Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0400 Casenr.: Cbb140377 Sector/afd.:Stadsontwikkeling / S.R.O. Steller/tel/e-mail: F.P. Schuitemaker / 5660 / f.schuitemaker@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Agenda: Openbaar B&W d.d. 14-10-2014 Embargo tot: Nee Advies van commissie: Ter inzage voor cie: SO Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee Onderwerp: Definitief besluit oprichting Stimuleringsfonds duurzame energie Regio Alkmaar Probleemstelling: Op 27 mei 2014 heeft u een voorlopig besluit genomen over te gaan tot oprichting van de co peratie Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (BW14-0293) Om een definitief besluit te kunnen nemen heeft u de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen over het oprichten van de co peratie ter kennis van het college te brengen (160, tweede lid Gemeentewet) nemen. Deze procedure een voorwaarde voor het verkrijgen van provinciale toestemming- is inmiddels doorlopen. De raad heeft in haar vergadering van 26 augustus j.l. een aantal wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Aan u wordt gevraagd nu het definitieve oprichtingsbesluit te nemen. Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit: 1. Over te gaan tot de oprichting van en deelname in de Duurzame Energie Co peratie Regio Alkmaar U.A. (hierna te noemen de Co peratie) conform bijgaande Akte van Oprichting en in te stemmen met het aangaan van de bijgaande Ledeninbrengovereenkomst; 2. In te stemmen met bijgevoegde brief met een gezamenlijke beantwoording op de wensen en bedenkingen die door de gemeenteraden zijn geuit en deze brief ter kennis te brengen van de raad; 3. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit tot oprichting van de Co peratie ter goedkeuring voor te leggen middels een gezamenlijke brief van de gemeenten door de gemeente Alkmaar namens alle deelnemende gemeenten aan de Co peratie te verzenden;. 4. Op eerste verzoek van de Algemene vergadering van de Co peratie conform bijgaande L 53.738,93 te storten in het fonds. waarbij de Burgemeester, vertegenwoordigende de gemeente, verklaart: 5. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente over te gaan tot oprichting van de Co peratie en te compareren bij de door notaris Erkamp, verbonden aan Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar en Heerhugowaard, of diens waarnemer of associø, te verlijdenakte van oprichting van de Co peratie, en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 6. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente de Leden-inbrengovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 7. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen om namens de gemeente in rechte op te treden in de Algemene vergadering van de Co peratie en daarbij al datgene te doen wat terzake vereist zal worden.
Definitief besluit B&W Het college besluit: 1. Over te gaan tot de oprichting van en deelname in de Duurzame Energie Co peratie Regio Alkmaar U.A. (hierna te noemen de Co peratie) conform bijgaande Akte van Oprichting en in te stemmen met het aangaan van de bijgaande Ledeninbrengovereenkomst; 2. In te stemmen met bijgevoegde brief met een gezamenlijke beantwoording op de wensen en bedenkingen die door de gemeenteraden zijn geuit en deze brief ter kennis te brengen van de raad; 3. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit tot oprichting van de Co peratie ter goedkeuring voor te leggen middels een gezamenlijke brief van de gemeenten door de gemeente Alkmaar namens alle deelnemende gemeenten aan de Co peratie te verzenden;. 4. Op eerste verzoek van de Algemene vergadering van de Co peratie conform bijgaande Ledeninbrengovereenkomst het bedrag v W B vertegenwoordigende de gemeente, verklaart: 5. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente over te gaan tot oprichting van de Co peratie en te compareren bij de door notaris Erkamp, verbonden aan Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar en Heerhugowaard, of diens waarnemer of associø, te verlijdenakte van oprichting van de Co peratie, en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 6. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente de Leden-inbrengovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 7. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen om namens de gemeente in rechte op te treden in de Algemene vergadering van de Co peratie en daarbij al datgene te doen wat terzake vereist zal worden. Bijlagenr. (Corsanr.) Titel/Onderwerp Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke) B&W RB2014034 Oprichting Stimuleringsfonds duurzame energie Regio Alkmaar BW14-0293 Oprichting Stimuleringsfonds duurzame energie Regio B&W Alkmaar (voorlopig) Bij14-623 Brief aan gemeenteraden tkn : wensen en bedenkingen B&W, CIE SO tkn Publiceren op website: ja/nee/besloten Bij14-638 BW14-0400 : Diverse bijlagen Ledeninbrengovereenkomst, Akte van oprichting, volmacht en machtiging B&W
BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Onderwerp: Definitief besluit oprichting Stimuleringsfonds duurzame energie Regio Alkmaar Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke Toelichting: Op 27 mei 2014 heeft u een voorlopig besluit genomen over te gaan tot oprichting van de co peratie Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (BW14-0293) Om een definitief besluit te kunnen nemen heeft u de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen over het oprichten van de co peratie ter kennis van het college te brengen (160, tweede lid Gemeentewet) nemen. Deze procedure een voorwaarde voor het verkrijgen van provinciale toestemming- is inmiddels doorlopen. De raad heeft in haar vergadering van 26 augustus j.l. een aantal wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt : o Bij de ontwikkeling / uitvoering van projecten door de co peratie een ruime definitie van het begrip duurzaamheid te hanteren. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie dienen nadrukkelijk in de afwegingen te worden meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten worden ontwikkeld. o In een jaarlijkse evaluatie de door de co peratie getoonde slagkracht over de afgelopen periode specifiek te benoemen. Een totaaloverzicht van alle door de andere betrokken gemeenteraden ingebrachte wensen en bedenkingen treft u in bijgaande brief (bijlage Bij14-623) Context en eerdere besluiten Intentieovereenkomst In de intentieovereenkomst zijn principe-afspraken gemaakt over de werkwijze van het Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. en de opzet en werking van het fonds. Uitgangspunten vanuit de intentieovereenkomst zijn: de financiºle administratieve lasten moeten zo laag mogelijk zijn, zodat het fonds vooral daaraan wordt besteed waar het voor is opgericht; ook de administratieve lasten in tijdsbesteding moeten zo laag mogelijk zijn, op initiatieven en aanvragen moet binnen een redelijke termijn gereageerd kunnen worden; als rechtsvorm is gekozen voor een co peratie omdat deze vorm het meest aansluit op het gezamenlijke publieke belang: te weten, een energie-neutrale regio met duurzame energieopwekking; met de inbreng van (een deel van) de windmolen Boekelermeer dekt de HVC haar inleg in het fonds. Beoogd effect Ondersteuning duurzame energieprojecten vanuit de regio/derden; Bevordering regionale samenwerking om ambities op het gebied van duurzame energieproductie te realiseren en door de bundeling van (financiºle) krachten te versnellen; Burgers en bedrijven gelegenheid bieden te participeren/verantwoordelijkheid te nemen; Voorbeeldfunctie kracht bij te zetten. De werkwijze, organisatie en bedrijfsstrategie worden uitgewerkt in een Bedrijfsplan dat door de Algemene Leden Vergadering van de op te richten Co peratie wordt vastgesteld. De afgelopen maanden zijn de werkzaamheden gericht op de afronding van de co peratie. De uitgangspunten zijn verwerkt in de definitieve Akte van Oprichting en de definitieve Leden-inbrengovereenkomst. De juristen/financieel specialisten van de regiogemeenten hebben deze akten beoordeeld en zijn gekomen tot ØØn uniforme Akte van Oprichting en Ledeninbrengovereenkomst.
2 Wensen en bedenkingen Als rechtsvorm voor het Stimuleringsfonds is gekozen voor een co peratie. Omdat gemeenten hierin deelnemen is er instemming nodig van Gedeputeerde Staten ex. Artikel 160 Gemeentewet. Onderdeel van deze procedure is dat de gemeenteraden gelegenheid krijgen hun wensen enbedenkingen kenbaar te maken bij de colleges ten aanzien van de voorgenomen besluiten. Eind augustus zijn van alle gemeenteraden de reacties binnen en vervolgens is het een collegebevoegdheid hoe met deze reacties om te gaan en om een definitief besluit te nemen over een al dan niet gewijzigd voorstel. Na deze collegebesluiten kan vervolgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om instemming worden verzocht met deelname in de op te richten co peratie. In bijgaande brief zijn alle wensen en bedenkingen van de gemeenteraden integraal overgenomen en voorzien van een gezamenlijke beantwoording. Kanttekeningen GS geeft instemming wanneer alle colleges van de deelnemende gemeenten akkoord zijn. Financiºle toelichting De verdeelsleutel van de inbreng in het fonds: F Alkmaar 96.504,33 Bergen 31.432,38 Castricum 35.297,79 Heerhugowaard 53.738,93 Schermer 5.587,14 HVC 250.211,51 Totaal 472.772,08 Wanneer geme L C De bijdrage van gemeente Schermer zal niet worden aangewend voor een windmolen, maar voor een volgend duurzaam energieproject. Na oprichting van de Co peratie zal de Algemene Vergadering dit nadrukkelijk besluiten mede conform de intentieovereenkomst van 4 december 2013. Wijzigingen in de Akte van Oprichting Na het voorlopig college-besluit over oprichting van de Co peratie zijn er nog enkele (vaak kleine) wijzigingen doorgevoerd in de Akte van Oprichting. Hieronder staat op hoofdlijnen een samenvatting. Deze aanpassingen zijn gemaakt in de periode juni-september 2014 in overleg tussen de ambtelijke werkgroep, juridisch adviseurs van gemeente Alkmaar en HVC, en de betrokken notaris : N D E C A U A Op pagina 1 is Gemeente Langedijk uit de akte gehaald omdat zij niet bij oprichting, maar pas later zal toetreden. De geldbedragen in Artikel 24 lid 5 zijn hierop aangepast en ook het aantal volmachten in dat artikel. A H personele unie mogelijk te maken (besloten in bestuurlijk PORA op 3-9) waarbij het dagelijks bestuur uit dezelfde personen bestaat als de Algemene Ledenvergadering. Artikel 17 lid 11b: Toegevoegd dat door de fusie van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer het aantal stemmen voor Alkmaar niet toeneemt. Artikel 24 li D Co peratie een bedrag storten casu quo vermogensbestanddelen inbrengen tot een waarde ter grootte
3 Wijzigingen in de Ledeninbrengovereenkomsten Voor de gemeenten is aan artikel 3.3 een zinsnede toegevoegd om het mogelijk te maken binnen een zeker tijdsvenster de inbreng in de co peratie over te maken. Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de periode tot begin juni 2014 en zijn ambtelijk met alle betrokken juridisch adviseurs afgestemd : N C D E A U A Artikel 4 lid 2 voor overdracht van Lidmaatschap is notariºle akte nodig, onderhandse akte is geschrapt. Artikel 4 lid 5. Een Lid is niet bevoegd tot het verpanden, vestigen van vruchtgebruik etc. Woordje NIET toegevoegd. Artikel 5 lid 2 en 3. In artikel lid is AV, bestuur geworden. Dus aanvraag lidmaatschap moet bij Bestuur gedaan worden ipv bij AV. Bestuur houdt de ledenlijst bij ipv AV Artikel 11: Bestuur bestaat nu uit 3 bestuursleden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Artikel 12 lid 1: toegevoegd, dat de bestuursleden worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de Leden in de Algemene Vergadering. Artikel 12 lid c gewijzigd een bestuurder defungeert: als hij niet langer als vertegenwoordiger van het betreffende Lid in de Algemene Vergadering optreedt. <Er stond eerst door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;> Artikel 14 gewijzigd. De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning en geen vergoeding voor kosten en uitgaven. Er stond eerst: De leden van het bestuur kunnen, indien daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering, een vergoeding voor kosten en uitgaven ontvangen, zoals vast te stellen door de Algemene Vergadering. De AV kan besluiten of categorieºn van besluiten bij voorbaat goed keuren. Artikel 17 lid 11 stemverhouding is aangepast naar aantal stemmen ogv inwoneraantallen. Artikel 17 sub C vetorecht HVC is enigszins aangepast. Artikel 19 Verlies en Winst/artikel gewijzigd. Berekeningswijze toegevoegd. Artikel 20 teksttoevoeging aan lid 2. Artikel 20 lid 3 toevoeging dat Waardering van een storting in natura danwel een uitkering in natura zal plaatsvinden door een of meer deskundigen, aan te wijzen door de AV. Artikel 20 lid 7: teksttoevoeging over terugbetalen van bedragen bij liquidatie. Artikel 21 Statutenwijziging: tekstwijziging lid 3 is nu: Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden (2/3) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is niet het in de vorige zin bedoelde aantal van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Artikel 22 Ontbinding en Vereffening Lid 5 woord Secretariaat vervangen door Bestuurd (dit is de juiste term). Artikel 23 Bestemming van Overschot Tekstuele wijziging: bepaling luidt nu: Het batig saldo na vereffening wordt bestemd ten gunste van de leden naar verhouding van het Procentuele Belang van de Leden Rekening van het Lid in het totale bedrag van alle Leden Rekeningen van alle Leden ten tijde van de ontbinding van de Cooperatie. Artikel 24: toegevoegd datum waarop het eerste boekjaar eindigt. En bij punt 5 toegevoegd bij HVC achter bedrag: (zijnde de getaxeerde waarde van haar inbreng in natura). Evaluatie Het stimuleringsfonds wordt jaarlijks geºvalueerd door de deelnemende partijen.
4 U wordt geadviseerd om: 1. Over te gaan tot de oprichting van en deelname in de Duurzame Energie Co peratie Regio Alkmaar U.A. (hierna te noemen de Co peratie) conform bijgaande Akte van Oprichting en in te stemmen met het aangaan van de bijgaande Ledeninbrengovereenkomst; 2. In te stemmen met bijgevoegde brief met een gezamenlijke beantwoording op de wensen en bedenkingen die door de gemeenteraden zijn geuit en deze brief ter kennis te brengen van de raad; 3. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit tot oprichting van de Co peratie ter goedkeuring voor te leggen middels een gezamenlijke brief van de gemeenten door de gemeente Alkmaar namens alle deelnemende gemeenten aan de Co peratie te verzenden;. 4. Op eerste verzoek van de Algemene vergadering van de Co peratie conform bijgaande L 53.738,93 te storten in het fonds. waarbij de Burgemeester, vertegenwoordigende de gemeente, verklaart: 5. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente over te gaan tot oprichting van de Co peratie en te compareren bij de door notaris Erkamp, verbonden aan Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar en Heerhugowaard, of diens waarnemer of associø, te verlijdenakte van oprichting van de Co peratie, en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 6. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen, met het recht van substitutie, om namens de gemeente de Leden-inbrengovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen en verder al datgene te doen wat terzake vereist zal worden; 7. Wethouder V.C.M Stam-de Nijs volmacht te verlenen om namens de gemeente in rechte op te treden in de Algemene vergadering van de Co peratie en daarbij al datgene te doen wat terzake vereist zal worden. Frank Schuitemaker Programmamanager Duurzaamheid