Jaar ver slag 2014 Samenvatting
Jaar ver slag 2014 Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Doelen en resultaten 5 Toezicht en organisatie 7 Medewerkers 9 Onderwijs 10 Financiën 12 Toekomst 14 Onze scholen 15 BMS // Archipelweg 135, 8921 CX Leeuwarden t 058-8700 078 e info@bms-onderwijs.nl w www.bms-onderwijs.nl
VOORWOORD In 1996 is de Bisschop Möller Stichting (BMS) opgericht. Tegenwoordig bestuurt en beheert de BMS 31 basisscholen in Friesland, waar ruim vijfhonderd vaste medewerkers werken en ongeveer 5800 kinderen onderwijs volgen. Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke gelden, wil de BMS transparant zijn. In dit verkorte jaarverslag leggen wij verantwoording af over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er in 2014 zijn bereikt. Reacties op dit jaarverslag stel ik zeer op prijs. De volledige tekst van het jaarverslag, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 mei 2015, is ter inzage beschikbaar. Dick Lieftink Voorzitter College van Bestuur BMS
Wij staan voor brede persoonlijke ontwikkeling MISSIE De BMS streeft naar het in stand houden en verbeteren van het katholieke onderwijs in Friesland. Wij staan wij voor een brede persoonlijke ontwikkeling voor ieder kind. Kernwaarden Kwaliteit Wij bieden kinderen en medewerkers een veilige, hoogwaardige en inspirerende werk- en leeromgeving. Daardoor kan iedereen zich zo volledig mogelijk ontplooien. Strategie De BMS streeft naar de instandhouding van haar 31 katholieke scholen. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. De stichting bepaalt samen met de directeuren per locatie hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. Ook ouders en teamleden spelen in dit proces een belangrijke rol. Spiritualiteit Wij streven naar het creëren van een sfeer binnen de scholen waarbij geloof een belangrijke rol speelt, maar waar ook ruimte is voor een bredere levensbeschouwing. Gemeenschapszin BMS werkt vanuit haar eigen katholieke identiteit, op basis van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat we leren van en met elkaar. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 4
Doelen en resultaten Onderwijs & Kwaliteit Doelstellingen 2014 Resultaten 2014 Alle scholen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie. Op alle scholen wordt aantoonbaar in het curriculum vitae aandacht besteed aan de oriëntatiepunten van het katholiek onderwijs. Alle scholen kennen een adequate aanpak van onderwijskwaliteitszorg. Alle scholen bieden onderwijs op maat. Op alle scholen waar de inspectie in 2014 haar onderzoek heeft verricht, heeft zij vertrouwen uitgesproken in de onderwijssturing door de BMS. Wel werden op 2 scholen onvolkomenheden qua opbrengsten geconstateerd. Er is een start gemaakt met het integreren van de identiteitsbegeleiding en school (onderwijs) profielontwikkeling. Er is een team van 14 BMS medewerkers opgeleid tot onderwijsauditor. Van hieruit zijn 3 auditteams gevormd. In 2014 is gestart met het auditen van 2 scholen. Alle BMS scholen hebben zich aangesloten bij het landelijk schoolontwikkelprogramma 'School aan Zet'. Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Medewerkers Doelstellingen 2014 Resultaten 2014 Voor de periode 2014-2016 ontwikkelt de personeelsformatie zich zodanig dat de flexibele schil en het natuurlijk verloop voldoende zijn om bij terugloop van het aantal leerlingen gedwongen ontslagen van medewerkers in vaste dienst te voorkomen. Op 31 december 2014 bedroeg de flexibele schil: 27 FTE hetgeen ruim uitkwam boven het, in het bestuursformatieplan 2014-2015, vastgestelde minimum van 13,5 FTE. Het ziekteverzuim is minder dan 6% Het ziekteverzuim in 2014 was 5,85% De gemiddelde tevredenheid van de medewerkers is minimaal 7,8. Jaarlijks stelt het CvB het scholingsprogramma vast van de BMS Academie en het Management Development Programma voor de directie. Het CvB stelt jaarlijks de cyclus van gesprekken vast zowel met de directeuren als de overige medewerkers. De gemiddelde tevredenheid van de medewerkers was bij de laatste meting in 2013 7,8. In 2014 is het scholingsaanbod van de BMS Academie uitgebreid en is de procedure van inschrijving via de website van de BMS gedigitaliseerd. In 2014 is met elke directeur een individueel ontwikkelprogramma uitgezet. Ook op de scholen is naar analogie van de gesprekken met de directie een start gemaakt met reflectiegesprekken (pilot). 5 BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014
Middelen Doelstellingen 2014 Resultaten 2014 De exploitatieplanning 2014 was gericht op een minimaal resultaat van 0. De waarde van de liquiditeitsratio bedraagt minimaal 1,2. De solvabiliteitswaarde is hoger of gelijk aan 30%. De BMS handelt conform de richtlijn Good Governance zoals omschrijven in de Code Goed Bestuur voor het PO. Onderdeel hiervan is het jaarlijks vast te stellen risicomanagement. Proces: Financieel Jaarplan: uiterlijk december legt het CvB het Financieel Jaarplan voor ter goedkeuring aan de RvT. Financieel Jaarverslag: uiterlijk 1 juli legt het CvB dit voor aan de RvT. Kwartaalrapportage: 4 x per jaar worden de kwartaalrapportages ter informatie voorgelegd aan de RvT en GMR. Het exploitatieresultaat in 2014 bedraagt 432.000. De waarde van de liquiditeitsratio bedraagt in 2014: 2,39. De solvabiliteitswaarde bedraagt in 2014: 69,5% De BMS handelde in 2014 conform de richtlijnen Good Governance. RvT en CvB hebben in 2014 een risicokaart opgesteld die wordt gemonitord in de kwartaalrapportage en leidraad is voor de beleidsplanning 2015-2019. Het Financieel Jaarplan 2014 is door het CvB in december 2013 aangeboden en door de RvT vastgesteld. Het Financieel Jaarverslag 2013 is door RvT in juni 2014 vastgesteld. Het CvB heeft op 6 mei, 9 september en 18 november respectievelijk de 1 e, 2 e en 3 e kwartaalrapportage aangeboden aan de RvT en GMR. De 4 e kwartaalrapportage volgt in 2015. Organisatie en Ontwikkeling Doelstellingen 2014 Resultaten 2014 De Stichting streeft naar minimaal het behoud van de huidige voorzieningen voor katholiek onderwijs. De ontwikkeling en monitoring van de kernwaarden maken integraal onderdeel uit van de PDC- cyclus. De Stichting streeft ernaar dat de afzonderlijke scholen voldoende ontwikkelgericht zijn en een duurzame aantrekkingskracht hebben op ouders en kinderen. In haar sturing hanteert de stichting het principe subsidiariteit. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor de verschillende functies en taken vastgelegd. In 2014 heeft het CvB diverse maatregelen genomen in de preventieve sfeer gericht op het behoud van de 5 scholen met een prognose van het aantal leerlingen minder dan 70. In 2014 zijn de eerste stappen gezet om in de schoolplanning de opbrengsten vanuit de identiteitsbegeleiding mee te nemen. In 2014 hebben alle scholen de start gemaakt met hun schoolplanning 2015-2019 middels het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel. In 2014 is de start gemaakt met de update van dit principe vanuit het groeiende inzicht in het belang van een goede profilering van zowel de BMS als de 31 scholen. In 2014 is het reglement CvB geüpdatet. In de planning staat het FUWA voor staf en de update van het managementstatuut. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 6
Organogram RvT = Raad van Toezicht CvB = College van Bestuur GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad MR = Medezeggenschapsraad SAC = Schooladviescommissie OV = Oudervereniging OR = Ouderraad AC = Adviescommissie GMR MR RvT CvB Directeur Regio-overleg Directeuren SAC Team OV / OR / AC TOEZICHT EN ORGANISATIE Good Governance Bij goed onderwijsbestuur draait het om sturing, control, verantwoording en toezicht. In het kader van Good Governance hanteert de BMS de code goed onderwijsbestuur. In verband met de wetswijzigingen hieromtrent zijn in 2011 de statuten van de stichting gewijzigd. Deze zijn op te vragen bij het bestuurskantoor in Leeuwarden. In het kader van de continuïteit heeft de RvT regelmatig overleg met het CvB. Het meerjarenbeleidsplan bevat een beschrijving van interne en externe ontwikkelingen (risico's en kansen) die in de jaarplannen beleidsmatig worden vertaald. Raad van Toezicht De hoofdtaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, werkgeverschap en reglementering van besturing en verantwoording. Ook bepaalt de Raad de kaders door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen. Verder heeft de Raad goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden, fungeert als klankbord en vervult een adviesrol. Samenstelling De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat betrokkenheid bij katholiek onderwijs, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van 1.500,- per lid. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2014 zeven keer regulier vergaderd. Belangrijke aandachtspunten waren de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, Passend Onderwijs en het op orde houden van de financiën en de formatie. Commissies De in 2012 ingestelde commissies, auditcommissie en remuneratiecommissie, kennen een ongewijzigde samenstelling. 7 BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014
College van Bestuur Het College van Bestuur bestaat uit een professionele bestuurder en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor: de dagelijkse leiding van de BMS; de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau; de totale organisatie van de stichting. De schooldirecteuren vallen onder het College van Bestuur. Het College van Bestuur van de BMS is sinds 1 september 2011 een eenhoofdig bestuur. De heer D. Lieftink is voorzitter van het College van Bestuur. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. De GMR is samengesteld uit vijf ouders en vier personeelsleden. Organisatie Naast de Raad van Toezicht en het College van Bestuur omvat de BMS de volgende overlegorganen: regio-overleg directeuren; gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), BMS-breed; medezeggenschapsraad per basisschool; ouderorgaan per basisschool. Deze verantwoordelijkheid is zichtbaar in de volgende aspecten: ieder kind kan het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt; de scholen realiseren adequate opbrengsten; de leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap); de leerlingen zijn zich er van bewust dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een leven lang aan de orde zou moeten zijn; de medewerkers kunnen zich optimaal ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen leveren (goed werkgeverschap); de beschikbare middelen worden op een effectieve en verantwoorde wijze ingezet ter realisatie van deze opdracht. Sinds 2007 heeft de stichting een bestuurlijke structuur waarin een platte organisatie met een duidelijke scheiding van toezicht en bestuur de basis vormt. Er is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT mandateert taken en bevoegdheden aan het CvB. De Raad van Toezicht bepaalt de kaders van de Stichting middels de vaststelling van het meerjaren strategisch- en financieel beleid. Het College van Bestuur en de directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn vastgesteld in het Managementstatuut. Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. Code goed bestuur De BMS is een maatschappelijke instellingen binnen het primair onderwijs met een specifieke verantwoordelijkheid. Zij verzorgt de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 8
Samen worden wie je bent MEDEWERKERS Voor de medewerkers in het primair onderwijs is in 2014 een nieuwe cao afgesloten. Daarin is voor 2015 een duidelijke lijn uitgezet met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, professionalisering en werkdruk. Het kabinet heeft tegelijkertijd de Wet Werk en Zekerheid aangekondigd. Deze bevat nieuwe richtlijnen voor de flexibele contracten in het basisonderwijs. In het bestuursformatieplan 2014-2015 van de BMS is uitvoerig ingegaan op de actuele en gewenste verhouding tussen het aantal vaste en flexibele contracten binnen de BMS. De kwaliteit van de arbeidsverhoudingen tussen de BMS en haar vaste en flexibele medewerkers is in het licht van de nieuwe wet- en regelgeving een prominent thema. De BMS is in haar rol van werkgever gericht op het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen door mensen te binden en te boeien. Bij de BMS werkten in 2014 543 medewerkers verdeeld over 348 fte. In 2013 waren dit 516 vaste medewerkers verdeeld over 350 fte. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder medewerkers van de BMS bedroeg over het jaar 2014 gemiddeld 5,85 %. In 2013 was het 6,6%. De meldingsfrequentie is gedaald van 0,9 in 2014 naar 0,45 in 2014. Het streefdoel van de BMS met betrekking tot verzuimpercentage en meldingsfrequentie is respectievelijk maximaal 6% en 0,5. De branche Primair Onderwijs Nederland heeft een gemiddeld verzuimpercentage van 6,6%. 79% 12% Leerkrachten 9% 79% Onderwijzend personeel 12% Onderwijsondersteunend personeel 9% Directie 9 BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014
ONDERWIJS Strategie De missie van de BMS komt tot uiting in het onderwijsbeleid. De BMS streeft naar onderwijs van onbesproken kwaliteit. Scholen geven onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie en de competenties van de teamleden. Ze gaan daarbij zo goed mogelijk om met verschillen. Per school wordt dit vastgelegd in het schoolplan. Inspectie Gedurende het kalenderjaar 2014 zijn 9 scholen van de BMS door de onderwijsinspectie bezocht. Bij aanvang van het derde kwartaal heeft het bestuur haar jaarlijkse bestuursgesprek met de contactinspecteur gevoerd. Uit dat gesprek kwam naar voren dat vier scholen een kwaliteitsonderzoek zouden krijgen aangezien de opbrengsten onvoldoende passend bij het schoolprofiel zijn. Deze scholen zijn vrijwel aansluitend aan het gesprek geïnspecteerd en twee ervan kregen een aangepast arrangement (het predicaat: zwak). De verwachting is dat de reeds ingezette acties voldoende resultaat in zich dragen dat de school bij de volgende inspectieronde haar basisarrangement terug krijgt. Tijdens het laatste kwartaal van 2014 zijn interne audits gestart: een auditteam, bestaande uit speciaal daartoe getrainde directeuren en interne begeleiders, heeft twee scholen geauditeerd en heeft haar bevindingen teruggekoppeld aan de directies. Prestatiebox Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het gaat om budgeten voor taal en rekenen en cultuureducatie. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren, schoolleiders en cultuureducatie. Schoolbesturen maken een strategisch meerjarenplan. De BMS heeft hier in 2014 een schooleigen invulling aan gegeven: Opbrengstgericht werken Elf scholen hebben zich onder aansturing van de directeur Onderwijs en Kwaliteit aangesloten bij het project School aan Zet: een 3 jaren lopend project waarin de scholen zich door externe, ervaren crisesmanagers laten begeleiden om te komen tot het zakelijker en planmatiger in kaart brengen van en daarop aansluitend aansturing van de opbrengstverbetering door de directeur. De elf scholen hebben zich tot twee netwerken onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit gevormd en wisselen verbeterplannen en methoden uit. Professionalisering Om tot meer stichtinggestuurde professionalisering van de medewerkers te kunnen komen heeft de stichting de BMS Academie opgericht. Het aanbod wordt deels vanuit het BMT vastgesteld en een deel sluit aan bij de vraag vanuit het werkveld. Doordat de cursussen in eigen beheer worden aangeboden is sturing op de kwaliteit, de inhoud en de uitvoering mogelijk. De verwachting is dat dit zich in cursustevredenheid vertaald. Dat zal het mogelijk volgen van een vervolgcursus bevorderen. Een aantal cursussen zijn niet-vrijblijvend aangeboden. Deelname aan de netwerken over communicatie en het netwerk intern begeleiders zijn hier voorbeelden van. De regie van de academie is bij de directeur Onderwijs en Kwaliteit belegd. In de BMS Academie komen drie kwaliteitsversterkende ontwikkelingen bijeen: - scholing van het management; bestaand en aanstormend talent; - scholing gebaseerd op de schooleigen strategische beleidsontwikkeling voor team en individuele scholing waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van interne expertise en netwerken (zowel inhoudelijk als organisatorisch); - educatief partnerschap; ouderbijeenkomsten op school of stichtingsniveau waarin vraag en aanbod elkaar ontmoet, informeert en stimuleert gezamenlijke keuzes te maken. Cultuur en educatie Hiertoe zijn in 2012 afspraken gemaakt die in 2013 resulteren in netwerken op provinciaal niveau alsook regionaal niveau die financieel worden ondersteund door provinciale subsidiestromen. Passend onderwijs Er is hard gewerkt aan het omzetten van de stuurgroep Passend Onderwijs naar een bestuur waarbij alle wettelijke verplichtingen middels good governance veilig belegd zijn. Dit traject leidde in augustus 2014 tot een Frieslandbrede stichting Passend Onderwijs. Binnen de stichting zijn alle partijen gelijkwaardig slagvaardig vertegenwoordigd. In het bestuur van Passend Onderwijs hebben twee leden van het BMT van de BMS zitting; ze vertegenwoordigen tevens de collega besturen LSV en Catent. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 10
de kracht van het vertrouwen De stichting staat borg voor het uitgangspunt dat alle besturen van het basisonderwijs (bao), het speciaal basisonderwijs (sbao) en het speciaal onderwijs (so) zich committeren aan het zo goed mogelijk aanbieden van thuis-nabij en aangepast onderwijs. Ook committeren zij zich aan het in stand houden van de noodzakelijke voorzieningen van sbao en so, samen met deskundigen die het bao kunnen begeleiden in de ontwikkeling naar een passend onderwijsaanbod. Daarnaast is er gewerkt aan een verbinding tussen Jeugdzorg en onderwijs. De complicatie daarbij is dat Jeugdzorg gelijktijdig van een provinciale naar een gemeentelijke aansturing is overgegaan. Weer samen naar school De zorgbegeleiding en toeleiding van bao naar sbao en so vond tot augustus 2014 plaats vanuit het project: Weer samen naar School. Deze werkgroep, onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit, verzorgde de stichtingseigen deskundigenbeoordeling voor de aanmelding van zorgkinderen. De werkgroep organiseerde driemaal een studiemiddag voor intern begeleiders en organiseerde tevens de BMS Stichtingsdag, een thema- en ontmoetingsdag waarbij 425 medewerkers naast sprekers en workshops ook op cabaret en een gastvrije maaltijd getrakteerd werden. Klachtenregeling In 2014 zijn twee bijeenkomsten met de schoolcontactpersonen georganiseerd waarbij ook de vertrouwenspersoon aanwezig was. Onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit is gesproken over de rol van de schoolcontactpersonen en een spreker heeft ons in de tweede bijeenkomst nader over dit thema geïnformeerd. De schoolcontactpersonen leren elkaar kennen en wisselen ervaringen uit. In 2014 hebben meerdere consultatieve contacten plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon (vanuit ouders en directeuren). Materiele zaken Onderwijshuisvesting De BMS is van mening, dat een goede onderwijshuisvesting van belang is voor het goed functioneren van leerlingen en onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Schoollocaties De BMS kent 29 brinnummers, gehuisvest in 31 gebouwen en is verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Deze gebouwen staan in twaalf gemeenten: Ameland, De Friese Meren, Dongeradeel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradeel, Menaldumadeel, Smallingerland, Sudwest Fryslan en Weststellingwerf. Ondersteuning materiële zaken Om de scholen goed in stand te houden is specialistische kennis en kunde nodig. Onderwijsbureau Meppel verzorgt voor ons de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en voeren integraal onderhoud van onze scholen uit. Tevens is in voorkomende gevallen een adviseur van Meppel aanwezig bij overleg met gemeenten. Overgang buitenonderhoud Per 1 januari 2015 zal de uitvoering van het buitenonderhoud van de gemeenten overgaan naar de schoolbesturen. Een eerste analyse op de meerjarenonderhoudsplanning van onze scholen laat zien dat de komende 10 jaar de verwachte kosten uit het MOP de reservering niet overstijgen. 11 BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014
BMS, onderwijs met Kleur! FINANCIËN Leerlingaantal Het ministerie gaat uit van bekostiging van personeel op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande jaar. Dit wordt de T-(minus)1-systematiek genoemd. De BMS kiest echter sinds 2010 voor een bekostiging op basis van teldatum 1 oktober van betreffende schooljaar, de T-systematiek. Ook in 2014 heeft BMS de inzet van personeel gebaseerd op het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2013. Externe prognoses van het aantal kinderen in Friesland laten een dalende trend zien. Desondanks is in 2014 het leerlingaantal van de BMS opnieuw gestegen. Treasurybeleid Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de stichting uitgevoerd. Het beleid is conform het voorschrift Beleggen en Belenen van het ministerie. De liquiditeiten van de stichting zijn ondergebracht bij twee grote Nederlandse banken. Positieve exploitatie De stichting heeft het kalenderjaar 2014 met een positief exploitatieresultaat van 432.000 afgesloten (2013: 854.000). Uit de financiële resultaten blijkt dat de stichting qua baten in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente): het vormt 96% van de inkomsten. Personele lasten vormen 83% van de totale lasten. De salariskosten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met 2,5%. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere brutoloonlast samen met de stijging van de werkgeverslasten, zoals de aanpassingen in de premies en franchises van het ABP, zorgverzekeringswet, UFO premie, vervangingsfonds en participatiefonds. 5555 * 2011 5601 2012 5685 2013 2014 5833 Leerlingen * De daling van het leerlingenaantal in 2011 is het gevolg van de overdracht van de Jozelfschool op Texel aan Stichting Sarkon. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 12
Financiële resultaten 2014 Baten Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 Rijksbijdrage OCW 27.124.000 25.981.000 27.052.000 Overige overheidsbijdragen 422.000 330.000 455.000 Overige baten 838.000 814.000 1.092.000 Totale Baten 28.384.000 27.125.000 28.599.000 Lasten Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 Personele lasten 23.092.000 22.616.000 22.957.000 Afschrijvingslasten 639.000 683.000 724.000 Huisvestingslasten 1.711.000 1.629.000 1.747.000 Overige lasten 2.531.000 2.216.000 2.341.000 Totale Lasten 27.973.000 27.144.000 27.769.000 Resultaat Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 Financiële baten en lasten 21.000 19.000 24.000 Resultaat 432.000 0 854.000 Vermogenspositie 2012 2013 2014 Rentabiliteit 0,3% 3% 1,5% Liquiditeit (current ratio) 1,16 2,15 2,39 Liquiditeit (current ratio) incl. Financiële Vaste Activa 1,70 2,15 2,39 Solvabiliteit 66,8% 67,8% 69,5% Kapitalisatiefactor 32,5% 35,8% 36,6% Kapitalisatiefactor (excl. privaat) 20,6% 24,6% 25,6% 13 BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014
TOEKOMST Op basis van de risicokaart zijn er centrale thema s geformuleerd voor het meerjarenbeleid: de vitalisering van de katholieke identiteit; de profilering van de BMS en de 31 scholen; het versterken van de onderwijskwaliteit; de verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs; het binden en boeien van de medewerkers; de borging van de kostenflexibiliteit en liquiditeit; de ontwikkeling van de digitalisering. Doelstellingen en resultaten 2015 Organisatie en ontwikkeling Het behoud van de huidige 31 voorzieningen voor katholiek onderwijs vraagt om een gedurfd en intelligent samenspel van: het formuleren van een krachtige pedagogische BMS-visie op de ontwikkeling van 0-12 jarigen; de vertaling hiervan naar krachtige schoolprofielen; sturing op de vorming IKC's/brede scholen; de versterking van het relatiebeheer met de twaalf gemeenten; daar waar nodig het vinden van samenwerkingspartners; het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de vijf scholen met minder dan 70 leerlingen; het uitbouwen van de BMS Community en de functie van Marketing & Communicatie; de versterking van Leiderschap & Spiritualiteit. Middelen De borging van de doelstellingen uit het toezichtkader met betrekking tot de middelen vraagt om een verdere professionaliseringsslag in de financiële en facilitaire bedrijfsvoering Medewerkers Het binden en boeien van onze medewerkers vraagt om: een visie op de inrichting van de flexibele schil; het opstellen van een op de BMS toegesneden competentieprofiel van leerkrachten; de toeleiding vanuit de opleiding van nieuwe medewerkers; het organiseren van verbindende activiteiten vanuit de BMS met de medewerkers; het verder ontwikkelen van de BMS Academie. Onderwijs De versterking van het onderwijs hangt onder meer samen met : een krachtige infrastructuur van P&C en begeleiding met betrekking tot de onderwijskwaliteit; een effectieve en efficiënte zorgstructuur voor Passend Onderwijs; de verdere digitalisering van het onderwijs; waar mogelijk en wenselijk de standaardisatie binnen de BMS van leerlijnen; de versterking van de interne begeleiding. De stip op de muur 2019 BMS Community Het perspectief van de BMS richting 2019 is de verdere ontwikkeling van de BMS Community die uitgaat van een mensbeeld van optimisme en vertrouwen, van dienstbaarheid en barmhartigheid en van gemeenschapszin en verbondenheid. Daarin staat de ontwikkeling van kinderen centraal die gericht is op de persoonsvorming. Kinderen worden daarbij niet gezien als instrumenten die op efficiënte en effectieve wijze moeten worden voorbereid op het innemen van een voor hen interessante positie in de maatschappij. Kinderen worden gezien als uniek en geschapen voor een eigen bestemming, die moeten worden ondersteund om hun uniciteit en bestemming te vinden en dienstbaar te maken aan de samenleving. Levensbeschouwelijke vorming is daarbij geen vak dat op school wordt gegeven. Levensbeschouwelijke vorming heeft betrekking op het proces van zingeving dat is als de grondtoon van de persoonsvorming. Met deze benadering kiest het katholiek onderwijs nadrukkelijk voor het herstellen van de menselijke maat in onderwijs en samenleving. Daarin ziet zij zichzelf als het vernieuwingsonderwijs van de 21 e eeuw. BMS // publieksvriendelijk jaarverslag 2014 14
ONZE SCHOLEN wij zijn de BMS 22 5 10 9 8 18 16 15 17 19 21 4 3 23 13 26 25 31 7 6 29 11 30 24 14 12 1 2 20 27 28 Onze scholen: 1. De Toekomst Bakhuizen // 2. St. Ludgerusschool Balk // 3. St. Gregoriusschool Blauwhuis // 4. Sint Maartenschool Bolsward // 5. Sint Bonifatius Dokkum // 6. De Wiekslag Drachten // 7. St. Lukas Drachten // 8. Sint Radbodusschool Dronryp // 9. De Kabas Franeker // 10. St. Michaëlschool Harlingen // 11. St. Jozefschool Heeg // 12. Sint Jozef Heerenveen // 13. St. Radboud Jirnsum // 14. St. Mattheüsschool Joure // 15. De Sprong - Idzerdastins Leeuwarden // 16. Sint Thomasschool Leeuwarden // 17. Sint Paulusschool Leeuwarden // 18. De Sprong - J. de Walestraat Leeuwarden // 19. De Sprong - Techum Leeuwarden // 20. Sint Jozef Lemmer // 21. St. Martinus Makkum // 22. Kardinaal de Jongschool Nes // 23. St. Bonifaciusschool Reahûs // 24. It Klimmerblêd Sint Nicolaasga // 25. Thomas van Aquinoschool Sneek // 26. St. Bonifatiusschool Sneek // 27. St. Franciscusschool Wolvega // 28. Mgr. Scholtensschool Wolvega // 29. St. Ludgerusschool Workum // 30. Bonifatiusschool Woudsend // 31. Teake Jan Roordaschool Wytgaard. BMS 2015 // www.bms-onderwijs.nl
wij zijn de BMS