Z.12161 INT.12927 Bijlage 4: reg. Nr. Z.12161 INT12927.2 Naam Gemeenschappelijke Regeling Doel van GR Verantwoordelijke portefeuillehouder AB-leden gemeente Nuth Jaarstukken 2015/ begrotingswijziging 2016/ (meerjaren-) begroting 2017 2020 (Gerealiseerde) beleidsvoornemens jaarrekening en -verslag 2015 Kompas Kompas voert de taken uit voor de werkvelden werk, inkomen en zorg. J.H.M. Essers J.H.M. Essers, A.A.B. Pluijmaekers en P. van Eert Jaarstukken 2015 + begrotingswijziging 2016 + (meerjaren-) begroting 2017-2020 Het beleidsplan 2016 2017 wordt via een afzonderlijk voorstel aan uw Raad ter vaststelling aangeboden. Product arbeidsparticipatie De nieuwe instrumenten uit de Participatiewet zijn in 2015 volledig geïmplementeerd. We hebben ervaring opgedaan met de nieuwe loonkostensubsidie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking, het proces rondom inschrijving in het Doelgroepenregister bij het UWV en het inzetten van de no-riskpolis. Op basis van deze ervaringen hebben we eind 2015 20 personen voorgedragen voor een indicatie Banenafspraak (ten behoeve van inschrijving in het Doelgroepenregister). In 2015 is de samenwerking met de afdelingen WMO en Jeugdzorg van de gemeenten geïntensiveerd. Sinds het eerste kwartaal 2015 hebben wij de beschikking over een eigen trainingsruimte in de Brede School Cortemich te Voerendaal. Dit maakt ons nog flexibeler in onze groepsgerichte aanpak waardoor we nog beter in staat zijn tot maatwerk binnen groepen: Kompas heeft in 2015 een groep van 30 statushouders intensief begeleid, dus náást hun inburgeringscursus. Van de eerste groep die in november 2015 de pilot heeft afgerond verricht iedereen vrijwilligerswerk of heeft betaald werk. Het provinciale project Ouderen aan het werk (23 deelnemers) was succesvol; 7 personen zijn uitgestroomd naar een betaalde plek voor minimaal 12 uur per week en hebben minimaal een jaarcontract bij hun werkgever. De overige deelnemers zijn doorgestroomd naar ons regulier proces. Uit de pilot Zichtbaar Maatschappelijk Rendement (31 deelnemers) hebben we geleerd dat de zogenaamde moeilijkere doelgroep die (nog) niet binnen de huidige trainingen en trajecten van Kompas past, door deze vorm van activering wel degelijk stappen weet te maken; 1/3 is zelfs naar betaald werk uitgestroomd. We zijn eind 2015 een project gestart om de groep parttimers te begeleiden richting volledige uitstroom. De eerste resultaten hiervan verwachten we pas in 2016 te kunnen presenteren.
Wij blijven speciale aandacht houden voor jongeren. Kompas heeft hiertoe een speciale jongerencoach. Deze houdt zich ook heel actief bezig met de nieuwe groep jongeren die zich bij ons meldt, t.w. de groep van jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden. Product inkomen In 2015 hebben we het poortproces aangevuld met extra instrumenten ten behoeve van een meer integraal beeld van de aanvrager en een effectievere en efficiëntere samenwerking met onze partners in het sociaal domein. Ten behoeve van de invoering van de kostendelersnorm in 2015 heeft het team Inkomen de betreffende groep tijdig, persoonlijk en zorgvuldig geïnformeerd. In 2015 was er sprake van een minimaal aantal gegrondverklaringen (van de 3.500 besluiten hebben we 56 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan zijn er 10 gegrond en 7 deels gegrond verklaard). In het kader van fraudebestrijding heeft de pilot Intensivering huisbezoeken plaatsgevonden (Er hebben 91 huisbezoeken plaatsgevonden). Doel was de betrouwbaarheid van het instrument DPS-matrix te controleren, waarmee fraude- risicogroepen worden benoemd. In de pilot werd iedereen bezocht, dus ook degenen met een laag frauderisico. De DPSmatrix bleek te kloppen. Product zorg Onze medewerkers nemen o.a. deel aan ronde tafelgesprekken in de gemeenten, overleggen schuldhulpverlening, overleg bestuurlijke aanpak, flex-overleg, overleg handhaving, Parkstad overleg Zorg, Juridisch Parkstad overleg en Parkstad overleg Begeleid Wonen. Er wordt nauw samengewerkt met de WMO-consulenten van de Kompas gemeenten. Opnieuw zijn we er in geslaagd om meer minima te bereiken; ten opzichte van eind 2013 gaat het om een stijging van 47%. Kompas werkt al jaren samen met de Voedselbank en de Kledingbank. In 2015 is de samenwerking met andere private partijen tot stand gekomen. In 2015 hebben maar liefst 208 kinderen gebruik gemaakt van de diensten van Stichting Leergeld. In 2015 zijn er in het kader van schuldhulpverlening diverse activiteiten ontplooid die bewustwording stimuleren en die erop gericht zijn te voorkomen dat er überhaupt schulden ontstaan. Afspraken met scholen, woningbouwverenigingen en ziektekostenverzekeraars ondersteunen dit proces. Product bedrijfsvoering In 2015 is de Regeling functioneringscyclus van Kompas aangepast. Het functioneren van de medewerker (gedragingen en prestaties) wordt nu jaarlijks in een cyclus van 3 gesprekken (planningsgesprek, resultaat- en ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek) geëvalueerd. Kompas heeft haar informatiebeveiligingsbeleid in 2015 volledig geactualiseerd. De Suwinet-beveiliging en -privacy is structureel ingebed in het interne controle-protocol en de beveiliging tevens geautomatiseerd via het interne controle system KIC (Kwaliteit In Control). Deze verankering in het primaire proces zorgt ervoor dat beveiliging dagelijks op de agenda staat.
Na een uitgebreid onderzoek van het Ministerie van SZW hebben de 3 Kompasgemeenten op 31 december 2015 officieel bericht ontvangen van het Ministerie dat alle drie de gemeenten voldeden aan de vanuit het Ministerie gestelde verantwoordingsrichtlijnen voor privacy en beveiliging. Begrotingswijziging 2016, begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 Arbeidsparticipatie Wij faciliteren onze werkzoekenden daar waar nodig. Doordat wij de werkzoekenden kennen, is onze facilitering voor iedere werkzoekende optimaal. Onze benadering blijft primair groepsgericht. Indien nodig, bieden we individuele begeleiding. In 2016 zullen wij meer maatwerk in onze begeleiding gaan leveren. Dit maatwerk zal terug te vinden zijn in onze groepsgerichte aanpak voor specifieke groepen. We starten in 2016 de training herstelondersteuning voor werkzoekenden met psychologisch of psychiatrisch ziektebeeld die willen werken aan hun herstel. De training wordt samen met een ervaringsdeskundige ontwikkeld. Verder gaan we verschillende themagerichte-workshops voor onze werkzoekenden organiseren. Op deze manier verbreden wij het aanbod voor onze werkzoekenden en hebben de coaches de beschikking over extra begeleidingsinstrumenten. Uiteraard zijn de jongeren een groep die ook in 2016 extra aandacht van ons zal hebben. Onze werkwijze in begeleiding van hen zetten we voort. Met de komst van de Participatiewet zijn wij in 2015 echter ook geconfronteerd met de jonggehandicapten. Voor hen geldt, net als voor de gehele groep van arbeidsgehandicapten, dat zij andere problematieken hebben die een andere begeleiding vergen. Een speciale coach richt zich speciaal op deze doelgroep. De werkwijze en begeleiding van deze groep zal in 2016 verder worden geoptimaliseerd. Zeker voor deze groep is nauwe samenwerking met welzijnsorganisaties en scholen noodzakelijk om een sluitend en passend aanbod te kunnen bieden. Inkomen In 2016 zullen we ervaring opdoen met het nieuwe product bijstandsdebiteuren van het inlichtingenbureau. Vorenstaande zal zeker een bijdrage leveren in een hogere incassoratio met minder inspanning. Hoogwaardige handhaving zit tussen onze oren. Naast onze reguliere fraude-alertheid, het gebruik van de DPS-matrix, reguliere huisbezoeken en fraudeonderzoek zullen er in 2016 huisbezoeken volgen bij alleenstaande ouders die langer dan 9 maanden een uitkering hebben; dit naar aanleiding van de resultaten van de pilot huisbezoeken uit 2015. Verder zullen diegenen die zijn verhuisd na aanpassing van hun norm naar aanleiding van de invoering van de kostendelersnorm in 2016 worden bezocht. We verwachten in 2016 meer bezwaarschriften als gevolg van: maatregelen; h- ting als gevolg van de pilot ontheffingen Dit levert in de praktijk meer negatieve besluiten op waar de werkzoekende vaker bezwaar tegen zal maken; en -01-2016.
Zorg Ons zorgaanbod voor minima blijft ongewijzigd, behalve waar het de extra-geldregeling betreft. Deze is vanaf 2016 alleen nog beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder. Dit aangezien kinderen gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Stichting Leergeld. We blijven de samenwerking met private partijen zoeken en breiden die waar mogelijk ook uit. We hebben opnieuw goede samenwerkingsafspraken gemaakt met de bestaande partijen, zoals Stichting Leergeld, Jarige Job, de Kledingbank en de Voedselbank. Daarnaast heeft Kompas samen met verzekeraar VGZ een unieke zorgverzekering samengesteld speciaal voor inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal met een lager inkomen tot 150% van de bijstandsnorm: het VGZ Zuid-Limburgpakket. Groot voordeel van deze verzekering is dat én het eigen risico van de zorgverzekering én het eigen risico van een tweetal WMO-voorzieningen is afgekocht waardoor cliënten met zorgbehoefte niet opeens begin van het jaar voor hoge kosten komen te staan. Daarnaast scheelt deze verzekering natuurlijk ook in de bijzondere bijstand die voor de minima wordt verstrekt voor eigen risico WMO-voorzieningen. Op basis van het Beleidsplan Armoede 2015 e.v. van de gemeenten zijn in 2015 nieuwe instrumenten ontwikkeld die in 2016 hun beslag en hun effect moeten gaan bewijzen. Bedrijfsvoering In 2016 wordt de aanwezigheidsregistratie via de klok afgeschaft en worden er vanaf dan per functiegroep op hoofdactiviteiten uren geschreven. Aan het begin van elk jaar krijgt iedereen een zogenaamd taakstellingsgesprek. Hier wordt de beschikbare tijd van de medewerker gekoppeld aan de targets. In 2016 en 2017 nemen alle medewerkers van Kompas deel aan een zeer uitgebreid opleidingsprogramma Persoonlijk leiderschap dat bestaat uit trainingen en workshops betreffende persoonlijk leiderschap, projectmatig werken, intervisie en coaching. In 2016 maken we in speciale bijeenkomsten agressie bespreekbaar. Samen met de medewerkers wordt er een nieuw agressieprotocol ontwikkeld waarin onder andere aandacht zal zijn voor de verplichte melding en registratie van grensoverschrijdend gedrag, aangifte, nazorg enz. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in praktijkgerichte agressietrainingen. De Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nuth is de laatste tien jaren alleen geïndexeerd; inhoudelijk heeft er geen actualisatie plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering verschilt intussen natuurlijk van dat wat er op papier staat. In 2016 wordt gezamenlijk de gehele dienstverlening geanalyseerd, (her)bezien en vastgelegd. Ten aanzien van de hierboven genoemde financiële stukken (jaarrekening, gewijzigde begroting, primitieve begroting en meerjarenbegroting) zal de Auditcommissie advies uitbrengen aan de raad. Vervolgens kan/zal de raad zienswijze geven. Vaststelling van de financiële stukken is een bevoegdheid van het AB. Beleidsplan 2016-2017 Het beleidsplan - dat onderdeel is van de jaarstukken Kompas - is echter niet financieel van aard. Het geeft de beleidsmatige koers aan die
Financiële aspecten: Jaarstukken 2015 gevolgd gaat worden. Het is de gemeente die dat beleid bepaalt (Kompas is de uitvoerder) en daarom wordt het vastgesteld door de gemeenteraad. Dat gaat dus verder dan enkel het geven van zienswijze zoals bij de financiële stukken het geval is. Voor het beleidsplan 2015-2016 wordt daarom het gebruikelijke proces gevolgd; college, RTG (10 mei) en raad (31 mei). Jaarrekening Kompas 2015 Per saldo levert de jaarrekening van Kompas voor de gemeente Nuth een voordeel op van 365.000. Op basis van de 8-maandrapportage van Kompas hebben we reeds 185.000 in onze 2 e voortgangsrapportage 2015 verwerkt. Per saldo blijft er dan nog een voordeel over van 180.000 die wij in de concept-jaarstukken 2015 van de gemeente hebben verwerkt. Het voordeel voor Nuth ad 365.000 (jaarrekening 2015 t.o.v. bijgestelde begroting Kompas) wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende componenten: Bedrijfsvoering: 21.000 voordeel op bedrijfsvoeringskosten van Kompas. Ondanks een hectisch en druk jaar, waarbij Kompas met de nodige teggenvallers te maken gehad heeft is het Kompas gelukt om ruim binnen de begroting te blijven. Inkomen: Per saldo een voordeel van 328.000 ten opzichte van de bijgestelde raming van Kompas. Dit voordeel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door minder dan geraamde verstrekkingen aan uitkeringen. Zorg: 13.000 voordeel op het product Zorg, hetgeen wordt veroorzaakt door enerzijds lagere uitgaven t.b.v. armoedebeleid, schuldhulpverlening en vluchtelingenwerk en anderzijds hogere uitgaven voor bijzondere bijstand. Arbeidsparticipatie: Per saldo een voordeel van 3.000. We stellen voor om het gedeelte van het voordelige resultaat welke in onze begroting nog niet verwerkt was ad 180.000 ( 365.000-185.000) toe te voegen aan de egalisatiereserve Kompas. In de conceptjaarstukken 2015 van de gemeente Nuth is dit als zodanig reeds verwerkt. Begrotingswijziging 2016 Op basis van de werkelijke uitgaven over 2015 en een inschatting van de kosten over 2016, heeft Kompas de begroting voor 2016 aangepast. De gemeentelijke bijdrage dient daardoor in onze begroting als volgt aangepast te worden:
Programma Begroting 2016 Bij testellen begroting Nuth Voor- /nadelige bijstelling += voordeel -=nadeel Arbeidsparticipatie: Participatiebudget BTW-gelden 343.101 33.031 325.220 0 Inkomen 230.159-22.151 Zorg 366.600 444.000 Bedrijfsvoering 809.683 938.200 1.782.574 1.685.269 +97.305 Te ontvangen BTWgelden -33.031-33.031 arbeidspar- ticipatie 2013 BTW-compensatie 2016-60.267-76.039 +15.772 TOTAAL 1.689.276 1.609.230 +80.046 De gemeentelijke lasten nemen af met afgerond 80.000. Deze afname is met name te verklaren doordat de geraamde uitgaven voor het product inkomen aanzienlijk verlaagd kunnen worden. Voorgesteld wordt om het voordelige resultaat ad. 80.046 toe te voegen aan de egalisatiereserve Kompas. Begroting 2017 2020 Onderstaand een overzicht van de gemeentelijke bijdragen zoals die zijn opgenomen door Kompas in haar (meerjaren-) begroting en de bijdragen zoals die zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting 2017-2020: 2017 2018 2019 2020 Begroting Kompas 1.698.425 1.685.315 1.701.485 1.707.359 (A) Comp. BTW (B) 60.080 60.080 60.080 60.080 Totaal Kompas 1.638.345 1.625.235 1.641.405 1.647.279 MJB 2016 2019 1.695.223 1.696.404 1.705.404 1.705.404 Gemeente Voordelig verschil 57.252 71.169 63.999 58.125 We stellen voor om de positieve verschillen (lagere gemeentelijke bijdragen) jaarlijks te storten in de Egalisatiereserve Kompas. Vanaf 2016 hebben wij een stelpost risicovollerramen opgenomen in onze meerjarenbegroting van 50.000. Dit bedrag is niet opgenomen in vorenstaand overzicht. Verloop bestemmingsreserve In deze Egalisatiereserve Kompas storten wij (eventuele) jaarlijkse overschotten van Kompas, en putten wij (eventuele) tekorten. Op deze manier kunnen wij de schommelingen opvangen. Het saldo per 01.01.2016 is inclusief de toevoeging van het resultaat 2015 van Kompas.
Onderstaand het verloop van de egalisatiereserve (x 1.000): 2016 2017 2018 2019 2020 01.01. 803 757 745 745 729 onttrekking - 126-69 - 71-80 -80 reeds geraamd Onttrekking nog 80 57 71 64 58 te ramen (lageer onttrekking) 31.12. 757 745 745 729 707 in onze meerjarenraming 2016 2019 hebben wij reeds een onttrekking/beschikking over de reserve Kompas geraamd. Risicoparagraaf Als belangrijkste risico s zijn te benoemen: Het betreft open einde regelingen. Het aantal aanvragen voor de uitkeringen is niet te beïnvloeden en wordt beheerst door externe factoren. Het is de wettelijke plicht van de gemeenten om de uitkeringen en verstrekkingen te doen in de gevallen dat daarop recht bestaat Ontwikkeling rijksbudget (zgn. gebundelde uitkeringsdeel) Bijlagen 1. Jaarverslag & jaarrekening 2015 Kompas (Z.13889 INK.15803_2) 2. Gewijzigde begroting 2016, primitieve begroting 2017 en meerjarenraming 2017 2020 (Z.13889 INK.15803_3) 3. Overzicht jaarrekening 2015 Kompas 4. Overzicht begroting 2016 Kompas 5. Overzicht begrotingen 2017 t/m 2020 Kompas Advies auditcommissie De auditcie. adviseert de raad om het jaarverslag en de jaarstukken 2015 van Kompas voor kennisgeving aan te nemen. De auditcie. adviseert de raad om een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de bijgestelde begroting 2016, de begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020 van Kompas waarbij het navolgende wordt opgemerkt: 1. De auditcie. heeft geconstateerd dat er tijdens hun overleg d.d. 12 mei j.l. op het allerlaatste moment een nieuw document werd uitgereikt waarop een positief resultaat m.b.t. de Meerjarenbegroting werd vermeld, zulks t.a.v. de oude stukken waarop een negatief resultaat vermeld werd. 2. De auditcie. heeft geconstateerd dat er geen voorziening is v.w.b. bestuurlijke aansprakelijkheid (bv. data-lek) zulks in relatie tot de risico s die daarmee gemoeid zijn. De auditcie. adviseert dat daar in wordt voorzien) Zienswijze van de Raad 3. De auditcie. adviseert dat de zogenaamde 8-maandse rapportage via het college door middel van een raadsvoorstel ter kennisgeving aan de raad dient te worden voorgelegd. Aan de Raad wordt geadviseerd een positieve zienswijze uit te spreken ten aanzien van de bijgestelde begroting 2016, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van Kompas.
Besluit Raad De Raad besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van Kompas; 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de bijgestelde begroting 2016, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van Kompas waarbij de navolgende opmerkingen worden gemaakt: Er is geconstateerd dat er tijdens het overleg van de auditcie d.d. 12 mei j.l. op het allerlaatste moment een nieuw document werd uitgereikt waarop een positief resultaat m.b.t. de Meerjarenbegroting werd vermeld, zulks t.a.v. de oude stukken waarop een negatief resultaat vermeld werd. Er is geconstateerd dat er geen voorziening is v.w.b. bestuurlijke aansprakelijkheid (bv. data-lek) zulks in relatie tot de risico s die daarmee gemoeid zijn. Er wordt voorgesteld dat daar in wordt voorzien. Er wordt voorgesteld dat de zogenaamde 8-maandse rapportage van Kompas via het college door middel van een raadsvoorstel ter kennisgeving aan de raad dient te worden voorgelegd.