Addendum kadernota 2017 In de u toegezonden kadernota 2017 zijn een aantal punten gewijzigd nadat de kadernota in de auditcommissie is behandeld. Om deze reden ontvangt u een addendum met hierin de wijzigingen ten opzichte van de u toegezonden kadernota. Na behandeling in de raad zullen deze wijzigingen in het boekwerk van de kadernota 2017 worden verwerkt. Het advies van de auditcommissie is in te stemmen met de kadernota met inbegrip van onderstaande aanpassingen : 1. In beleidsalternatief 3.2 Cittaslow op pagina 17 staan de jaartallen per abuis dubbel. Deze dienen alleen voor 2018 en 2019 vermeld te worden. Zie bijlage 1 (rode tekst). 2. Beleidsalternatief 3.11 grondaankopen Gulperberg pagina 28/29. De in dit voorstel genoemde infrastructurele werken ad 1.250.000 komen vooralsnog te vervallen en worden nader uitgewerkt in een nieuw voorstel. Hierdoor zijn de opgenomen lasten in 2019 38.250 en in 2020 72.250 lager. Hierdoor veranderen de lasten in het overzicht op pagina 12. Zie bijlage 2 (rode tekst). 3. De aanpassing in beleidsalternatief 3.11 resulteert eveneens in een gewijzigd (positiever) budgettair kader voor 2019 en 2020. Ook veranderd hiermee het bedrag van het totaal aan ingediende beleidsalternatieven. Dit leidt tot een aanpassing in het overzicht op pagina 5: Omschrijving I/S 2017 2018 2019 2020 Saldi begroting (na 5e wijziging) I -538.667-489.166-253.000-12.000 S 514.246 554.632 608.445 435.019 Overschot/tekort -24.421 65.466 355.445 423.019 Algemene uitkering sept. en dec. circulaire S 231.501 356.451 376.731 649.214 I -538.667-489.166-253.000-12.000 S 745.747 911.083 985.176 1.084.233 overschot 207.080 421.917 732.176 1.072.233 I -5.510-6.110 - - S -262.300-326.875-464.318-498.318-426.068-426.068 Totaal aan beleidsalternatieven -267.810-332.985-426.068-426.068 Tekort/overschot na verwerking beleidsalternatieven I -544.177-495.276-253.000-12.000 S 483.447 584.208 520.858 585.915 559.108 658.165-60.730 88.932 306.108 646.165 4. Beleidsalternatief 3.18 fietsveilige verbinding Vrakelbergerweg op pagina 38/39 komt te vervallen. Deze is PM opgenomen. Op het moment dat er een betere inschatting van de kosten beschikbaar is wordt er een nieuw voorstel ingediend. Hierdoor vervalt deze in het overzicht op pagina 12 en is deze toegevoegd aan bijlage 1 op pagina 79. Zie bijlage 3 (rode tekst).
5. Beleidsalternatief 3.30 Toekomstvisie NV VTC. Door de geheimhouding die op dit dossier rust is dit beleidsalternatief komen te vervallen. Hierdoor vervalt deze in het overzicht op pagina 12. 6. In het overzicht van de stand van reserves op pagina 13 is een fout ontdekt. Dit leidt tot een verschuiving zodat de onttrekking uit de algemene reserve 25.000 lager is en uit de bestemmingsreserves 25.000 hoger. Dit leidt tot de volgende aanpassing in het overzicht: Algemene reserve 2017 2018 2019 2020 Beginstand 6.937.512 7.107.512 7.107.512 7.107.512 Aangewend beleidsalternatieven 2017-410.555-410.555-410.555-410.555-385.555-385.555-385.555-385.555 Aangewend beleidsalternatieven 2018-789.986-789.986-789.986-789.986 Nieuwe stand 5.761.971 5.931.971 5.931.971 5.931.971 Bestemmingsreserve 2017 2018 2019 2020 Beginstand 1.698.231 1.684.139 1.676.047 1.664.955 Aangewend beleidsalternatieven 2017-113.500-113.500-113.500-113.500-138.500-138.500-138.500-138.500 Aangewend beleidsalternatieven 2018 en 2019-25.000-50.000-50.000, Nieuwe stand 1.559.731 1.520.639 1.487.547 1.476.455
7. Na verwerking van bovenstaande wijzigingen veranderd de totaallijst aan beleidsalternatieven als volgt (wijzigingen in rood: Nr. Prog. Omschrijving I/S 2017 2018 2019 2020 3.1 0 Basisregistratie grootschalige topopgrafie (BGT) S -48.500-48.500-48.500-48.500 3.2 0 Aansluiten bij CittaSlow I - -600 - - S - -12.500-12.500-12.500 3.3 0 Adm/Secr. Ondersteuning beleid en projecten S PM PM PM PM 3.5 0 Nieuwe formatie privacyfunctionaris S -10.800-10.800-10.800-10.800 3.6 0 Uitbreiding formatie, kanaal digitaal KCC S -98.000-98.000-98.000-98.000 I -120.000 - - - dekking uit algemene reserve I 120.000 - - - 3.7 0 Communicatie: "samen doen" I -10.000 - - - dekking uit algemene reserve I 10.000 3.9 1 Uitvoering integraal veiligheidsplan S -20.000-30.000-40.000-40.000 3.11 2 gebiedsontwikkeling Gulperberg S - -3.825-42.075-76.075 S -3.825-3.825 3.12 2 Actualisatie gem. verkeer en vervoerplan I - -17.000 - - dekking uit algemene reserve I - 17.000 - - 3.13 2 parkeerevaluatie kern gulpen I -12.000 - - - dekking ten laste van reserve parkeerfonds I 12.000 3.14 2 Onkruidbestrijding S -85.000-85.000-85.000-85.000 3.15 2 Oplossen wateroverlast Steenkuil Gulpen I -64.000 - - - Dekking ten laste van reserve invest. Wegen I 64.000 3.16 2 Reconstructie Hoofdstraat Eperweg Mechelen S - -21.250-21.250-21.250 3.18 2 fietsveilige verbinding S PM PM PM PM 3.19 3 LEADER programma I -45.555 - - - dekking uit algemene reserve I 45.555 - - - 3.20 3 Deelname Starterscentrum Limburg I -5.510-5.510 - - 3.21 4 huisvesting BMV en basisscholen Mechelen I - -672.986 - - Dekking ten laste van algemene reserve I - 672.986 - - S -82.578-82.578 3.22 4 Compensatie Sophianum I -25.000-25.000 - - dekking uit algemene reserve I 25.000 25.000 - - 3.23 5 Huisvesting Bibliotheek S - - -6.615-6.615 3.24 5 Buitenplaats Elkenrade I -25.000 - - - dekking uit bestemmingsreserve fonds bovenwijkse voorzieningen I 25.000 - - - 3.25 5 Jeu de Boulesbaan Wijlre I -12.500 - - - dekking uit bestemmingsreserve fonds bovenwijkse voorzieningen I 12.500 - - - 3.27 5 Behoud versterking cultureel erfgoed I -75.000-75.000 dekking uit algemene reserve I 75.000 75.000 3.28 5 Herstel Joodse begraafplaats I -55.000 - - - dekking uit algemene reserve I 55.000 - - - 3.29 5 Sanering -en herontwikkeling panoramarestaurant S - -17.000-17.000-17.000 3.30 5 Toekomstbestendigheid NV VTC S PM PM PM PM 3.31 5 Subsidie duurzame verlichting sportaccomodaties I -25.000-25.000-25.000 - dekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid I 25.000 25.000 25.000-3.32 8 Woonvisie I -55.000 - - - dekking uit algemene reserve I 55.000 - - - Incidenteel -5.510-6.110 - - Structureel -262.300-326.875-426.068-426.068 Totaal -267.810-332.985-426.068-426.068
Bijlage 1: Beleidsalternatief 3.2 CittaSlow Nr. 3.2 Titel Aansluiten bij Cittaslow Programma Nummer Naam 0 Bestuur en ondersteuning Taakveld Nummer Naam Omschrijving Wat willen we bereiken? Samen met de gemeenten Vaals (in 2011 reeds aangesloten bij Cittaslow) en Eijsden-Margraten (wil in 2016 aansluiten bij Cittaslow) het keurmerk Cittaslow verkrijgen, zodat de drie gemeenten samen zich als Cittaslow regio kunnen gaan profileren. Wat gaan we daarvoor doen? Bij Cittaslow Nederland (gemeente Midden-Delfland) een formeel verzoek tot toetreding indienen. Vervolgens zullen we via een uitgebreide audit moeten aantonen dat we voldoen aan de vereisten die behoren bij het keurmerk Cittaslow. Het Cittaslow gedachtengoed implementeren in de organisatie en omgeving door het versterken van de bewustwording bij beleidsmakers, instellingen, ondernemers en inwoners. Wat betekent dit financieel? Alleen bij Investeringsbedrag exclusief btw: n.v.t. investeringen Geplande uitvoering in jaar: jaar 2017 2018 2019 2020 incidentele last: - 600 structurele last: - 12.500-12.500-12.500 jaar 2017 2018 2019 2020 incidentele baat: structurele baat: Is deze activiteit wettelijk verplicht? Op grond van welke bepaling? Welke risico s zijn er aan deze activiteit verbonden? Wat is het effect van dit voorstel op de realisatie van de Strategische visie? Dit is geen wettelijk verplichte taak. Geen. Aansluiting bij Cittaslow versterkt de centrale doelstellingen van de strategische visie (duurzame versterking van de leefbaarheid van de kernen, duurzame versterking van de kwaliteit van ons buitengebied en een gemeentelijke organisatie die opereert als daadkrachtige regisseur en partner.
Toelichting: Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. In Nederland hebben acht gemeenten het Cittaslow keurmerk: Midden-Delfland, Alphen- Chaam, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Echt-Susteren, Heerde, Vaals en Vlagtwedde. Om het keurmerk te behalen dient ambtelijk (0,2-0,4 fte) en bestuurlijk (0,1-0,2 fte) capaciteit vrijgemaakt te worden. De kosten bestaan uit 2.500 contributie en 10.000 activiteiten, totaal 12.500 structureel vanaf 2018. Gezien de ontwikkelingen rondom ALP, wordt dit project vooralsnog doorgeschoven naar 2018. Het voornemen is dat Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals de uitrol gezamenlijk oppakken middels een trainee. De kosten daarvan worden geschat op 17.500 per gemeente per jaar voor 2017 en 2018 2018 en 2019. De kosten daarvan worden gedekt uit bestaande budgetten (traineeship).
Bijlage 2: Beleidsalternatief 3.11 Grondaankopen Gulperberg Nr. 3.11 Titel Grondaankopen op de Gulperberg t.b.v. de uitvoering van het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg (veilige fietsverbinding) Programma Nummer Naam 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld Nummer Naam Omschrijving Wat willen we bereiken? Verkeersveilige fietsverbinding op de Gulperberg/ uitbreiding recreatieve voorziening op de Gulperberg Wat gaan we daarvoor doen? Aanpassing wegprofiel met fietsaanduidingsstroken dan wel vrij liggend fietspad Wat betekent dit financieel? Alleen bij Investeringsbedrag exclusief btw: 85.000 investeringen Geplande uitvoering in jaar: 2017 tot en met 2021. (structurele kapitaallast vanaf 2021 110.075) jaar 2017 2018 2019 2020 incidentele last: structurele last: - 3.825-3.825-3.825 jaar 2017 2018 2019 2020 incidentele baat: PM structurele baat: Is deze activiteit wettelijk verplicht? Autonoom beleid. Niet wettelijk verplicht. Op grond van welke bepaling? Welke risico s zijn er aan deze activiteit verbonden? -Kosten kunnen hoger uitvallen dan geraamd -Provinciale subsidie is toegezegd echter nog niet toegekend. Wat is het effect van dit voorstel op de realisatie van de Strategische Kwaliteit van ons buitengebied wordt op duurzame wijze ontwikkeld en verstrekt. visie? Toelichting: In de begroting 2016 heeft u een 100.000,- beschikbaar gesteld voor aankopen in het kader van de gebiedsontwikkeling op de Gulperberg. Dit geld is inmiddels gebruikt voor een drietal grondaankopen (perceel WTM M 224, M 283 en ged. M 252). Op deze gronden kan naast natuurontwikkeling ook een wandelvoorziening worden aangelegd. Vanaf Rocca t/m de Natuurspeelplek willen wij het wegprofiel aanpassen dan wel een vrij liggend fietspad realiseren. T.b.v. de grondaankopen hebben we naar verwachting ongeveer 85.000,- nog nodig in 2017 en de eerste globale berekeningen voor het infrastructurele gedeelte (vrijliggend fietspad naast Landsraderweg en fietsstraat voor gedeelte Panoramaweg/Berghemmerweg) bedragen 1.250.000. Deze zijn niet nader in dit beleidsalternatief opgenomen gezien de haalbaarheid mede afhankelijk is van mogelijk te verkrijgen subsidies. Hierover wordt overleg gevoerd. Deze infrastructurele werkzaamheden kunnen niet in een keer uitgevoerd worden. Uitvoering in een drietal fases (2018, 2019 en 2020)
lijkt in deze reëel. In 2018 450.000,- en de twee andere jaren telkens 400.000,- In het kader van de gebiedsontwikkeling zullen wij ook hiervoor bij de provincie een aanvraag indienen voor subsidie/bijdrage (Subsidieregeling Platteland in Ontwikkeling). Deze is in bovenstaande kapitaallasten P.M. opgenomen.
Bijlage 3: Aanpassing in Bijlage 1: Niet verwerkte beleidsalternatieven. Bijlage 1: Niet in de kadernota verwerkte beleidsalternatieven Bij het vaststellen van de kadernota door het collega zijn een aantal keuzes gemaakt. Dit mede om binnen het gestelde financiële kader te blijven. Hiertoe zijn de beleidsalternatieven in onderstaand overzicht geschrapt. Per beleidsalternatief wordt kort toegelicht waarom deze geschrapt is. Nr. Prog. Omschrijving I/S 2017 2018 2019 2020 3.4 0 Uitbreiding formatie bestuurssecretariaat S -16.200-16.200-16.200-16.200 3.8 0 Communicatie: cultureel erfgoed I -10.000 - - - 3.10 1 Huisvesting brandweer S - - -157.500-157.500 3.17 2 beeldkwaliteitsplan slenaken S -125.000-87.500-87.500-87.500 3.18 2 fietsveilige verbinding S PM PM PM PM 3.26 5 publiek bereik cultureel erfgoed S -10.000-10.000-10.000-10.000 Incidenteel -10.000 - - - Structureel -151.200-113.700-271.200-271.200 Totaal -161.200-113.700-271.200-271.200 3.4 Aan het directieteam is de opdracht meegegeven om de oplossing binnen de bestaande formatie op te pakken. 3.8 Vanwege prioritering voor de andere beleidsalternatieven is besloten dit alternatief te schrappen. 3.10 Er dient nader onderzocht te worden hoe het beste met aanrijtijden kan worden omgegaan. Hiervoor bent u via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. 3.17 Er wordt nader beleid uitgewerkt te worden voor zelfsturing. Daarnaast dient bezien te worden welke budgetten beschikbaar zijn voor zelfsturing en dorpsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het LEADER programma. 3.18 Wegens het ontbreken van een kostenraming wordt dit voorstel geschrapt. Op het moment dat duidelijk is wat de verwachte kosten zijn wordt een nieuw voorstel ingediend. 3.26 Het budget voor communicatie kan vervallen omdat men communicatie als onderdeel ziet van het in 3.27 beleidsalternatief beschikbaar gestelde budget.