe programmeurs en adviseur vanuit het aanvullend krediet worden uitgevoerd. Met de benodigde inzet van eigen medewerkers is in de begroting rekening gehouden. De extra besparing van C 32.000 op personeelslasten zal vanaf 2015 worden gevonden binnen het programma Zuiveren. Dit zal tot uitdrukking komen in de personeelsbegroting 2015 van programma zuiveren. c. Juridisch:
DATUM VERGADERING 21 maart 2013 ONDERWERP WCK aanvraag aanvullend krediet d. Duurzaamheid: De oorspronkelijke duurzaamheidwinst in de vorm van energie- en chemicaliën besparing blijft van toepassing. e. Communicatief: De vorderingen van het project worden intern en met andere pen en gemeenten gedeeld. g. Wijze van publiceren: 0 Niet van toepassing O Intranet D Internet ū Terinzagelegging O Pers
DATUM VERGADERING 21 17133(1 2013 ONDERWERP WCK asnvrssg ssnvullend krediet 6. Verdere aanpak/procedure,: ;İİ: ; :Į;::İ!;: : ;::..!:: Q{ékmi,... Indien u positief over onderhsvig voorstel besluit dsn wordt de extrs optimslisstie binnen het project meegenomen. De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning op 1 juli 2014 afgerond. 7. Evaluatie Dit investeringsproject zsl na afloop worden geëvalueerd. Dijkgraaf en heemrad secretsris-directeur/ r dijkgrssf, s. A.A. van Vliet ing. J.M. Geluk. Bijlagen (1) Conceptbesluit VV
VERGADERING 21 maart 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT VERENIGDE VERGADERING: AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: WCK AANVRAAG AANVULLEND KREDIET DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van d.d. 12 februari 2013; gezien het advies van de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 6 maart 2013; overwegende dat: in de VV van 25 november 2010 een krediet beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de WCK; het project nu vergevorderd is en de WCK in gebruik is genomen; er tijdens de realisatie extra optimalisatiemogelijkheden zijn gevonden; deze optimalisatie nu efficiënt met de lopende softwarewerkzaamheden meegenomen kan worden; onderhavige extra projectinvestering niet in de begroting 2013 is opgenomen; gelet op: artikel 77 Waterschapswet; B E S L U I T : 1. kennis te nemen van de stand van zaken van het project Waterschapsbrede controlekamer; 2. een aanvullend bedrag van C 350.000 beschikbaar te stellen voor een optimalisatie van de software van de zuiveringen; 3. de jaarlijkse kapitaallasten te dekken met een reductie op personeelslasten binnen het programma Zuiveren van C 32.000 vanaf het eerste jaar na oplevering, zijnde 2015 Ridderkerk, 21 maart 2013. Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.